representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8.

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA Onsdag 27. april 2016 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. Følgende saker forelå til behandling: 1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Den ordinære generalforsamlingen leder pål Magnussen var til stede. ble åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad. Daglig Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG, representert ved statsautorisert revisor Tom Myhre og partner Charlie Lea, og DNB Verdipapirservice var også tilstede. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at aksjer, tilsvarende 31,53 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8. Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt. 2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER Advokat Pernille Woxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN pål Magnussen redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene konsernet 2015 og hovedtallene i regnskapet for Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmålog kommentarer. 4. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER Vedtektenes 2 endres til å lyde: Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Vedtektenes 10 endres ved å innta en ny siste setning som lyder: # /2 1 (5)

2 Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo. 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 FOR AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA OG KONSERNET Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2015 for American Shipping Company ASA og konsernet, samt årsberetningen. 6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET (a) Veiledende retningslinjer Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven 6-16a. (b) Bindende retningslinjer Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven 6-16a. 7. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring. 8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsene for medlemmene av styret for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 til den ordinære generalforsamlingen i 2016 skal være som følger: NOK til styrets leder. NOK til hvert av de øvrige styremedlemmene. 9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN # /2 2 (5)

3 I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 til den ordinære generalforsamlingen i 2016 skal være NOK for hvert medlem. 10. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2015 Revisors godtgjørelse på NOK ,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2015, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG på NOK ,- eks. mva. for andre tjenester enn revisjon. 11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Peter Ditlef Knudsen som styremedlem og Audun Stensvold velges som nytt styremedlem, begge for en valgperiode på to år. Styret i American Shipping Company ASA består dermed av: Annette Malm Justad (Styrets leder) Peter Ditlef Knudsen Audun Stensvold 12. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Christine Rødsæther som medlem av valgkomiteen for en periode på to år. Valgkomiteen i American Shipping Company ASA består dermed av: Arild Støren Frick (leder) Christine Rødsæther 13. FULLMAKT TIL STYRET FOR UTDELING AV UTBYTTE Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i # /2 3 (5)

4 14. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED INCENTIVORDNING FOR ANSATTE 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, men uansett ikke Lenger enn 30. juni Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 300 for hver aksje. 4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan ervervog avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med incentivordning for ansatte. 15. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETTING AV SLIKE AKSJER 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, men uansett ikke tenger enn 30. juni Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 300 for hver aksje. 4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv, og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven Fullmakten kan bare benyttes for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. 16. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK # (5)

5 2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, men uansett ikke tenger enn 30. juni Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 300 for hver aksje. 4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven Fullmakten kan bare benyttes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 17. FULLMAKT TIL STYRET FOR FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED FREMTIDIGE INVESTERINGER MV. 1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, men uansett ikke tenger enn 30. juni Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven Fullmakten kan bare benyttes for å styrke selskapets egenkapital eller innhente egenkapital til fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde. * * * Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet. Oslo, 27. april 2016 # (5)

6 VPS Genera1Meeting Side l av l Totalt representert ISIN: N S AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Antall stemmeberettigede personer representertloppmøtt : 4 Antall aksjer O/o kapital Total aksjer SOS - selskapets egne aksjer O Totalt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer ,09 % Representert ved forhåndsstemme ,10 % Sum Egne aksjer ,19 O/o Representert ved fullmakt ,22 % Representert ved stemmeinstruks ,12 % Sum fullmakter ,34 % Totalt representert stemmeberettiget 31,53 D/D Totalt representert av AK 31,53 D/ø For selskapet: AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA Registrars Department

