Vedtatt budsjett. Regnskap

Transkript

1 BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 15 Bystyrets organer og administrasjon 52,6 85,5 73,3 84,8 73,3 84,8 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum netto utgifter 73,9 85,5 73,3 84,8 73,3 84,8 Brutto investeringsutgifter pr tjenesteområde Bystyrets organer INVESTERING (brutto utg.) Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.pl.) Beløp i mill. Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Bystyrets organer og administrasjon 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum brutto utgifter 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bystyret Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret har 67 representanter. Bystyret skal fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet. Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter

2 og inntekter. Innen utgangen av året skal bystyret vedta kommunens budsjett for kommende år og vedta en rullerende økonomiplan. Som kommunens øverste myndighet har bystyret ansvar for å føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. Bystyret skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler og se til at vedtak iverksettes og følges opp. Bystyret skal vurdere kommunens resultater i lys av fastsatte mål, strategier, planer mv og vurdere behovet for justeringer og endringer. Bystyret har rett og plikt til å kreve nødvendig informasjon for å kunne utøve sitt tilsyns- og kontrollansvar. Hovedtyngden av bystyrets ansvarsområder er fordelt på 5 bystyrekomitéer. Disse innstiller til bystyret og uttaler seg for øvrig i saker som forelegges komitéene eller som de selv tar opp. De har også ansvar for å drive politisk tilsyn innenfor sine ansvarsområder. Komiteene har som hovedregel ikke beslutningsmyndighet, med unntak av Komité for miljø og byutvikling i plan- og byggesaker. Bystyrekomiteene har etablert egne tilsyns- og kontrollsystemer og rutiner og skal ha en aktiv rolle når det gjelder etterprøving. Bystyresak 102/06 Bystyret har opprettet en egen Komite for fullmakter og politisk styringssystem (KFPS). Komiteen skal behandle og innstille til bystyret i saker som omhandler politisk og administrativ fullmakts- og styringsstruktur, reglement for bystyrets organer og spørsmål knyttet til lokaldemokrati og kommunal styringsform. Komiteen består av ordfører og partienes gruppeledere. Forretningsutvalget fordeler sakene til komiteene og har det overordnete ansvar for å tilrettelegge og å samordne aktiviteter i bystyret og bystyrets organer. Innenfor dette budsjettområdet budsjetteres honorarer, tapt arbeidsfortjeneste og annen godtgjørelse til de folkevalgte på sentralt nivå. Den kommunale partistøtten budsjetteres her. Midlene knyttet til bystyrets offisielle representasjon og kommunale mottakelser ligger her. Arbeidet med å opprette en politiker-portal vil fortsette i 2014, jf. vedtak i Forretningsutvalget. Kostnadene til dette dekkes innenfor oppgitt budsjettramme. Lønnsbudsjettet til heltidspolitikerne har i flere år vært for lavt, fra 2014 blir det vanskelig å dekke dette over ledige midler ved andre ansvarssteder. Forslag til netto driftsbudsjett 2014 = 34,1 mill.kr. Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre er partipolitisk uavhengig organ som er sammensatt av representanter fra byens ungdomsskoler og videregående skoler. Målsettingen med Ungdommens bystyre er å sikre at barn og unge blir hørt i saker som de blir berørt av. Ungdommens bystyre skal tilrettelegge for ungdomspolitisk deltakelse og engasjement. Representantene velges for 1 år ad gangen og er fordelt på 3 komiteer. Ungdommens bystyre ledes av en ordfører og en varaordfører. Lønnsbudsjettet til Ungdommens bystyre ble i 2013 flyttet til Bystyrets kontor. I 2014 skal ordningen med Ungdommens bystyre evalueres, jf. Bystyresak 225/10. Kostnaden ved en ekstern evaluering anslås å være på ca. 0,3 millioner kroner, disse er ikke innarbeidet i økonomiplanen. En alternativ løsning vil være en enkel intern gjennomgang og vurdering av ordningen med Ungdommens bystyre.

3 Forslag til netto driftsbudsjett 2014 =0, 34 mill.kr. Valget 2014 er ikke et valgår, og de avsatte midlene brukes til nødvendige oppgraderinger og utbedring av valglokalene og utskiftning av utstyr og materiell. Valget har i flere år vært underbudsjettert. Vi ser nå at tilpasninger til nye, elektroniske løsninger gir en langt høyere IKT-kostnad enn tidligere. Usikkerhet om hvilke nye elektroniske løsninger som blir tatt i bruk ved valget i 2015 i tillegg til ordningen med elektroniske manntallslister som er innført fra 2013, gjør det vanskelig å tallfeste nøyaktige merkostnader på dette området. Dersom bystyret vedtar at det skal avholdes to-dagers valg også ved dette valget, gir det en merkostnad på ca. 2 millioner kroner. Forslag til netto driftsbudsjett 2014 = 1, 2 mill.kr. Byombudet Byombudet er direkte underlagt bystyret og skal arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger, og at kommunens ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sin plikt overfor kommunens innbyggere. Byombudets arbeidsområde er hele den kommunale forvaltning med særlig fokus på eldre, pleietrengende og barn og unge. I tillegg til den generelle funksjonen har byombudet også ansvar for egen tilsynsordning for personer med utviklingshemming. Byombudsordningen består av byombudet og 2 rådgivere. Byombudet har gjennom et par år hatt negativt avvik, lønnsbudsjettet trenger derfor en styrkning på ca. 0,2 millioner kroner i Forslag til netto driftsbudsjett 2014 = 2, 36 mill. kr. Kontrollutvalg, sekretariat og revisjon Kontrollutvalget er et lovbestemt politisk utnevnt utvalg som på Bystyrets vegne fører løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen. Utvalgets arbeid reguleres av Kommunelovens kap. 12 og forskrift om kontrollutvalg. I tillegg har bystyret vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget. Utvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, bekreftelser og attestasjoner, samt evt. granskinger og spesialoppdrag. Kontrollutvalget har selvstendig tilrådingsrett til bystyret i saker vedrørende kontrollutvalgets oppgaver, og i saker om valg av revisjonsordning og revisor. Kontrollutvalget kan ikke instrueres i sine oppgaver av andre enn bystyret, og har en uavhengig stilling i organisasjonen i forhold til administrasjonen og andre folkevalgte organer, herunder komiteer.

4 Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. Kontrollmessige vurderinger skal bygge på profesjonsstandarder, der risiko- og vesentlighetsvurderinger står sentralt. Kontrollutvalget har eget faglig sekretariat som det er et krav om skal være profesjonelt og uavhengig i forhold til både administrasjonen og revisjonen. For å målrette kontrollutvalgets arbeid har utvalget utarbeidet en virksomhetsplan med årlige møte- og aktivitetsplaner. Aktuelle mål Kontrollfunksjonen skal bidra til måloppnåelse og sikre tillit til den kommunale forvaltningen. Samhandling og systematisk arbeid er avgjørende i så måte. Kontrollfunksjonen skal herunder påse at: kommunens regnskaper blir revidert på en profesjonell måte forvaltningen foregår i samsvar med vedtak og gjeldende bestemmelser i lov og regelverk det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mv (selskapskontroll) Bergen kommune inngikk i 2012 avtale med BDO om levering av regnskapsrevisjon og med Deloitte om levering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sekretariat for kontrollutvalget består av to ansatte. Forslag til netto driftsbudsjett 2014 = 11 mill. kr. Bystyrets kontor Bystyrets kontor er de folkevalgtes administrasjon og skal betjene og sikre driften av bystyret, bystyrekomiteene og andre sentrale politiske organ. De politiske organene som betjenes av Bystyrets kontor er bystyret, bystyrekomiteene, ordføreren, Forretningsutvalget, Valgstyret og Klagenemnden. Bystyrets kontor har også ansvaret for valgarbeidet. I tillegg har Bystyrets kontor ansvar for Ungdommens bystyre. Overordnet mål og delmål Det overordnede mål for Bystyrets kontor er å være et brukerorientert kontor og bidra til at de folkevalgte kan utøve sine verv på en hensiktsmessig måte. Med utgangspunkt i overordnet mål legges følgende delmål til grunn: Tilføre de folkevalgte den nødvendige kompetanse til å utføre sine verv på en god måte Tilrettelegge for demokratiske og effektive møte- og behandlingsformer Gjøre de folkevalgtes aktiviteter og beslutninger kjent Tilrettelegge for at det politiske styringssystemet fungerer etter intensjonene Videreutvikle en brukerorientert administrasjon mot publikum, de folkevalgte og det offentlige rom

5 Kontorets hovedoppgave er å ivareta faglige, formelle og administrative oppgaver ved forberedelse og gjennomføring av møtene i bystyret og bystyrets organer. Kontoret skal sikre informasjonsflyt og kommunikasjon mellom organene på bystyresiden og ut mot publikum, berørte parter og befolkning. På alle oppgaveområdene skal Bystyrets kontor arbeide for å forbedre og videreutvikle tjenestene. Bystyrets kontor har pr ansatte. Forslag til netto driftsbudsjett 2014 = 23,5 mill. kr. Økonomiske oversikter Forslag til driftsbudsjett tjenesteområde 15 Administrasjon av Bystyrets organer: Manuell oppsummering av endringene innenfor et tjenesteområde Tjenesteområde 15 Rammeendring Sum utgifter Sum inntekter Vedtatt budsjett Pris-/lønns og inntektsjustering Tekniske rammejusteringer (KOSTRA tilpasning mv) Utdanningsforbundet - kap 5 og kap helårsvirkning 2013 av oppgjør i Vedtatt budsjett prisjustert mv Merutgifter pga to-dagers valg i Valg annet hvert år Usaldert økt husleie som følge av utbedring av Gamle Rådhus Økt husleie som følge av utbedring av Gamle Rådhus Streaming av bystyremøter Sum forslag nye tiltak Budsjettforslag Rammen til Valget endres annet hvert år ut fra om det er valgår eller ikke er ikke et valgår, dermed er rammen redusert med 11,5 millioner kroner, og med 2 millioner kroner som var bevilget i 2013 til merutgifter ved to-dagers valg. Budsjettrammen er øket med som skal benyttes til kostnader i forbindelse med streaming av bystyremøtene.