MØTEINNKALLING. Kl BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: Besøk i nye kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester. Fremmøte i Grenåveien 1.

Transkript

1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kl BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: Besøk i nye kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester. Fremmøte i Grenåveien 1. CA. KL SPØRSMÅL/INNSPILL FRA PUBLIKUM Inntil ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. ORIENTERINGER: Rapportering til folkevalgte pr. 31. juli Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Godkjenning av møtebok protokoll i folkevalgte organ. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Oppfølging av bruker. Notat av fra rådmannen følger til medlemmer i utvalget. Dokumentet er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven 13, jf. forvaltningsloven 13. SAKLISTE Type Side

2 52/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR DEN /12 REFERAT TIL MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER 55/12 KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE 56/12 SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD 57/12 HANDLINGSPROGRAM VELFERD, HELSE OG OMSORG 58/12 HANDLINGPROGRAM OPPVEKST 59/12 HANDLINGSPROGRAM KULTUR. 60/12 SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE 61/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN /12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FRA SCANDINAVIAN ENTERTAINMENT, FRITT VILT OG SIMPLY THE BEST 63/12 SALGSBEVILLINGER (ALKOHOL) BUTIKK PERIODEN /12 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FOR PERIODEN UTSALGSSTED WIENERBRØDSKJÆRINGA 3, 1440 DRØBAK

3 EVENTUELT Drøbak, den 24. august Kjell Engebretsen Utvalgsleder

4 Notat Til: Hovedtvalg for miljø-, plan- og byggesaker Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Formannskapet Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/433 Arkivnr : 210 NOTAT - RAPPORTERING TIL FOLKEVALGTE PR. 31. JULI 2012 I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport til de folkevalgte pr 31 juli. Ettersom dette er første rapportering over sommerferien er ikke fraværstallene for juli klare. Det rapporteres på forbruk pr enhet med prognoser ut året og kritiske styringsindikatorer for kommunen. Matrisen over forbruk pr enhet tilsvarer rapporteringen til tertial og årsrapporten. Med denne følger det en kommentar til hver enhet. På grunn av ferieavviklingen er det enhetenes prognoser som er lagt til grunn. Rådmannen tar sikte på å legge fram budsjettendringer til 2. tertial som samlet sett balanserer.

5 Rapportering økonomi tall i 1000 kroner Enhet Regnskap Revidert budsjett Forbruk i prosent av budsjett Enhetens prognose per Rådmannsgruppa % 0 IKT % 0 Økonomi % 0 Personal, organisasjon og politikk % 0 Samfunnsutvikling % 0 Barnehager % 0 Dal skole % 0 Drøbak skole % -400 Dyrløkkeåsen skole % Heer skole % -360 Seiersten skole % -500 Sogsti skole % -125 Pleie og omsorg i institusjon % Hjemmebaserte tjenester % 0 Rehabilitering % -400 Enhet for barn, unge og familier % 0 Kultur og fritid % 0 Teknisk drift og forvaltning % 0 Vann, avløp og renovasjon % 0 NAV % 0 Generelle inntekter og utgifter % 0 Sum Vedtatt avsetning til disp.fond Avsettes til disp.fond Drøbak skole Skolen rapporterer om et forventet merforbruk på kroner i Det rapporterte merforbruket knytter seg i all hovedsak til merforbruk på lønn. Skolen iverksetter nå en betydelig reduksjon av rammetimeantallet, som innebærer at sosiallærer er fjernet, bibliotekar er fjernet, mattekurs trinn er fjernet, mattestyrking for sterke elever er fjernet og ett klassetrinn (5.) er slått sammen fra to til én gruppe. Det forventes at enhetens regnskap er i balanse med budsjettet i løpet av første halvår Heer skole Skolen rapporterer om et forventet merforbruk på kroner i Merforbruket knytter seg i all hovedsak til forventede mindreinntekter på SFO og økte utgifter til barn i andre kommuner. Seiersten skole Skolen rapporterer om et forventet merforbruk på kroner i Det vil bli iverksatt innkjøpsregulering og all vikarbruk ved korttidsfravær vil bli nøye vurdert. Bemanningen for høstsemesteret 2012 er redusert med 3,5 stillinger i forhold til vårsemesteret 2012.

6 Det vil i forkant av rapporteringen for 2. tertial 2012 bli foretatt en gjennomgang av alle eksterne elever og gjesteelever. Sogsti skole Skolen rapporterer om et forventet merforbruk på kroner i Det rapporterte merforbruket knytter seg i all hovedsak til merutgifter til elever på eksterne skoler. Pleie og omsorg i institusjon Det forventes at enheten vil måtte ta i bruk deler av 2013 for å komme i balanse. Merforbruket i 2012 anslås til 1 mill. kroner. Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1,4 mill. kroner, som skal dekkes inn i Rehabilitering Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på kroner i Merforbruket knytter seg til merutgifter til lønn ved Traneveien aktivitetssenter, økning i vedtak og økt avlastning ved Traneveien avlastningsbolig, økte utgifter til omsorgslønn og økte utgifter til støttekontakttjenester. Enheten tok med seg et mindreforbruk fra 2011 på 1,5 mill. kroner og forventer også et økt tilskudd knyttet til ressurskrevende brukere på kroner.

7 Rapportering på utvalgte styringsindikatorer Sak om rapportering til de folkevalgte innehold ti utvalgte styringsindikatorer som skulle rapporteres på til de folkevalgte. Forbruk i skolen pr måned er med nå, men ikke periodisert. Indikator på byggesak, er ikke med. Indikatorene som er med er listet og vurdert under. Indikatorer for rapportering i 2012 Resultat Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul 2011 Måltall Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år 42 % 41 % 40 % 39 % 40 % 42 % 41 % 37,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter, liggedøgn stk Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 7,0 % 7,7 % 7,1 % 5,7 % 6,8 % 6,6 % 7,5 % 7,0 % Kostnad medfinansiering regionale helseforetak. Tall i tusen Vakante Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten stk Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 37 % 33 % 35 % 37 % 36 % 35 % 35 % 32 % 30 % Undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre mnd 0 % 0 % 0 % 0 % 2,6 % 2,1 % 1,6 % 15 % 0 % Prognose netto driftsresultat 3,0 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,5 % 2,4 % 2,98 % Forbruk i skole pr mnd. Tall i tusen Dekningsgraden i hjemmetjenesten er for de fleste brukergrupper moderat til lav sammenlignet med omkringliggende kommuner. For brukere over 80 år har Frogn kommune meget høy dekningsgrad. Denne har økt fra 2010 og 2011, fra allerede høye nivåer. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn forutsatt, risikerer kommunen både et overforbruk i enheten, men også at de brukerne med størst behov for tjenesten ikke får et godt nok tilbud. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser. Indikatoren har gått betydelig opp etter en positiv utvikling i årets fire første måneder. Rådmannen ser alvorlig på utviklingen. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

8 Etter å ha hatt få overliggere av utskrivningsklare pasienter i januar og februar fikk Frogn kommune svært mange overliggere i mars. Kommunen har imidlertid hatt en betydelig reduksjon i overliggere fra mars til april etter tiltak i enheten. Det var en betydelig vekst i juli, men vi ligger godt innenfor prognosen for budsjettet Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn har buddsjettert med 34 liggedøgn flatt pr mnd 0 Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sesongjustert sykefravær for juli mangler pga. Den fallende utviklingen fra februar til april er svekket, men vi ligger fortsatt under 7 prosent. Rådmannen vurderer imidlertid at det igjen er en positiv utvikling i indikatoren om enn på et noe høyere nivå. Rådmannen. Minner om at måloppnåelse på 7 prosent representerer en reduksjon i sykefravær på mer enn en halv prosent i forhold til gjennomsnittet de to siste årene.

9 10,0 % Sesongjustert sykefravær i Frogn kommune Sesongjustert mål 7% 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognosen for kostnadene til medfinansiering for somatiskepasienter i helseforetak falt betydelig fra februar til mars. Fra mars har de steget betydelig frem mot juni. De gledelige tallene for juli kan bli oppjustert i august. Tre måneder med høye kostnader på til sammen ca over budsjett blir ikke tilstrekkelig balansert ut av de fire månedene med lavere kostnader. Det er ingen trend å lese ut av tallene, men snarere et betydelig utfallsrom og risiko for overforbruk på ca 1 million kroner Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på 1 million pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

10 Hjemmetjenesten hadde syv vakante sykepleierstillinger høsten Bruk av vikarer er utfordrende administrativt, kvalitativt og kostnadsmessig. En god hjemmetjeneste er en forutsetning for at søknadskontoret ikke skal oppleve et urimelig søknadspress på sykehjemsplasser. Det er en utfordring med mange brukere i tjenesten, å få gitt et kvalitativt godt nok tilbud til brukere med stort pleiebehov. Pr. 31. juli rapporteres det om tre vakante stillinger. Kommunen konkurrerer med spesialisthelsetjenesten og omkringliggende kommuner om få sykepleiere. Det ble lyst ut tre stillinger i mai og kommunen har gitt tilbud til tre søkere. Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer var på hele 44 prosent i Rådmannen er tilfreds med at det nå kan vises til lavere nivåer. Kommunen ligger imidlertid fortsatt over måltallet på 30 prosent. En økning fra februar til april snudde gledelig nedover frem til juni. Rådmannen vil følger utviklingen i enheten nøye. 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2012 er 30% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Frogn kommune har fortsatt kun hatt 1 undersøkelse i barnevernet med fristoverskridelse i Prognosen for netto driftsresultat er per 31.juli. 2,5 prosent. Forbruk i skolen er ikke periodisert. I juni er det ikke lønn i skolen, mens i juli er det bortfall av inntekter til SFO. Rapporteringen fra hver enkelt skole tilsier et overforbruk på 3 millioner kroner.

11 Notat Til: Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Formannskapet Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/1863 Arkivnr : 033 NOTAT - GODKJENNING AV MØTEBOK - PROTOKOLL - I FOLKEVALGTE ORGAN Bakgrunn: Kommunestyret har tatt opp at det er behov for gjennomgang av rutiner når det gjelder godkjenning av protokoller fra politiske møter. Det er også reist spørsmål om fra når et vedtak er gyldig. I dette notatet orienterer rådmannen om kommunelovens bestemmelser, kommunens reglement på området samt praksis. Når er et vedtak gyldig: Et vedtak er gyldig fra det tidspunktet vedtaket er fattet. Møtebok ( dvs. protokoll): Kommunelovens bestemmelse om møtebok: Kommuneloven 30 pkt. 3 har følgende bestemmelse: «Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og Fylkestinget selv fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.» I Bernt og Øverås kommentarutgave til kommuneloven 5. utgave, 2011 fremgår følgende: «Siden møteboka er organets møtebok, er det viktig at organet som sådan kan innestå for det som er protokollert. Av den grunn må det sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenningen kan tenkes gjennomført på flere måter:..» (Oppsummering fra Bernt og Øverås): 1. Samtlige medlemmer underskriver møteboka umiddelbart etter møtets slutt, og etter at den er opplest eller gjennomlest.