7 "I' % VPS Genera1Meeting Side l av 2 Protokoll for generalforsamling AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA jisin: Generalforsamlingsdato: I Dagens dato; NOOOI AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer I Sak 1 Opening of the annual gene r al meeting of American Shipping Compiilny ASA, including approval of the notice and agenda lordinær % avgitte stemmer o 10 % representert AK % total AK 31,53 % 31,53 % O/DO % I Totalt O O O I Sak 2 Election of iii person to co-sign the meeting minutes along with the meeting chair Ordinær % avgiue stemmer 10 % representert AK % total AK 31,53 % 31,53 % Totalt O O O Sak 4 Amendment of the Companys Articles of Association % avgitte stemmer 10 lordinær O % representert AK % total AK 31,53 % 31,53 % Totalt O O O Sak 5 Approval of the 2015 annual acccuerts of American Shipping Company ASA, group consolidated accounts and the Board of Di.. ectors report Ordinær % avgitte stemmer % represantert AK % total AK 31,53 % 31,53 % I Totalt O O O Sak 6a Statement from the Board of Directors regarding determination of salary and other remuneration to the Management - Advisory guidelines lordinær % avgitte stemmer % representert AK Totalt % total AK ,53 % 10 31,53 % O O Sak 6b Statement from the Board of Directors regarding determination of salary and other remuneration 1 to the Management - Binding guidelines [ordinær , % avgitte stemmer 10, % representert AK % total AK 31,53 % 31,53 % 0,00 C/o i Totalt O O "I' Sak 8 Determination I of the board members remuneration Ordinær O avgitte stemmer 10 J % reoresentert AK % total AK 31,53 % 31,53 % Totalt O O O Sak 9 Determination of the remuneration to the members of the Nomination Committee Ordinær O % avgitte stemmer 10 % representert AK 10 0,00% 100,000/0 0/0 total AK 31,53 % 31,53 % Totalt O O O Sak 10 Approval of remuneration to the auditor for 2015 Ordinær % avgitte stemmer 10 % reoresentert AK % total AK 31,53 % 31,53 % Totalt O O O Sak 11 Election of members to the Board of Directors Ordinær

8 VPS Genera1Meeting Side 2 av 2 Aksjeklasse For Mot Avgitte Avst'r Ikke avgitt Stemmeberettigede % avgitte stemmer I 10 I I I representerte aksjer I % representert AK % total AK 31,53 % 31,53 % 0,00% Totalt O O O Sak 12 Election of member to the Nomination Committee Ordinær % avgitte stemmer 10 % representert AK ,00% % total AK 31,53 % 0,00% 31,53 % ITotalt O D Sak 13 Authorization to the Board of Directors for payment of dividends Ordinær % avglue sternmer 10 % representert AI< ,00% % total AK 31,53 % 31,53 % 0,00% Totalt O O O Sak 14 Authorization. scheme for employees to the Board of Directors to acquire treasury shares in connection with incentive Ordinær B1695 % avgitte stemmer 98,00 % 2,00 % % representert AK 98,00 % 2,00 % 10 % total AK 30,90 % 0,63 % 31,53 % Totalt O O Sak 15 Authorization to the Board of Directors to acquire treasury shares for investment purposes or subsequent sale or deletion or such shares Ordinær % avgitte stemmer o ,00 0/0 2,00 % % representert AK 98,00 % 2,00 % 10 I % total AK 30,90 % 0,63 % 31,53 % Totalt O D I Sak 16 Authorization to the Board of Directors to acquire treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers Or other transaction Ordinær I % avgitte stemmer 97,39 % 2,62 % % representert AK 97,39 % 2,62 % 100,000/0 % total AK 30,71 % 0,83 % 31,53 % 0,00% Totalt O O Sak 17 Authorization Invl!$tmen~ etc. Ordinær to the Board of Directors to Increase the share capital in connection with future % av5jltte stemmer 98,00 % 2,00% % representert'ak 98,00 % 2,00 % % total AK 30,90 % 0,63 % Tot"lt o 10 O, 00 % 31,53 % O D LNB Bank ASI~ R~~~~'i%ltment I Navn Ordinær Sum: Totalt antall aksjer P3lydende Aksjekapital Stemmerett , ,00 Ja 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning Fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen