Budsjett 2017 Budsjettkommentarer

Transkript

1 Budsjett 2017 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon ansvar 100 Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling. Det er budsjettert med samme omfang av kompetanse innen økonomi fra økonomisjef i Ørland kommune. Selskapet har mange tjenester/tiltak som er i drift og prosjekter, så det anses som nødvendig med støttefunksjonen for å ivareta lov, forskrift og forsvarlig drift. I fra 2016 er det en merbar prisøkning på serviceavtaler/tjenester selskapet har inngått med eksterne aktører, for å ivaret drift eks. IKT, lønn, regnskap og revisjon. Representantskapet for Fosen Helse IKS vedtok i desember 2015 å øke styrehonorar med virkning fra Økningen ble vedtatt etter at budsjett 2016 var vedtatt og finansieres frem til 2017 vha. driftsfond. Økning i budsjettet utover ovennevnte er lønnskonatnader. I forbindelse med Samhandlingsreformen og økende utadrettet virksomhet har daglig ledelse fått flere utviklings- og driftsoppgaver i tråd med selskapets rolle som regionens utviklingsaktør innenfor helse og omsorg. For å fortsette å være en region som ses på som modell for samhandling, må Fosen Helse IKS kontinuerlig utvikles, der helheten blir mer enn summen av de enkelte delene. Dette krever god strategisk planlegging i dialog mellom de enkelte eierkommuner, eksterne samarbeidspartnere og selskapets styre og ledelse. Fosen Helse IKS søker om prosjektmidler og skjønnsmidler for styrking av utviklingsoppgaver og FoU. Dette ligger ikke i budsjettforslaget. Kostnadsfordelingen er fordelt etter selskapsandeler. Administrasjon prosjektstilling ansvar 103 Det ble opprette ny administrativ ressurs i 100 % stilling, fra prosjektleder skal bistå med administrative oppgaver og oppfølging av prosjekt - porteføljen i selskapet. Stillingen er prosjektbasert i 2 år, med mulighet for fast ansettelse etter prosjektperioden. Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til at det har vært lite ressurser til utviklingsarbeid. Selskapet ønsker å ha stort fokus på forskning og utvikling (FoU). Aktivitet knyttet til søknader og oppfølging av tildelte prosjekter er tidkrevende og avhengig av kontinuerlig oppfølging. Fosen Helse IKS er tillagt de samme krav til rapportering og oppfølging som en hver kommune pålegges. Ny administrativ ressurs er tiltenkt blant annet disse oppgavene. Denne stillingen er nært knyttet til Fosen helsekompetanse og arbeidsoppaver virksomheten har. Lønnskostnader forsøkes finansiert med eksterne prosjektmidler. Driftsfond benyttes som garanti dersom ekstern finansiering ikke er tilstrekkelig. En har igjennom det første driftsåret erkjent at det ikke er mulig å finaisere stillingen med kun eksterne lønnsmidler og administrasjonen foreslår for 2017 å finansiere 50 % av stillingen vha. driftsfond og den resterende 50 % vha. kommunal finansiering.