12 2. Organet oppnevner to eller flere personer til å gå gjennom møteboka og underskrive den på organets vegne (bør representere forskjellige grupper i organet). 3. Utkast til møtebok sendes samtlige tilstedeværende medlemmer (varamedlemmer) med kort frist til å komme med eventuelle merknader. Hvis merknader ikke innkommer innen fristens utløp, anses møteboka godkjent. 4. Møteboka godkjennes i organets førstkommende møte. Det fremgår videre: «Til sist må bemerkes at organet ikke har fri rådighet når det gjelder innholdet av møteboken. De vedtak som er gjort kan ikke endres eller justeres ved senere endring av protokollen. Så hvis det er på det rene hvilket vedtak som er truffet, kan administrasjonen trygt sette dette ut i livet. På den annen side er det langt mer betryggende både ut fra kontrollhensyn og ut fra behovet for at organet har best mulig oversikt over sine egne vedtak, at protokollen legges frem i organets neste møte. En ganske vanlig modell er en kombinasjon av tredje og fjerde alternativ ovenfor. Det gis en frist for å komme med merknader, med protokollen legges også fram på neste møte. I og med at organet selv har rådighet over protokollen innenfor de alminnelige krav om korrekthet og fullstendighet, vil man på den måten kunne få foretatt mindre justeringer som det kan være vanskelig å gjøre bare på grunnlag av merknader fra enkeltmedlemmer, og det enkelte medlem får også en mulighet til å høre de andres mening før han eller hun setter frem et endringsforslag.» Fra Frogn kommunes reglement for folkevalgte organ vedr. kommunestyret: Pkt Møtebok: «Etter møtets slutt godkjennes og underskrives møteboken av ordfører og minst to andre medlemmer på vegne av kommunestyret» Det fremgår av reglementet at samme bestemmelse gjelder for øvrige utvalg så langt det passer. Praksis i Frogn kommune når det gjelder godkjenning av protokoll: Administrasjonen utarbeider forslag til protokoll. Protokollen oversendes møteleder for gjennomsyn og «godkjenning». Deretter foretas den formelle godkjenningen av protokollen i påfølgende møte. Det oppnevnes 2 representanter i tillegg til ordfører/utvalgsleder til å underskrive protokollen. Publisering av protokoll / effektuering av vedtak: Protokollen publiseres på kommunens hjemmeside etter at den er «godkjent» av møteleder. Effektuering av vedtak skjer også først etter at møteleder har «godkjent» protokollen. Vurdering:

13 Etablert praksis i Frogn kommune har i en årrekke vært at utvalget selv godkjenner protokollen i påfølgende møte. Forut for dette har ordfører/utvalgsleder gjennomgått protokollen og «godkjent» den før publisering på internett og vedtak effektueres. Som det fremgår av kommentarutgaven til kommuneloven kan administrasjonen iverksette vedtak før protokollen er godkjent hvis det er klart hvilket vedtak som er truffet. Delegeringsbestemmelsen i kommunens reglement for folkevalgte organ er ikke blitt benyttet. Siden denne bestemmelsen ikke har vært benyttet vil rådmannen anbefale at det fattes et nytt vedtak i kommunestyret dersom kommunestyret ønsker å benytte bestemmelsen. Det fremgår av kommentarene til kommuneloven at en vanlig modell i kommunene er å oversende protokollen til samtlige medlemmer for eventuelle kommentarer og i tillegg foreta den formelle godkjenningen i påfølgende møte. Dersom kommunestyret ønsker at protokoll skal godkjennes tidligere enn hva som er tilfelle i dag, kan godkjenning skje som beskrevet i reglementet for folkevalgte organ, dvs. at møteleder og 2 oppnevnte representanter får fullmakt til å godkjenne. En annen mulighet er at protokollen sendes til samtlige medlemmer med en frist for merknader. Dersom det ikke innkommer merknader kan protokollen anses som godkjent. Det blir i hvert møte oppnevnt 2 personer i tillegg til ordfører/møteleder til å undertegne protokollen. Selve undertegningen er ingen godkjenning av protokollen men mer en bekreftelse på at utskriften er korrekt. Det har dessverre blitt ett etterslep på undertegningen men dette er i ferd med å bli løst. I neste møte er det planlagt fremmet sak om revidering av reglementet for folkevalgte organ. Rådmannen vil i saken også vurdere bestemmelsen om godkjenning av protokoll og utrede ulike alternativer nærmere.

14 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/549 Arkivnr : 033 G00 STATUSNOTAT UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER, KORTTIDSPLASSER OG LANGTIDSPLASSER I OOK den ble det besluttet at administrasjonen skal holde utvalget løpende orientert på status for utskrivningsklare pasienter (UK meldte), langtidsplasser og korttidsplasser. Dette er derfor en kort oppsummering for perioden januar til og med juli,, samt en situasjonsbeskrivelse for korttids- og langtidsplasser pr Etter ønske fra forrige OOK, så er nå periodene inndelt i måneder. Tall for januar: Antall UK meldte: 27 personer Antall betalingsdøgn: 2 døgn Tall for februar: Antall UK meldte: 35 personer Antall betalingsdøgn: 3 døgn Tall for mars: Antall UK meldte: 33 personer Antall betalingsdøgn: 49 døgn Tall for april: Antall UK meldte: 33 personer Antall betalingsdøgn 2 døgn Tall for mai: Antall UK meldte: 29 personer Antall betalingsdøgn 9 døgn Tall for juni: Antall UK meldte: 33 personer Antall betalingsdøgn 6 døgn Tall for juli: Antall UK meldte: 21 personer Antall betalingsdøgn 22 døgn Totalt for perioden så blir dette 211 utskrivningsklare pasienter. De har fått følgende behandlingstilbud: Hjemmesykepleie 86

15 Korttid 81 Ullerud bofelleskap 2 Langtid = Antall 174 De resterende 37 stk (211 personer 174 personer) har enten dratt hjem uten tjenester eller fått andre tilbud som f.eks. Sunnås eller andre rehabiliteringsinstitusjoner. Ordningen med å øke antall korttidsplasser fra 12 til 15, startet opp den Dette har vært helt nødvendig for å skape mer fleksibilitet på korttidsavdelingen, og vi kan nå med sikkerhet si at vi trenger en økning i antall korttidsplasser. Se egen sak vedrørende dette. Pr er det nå 4 personer om venter på langtidsplass. Alle disse er utenbys som har tilsvarende tjenester i sin nåværende hjemkommune. For Hjemmesykepleien, Søknadskontoret, fysio- og ergoterapi tjenesten så er situasjonen under kontroll men det er fortsatt stort press som meldt tidligere.

