SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 19:00. Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.

Transkript

1 SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 19:00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 055/12-057/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden, Stine Aase Myhre, Terje Ødegård. FRP: Svein Hansen, Marit Swensen. H: Eva Janne T. Årvik Følgjande medlemmer møtte ikkje Følgjande varamedlemmer møtte Følgjande frå administrasjonen møtte Kommunalsjef Oppvekst Bård Fløde, kommunalsjef Helse og Omsorg Åse Elin Hole, økonomisjef Ben Magne Stokland. I tillegg møtte rådmann Reidar Sandviknes, som og førte møteboka. Merknad til innkallinga Ingen Merknad til saklista Ingen Orientering / Referat vart lagt fram i møtet. Tilleggssak 057/12 oppretta - KU Referatsaker 7 voterande.

2 Følgjande saker vart handsama Sak nr. Sakstittel 055/12 Godkjenning av møtebok 056/12 Budsjett Økonomiplan /12 KU Referatsaker Tilleggsaker: 057/12 Utskrift protokoll: Medlemmar, møtande varamedlemmar, biblioteka, abonnentar Utskrift møtebok: Abonnentar, kontrollutvalet, kommunekassa, revisor Signatur:

3 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet /12 Sakshandsamar: Unni Eltvik Hovden Godkjenning av møtebok Arkiv: FE- Arkivsaknr 12/1159 TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN: Møteboka frå møte vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming i Driftsutvalet voterande Tilråding frå administrasjonen samrøystes vedteke. KU-055/12 VEDTAK Møteboka frå møte vert godkjent slik den ligg føre.

4 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet /12 Formannskapet /12 Driftsutvalet /12 Sakshandsamar Ben Magne Stokland Arkiv FE-151 Arkivsak 12/944 Budsjett Økonomiplan Vedlegg i saka Dok.dato Tittel Dok.ID Årsbudsjett Arbeid1.pdf Budsjett Økonomiplan Uttale frå Driftsutvalet FS sak Årsbudsjett b.pdf FS Sak Investeringer 2013 Arb.1.pdf FS Eldrerådet si uttale til FS pdf FS Sak ny Investeringer pdf Saka gjeld Budsjett 2013, og økonomiplan for Vedlagt er budsjetthefte, som skal arbeides med fram til endelig godkjenning i kommunestyret i desember Forslag frå rådmannen til balansert budsjett vil bli framlagt i møtet. Driftsutvalget sender et forslag eller en tilråding videre til formannskapet. Handsaming i Driftsutvalet voterande Utdelt i møtet: Ny versjon av Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan

5 Driftsutvalet: Uttale til Formannskapet: Driftsutvalet har på dette tidspunktet ingen merknad til rådmannen sitt forslag til sektorrammer. Driftsutvalet ber om at det vert gjennomført eit analysearbeid som ledd i å få ned lønskostnadene i organisasjonen. Dette gjeld både fast - og variabel løn. Avklaring tidleg vår Driftsutvalet ynskjer meir fokus på utvikling som stimulerer det lokale næringslivet og kan trekke til seg nye innbyggjarar med ulik kompetanse. Ber og om status på prosjektet 100 nye innbyggjarar innan KU-054/12 UTTALE FRÅ DRIFTSUTVALET Driftsutvalet har på dette tidspunktet ingen merknad til rådmannen sitt forslag til sektorrammer. Driftsutvalet ber om at det vert gjennomført eit analysearbeid som ledd i å få ned lønskostnadene i organisasjonen. Dette gjeld både fast - og variabel løn. Avklaring tidleg vår Driftsutvalet ynskjer meir fokus på utvikling som stimulerer det lokale næringslivet og kan trekke til seg nye innbyggjarar med ulik kompetanse. Ber og om status på prosjektet 100 nye innbyggjarar innan Handsaming i Formannskapet voterande Utsendt e-post og utdelt i møtet: Uttale frå Driftsutvalet Framlegg frå Eldrerået Ny versjon Investeringar 2013, og Ny verson Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan

6 Balansert budsjett ink. tiltak Rådmannen si tilråding til driftsbudsjett - balansert Revidert Bud 2012 % av Behov Rådmann % av buds.2012 Korrigert total total for reinhald Til fordeling drift Politikk og rådmann Reservepost K.st Reservepost Fk Helse og omsorg Oppvekst Utvikling Motpost kalkul.renter (1) Lønsauke Sum fordelt Konsekvensjustert budsjett frå einingane viser eit behov på kr Tabell 1 i finansdelen viser at vi har til fordeling drift kr Utfordring kr I forslaget ovanfor er budsjett 2013 fordelt om lag etter same mal som Kolonne 2 viser 2012 når reinhaldskostnadene er trekt ut. Ein bør såleis sjå også på denne kolonna, når ein samanliknar 2013 med Reinhaldsutgiftene er no overført til eigedom ( utvikling)- difor ein auke på 2 % her. Det er budsjettert med lønsreserve på 2,5 mill. Det medfører at einingane må ta høgde for å dekke ein del av lønsauke i 2013 innanfor eige budsjett. Det er ikkje funne plass til reserver, utanom lønsreserven. Dette er eit svært stramt budsjettforslag til sektorane som formannskapet skal ta stilling til. Auka frå 2012 til 2013 er 3 mill. Dette dekker knapt løns- og prisvekst. Samtidig veit vi at 2012 er på eit minimum og det er nye kostnader i Som rådmannen tidlegare har signalisert er det nødvendig å redusere utgiftene eller auke inntektene. I budsjetthefte 2012 tilrår rådmannen at kommunestyret gjer vedtak om å gjennomføre ein innsparingpakke på inntil 10 mill i kommande økonomiplanperiode. Dette vart konkretisert til 2 mill i 2012 og nye 3 mill i Innsparing i 2012 er berre delvis oppnådd- og då ved å halde stillingar vakant. Samtidig fekk vi uventa utgifter og reduserte inntekter. Det er no tvingande nødvendig å gå vidare med tiltak som reduserer kostnader og/eller aukar inntektene. Det er likevel viktig å ha fokus på kvalitet og ha som mål at det vi tilbyr skal vere av god standard. Det er ei utfordring, men det er viktig at både administrasjon, politisk leiing og tillitsvalde har ei positiv vinkling i dei kommande prosessane, slik at omdømme ikkje vert svekka og at kreative løysingar kan hentast fram.