2 Fosen Helsekompetanse ansvar 110 Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Driftsbudsjettene har ingen rammer for ivaretakelse av dette. For å drive FoU som er overførbar og av interesse for andre, er det nødvendig å samarbeide med anerkjente forskningsmiljø. Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med aksjonsforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning. Uavhengig av ekstern prosjektledelse vil det falle mye arbeid på selskapets ansatte. Ansatte i Fosen Helsekompetanse har en nøkkelrolle i arbeidet med kompetanseheving, kompetanseoverføring og oppfølging av FoU. Kompetansekoordinatorene har en viktig rolle i samordning av kommunenes kompetansebehov, utvikling av læringsprogram og kurs og motivering til deltakelse. Fosen Helsekompetanse startet arbeidet med å utarbeide felles strategisk kompetanseplan for Fosen, dette arbeidet ble ferdigstilt i Fokus nå er å implementere planen i alle kommuner. Fosen Helsekompetanse vil være Fosen-kommunenes effektive verktøy for kompetanseheving og trening av IKT -ferdigheter innenfor framtidas helse- og omsorgstjenester. Frem til 2014 har Fosen Helsekompetanse blitt driftet vha. 1 årsverk fordelt på 2 x 50 % stilling. For å tilstrebe og imøtekomme nullvekst i budsjett 2015 sett i forhold til 2014 tall, ble det vedtatt å redusere med 10 % stilling. Budsjettforslaget for 2017 innebærer en videreføring av to kompetansekoordinatorer i 50 % stilling + 40 % stilling. Dette tilsier samme aktivitetsnivå som i 2016, slik at nye tiltak må baseres på prosjektmidler. Planlagte tiltak i Handlingsplan vil finansieres av fondsmidler. Alle eierkommunene deltar i ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Miljøretta helsevern ansvar 300 Miljøretta helsevern er en del av enheten Folkehelse Fosen og tjenesten ivaretar lovpålagte oppgaver sammen med interkommunal samfunnsmedisiner. Budsjettet for Miljøretta helsevern består av lønn og oppgaver knyttet til miljøhygieniker tilsvarende 80 % stilling. Det er også husleiekostnader til leie av kontorlokaler ved Mattilsynet. Miljøhygieniker har fra 2014 hatt velferdspermisjon tilsvarende 20 % stilling, og permisjonen løper også i Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Samfunnsmedisin ansvar 301 I Folkehelse Fosen inngår 50 % overlegestilling som er kommunenes felles samfunnsmedisinske ressurs. Interkommunal samfunnsmedisiner ivaretar lovpålagte oppgaver for kommunene innen Miljørettet helsevern Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60% fast andel og 40 % innbyggerandel.

3 Folkehelse Fosen ansvar 302 Folkehelse arbeidet er et satsningsområde på Fosen. Funksjonen er i 2016 under evaluering. Administrasjonen ser at behov endres i takt med nasjonale krav og forventninger til kommunene. Tyngdepunktet har endret seg slik at en ser tydlig at det er større behov for å spisse satningen mot mestring og definere hva den enklet innbygger selv skal ta ansvar for, og dermed tydliggjøre kommunenes ansvar og rolle i folkehelsearbeidet. Med dette som et bakteppe foreslår administrasjoen at funksjonen Folkehelsekoordinator kan fordeles på to områder. Det anbefales at 50 % av stillingen benyttes som fortsatt Folkeheslkoordinator med ansvar for å være en interkommunalt katalysator i tett samarbeid med kommunenes egne dedikerte medarbeidere innen området. Funksjonen vil også inneha et særskilt ansvar for å følge opp lov og forskrift (planarbeid) for området sammen med Folkehelseenhetens øvrige medarbeidere. Den øvrige 50 % stilling anbefales benyttet til oppbygging av lærings- og mestrings tilbud for Fosen kommunene. Denne satsninen vil være i tråd med Oppgavemeldingen som ble forelagt kommunen våren Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Prosjekter Rask psykisk helsehjelp ansvar 420 Et prosjekt som startet i november 2012 og som etter planen skulle fullfinansieres ut I løpet av våren 2016 ble det gitt signaler fra Helsedirektoratet om at prosjektet trolig ikke vil bli videreført i 2017, for de pilotkommunene som har deltatt fra oppstart. Styret har behandlet saken i flere møter og besluttet at det er ønskelig å videreføre tiltaker over i permanent drift etter prosjektperioden. Lederforum helse- og omsorg Fosen behandlet i møte av , sak 25/2016 vedrørende videreføring av prosjektet. Folkehelseinstituttet har evaluert prosjektet og rapport viser at tiltaket er vellykket blant annet gjennom økt deltakelse i arbeidslivet. I prosjekteperioden har deltagende kommuner avgitt 20 % stilling for 4 medarbeidere samt at Fosen Helse IKS gjennom prosjektmidler har finansiert samme stillingsbrøk for medarbeiderne. Det er krav til minimun 50 % psykologspesialist i tjenesten og frem til nå har prosjekmidler dekket deler av denne funksjonen. Det er interkommunal kommunepsykolog som har ivaretatt funksjonen. Både helsedirektoratet som prosjekteier og Fosen Helse IKS ser at det har vært gunstig at interkommunal kommunepsykolog har ivaretatt begge funksjoner. I Fosen har vi svært gode resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet, Lederforum helseog omsorg Fosen anbefaler Styret å videreføre tiltaker over til permanent drift med virkning fra De anbefaler også at fordelingen er som tidligere, med å avgi ressurs i egen kommune tilsvarende 20 % pr medarbeider og det resterende fortsatt knyttet til Fosen Helse IKS. Ørland kommune deltar ikke i tjenesten interkommunal kommunepsykolog og med krav til denne kompetanse i Rask psykisk helsehjelp anbefales det at de går inn med økonomisk støtte tilsvaende 20 % stilling fra Rask psykisk helsehjelp er også et klinisk tilbud i militært sivilt samarbeid. Den store økningen fra 2016 til 2017 er med bakgrunn i opphør av eksterne prosjektmidler. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord deltar i prosjektet.

