71/15 15/ Kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver 3. 72/15 15/ Presentasjon av Asker kommunerevisjon 4

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Asker kontrollutvalg Dato: kl. 16:00 Sted: Asker rådhus Arkivsak: 15/00036 Tilstede: Andre: Sekretær: SAKSKART Ole Willy Sandbekk, leder Erling Bergsaker, nestleder William Norset Kirsti Kierulf Astrid Nesland Petter Berntsen Fra revisjonen møtte Brita Arvidsen, Ann Karin Olander, Inger Helene Elstad og Helen Knutsen Mona Moengen Side Saker til behandling 71/15 15/ Kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver 3 72/15 15/ Presentasjon av Asker kommunerevisjon 4 73/15 15/ Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret /15 15/ Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - opplegg og fremdrift 6 75/15 15/ Tilsyn med brukermidler 7 76/15 15/ Forhold av vesentlighet for Asker kommunens momskompensasjonskrav 8 77/15 15/ Rapportering fra kommunerevisjonen. 9 78/15 15/ Klage på behandlingstid i reguleringssak 10 79/15 15/ Møteplan /15 15/ Referater 12 81/15 15/ Eventuelt 13 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møteboken signeres i møtet. 1

2 Saker til behandling 71/15 Kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver 1 Asker kontrollutvalg /15 Saken tas til orientering. Sekretær gikk gjennom kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver. Saken tas til orientering. 3

3 72/15 Presentasjon av Asker kommunerevisjon 1 Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker kommunerevisjon og virksomhetsplan for Asker kommunerevisjon 2015 til orientering. Kommunerevisor presenterte Asker kommunerevisjon. Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker kommunerevisjon og virksomhetsplan for Asker kommunerevisjon 2015 til orientering. 4

4 73/15 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet 2015 til orientering. Revisor orienterte om overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet 2015 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet 2015 til orientering. 5

5 74/15 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - opplegg og fremdrift 1 Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget ber kommunerevisor utarbeide overordnet analyse i henhold til det fremlagte opplegg og fremdriftsplan, med de endringer som fremkom i møtet. Revisor la frem saken. Kontrollutvalget drøftet det fremlagte opplegget og fremdriftsplanen. Utvalget avgrenset spørreundersøkelsen til komite- og gruppeledere. Kontrollutvalget ber kommunerevisor utarbeide overordnet analyse i henhold til det fremlagte opplegg og fremdriftsplan, med de endringer som fremkom i møtet. 6

6 75/15 Tilsyn med brukermidler 1 Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget vil bestille kontroll med brukermidler med jevne mellom. Dette tas inn i plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget vil bestille kontroll med brukermidler med jevne mellom. Dette tas inn i plan for forvaltningsrevisjon

7 76/15 Forhold av vesentlighet for Asker kommunens momskompensasjonskrav 1 Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisor redegjorde for kommunens oppfølging så langt. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: Kontrollutvalget ser alvorlig på saken slik den er presentert av kommunerevisor og ber kommunerevisor komme tilbake til saken i neste møte. 8

8 77/15 Rapportering fra kommunerevisjonen. 1 Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. Revisor hadde ingen ytterligere saker. Ingen vedtak. 9

9 78/15 Klage på behandlingstid i reguleringssak 1 Asker kontrollutvalg /15 Saken legges frem uten innstilling. Kontrollutvalget viste til undersøkelsen på saksbehandlingsrutiner i planseksjonen som nettopp er gjennomført, og som revisor skal følge opp våren Saksbehandlingsfrister og konsekvenser av fristbrudd er inkludert i dette arbeidet. Kontrollutvalget sender saken over til rådmannen under henvisnig til tidligere oversendt revisjonsrapport nr. 4 for 2015, og ber om at den blir vurdert i denne sammenheng. 10

10 79/15 Møteplan Asker kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2016: Mandag 25.1 Mandag 15.2 Torsdag 17.3 Mandag 25.4 Mandag 23.5 Mandag 20.6 Mandag Mandag Mandag Mandag Møtene begynner kl Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2016: Mandag 25.1 Mandag 15.2 Torsdag 17.3 Mandag 25.4 Mandag 23.5 Mandag 20.6 Mandag Mandag Mandag Mandag Møtene begynner kl

11 80/15 Referater 1 Asker kontrollutvalg /15 Sakene tas til orientering. Sakene tas til orientering. 12

12 81/15 Eventuelt 1 Asker kontrollutvalg /15 Leder orienterte om kommunestyrebehandling 10. november av forvaltningsrevisjonsrapporten på skolefritidsordningen. Votering Ingen vedtak Møtet ble hevet kl.: Rett utskrift: Mona Moengen 13