UTKAST MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET UTKAST MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten Sørlie Postdoktor Marije Oostindjer Overingeniør Trond Langseth Administrerende direktør Ole Harbitz Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Administrerende direktør Idun Christie Direktør Bjørn Olsrud Utgård Student Anna Boye Koldaas Student Torbjørn H. Kornstad Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Fung. ass. universitetsdirektør og forskningsdirektør Ragnhild Solheim Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit Fung. økonomidirektør Hans Christian Sundby Prorektor for forskning Ruth Haug Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Eiendomsdirektør Terje Holsen Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 77/2013 Godkjennelse av medlemmer til styret i Sem Gjestegård AS Saken tas til orientering. 78/2013 Godkjenning av saksliste, samt møtebok fra 11. september 2013 Saksliste for møtet 31. oktober godkjennes. Møteboka fra 11. september 2013 godkjennes. 79/2013 Oppfølging av styrets utvalgte områder

2 Saken tas til orientering. 80/2013 Studieprogramportefølje b) Vedlegg 1. Spørsmål til instituttene, e-post datert 10. oktober Tilbakemeldinger fra instituttene Studieporteføljen for 2014/ Universitetsstyret tilrår oppretting av ett nytt studieprogram under forutsetning av at det blir godkjent i henhold til vedtatte kvalitetssikringsrutiner: Lektorutdanning i naturbruk. 2. Universitetsstyret tilrår følgende endringer på studieprogram: Det skal ikke lenger være mulig å søke opptak til høyere årstrinn på Master i Industriell økonomi. Ordningen med opptak til høyere årstrinn på Master i Industriell økonomi (5-årig siv.ing.) avvikles. 3. Se vedlegg 1. 81/2013 Orientering om lagring av primærdata for publiseringsåret 2012 Saka tas til orientering 82/2013 Videreutvikling av satsinga på fornybar energi b) Vedlegg 1. Gjennomgang av UMBs satsing på fornybar energi. Rapport fra komite (inkl. mandat for gjennomgangen) 2. Avtale av 21. februar 2013 om forlengelse av Bioenergisentret fra Norges forskningsråds midtveisevaluering av Bioenergy Innovation Centre (CenBio) UMBs satsing på fornybar energi, med vekt på bioenergi, skal utvikles videre basert på anbefalinger fra gjennomgangen av satsingen og NFR-evalueringen av FME CenBio. For perioden skal: - 2 -

3 - Synliggjøring og markedsføring av studietilbudet og forskningen styrkes. - Dekan for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi i NMBU, ha ansvar for fornybar energi-feltet og er styremedlem i Bioenergisenteret og i CenBio. - Ph.d.-kandidater og postdoktorer innen fornybar energi inviteres til et årlig arrangement for å styrke det faglige felleskapet på tvers av enhetene. - Studieprogrammene 5-årig master i Miljøfysikk og fornybar energi, 3-årig bachelor og 2-årig master i Fornybar energi gjennomgås med tanke på å sikre motivasjon blant studentene og forebygge frafall. Gjennomgangen må sees i sammenheng med generell problematikk knyttet til frafall og gjennomføring. - Det gjøres en helhetlig gjennomgang av NMBUs muligheter innen fornybar energi med spesiell vekt på tverrfaglig samarbeid. 83/2013 Roy Rea Søknad om framstilling for graden dr.philos. ved UMB. Oppnevning av bedømmelseskomité b) Vedlegg 1. Søknad om framstilling for dr.philos.-graden og forslag til bedømmelseskomité for Roy Rea, fra Institutt for naturforvaltning, datert Anmodning fra Roy Rea om å få avhandling bedømt for graden dr.philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert (inkl. forfattererklæring, CV for Roy Rea, vitnemål for graden Master of Science fra University of British Columbia) 3. Søknad om å bruke artikkel som er eldre enn 10 år, fra Roy Rea, datert , 4. Forslag til sammensetning av bedømmelseskomité, og CV for medlemmer av bedømmelseskomiteen Universitetsstyret vedtar at det vitenskapelige arbeidet som Roy Rea har levert, blir bedømt for graden dr. philos. ved UMB Universitetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskomité til å vurdere det vitenskapelige arbeidet som Roy Rea har levert inn til bedømmelse for graden dr.philos.: 1. Professor Lars Edenius, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges Lantbruksuniversitet, SE , Umeå, Sverige 2. Professor Pekka Juhani Niemelä, Dept. of Biology, University of Turku, FIN-20500, Finland 3. Professor Jon Swenson (administrator), Institutt for naturforvaltning, UMB, Postboks 5003, N-1432 Ås Universitetsstyret setter fristen for begrunnet innstilling fra bedømmelseskomiteen til 30. januar

4 84/2013 Økonomirapport per 2. tertial b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2013 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter Økonomirapporten pr. 2. tertial 2013 tas til orientering 85/2013 Avhending av eiendom vurdering av objekter b) Vedlegg kart Saken tas til orientering. 86/2013 a) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 2013 kap. 260 pst 50 midler til brukerutstyr for Campus Ås b) Møtebok fra møte i Forskningsnemnda og c) Møtebok fra møte i Studienemnda d) Referat fra Studentting e) Referat fra IDF-møte f) Referat fra IDF-møte g) Referat fra IDF-møte Sakene tas til orientering. 87/2013 Rektors orienteringer a) Mulig disponering av salgssum ved avhending av Sem Rektor orienterte muntlig om mulig disponering av salgssum og viste til notatet som ble delt ut i møtet. Universitetsstyret gav administrasjonen signaler for det videre arbeidet med saken som skal legges fram i styremøtet i desember. b) Jordforskbygningen videre prosess Ble tatt i sammenheng med US-sak 87a/2013. c) Nye studentboliger SiÅs SiÅs er i gang med neste byggetrinn av nye studentboliger; 237 leiligheter i massiv tre. d) EFI 20 years anniversary European Forest Institutt hadde 20 årsjubileum i september hvor rektor - 4 -

5 deltaok på arrangement i Nancy i Frankrike. Interessante diskusjoner om skog-økosystemer, klimaendringer, stormskader, brannproblematikk og utvikling av nye, framtidsrettede produkter innen treforedling. e) Doktorgradsseremoni ved UMB Det akademiske året 2012/2013 bød på 83 disputaser og stipendiatene ble feiret med doktorgradsseremoni, utdeling av diplomer og middag på Vitenparken. f) CCIAM og EPINAV annual meeting Dette er to store forskningsprogrammer fiansiert av UD og den norske ambassaden i Dar-El Salaam i Tanzania. UMB og NVH er med som partnere og møtes en gang i året for å gå igjennom status og resultater. g) NOVA board meeting NOVA skal i framtiden konsentrere virksomheten om doktorgradsvirksomhet. Fra er det NMBU som har seketariatsfunksjonen for de neste 3 årene h) Framtidas skogindustri og Åpning av fjernvarmeanlegget i) Heldagsseminar Ås UMB og Ås kommune arrangerte i fellesskap et heldagsseminar om ÅS Ønsker å utvikle en felles visjon om utviklingen av Ås og universitetsområdet. Hvordan skal Ås framstå i 2040? j) Informasjon om NMBU - Fellesstyremøte og Rektor informerte fra de to siste fellesstyremøtene om bl.a. at dekaner er rekruttert, at det jobbes for fullt med visuell profil/ logo/merkevareplattform og at NMBU Veterinærhøgskolen er vedtatt som kommunikasjonsgrep i to-campus-perioden. 88/2013 Eventuelt Universitetsstyret ber administrasjonen utarbeide sak til neste styremøte om intern evaluering av prosessen ved salg av Sem. Det er julebord på UMB fredag 6. desember og universitetsstyret får tilsendt invitasjon. Neste universitetsstyremøte flyttes til mandag 9. desember. Hans Fredrik Hoen (sign) - 5 -

6 US-sak 80/2013 vedlegg 1 3. Universitetsstyret tilrår følgende: Program Studieprogramnavn - Norsk Studieprogramnavn - Engelsk Institutt kode 3-årig bachelor norske B-BIOL Biologi Biology IPM B-BIOTEK Bioteknologi Biotechnology IKBM B-ECON Samfunnsøkonomi Economics HH-UMB B-EMF Energi- og miljøfysikk Energy and Environmental Physics B-FORNY Fornybar energi Renewable Energy INA B-GEOM Geomatikk: kart, satellitter og Geomathics 3-D modellering B-HV Husdyrvitenskap Animal Science IHA B-KJEMI Kjemi Chemistry IKBM B-LI Landskapsingeniør Landscape Construction and Management ILP B-MAT Matvitenskap og ernæring Food Scienc and Nutrition IKBM B-MINA Miljø- og naturressurser Environment and Natural Resources IPM B-PV Plantevitenskap Plant Sciences IPM B-SF Skogfag Forest Sciences INA B-HEST Hestefag Equine Science IHA B-ØA Økonomi og administrasjon Business Administration HH-UMB B-ØN Økologi og naturforvaltning Ecology and Management of Natural Resources INA 3-årig bachelor engelske B-DS Internasjonale miljø- og utviklingsstudier International Environment and Development Studies NORAGRIC 2-årig master norske M-BIAS Bioinformatikk og anvendt Bioinformatics and Applied Statistics IKBM statistikk M-BIOL Biologi Biology IPM M-BIOTEK Bioteknologi Biotechnology IKBM M-EI Entreprenørskap og Entrepeneurship and Innovation HH-UMB innovasjon M-EUTV Eiendomsutvikling Real Estate Development ILP M-FOL Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (heltid) Public Health Science Nature and Environment, Health and Quality of Life ILP M-FOL-DEL Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (deltid over 4 år) Public Health Science Nature and Environment, Health and Quality of Life M-FORNY Fornybar energi Renewable Energy INA M-HV Husdyrvitenskap Animal Science IHA M-KJEMI Kjemi Chemistry IKBM M-MAT Matvitenskap Food Science IKBM M-MB Mikrobiologi Microbiology IKBM ILP - 6 -

7 M-MINA Miljø- og naturresurser Environment and Natural Resources IPM (egen engelsk studieretning) M-MR Miljøfysikk og Environmental Physics and Computational beregningsorientert biologi Biology (egen engelsk studieretning) M-NF Naturforvaltning Management of Natural Resources INA M-PV Plantevitenskap Plant Sciences IPM (egen engelsk studieretning) M-REIS Naturbasert reiseliv Nature-based Tourism INA M-SF Skogfag Forest Sciences INA M-ØA Økonomi og administrasjon Business Administration HH-UMB Lektorutdanning i naturbruk Avventer tilbakemelding om engelsk navn fra instituttet. 2-årig master engelske M-AA Akvakultur Aquaculture IHA M-AM Akvatisk mat (nordisk Aquatic Food Safety and Quality samarbeid) M-AE Agroøkologi Agroecology IPM M-DS Internasjonale International Development Studies NORAGRIC utviklingsstudier M-ECOL Økologi Ecology INA M-ECON Samfunnsøkonomi Economics HH-UMB M-FT Fórteknologi Feed Manufacturing Technology IHA M-IES Internasjonale miljøstudier International Environmental Studies NORAGRIC M-IR Internasjonale relasjoner International Relations NORAGRIC M-RAD Radioøkologi Radioecology IPM 5-årig master M-BYREG By- og regionplanlegging Urban and Regional Planning ILP M-EIEN- Eiendom Land Management ILP DOM M-LA Landskapsarkitektur Landscape Architecture ILP M-LUN Lektorutdanning i realfag LUR Teacher Education in Natural Science 5-årig master tekn. M-BA Byggeteknikk og arkitektur Technology Structural Engineering and Architecture M-GEOM Geomatikk: kart, satellitter og Technology Geomatics 3-D modellering M-IØ Industriell økonomi Technology Industrial Economics and Technology Management M-KB Kjemi og bioteknologi Technology Chemistry and Biotechnology IKBM M-MF Miljøfysikk og fornybar Technology Environmental Physics and energi Renewable Energy M-MPP Maskin, prosess- og Technology Mechanics and Process produktutvikling Technology M-VM Vann- og miljøteknikk Technology Water and Environmental Technology - 7 -

8 Pedagogikk PPU-HEL PPU-DEL Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (1 år) Praktisk-pedagogisk utdanning deltid (2 år) Practical-pedagogical Teacher Education fulltime Practical-pedagogical Teacher Education part-time Kortere studier GRUNN Ettårig grunnstudium (1 år) One year Basic Study IPM REAL-FAG Frie realfag (0,5 2 år) Science UTVEKS- Gjestestudenter/utveksling Exchange agreement LING (0,5-1 år) EE Enkeltemner (0,5 1) Individual courses Felles grader EM-ABG Europeisk master i husdyravl og -genetikk European Master in Animal Breeding Genetics IHA Erfar. baserte masterprogram M-EIERF M-HP M-IMP Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon (1,5 år) Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon (1,5 år) Master in Real Estate Development Animal Production Industrial Food Production ILP IHA IKBM - 8 -