4 Kommunepsykolog ansvar 430 Er delfinansiert av prosjekteier Helsedirektoratet. Prosjekt hadde sin oppstart 1.juli På bakgrunn av skissert tilskuddsordning fra Helsedirektoratet må man anta at det også i 2017 gis et lite tilskudd. Som nevnt under Rask psykisk helsehjelp er det krav til kompetansen psykologspesialist i Rask psykisk helsehjelp (RPH). Ved at interkommunal kommunepsykolog innehar fagansvar for RPH vil en få en god ressursutnyttelse av begge tiltak. En ser også at det er viktig for å kunne rekruttere og beholde spisskompetanse at de er tilknyttet et fagmiljø, noe som ivareta med denne ordningen. Fosen er dermed godt foreberedt på å oppfylle lovkravet med virkning fra Prosjektet er vedtatt overført i permanent drift etter prosjektperioden, og kommunepsykolog er fast ansatt i Fosen Helse IKS. Kommunene Bjugn, Roan og Åfjord deltar i prosjektet. Kreftkoordinatorer ansvar 410 Prosjektet er initiert av kreftforeningen. Ble fra oppstart finansiert med 75% av lønnsmidlene til 1 årsverk. Prosjektperioden skulle etter planen vare ut Kreftforeningen utvidet prosjektet til å gjelde ut 2016, da med finansiering av 60% av lønnsmidlene. Det er nå meddelt kommunene at det for 2017 kun vil være ekstern finansiering på 40 % av lønnsmidler. Resterende kostnader knyttet til lønn og drift skal finansieres av kommunene - 60 %. Lederforum helse- og omsorg Fosen behandlet i møte av , sak 25/2016 vedrørende behov for videreføring av prosjektet. Kreftkoordinators innsats har resultert i utvikling av god kompetanse og systembygging slik at eierkommunene nå er satt i stand til å ivareta dene funksjonen selv. Lederforum helse- og omsorg Fosen anbefaler Styret å ikke videreføre tiltaker i Alle kommuner har deltatt i denne ordningen ut Vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering - ansvar 319 Avdelingen har 15,5 årsverk som er fordelt på flere faggrupper. Avdelingen er marginalt bemannet sett if forhold til sammenlignbare virksomheter. I avdelingen er det også åpnet for overbelegg utover de 13 normerte senger. På inntektssiden er det lagt inn refusjoner for Salg av 4 plasser for spesialisert rehabilitering til Helse Midt-Norge/St. Olavs Hospital HF. Disse plassene pågår det ved budsjettarbeid for 2017 forhandlinger rundt. St. Olavs Hospital HF vil se på muligheten for langsiktig avtale med sykehuset. Inntekt for øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette har vært fullfinansiert og øremerket fra Helsedirektoratet. Fra 2016 ble det rammefinansiert til kommunene, og det er i budsjett 2017 lagt inn som inntekt fra kommunene. Tallene er definert av Helsedirektoratet, og kommunene får refusjonskrav fra Fosen DMS. Dette må kommunene ta høyde for i egen budsjettprosess. Plassene for etterbehandling er finansiert som følger: 1/3 til Fosen-kommunene og 2/3 til St. Olavs Hospital HF/Helse Midt-Norge RHF. Kommuneandelen fordeles likt på Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord. Roan har har sagt opp sin avtale om deltagelse i sengetilbudet i Fosen DMS med virkning fra 2017.

