MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Transkript

1 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo Møtedato: Til stede: Fra styret Instituttleder: Nina Emaus Teknisk administrativ representant: Arne Eek Vitenskapelige representanter: Nils Henriksen, Gunn Hågensen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen og Wivi-Ann Tingvoll, Grete Mehus (vara for Bodil Hansen Blix) Ekstern representant: Ragnhild Hellesø Fra instituttledelsen Kontorsjef Vibeke Guddingsmo, Forfall: Vitenskapelige representanter: Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen, Studentrepresentanter: Iris Gausdal Johansen og Kim-Remi Sandvær IS IHO Godkjenning av innkallingen (B) (ref. 2017/1173-7) Innkallingen ble godkjent uten merknader. En sak ble meldt til eventuelt fra Wivi-Ann Tingvoll, tema organiseringsprosessene ved UIT. Men den må meldes på nytt igjen eller tas som egen sak på neste styremøte siden det ble knapp tid på møtet. IS IHO Godkjenning av referat fra forrige møte (B) (ref. 2017/1173-6) Referatet ble godkjent, med et nytt tillegg. Styremedlemmene Tingvoll, Dreyer Fredriksen og Hågensen ønsket protokolltilførsel til sak IS IHO om oppretting av studieprogram for master i sykepleie. Protokolltilførselen legges ved dette og det forrige referatet i ephorte. Protokolltilførsel sak IS IHO pdf IS IHO Orienteringer fra instituttleder (O) (ref. 2016/ ) Instituttleder orienterte om de vedlagte søknadene som er sendt for å få opprette master i sykepleie, master i aldring og geriatrisk helse, master i psykisk helse og master i helsefaglig utviklingsarbeid. Hun orienterte også om innkommet kommentar fra Marit Harr i går kveld klokken Oversendelsen til Helsefak er Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 noe endret siden instituttstyremøtet på grunn av innspill som kom i høringsrundene og pålegg fra Helsefak. Tidsplanen for de nye masterutdanningene er noe endret og vi foreslår opptak hvert tredje år i stedet for hvert andre år for masterutdanningen i aldring og geriatrisk helse, psykisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid. Det er også det fakultetsadministrasjonen har innstilt på i sitt framlegg for fakultetsstyret. Vår søknad behandles i fakultetsstyret i morgen den 6. oktober Instituttledelsen arbeider med å få på plass ny stedlig ledelse i Harstad siden studieleder er sykmeldt og ass instituttleder Lisbeth Gaustad Johansen trer ut av sin funksjon Ny funksjon som assisterende instituttleder er allerede utlyst. Tidsplanen for de masterutdanningene som nå igangsetter revisjonsprosess følger styrets tidsplan, med presentasjoner på møtene den og Det legges opp til endelig styrebehandling den , noe som vil gi mere tid for høringsrundene. Prosessene vil følge samme mal som sist, med arbeidsgrupper, referansegruppe og overordnet styringsgruppe, og dette gjelder master i helsesøsterfag, jordmorfag og fysioterapi med to studieretninger. Instituttleder har utarbeidet årsplan for 2018, den ble utdelt i møtet. Det ble ikke tid til å gå gjennom den på styremøtet, så styret tar den til orientering og den vil bli gjennomgått på styremøtet Forslag til vedtak Orienteringene fra instituttleder tas til etterretning. Innspill som kommer fram i møtet tas med til videre saksbehandling Enstemmig endelig vedtak Orienteringene fra instituttleder tas til etterretning. Innspill som kommer fram i møtet tas med til videre saksbehandling IS IHO Møtedatoer for instituttstyret 2018 Møtedatoene for instituttstyret våren 2018 er satt til og IS IHO IHO Ny flerårig budsjettfordelingsmodell ved Helsefak og konsekvenser for Presentasjon ved controller Kine Nilsen og kontorsjef Vibeke Guddingsmo Tilstede ved denne sesjonen var instituttstyret, ass instituttledere Silje C Wangberg og Linda Okstad, avdelingsleder Marta Grongstad, studielederne Morten Nikolaisen, Catrine Norvik, Kirsti Kuosa, Lisa Øien, Ole G Lillevik, Helen Egestad, Trine Lise Edvardsen. I tillegg møtte førstelektor Anne Lise Thoresen fra jordmorutdanningen. Kines presentasjoner er vedlagt i Powerpointfil her: Vibekes presentasjoner finnes på verktøykasse økonomi: Budsjetteringsverktøy Helsefak 2018 Budsjettfordelings modell Helsefak og r Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Vibeke Guddingsmo kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4

5 Ny flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak Presentasjon IHO

6 Agenda 1. Budsjettprosess 2. Ny flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 3. Komponentene og satser 4. Rammer IHO

7 Budsjettprosessen August Instituttene beregner estimat inntekter Oktober Fakultetet beregner budsjettrammer 2018 og sammenstiller planleggingsrammer November Leveranse budsjett Desember FS budsjettfordeling

8 I juni vedtok fakultetsstyret en flerårig budsjettfordelingsmodell for Helsefak Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Strategiplan Strategiplan År 0 År 1 Planleggingsramme år Inntektsfordeling KD Fjorårets tildeling Faktisk produksjon Estimat produksjon Protype 10 Protype 12 Protype 13 Budsjett øvrige inntekter Kostnadsbudsjett Utvikling avsetninger Basert på budsjett fra enhetene Basert på budsjett fra enhetene Beregnet ut fra inntektsfordeling og budsjett