16 Sak 52/12 SAKNR: 52/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR DEN Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/227 Løpenr.: 14270/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 52/ INNSTILLING: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den legges fram for godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 22. august Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den Følgende dokumenter ligger på saken:

17 Sak 53/12 SAKNR: 53/12 - Referat REFERAT TIL MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/228 Løpenr.: 14283/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 53/ INNSTILLING: Følgende referat tas til orientering: Brev av fra Frogn kommune invitasjon til fellesmøte for eldrerådene i Follo. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det legges frem ett referat til orientering. Rådmannen i Frogn, den Vedlegg: Brev av fra Frogn kommune invitasjon til fellesmøte for eldrerådene i Follo. Følgende dokumenter ligger på saken:

18 Sak 54/12 SAKNR: 54/12 - Sykehjemsplasser ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER Saksbehandler: Anne Margrete Fletre Arkivsaksnr.: 12/1191 Løpenr.: 13626/12 Arkiv: H12 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 24/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 17/ Arbeidsmiljøutvalget 28/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 54/ Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser 2. Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. 3. Økte netto driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra Dette vil være et prøveprosjekt i 1 år og må ses i sammenheng med helse og omsorgsmeldingen. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Som en konsekvens av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn tidligere, og det er derfor fra mai 2012 registrert et økt behov for sykehjemsplasser, både langtidsplasser og korttidsplasser. Sak om økt behov for sykehjemsplasser, ble satt opp til behandling i kommunestyret (Sak 74/12). Det ble vedtatt at saken skulle utsettes. Rådmannen fremmer nå en ny sak og tilrår et alternativ som ikke var utredet til juni sak 74/12. Rådmannen anbefaler å etablere tre korttidsplasser og tre langtidsplasser. Dette alternativet gir en best mulig utnyttelse av areal og personalressurser.

19 Sak 54/12 Bakgrunn for saken Som en konsekvens av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn tidligere, og det er derfor fra mai 2012 registrert et økt behov for sykehjemsplasser, både langtidsplasser og korttidsplasser. Sak om økt behov for sykehjemsplasser, ble satt opp til behandling i kommunestyret (Sak 74/12). Det ble vedtatt at saken skulle utsettes. Rådmannen fremmer nå en ny sak. Pr er det 4 som venter på somatisk langtidsplass på sykehjem. Alle disse er utenbys og har tilsvarende tjenester i sin nåværende hjemkommune. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen og pasienter som skrives raskere ut fra sykehus, har det vært et økt behov for korttidsplasser i forbindelse med rehabilitering før hjemreise. Antall korttidsplasser ble økt med tre midlertidige plasser ved at tre av de største rommene på Grande sykehjem ble endret til to sengs rom. Korttidsplass er et kortvarig opphold på en tidsavgrenset periode på 2-4 uker. Hensikten med oppholdet er rehabilitering for å bli i stand til å mestre hverdagens utfordringer i eget hjem. Det er derfor ikke noe lovmessig krav om at det må være enkeltrom. I tillegg ligger det alltid en faglig vurdering bak hvem som kan være på to-sengs rom. Med bakgrunn i dette er det etablert et godt apparat for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Antall utskrivningsklare pasienter fra til utgjør 174 betalingsdøgn. Det gir et snitt på 13,2 betalingsdøgn pr mnd. Det er bevilget 1,5 mill til dekning av betalingsdøgn som gir et snitt på 30 betalingsdøgn pr. mnd. Frogn ligger dermed godt innenfor den budsjetterte rammen. Jamfør kommunebarometeret 2012, har Frogn få innleggelser på sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Utfordringen nå er at de som har fått vedtak på langtidsplass opptar korttidsplass, slik at fleksibiliteten på korttidsplassene har blitt noe redusert. Frogn kommune har valgt en strategi der hjemmetjenesten styrkes med økt antall stillinger (jmf. Handlingsprogrammet ) og det er i tillegg etablert et innsatsteam som kartlegger funksjonsevne og ressurser og følger pasienter tett opp i overflytting fra institusjon til hjemmet. Rådmannen mener en bør holde fast ved denne strategien og ikke øke dekningsgraden på institusjon mer enn nødvendig. Frogn har for tiden 63 langtidsplasser, 15 korttidsplasser og 24 plasser i heldøgnbemannende omsorgsboliger for eldre med demenssykdom. Dette er det totale antall innen enhet pleie og omsorg i institusjon (PLO). I tillegg driftes 7 omsorgsboliger på Haukåsen med bistand fra hjemmebaserte tjenester. Dekningsgraden for 2011 sammenliknet med andre kommuner og gruppe 8 er vist under (KOSTRA):

