Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4879. Kommunestyret

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4879 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Oversikt Administrativ oppfølging av saker behandlet i kommunestyret Protokoll fra møte i Kontroll- og kvalitetsutvalget Årsrapport 2015 Kemneren i Karmøy 4. Finansrapport 3. kvartal Notat med vedlegg av fra økonomisjefen til rådmannen

2 Administrativ oppfølgingav sakerbehandleti kommunestyret2015 SaksnummerTittel Saksnr 13 SKOLEBRUKSPLAN Tittel Sendestil overordnet utvalg Fristfor iverksetting Status/ Merknad Utrednsone2 og3. BehandlKstokt 2015.Rådmskalrapporterestatusi hvert fskmøte. PlanleggVormedalfullf 2015.UtredesamlokaliseringavSkungdsk,bibl, kult og idrett 14 KOMMUNEREFORMPÅHAUGALANDET - INNHOLDOGPROSESS 15 LOKALERFORMO-SENTERMEDLAR-TILBUD 52 GODTGJØRELSESREGLEMENT FORFOLKEVALGTE I KARMØY 61 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET alternativet presenteres18.5 Utredn0-alt. Deretterkonkreteutredn om sammenslåingsaltmellom2 el flere komm,menførst prosessbeskrivelse. Endeligrealitetsbehjuni 2016,men folkeavstemmingfør det. Utrednsendespåhøringsenest ,innstill fra rådm mai ' fra disppost. Ny sakom behovfor lokalertil lavterskeltilbudnår en vet mer. Forhandlingerom forlengetleieavtalehavnegt9 Ferdig.Reglementmåpubliseres+ stadfestesavnytt KST. 1) Århus:Ådlandskole.2) Stangeland:jubileumsbok.Komiteenjobber videremed dette. 3) Hansen:Kvaliteti skolen. 4) Kjærland:samarbeidmedNAVom arbeidspraksis.oppfølging:møtemellomkommunenognav5)sakom strekningsanalyseogorienteringfra SVVfor FSKi august.7) Oversendelsefra Thorheim:fv 47 ogreguleringsplanfor Rådhusgt- Åkra.FSK ) Rådm: Kommunestruktur.9) Rådm:Sykefravær

3 76/15 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØYKOMMUNE- REVIDERTUTGAVE /15 PRINSIPPSAK OM JUSTERINGSAVTALER FORMERVERDIAVGIFT KNYTTET 83/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PPTOGSPESIALPEDAGOGISKE TILTAKI KARMØYKOMMUNE 84/15 TILSTANDSRAPPORT FOROFFENTLIGEGRUNNSKOLER I KARMØY 85/15 SYKKELSTRATEGI HAUGESUNDOGFASTLANDS-KARMØY 93/15 EVENTUELTKOMMUNESTYRET Sakutsatt til kommunestyret2. mai Sakutsatt i påventeav samordningmednabokommuner Kommunestyretskalhatilbakemeldingfra rådmannenviakontrollutvalgetinnen9 mnd. Oversendelsesforslag til formannskapet(mobbing-brosjyre) Oversendelsesforslag til formannskapet(sykkelveinetti helekommunen) 1. Reglementfor spmtil ordfører.2 Aune:Navnetminnelund.3. Hansen: Omkjøringsvegen.3. Jakobsen:Kvinneandelfolkevalgtei Karmøy.4. Aronsen: Valgdeltakelse.3. Rådm:Kommunereform.6. Rådm:Sykefravær.7. Ordfø: Flyktningesit.8. Ordf: Avaldsnesdamenetil NM-finale 94/15 NYBARNEHAGESONE4 Rådmannenutreder ogleggerfram ny saki /15 NAVNEENDRING - KONTROLL- OGKVALITETSUTVALGET Må følgesopp ulike steder 101/15 SKOLEBRUKSPLAN Må følgesopp medplanlegging/byggingogflere utredningerfor enkelteskoler 104/15 BUDSJETT- OGØKONOMIPLAN Mangeverbaleforslagetc somskalfølgesopp 105/15 MIDTVEISEVALUERING AVHAUGALANDSLØFTET Sluttrapport2. halvår /15 EVENTUELTKOMMUNESTYRET Grønningen:"Enklerestandard"g/s veg.2. Nilsen(PDK):Veakrysset.3. Døsen: Int. skole. 110/15 BOSETTINGAVFLYKTNINGER 2016 Ny sakhøsten2016