9 Først må vi ta en kjapp intro til universitetets økonomimodell Aktiviteten på universitetet klassifiseres etter prosjekttyper (protyper). Budsjettfordelingsmodellen fordeler inntekter fra KD. De ordinære tildelingene fra KD kan klassifiseres innenfor 3 protyper. Protype 10 Ordinær drift Ubenyttede midler har ikke forpliktelser knyttet til seg og kan omdisponeres Protype 12 Internt øremerket på UiT Ubenyttede midler har forpliktelser knyttet til seg Protype 13 Øremerket fra KD Ubenyttede midler har forpliktelser knyttet til seg

10 Den årlige budsjettrammen fordeles på komponenter og indikatorer kategorisert under 3 protyper

11 Rammekutt behandles per nå etter 3 forskjellige nøkler 1. Avbyråkratiseringskutt: Basert på adm. årsverk i BEV per 1.januar foregående år, med unntak av studieledere. 2. Fellesordning IT/print: Basert på antall ansatte i mer enn 20% stilling per 1.januar foregående år. 3. Eventuelt andre rammekutt: Basert på andel av fakultetets protype 10- ramme (holder strategiske tildelinger og øremerkede midler, inkl. rekrutteringsstillinger, utenfor beregningen). Større rammekutt: Opp til FS å beslutte nøkkelfordelt kutt eller mer målrettede kutt for å styre konsekvensene av endrede rammebetingelser mer strategisk.

12 Den årlige budsjettrammen fordeles på komponenter og indikatorer kategorisert under 3 protyper

13 UiT og Helsefak har avtak på de nasjonale satsene fra KD Indikator Ramme Estimat nasjonal sats 2018 Avtak UiT 2018 Avtak Helsefak 2018 Tildeling institutt 2018 Avlagte studiepoeng Åpen % 5% Kandidat (enkel/dobbel) Åpen / % 5% / Utveksling Erasmus + Åpen % 5% Utveksling øvrige Åpen % 5% Avlagt doktorgrad Åpen % 5% EU-midler Lukket 0,987 25% 5% 0,690 NFR/RFF-midler Lukket 0,098 25% 5% 0,060 Vitenskapelige publikasjoner Lukket % 5% BOA Lukket 0,107 25% 5% 0,070 Fakultetet har i tillegg 5% avtak på basisfinansieringen av nye studieplasser.

14 IHO får uttelling i finansieringskategori D-F Studier Finansierings-kategori Tildeling institutt per kandidat Tildeling institutt per 60- poengs enhet Ergoterapi bachelor Fysioterapi bachelor Helsefag master Sykepleie master Jordmorutdanning Radiografi bachelor Sykepleie - bachelor Videreutdanning ABIKO Videreutdanninger Videreutdanninger D D D D D D E D E F

15 Den årlige budsjettfordelingen og planleggingsrammer 4 år frem i tid presenteres for hvert enkelt institutt BUDSJETTRAMMER Historikk Fordeling Planleggingsrammer Fakultetets strategiske midler Generell basis Spesielle tildelinger basis Sum basis protype Studiepoengproduksjon Kandidat Utveksling Avlagt doktorgrad Sum åpen ramme Vitenskapelig publisering EU NFR/RFF BOA Sum lukket ramme Sum protype Øremerkinger Helsefak / UiT Sum protype Rekrutteringsstillinger Øremerkinger KD Sum protype Sum fordeling

16 Det er i hovedsak protype 10-rammen som sier noe om instituttets handlingsrom BUDSJETTRAMMER Historikk Fordeling Planleggingsrammer Fakultetets strategiske midler Generell basis Spesielle tildelinger basis Sum basis protype Studiepoengproduksjon Kandidat Utveksling Avlagt doktorgrad Sum åpen ramme Vitenskapelig publisering EU NFR/RFF BOA Sum lukket ramme Sum protype

17 For å ha så presise planleggingsrammer som mulig, må vi beregne estimat på forventet inntekt ut fra dagens kunnskap og strategi Opprinnelig estimat basert på gjennomsnitt e.l. nøkler Instituttene kan endre estimatene på samtlige av budsjettfordelingsmodellens komponenter / indikatorer Estimatene bør baseres på erfaring, strategi og satsningsområder Estimatene påvirker handlingsrommet på eget institutt Gode estimat reduserer risiko!

18 Hvordan kan instituttledelsen bruke modellen? Instituttet kan selv simulere konsekvensene av sine satsninger. Eks: nye studieplasser Eks: jobbe frem EU-søknad Gi oversikt over faktisk og forventet utvikling på parameterne KD måler oss på - hva sier trendene oss? Eks: snu negativ trend på vitenskapelig publisering Modellen og budsjetteringsverktøyene vil gi bedre oversikt over handlingsrom, så fremt budsjettet er realistisk. Eks: Avgang i stillinger - Hvordan kan handlingsrommet benyttes? Strategiske satsninger og endret fokus må ofte håndteres utover ett budsjettår den flerårige modellen gjør det lettere å se konsekvensene av disse.

19 Modellen oppsummert Flerårig modell med 6 års horisont -> protype 10 i balanse over en 6-års periode -> fleksibilitet Budsjettfordeling i tråd med vedtatte prinsipper -> forutsigbare budsjettrammer > større endringer implementeres på sikt Planleggingsrammer -> estimat basert på dagens kunnskap og strategi Budsjettverktøy -> vise langsiktige planer satt i system Instituttet kan påvirke rammene ved økt produksjon og ved tildeling av øremerkede midler (strategiske satsninger eller nye studieplasser eksempelvis)