Innkalling til møte i Hedmark fylkestinget den 12., 19. og 20. oktober 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Hedmark fylkestinget den 12., 19. og 20. oktober 2015"

Transkript

1 Fylkestingets representanter Hamar, Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 15/ Saksbeh. Randi Sletnes Bjørlo Tlf. Innkalling til møte i Hedmark fylkestinget den 12., 19. og 20. oktober 2015 Du innkalles med dette til møter i Hedmark fylkesting 12., 19. og 20 oktober Fylkesordfører har i samråd med komitelederne og gruppelederne valgt å avlyse komitemøte den 13. oktober. Videre er det bestemt at komitemøte for Komité for kompetanse og kultur den 12. oktober avlyses. Dette skyldes at det ikke er lagt saker til komiteen, og at en ikke ser det som naturlig med befaringer helt på slutten av denne valgperioden. For de to øvrige komiteene blir det saksbehandling fra kl mandag 12. oktober. Møtene avholdes i følgende møterom: Femunden, 1. etg.: Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Mjøsa, 1. etg.: Samferdsel, miljø og overordnet planlegging De som trenger overnatting i forbindelse med komitemøtet bestiller dette selv. Det er avsatt tid til gruppemøter på ettermiddagen/kvelden for de partier som ønsker det. Partiene bestiller selv møterom i Servicesenteret, Fylkeshuset, ved behov. Den oktober er det plenumsmøter på Radisson Blu Resort i Trysil. Her blir det fellesbestilling av overnatting m.v. som ordnes av sekretariatet.

2 Hvis noen ikke skal bo på hotellet, ber vi om å få rask beskjed til: Det blir ikke satt opp felles transport til og fra Trysil. Mandag 19. oktober avsettes formiddagen til gruppemøter. Fylkestingssamlingen begynner med lunsj kl. 12, og fylkestingsmøtet med faste poster starter kl. 13. Om kvelden er det kulturelt innslag kl , og middag for det avtroppende Hedmark fylkesting kl Tirsdag 20. oktober blir det saksbehandling fra klokken Lunsjen serveres kl. 12. Endelig program og saksdokumenter til møtene blir sendt ut på Vararepresentanter møter først etter særskilt innkalling. Eventuelle forfall m/forfallsgrunn meldes så snart som mulig til: og Med vennlig hilsen Dag Rønning Fylkesordfører Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi til: Fylkestingets vararepresentanter Regionrådgiverne Fylkessjefene Fylkeskommunens virksomheter Stortingsrepresentantene KS Hedmark

3

4 Fylkestinget Møteinnkalling med foreløpig program endelig program blir lagt ut på Fylkestinget plenumsmøte 19. og 20. oktober og møte i saksforberedende komiteer 12. oktober 12. oktober kl Komitemøter Sted: Fylkeshuset, Hamar 19. og 20. oktober Plenumsmøte på Radisson Blu Resort, Trysil Fylkesordfører har i samråd med komitelederne og gruppelederne valgt å avlyse komitemøte den 13. oktober. Videre er det bestemt at komitemøte for Komité for kompetanse og kultur den 12. oktober avlyses. Dette skyldes at det ikke er lagt saker til komiteen, og at en ikke ser det som naturlig med befaringer helt på slutten av denne valgperioden. For de to øvrige komiteene blir det saksbehandling fra kl mandag 12. oktober. Møtene avholdes i følgende møterom: Femunden, 1. etg.: Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Mjøsa, 1. etg.: Samferdsel, miljø og overordnet planlegging De som trenger overnatting i forbindelse med komitemøtet bestiller dette selv. Det er avsatt tid til gruppemøter på ettermiddagen/kvelden for de partier som ønsker det. Partiene bestiller selv møterom i Servicesenteret, Fylkeshuset, ved behov. Den oktober er det plenumsmøter på Radisson Blu Resort i Trysil. Her blir det fellesbestilling av overnatting m.v. som ordnes av sekretariatet. Hvis noen ikke skal bo på hotellet, ber vi om å få rask beskjed til: kari.hoel@hedmark.org

5 Det blir ikke satt opp felles transport til og fra Trysil. Mandag 19. oktober avsettes formiddagen til gruppemøter. Fylkestingssamlingen begynner med lunsj kl. 12, og fylkestingsmøtet med faste poster starter kl. 13. Om kvelden er det kulturelt innslag kl , og middag for det avtroppende Hedmark fylkesting kl Tirsdag 20. oktober blir det saksbehandling fra klokken Lunsjen serveres kl. 12. Endelig program og saksdokumenter til møtene blir sendt ut på Vararepresentanter møter først etter særskilt innkalling. Eventuelle forfall m/forfallsgrunn meldes så snart som mulig til: og

6 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 54/15 Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/5569 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saksordfører: Kjell Arne Hanssen 55/15 Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/7026 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Saksordfører: Frank Willy Bjørneseth 56/15 Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/7581 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Saksordfører: Berit Haveråen 57/15 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging 15/5251 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saksordfører: Mirjam Engelsjord

7 Saksnr. Dato 15/ Fylkestingsmeldinger til fylkestingets møte oktober 2015 Nr. 12/2015: Nr. 13/2015: Hedmark Trafikk FKF utvikling i rutetilbudet, passasjertall, økonomi, miljøregnskap mv. Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Status etter regjeringens forslag til statsbudsjett 2016

8 Fylkestingsmelding nr. 12/2015 Til: Fra: Fylkestinget Fylkesrådet Sak. nr. Sted Dato 15/ Ark. Saksbeh. Øystein Sjølie HAMAR Hedmark Trafikk FKF - utvikling i rutetilbudet, passasjertall, økonomi, miljøregnskap mv. I henhold til fylkesrådets oppdragsbrev for 2015 til Hedmark Trafikk FKF, skulle foretaket innen utgangen av august lage grunnlag for fylkestingsmelding om utvikling i rutetilbudet, passasjertall, økonomi, miljøregnskap mv. Grunnlaget har blitt mottatt og innholdet gjengis nedenfor. Utvikling i rutetilbud Det er kun gjort mindre korrigeringer i rutetilbudet på Hedmarken i 2014, men foretaket har brukt året til framtidig planlegging av kommende tilpasninger av bussruter og infrastruktur på Hedmarken. Blant annet kan nevnes ny bybuss, B3, med oppstart mars 2015 mellom Stange Brumunddal, knutepunktutvikling i Hamar og Brumunddal. Fokuset har vært knyttet til oppstart av nytt anbud i Østerdalen 1. juli I den forbindelse er hele området gjennomgått med tanke på nye tilbud fra anbudsoppstart. I tråd med tiltaksplanen har foretaket også sett nærmere på hovedlinjene som danner stamrutetilbudet i Hedmark. Det skal jobbes videre med å finne de beste traseene for å sikre raske by-til-by linjer. Under vises en tabell for utviklingen av rutetilbudet de siste fire årene: Nøkkeltall - produksjon Antall ruter/avganger Antall ruter/avganger pr. skoledag Antall rutekilometer De endringene som vises for 2012 og 2013 kom som en konsekvens av kollektivsatsingen som ble vedtatt i forbindelse med anbudsoppstart på Hedmarken 1. juli Foretaket opererte i 2014 fortsatt med 3 begreper på bestillingstransport: Flex i kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, KID 1 -Tolga på Tolga og Bestillingsruter i de øvrige kommunene. Det legges opp til å bruke kun fellesbetegnelsen «Flex» for all bestillingstransport i Hedmark. Dette ble innført i Østerdalen ved anbudsoppstart 1. juli 2015, og vil bli innført i Glåmdalen som den siste delen av fylket fra 1. juli KID er en forkortelse for «Kollektivtransport i distriktene», som fram til og med 2015 var en ordning med statlige bidrag i form av tilskudd til prosjekter for å fremme kollektivtrafikken i områder utenfor storbyregionene.

9 I 2014 ble det kjørt totalt anropsstyrte ruter, mot i 2013: Passasjertall Hedmark Trafikk FKF hadde en økning av antall ordinære reisende i 2014 på 4,1 %. Det er fortsatt Hedmarken som står for store deler av økningen hvor bybuss Hamar hadde en økning på 8,4 % og rute 170 mellom Gjøvik-Elverum en økning på 7,5 %. For å øke kollektivtrafikken er det flere faktorer som spiller inn. Et godt rutetilbud med en viss form for frekvens og relativt rette linjer viser seg å være en viktig indikator for å velge kollektivt. I tillegg er informasjon om tilbudet og produkter en viktig faktor for å øke kjennskapen og skape gode holdninger. Økonomi Foretaket hadde i 2014 driftsinntekter på kr 442,4 millioner. Etter avsetning til fond, ble det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 0,6 millioner. Foretaket fikk i oktober2014 en reduksjon i tilskuddet fra Hedmark Fylkeskommune på kr 0,3 millioner som følge av deflatorjustering. - Tilskuddet på kr 311,5 mill. fra fylkeskommunen utgjør 70,4 % av foretakets inntekter og inkluderer dekning av skyss for videregående skoleelever. Ordinært billettsalg og bussgods utgjør 9,4 % (kr 41,5 mill.) av inntekten, og 17,6 % (kr 77,8 mill.)kommer fra kommunenes betaling for utført skoleskyss.

10 - Samlede transportkostnader var kr 390,1 mill., som er 89 % av totale kostnader. - Lønnsutgiftene for foretaket og Kjørekontoret Innlandet er på kr 23,1 mill., noe som utgjør 5,3 % av de totale kostnader. - Salg av reklame på buss ga kr 0,5 mill. i inntekt i 2014 i 2013 var inntekten kr. 0,3 mill. For 2015 har foretaket solgt for kr 1,3 mill. - Driftsinntektene ble kr 5,9 mill. høyere enn opprinnelig budsjettert. - Driftskostnadene ble kr 6,0 mill. høyere enn opprinnelig budsjettert. I 2014 ble det ble investert for kr 2,1 mill. og investeringene er blant annet knyttet til KID knute 2, sanntidssystem og betalingsterminaler. Foretakets langsiktige gjeld var på kr 3,1 mill. ved utgangen av Den langsiktige gjelden vil øke i 2015 som følge av at foretaket kjøpte bussterminalen i Åkersvika. Miljøregnskap Foretaket stiller krav til transportleverandører om bruk av drivstoff. Samlet avgassutslipp for bussparken i Hedmark i 2014 var på tonn CO 2, klimaeffekten er tonn CO 2 - ekvivalenter. Klimaeffekten er beregnet i et livsløpsperspektiv, hvor CO 2 -utslippene ved utvinning av norsk mineralolje, produksjon og transport av dieselolje og reduksjon i klimapåvirkning ved bruk av biologisk baserte drivstoffer er tatt med i beregning. Klimaregnskapet for 2014 er å betrakte som grunnlag for fremtidige klimaregnskap, for å kunne måle effekt av fremtidig anbudsinngåelser. Det vil derfor bli bestilt klimaregnskap for 2015 (nytt bussanbud Østerdal fra 1.7.), 2016 (nytt bussanbud Sør-fylket fra 1. 7.), 2017 (full effekt av nye anbudsinngåelser i 2015 og 2016), 2020 (nytt bussanbud Hedmarken fra 1. 7.) og 2021 (full effekt av anbudsinngåelse 2020). Bussparken har pr en relativ høy andel busser med motorer som gir høyt CO2-utslipp. I Østerdalen har 60 % av bussene eurostandard 4 eller lavere. I sør-fylket har 77 % av bussene eurostandard 4 eller lavere. Disse vil bli skiftet ut ved nytt anbud i 2015 og På anbudsområde Hedmarken har alle bussene eurostandard 5 siden anbud ble satt i drift i Eurostandard er euro-krav til motorer for tunge kjøretøy. Euro 0 = motorer registrert før 1993, Euro 4 = motorer registrert i tidsrommet Nyeste eurostandard er Euro 6 = motorer registrert fra av bussene har motorer som er sertifisert i henhold til Euroklasse 3 4 eller eldre. Flesteparten av disse vil bli skiftet ut ved driftsettelse av nye anbud i 2015 (Østerdalen) og i 2016 (Sør-fylket). Vi ser i 2015 at nye dieselmotorer (Euro VI) for busser i virkelig trafikk til forskjell fra tidligere har meget lave og til og med tilnærmet null utslipp av lokalt helseskadelige avgasser 4. Utskifting av eldre busser med nye busser vil derfor og store reduksjoner av lokalt helseskadelige avgasser. I 2015 kan vi identifisere flere muligheter for Hedmark trafikk å oppnå nullutslipp eller lave utslipp av klimagasser fra busser og drosjer i et livsløpsperspektiv. Vi vurderer videre at flere alternativer som har vært vurdert som kostbare vil bli teknisk modne og økonomisk konkurransedyktige i perioden KID knute er et prosjekt for utvikling av bedre kollektivknutepunkter. Prosjektet avvikles i Euro-krav til maksimalt utslipp av helseskadelige avgasser fra motorer for tunge kjøretøy 4 Kjøretøy med Euro 6/VI teknologi holder de hva de lover? TØI rapport, Hagman 2015

11 Vurderingene i denne anbefalingen bruker som tidspunkt for sammenligning av antatt teknologisk modenhet og kostnader for kjente teknologier og fremdriftsteknologier som i 2015 er i en utviklingsfase. Busser med større eller mindre mengde energi lagret i batterier er inne spennende utviklingsfase og forventes å være teknisk og kommersielt modne for salg i Utviklingen skjer raskt og ved utlysning av anbud vil teknologinøytrale krav åpne for at den mest konkurransedyktige teknologien, de mest klimavennlige og minst forurensende drivstoffene vil kunne vinne. Støy fra trafikken er en økende lokal miljøutfordring. Støy fra bussers dieselmotorer er høyere enn støy fra dagens gassmotorer. Dette gjelder spesielt ved akselerasjoner og hastigheter under km/h. Ved høyere hastigheter enn km/h dominerer dekkstøy over bussenes motorstøy. I den grad motorstøy vurderes som et problem, kan støydempende isolasjon av motoren være en løsning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

12 Fylkestingsmelding nr. 13/2015 Til: Fra: Fylkestinget Fylkesrådet Sak. nr. Sted Dato 15/ Ark. 124 Saksbeh. Hilde Anette Neby HAMAR Økonomiplan /Årsbudsjett Status etter regjeringens forslag til statsbudsjett Innledning Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016 den 7. oktober Fylkesrådet vil i denne meldingen fokusere på de økonomiske konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett og hvordan dette vil påvirke Hedmark fylkeskommunes økonomiske situasjon fremover, jfr. arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett Regjeringen følger opp signalene om vekst i frie inntekter som ble gitt i Kommuneproposisjonen Regjeringens forslag til statsbudsjett Kommunesektorens inntekter i 2015 Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås i statsbudsjettet til 9 mrd. kroner, tilsvarende 2,2 pst. Realveksten i frie inntekter anslås til 6,1 mrd. kroner, tilsvarende 1,9 pst. Inntektsanslagene er de samme som etter stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble anslaget for kommunesektorens skatteinntekter for 2015 nedjustert med 1,6 mrd. kroner. Regjeringen signaliserer i statsbudsjettet at skatteanslaget som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2015 opprettholdes. 2.2 Kommunesektorens inntekter i 2016 Realvekst i frie inntekter Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Av veksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2015 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015.

13 Som signalisert i Kommuneproposisjonen, vil fylkeskommunene få 0,5 mrd. kroner av realveksten i frie inntekter. Av denne veksten er 0,2 mrd. kroner begrunnet i behovet for videre opprustning av fylkesveiene. Midlene er fordelt mellom fylkeskommunene ut fra kartlagt forfall i den enkelte fylkeskommune. (Kartleggingen er utført av Statens vegvesen, jfr. rapport i februar 2013.) Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Videre må veksten i frie inntekter dekke økte pensjonskostnader. I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått til i størrelsesorden 900 mill. kroner i 2016, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Oppgavekorrigeringer/endringer I 2016 kompenseres fylkeskommunene med 257 mill. kroner knyttet til oppgaveendringer. Dette gjelder følgende tiltak: Korreksjoner for elever i statlige/private skoler CO2-avgift på naturgass (Hedmark fylkeskommune får ikke noe her) Økt lærlingtilskudd, helårseffekt av endring i 2015 (RNB-2015) Økt lærlingtilskudd i 2016 Økt lav sats for merverdiavgift på transport (fra 8 til 10%) Veibruksavgift på gass, økte utgifter på inngåtte avtaler om persontransport Pris- og lønnsvekst -anslag Regjeringen anslår en pris- og lønnsvekst for kommunesektoren (deflator) på 2,7 pst. i 2016, hvorav lønnsveksten utgjør 2,7 pst. (vektet 2/3) og prisveksten 2,5 pst. (vektet 1/13). Fylkeskommunale skatteøren oppjusteres Den fylkeskommunale skatteøren foreslås satt opp med 0,05 prosentpoeng til 2,65 pst. Dette er gjort ut fra at den kommunale skatteøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Forventninger om effektivisering Regjeringen har klare forventninger til at det både i kommunene og fylkeskommunene kontinuerlig arbeides med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. 3. Statsbudsjettets virkninger for Hedmark fylkeskommune 3.1 Realvekst i frie inntekter I fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er det lagt til grunn et nivå på frie inntekter i 2016 på 2.392,0 mill. kroner (faste 2015-kroner). Med utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, kan realveksten i forhold til rammeforutsetningene for 2016 for Hedmark fylkeskommune beregnes slik (tall i mill. kroner):

14 2016 Rammeforutsetninger for 2016 i Økonomiplan frie inntekter for ,0 Korrigeringer etter vedtatt statsbudsjett 2015 og RNB-2015, FT-sak 19/15 og 54/15 1,6 Korrigert nivå frie inntekter i 2016 (2015-kroner) 2 393,6 Oppjustering til 2016-kroner - deflator 64,6 Sum ramme 2016 i Økonomiplan oppjusert til 2016-kroner 2 458,2 Statsbudsjettet nivå frie inntekter 2 476,3 Realvekst ift rammeforutsetninger for 2016 i Økonomiplan ,0 Korrigering/uttrekk for befolkningsutvikling ,0 Realvekst ift vedtatt Økonomiplan korrigert for befolkn.utv. 15,0 Oppgavekorrigeringer: Opprustning/fornying av fylkesvegnettet -6,4 Økt lærlingtilskudd i RNB-2015, helårseffekt -1,0 Økt lærlingtilskudd i statsbudsjettet ,0 Korrigeringer for elever i statlige og private skoler 1,6 Økt mva-sats/transport -3,8 Veibruksavg. på gass, økte transportkostn. persontransport -3,0 Sum oppgavekorrigeringer -14,6 Realvekst korr for befolkningsutvikling og oppgaveendringer 0,4 Tabellen viser at etter at man korrigerer for endringer knyttet til befolkning, oppgaveendringer i statsbudsjettet samt styrking av fylkesveiene, så er realveksten i forhold til vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 om lag null. 3.2 Korrigert systemvirkning av nytt inntektssystem for fylkeskommunene Nytt inntektssystem ga Hedmark fylkeskommune en reduksjon i inntekter (rammetilskudd), beregnet til 133,8 mill. kroner i statsbudsjettet Endringene i inntektssystemet skal fases inn gjennom en overgangsordning på fem år ved at reduksjonen i rammetilskuddet blir faset inn med et likt beløp hvert år i fem år. I 2016 vil overgangsordningen slå inn med 60 pst., i 2017 med 80 pst. og fra 2019 med 100 pst. I tillegg er det etablert en tapskompensasjonsordning for fylkeskommuner som taper på omleggingen av systemet. Overgangsordningen og tapskompensasjonsordningen gir fylkeskommunene tid til å tilpasse seg et nytt inntektsnivå. Etter Revidert nasjonalbudsjett 2015 fikk Hedmark fylkeskommune 22,6 mill. kroner i tapskompensasjon. Konsekvensene av nytt inntektssystem er innarbeidet i fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 frem til og med Fylkesrådet vil i forbindelse med det videre arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 vurdere hvordan fylkeskommunen skal tilpasse seg en ytterligere redusert ramme fra 2018 til Korrigert systemvirkning, overgangsordning og tapskompensasjon i statsbudsjettet 2016 Som varslet i Kommuneproposisjonen 2016 innføres det en såkalt ferjeavløsningsordning i inntektssystemet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor beregnet

15 systemvirkningen, overgangsordningen og tapskompensasjonen på nytt. Systemvirkningen og overgangsordningen er i tillegg oppjustert med deflatoren for Dette gir følgende virkninger for Hedmark fylkeskommune: GAMMEL: Status etter Revidert nasjonalbudsjett 2015: Konsekvenser av nytt inntektssystem - endringer ift ,8-53,5-80,3-107,0-133,8 Tapskompenasjon 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 Sum endringer -4,2-30,9-57,7-84,4-111,2 NY: Korrigerte beløp fom 2016 i Statsbudsjettet 2016: Konsekvenser av nytt inntektssystem - oppdaterte beregninger -26,8-54,5-81,7-108,9-136,1 Oppjustert til 2016-kroner (deflator) - fra og med ,5-2,2-2,9-3,7 Sum korrigert systemvirkning oppjustert til 2016-kroner -26,8-55,9-83,9-111,9-139,8 Tapskompenasjon (beregnet nye beløp fra og med 2016) 22,6 22,8 22,8 22,8 22,8 Sum endringer -4,2-33,2-61,1-89,1-117,1 Dette innebærer at den isolerte effekten av nytt inntektssystem blir noe større for Hedmark fylkeskommune enn tidligere lagt til grunn (136,1 mot tidligere 133,8 mill. kroner i redusert rammetilskudd). Fylkesrådet vil vurdere hvordan fylkeskommunen skal tilpasse seg dette i forbindelse med det videre arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett Andre økonomiske forhold Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene Regjeringen foreslår en videreføring av rentekompensasjonsordningen i 2016 med samme låneramme som i 2015, dvs. 3 mrd. kroner. Dette betyr at Hedmark fylkeskommune kan søke om rentekompensasjon på inntil 183,2 mill. kroner, dvs. slik som lagt til grunn i Økonomiplan /Årsbudsjett Midler til regional utvikling Etter foreløpig fordeling er Hedmark fylkeskommunes andel av midlene i statsbudsjettets programkategori Distrikts- og regionalpolitikk (kap. 551, post 60) foreslått til 78,5 mill. kroner, inklusiv 5,9 mill. kroner til Interreg og 4,0 mill. kroner til omstilling. Dette er en økning på 11 mill. kroner fra Rammen til fylkeskommunene blir fordelt etter både objektive kriterium og skjønn. Den objektive fordelingen bygger på distriktsindeksen, og midlene blir bevilget ut fra tallet på innbyggere i det distriktspolitiske virkeområdet (den distriktspolitiske komponenten). Alle fylkeskommunene får i tillegg bevilgninger etter en regionalpolitisk komponent, som for 2016 er sett til 5 mill. kroner, en reduksjon på 2 mill. kroner fra Etter at det distriktspolitiske virkeområdet ble revidert, ble noen kommuner flytta fra sone 1 til sone 2 på grunn av lav distriktsindeks. Disse kommunene lå igjen i sone 1 når rammen for 2015 ble fordelt. Fra 2016 er disse kommunene lagt inn i sone 2, noe som gir mer midler til de fylkeskommunene der disse kommunene ligger. Dette er bakgrunnen for økningen til Hedmark fylkeskommune.

16 Den kulturelle spaserstokken - videreføring Ordningen ble videreført i 2015 gjennom en økning i rammetilskuddet på 1,2 mill. kroner for Hedmark fylkeskommune. Regjeringen foreslår at ordningen videreføres i Fylkeskommunene står selv fritt til selv å vurdere hvordan de administrerer ordningen uten krav om rapportering til departementet. 4. Oppsummering Fylkesrådet vil legge forutsetninger i regjeringens forslag til statsbudsjett til grunn for det videre arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

17 Fylkestinget Møteinnkalling Tilleggsliste sak 58/15 og 59/15 Fylkestinget plenumsmøte 19. og 20. oktober og møte i saksforberedende komiteer 12. oktober 12. oktober kl Komitemøter Sted: Fylkeshuset, Hamar 19. og 20. oktober Plenumsmøte på Radisson Blu Resort, Trysil

18 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 58/15 15/8123 Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune 59/15 Valgnemnda 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året

19 Saksnr. Dato 15/ Program for Hedmark fylkesting Mandag 19. og tirsdag 20. oktober 2015 Sted: Radisson Blu Resort i Trysil. Overnatting bestilles av sekretariatet. Det er ikke lagt opp til felles transport, men representantene oppfordres til samkjøring. Forfall med forfallsgrunn meldes så snart som mulig til fylkesordførerens kontor, e-post: Dag.ronning@hedmark.org og solvar.kolaseter@hedmark.org jf. Reglementets 7. Vararepresentanter møter først etter særskilt innkalling. Mandag 19. oktober For de partier som ønsker å avholde gruppemøter er det bestilt møterom på hotellet. Kl Kl Lunsj Fylkestingets møte starter med: -Fylkesrådets redegjørelse -Spørretime -Fylkestingsmeldinger -Innspill fra Ungdommens fylkesting Deretter saksbehandling Kl Kl Kl Fotografering av fylkestingets representanter, fylkesrådet og fylkesdirektøren m/sekretariat Aperitiff og Kulturelt innslag v/thor Gotaas Middag på hotellet Tirsdag 20. oktober Kl Kl Saksbehandling Lunsj

20 Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: Tid: Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit Haveråen Frank Willy Bjørneseth Rune Øygarden Heidi Lundstedt Mari Gjestvang Kjell Arne Hanssen Helge Thomassen Forfall: Njål S. Føsker ingen vara Dessuten møtte: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisjef Gro Hilde Reinsborg Rådgiver Trond Rebne Leder Strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Sekretær Solvår Kolåseter

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 2 Fylkestinget, komitebehandling Møte Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Trond Enemo leder Ida Kristine Teien Eva Arnseth Ragnhild Myklebust Reidar Åsgård Terje A. Hoffstad Christian Haugen Mirjam Engelsjord Yngve Sætre Tor Andre Johnsen Dessuten møtte: Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Fylkessjef Erlend Myking Avdelingsdirektør Aud M. Riseng, Statens vegvesen, Region Øst Berit Bredin, Statens vegvesen, Region Øst Laila Aanerød, Statens vegvesen, Region Øst Sekretær Marit Grindvoll Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 3 Fylkestinget, komitebehandling Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 54/15 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/5569 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saksordfører: Kjell Arne Hanssen 4 55/15 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/7026 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Saksordfører: Frank Willy Bjørneseth 6 56/15 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/7581 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Saksordfører: Berit Haveråen 7 57/15 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 15/5251 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saksordfører: Mirjam Engelsjord 8 58/15 15/8123 Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune 11 59/15 Valgnemnda 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året 12

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 4 Fylkestinget, komitebehandling Møte SAK 54/15 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger:

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 5 Fylkestinget, komitebehandling Møte Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Kjell Arne Hanssen som saksordfører.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 6 Fylkestinget, komitebehandling Møte SAK 55/15 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Frank Willy Bjørneseth som saksordfører.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 7 Fylkestinget, komitebehandling Møte SAK 56/15 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Behandling: Fylkesrådets innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Saken legges fram for fylkestinget med representanten Berit Haveråen som saksordfører.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 8 Fylkestinget, komitebehandling Møte SAK 57/15 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 9 Fylkestinget, komitebehandling Møte Behandling: Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen ga en orientering om saken i forkant av behandlingen. Yngve Sætre (H) tok opp spørsmålet om sin habilitet på bakgrunn av at han er ansatt i Statens vegvesen som kontraksrådgiver. Yngve Sætre ble enstemmig erklært habil i saken, jf. fvl 6 andre ledd. Votering: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 10 Fylkestinget, komitebehandling Møte Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Saken legges fram for fylkestinget med representanten Mirjam Engelsjord som saksordfører.

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 11 Fylkestinget, komitebehandling Møte SAK 58/15 Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Fylkesordfører legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en parlamentarisk modell. 2. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en formannskapsmodell. 3. Vedtatt reglement vil være gjeldende fra , avhengig av hvilken styringsmodell som velges i neste fylkestings konstituerende møte. Behandling: Saken har ikke vært til behandling i komite. Vedtak:

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 12 Fylkestinget, komitebehandling Møte SAK 59/15 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse Behandling: Saken har ikke vært til behandling i komite. Vedtak: Hamar, 13. oktober 2015 Dag Rønning fylkesordfører

32 Fylkestinget Protokoll Saksforberedende fagkomiteer - Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid - Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Dato: kl Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: kl kl Sted: Radisson Blu Resort, Trysil Møtene var berammet av fylkestinget og kunngjort i lokalpressen. Innkalling ble sendt til hver enkelt representant. Det var ingen merknader til innkallingen. Plenumsmøte ble ledet av fylkesordfører Dag Rønning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 2 Fylkestinget Møte 19.og Til stede: Frammøte/forfall Arbeiderpartiet 1. Njål Føsker Forfall ingen vara 2. Eva Arnseth 3. Gunn Randi Fjæstad 4. Svein Borkhus 5. Vara: Signe Marit Lium 19. og Forfall: Elisabeth Sidselrud Christiansen 19. og Ragnhild Myklebust 7. Reidar Åsgård Forfall ingen vara 8. Margrethe Skjærbæk 9. Terje Andreas Hoffstad 10. Frank Willy Bjørneseth 11. Tonje Granmo 12. Jan Wibe 13. Berit Haveråen Forfall ingen vara 14. May-Liss Sæterdalen 15. Bjørn Jarle Røberg-Larsen Senterpartiet 16. Arnfinn Nergård 17. Ida Kristine Teien 18. Dag Rønning 19. Mari Gjestvang Høyre 20. Solveig Seem 21. Rune Øygarden 22. Kristian Tonning Riise 23. Heidi Lundstedt 24. Yngve Sætre Fremskrittspartiet 25. Vara: Jon A. Berge 19. og Forfall: Tor Andre Johnsen forfall 19. og Kjell Arne Hanssen 27 Vara: John Holen 19. og Forfall: Tone Coucheron (U) 19. og Venstre 28. Erik Ringnes 29. Mirjam Engelsjord Sosialistisk Venstreparti 30. Christian Haugen

34 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 3 Fylkestinget Møte 19.og Pensjonistpartiet 31. Helge Thomassen Kristelig Folkeparti 32. Geir Lorents Byberg Uavhengig 33. Trond Enemo Dessuten møtte: Mandag 12. oktober 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Fylkessjef Erlend Myking Økonomisjef Gro Hilde Reinsborg Leder Strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Avdelingsdirektør Aud M. Riseng, Statens vegvesen, Region Øst Mandag 19. oktober 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesråd Aasa Gjestvang Fylkesråd Lasse Juliussen Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Fylkessjef Erlend Myking Fylkessjef Randi Langøigjelten Juridisk rådgiver Ane Tonette Lognseth Fylkestingssekretær Randi Sletnes Bjørlo Tirsdag 20. oktober 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesråd Aasa Gjestvang Fylkesråd Lasse Juliussen Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Fylkessjef Erlend Myking Økonomisjef Gro Hilde Reinsborg Juridisk rådgiver Ane Tonette Lognseth Fylkestingssekretær Randi Sletnes Bjørlo

35 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 4 Fylkestinget Møte 19.og Følgende dokumenter ble omdelt/utsendt til fylkestingsmedlemmene og møtende varamedlemmer i forbindelse med møtet: - Status for oppfølging av fylkestingsvedtak (pr oktober 2015) Spørretime 19. oktober 2015 Jon A. Berge (FrP): Hva er fylkesrådets vurdering av flyktningsituasjonen som vi nå står overfor i Hedmark fylke? Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen svarte på spørsmålet. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Jon A. Berge Erik Ringnes (V): Bondebladet skrev 15. oktober i år om en ny ordning når det gjelder jordbruks og gartnerfag innenfor videregående opplæring. Den nye ordningen er i følge Bondebladet innført i Vestfold, Buskerud, Oslo, Nordland og Finnmark. Ordningen innebærer en modell med 2+2 år på samme måte som yrkesfagene, med 2 år skole pluss 2 år i lære,- og at praksisen skjer ute hos aktive bønder på inntil 3 gårder samarbeider om en læreplass - for å sikre bredde i praksisen. Kjenner fylkesrådet til dette tilbudet og vil fylkesrådet vurdere å innføre en tilsvarende ordning i vårt fylke? Fylkesråd Aasa Gjestvang svarte på spørsmålet, og vil komme tilbake til dette i forbindelse med gjennomgang av tilbudsstrukturen. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Erik Ringnes, Aasa Gjestvang Solveig Seem (H): Gratulerer til oss selv for vellykket Performancefestival i Hamar, og jeg ber om at styreleder tar det med til Kunstbanken. Spørsmålet gjelder Ungdommens kulturmønstring (UKM). Vi er kjent med at det er økonomiske utfordringer knyttet til Turneorganisasjonen og ansvaret for UKM. Hva er fylkesrådets kommentarer til det? Fylkesråd Lasse Juliussen svarte på spørsmålet. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Solveig Seem Tonje Granmo (A): Skal det mye til for at Trysilekspressen skal få ha rutetabellen sin på stopp som de stopper på i Hedmark f.eks skysstasjonen i Elverum. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen svarte, og vil ta dette opp med Hedmark Trafikk. Helge Thomassen (PP): Økonomi- og aktivitetsrapport 2. tertial 2015 viser til god oppslutning om sommerlesekampanje i regi av bibliotekene i Fjellregionen. Resultat og oppslutning harmonerer med de gode skoleresultat i regionen. Vil fylkesråden ta initiativ til tilsvarende sommerlesekampanje i andre regioner i fylket? Fylkesråd Lasse Juliussen svarte på spørsmålet. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Helge Thomassen

36 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 5 Fylkestinget Møte 19.og Geir Byberg (KrF): Mener fylkesrådet overgangen fra It s learning til Fronter er hensiktsmessig, spesielt med tanke på overgang til Visma om 2 år? Har kostnader og tid til intern opplæring vært en viktig del av anbudskriteriene? Fylkesråd Aasa Gjestvang svarte på spørsmålet. Jon Holen (FrP): Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen har ved flere offentlige avhandlinger og uttalelser ønske om en sterkere visualisering og bruk av tre i skogfylket Hedmark. Dessverre ser vi i det offentlige Hedmark det motsatte, siste groteske eksempel på dette er elgen ved Rv.3,bygd på importert stål fra Kina, og ikke kvalitet, kortreist og fornybare materialer i nærområdet. Spørsmål: Hvilke føringer og påvirkning brukes av Hedmark Fylkeskommune for å realisere større og mere bruk av tre i bygg i andre offentlige prosjekter i Hedmark? Fylkesråd Lasse Juliussen svarte på spørsmålet. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: John Holen, Lasse Juliussen Rune Øygarden (H): Slik jeg har forstått det er det forskjell på ukentlig timetall til elever som går studieforberedende studieretning og de som går yrkesforberedende. Det er grunn til å anta at blant utviklingshemmede er det få som går videre på Universitet og Høyskole. Er det slik at utviklingshemmede får uketimetall tilsvarende yrkesfaglig studieretning? Er det også slik at det er blitt svært få utviklingshemmede som får 4. og 5. år i VGS? Fylkesråd Aasa Gjestvang svarte på spørsmålet, og vil komme tilbake til fylkestinget med en melding eller redegjørelse. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Rune Øygarden Christian Haugen (SV): Har fylkesrådet avgitt eller kommer det til å avgi noen høringsuttalelse til innstillingen fra Politidirektoratet vedrørende lokalisering av ledelsen til det nye politidistriktet i Innlandet, og kan fylkesrådet i så fall tilkjennegi sitt syn på lokaliseringen? Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen svarte på spørsmålet. Bjørn Jarle Røberg-Larsen (A): I mai la regjeringen fram en stortingsmelding om framtidas filmpolitikk, der det ble slått fast at det var et politisk ønske å skape større økonomisk bærekraft i bransjen. Dette skal bl.a. skje gjennom en konsolidering av de regionale filmfondene der siktemålet er å ende med færre og sterkere regionale filmfond i morgen enn hva som var tilfelle i går. Fylkestinget er tidligere gjort kjent med at Film3 i vår region er i konsolideringssonderinger med filmfondet i Midt-Norge. Hva er status for konsolideringen av de regionale filmfondene, og hvilke muligheter kan dette gi for vår region innen produksjon av film, tv og dataspill? Fylkesråd Lasse Juliussen svarte på spørsmålet. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

37 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 6 Fylkestinget Møte 19.og Mirjam Engelsjord (V): I forslag til Statsbudsjettet har regjeringen foreslått å sette momssatsen på reiseliv fra dagens 8 til 10 prosent. Reiselivsnæringa har stor betydning og bidrar med mange arbeidsplasser i Hedmark, samtidig er det en konkurranseutsatt næring og sårbar overfor konjunkturer. Er fylkesrådet kjent med hvilken effekt en slik endring vil ha for næringen? Har fylkesrådet fått innspill eller tilbakemeldinger fra næringen i denne saken? Fylkesråd Lasse Juliussen svarte på spørsmålet. Erik Ringnes (V): Avisa Østlendingen skrev nylig om behovet for flere ladestasjoner for elbiler langs Rv 3 i Østerdalen. Enova har utlyst en konkurranse for å få fart på utbyggingen og målet er å ha ladestasjoner for hver 50. Km. I hvilken grad er fylkesrådet involvert i denne saken? Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen svarte på spørsmålet. Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Erik Ringnes, Anne Karin Torp Adolfsen

38 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 7 Fylkestinget Møte 19.og Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 54/15 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/5569 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saksordfører: Kjell Arne Hanssen 55/15 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/7026 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Saksordfører: Frank Willy Bjørneseth 56/15 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 15/7581 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Saksordfører: Berit Haveråen 57/15 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 15/5251 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saksordfører: Mirjam Engelsjord 58/15 15/8123 Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune 59/15 Valgnemnda 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året

39 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 8 Fylkestinget Møte 19.og SAK 54/15 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Komiteens innstilling til vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Kjell Arne Hanssen som saksordfører. Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

40 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 9 Fylkestinget Møte 19.og Vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Ved behandlingen av saken hadde følgende representanter ordet: Kjell Arne Hanssen (FrP)

41 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 10 Fylkestinget Møte 19.og SAK 55/15 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Komiteens innstilling til vedtak: Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Frank Willy Bjørneseth som saksordfører. Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Ved behandlingen av saken hadde følgende representanter ordet: Frank Willy Bjørneseth (A)

42 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 11 Fylkestinget Møte 19.og SAK 56/15 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Komiteens innstilling til vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Saken legges fram for fylkestinget med representanten Berit Haveråen som saksordfører. Behandling: Komiteens innstilling ble vedtatt med 32 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Ved behandlingen av saken hadde følgende representanter ordet: Berit Haveråen (A), Helge Thomassen (PP), Gunn Randi Fjæstad (A), Mari Gjestvang (Sp)

43 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 12 Fylkestinget Møte 19.og SAK 57/15 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Komiteens innstilling til vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Saken legges fram for fylkestinget med representanten Mirjam Engelsjord som saksordfører.