4 Møte nr. 1/16 KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. januar 2016 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT: kl kl MØTENDE MEDLEMMER: MØTENDE VARAMEDLEM: FORFALL: FRA SEKRETARIATET MØTTE: FRA REVISJONEN MØTTE: Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Wenche Lindtner (Sp) og Øyvind Meistad (KrF) Ingen Ingen Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Revisor/partner Else Holst-Larsen og forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte as ANDRE SOM MØTTE: Ordfører Jarle Nilsen (A) fram til sak 3/16 MERKNADER TIL INNKALLING: MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen Under Eventuelt ønsket leder og nestleder å ta opp to saker hver. Utvalgsleder ønsket velkommen til det første møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg. FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: SAK 1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sekretariatets innstilling: Protokollen fra møtet i kontrollutvalget godkjennes. Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget : Utvalget hadde ingen merknader til protokollen. Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget : Protokollen fra møtet i kontrollutvalget godkjennes. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1

5 Møte nr. 1/16 SAK 2/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER Kommunestyrevedtak , sak 98/15 Navneendring - Kontroll- og kvalitetsutvalget 2. Kontrollutvalgets årshjul 3. Statusoversikt pr. januar Kommunesektorens Etikkutvalg referat fra møtet Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland Evaluering og valg av leverandør anbud på revisjonstjenester Påmeldt til Kontrollutvalgskonferansen : Ø. Meistad og W. Lindtner, tils Invitasjon - KPMGs workshop kl om overordnet analyse Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget : Sekretær gikk igjennom sakene. Anbudet er nå endelig etter at karenstiden gikk ut mandag. Ordfører viste til at KPMGs invitasjon var gått bredt ut til rådmannsgruppen og gruppeledere. Utvalget hadde ellers ingen vesentlige merknader. Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget : Referatsakene 1-8 blir tatt til orientering. SAK 3/16 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR Sekretariatets innstilling: Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr til orientering. Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget : Sekretær orienterte om fjorårets forbruk. Kontrollutvalget hadde ingen merknader. Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget : Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for funksjon Kontroll og revisjon pr til orientering. SAK 4/16 VALG OG EVT. BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGS- REVISJONSPROSJEKT I 2016 Sekretariatets innstilling: Alternativ 1: Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport Legetjenesten i Karmøy kommune i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 188 timer. Alternativ 2: Karmøy kontrollutvalg ber revisjonsselskapet Deloitte AS om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte, : Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2

6 Møte nr. 1/16 Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget : Leder og sekretær innledet. Revisor Birte Bjørkelo orienterte om bakgrunn for prosjektmandatet til legeprosjektet. For andre tema ble det vist til vedtatt plan. Øyvind Meistad (KrF) fremmet forslag om at utvalget skulle få utredet et prosjekt om mobbing i Karmøyskolen. Bakgrunn var den siste tids presseoppslag om kommuner som ikke har fulgt opp ved varsling om mobbing av elever. Utvalget mente dette var et svært aktuelt tema som fører til store konsekvenser for de som utsettes for dette, dersom skolen ikke følger opp. Videre ville kommunen kunne komme i erstatningsansvar dersom regelverk ikke var fulgt. Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo viste til opplæringsloven 9a-3 om psykososialt miljø og krav om at henvendelser skal følge reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Deloitte kunne utarbeide en prosjektplan til neste møte, hvor nærmere problemstillinger, metode og størrelse på prosjektet blir klargjort. Utvalget støttet Meistad sitt forslag til nytt prosjekt i Revisor framhevet at det var viktig at utvalget til neste møte kom med innspill til skoler som burde velges ut for dybdeintervju. Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget : Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet Deloitte AS om å legge fram et prosjektmandat om «Det psykososiale skolemiljøet i Karmøy kommune» til neste møte, SAK 5/16 KONTROLLUTVALGET- ÅRSMELDING 2015 Sekretariatets innstilling: Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget : Sekretær gikk igjennom hovedpunktene. Utvalget mente årsmeldingen ga en grei oversikt over aktiviteten, og utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt. Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget : Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for og innstilling til kommunestyret: Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. Eventuelt Forsinket forvaltningsrevisjonsrapport - barneverntjenesten Leder viste til at mange hadde etterspurt rapporten. Revisor Bjørkelo orienterte om hvorfor arbeidet hadde tatt lenger tid enn først forventet. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 3