20 Andel Sak 54/12 Andel av innbyggerne over 80 år som mottar PLO-tjenester 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nesodden Enebakk Oppegård Gruppe 08 Frogn 11 Ås 11 Vestby 11 Ski Hjemmetjenester ellers 33,5 % 31,8 % 24,3 % 33,4 % 35,0 % 25,2 % 24,2 % 30,0 % I bolig med heldøgns bemanning 4,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,0 % 5,4 % I institusjon 10,5 % 13,5 % 20,2 % 12,1 % 11,7 % 13,8 % 14,8 % 11,7 % Figuren viser at noen kommuner har lavere dekningsgrad enn Frogn og noen høyere. Gruppe 8 har høyere dekningsgrad enn Frogn. Frogn har høy dekningsgrad på hjemmetjeneste. Befolkningsprognoser viser at den største befolkningsøkningen fra 2012 er innen gruppen år. Den største befolkningsøkningen for de over 80 år starter i Sett i lys av befolkningsveksten, kan det være behov for økt kapasitet innen sykehjem eller alternative tilbud som omsorgsboliger. Helse og omsorgsmeldingen vil beskrive nærmere hvordan denne utfordringen kan møtes. Alternativer Alternativ 1

21 Sak 54/12 Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. Økte netto driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra og etableres som et prøveprosjekt i 1 år. Nærmere beskrivelse av alternativ 1: Korttidsavdelingen utvides ved å ta i bruk 6 pasientrom i 2. etasje på Grande, som alle har eget dusj/bad. Alle pasientene på Grande sykehjem får enerom. Dette gjøres som et prøveprosjekt for 1 år. Behovene og løsningen vil da kunne vurderes i lys av helse og omsorgsmeldingen. Dette alternativet vil ha muligheter til fleksibel bruk av plassene, samt muligheter til utvidelse av tilbudet, om behov. Forslaget forutsetter oppussing og noe ombygging i 2.etasje. Korttidsavdelingen vil trenge økte ressurser og kompetanse. Dette innebærer en hjelpepleier ekstra dag og kveld. For å møte de økte kompetansekravene og samarbeid med sykehus, hjemmetjeneste og andre aktører må det tilsettes 1 sykepleier, fortrinnsvis med spesialistkompetanse i 80 % stilling, dagtid. Økonomiske konsekvenser av alternativ 1: Investeringer Estimert kostnad 6 nye senger, nattbord og madrasser Diverse nye møbler Reparasjon av ringesignal Bygningsmessige tilpasninger inkl oppussing av rom og innkjøp av kjøleskap og mikrobølgeovn Investeringskostnader totalt Årlige driftskostnader Økte utgifter medisiner, teknisk utstyr, vask av klær Økte matutgifter Økte driftskostnader TDF ; renhold og vaktmestertjeneste.. Lønnskostnader turnus 1 dag og kveld alle dager (3 årsverk) Sykepleier 80% dagtid Totale årlige driftskostnader

22 Sak 54/12 Inntekter, vederlags og oppholdsbetaling 3 langtidsplasser korttidsplasser Økning i inntekter Årlige driftskostnader I drift fra Kostnader per døgn kr pr. plass for disse 6 plassene. Til sammenligning betaler kommunen kr pr. døgn for UK meldte. De økonomiske konsekvensene legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Investeringskostnadene dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. Alternativ 2 Kommunen kjøper 3 langtidsplasser i annen kommune, som legges ut på anbud. Nærmere beskrivelse av alternativ 2: På Granås sykehjem i Ås selger de plasser til kr /døgn. De har både en- og to sengs rom. Dette alternativet innebærer at den midlertidige ordning med 3 ekstra korttidsplasser på Grande ved omgjøring av tre rom til to sengs rom fortsetter som en permanent ordning. Økonomiske konsekvenser av alternativ 2: Årlige driftskostnader 3 langtidsplasser sykehjem, anbud ( stipulert pr døgn) korttidsplasser på dobbeltrom Grande ( pr mnd) Økte utgifter medisiner, teknisk utstyr, vask av klær Økte matutgifter Økte driftskostnader TDF ; renhold og vaktmestertjeneste Totale årlige driftsutgifter Inntekter, vederlags og oppholdsbetaling -3 korttidsplasser langtidsplasser Årlige driftskostnader Kostnader per døgn kr pr. plass for disse 6 plassene. Netto kostnader pr sykehjemsplass i Frogn Kommune er iflg KOSTRA kr. pr. døgn Til sammenligning betaler kommunen kr pr. døgn for UK meldte.

23 Sak 54/12 De økonomiske konsekvensene legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Miljømessige konsekvenser: Det vil ikke være miljømessige konsekvenser i disse alternativene. Medbestemmelse Saken er drøftet med hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Vurderinger: Rådmannen anbefaler alternativ 1. Dette alternativet gir en bedre utnyttelse av areal og personalressurser ved at kommunen får tre flere langtidsplasser (totalt 66 langtidsplasser) og tre flere korttidsplasser (totalt 15 plasser). Plassene kan brukes fleksibelt ut fra behov. Alle pasienter tilbys enerom. Å ta i bruk rom i 2.etasje på Grande gir en større fleksibilitet i forhold til utnyttelsesgrad når det er «topper» i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette kan gjøres ved å ta i bruk flere rom, eller ved å benytte to sengs rom der dette vurderes som en faglig forsvarlig løsning. Bemanningen på Grande styrkes med 3.8 årsverk med bakgrunn i økt antall pasienter. Det vil være nødvendig med sykepleiefaglig kompetanse da pasientene kommer tidlig fra sykehus og har behov for oppfølging i forhold til behandling og rehabilitering. Dette er i tråd med kommunens strategi i forhold til satsning på hverdagsrehabilitering og fokus på egenomsorg, der personer skal få mulighet til å bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Alternativ 1 gir også en mulighet til å øke kapasiteten gradvis ved at flere rom på Grande tas i bruk, enten til korttids- eller langtidsplass. Med utgangspunkt i behov for økning i antall sykehjemsplasser, gir dette en økning med totalt 6 plasser, der 3 er korttidsplasser, samtidig som vi gradvis kan oppnå en ytterligere økning i forhold til korttidsplasser. Alternativ 2 Dette alternativet forutsetter anbudskonkurranse og gir en uforutsigbarhet med tanke på pris, lokalisasjon og fasiliteter (ene-/to sengs rom). Forslaget innebærer at vi opprettholder 3 rom på Grande som benyttes som to sengs rom som korttidsplasser. Denne løsningen gir ingen muligheter til utvidelse av egne plasser og fleksibiliteten reduseres. Konklusjon: Som en konsekvens av samhandlingsreformen er det et økt behov for sykehjemsplasser i kommunen. Rådmannens vurdering er at en utvidelse av antall sykehjemsplasser ved Grande både er mer gunstig økonomisk, gir en større fleksibilitet og en bedre utnyttelse av areal og personalressurser enn å kjøpe sykehjemsplasser i annen kommune. Rådmannen anbefaler derfor å vedta alternativ 1 i saken. Rådmannen i Frogn, den 9. august 2012 Harald K. Hermansen

24 Sak 54/12

25 Sak 55/12 SAKNR: 55/12 - Boligmelding KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Nordvik Arkivsaksnr.: 12/1157 Løpenr.: 14174/12 Arkiv: 144 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 28/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 19/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 55/ Formannskapet / Kommunestyret / INNSTILLING: a) Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger (jf kapittel 4) legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling. b) Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler revideres og vedtas som del av kommuneplanen c) Rådmannen utreder hvordan et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning kan implementeres. Sak fremmes kommunestyret for politisk behandling i forkant av fremleggelsen av HP d) Det gjennomføres en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer fremmes kommunestyret for politisk behandling innen første halvår e) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Kopås, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram f) Prosjekt Ekesvingen 18 gjennomføres med mål om realisering i løpet Prosjektet innarbeides i økonomisk handlingsprogram for g) Budsjett til å gjennomføre detaljplanlegging av arealene som omfatter prosjektene Skogveien, Råkeløkkveien, Løktabakken og Husvikveien innarbeides i økonomisk handlingsprogram SAKSUTREDNING: Sammendrag:

26 Sak 55/12 Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet at det skulle utvikles en kommunestyremelding om boligutvikling. Denne kommunestyremeldingen retter spesielt fokus på boligbehovet og -tilbudet til eldre, førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Strategier og tiltak som vedtas i forbindelse med den politiske behandlingen av denne kommunestyremeldingen forutsettes å utgjøre boligpolitisk handlingsplan og dermed erstatte handlingsplanen for Kommunestyremeldingen er utviklet med basis i en målsetting om at Frogn kommune har en boligpolitikk som sørger for en tilstrekkelig og variert boligmasse, og som legger til rette for gode boliger i gode bomiljøer. Det bør være et mål at 99 % av kommunens innbyggere får dekket sitt boligbehov i det ordinære boligmarkedet, at kommunen sikrer et tilfredsstillende boligtilbud for vanskeligstilte og at kommunen har en effektiv styring og organsiering av boligvirksomheten. For å sikre et tilstrekkelig og variert boligtilbud bør det utvikles og implementeres områdeplaner i tråd med forslaget til ny kommuneplan. Områdeplanene bør kunne sikre etablering av et betydelig antall boliger i området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke med realisering i perioden fra 2020 til For å møte behovet for en nødvendig variasjon av boliger bør man inngå utbyggingsavtaler og stille krav om at minimum 30 % av boligene skal være under 60 kvm derav minimum 10 % av boligene skal være under 40 kvm. Kommunal forkjøpsrett/ tildelingsrett bør sikres på ca 5 % av boligene med type bolig og pris avklart i avtalen. Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler bør revideres og vedtas som del av kommuneplanen For å oppnå en effektiv styring og organisering av boligvirksomheten bør kommunen implementere et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning. Hvordan dette ev kan gjennomføres i praksis bør vurderes i forkant av fremleggelsen av HP Overskudd og salgsinntekter fra boligvirksomheten bør plasseres i et eget boligfond som rådmannen har fullmakt til å disponere til fremtidige boliginvesteringer i henhold godkjente boligbudsjetter. Antallet utleieboliger kommunen skal eie og utvikle de neste fire år bør vedtas som del av handlingsprogrammet. Det bør settes et mål på antallet kommunale utleieboliger som kan aksepteres å være i tilstandsgrad 2 eller 3. Kommunen bør videre arbeide for å sikre en mer standardisert, miljøvennlig og universelt tilgjengelig boligportefølje. Styring av boligporteføljen bør organisatorisk holdes adskilt fra styringen av kommunale formålsbygg, fordi det er to forskjellige virksomheter som er ment å oppfylle to forskjellige formål. Organisasjonsmodell bør utredes og implementeres innen 1. januar Det er behov for en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige bør vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer bør fremmes kommunestyret for godkjenning. Kommunen bør identifisere og gjennomføre OPS- prosjekter (OPS - offentlig privat samarbeid) når en skal tilrettelegge boliger for spesielle grupper av befolkningen for å oppfylle sektorpolitiske målsettinger eller når kommunen ønsker å legge forholdene best