44 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 13 Fylkestinget Møte 19.og Behandling: Christian Haugen (SV) fremmet følgende forslag om endring: Tiltak 23 FV 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging utsettes. Det utredes enklere løsninger på utbedring av krysset, der noen først og fremst har fokus på fremkommelighet og sikkerhet for syklister og fotgjengere. Votering: Haugens (SV) forslag fikk 1 stemme og falt. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil -5,0 mill.kr

45 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 14 Fylkestinget Møte 19.og Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen Ved behandlingen av saken hadde følgende representanter ordet: Mirjam Engelsjord (V), Christian Haugen (SV), Solveig Seem (H), Gunn Randi Fjæstad (A), Trond Enemo (U), Bjørn Jarle Røberg-Larsen (A), Reidar Åsgård (A)

46 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 15 Fylkestinget Møte 19.og SAK 58/15 Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Fylkesordfører legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en parlamentarisk modell. 2. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en formannskapsmodell. 3. Vedtatt reglement vil være gjeldende fra , avhengig av hvilken styringsmodell som velges i neste fylkestings konstituerende møte. Behandling: Fylkesordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en parlamentarisk modell. 2. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en formannskapsmodell. 3. Vedtatt reglement vil være gjeldende fra , avhengig av hvilken styringsmodell som velges i neste fylkestings konstituerende møte. Ved behandlingen av saken hadde følgende representanter ordet: Fylkesordfører Dag Rønning (Sp), Terje A. Hoffstad (A), Christian Haugen (SV), Geir Byberg (KrF), Reidar Åsgård (A), Bjørn Jarle Røberg-Larsen (A), Solveig Seem (H)

47 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 16 Fylkestinget Møte 19.og SAK 59/15 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Valgnemndas innstilling til vedtak: Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem og leder Jan Wibe Vara Borgny Irene Nygaard Medlem og nestleder Torill Heggen Munk Vara Inger Margrethe Pettersen Medlem Torgeir Andersen Vara Jan Pallin Behandling: Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med : Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem og leder Jan Wibe Vara Borgny Irene Nygaard Medlem og nestleder Torill Heggen Munk Vara Inger Margrethe Pettersen Medlem Torgeir Andersen Vara Jan Pallin Ved behandlingen av saken hadde følgende representanter ordet: Gunn Randi Fjæstad (A)

48 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 17 Fylkestinget Møte 19.og Rett utskrift Hamar, 30. oktober 2015 Dag Rønning fylkesordfører May-Liss Sæterdalen fylkestingsrepresentant Helge Thomassen fylkestingsrepresentant Randi Sletnes Bjørlo fylkestingssekretær

49 Saknr. 15/ Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Vedlegg: Kommunal og moderniseringsdepartementets rundskriv om Kommuneproposisjonen2016 og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (H-11/15) Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementets av om fordeling av økt tapskompensasjon som følge av Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2015

50 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

51 Saksutredning Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Sammendrag Fylkesrådet legger frem forslag til endringer i 2015-budsjettet knyttet til: Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 Redusert lønnsvekst/lønnsreserve og deflator budsjettmessige konsekvenser og fordeling Endringer i pensjonsutgifter Andre budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet 2015 Fylkesrådets forslag til budsjettendringer har hovedsakelig bakgrunn i endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 samt endringer i anslaget på pensjonsutgifter. Endringer i frie inntekter Med utgangspunkt i KS sin beregningsmodell etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og fordeling av økt tapskompensasjon til Hedmark fylkeskommune (jfr. brev fra KMD av ), beregnes de frie inntekter å øke med 0,2 mill. kroner i forhold til fylkestingets vedtatte budsjett for 2015 etter fylkestingsak 19/15. Ved å ta hensyn til at utgiftene øker med 1,2 mill. kroner som følge av økt skjønnstilskudd/økt tilskudd til HET (0,2 mill. kroner) og økt lærlingtilskudd/økt utdanningsbudsjett (1,0 mill. kroner), er det en reell reduksjon i frie inntekter som må dekkes inn på 1,0 mill. kroner. Endringer i anslag for lønnsvekst og deflator I kommuneproposisjonen 2016 er den kommunale kostnadsdeflatoren (pris-/lønnsvekst) for 2015 nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,3 til 3,2 pst. Dette skyldes at anslått årslønnsvekst for 2015 er nedjustert fra 3,3 til 3,2 pst. Anslaget for prisveksten er beholdt uendret. Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for lønnsvekst og deflator tilsvarende reduksjonen i kommuneproposisjonen. Dette innebærer at budsjettert lønnsreserve foreslås redusert med 1,2 mill. kroner og et uttrekk på 0,4 mill. kroner som følge av lavere deflator. Endringer i pensjonsutgifter Fylkeskommunens anslag på pensjonspremier i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er basert på anslag og prognoser fra KLP og SPK som de kom med i september I følge oppdaterte prognoser fra KLP i april 2015, forventes betydelig lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det KLP la til grunn i fjor høst. Det skyldes i hovedsak følgende forhold: Lavere reguleringspremie Høyere tilbakeført overskudd Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i Dette blir tilbakeført i Samlet anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 er på 31,4 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift).

52 Pensjonsreguleringsfond Anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 sammen med restbeløp til gode i forbindelse med salderingen, i sum 32,2 mill. kroner, foreslås avsatt til pensjonsreguleringsfond. Fondet kan eventuelt også brukes til å redusere noe av uttrekket fra rammene til fylkeskommunens enheter og virksomheter til dekning av økte pensjonsutgifter som ble gjort i forbindelse med salderingen av Økonomiplan /Årsbudsjett Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. Andre endringsforslag i drifts- og investeringsbudsjettet Forsvarskoordinator, uttrekk på 0,35 mill. kroner (jfr. ligger dobbelt). LUK1-prosjektet bevilgning på 0,2 mill. kroner (til dekning av uoppgjort krav i balansen). Tidligere avsatte midler på bundet driftsfond knyttet til 2-årig forsøk på Hamar katedralskole med bioteknologi i 2003, frigjøres og avsettes på et disposisjonsfond, jfr. bortfall av formål. (0,15 mill. kroner) Ladeinfrastruktur for el-biler. 2,0 mill. kroner bevilget for 2014 og 2015 til fylkesveginvesteringer/ladeinfrastruktur el-biler omdisponeres til fylkeskommunens driftsbudsjett (hovedtjeneste 7 Samferdsel) pga av at tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune. Avsetning av 23,2 mill. kroner på disposisjonsfond knyttet til overførte midler fra Hedmark Fylkeskraft AS vedrørende renter for 2012 på ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS. Bruken av midlene er innarbeidet i vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett Økning av investeringsbudsjettet på 33,4 mill. kroner knyttet til Ringsaker videregående skole på grunn av forsert fremdrift og tilsvarende endring av finansiering (låneopptak og mva-refusjon). Tilsvarende reduksjon i 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett Prosjektets totalramme på 382,9 mill. kroner er uendret. Saldering Fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer/driftsbudsjettet i 2015 er saldert slik:

53 Forslag til saldering - driftsbudsjettet: Inntekter: Reduserte skatteinntekter 15,9 Økt rammetilskudd Sum økning frie inntekter -16,1 Inkl oppg.korr. på 1,2 mill. kr -0,2 Etter vedtatt statsbudsj og RNB-2015 Økte utgifter: - VGO/økt lærlingtilsk (RNB-2015) 1,0 Oppg.korr. RNB Økt tilskudd til HET (økt skjønnstilsk/diff aga) 0,2 Oppg.korr. RNB LUK1-prosjekt, udekket krav i balansen 0,2 Sum økte utgifter 1,4 Reduserte utgifter: - Redusert lønnsvekst/lønnsreserve -1,16 - Redusert deflator -0,44 - Forsvarskoordinator, uttrekk (ligger dobbelt) -0,35 - Lavere pensjonsutgifter, ,41 Sum reduserte utgifter -33,36 Sum til disponering: -32,17 Forslag til disponering: Avsetning pensjonsreguleringsfond 32,17 Sum disponert: 32,17 Inntekts-/utgiftskorrigeringer Ladeinfrastruktur el-biler, omdisp fra fylkesveginv (red utg) Ladeinfrastruktur el-biler, omdisp til HFKs driftsbudsjett (økt utg) 2,0 Ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, renter for 2012 (økt innt) -23,2 Ansvarlig lån Eidsiva/renter avsetn disp.fond (økt utg) 23,2 Sum innt/utg korr 0,00-2,0 Redusert overføring til inv.budsj Forslag til saldering - investeringsbudsjettet: Inntekts-/utgiftskorrigeringer Fylkesveginv, redusert overføring fra dr.budsj (red innt/finansiering) Reduksjon fylkesveginv./ladeinfrastruktur el-biler (red utg) Ringsaker vgs/byggeprosjekt, forsert fremdrift (økt utg) Ringsaker vgs/byggeprosjekt, forsert fremdrift (økt innt/finansiering) Sum innt/utg korr 0,0 2,0 Red driftsfinansiering inv.budsj -2,0 Omdisp til HFKs driftsbudsj 33,4 Merknad: Sluttsummen over prosjektperioden er den samme -33,4 Merknad: Sluttsummen over prosjektperioden er den samme

54 1. Innledning I denne saken legger fylkesrådet frem forslag til budsjettjusteringer 2015 knyttet til: o Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 o Redusert lønnsvekst/lønnsreserve og deflator budsjettmessige konsekvenser og fordeling o Endringer i pensjonsutgifter o Andre budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet 2015 Kommuneproposisjonen 2016 (Prop. 121 S ( )) og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 ( )) med tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 (Prop. 119 S ( )) ble behandlet av Stortinget i møter 16. og 19. juni Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i Rundskriv H-11/15 orientert om Stortingets behandling. Rundskriv H-11/15 er tatt inn som vedlegg i saken. I rundskrivet er det orientert både om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016, samt endringer for I brev av fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det orientert om fordelingen av økt tapskompensasjon på 10,0 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett Brevet følger som vedlegg i saken. 2. Frie inntekter endringer 2.1 Statsbudsjettet 2015 endringer som følge av Stortingets behandling Fylkeskommunens vedtatte Årsbudsjett for 2015 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt endringer i kommunesektorens frie inntekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H- 1/15 orientert om Stortingets behandling. For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2015 oppgaveendringer (+1,4 mill. kroner), redusert skatteanslag (-7,2 mill. kroner), redusert inntektsutjevning (-0,5 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (+3,2 mill. kroner) og økt tapskompensasjon som følge av nytt inntektssystem (+2,9 mill. kroner). I fylkestingssak 19/15 vedtok fylkestinget å ta inn oppgaveendringene i årsbudsjettet for 2015 med en økning av fylkeskommunens inntekter og utgifter med 1,4 mill. kroner: Oppgaveendringer inmn i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2015 (oppg.endr) (rammetilsk) Korreksjon i fordeling av midler til fagskoler Økt lærlingtilskudd Den kulturelle spaserstokken Netto reduksjon i frie inntekter (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift)

55 De øvrige endringene sammen med oppdatering for befolkningstall pr ble forutsatt innarbeidet i budsjettjusteringssak etter kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett Revidert nasjonalbudsjett 2015 endringer i det økonomiske opplegget for 2015 Nedjustert skatteanslag I revidert nasjonalbudsjett ble kommunesektorens skatteanslag for 2015 redusert i forhold til anslått i vedtatt statsbudsjett 2015, og regjeringen foreslo på denne bakgrunn å styrke kommunesektorens rammeoverføringer for 2015 med 1,1 mrd. kroner. Av dette er 187,3 mill. kroner knyttet til kompensasjon for redusert skatteanslag for fylkeskommunene, hvorav Hedmark fylkeskommune vil få 6,9 mill. kroner. Lavere lønns- og prisvekst Videre ble anslaget for den kommunale kostnadsdeflatoren redusert fra 3,0 til 2,9 %. Dette skyldes at anslått lønnsvekst for 2015 i kommunesektoren er redusert fra 3,3 % til 3,2 %. Kommunesektoren er anslått å spare 0,3 mrd. kroner på at lønns- og prisstigningen i 2015 blir lavere enn antatt i statsbudsjettet. Konsekvensen av lavere lønns- og prisstigning for Hedmark fylkeskommune er anslått til 1,6 mill. kroner i reduserte utgifter, og inngår som del av den totale salderingen, jfr. kap 3. Økt skjønnstilskudd endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift/kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble revidert i 2014 som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. Fordi transportstøtte er unntatt i de nye retningslinjene vil dette medføre økte kostnader for fylkeskommunene til kjøp av transporttjenester. I revidert nasjonalbudsjett ble rammetilskuddet (skjønnstilskuddet) for 2015 økt med 3,0 mill. kroner til 139 mill. kroner knyttet til kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren. Av dette vil Hedmark fylkeskommune få kroner. Fylkesrådet foreslår å øke tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF tilsvarende. Økt lærlingtilskudd Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2015, vedtok Stortinget å øke lærlingtilskuddet med kroner per kontrakt med virkning fra 1. juli Fylkeskommunene blir kompensert med 24,35 mill. kroner for dette i 2015 gjennom en økning av rammetilskuddet. Av dette vil Hedmark fylkeskommune få kroner (halvårseffekt). Fylkesrådet foreslår at det sentrale utdanningsbudsjettet under hovedtjeneste 2 Utdanning økes tilsvarende. Økt tapskompensasjon/nytt inntektssystem Videre vedtok Stortinget en ytterligere økning av tapskompensasjonen i forbindelse med nytt inntektssystem med 10,0 mill. kroner. Økningen i tapskompensasjonen ble foreløpig ikke fordelt på fylkeskommunene. Fordelingen av alle de andre endringene er lagt inn i vedleggstabell 2 til KMDs rundskriv. I brev av fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det orientert om fordelingen av økt tapskompensasjon på 10,0 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av revidert