7 Møte nr. 1/16 Fra kontrollutvalget var det ytret ønske om også innspill fra ekstern part, slik at rapporten fikk et bredere perspektiv. Fra liste med aktuelle barnevernsadvokater, ble tilfeldig advokat valgt ut for dybdeintervju. I påvente av at revisor ikke fikk svar på verifisering av intervju i høst, ble en annen advokat valgt ut og intervjuet. Verifisering er nå mottatt fra begge advokatene. Rapport vil være klar i februar. Studietur Leder viste til at Karmøy har hatt praksis for en studietur i løpet av valgperioden. Han ville nå undersøke om det var stemning for et opplegg rettet mot forebygging av korrupsjon. Han mente tur tidlig i perioden var bedre, enn i slutten. I Oslo kunne programmet være besøk på Stortinget v/medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen Helge Thorheim, hos Riksrevisjonen, Øko-Krim m.m. Utvalget var positive og utvalgsleder skulle sjekke nærmere om tid og program. Oppfølging av møteprotokoller Nestleder etterlyste sak om fordeling mellom medlemmene. Sekretær legger fram sak i neste møte, samt en sak om å invitere etatsjefene til å orientere i møtene etter en vedtatt plan. Arkivsituasjonen Nestleder viste til kontrollutvalgets oppfølging av arkivsaken i januar Han ønsket å få tilbakemelding om avvik var lukket. Rådmannen lovet den gang rapport og sak til formannskapet før sommeren. Revisor gjorde oppmerksom at Statsarkivet har varslet tilsyn i 2. halvår Utvalget tiltrådte forslaget og ønsket å få en orientering om arkivsituasjonen til neste møte. Neste møte Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 9.mars kl Karmøy, 20. januar 2016 Einar Endresen (sign.) leder Toril Hallsjø ( sign.) utvalgssekretær Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato / / Finansrapport 3. tertial 2015 Fra: Til: Økonomisjef Morten Sørensen Rådmann Sigurd Eikje RAPPORT VEDR KARMØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING PER Finansrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapporter fra våre forvaltere DnB NOR Kapitalforvaltning og Eika Kapitalforvaltning ASA samt rapporter fra våre egne plasseringer i SKAGEN-fond, PLUSS-fond, Holberg-fond og Pareto fond. Videre vises det til vår likviditets- og låneoversikt, samt kontrollrapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte AS (vedlagt). Kommentarene nedenfor er basert på situasjonen ved utgangen av desember Samlet grafisk oversikt viser utvikling sammenlignet med fordelt budsjett, hva vi ville ha oppnådd hvis vi hadde satt pengene inn i vår hovedbank til avtalt rente, og hvordan utviklingen ble i PLASSERING AV LIKVIDITET Per august 2015 var verdiene av plasseringer i finansmarkedet på kr , mens verdiene var på kroner ved inngangen på året. Det ble foretatt noen endringer i porteføljen i tredje tertial. Dette skjedde i desember, da DnB endret noe på sin porteføljesammensetting. Plasseringer i 3 aksjefond ble redusert med og tilsvarende beløp ble økt i 3 obligasjonsfond. Samlet verdistigning i første tertial var på kroner , det var en nedgang i andre tertial på kroner , og en stigning i tredje tertial på kroner Samlet avkastning i 2015 ble kroner noe som er 3,12 % mot 6,24 % i Plasseringene har ulik risiko på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er høyeste risiko. Det var en jevnt stigende utvikling på Oslo Børs fram til medio april 2015, mens det var en tilsvarende negativ utvikling fra da og fram til og med september. Deretter steg børsen igjen fram mot nyttår. Spesielt bratt nedadgående kurve skjedde i august måned. Dette skyldes i første rekke devaluering og svært usikker utvikling i Kinas økonomi og fallende oljepriser. Denne usikkerheten preget også nyhetsbildet i desember og inn i Nedenfor følger en nærmere spesifisering av de enkelte plasseringene våre ved utgangen av året. Gjennomsnittlig veid risiko på våre plasseringer i 2015 var på 3,1. Det vil si at vi har en gjennomsnittlig lav til moderat risiko på våre plasseringer. Forvalter: DnB Kapitalforvaltning Verdien av plasseringene gjennom DnB NOR Kapitalforvaltning per var på kroner I tillegg kommer en bankbeholdning på kroner Avkastningen i 2015 ble på 3,22 % mot 7,88 % i 2014 og 10,21 % i Pengene er plassert både i pengemarkedsfond og obligasjonsfond med lav risiko og i aksjefond med relativ høy risiko.

