Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Olderdalen rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: eller sms. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, Svein Leiros Ordfører Ina Engvoll (s) e.f. Sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 44/17 Etablering av senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord 2016/587 Dette er et ekstraordinært møte i Byggekomiteen (Formannskap+leder HOO og HMDU).

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2016/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 44/17 Formannskap Etablering av senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Finansiering SHOK 2 Vedtaksbrev fra husbanken 3 Utviklingstrekk helse Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap utvidet med leder for hovedutvalg for oppvekst og omsorg, og leder for hovedutvalg for miljø, drift og utvikling - beslutter iverksetting av nybygg av nytt senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord. 2. Det godkjennes en økning av kostnadsoverslaget til senteret fra kr. 241 mill. kr. (i budsjett 2016, budsjett 2017 og økonomiplan 2018) til kr. 256,8 mill. kr. 3. Økningen av kostnadene på 15,8 mill. kroner finansieres slik: Økt tilskudd fra husbanken 4,560 mill. kr. Økt kompensasjon for merverdiavgift 1,6 mill. kr. Økt låneopptak 9,640 mill. kr. 4. Det økte låneopptaket fordeles på sykehjemsdelen med 7,541 mill. kr og på omsorgsboligene med 2,189 mill. kr. 5. Det forutsettes at av det totale låneopptaket på 129,440 mill. kr. så refunderes 17,589 mill. kr. av Ungbo når selskapet overtar omsorgsboligene. 6. Økt låneopptak på sykehjemsdelen på 7,541 mill. kr. innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018 og Vedtaket fattes med medhold i Kommunelovens 13 Saksopplysninger:

4 Kåfjord kommune har over noen år nå jobbet med å få utredet og realisert bygging av et nytt og funksjonelt senter for helse og omsorgstjenester. De siste årene har saken vært konsentrert om tomt på Svenhaugen som er regulert og kjøpt opp for formålet. Reguleringsplan for senteret ble vedtatt i kommunestyre sak 20/16. WSP har vært engasjert som prosjektledere for prosessen, og Skanska Husfabrikken AS vant pris- og designkonkurransen for å fremskaffe underlag for beslutning om nytt helse og omsorgssenter i Kåfjord. Det har vært gjennomført en samspillsfase for gjennomarbeiding av prosjektet med tegninger som ble sluttført februar Søknad om tilskudd til sykehjemsplasser/omsorgsboliger fra Husbanken har dratt noe i tid, men tilsagn om tilskudd inntil kr ,- foreligger nå skriftlig, og ble oversendt kommunen Nedenfor klipp fra vedtaksbrev datert : Kåfjord kommunestyre har jevnlig blitt orientert om prosessen og framdriften av denne og formannskapet er gitt myndighet fra kommunestyret om iverksettelse av prosjektet innenfor gitte rammer, jamfør sak 20/15 i kommunestyret. Klipp fra kommunestyrets vedtak i saka:

5 Tilsagnsbrev fra Husbanken er i utgangspunktet unntatt offentlighet, men etter konferering med deres seniorrådgiver Per Paulsen kan kommunen offentliggjøre dokumentet da her ikke gis opplysninger av personlig karakter. Saken bør belyses best mulig for kommunens beslutningstakere. Vurdering: Kåfjord kommune har gjennom prosjektarbeid og samspillfase, samt dialog og funksjonssamarbeid med Husbanken kommet frem til et konsept for nytt senter for helse og omsorgstjenester som skal være meget areal og kostnadseffektivt. Denne prosessen har Kåfjord kommunestyret blitt jevnlig orientert om. Tabellen nedenfor viser total arealbruk fordelt på de ulike tjenesteområder for kommunens nye senter for helse og omsorgsfunksjoner, og for omsorgsboliger som skal driftes av Ungbo AS. Arealer Senter Ungbo Plan Plan Teknisk Sum Total 5519 Gjennom samspillsfasen og brukermedvirkningen, og ut fra krav stilt av Husbanken har prosjektet blitt mer kostnadskrevende enn først forutsatt. Imidlertid synes det som om den foreliggende løsningen er kostnadseffektiv og arealfunsjonell for fremtidens drift av helse og