56 nasjonalbudsjett Midlene er fordelt til Hedmark (4,5 mill. kroner), Sogn og Fjordane (1,0 mill. kroner), Nord-Trøndelag (0,4 mill. kroner), Nordland (1,0 mill. kroner) og Troms (3,1 mill. kroner). Midlene utbetales i oktober (rammetilskuddet). Disse midlene inngår som del av den generelle salderingen. 2.3 Frie inntekter revidert anslag for 2015 Basert på beregningsmodellen til KS (etter Stortingets behandling av RNB-2015 og Komm.prp. 2016) beregnes de frie inntekter for Hedmark fylkeskommune å øke med 0,2 mill. kroner i forhold til vedtatt revidert budsjett etter fylkestingssak 19/15: Frie inntekter: Mill. kroner Oppr FT 19/15 Rev Øvrige Regjeringens Stortingets Sum Forslag budsj (budsjett- budsj endr ifm forslag vedtak endringer frie 2015 justering) 2015 Stortingets RNB-2015 RNB-2015 etter inntekter (FT 72/14) (FT 19/15) vedtak og FT 19/ bef.tall Fylkesskatt 869,0 869,0-7,2-8,7-15,9 853,1 Rammetilskudd 1 548,9 1, ,3 5,6 5,1 5,5 16, ,4 Sum 2 417,9 1, ,3-1,6-3,6 5,5 0, ,5 Fylkesskatten anslås redusert med 15,9 mill. kroner og rammetilskuddet anslås å øke med 16,1 mill. kroner med slik fordeling: Rammetilskudd: Mill. kroner Oppr FT 19/15 Rev Øvrige Regjeringens Stortingets Sum Forslag budsj (budsjett- budsj endr ifm forslag vedtak endringer ramme justering) 2015 Stortingets RNB-2015 RNB-2015 etter tilskudd (FT 72/14) (FT 19/15) vedtak og FT 19/ bef.tall Innb.tilsk inkl. utg.utjevn 1 206, ,6 0, ,6 Oppg.endringer (vedtatt statsbudsj 2015) 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 Overgangsordning nytt inntektssystem 107,0 107,0 0,0 107,0 Tapskompensasjon (økt i vedtatt statsbudsj 2015) 15,1 15,1 2,9 2,9 18,1 Kompensasjon for nedjust skatteinnt ,0 0,0 3,2 6,9 10,1 10,1 Skjønnstilskudd (økt i RNB diff aga) 16,2 16,2 0,2 0,2 16,4 Kompensasjon for økt lærlingtilskudd 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Tapskompensasjon (Stortingets behandl av RNB-2015) 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 Rammetilskudd ekskl inntektsutjevning 1 344,9 1, ,3 6,1 7,1 5,5 18, ,0 Inntektsutjevning 1) 204,0 204,0-0,5-2,0-2,6 201,4 Beregnet samlet rammetilskudd 1 548,9 1, ,3 5,6 5,1 5,5 16, ,4 1) Inkl trekk for befolkningsutvikling på 3,0 mill. kroner Ved å ta hensyn til at utgiftene vil øke med 1,2 mill. kroner som følge av økt skjønnstilskudd/økt tilskudd til HET (0,2 mill. kroner) og økt lærlingtilskudd/økt utdanningsbudsjett (1,0 mill. kroner), er den reelle reduksjonen i frie inntekter som må dekkes inn på 1,0 mill. kroner: Reell reduksjon frie inntekter (endringer i frie inntekter korrigert for oppgavekorrigeringer i RNB- 2015):

57 Utgifter Inntekter Netto Inntekter: Fylkesskatt -15,9 Rammetilskudd Tapskomp./nytt innt.system (vedtatt statsbudsjett) 2,9 Komp. for skattesvikt (statsbudsj og RNB 2015) 10,1 Skjønnstilskudd/diff aga (RNB-2015) 0,2 Økt lærlingtilskudd (RNB-2015) 1,0 Inntektsutjevning, reduksjon -2,6 Tapskomp./nytt innt.system (Stortingets behandl RNB-15) 4,5 Sum økning i frie inntekter 0,2-0,2 Utgifter: Innarbeiding av oppgavekorrigeringer i RNB 2015/Komm.prp 2016 Skjønnstilskudd/diff aga - Økt tilskudd til HET 0,2 Økt lærlingtilskudd (RNB-2015) - Økt utd.budsjett 1,0 Sum økte utgifter 1,2 1,2 Sum reell reduksjon i frie inntekter 1,0 3. Redusert lønnsvekst og deflator I revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 er den kommunale kostnadsdeflatoren (pris-/lønnsvekst) for 2015 nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,0 til 2,9 pst. Dette skyldes at anslått årslønnsvekst for 2015 er nedjustert fra 3,3 til 3,2 pst. Anslaget for prisveksten er beholdt uendret. Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for lønnsvekst og deflator tilsvarende reduksjonen i kommuneproposisjonen. Dette innebærer at budsjettert lønnsreserve foreslås redusert med 1,2 mill. kroner og et uttrekk på 0,4 mill. kroner som følge av lavere deflator. Statsbudsj 2015 Oppr budsjett 2015 Rev budsjett 2015 Hedmark Fylkesveger RNB Rev budsjett Trafikk Oppr budsjett 2015 Hedmark Trafikk Fylkesveger Årslønnsvekst 3,30 % 3,30 % - - 3,30 % 3,20 % - - Prisvekst 2,40 % 2,40 % - 2,40 % 2,40 % 2,40 % - 2,40 % Samlet deflator 3,00 % 3,00 % 2,85 % - 3,00 % 2,90 % 2,80 % Redusert lønnsvekst Årslønnsveksten på 3,3 % i økonomiplan /Årsbudsjett 2015 består av overheng (helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2014) og lønnsreserve for dekning av lønnsoppgjøret i Nedjustert årslønnsvekst på 0,1 prosentpoeng gir følgende reduksjon i fylkeskommunens budsjetterte lønnsreserve for 2015: Lønnsreserve Beløp (kroner) Lønnsreserve i opprinnelig budsjett 3,3 % Lønnsreserve etter redusert anslag årslønnsvekst i komm.prp 3,2 % Redusert lønnsreserve Disse midlene foreslås å gå inn som en del av totalsalderingen.

58 3.2 Kompensasjon for lønnsoppgjøret 2015 fordeling av lønnsreserven Det foreslås at fylkesrådet gis fullmakt til å foreta fordeling av lønnsreserven på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 3.3 Redusert deflator Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for deflator tilsvarende reduksjonen i revidert nasjonalbudsjett, dvs en reduksjon i deflatoren på 0,1 prosentpoeng. Dette betyr en reduksjon fra 3,0 til 2,9% for fylkeskommunenes enheter og virksomheter, og fra 2,85 til 2,80% vedrørende tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF (jfr. noe lavere lønnsandel i forhold til andre utgifter). I fylkeskommunens driftsbudsjett er det i hovedsak tilskuddsposter og kjøp av tjenester som prisjusteres med deflatoren. Eiendom og Innkjøp, tannhelsetjenesten og de videregående skolene er ikke inkludert i konsekvensene av lavere deflator på grunn av ubetydelige utslag. Samlet gir reduksjonen i deflatoren en reduksjon i virksomhetenes budsjettrammer på til sammen 0,4 mill. kroner. Disse midlene foreslås å gå inn som en del av totalsalderingen. Tabellen viser hvordan redusert kompensasjon knyttet til lavere deflator er fordelt på hhv fylkeskommunenes hovedtjenester og virksomheter (sentraladministrasjonen): Hovedtjeneste (kroner) Redusert deflator 1 Sentraladm./fellestiltak Utdanning Samfunn, plan og miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Sum Virksomhet Redusert deflator Sentraladministrasjonen Herav tilskudd/het: Sum Pensjonsutgifter - endringer Fylkeskommunens anslag på pensjonspremier i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er basert på anslag og prognoser fra KLP og SPK som de kom med i september KLP kom i april i år med oppdaterte prognoser for 2015 vedrørende pensjonspremier mv. Det er store endringer når det gjelder premie der det nå forventes betydelig lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det KLP la til grunn i september Det skyldes i hovedsak følgende forhold:

59 Lavere reguleringspremie Høyere tilbakeført overskudd Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i Dette blir tilbakeført i Lavere reguleringspremie Med bakgrunn i en nedjustering av anslagene for både lønnsvekst og folketrygdens grunnbeløp (G), har KLP nedjustert anslaget for reguleringspremien for 2015 sammenlignet med det som ble lagt til grunn i tidligere prognose fra KLP og dermed også lavere enn budsjettert. KLP har nedjustert reguleringspremiesatsen med 1%-enhet i forhold til satsene som ble brukt i fjor høst. Endelige reguleringspremiesatser for 2015 vil bestemmes i september i forbindelse med faktureringen. Fylkesrådet foreslår å nedjustere anslaget for reguleringspremien for 2015 med 12,6 mill. kroner, jfr. KLP s anslag: Budsjettert reguleringspremie KLp'anslag Fellesordning Folkevalgte Arbg.avg 14,1% = Redusert anslag reguleringspremie Tilbakeføring av overskudd for 2014 Med bakgrunn i KLP s regnskapsresultater, tilbakeføres eventuelle overskudd fra året før til kundene. Til tross for det lave rentenivået, fikk KLP god avkastning i Aksjer, obligasjoner og eiendom var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen. Resultatet i 2014 gir grunnlag for å tilbakeføre et større overskudd enn tidligere lagt til grunn. Hedmark fylkeskommune får tilbakeført 9,3 mill. kroner i overskudd fra 2014 (inkl. arbeidsgiveravgift). Tilbakeført overskudd kan bare brukes til dekning av premie, dvs den går til fradrag på fakturaen for reguleringspremien. Fylkesrådet har for 2015 ikke budsjettert med tilbakeført overskudd. Budsjettet foreslås justert med 9,3 mill. kroner i henhold til mottatt tilbakeført overskudd. Avregninger 2014 KLP avregner fylkeskommunens samlede pensjonsinnbetaling mot et såkalt premiefond som ligger i KLP. Fondet inneholder i hovedsak fylkeskommunens andel av over-/underskudd på pensjonsselskapets avkastning og avregninger av premieinnbetalinger i forhold til faktisk lønnsvekst. Premiefondet kan kun brukes til avregning mot pensjonsinnbetalinger og varierer i størrelse fra år til år. De ulike premiesatsene er prognoser. Endelig oppgjør for disse blir først foretatt etter årsskiftet og etter regnskapsfristen. Positiv avregning tilføres premiefondet i KLP og brukes som delvis betaling av fylkeskommunens pensjonsforpliktelser påfølgende år, negativ avregning fremkommer som en tilleggsbelastning.