23 I DnB har vi nå pengene plassert i 7 forskjellige fond med følgende saldo per og resultat: DnB NOR Norge Selektiv (III) Kr Avkastning -1,44 % risiko 7 DnB NOR Global (IV) Kr Avkastning 16,82 % risiko 5 DnB NOR Likviditet 20 (V) Kr Avkastning 0,95 % risiko 1 DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Kr Avkastning 0,17 % risiko 1 DnB NOR Obligasjon (III) Kr Avkastning 0,29 % risiko 1 DnB NOR Asia Kr 0 Avkastning 5,80 % risiko 6 DnB NOR Nordic Technology Kr Avkastning 33,91 % risiko 7 Fondene har forskjellig sammensetning slik at vi står bedre rustet ved endringer i finansmarkedet. Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 2,1 ved utgangen av Forvalter: Eika Kapitalforvaltning AS Verdien av plasseringene gjennom Eika Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer i 2015 var på pluss 1,43 % mot 3,69 % i 2014 og 4,86 % i Pengene er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og rentepapirer. I Eika Kapitalforvaltning har vi pengene plassert i 3 forskjellige fond. Fondene har følgende saldo per og resultat: Eika Kapitalforv. (rentepapirer) Kr Avkastning 1,16 % risiko 3 Eika Norge Kr Avkastning 5,09 % risiko 7 Eika Kreditt Kr Avkastning 0,24 % risiko 5 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,5. Egen forvaltning: SKAGEN-fond, Pluss Utland Etisk, Holberg Norge, Holberg Norden, Pareto Høyrente og Pareto Kreditt Verdien av plasseringer i SKAGEN-fond, Holberg-fond, Pluss Utland Etisk og Pareto -fond, per var på kroner Avkastningen på egne plasseringer i 2015 ble pluss 5,90 % mot 7,94 % i 2014 og 15,96 % i Dette er plasseringer i aksjefond, obligasjonsfond og rentefond med middels til høyere risiko. Sammensettingen av egen portefølje per er slik: SKAGEN Avkastning Kr Avkastning 0,80 % risiko 2 SKAGEN Global Kr Avkastning 17,26 % risiko 6 SKAGEN Kon-Tiki Kr Avkastning 0,57 % risiko 6 PLUSS UTLAND Etisk Kr Avkastning 24,39 % risiko 5 HOLBERG Norge Kr Avkastning 1,21 % risiko 7 HOLBERG Norden Kr Avkastning 27,05 % risiko 7 Pareto Høyrente Kr Avkastning -1,15 % risiko 2 Pareto Kreditt Kr Avkastning -5,59 % risiko 2 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,7. 2

