MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/17 17/569 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 63/17 17/570 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 64/17 17/540 BUDSJETTREGULERING/TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL /17 17/543 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 66/17 17/542 LIKVIDITET - OG GJELDSFORVALTNINGSRAPPORT PR /17 17/531 OVERSIKT OVER LÅNEOPPTAK OG BRUKEN AV DISSE /17 17/533 GODKJENNING AV NYTT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING MED TILHØRENDE RUTINER. 69/17 17/379 REGULERINGSPLAN GAMVIK HAVN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

2 70/17 17/572 BETALINGSREGULATIV /17 17/573 EVALUERING/MEDARBEIDERSAMTALE MED RÅDMANNEN Mehamn, Trond Einar Olaussen Ordfører

3 Sak 62/17 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 17/569 62/17 Kommunestyret Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den godkjennes og underskrives av Trond Einar Olaussen og Inga Manndal. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Side 3 av 17

4 Sak 63/17 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 17/570 63/17 Kommunestyret Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Orienteringer: 1. Budsjett/økonomiplan- tilbakemelding på bestilling av utredninger, v/rådmannen. 2. Informasjon om Petro-Øst v/næringssjefen. 3. Eldrerådets sak 7/17 rådet for psykisk helse trim for eldre, v/rådmannen. Side 4 av 17

5 Sak 64/17 BUDSJETTREGULERING/TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2017 Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/540 53/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik Kommunes driftsbudsjett for Økt inntekt ,- Redusert inntekt ,- Økt utgift ,- Redusert utgift ,- Reguleringen gjøres opp i balanse. Kort omtale sektorvis finnes i saksfremlegget. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 53/17 Behandling: Økonomisjefen redegjorde nærmere. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik Kommunes driftsbudsjett for Økt inntekt ,- Redusert inntekt ,- Økt utgift ,- Redusert utgift ,- Reguleringen gjøres opp i balanse. Kort omtale sektorvis finnes i saksfremlegget. Enst. Ansvarsområdene Fellesutgifter og administrasjon gjøres opp med et merforbruk på kr ,- Dette skyldes hovedsakelig økte IT kostnader samt økte utgifter til stortingsvalget. Ansvarsområdene Oppvekst unntatt ansvar 3105 Flyktninger gjøres opp med kr 5000 i reduserte kostnader. Ansvar 3105 har en redusert kostnad på ,- Ansvarsområdene Sosial og barnevern har en økt kostnad på til barnevernet. Side 5 av 17

6 Sak 64/17 Ansvarsområde Helse har en økt inntekt på kr ,- Inntekten fra beboere reduseres med p.g.a. ledige plasser mens beregna tilskudd til ressurskrevende brukere er økt med ,- Ansvarsområde 3500 og 3533 Kultur og frivillighetssentral har reduserte kostnader kr ,- Ansvarsområde Teknisk har økte kostnader/reduserte inntekter med kr ,- kr. Dette skyldes økte kostnader til planarbeidet kr ,- samt redusert inntekt fra Avinor kr ,- Avdrag på lån reduseres med kr ,-. Dette skyldes at låneopptakene først tas opp når det er behov for det som at vedtatte låneopptak til helsesenter/omsorgsboliger ble tatt opp sent på året. Rådmannens oppsummering: De foreliggende reguleringene indikerer at det er forholdsvis god kontroll på økonomien ved utgangen av 3 tertial. Det er fremdeles store usikkerhetsfaktorer som kan endre status på dette. Det er usikkert hvordan endringene i teknisk sektor vil slå ut økonomisk. Kommunen har i tillegg rekrutteringsmessige utfordringer, noe som kan gi økonomiske konsekvenser Side 6 av 17

7 Sak 65/17 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/543 54/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik kommunes investeringsbudsjett. Kommunale Vannverk Kjøp av tjenester økes med , Bruk av lån økes med ,- Kommunalt Avløpsnett Kjøp av tjenester reduseres med , Bruk av lån reduseres med ,- Basseng Mehamn Byggetjenester økes med , Bruk av lån økes med ,- Mehamn Helsesenter Kjøp av tjenester reduseres med , Bruk av lån reduseres med ,- Omsorgsboliger Byggetjenester økes med , Bruk av lån økes med ,- Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 54/17 Behandling: Økonomisjefen redegjorde nærmere. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik kommunes investeringsbudsjett. Kommunale Vannverk Kjøp av tjenester økes med , Bruk av lån økes med ,- Kommunalt Avløpsnett Side 7 av 17

8 Sak 65/ Kjøp av tjenester reduseres med , Bruk av lån reduseres med ,- Basseng Mehamn Byggetjenester økes med , Bruk av lån økes med ,- Mehamn Helsesenter Kjøp av tjenester reduseres med , Bruk av lån reduseres med ,- Omsorgsboliger Byggetjenester økes med , Bruk av lån økes med ,- Enst. Opprinnelig budsjett på VAR området er fordelt mellom vann og avløp. I 2017 er det bare vann som det jobbes med. Duk til bassenget i Mehamn var budsjettert i 2016, men ble ikke innkjøpt før i Omfordeling mellom Mehamn Helsesenter og omsorgsboligene iht regnskap. Side 8 av 17

9 Sak 66/17 LIKVIDITET - OG GJELDSFORVALTNINGSRAPPORT PR Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/542 55/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Likviditet og gjeldsforvaltningsrapporten pr tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 55/17 Behandling: Økonomisjefen redegjorde nærmere. Vedtak: Likviditet og gjeldsforvaltningsrapporten pr tas til orientering. Enst. LIKVIDITETS- OG GJELDSFORVALTNINGSRAPPORT PR Kommunens kortsiktige likviditet består av bankinnskudd samt kortsiktige fordringer. Den kortsiktige likviditeten bør være stor nok til å dekke 1 måneds drift. Likviditetsbeholdning pr Til gode kassekreditt Øvrige bankkontier Kontantkasser Sum Herav bundne midler Til disposisjon Ubrukte lånemidler Innvilget kassekreditt Reell driftslikviditet pr Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Oversikten viser at Gamvik kommunes likviditet har forbedret seg det siste året. Kommunen har fremdeles for dårlig likviditet og er avhengig av kassekreditt for å betale sine forpliktelser. Uten kassekreditt og ubrukte lånemidler ville kommunen hatt en negativ likviditet på nesten 6,2 mill. Kommunen har all likviditet plassert på bankkonto. Kommunen betaler en debetrente på ca 2,29 % og har en innskuddsrente på ca 0,99% Kassekredittrenten er på ca 2,52% Side 9 av 17

10 Sak 66/17 GJELDSFORVALTNING PR Gamvik kommune hadde pr en langsiktig gjeld (ekskl pensjonsforpliktelser) på kr ,- I budsjettvedtaket for 2017 ble det vedtatt å ta opp lån på kr , hvorav Fylkesmannen har godkjent 10 mill inkl. 3 mill i startlån til videre utlån. I tillegg ble det i sak 14/17 vedtatt å ta opp kr til. Disse lånene blir tatt opp i oktober/november Bank 3mnd Nibor Rente % Fastrente Rente % P.t. rente Rente % Kommunalbanken , , ,50 Husbanken ,63 Kommunen har 2 fastrente lån i Kommunalbanken. Bindingstiden på disse går ut i 2018 og Forventet avdrag 2018 ca 6,5 mill i driftsregnskapet samt ca 2 mill i investeringsregnskapet. ÅRSAKER TIL KOMMUNENS DÅRLIGE LIKVIDITET. Rest inntektsført premieavvik kr ,- Overskudd 2016 kr ,- Sum kr ,- Inntektsført premieavvik: Fra og med 2002 fikk kommunene ikke lov til å utgiftsføre hele pensjonskostnaden. Dersom betalt pensjonspremie ble større enn den beregnede kostnad, måtte kommunen inntektsføre differansen. Dette skulle, i teorien utjevnes fra år til år, men med unntak av ett år er betalingen blitt større enn den beregna kostnaden. Det betyr at Gamvik kommune har inntektsført netto over 9 mill kr som vi ikke har fått (såkalte monopolpenger). Dette har gjort at underskuddet vårt er blitt tilsvarende mindre. Fordring ressurskrevende bruker. Gamvik kommune har flere ressurskrevende brukere. Staten dekker ca 80 % av lønns kostnadene utover kr pr bruker under 67 år. Kommunen dekker fortløpende kostnadene til disse, mens statens andel ikke kommer inn før høsten etter regnskapsavleggelsen. Overskudd Gamvik kommune fikk i 2016 et regnskapsmessig overskudd på vel 3,5 mill. Dette er med på å styrke vår likviditet. Mehamn Herdis Karlstad Side 10 av 17

11 Sak 67/17 OVERSIKT OVER LÅNEOPPTAK OG BRUKEN AV DISSE Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 17/531 56/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Formannskapet tar orienteringen til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 56/17 Behandling: Rådmannen redegjorde nærmere. Økonomisjefen redegjorde nærmere. Vedtak: Formannskapet tar orienteringen til etterretning. Enst. Det har vært uttrykt ønske fra politikerne, å få oversikt over låneopptakene. Administrasjonen har valgt å gå 5 år tilbake i tid. Kommunal og regionaldept. ga i 2010 ut en veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet* Der står det at rammene for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet er: Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra seg utgifter i budsjettåret Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredstille krav til balanse og realisme Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Det vil si at dersom kommunen har tatt opp lån til enkeltprosjekt og disse lånene ikke blir brukt i regnskapsåret, skal gjenstående lånemidler brukes til å betale for prosjekt som ikke er fullfinansiert på annen måte eks. der budsjettet er overskredet eller der utgiften ikke er budsjettert. Jeg vedlegger en oversikt over låneopptak i perioden , samt bruken av disse. Kommunaldepartementets veileder kan fås ved henvendelse til økonomiavdelinga. Side 11 av 17

12 Sak 68/17 GODKJENNING AV NYTT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING MED TILHØRENDE RUTINER. Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 17/533 57/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Vedlagte reglement for finansforvaltning vedtas som nytt reglement for Gamvik kommune. Reglementet gjelder også for kommunale foretak og interkommunalt samarbeid, jfr reglementets pkt 1.2 Tilhørende rutiner vedtas. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/17 Behandling: Økonomisjefen redegjorde nærmere. Vedtak: Vedlagte reglement for finansforvaltning vedtas som nytt reglement for Gamvik kommune. Reglementet gjelder også for kommunale foretak og interkommunalt samarbeid, jfr. reglementets pkt. 1.2 Tilhørende rutiner vedtas. Enst. Iflg Forskrift om kommuners finans- og gjeldsforvaltning 2 skal Reglement for finans- og gjeldsforvaltningen vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunens gjeldende reglement ble vedtatt Nytt reglement er endret i kap 6.7 og 7.8 slik at alle punktene som fremkommer i Forskrift om finansforvaltning pkt 7 om innholdet i rapportene er tatt med. Pkt 6 internkontroll i tilhørende rutiner er også endret. Side 12 av 17

13 Sak 69/17 REGULERINGSPLAN GAMVIK HAVN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/379 48/17 Kommunestyret /17 Kommunestyret I medhold av plan- og bygningsloven fastsettes revidert forslag til planprogram (Rambøll Norge AS, ) som planprogram for Reguleringsplan for Gamvik havn, plan-id Planforslag med konsekvensutredning utarbeides etter reglene fastsatt i plan- og bygningsloven. Utvalget for tekniske saker og miljø TMU fremlegger endelig planforslag for behandling i kommunestyret. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 48/17 Behandling: Tekniske sjef redegjorde nærmere. Vedtak: 1.I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 igangsettes planarbeid for utarbeidelse av reguleringsplan for Gamvik havn. 2.Utkast til planprogram (Rambøll Norge AS, ) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn; jfr. plan- og bygningsloven Det skal utarbeides en områderegulering etter lovens 12-2, og formålet med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet arealbruk innen havneområdet; herunder tilrettelegging for nødvendige tiltak i Kystverkets regi. Berørte grunneiere, naboer og offentlige høringsinstanser orienteres om planoppstarten i henhold til gjeldende regler. Enst. Gamvik kommunestyre vedtok i møte sak PS 48/17 å igangsette planarbeid for utarbeidelse av ny reguleringsplan for Gamvik havn. Kommunestyret vedtok videre å sende utkast til planprogram (Rambøll Norge AS, ) på høring samt legge dette ut til offentlig ettersyn. Utkastet til planprogram ble sendt ut til berørte statlige og regionale organer samt lokale interesseorganisasjoner Utkastet ble også sendt hjemmelshaverne til eiendommer innenfor planområdet samt naboer. Dette dreier seg om 45 eiendommer innenfor planområdet Side 13 av 17

14 Sak 69/17 og 51 naboeiendommer. Videre lå utkastet ute til offentlig ettersyn frem til ; jfr. kunngjøring i avisa Finnmarken og på kommunens hjemmeside Utkastet til planprogram ble presentert for publikum i et folkemøte på Gamvik skole Kommunen har mottatt skriftlige innspill fra i alt 8 statlige/regionale organer. Uttalelsene er dels knyttet til planprogrammet og dels til innholdet i planen som skal utarbeides. Rambøll Norge AS har i notat av sammenfattet innspillene og gjort rede for hvordan disse er hensyntatt i det reviderte forslaget til planprogram som nå fremlegges. Mottatte innspill til forslag til planprogram kan oppsummeres slik: Tromsø Museum: Mesteparten av strandlinjen i planområdet består av fast fjell. Sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes som nokså liten. Tromsø museum foretrekker å avvente avklaring på tiltaks- eller detaljreguleringsnivå for å vurdere behov for marinarkeologisk befaring Sametinget: Sametinget finner det sannsynlig at det i planområdet kan finnes samiske kulturminner som ikke er registrert. Det må derfor foretas en befaring før endelig uttalelse kan gis NVE: NVE har for tiden ikke anledning til å gi konkret tilbakemelding, men vil behandle reguleringsplanen når den kommer på høring Finnmark fylkeskommune: FFK finner det sannsynlig at det kan finnes automatisk freda kulturminner i planområdet som ikke er påvist tidligere. Området må derfor befares før endelig uttalelse kan gis. FFK viser videre til at regional vannforvaltningsplan for Finnmark er trådt i kraft og skal legges til grunn for kommunens virksomhet og planlegging. Det er ønskelig at det utarbeides en plan for vann, avløp og overvann i området, og det vil være svært positivt om det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsplassen på Flinta. FFK gir i tillegg flere innspill til planarbeidet og minner bl.a. om at kommunen har ansvar for å sikre den estetiske kvaliteten i omgivelsene, fremme folkehelse og sikre universell utforming av bygninger og utearealer. Spesielt bes om at muséet og brannstasjonen hensyntas i planarbeidet Kystverket: Kystverket viser til at tiltak langs land og og ut i sjøen må behandles etter havne- og farvannsloven. Gamvik havn er en statlig fiskerihavn, og fiskeriinteressene prioriteres ved interessekonflikter. Tidligere etablert infrastruktur i havna er i dag kulturminner. Tiltak i havna må ikke være til hinder for tiltenkt havneutbygging, fiskerinæring eller annen maritim næring. Kystverket gir i tillegg flere innspill til planarbeidet Statens vegvesen: Side 14 av 17

15 Sak 69/17 SVV viser til overordnede mål og visjoner for statens transportpolitikk. SVV s interesser knytter seg primært til fylkesvei FV 263. SVV gir i tillegg flere innspill til planarbeidet Fiskeridirektoratet: Direktoratet har ingen registreringer av kystnære fiskeridata i eller ved Gamvik havn. Det er positivt og viktig at planen prioriterer fiskeriinteressene. Direktoratet gir i tillegg flere innspill til planarbeidet Fylkesmannen i Finnmark: FMFI påpeker at planprogrammet bør gjøre kort rede for forholdet til nasjonale miljømål, men en foreløpig vurdering tilsier at planarbeidet ikke vil komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Forurensning bør inngå som utredningstema i konsekvensutredningen. I denne sammenheng vises til tidligere avfallsplass ved Flintholmen og mulig avrenningsfare fra denne. Konsekvensutredningen må foreslå avbøtende/konfliktdempende tiltak. FMFI gir i tillegg en rekke innspill til planarbeidet. Et flertall av høringsinstansene har i denne omgangen også gitt innspill som er relatert til planutformingen. Disse kommenteres ikke her, da kommunestyret i denne omgang skal fastsette planprogrammet. Deretter skal selve planutformingen skje. De mottatte innspill vil således bli hensyntatt under utformingen av reguleringsplanforslaget (kart, beskrivelser, bestemmelser mv.). Vurderinger: En beskrivelse av hvordan mottatte innspill til planprogrammet er hensyntatt i det videre planarbeid fremgår av notat av fra Rambøll Norge AS. Kommunestyret skal fastsette planprogrammet i medhold av plan- og bygningsloven Neste steg i planprosessen er at plankonsulenten og kommunens administrasjon utarbeider de plandokumenter som kreves. Berørte parter konsulteres, og forslag til reguleringsplan fremlegges så for kommunens planutvalg; utvalget for tekniske saker og miljø TMU. Deretter følger ny høringsrunde/offentlig ettersyn. TMU sammenfatter mottatte innspill og fremmer så innstilling til kommunestyret om endelig planvedtak. Reguleringsplanen skal i følge gjeldende fremdriftsplan fremmes for kommunestyret til endelig vedtak i juni Rådmannen foreslår at det reviderte forslaget til planprogram datert fastsettes av kommunestyret som endelig planprogram for Reguleringsplan for Gamvik havn, plan-id Revidert planprogram (Rambøll Norge AS ) og notat ang. innspill til planprogram og varsel om oppstart (Rambøll Norge AS ) følger som vedlegg til dette saksframlegget. Utskrift av møtebok sendes: Rambøll Norge AS, Kongleveien 45, 9510 ALTA Side 15 av 17

16 Sak 70/17 BETALINGSREGULATIV 2018 Saksbehandler: Ellen Beccer Brandvold Arkiv: 213 Arkivsaksnr.: 17/572 70/17 Kommunestyret Med forbehold om justeringer i den endelige budsjettbehandlingen, vedtar kommunestyret det fremlagte forslag til betalingsregulativ. Administrasjonen legger fram forslag til betalingsregulativ som bygger på det vedtatte regulativet for Justeringer blir i henhold til sentrale forskrifter, konsumprisindexen og husleielovens bestemmelser. Der hvor kommunen selv har myndighet, kommer forslag til justeringer fram i vedlegget. Noen gebyrer foreslås justert, andre ligger fast. Dette vil det redegjøres for i kommunestyret. Vedlegg: Forslag til betalingsregulativ 2018 Side 16 av 17

17 Sak 71/17 EVALUERING/MEDARBEIDERSAMTALE MED RÅDMANNEN Saksbehandler: Trond Einar Olaussen Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 17/573 71/17 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Ordfører, varaordfører og gruppeleder fra hvert parti nedsettes som utvalg for å evaluere arbeidet og arbeidssituasjon for rådmann Bakgrunn for saken: Rådmann ble tilsatt I arbeidskontrakten beskrives at det skal gjennomføres evaluering/ medarbeidersamtale minst en gang pr år. Formannskapets har gjennomført medarbeidersamtale underveis en gang. Det er skrevet i arbeidskontrakten for rådmann at arbeidet skal evalueres. Sammensetningen av gruppen som skal delta er også nedskrevet i arbeidsavtalen til rådmann. Side 17 av 17