7 Saksgang Formannskapet handsamar sektorrammene i møte den Driftsutvalet handsamar tildeling til einingane i møte Formannskapet kjem med endeleg tilråding til kommunestyret den Tilråding Kommunestyret vedtek ramme til sektorane slik det går fram i tabellen ovanfor: Politikk og rådmann Helse og omsorg Oppvekst Utvikling Framlegg til Driftsbudsjett frå FRP: Politikk og rådmann Helse og Omsorg Oppvekst Utvikling mill. flyttast frå Politikk og rådmann til Helse og Omsorg 1 mill. flyttast frå Utvikling til Oppvekst Framlegg til Investeringsbudsjett frå SP: Allereie: 2012 bevilga 4 mill til Leikvang barnehage 2013 bevilge 3,5 mill til Leikvang barnehage på investeringsbudsjettet. Elles som framlegg frå administrasjonen Avrøysting: Drift: Framlegg frå FRP: 4 røyster for Tilråding frå administrasjonen: 3 røyster for Investering: Framlegg frå SP: 5 røyster for Tilråding frå administrasjonen: 2 røyster for. FS-095/12 FRAMLEGG Drift: Politikk og rådmann Helse og Omsorg Oppvekst Utvikling

8 Investering: Allereie: 2012 bevilga 4 mill til Leikvang barnehage 2013 bevilge 3,5 mill til Leikvang barnehage på investeringsbudsjettet. Elles som framlegg frå administrasjonen Handsaming i Driftsutvalet voterande Delt ut i møtet: *Kopi av notat til tenesteleiarane og tillitsvalde *Konsekvensvurdering frå rammeområda Fellesframlegg frå TVP og H: 1.Driftsutvalet (DU)vedtek rammene slik dei ligg føre frå administrasjonen. DU går inn for mellombels kutt budsjettåret 2013 i leksehjelp og fruktordning i grunnskulen. SFO vert ikkje lagd ned. DU ber administrasjonen om å redusere vikarbruk. Oppseiing av stillingar ved naturleg avgang og avslutte engasjement. Slå saman administrasjonen der det er mogeleg. 2.DU ber administrasjonen legge fram for formannskapet 28.11, ei utgreiing om nedlegging av Stadlandet legekontor frå Avrøysting: Røysting pkt 1: Samrøystes Røysting pkt 2: 5 for og 2 mot KU-056/12 FRAMLEGG 1.Driftsutvalet (DU)vedtek rammene slik dei ligg føre frå administrasjonen. DU går inn for mellombels kutt budsjettåret 2013 i leksehjelp og fruktordning i grunnskulen. SFO vert ikkje lagd ned. DU ber administrasjonen om å redusere vikarbruk. Oppseiing av stillingar ved naturleg avgang og avslutte engasjement. Slå saman administrasjonen der det er mogeleg. 2.DU ber administrasjonen legge fram for formannskapet 28.11, ei utgreiing om nedlegging av Stadlandet legekontor frå

9 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet /12 Sakshandsamar Reidar Sandviknes KU Referatsaker Arkiv FE- Arkivsak 12/1178 Sak oppretta for dokument/referat som vart lagt fram i møtet. TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN Handsaming i Driftsutvalet voterande Orientering / referat lagt fram i møtet: 1. Læreboksituasjonen i Seljeskulane. 2. Sikring av trappenedgang ved Stadlandet skule KU-057/12 VEDTAK 1.Læreboksituasjonen i Seljeskulane. Flatraket skule har motteke matematikkbøker til 5.kl.som gåve. Skulen og driftsutvalet takkar for gåva. Terje Ødegård peika på at det er viktig at alle skulane har oppdaterte og like lærebøker på same trinn. Kommunalsjefen var samd i dette, men streka under at det i dag er læreplan og fagplan som seier kva innhald undervisninga skal ha uavhengig av lærebøker. 2.Leiar for eigedom Merete Nerland orienterte om sikring av trappenedgang ved Stadlandet skule. Driftsutvalet tek til etterretning at trappa er sikra med mur etter forskriftene. Driftsutvalet ber likevel om at leiar for eigedom syter for ekstra sikring innan Samrøystes.

10

11