60 Avregning for 2014 i forhold til faktisk lønnsvekst viser at KLP har tatt inn for mye i reguleringspremie i Dette blir tilbakeført i Hedmark fylkeskommune vil få tilbakeført 9,5 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) av innbetalt reguleringspremie for Budsjettet foreslås justert med 9,5 mill. kroner i henhold til tilbakeføring av innbetalt reguleringspremie for Pensjonsreguleringsfond (årlige svingninger i reguleringspremien mv) De årlige resultatene for reguleringspremie og premieavvik har vist betydelige variasjoner og avvik i forhold til tidligere års regnskap og anslagene fra KLP/SPK. Behov for forutsigbarhet for virksomheter og enheter har gjort at disse elementene budsjetteres og regnskapsføres sentralt. Når det gjelder premieavvik er det laget en plan for håndtering av det i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett Samlet anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 er på 31,4 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Fylkesrådet foreslår at anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 sammen med restbeløp til gode i forbindelse med salderingen, i sum 32,2 mill. kroner, avsettes til et eget pensjonsreguleringsfond som en buffer mot uforutsette årlige svingninger i reguleringspremien mv. Fondet kan eventuelt også brukes til å redusere noe av uttrekket fra rammene til fylkeskommunens enheter og virksomheter til dekning av økte pensjonsutgifter som ble gjort i forbindelse med salderingen av Økonomiplan /Årsbudsjett Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. 5. Andre endringsforslag i driftsbudsjettet 5.1 Forsvarskoordinator I Årsbudsjett 2009 ble det lagt inn kr til delfinansiering av en prosjektstilling som forsvarskoordinator. Forsvarskoordinatoren ble tilsatt for inntil fire år fra 2010 til 2014 og er at samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Elverum kommune og Åmot kommune. Det ble i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 lagt inn kr til videreføring av prosjektet med forsvarskoordinator, jfr. side Siden midlene som ble lagt inn i 2009-budsjettet aldri har blitt tatt ut igjen, betyr dette at det i 2015-budsjettet ligger dobbelt opp med midler. Fylkesrådet foreslår derfor å ta ut igjen kr av midlene som ble lagt inn i budsjettet for Kr blir holdt tilbake for manglende lønn-/priskompensasjon tidligere. 5.2 LUK1-prosjektet LUK1 er et prosjekt som har vært finansiert av statlige midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i Fylkeskommunen har et uoppgjort krav i balanseregnskapet som knytter seg til dette prosjektet. I 2013 ble det regnskapsført et krav i fylkeskommunes balanse på kr ,50, jfr. regnskapsmessig

61 saldo/merforbruk på prosjektet dette året. Det viser seg imidlertid at det aldri skulle ha blitt ført et slikt krav i balansen, da det under en gjennomgang av prosjektregnskapet i etterkant ble oppdaget at diverse utgifter på til sammen kr ,58 feilaktig hadde blitt kostnadsført på prosjektet i Dersom disse feilføringene hadde blitt oppdaget og flyttet/ompostert i 2013, ville det ikke vært grunnlag for å føre et slikt krav i balansen. Siden 2013-regnskapet er avsluttet, foreslår fylkesrådet å bevilge kr for å gjøre opp/frigi kravet som står i balansen. 5.3 Bundet driftsfond/2-årig forsøk bioteknologi (Ft-sak 111/03) avsluttet/frigjøre I fylkestingssak 65/14 ble det tatt en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes bundne og ubundne fond i balansen pr Det ble her bl.a. frigjort 17,2 mill. kroner fra diverse bundne driftsfond fordi formålene var bortfalt. Disse midlene ble samlet og avsatt på et nyopprettet disposisjonsfond til senere disponering ( Disponible midler drift, jfr. Ft 65/14). Det gjenstår ubrukte øremerkede midler på et bundet driftsfond som etter en nærmere gjennomgang også kan frigis. Det gjelder kr som i forbindelse med fylkesutvalgssak 111/03 ble avsatt på et bundet driftsfond knyttet til et 2-årig forsøk på Hamar katedralskole med bioteknologi som studieretningsfag. Med bakgrunn i at formålet er bortfalt, foreslår fylkesrådet å frigi disse midlene. Midlene foreslås flyttet til disposisjonsfondet nevnt over ( Disponible midler drift, jfr. Ft 65/14). 5.4 Ladeinfrastruktur for el-biler tilbakeføring av midler til fylkeskommunen Gjennom Handlingsprogram for fylkesveger og vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er det avsatt 5,0 mill. kroner til utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy (fylkesveginvesteringer). Summen er fordelt med 1,0 mill. kroner for hvert av årene 2014, 2015 og 2016 og 2,0 mill. kroner i Fylkesrådet vedtok gjennom behandlingen av sak 79/15 om utbygging av ladeinfrastruktur, egne tilskuddskriterier for normalladere. Med bakgrunn i at tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune, ble det i sak 79/15 også gjort vedtak om at til sammen 2 mill. kroner tildelt Statens vegvesen for 2014 (ubrukte midler) og 2015 under tjeneste 0715/Miljøtiltak (fylkesveginvesteringer) tilbakeføres Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunens driftsbudsjett (hovedtjeneste 7 Samferdsel) styrkes med tilsvarende beløp. 5.5 Fordring/Hedmark Fylkeskraft utbetalte renter for 2012 på ansvarlig lån til Eidsiva Energi Aksjonæravtalen med Eidsiva Energi som ble behandlet i fylkestinget i sak 31/11, medførte fra 2012 endringer i måten Hedmark fylkeskommune mottar avkastningen av kapitalen i selskapet på. (Forholdet mellom aksjeutbytte og renteinntekter). Utbyttenivået ble redusert med 23,2 mill. kroner (fra 66,3 til 43,1 mill. koner). Dette ble kompensert ved en årlig renteoverføring på 23,2 mill. kroner, som er knyttet til Hedmark Fylkeskrafts andel av et eierlån til Eidsiva Energi på 331,2 mill. kroner. Lånet ble opprinnelig gitt fra Hedmark Fylkeskraft AS, men ble transport til fylkeskommunen i tilknytning til en kapitalnedsettelse i Hedmark Fylkeskraft AS i 2011.

62 Første år for utbetaling av renter på eierlånet var i I 2012 ble i tillegg utbyttet fra Eidsiva Energi for 2011 utbetalt etter de «gamle» reglene (dvs 66,3 mill. kroner). Dette ga 23,2 mill. kroner mer for 2012 enn hva som var utbyttenivået før eierlånet ble etablert. Disse «ekstra» midlene er blitt liggende i Hedmark Fylkeskraft frem til i år, da fylkeskommunen har bedt om utbetaling (jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett 2015). Fylkeskommunen har vært kjent med at disse midlene ville bli overført, og fylkestinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Økonomiplan /Årsbudsjettet 2015 at summen skal brukes til delvis dekning av økte pensjonskostnader i økonomiplanperioden samt finansiering av investeringer i Midlene er nå utbetalt til fylkeskommunen, og fylkesrådet foreslår å avsette midlene til disposisjonsfond for senere disponering iht. vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett Investeringsbudsjett - endringer 6.1 Ringsaker videregående skole endret framdriftsplan innenfor prosjektets totalramme Forprosjekt for Ringsaker videregående skole ble vedtatt i fylkestinget i april 2014 (FT 16/14). Konkurransen ble kunngjort på DOFFIN juni 2014, med planlagt tildeling av kontrakt for bygging i oktober 2014, samt byggestart sommer Grunnet uventede utfordringer i forbindelse med tildeling av kontrakten, ble tildeling forskjøvet til desember Finansiering av prosjektet ble planlagt ut fra at byggestart også ville bli forskjøvet tilsvarende (jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett 2015). Etter kontraktsinngåelse har samarbeidet med totalentreprenør medført at byggeprosessen ble igangsatt iht. opprinnelig framdriftsplan. Alle rivearbeider er gjennomført sommer En stor andel av prosjekteringen av nybygget (9000 m2) vil bli gjennomført i Arbeidet med fundamentering og etablering av bærekonstruksjoner er planlagt ferdigstilt i Endret finansieringsbehov for prosjektet i 2015 er basert på omforent faktureringsplan som er i overensstemmelse med arbeid utført på byggeplassen, men påvirker ikke prosjektets totalramme. Med bakgrunn i forsert fremdrift foreslås det innenfor prosjektets totalramme på 382,9 mill. kroner å øke budsjettet for byggeprosjektet i 2015 med 33,4 mill. kroner. Tilsvarende reduksjon i 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i Økonomiplan /Årsbudsjett Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad Ringsaker vgs - utbygging 382,9 10,0 55,0 5,0 56,6 170,6 140,7 367,9 90,0 155,0 122,9

63 Finansiering Endret fremdriftsplan for byggeprosjektet ved Ringsaker videregående skole medfører også endret finansieringsbehov (forskyvninger over år/prosjektperioden). Det foreslås at finansieringsgrunnlaget i investeringsbudsjettet i 2015 økes med 33,4 mill. kroner fordelt med: 26,7 mill. kroner på låneopptak økes fra 161,4 til 188,2 mill. kroner. 6,7 mill. kroner på mva-refusjon økes fra 63,4 til 70,1 mill. kroner. Tilsvarende reduksjon av låneopptak og mva-refusjon for 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i Økonomiplan /Årsbudsjett Avdrag, renteutgifter og -inntekter Økt investeringsvolum og låneopptak vil ikke påvirke avdragsnivået for 2015 fordi det ikke beregnes avdrag i det året låneopptaket finner sted. Økte renteutgifter og -inntekter (byggelånsrente) som følge av høyere investeringsvolum, vil kun gi marginal nettoeffekt for Dette sammen med usikkerhet knyttet til renteutviklingen gjennom året gjør at det ikke foreslås noen revidering av renteutgifter og - inntekter nå. Konsekvenser ut over 2015 vil en komme tilbake til i Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkesveginvesteringer/ladeinfrastruktur for el-biler tilbakeføring av midler til fylkeskommunen I henhold til kap 5.5 flyttes til sammen 2,0 mill. kroner av midler bevilget for 2014 (ubrukte midler) og 2015 under tjeneste 0715/Miljøtiltak til oppbygging av ladeinfrastruktur for el-biler fra fylkesveginvesteringer/statens vegvesen til driftsbudsjettet/hedmark fylkeskommune. Hovedtjeneste 7 Samferdsel (tjeneste 7019/Prosjekter) hos fylkeskommunen styrkes med tilsvarende beløp. 7. Oppsummering av budsjettjusteringer 2015 Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer for 2015, jfr. denne saken:

64 Driftsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utgift eller økt inntekt Utgift Inntekt Reduksjon fylkesskatt (vedtatt statsb og RNB-2015) 8 Rammetilsk/skatt Økt rammetilskudd (vedtatt statsb og RNB-2015) 8 Rammetilsk/skatt VGO - økt lærlingtilskudd (RNB-2015) 2 Utdanning Økt skjønnstilskudd (diff aga) - økt tilskudd HET (RNB-2015) 7 Samferdsel Redusert lønnsvekst/lønnsreserve (reduserte utgifter) 1 Sentraladm./fellestiltak Fordeling rev lønnsreserve/lønnskompensasjon 1 Sentraladm./fellestiltak Fordeling lønnskompensasjon på enheter og virksomheter Fylkesrådet fordeler senere Redusert deflator (reduserte utgifter) Fordeling fremgår av saksfremlegget Pensjonsutg., lavere reguleringspremie 2015 (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak Pensjonsutg., tilbakeført overskudd (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak Pensjonsutg., avregning 2014/tilbakeføring (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak Pensjonsutg., avsetning pensjonsreguleringsfond 9 Finanstjenester Andre budsjettjusteringer: Forsvarskoordinator (bevilget dobbelt) 6 Næringsutvikling LUK1, oppgjør krav/fordring i balansen fra Næringsutvikling Ladeinfrastruktur el-biler, tilbakeføring til HFK 7 Samferdsel Fylkesveginv., redusert overføring til inv.budsjettet 9 Finanstjenester Ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, renter for Finanstjenester Ansvarlig lån Eidsiva/renter avsetn disp.fond 9 Finanstjenester Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring Investeringsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller økt inntekt Utgift Inntekt Fylkesveginv., redusert overføring fra driftsbudsjettet 0 Investering og finansiering Fylkesveginv./ladeinfrastruktur el-biler, tilbakeføring HFK 0 Investering og finansiering Fylkesveginv., bruk av ubrukte lånemidler fra Investering og finansiering Ringsaker videreg. skole - byggeprosjekt/endret fremdrift 2 Utdanning Ringsaker videreg. skole - byggeprosjekt/endret fremdrift 2 Utdanning Økt låneopptak (byggeprosj. Rings. vgs. - endret fremdrift) 0 Investering og finansiering Økt mva-refusjon (byggeprosj. Rings. vgs. - endret fremdrift) 0 Investering og finansiering Sum endringer i investeringsbudsjettet Netto endring 0 Balansen Formål Art Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller økt inntekt Utgift Inntekt Bundet fond/2-årig forsøk bioteknologi (Ft-111/03) - frigjøre Disposisjonsfond - disponible midler drift (jfr. FT-sak 65/14) Sum endringer i balansen 0 0 Netto endring 0

65 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 54/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5569 Tittel: Saksprotokoll - Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

66 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 192/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5569 Tittel: Saksprotokoll - Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

67 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 54/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5569 Tittel: Saksprotokoll - Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Kjell Arne Hanssen som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

68 Saknr. 15/ Saksbehandler: Trond Rebne Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Vedlegg: - Økonomi- og aktivitetsrapport 2.tertial 2015 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

69 Saksutredning Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning Fylkesrådet legger frem sin vurdering av fylkeskommunens måloppnåelse ved utgangen av 2.tertial Saksopplysninger Rapporten for 2.tertial bygger på informasjon innhentet fra de ulike virksomheter, foretak og sentraladministrasjonens staber og serviceenheter og omhandler: o Oppsummering av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2.tertial o Utviklingen i skatteinngang/inntektsutjevning og likviditet/renter o Status for investeringsprosjektene o Situasjonen for de enkelte hovedtjenestene Resultatoppnåelsen innenfor tjenesteområdene måles i hovedsak ved årets slutt. På områder hvor det er lagt opp til tertialvis rapportering, viser tallene at vi ligger an til god måloppnåelse: o Fullført og bestått for elever i videregående skole skoleåret 2014/15 er på 82,1 % mot 81,6 % for skoleåret 2013/14 (kilde: PULS). Andelen fullført og bestått i løpet av en fem års periode har økt med 4,2 prosentpoeng. o For tannhelsetjenesten er andelen under tilsyn på 92 % for prioriterte grupper (barn/ ungdom t.o.m 18 år, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre/langtidssyke/uføre og andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan). Dette er en reduksjon på 4 prosentpoeng fra o For Hedmark Trafikk FKF har antall ordinære reisende pr. 2.tertial 2015 økte med 3,7 % i forhold til samme periode i fjor. Dette innebærer en forventet måloppnåelse på 3 % trafikkøkning i Basert på vurderinger av fylkeskommunens økonomiske situasjon ved utgangen av 2.tertial, anslås det et samlet mindreforbruk på 29,6 mill. kroner for 2015 som fremkommer slik: (Mill. kroner) Prognose 2014 Videregående opplæring 14,4 Tannhelse 3,8 Samfunn, plan og mijlø 0,0 Kultur 0,0 Næringsutvikling 0,0 Samferdsel 0,0 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter 1,4 Skatteinngang/inntektsutjevning 1) 0,0 Renteutgifter/-inntekter 2) 10,0 SUM 29,6 1) Nærmere kommentarer under avsnitt 3.2 2) Nærmere kommentarer under avsnitt 3.3