6 omsorg i kommunen. I prosessen har det også vært satt høyt fokus på å minimalisere uforutsette hendelser og risiko for å, så langt det er mulig, unngå kostnadsoverskridelser. Oppstillingen nedenfor synliggjør kostnadsbildet for finansieringen av nytt senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord: Oppsettet overfor inkluderer allerede medgåtte kostnader i prosjektet. Dette er kostnader som regulering, oppkjøp av tomteareal, juridiske kostnader, prosjektledelse, kostnader til pris og designkonkurranse og juryering, forprosjektfase med samspill med arkitekttjenester, utredning av brønnpark, fjerning av eksisterende bygningsmasse på tomten og kommunale administrative kostander for tiltaket. I 2016 er det regnskapsført kostnader for kr på etablering av nytt senter for helse og omsorg i Kåfjord kommune. Etter at prosjektet har vært gjennom forprosjektfase med brukermedvirkning og krav fra Husbanken som finansieringspartner har prosjektet endret seg. Og en forsinkelse i prosessen har også medført en del kostnader for lønns- og prisstigning, samt en økning som følge av mer vinterarbeid.

7 Det gir følgende reviderte kostnadsbilde for beslutning: Sum i økonomiplan Ny kostnadsberegning Avvik - Totalkostnad kr kr kr Finansiering: kr - - Tilskudd Husbank kr kr kr Tilskudd Enova kr - kr 160 kr Mva,komp kr kr kr Lån kr kr kr Sum finansiering kr kr kr Av økt låneopptak på gjelder ca 2,2 mill. kr Ungbo sin andel Økning i kommunalt lån bil være på ca. 7,5 mill. kr Kåfjord kommunestyre har gjennom prosessen og rådmannens orientering fått informasjon om at forsinkelse i prosess gir mulighet for kostnadsøkning i prosjektet, men det de endelige summene er først nylig avklart. Det har derfor ikke vært informert om konkret og nøyaktig tall for endelig prosjektkostnad. Kåfjord kommune er i en meget vanskelig økonomisk situasjon, jfr regnskap 2016 med et underskudd på 4,4 mill. kr. Økning av prosjektkostnadene medfører økt lånefinansiering, noe som igjen vil øke belastingen i de årlige driftsbudsjettene. Økte årlige kapitalkostnader må medføre reduksjoner i andre driftskostnader. Rådmannen velger derfor likevel å fremme saken for byggekomiteen, selv om prosjektets totale låneramme overskrides. Dette begrunnes bla i at dagens infrastruktur medfører dyr daglig drift, fysisk belastende arbeidsmiljø og standard i boforholdene, inklusive uteområdene, for brukerne som er langt under dagens krav satt gjennom nasjonale føringer. Framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå viser av antall brukere av institusjonstjenester (sykehjem og omsorgsboliger) i kommunen vil øke i årene som kommer. Frem til 2025 vil antall brukere øke med 20 personer og frem til 2040 vil økningen være ca. 50 personer. Dette fremtidsbildet er vesentlig for vurderingen og den foreliggende innstillingen til vedtak. Moderne, tilrettelagt infrastruktur, bygg og teknologi, vil dempe behovet for fremtidig økte personalomkostninger. Kåfjord kommune ved omsorgsetaten vil iverksette arbeidet med å konkretisere avtaler om drift av omsorgsboliger med Ungbo AS over sommeren. Kommunen vil videre iverksette arbeidet med gjennomføring og ferdigstilling bygging av nytt senter for helse og omsorgstjenester for kommunen gjennom vedtatte plan- og byggekomite som myndighetshavere, jamfør sak 20/15 i kommunestyret.