27 Sak 55/12 mulig til rette for effektiv tjenesteproduksjon. Bruk av OPS vurderes i hvert enkelt prosjekt. OPS- modeller der kommunen selger boliger for å leie de tilbake eller der private aktører bygger boliger for kommunal leie/fremleie frarådes av økonomiske årsaker. Omsorgsboliger for personer med psykisk utviklingshemming, psykiatridiagnoser, rusproblemer og personer med dobbeldiagnoser knyttet til rus/psykiatri, i tillegg til eldre som trenger heldøgns pleie, bør utvikles og bygges i kommunal regi. Personer med psykisk utviklingshemming bør kunne gis mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom prosjekter som gjennomføres i kommunal regi. Kjøp av boliger på det åpne markedet eller ved særskilt avtale bør begrenses til et minimum. I de tilfeller der dette allikevel kan være aktuelt bør en tilstrebe å kjøpe boliger som er organisert i borettslag og boligsameie. Leie av boliger for fremleie bør kun velges ved akutte behov som ikke kunne ha vært løst på annen måte. Kommunen bør realisere investeringsprosjekter som er nærmere omtalt i kommunestyremeldingens kapittel 3. Kommunen bør i den forbindelse gjennomføre forhandlinger med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Kopås, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Kjøp av fast eiendom faller utenom virkeområde for lov om offentlige anskaffelser og kommunen kan således gå til direkte anskaffelse. Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram Prosjekt Ekesvingen 18 bør gjennomføres med mål om realisering i løpet Prosjektet innarbeides i økonomisk handlingsprogram for Budsjett til å gjennomføre detaljplanlegging av arealene som omfatter prosjektene Skogveien, Råkeløkkveien, Løktabakken og Husvikveien bør innarbeides i økonomisk handlingsprogram Bakgrunn for saken: Det vises til vedlagt kommunestyremelding kapittel 1. Alternativer: Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling med følgende endringer: a) b)

28 Sak 55/12 Miljømessige konsekvenser: Det vises til vedlagt kommunestyremelding. Miljømessige konsekvenser vil ytterligere bli belyst i forbindelse med planlegging og gjennomføring av det enkelte prosjekt. Økonomiske konsekvenser: Det vises til vedlagt kommunestyremelding. Økonomiske konsekvenser vil ytterligere bli belyst i forbindelse med økonomisk handlingsprogram og i forbindelse med planlegging og gjennomføring av det enkelte prosjekt. Vurdering: Det vises til vedlagt kommunestyremelding kapittel 2 og 3. Medbestemmelse: Representant for tjenestemannsorganisasjonene har deltatt i rådmannens styringsgruppe. Konklusjon: Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger (jf. kapittel 4) legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling. Rådmannen i Frogn, den 21. august Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Kommunestyremelding Om boligutvikling i Frogn kommune august Følgende dokumenter ligger på saken:

29 Sak 56/12 SAKNR: 56/12 - Akvariet SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD Saksbehandler: Bjørn Edholm Arkivsaksnr.: 06/660 Løpenr.: 14309/12 Arkiv: 223 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 56/ Formannskapet / Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Rådmannen tar initiativ ovenfor styret i stiftelsen Drøbak akvarie med henblikk på å etablere et samarbeid for å utrede ulike modeller for utvikling og drift av akvariet 2. Finansiering av midlertidig drift for Akvariet vurderes ved Handlingsprogrammet for SAKSUTREDNING: Sammendrag: Drøbak Akvarium leier lokaler av Frogn kommune på Sjøtorget, Havnegata 4 og søker nå om økning av det årlige driftstilskuddet og tildeling av et rentefritt lån. Bakgrunn for saken: Brev av fra styreleder i Drøbak akvarie (Akvariet) med ønske om en utvidet økonomisk ramme kombinert med et rentefritt lån, er bakgrunn for saken. Frogn kommune har inngått avtale med Akvariet om leie av lokaler på kommunens eiendom Havnegata 4, gnr. 86, bnr. 212 og 251. Kopi av avtalen og arealskisse følger vedlagt. Som det framkommer av avtalen, leier Akvariet 443 m2 i tillegg til fellesareal på 38m2 med annen leietaker i hovedbygningen på eiendommen. Akvariet betaler ikke leie for lokalene og får et årlig driftstilskudd på kr Akvariet søker ved brev av om at det årlige driftstilskuddet økes til kr i tillegg til at kommunen yter et rentefritt lån på kr for å ferdigstille utvidelsen og oppgraderingen av Akvariet. Siden avtalen ble inngått i 2010 har Akvariet fått ny driftsleder som har bidratt til at Akvariet har blitt mer synlig som samarbeidspartner for fagmiljøer og andre interessenter. Akvariet har dermed fått en faglig styrking. Imidlertid mener Akvariet at det ikke har økonomisk grunnlag for å følge opp dette med oppgradering av anlegget slik at besøkstall og inntekter kan økes. Det søkes derfor om et rentefritt lån på kr

30 Sak 56/12 Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: Støtten til Akvariet holdes på dagens nivå, med en mindre økning for å dekke eventuell prisstigning. Alternativ 3: Økt støtte til Akvariet vurderes i forbindelse med HP Alternativ 4: I lys av akvariets svake økonomi anses videre drift ikke regningssvarende og økonomisk støtte til Akvariet avvikles. Miljømessige konsekvenser: Saken handler primært om økonomiske forhold og vil isolert sett ikke gi miljømessige konsekvenser. Resultatet av saken kan imidlertid medføre konsekvenser bl.a. i form av endring av trafikk til/fra Akvariet. Uansett anses ikke dette å skape problemer i forhold til trafikkavvikling eller andre miljømessige forhold på stedet. Økonomiske konsekvenser: Det betales ikke leie for arealene, men aktuell leiepris er angitt i leiekontrakten og er angitt til 700 kr/m2 i prisnivå pr. juli Ved indeksregulering til dagens prisnivå blir beløpet på ca. 746 kr/m2. Årlig leiebeløp vil etter dette utgjøre ca. kr Legges dette til grunn, yter Frogn kommune et årlig tilskudd til Akvariet kr inkludert årlig driftstilskudd. Økes det årlige driftstilskuddet til kr og det samtidig gis et rentefritt lån vil den faktiske årlige støtten utgjøre: Årlig avtalefestet driftstilskudd kr Fritak for husleie kr Økt årlig driftstilskudd kr % rente pa av lån på kr kr Sum årlig tilskudd kr Vurdering: Leieavtalen med Akvariet ble inngått i 2010 etter langvarige forhandlinger. Det vises til samlet saksframstilling i formannskapets sak 26/10 som følger vedlagt. Når forhandlingene begynte disponerte Akvariet ca. 300m2 av lokalene i hovedbygget på eiendommen og endte opp med 443 m2. Ferjeselskapet som betaler ca. kr i leie pr. år fikk redusert sine arealer tilsvarende. Ettersom Akvariet ble innrømmet gratis husleie samtidig med at det ble tildelt et årlig driftstilskudd, var det viktig for kommunens forhandlingsutvalg at Akvariet forpliktet seg til en langsiktig faglig og innholdsmessig utvikling. Det lyktes ikke å få på plass en slik utviklingsplan. Rådmannen anser at hensynet til Akvariets ønsker har blitt ivaretatt på en særdeles god måte gjennom leieavtalen som er inngått, og rådmannen kan ikke anbefale at ennå flere ønsker fra Akvariets side blir imøtekommet uten at det foreligger avtalefestede forpliktelser om videre utvikling og drift.