70 Likviditetsutviklingen gjennom 2.tertial har vært tilfredsstillende og i gjennomsnitt litt lavere enn for fjoråret. Sammenholdt med budsjettforutsetningene for gjelds- og rentenivå i 2015 er det grunnlag for å videreføre anslaget fra 1.tertial om en besparelse i netto renteutgifter på omkring 10 mill. kroner i Dette er et anslag på grunnlag av fortsatt usikkerhet knyttet til konsekvensen av renteutviklingen resten av året. I budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober, foreslås låneopptaket økt med 26,7 mill. kroner til 188,2 mill. kroner på grunn av raskere fremdrift enn forutsatt for byggeprosjektet ved Ringsaker videregående skole. Disponibel investeringsramme for fylkesveger i 2015 var på 260,8 mill. kroner brutto og det forventes et mindreforbruk i størrelsesorden 6 mill. kroner. Tiltaket «Ladestasjoner for el-bil» skal gjennomføres av Hedmark fylkeskommune. I budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober, foreslås dekning av tiltaket (2 mill. kroner) ved reduksjon av fylkesveginvesteringer fra 260,8 til 258,8 mill. kroner. Prognosen er tilpasset de korrigeringer av frie inntekter (skatteinngang/rammetilskudd) og pensjonskorrigeringer som fremgår av budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober. Der foreslås fylkeskommunenes skatteanslag nedjustert med 15,9 mill. kroner og inntektsutjevningen med 2,6 mill. kroner. Skattetallene for årets åtte første måneder viser imidlertid en sterkere vekst enn anslått i revidert nasjonalbudsjett, både for kommuner og fylkeskommuner. Fylkesrådet vil likevel avvente regjeringens vurdering av skatteinngangen for 2015 i forbindelse med statsbudsjettet 2016, før man eventuelt endrer fylkeskommunens skatteanslag for 2015 i forhold til det fylkesrådet har lagt fram for fylkestinget i budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober. Vurderinger Rapporteringen pr. 2.tertial viser at fylkeskommunen ligger an til god måloppnåelse innen tjenesteområdene ved årets slutt. Til tross for tilpasning til nytt inntektssystem og skattenedgang i 2015, ligger fylkes-kommunen samlet an til et mindreforbruk ved årets slutt. Det er alltid usikkerhet forbundet med økonomiske prognoser. Bl.a. er det knyttet usikkerhet renteutviklingen og til nytt elevgrunnlag for høsten for videregående opplæring. Rapporten pr. 2. tertial viser at organisasjonen synes å klare tilpasningen til reduserte rammer for Dette er også viktig for strategi-/rammediskusjoner i forbindelse med kommende planrullering. Konklusjon Fylkesrådet ber fylkestinget ta økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2. tertial til etterretning.

71 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 55/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7026 Tittel: Saksprotokoll - Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

72 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 193/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7026 Tittel: Saksprotokoll - Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

73 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 55/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7026 Tittel: Saksprotokoll - Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Frank Willy Bjørneseth som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

74 Saknr. 15/ Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Vedlegg: - Forslag til handlingsprogram for Hamar, Per Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

75 S A K S U T R E D N I N G: Handlingsprogram til regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark Innledning og bakgrunn Fylkesmennene skal i henhold til ett av sine embetsoppdrag utarbeide og holde oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyser for fylket (heretter fylkes-ros) og påse at risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet av myndigheter og virksomheter samordnes og følges opp ved å iverksette konkrete tiltak. Fylkesmannen i Hedmark ønsket å videreutvikle arbeidet med fylkes-ros og gjøre denne til en regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap. Den regionale planen ble ferdigstilt høsten 2013 i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Dette ble gjort fordi det er Fylkesmannen som har ansvaret for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hedmark. Men det er Hedmark fylkeskommune i egenskap av å være regional planmyndighet, som er ansvarlig for å vedta regionale planer og påse at det utarbeides årlige handlingsprogram til disse. Arbeidet med handlingsprogrammet ble derfor lagt opp som et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune som planmyndighet og Fylkesmannen i Hedmark som fagmyndighet. Denne rollefordelingen innebærer at det er Hedmark fylkeskommune som var ansvarlig for å fremme Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for vedtak i Fylkestinget, mens det er Fylkesmannen som er ansvarlig for at intensjonene i planen følges opp i praksis. Denne rollefordelingen gjelder også for arbeidet med utvikling og gjennomføringen av handlingsprogrammet. Hedmark fylkeskommune legger fram handlingsprogrammet for vedtak i Fylkestinget, mens Fylkesmannen er ansvarlig for at tiltakene i programmet gjennomføres i praksis. I saksutredningen redegjøres det for arbeidet med handlingsprogrammet, herunder arbeidets analysegrunnlag, hovedinnholdet og oppbyggingen av handlingsprogrammet. Saksopplysninger - fakta Bakgrunnen og hensikten med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet Fylkesmennene er pålagt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser. Fylkesmennene skal videre påse at analyser på området som er utarbeidet av myndigheter og virksomheter samordnes for å gi en totaloversikt av risiko og sårbarhet i fylket. Gjeldende fylkes-ros for Hedmark ble utarbeidet i 2004 og redigert og oppdatert i 2006 og I Regional planstrategi for Hedmark ( ) er Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap valgt ut som en av fire regionale understøttende planer 1. Om prosessen med handlingsprogrammet Utarbeidelse av handlingsprogrammet ble organisert som et prosjekt. Hensikten har vært å sikre god forankring og involvering av aktuelle interne og eksterne aktører i arbeidet med å gjennomgå risikoområder, følge opp ROS-analysene og konkretisere og sammenstille risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak og tydeliggjøre tiltaksansvarlige. Arbeidet har som nevnt innledningsvis vært lagt opp med Fylkesmannen i Hedmark som fagmyndighet og Hedmark fylkeskommune som planmyndighet. 1 I henhold til Plan- og bygningsloven 8-1 skal regional planmyndighet utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale planstrategien. I Hedmark innebærer dette i tillegg til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap også følgende planer: Regional plan for opplevelsesnæringene, Regional samferdselsplan og Regional plan for kompetanse og næringsutvikling.

76 Vurderinger Hovedfunnet i arbeidet med fylkes-ros grunnlaget for handlingsprogrammet I kapittel seks i den regionale planen vises de risiko- og sårbarhetsanalysene som ble gjennomført for i alt fem områder: Brann og forurensing, epidemier, infrastruktur, naturfenomener og sikkerhet. Analysene indikerte at det samlede risikobildet for Hedmark fikk status som en ikke-akseptabelt risiko- og sårbarhetssituasjon. Dette vil si at summen av konsekvenser og sannsynlighet for ulike hendelser samlet sett er høyere enn det som vurderes som akseptabelt for fylket. Denne konklusjonen forsterkes av del-analysene fra de klimautfordringer vi antas å stå overfor i årene som kommer. Dette skyldes at klimautfordringene i seg forsterker en god del andre faktorer negativt, eksempelvis en kommunes evne til å håndtere store mengder nedbør som faller over et kort tidsrom. Hovedinnretningen i arbeidet med handlingsprogrammet har derfor vært å finne frem til risikoreduserende tiltak som skal bidra til at den samlede samfunnssikkerhets- og beredskapssituasjonen i Hedmark blir akseptabel. Effekten av handlingsprogrammet Det handlingsprogrammet som nå legges frem for vedtak i fylkestinget er det første av sitt slag. Det er derfor for tidlig å konkludere om tiltakenes samlede effekt nå. Dette vil måtte redegjøres for, og utgjøre et viktig punkt, for arbeidet og innretningen av kommende handlingsprogram (årlig). Tiltakene i handlingsprogrammet vil imidlertid bidra til å bedre det samlede risiko- og sårbarhetsbildet for Hedmark. Sammenhengen mellom handlingsprogrammet og de årlige planer som utarbeides av fylkets samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører I Hedmark er det en rekke aktører som har viktige roller, funksjoner og oppgaver i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, eksempelvis fylkets 22 kommuner. Disse aktørene utarbeider årlig handlingsplaner, årsplaner, virksomhetsplaner, tiltaksplaner etc. for sitt ansvarsområde og sine oppdrag. Samlet sett utgjør disse dokumentene selve fundamentet i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hedmark. Dersom kvaliteten på gjennomføringen av noen av disse forringes, vil det automatisk føre til ytterligere behov for tiltak i selve handlingsprogrammet. Det alt vesentlige samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hedmark skjer ute i kommunene og blant de øvrige bidragsaktørene. Tiltakene i handlingsprogrammet til den regionale planen utgjør imidlertid den «toppen av isfjellet» som vurderes som nødvendig for å påvirke det samlede risiko- og sårbarhetsbildet mot en mer akseptabel situasjon. Om strukturen på handlingsprogrammet Handlingsprogrammet foreslår risikoreduserende tiltak gruppert innen følgende områder: A: Brann og forurensing B: Epidemier C: Infrastruktur D: Naturfenomen E: Sikkerhet. Restrisiko

77 Det handlingsprogrammet som nå legges frem danner et godt grunnlag for å kunne redusere sannsynligheten 2 og de negative konsekvensene av ulike hendelser. Det understrekes likevel at det ikke er mulig å fjerne all risiko gjennom planlegging og god beredskap. Som samfunn, organisasjoner og enkeltpersoner må vi derfor akseptere og leve med at det alltid vil foreligge en viss restrisiko. Konklusjon Den overordnede hensikten med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er å redusere fylkets samlede sårbarhet og styrke muligheten til å håndtere kriser. Gjennom dette handlingsprogrammet følges nå Hedmarks fylkes-ros nå opp med konkrete og risikoreduserende tiltak, herunder ansvarsfordelingen for disse. Samtidig ivaretas også ett av embetsoppdragene til Fylkesmannen, som er å utarbeide og holde oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyser for fylket. I tillegg skal Fylkesmannen påse at risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet av myndigheter og virksomheter samordnes og følges opp ved å iverksette konkrete tiltak. Det vil over tid skje endringer i samfunns- og trusselbildet. Slike endringer gjør oppdatering og videreutvikling av fylkes-ros og handlingsprogram nødvendig, slik at tiltak kan settes inn tidligst mulig. Klimaendringer er en faktor som påvirker hyppigheten av en rekke hendelser som krever økt beredskap. Dette første handlingsprogrammet vil derfor bli fulgt opp gjennom årlig revisjon. Fylkesrådet legger frem for Fylkestinget forslaget til handlingsprogram for den regionale planen for samfunnssikkerhets- og beredskap. 2 Dersom mulig (Eks. Det er vanskelig å påvirke sannsynligheten for jordskjelv).

78 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 56/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7581 Tittel: Saksprotokoll - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Behandling: Komiteens innstilling ble vedtatt med 32 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

79 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 195/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7581 Tittel: Saksprotokoll - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

80 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 56/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7581 Tittel: Saksprotokoll - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Behandling: Fylkesrådets innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Saken legges fram for fylkestinget med representanten Berit Haveråen som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

81 Saknr. 15/ Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75

82 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

83 Saksutredning Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Innledning og bakgrunn Handlingsprogram for fylkesveger ble vedtatt av fylkestinget , sak 42/13. Handlingsprogrammet inneholder prioriterte tiltak innen ulike programområder og disse prioriteringene legges til grunn ved utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan. Saksopplysninger fakta Forlengelse av fv 77 Ringgata fra Vangsvegen til Stangevegen i Hamar er tiltak nr. 1 i programområdet «Store prosjekt». Tiltaket er vedtatt med finansiering av 33 mill. kroner i 2016 og 54,7 mill. kroner i 2017,- til sammen 87,7 mill. kroner. Hamar kommunestyre har den , sak 15/15, fattet vedtak om ikke å godkjenne reguleringsplanen for Ringgatas forlengelse. Dette innebærer at 87,7 mill. kroner som er avsatt til tiltaket må omdisponeres. I forbindelse med gjennomføring av tiltak 4 - fv 653 Engerdalssetra-Sølenstua - under programområdet «Utbedringer» ble det en kostnadsoverskridelse på 22 mill. kroner. Problemstillingen ble behandlet i fylkestingets møte , sak 81/13, og fylkestinget gjorde vedtak om at økningen skulle inndekkes i økonomiplanen Fylkestinget gjorde også vedtak om at «eventuelle endringer i Handlingsprogram for fylkesveger legges fram for fylkestinget til behandling i løpet av 2014». Fylkesrådet har avventet å legge frem sak om endringer i handlingsprogrammet for å se om det var behov for å favne flere problemstillinger enn bare fv 653 Engerdalssetra-Sølenstua i saksframlegget. Når det gjelder finansiering av kostnadsøkningen for utbedring av fv 653 mellom Engerdalssetra og Sølenstua, ble saken som nevnt behandlet i fylkestingets sak 81/13. Ettersom det har vært økning i de årlige budsjettene som følge av større rammeoverføringer, ble prosjektet fullfinansiert i budsjettet for 2014 slik det vises nedenfor: Nytt kostnadsoverslag 78,0 mill.kr Finansiering: Bevilget i 2012 og ,7 ««Bevilget i 2014 ;- jfr. FT sak 81/13 41,3 ««Under programområdet «Store prosjekt» er det som marginalprosjekt vedtatt bygget ny søndre jernbaneundergang i Løten sentrum til erstatning for dagens undergang. Den skal utvides i høyde og bredde og det skal anlegges gangveg/fortau. Vedtatt reguleringsplan er fra 2004 og Løten kommune har igangsatt revisjon av denne. Prosjektet ventes å kunne påbegynnes i 2016/2017. Kostnadsoverslaget er justert fra 41,2 mill. kroner i handlingsprogrammet til 45 mill. kroner i 2015-kroner. Nytt kostnadsoverslag vil bli gjennomført på grunnlag av reguleringsplan/byggeplan med usikkerhet %.