24 ANDRE FINANSINNTEKTER KLP Obligasjon 3 år Verdien av plasseringen i KLP Obligasjon 3 år per var på kroner Avkastningen på plasseringen i 2015 ble 0,74 % mot 5,24 % i 2014 og 3,07 % i Risiko er 2. Bankinnskudd Som likviditetsoversikten viser så hadde vi samlet kroner på konsernkonto per for løpende drift. Rentene på pengene er i henhold til bankavtale og er koblet mot 3 mnd NIBOR rente med justering. Haugaland Kraft I tråd med tidligere avtale med Haugaland Kraft så får kommunen renteinntekter på lån til selskapet. Disse inntektene blir normalt utbetalt i desember måned og ses i sammenheng med utbytte fra selskapet som vanligvis utbetales i juni. LÅN Eika Kapitalforvaltning Kommunens lånegjeld var per på kroner Den gjennomsnittlige lånerenten per desember var på 2,17 % mot 2,75 % i desember 2014 og 3,27 % i desember Andel flytende rente var på 43,1 % etter justeringer for rentebytteavtaler (renteswap). Gjenværende vektet renteløpetid (durasjon) på de kommunale innlånene er nå på 2,3 år. Dette er i tråd med finansreglementets punkt 14 F som sier at vi skal ha en gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen på inntil 5 år. I 2015 ble det tatt opp Startlån fra Husbanken på samlet kroner 20,0 millioner i tråd med budsjettet. Budsjetterte låneopptak for egne investeringer var på kroner og budsjetterte avdrag var på kroner Netto låneopptak for egne lån i 2015 ble dermed kroner Dette ble tatt opp som 5-års fastrentelån 26. februar Årets endringer i låneporteføljen var følgende: 1. I februar 2015 tok kommunen opp ett nytt 5-års obligasjonslån med fast rente, med Danske Bank som motpart (pålydende NOK og forfall ). 2. I april 2015 tok kommunen opp ett nytt Husbanken Startlån med pålydende NOK og forfall I juni 2015 erstattet kommunen ett 5-årig fast rente lån (pålydende NOK ) den hadde med Kommunalbanken, med et nytt 6-årig fast rente lån, igjen mot Kommunalbanken. 4. I november 2015 ble lån nr: i Husbanken utvidet med NOK I desember 2015 erstattet kommunen ett 4-årig fast rente lån (pålydende NOK ) den hadde med Kommunalbanken, med ett 3 mnd sertifikat, nå mot DNB og forfall SLUTTKOMMENTAR Avkastningen på plassert likviditet viser at vi fikk inn 1,2 millioner kroner mindre enn budsjettert (se grafikk). Dersom midlene hadde vært plassert i tråd med inngått bankavtale og 3

25 ikke i markedet hadde vi imidlertid hatt 2,4 millioner kroner mindre i avkastning. Verdens børser i 2015 hadde samlet sett en svært variabel utvikling, fra veldig bra fram til medio april, for så å ha en fallende utvikling ut september, for så å stige igjen mot slutten av året. Starten av 2016 viser at det på nytt er usikkerheter i Kina og fallende oljepriser. Oljelagrene er fulle, samtidig som sanksjoner mot Iran er opphørt. Iran kan dermed åpne oljekranene sine med ytterligere tilbud av olje i markedet. Det betyr igjen at børsene har falt mye de første ukene av året. Lånegjelden nærmer seg raskt 2 milliarder kroner. Heldigvis er rentenivået lavt og det kan se ut som om en økning ikke vil skje med det aller første. Det er godt nytt for kommuneregnskapet. Et økende rentenivå vil kunne bli en stor utfordring for budsjettbalansen når den tid kommer. 4

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 2/16 Behandling: Ordfører foreslo at de tre oversendelsesforslagene ble oversendt til rådmannen. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag fra Aune (H) vedrørende opprettelse av demensteam i Karmøy Oversendt rådmannen uten realitetsbehandling. 2. Forslag fra Thorheim (FrP) vedrørende lokalisering av tomt til ny skole i Veavågen Oversendt rådmannen uten realitetsbehandling. 3. Forslag fra Roald Alsaker (KrF) vedrørende gymsal og garderobeforhold på Veavågen skole Oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.

39 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 14/16 Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etteretning. Vedtak: 1. Oversikt Administrativ oppfølging av saker behandlet i kommunestyret 2015 Til etterretning. 2. Protokoll fra møte i Kontroll- og kvalitetsutvalget Til etterretning. 3. Årsrapport 2015 Kemneren i Karmøy Til etterretning. 4. Finansrapport 3. kvartal Notat med vedlegg av fra økonomisjefen til rådmannen Til etterretning. 5. Saksprotokoll fra formannskapet , Sak 2 Oversendelsesforslag fra kommunestyret Til etterretning.