31 Sak 56/12 Rådmannen anser imidlertid at akvariet er en viktig del av Drøbak både i relasjon til turisme og undervisning. Imidlertid synes det, jfr brev fra Akvariet av , ikke å være økonomisk grunnlag for drift av Akvariet innenfor rammen av dagens rammer. Kommunen har ikke anledning til å låne ut investeringsmidler slik at det omsøkte lånet eventuelt vil måtte dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. Rådmannen finner ikke å kunne tilrå en slik løsning. Heller ikke finner rådmannen å kunne tilrå økt driftstilskudd med kr som omsøkt. Dette fordi rådmannen oppfatter at det er vesentlig usikkerhet knyttet til Akvariets videre utvikling og drift selv med både lån og økt tilskudd. Dette til tross for at Akvariet i dagens organisering er en lavkostbedrift med stort innslag av frivillighet. Etter rådmannens oppfatning er det viktig å vurdere hvordan Akvariet skal utvikles og driftes fremover før Kommunestyret tar endelig stilling til tilskudd. En vurdering av dette vil kun kunne skje i et samarbeid med stiftelsen. Rådmannen tilrår derfor at stiftelsen inviteres til et samarbeid for å klarlegge hva Akvariet skal bli og hvordan det skal driftes i fremtiden. En eventuell rapport om dette vil fremmes som egen sak. Dette vil imidlertid kreve at driften av Akvariet vil måtte sikres i en midlertidig periode. Rådmannen vil måtte vurdere dette i arbeidet med Handlingsprogrammet for Det forventes at akvariet driftes ut året med allerede bevilgede midler. Medbestemmelse: Konklusjon: Rådmannen tar initiativ ovenfor styret i stiftelsen Drøbak akvarie med henblikk på å etablere et samarbeid for å utrede ulike modeller for utvikling og drift av akvariet Rådmannen i Frogn, 21. august 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Leiekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Akvarium Planskisse som viser leide arealer Samlet saksframstilling i formannskapets sak 26/10 Følgende dokumenter ligger på saken:

32 Sak 57/12 SAKNR: 57/12 HP velferd, helse omsorg HANDLINGSPROGRAM VELFERD, HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/1808 Løpenr.: 13575/12 Arkiv: F00 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 25/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 15/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 57/ INNSTILLING: 1. Saken tas til orientering 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram : a... b... c... SAKSUTREDNING: Sammendrag I tråd med vedtatt prosess for handlingsprogrammet informerer rådmannen i denne saken om Etterslep Behov Potensielle kvalitetshevinger De økonomiske tiltakene er klassifisert i: Etterslep Nye behov Kvalitetshevinger

33 Sak 57/12 Omprioriteringer 2 % Mål med saken er: Å bli kjent med aktuelle utfordringer Gi rådmannen innspill til hva som skal legges til grunn for administrasjonens arbeid med Handlingsprogrammet. Bakgrunn for saken Formannskapet behandlet 01. februar 2012 tidsplanen og prosessen for arbeidet med Handlingsprogrammet for Prosessen viderefører en tett dialog mellom rådmannen, formannskapet og kommunestyret. Utvalgsbehandlingen ble fastsatt til september. Enhetene har i denne saken meldt inn beskrivelse av situasjoner og utfordringer. Denne informasjonen videreformidles de folkevalgte uten noen form for justeringer. Nytt i år, er at nye behov samlet sett for alle områdene, er begrenset til estimert økonomisk ramme. Dette er gjort for å forenkle arbeidet i enhetene og for å gi en tydeligere pekepinn på rådmannens anbefalte prioriteringer til de folkevalgte, tidligere i prosessen. En konsekvens av denne endringen er at det innen kvalitetshevinger ligger flere tiltak som tidligere ville sortert under nye behov. Enhetenes mulighet til å melde inn ønskede tiltak er søkt ivaretatt på denne måten. I tillegg til økonomiske tiltak for , inneholder saken situasjonsbeskrivelse, samt forslag til styringsindikatorer for Momenter som kom fram under dialogseminaret i juni er integrert i saken. Den foreliggende saken gir utvalgene mulighet til: Bli kjent med aktuelle utfordringer, tiltak og hva som fungerer bra Gi rådmannen innspill til hva som skal legges til grunn for administrasjonens arbeid med Handlingsprogrammet. Det er et mål å oppnå minst 3 % netto driftsresultat. Etterslepet og innmeldte tiltak utgjør samlet for kommunen ca 13 mill kroner. Hvis ytterligere tiltak legges inn i budsjettet for 2013, vil behov for å effektivisere/omprioritere øvrig drift øke tilsvarende. Investeringsnivået tidligere vedtatt er betydelig, rådmannen fremmer ikke forslag om å øke gjeldsgraden fra dagens nivå. Ettersom kommunen nedbetaler sin gjeld med ca 100 millioner over