84 I programområdet «Miljø og service» er det i handlingsprogramperioden avsatt til sammen 5 mill. kroner til ladestasjoner for el-biler. Ordningen med tilskudd til etablering av ladestasjoner administreres av fylkeskommunen og midlene vil derfor bli tilført Tjeneste 7019 Prosjekter. Under programområdet «Trafikksikkerhetstiltak» er det i handlingsprogrammet avsatt 20 mill. kroner til ombygging av krysset Ringgata/Furnesvegen i Hamar. Kostnadene var tenkt finansiert med 16,8 mill. kroner i 2016 og 3,2 mill. kroner i Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet er det blitt avklart at forholdene rundt tiltaket er mer komplisert og omfattende enn det som var vurdert i forbindelse med utforming av handlingsprogrammet. Kostnadene for tiltaket er nå anslått til 52 mill. kroner +- 25%. Statens vegvesen vurderer at kapasitetsutfordringene i krysset er så store for alle trafikantgrupper at det er viktig at prosjektet kommer til utførelse som planlagt. Statens vegvesen foreslår at kostnadsøkningen finansieres ved at to andre kryssombygginger innen Hamar utgår og vurderes i handlingsprogrammet for perioden og med sluttfinansiering i neste periode. Fylkeskommunen har sammen med Statens vegvesen hatt møte med Hamar kommune hvor en drøftet kostnadsøkningen og finansieringsløsningen. I programområdet «Kollektivtiltak» er det i tiltak nr. 2,6 og 11 avsatt midler til skysstasjoner i Hamar, Brumunddal og Kongsvinger. Gjennomføring av tiltakene forutsetter både fylkeskommunal og statlig finansiering. Det er foreløpig ikke avklart om noen av disse tiltakene vil få midler gjennom statsbudsjettene for 2016 og/eller Dette skaper usikkerhet om disse tiltakene lar seg gjennomføre i inneværende handlingsprogramperiode. Det er også usikkerhet om tiltak nr. 9 «Fv 75 ny holdeplass ved Midtbyen skole i Hamar» blir gjennomført, fordi verken kommunen eller statsbygg vil prioritere investeringsmidler til dette prosjekt i inneværende periode. Så langt ligger det an til at de øvrige tiltakene i Handlingsprogram for fylkesveger blir gjennomført i tråd med fylkestingets vedtak. Beløpet på 37,7 mill. kroner, som etter dette er til disposisjon, gir mulighet til å gjennomføre andre tiltak og/eller fullfinansiere tiltak som er vedtatt i gjeldende handlingsprogram. Dette vil en komme tilbake til i forbindelse med budsjett 2016 og Vurderinger Det foreslås følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger og at endringene søkes innarbeidet i forslag til budsjett 2016 /økonomiplan Programområde «Store prosjekt»: Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår. - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang x) Hjemlet ved vedtak som marginalprosjekt i sak 42/ ,0 ««Til disposisjon - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer 37,7 mill.kr x) kostnadsoverslaget er oppjustert til kostnadsnivå 2015

85 Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Konklusjon Fylkesrådet er tilfreds med at tiltak i vedtatt handlingsprogram i det vesentlige blir gjennomført i løpet av 4-årsperioden. Fylkesrådet tar til etterretning at Hamar kommunestyre ikke vedtok reguleringsplan for Ringgatas forlengelse. Som følge av dette er det nødvendig å foreta visse endringer i eksisterende handlingsprogram. Fylkesrådet anbefaler at det vedtas endringer slik det er skissert foran bl.a. ved at tiltak nr. 3 «Fv 166 Jernbaneundergang Løten sentrum» under programområdet «Store prosjekt» gjennomføres i inneværende handlingsprogramperiode. Fylkesrådet foreslår at Åmot kommune tilgodeses med 5 mill. kroner i ekstra tilskudd til ferdigstillelse av utbedringsprosjektet i Tollef Kildesgt i Rena tettsted. Beløpet kommer i tillegg til 5 mill. kroner som Åmot kommune fikk tildelt til tettstedsutvikling i Rena sentrum ved fylkesrådets sak 279/13. Oppgradering av fv 615 Tollef Kildesgt representerer et løft i utviklingen av Rena sentrum, og vil slik fylkesrådet vurderer det bidra til et mer attraktivt sentrum. Fylkesrådet foreslår at kostnadsøkningen til ombygging av krysset Ringgata/Furnesvegen i Hamar finansieres ved at to andre kryssombygginger innen Hamar utgår og vurderes i handlingsprogrammet for perioden samt at sluttfinansieringen av tiltaket skjer i neste handlingsprogramperiode. Fylkesrådet foreslår at midler som var avsatt til holdeplass ved Midtbyen skole i Hamar i stedet disponeres til holdeplasser utformet som kantstopp ved Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 og til to holdeplasser i Grønnegata ved Knudstad & Holen langs fv 75 i Hamar.

86 Fylkesrådet tar foreløpig til etterretning at finansieringsløsningene for utbedring av skysstasjonene i Hamar, Brumunddal og Kongsvinger gjør det usikkert om disse tiltakene lar seg gjennomføre i inneværende handlingsprogramperiode. Fylkesrådet foreslår at beløpet på 37,7 mill. kroner, som etter dette er til disposisjon, nyttes til å styrke programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer. Fylkesrådet vil komme tilbake til fordelingen av midlene i forbindelse med budsjett 2016 og 2017.

87 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 57/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5251 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Behandling: Christian Haugen (SV) fremmet følgende forslag om endring: Tiltak 23 FV 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging utsettes. Det utredes enklere løsninger på utbedring av krysset, der noen først og fremst har fokus på fremkommelighet og sikkerhet for syklister og fotgjengere. Votering: Haugens (SV) forslag fikk 1 stemme og falt. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

88 Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

89 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 194/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5251 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

90 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

91 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 57/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5251 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Behandling: Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen ga en orientering om saken i forkant av behandlingen. Yngve Sætre (H) tok opp spørsmålet om sin habilitet på bakgrunn av at han er ansatt i Statens vegvesen som kontraksrådgiver. Yngve Sætre ble enstemmig erklært habil i saken, jf. fvl 6 andre ledd. Votering: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

92 Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Saken legges fram for fylkestinget med representanten Mirjam Engelsjord som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

93 Saknr. 15/ Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesordfører legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en parlamentarisk modell. 2. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement for godtgjøring m.v. for fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv i Hedmark, innenfor en formannskapsmodell. 3. Vedtatt reglement vil være gjeldende fra , avhengig av hvilken styringsmodell som velges i neste fylkestings konstituerende møte. Vedlegg: - Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune (parlamentarisk modell) - Reglement for godtgjøring mv i Hedmark fylkeskommune (formannskapsmodell) Hamar, Dag Rønning Fylkesordfører Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Turid Backe-Vikenc62];

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Turid Backe-Vikenc62];

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 07.09.2015 kl 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 21.09.2015 kl 10.00 16.15 22.09.2015 kl 09.00 10.15 Sted: Fylkestingsalen, fylkeshuset, Hamar

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 23.04.2013 Kl 09.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013 Sak. nr. 12/2233-64 Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013 I forbindelse med Stortingsvalget 2013 ble det holdt møte i fylkesvalgstyret mandag 29. april kl. 16.00. Sted: Fylkeshuset,

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 15.09.2014 kl 08.00 19.00 Befaring m/orienteringer i Arvika, Sverige 16.09.2014 kl 09.00 12.00 Orienteringer kl 13.00 - Komitemøter Sted: Scandic Arvika, Sverige

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: 04.06.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 09.01.2018 Tid: 12:00 14.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Rune Øygarden leder Berit Haveråen

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Konstituerende møte i Hedmark fylkesting Dato: 26. oktober 2015 kl. 11.00 16.00 27. oktober 2015 kl. 09.00 14.55 Sted: Fylkestingsalen, Fylkeshuset, Hamar Møtet var berammet av fylkestinget og

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 03.06.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Trond Enemo leder Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/5909-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Som fylkesvalgstyre velges følgende representanter og vararepresentanter for perioden :

Som fylkesvalgstyre velges følgende representanter og vararepresentanter for perioden : Saknr. 11/7460-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kari Mette Hoel VALG AV FYLKESVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 14.03.2017 Tid: 09:00-12:15 Sted: Møterommet Jutulhogget, fylkeshuset Hamar Til stede: Hamar Kommune: Jane Meyer Knut Fangberget Stange kommune: Nils A. Røhne Kirsti Berge Rønnaug Bysveen Ringsaker

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Saknr. 12/373-3 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Saken oversendes fylkestingets

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Dato: 17.09.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Kompetanse og kultur Sted: Radisson Blu Hotels & Resort, Trysil Kl 09.00 Komite for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10 Stange Arbeiderparti Møteprotokoll Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: 18.00 Avsluttet: 21:10 Tilstede: Styret: Grethe Mikaelsen, Else Liberg, Inger Sleppen, Chris

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13626 Saksprotokoll: Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13626 Saksprotokoll: Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 78/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13626 Tittel: Saksprotokoll: Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 02.06.2014 befaringer for komiteene 03.06.2014 kl 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 10.06.2014 Tid: 10.00 16.30 Sted: Radisson Blu Resort, Trysil

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 23.02.2015 kl. 10.00 15.00 temadag: Videregående opplæring 24.02.2015 kl. 09.00 komitemøter Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 02.03.2015 kl. 10.00

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016 2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Møte i Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Dato: 12.09.2016 Tid: 13:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 12.09. 2016 kl 14.00 Sted: Fylkestingsalen, Fylkeshuset, Hamar

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 27. februar 2012 28. februar 2012 fagdag i Elverum Dato: Fylkestingsalen, Fylkeshuset, Hamar 05.03.2012 kl 10.00 18.00 06.03.2012 kl 09.00 19.30 Møtet var berammet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2012/016477-029 19.09.2012 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Vangen Medlem Senterpartiet Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. september 2015 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016.

Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016. Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark, 30.09.16 HTUs medlemmer, Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016. Minner om neste møte i utvalget som holdes 24.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 10. mars 2008 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Forfall: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19., 20. og 21.04.2016 Sak: 21/16 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 16/1634 Tittel: Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Grete Lilleschulstad Stiklestad 3.06 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 INNHOLD I PRP Økonomiske opplegget i 2016 og 2017 Fornye, forenkle

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid:

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Plenumsmøte skoledag for fylkestinget Dato: 27.02.2017 kl. 10.00 14.45 Sted: Hamar katedralskole Møter i saksforberedende fagkomiteer Dato: 28.02.2017 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.01.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Fungerende fylkesrådsleder Forfall: Svein Borkhus Dessuten møtte: Ass. fylkedirektør Sigurd

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 13.04.2015 kl 09.00 befaringer/møter 14.04.2015 kl 09.00 komitemøter. Sted: Fylkeshuset Hamar Dato: 21.04.2015 kl 13.00 16.30 22.04.2015 kl 09.00-15.15 23.04.2014

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 08.-10.12.2014 Sak: 72/14 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 14/8515 Tittel: Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 26.02.2013 Kl 11.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Saksforberedende fagkomiteer Dato: kl temadag: videregående opplæring kl Sted: Fylkeshuset, Hamar

Saksforberedende fagkomiteer Dato: kl temadag: videregående opplæring kl Sted: Fylkeshuset, Hamar Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 17.02.2014 kl. 10.00 15.00 temadag: videregående opplæring 18.02.2014 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 03.03.2014 kl. 10.00 16.00 04.03.2014

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 02.12.3013 kl 11.00 03.12.2013 kl 09.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 09.12.2013 kl 11.00 14.15 10.12.2013 kl 09.00 14.00 11.12.2013 kl 09.00 15.20

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-010 02.06.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer