MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 15/17 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1.

Transkript

1 Saknr: 13/15 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. : Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 15/17 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1. APRIL /15 15/147 SØKER OM FRITAK FRA MITT VERV SOM MEDDOMMER 15/15 15/195 VALG AV STYREMEDLEM I ØFAS 16/15 15/196 BUDSJETTREGULERING IB 1/ INVESTERINGER 17/15 15/197 KOMMUNEREFORMEN - HØRING INNBYGGERE 18/15 15/198 ÅRSREGNSKAP VARDØ KOMMUNE 19/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS 20/15 15/201 BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Vardø, Lasse Haughom Ordfører Side 1 av 13

2 Sak 13/15 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1. APRIL 2017 Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 15/17 13/15 Vardø Formannskap Fremmes uten innstilling. Samferdselsdepartementet arbeider med nytt anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april Departementet inviterer til høring om anbudet via Finnmark fylkeskommune. Samferdselsdepartementet gir tilskudd til regionale flyruter på en rekke strekninger i Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form av at Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter anbudskonkurransel. Ifølge regelverket skal dette kunne begrunnes med at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion, at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, og at ruten er vital for den økonomiske utviklingen i regionen der lufthavnen ligger. Vardø kommune bør komme med innspill til dette arbeidet til Finnmark fylkeskommune. Side 2 av 13

3 Saknr: 14/15 SØKER OM FRITAK FRA MITT VERV SOM MEDDOMMER Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/147 14/15 Vardø Formannskap Følgende oppnevnes til tingretten for perioden : Utvalg Kvinner Benedicte Bersvendsen Thor Valter Endresen har søkt om fritak for sitt verv som meddommer i Øst-Finnmark tingrett, dette grunnet arbeid som selvstendig næringsdrivende og en mengde verv på fritiden. Valget av Thor Valter Endresen ble gjort av bystyret våren I medhold av domstolloven 65 settes antall meddommere for domssogner til: Utvalg kvinner 175 Utvalg menn 175 Kommunene skal velge til hvert utvalg: Lebesby 6 Gamvik 6 Berlevåg 6 Båtsfjord 8 Vardø 17 Vadsø 89 Sør-Varanger 43 Domstolleder har valgt denne fordelingt mellom kommunene, i det de aller fleste saker gjennomføres i Vadsø. Det minnes om domstollovens 67 der det fremgår at utvalgene av meddomere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det kan spesielt være grunn til å peke på at alderssammensetningen i utvalgene ofte er skjev, i det utvalgene ofte har en underrepresentasjon av yngre meddomere. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Side 3 av 13

4 Sak 14/15 Kravet til meddommere fremgår av 70. De som er utelukket er listet opp i 71 og 72. Fritaksgruner fremgår av 74 Den forestlåtte er tatt ut fra manntallet, og ikke er forespurt på forhånd. Meddommeren er blitt sjekket av politiet for vandel. Side 4 av 13

5 Saknr: 15/15 VALG AV STYREMEDLEM I ØFAS Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/195 15/15 Vardø Formannskap Saken fremmes uten innstilling. Vardø sitt styremedlem i ØFAS har flyttet fra landsdelen og det er behov for en person til å erstatte dette styremedlemmet. Side 5 av 13

6 Saknr: 16/15 BUDSJETTREGULERING IB 1/ INVESTERINGER Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/196 16/15 Vardø Formannskap Gjennomføring og sluttføring av investeringsprosjektene rehabilitering kirka, rehabilitering rådhus, næringsareal Kiberg og anskaffelse av mobile aggregater reguleres inn investeringsbudsjett 2015 således; Budsjettkto Prosjektnavn Bevilgning Rådhusforvaltning vedlikehold bygg , Tilskudd , Bruk av lån , Bruk av disposisjonsfond , Kirka vedlikehold bygg , Bruk av disposisjonsfond ,- Ny kto Næringsareal Kiberg , Bruk av disposisjonsfond ,- Ny kto Mobile aggregat , Bruk av disposisjonsfond ,- Rådmannen gis fullmakt å oppta lån etter løpende behov til finansiering av investeringsprosjektene i hht til vedtatt finansieringsplan Investeringsprosjektene kirka og rådhus var i investeringsbudsjett 2014 opprinnelig bevilget slik Investeringsbudsjett 2014 Kostnad Rådhus ,- Bruk av lån ,- Tilskudd Kulturminnefondet ,- Kirka ,- Bruk av lån ,- Næringsareal Kiberg og mobile aggregat ble finansielt regulert inn i investeringsbudsjett 2014 ved bystyrets vedtak i sak 12/14. Side 6 av 13

7 Sak 16/15 Som følge av vanskelighet med lånefinansiering besluttet bystyret i sak 12/14, som del av vedtak, å disponere kr ,- av mindreforbruk i regnskap 2013 slik; «I årsbudsjett 2014 vedtatte investeringer til kirka kr. 5,0 mill, rådhus 6,0 mill og næringsareal Kiberg kr 2,0 mill, alle finansiert med lån, endres til finansiert av disposisjonsfond. Begrunnet ut fra at Vardø kommune har problem med nye låneopptak. Anskaffelse av mobile aggregat med kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjoner 2014 Bevilgning (disp fond) Forbruk 2014 (utgifter) Rest til overføring budsjett 2015 Investering kirka , , ,- Investering rådhus , , ,- Side 7 av 13

8 Saknr: 17/15 KOMMUNEREFORMEN - HØRING INNBYGGERE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 15/197 17/15 Vardø Formannskap Høring av innbyggerne sine synspunkter i forbindelse med kommunereformen gjennomføres ved «folkemøte» og opinionsundersøkelse. Opinionsundersøkelsen gjennomføres av ekstern instans og søkes sluttført innen Folkemøte avholdes første uken i september måned Kostnadene finansieres av tildelt tilskudd. I medhold av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av kapittel III. Initiativ. Saksførebuing 10 bør kommunestyret innhente innbyggerne sine synspunkter på forslag til grenseendring. Høringa kan skje ved folkeavstemming, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte. Vardø kommune er av fylkesmannen i Finnmark tildelt kr ,- som tilskudd til gjennomføring av prosess med kommunereform. Side 8 av 13

9 Saknr: 18/15 ÅRSREGNSKAP VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/198 18/15 Vardø Formannskap Årsregnskap 2014 for Vardø kommune godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr , disponeres slik; -Avsetning bundne driftsfond trafikksikkerhetsmidler kr ,- -Avsetning disposisjonsfond kr ,-, herav øremerkes kr Tusenårstedet Vedlagt årsregnskap 2014 m/noter Vardø kommune Vedlagt rådmannens årsberetning 2014 Vardø kommune Vedlagt revisors beretning 2014 Vardø kommune Vedlagt kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2014 Vardø kommune (behandles KU ) Årsregnskapet ble gjort med et mindreforbruk drift på kr ,-, herunder positivt premieavvik pensjon på 9,7 mill kroner som er langsiktig gjeld. Finnmark tusenårsted I driftsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune forplikter partene seg til, hver for seg å yte årlig tilskudd på kr ,-. Justert avtale er fra Begge parter har fulgt opp avtalen og ubrukt tilskudd fra fylkeskommunen er avsatt i fond. Ubrukt tilskudd fra kommunen har ikke blitt avsatt tilsvarende. Beløp kr ,- Må avsettes i disposisjonsfond. Trafikksikkerhetsmidler Vårbergveien og skoleområdet Vardø kommune er etter søknad tildelt kr ,- i trafikksikkerhetsmidler til overnevnte. Prosjektene er i gang men ikke sluttført. Avsettes bundne driftsfond. Beløp kr ,- Driftsbudsjett 2015 Side 9 av 13

10 Sak 18/15 Bystyret har blitt forelagt regnskapsrapport 1.kv 2015 som konkluderer med at det i 2015 vil bli et samlet merforbruk i drift på 8,4 mill kroner. Ved behandling utsatte bystyret å iverksette tiltak for å bringe drift i tråd med budsjett. Sak om budsjettregulering drift skal etter bystyrets beslutning behandles ved framleggelse av regnskapsstatus september Da det allerede nå er kjent at det vil framkomme et merforbruk, kalkulert til 8,4 mill kroner, i 2015 bør all fornuft tilsi at tilgjengelige midler fra årsregnskap 2014 avsettes disposisjonsfond. Beløp kr ,- Side 10 av 13

11 Saknr: 19/15 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/200 19/15 Vardø Formannskap Tilskuddmidler flerbrukshus reguleres inn i budsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp Refusjon fylkeskommuner , Avsetn ubundne inv fond ,- Som del av finansiering av flerbrukshus, herunder kultursal, stupanlegg basseng,og aktivitetsal ble det søkt spille- og kulturmidler fra Finnmark fylkeskommune. Forhåndstilsagn om tilskudd til forannevte anlegg ble gitt i 2013 og Omsøkte søknader som er det ennå ikke er gitt tilsagn om tilskudd til er svømmebasseng og overvåkingsutstyr. Det påregnes ikke tilskudd til disse anlegg i Ved sluttføring av anleggene ble oversendt revisorattesterte regnskap. Anlegg Søkt tilskudd Innvilget tilskudd Kultursal , ,- Aktivitetsrom , ,- Stupanlegg , ,- Sum , ,- Vardø kommune har allerede mottatt tilskuddene og det er behov for regulering av budsjett Side 11 av 13

12 Saknr: 20/15 BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/201 20/15 Vardø Formannskap I tråd med bevilgningsbudsjett til bygging av flerbrukshus reguleres restbevilgning inn i investeringsbudsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp Vedlikehold nybygg , Bruk av lån ,- Flerbrukshus ferdigstilt, overtatt og tatt i bruk april Utenomhus arbeider ble i det vesentlige sluttført i Fortsatt gjenstår beleggningstein inngangsparti nordvest, forstøtningsmur og trapp sørvest. I tillegg utløsning av garantiforpliktelser i form av tilbakeholdte kontraktsmidler. Foreløpig investeringsregnskap pr viser samlede utgifter på kr ,44 Restbevilgning som må overføres og tas inn i investeringsbudsjett 2015 er avrundet til kr ,- Bystyrets bevilgning til flerbrukshus Beløp Påløpte planleggingsutgifter oppr svømmeanlegg pr Påløpte utgifter Påløpte utgifter Planlegging og prosjektering Erverv Velferdshuset Sanering Velferdshuset Tilbud fra Bjørn Bygg AS Management i avtale med Bjørn Bygg (byggeledelse,oppfølging) SUM PROSJEKT eks reserve og prisstigning Minimum reserve SUM PROSJEKT Side 12 av 13

13 Sak 20/15 Digital kino, tidligere vedtak i bystyret Inventar og utstyr Tilleggs bevilgning prisstigning for utsatt oppstart 2 mnd Tilleggsbevilgning arkeologiske undersøkelser Tilleggsbevilgning digital kino Sum bevilgning Side 13 av 13