5 Etter forhandlinger har Roan kommune sagt seg villig til å inngå ny avtale eller trekke oppsigelse mot en redusert pris for medisinsk etterbehandling. Ny pris er innarbeidet i budsjettforslag for 2017 vha. driftsfond. Fosen Legevaktsenter ansvar 315 Legevaktslegene ved Fosen Legevaktsenter har på lørdager og helligdager bistand av hjelpepersonell fra sengeposten i Fosen DMS. Det er større aktivitet ved legevaktsentret på disse dager enn ellers. Lønnsmidler til hjelpepersonell finansieres av de sparte utgiftene som Åfjord og Roan kommuner har, etter å ha inngått avtale om at legevakt overføres fra disse to kommuner fra kl. 15 på hverdager. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord inngår i FLVS. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er etter. Spesialistpoliklinikken Fosen ansvar 313 Spesialistpoliklinikken er et desentralisert tilbud til Fosen-befolkningen i regi av St. Olavs Hospital HF. Sykehuset kjøper støttefunksjonene fra vertskommunen Ørland. Det er hjelpepersonell tilsvarende 2,5 årsverk fordelt på kategoriene sykepleiere og legesekretærer. Det har vært en gradvis oppjustering av tilbud fra 2006 frem til nå. Det er det siste året etablert tilbud innen spesialiteten barnesykdommer, som ukentlig er tilstede i poliklinikken. Spesialistpoliklinikken Fosen har et stort spekter av spesialister og er et av landest største desentraliserte poliklinikker med hansyn til bredde i tilbudet som er dimensjonert ut i fra behov. Det ble i 2016 innstalert nytt røntgenutstyr som er topp moderne og gir et bedre tilbud til Fosens befolkning. Spesialistpoliklinikken er fullfinansiert av St. Olavs Hospital HF og belastes dermed ikke kommunene. Oppsummering Styret ber administrasjonen legge til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. Det skal tas høyde for den økonomiske situasjonen som kommuner og helseforetak har. For å imøtekomme styrets anmodning om nøktern budsjettering og et budsjett med gjennomsnittlig 1,8 % økning fra på tjenester i ordinær drift. Administrasjoenens forslag på å benytte driftsfond er en delvis forlaring på hvorfor en opererer på lavere prosentvis økning enn 3 %. Dette gir seg utslag i et stramt og nøkternt budsjettforslag. Viser for øvrig til skjema «Total kommunal fordeling 2017». Administrasjonen har valgt i budsjetteringen å skille mellom tjenester i permanent drift og prosjekter. Prosjekter hvor kommunene frem til 2017 ikke har blitt økonomisk belastet, vil gi store % vise utslag i budsjettpostene. Det er ikke budsjettert med midler for innkjøp av nytt medisinsk teknisk utstyr eller andre type investeringer. Ved behov må dette finansieres gjennom driftsfond. Ørland Berit Groeggen Wiklund driftssjef Fosen Helse IKS Leena Stenkløv daglig leder Fosen Helse IKS Gaute Krogfjord økonomisjef Fosen Helse IKS

6 Fosen Helse IKS fordeling av kostnader budsjettåret 2017 Vedtatt i Styret: Vedtatt i Representantskap: Fosen Helse IKS administrasjon Kostnadsfordeling: Antall andeler i IKS et. Kommune Selskaps -andel Kostnad pr. andel 2016 SUM pr. Sum pr. kommune andel SUM pr. kommune 2017 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Administrasjon prosjektstilling Kostnadsfordeling: Kommunal finansiering 60 % fast og 40 % etter folketall pr (kr. 17,93 pr.innbygger) samt bruk av fond Kommune SUM pr. kommune 2017 Sum pr. kommune 2016 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik SUM: Bruk av fond SUM totalt * Stillingen ble i 2016 finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Fosen Helsekompetanse Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (33,61 pr.innbygger) Kommune Innbyggertall % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt 2016 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt

7 Miljøretta helsevern Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (22,71 pr innbygger) Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Samfunnsmedisin Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (28,70 pr innbygger) Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Folkehelse Fosen Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (33,78 pr innbygger) Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Kreftkoordinatorer Kostnadsfordeling: Alle eierkommuner finansierer 60 % av lønn samt alle driftskostnader Den Norske Kreftforening finansierer 40 % av lønnsutgifter i 2017 Kommune 60 % 2017 Totalt % 2016 Totalt 2016 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt

8 Rask psykisk helsehjelp Kostnadsfordeling: Finansierer 60 % fast og 40 % etter folketall pr (13,43 pr innb.) Helsedirektoratets finansiering er svært uviss.fordelingen er derforbasert på ren kommunal finansiering. Kostnadsfordeling 2017 Innb.tall Andel psykolog 60,00 % 40,00 % Sum 2017 Bjugn Ørland Åfjord Roan Sum Sum pr. innbygger 40,71 27,14 60 % fast og 40 % etter Kommunepsykolog Kostnadsfordeling: Finansierer 60 % fast og 40 % etter folketall pr (89,00 pr innb.) Helsedirektoratet finansierer kr Dette er ikke tatt inn i fordelingen. Kommune Innbyggertall % fast 40 % etter Totalt 2017 pr. kommune Totalt 2016 kommuner Bjugn Roan Åfjord I alt Vertskommunetjenester - Fosen DMS 2017 Avdeling for ø-hjelp, etterbehandling og rehabilitering Kommune Andel 2017 Etterbeh. Andel 2017 Ø-hjelp Total 2017 Andel etterbeh Andel 2016 Ø-hjelp Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Bruk av driftsfond SUM Staten Andel 2017 Andel 2016 Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital andel * pl. medisinsk. etterbehandling og rehabilitering St. Olavs Hospital HF andel ø-hjelp (tom 2015) 0 0 SUM * I 2016 ble det benyttet kr fra driftsfond for oppfinansiering av andel fra St. Olavs Hospital

9 Fosen Legevaktsenter Kostnadsfordeling: etter folketallet pr ( 228,25 pr innbygger) Kommune Innbyggertall Andel 2017 Andel Ørland Bjugn Åfjord Roan SUM Spesialistpoliklinikken Fosen Fullfinansiert: av St. Olavs Hospital HF St.Olavs Hospital HF Andel 2017 Andel SUM

10 Total fordeling tjenester i ordinær drift pr. kommune B 2017 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Bruk av Fond SUM 2017 SUM 2016 Endr Administrasjon Fosen Helsekompetanse Miljøretta Helsevern Samfunnsmedisin Folkehelse Fosen *Sengepost Fosen Legevaktsenter Spes.poliklinikk SUM drift SUM drift *Andel medisinsk etterbehandling Total fordeling prosjekter og KAD tilbud pr. kommune B 2017 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Bruk av fond SUM 2017 SUM 2016 Endring Prosjektleder FoU Administrasjonen * Øyeblikkelig hjelp Kommunepsykolog Rask psykisk helsehjelp * SUM drift SUM drift *Prosjektleder FoU ble i 2016 finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. *Øyeblikkelig hjelp er satt inn i tabell for prosjekt. Dette grunnet overgang fra øremerkede tilskudd til kommunene og til rammetilskudd fra *Ørland kommune finansierer andel av psykolog i tilbudet Rask psykisk helsehjelp. De øvrige kommuner 3 kommuner finansierer denne andel via kommunepsykolog. Versjon: 1 av Revisjon: 0 gk/ls/bgw