8 Arealer Senter Ungbo Plan Plan Teknisk Sum Total 5519 Finansiering SHOK Pris pr kvm (Hele bygget) kr POST 1 Prosjektkostnader Tilbud Skanska. Omsorg + kr Reserver kr Marginer kr LPS kr Øvrige kostnader kr Merknader Lagt til LPS fastpris og vintertillegg inkl forprosjekt kostnader Inkl opsjon for adgangskontroll LPS for kostader utenom byggentr. 7 Sum prosjektkostnad kr Kalkyle kr ,- 8 Andel Senter kr Andel Ungbo kr Finansiering Senter 10 Prosjektkostnad senter kr Mva kompensasjon senter -kr Tilskudd fra Husbanken -kr Tilskudd ENOVA -kr Finansiering via lån kr Finansiering Ungbo 15 Prosjektkostnad Ungbo kr Mva kompensasjon Ungbo -kr Tilskudd fra Husbanken -kr Låneopptak for Ungbo kr Arealbetraktning gir ,- Arealbetraktning gir ,- Hentet fra Kalkyle. Noen poster er ikke mva berettiget Hentet fra Kalkyle. Noen poster er ikke mva berettiget Total mva kompensasjon hentet fra kalkyle kr Andel Senter 86,44 % kr Andel Ungbo 13,56 % kr kr Torfinn Bobakk

9 Deres dato Deres referanse Side 1 av 3 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Vår dato Vår referanse 2016/ / KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN Postboks OLDERDALEN Unntatt offentlighet - Offl 13 jmf Fvl 13 første ledd Tilsagn om investeringstilskudd Senter for helse- og omsorgstjenester, Kåfjord kommune. Vi viser til søknad om investeringstilskudd til Senter for helse- og omsorgstjenester. Vedtak Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A samt utfyllende retningslinjer HB 8.B tilsagn om tilskudd på inntil kr ,- til 40 nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger til 417 kvm dagaktivitetessenter. Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr ,-. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. Vilkår Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest innen 12 mnd fra datoen på dette tilsagnsbrevet og med ferdigstillelse senest innen Melding om igangsetting skal sendes til Husbanken senest innen 2 uker etter at arbeidet er startet opp. Ved eventuell oversittelse av ovennevnte frister, plikter søker i forkant å søke skriftlig om fristforlengelse. Endringer i prosjektets framdrift og innhold skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant. Bygging av boligene/sykehjemsplassene skal skje i henhold til godkjente tegninger datert , beskrivelse datert og krav som følger av retningslinjene. Tilskuddet skal inngå i finansieringen av prosjektet. Boligene/sykehjemsplassene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet. Kommunen bekrefter at den fra søknadstidspunktet om investeringstilskudd vil opprettholde netto tilvekst i 10 år framover (jmf. Retningslinjene for investeringstilskuddet punkt 6.3 netto tilvekst HB 8.B.18) Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns pleie- og omsorgstjeneste alle 7 ukedager. Det forutsettes at kommunen inngår avtale med eier om at omsorgsboligene/sykehjemmet skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester og at kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet. Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. Sjøgata 6, Hammerfest Tlf Org.nr. solveig.gonsholt@husbanken.no post@husbanken.no

10 Vår dato Vår referanse Side 2 av / / Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilsagnet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i henhold til bevilgningsreglementet 10. Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken, se pkt om utbetaling. Husbanken kan kreve relevant dokumentasjon for å sikre at ovennevnte vilkår er oppfylt før tilskuddet utbetales. Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Retten til tilskuddet bortfaller dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette tilsagnet. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken, som tilskuddsmottaker forsto eller burde ha forstått at kunne ha vesentlig betydning for Husbanken. Dersom omsorgsboligene/sykehjemsplassene/ dagaktivitetessenter overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen. Aksept av vilkår Et eksemplar av dette tilsagnet med underskrevet aksept av vilkårene, skal returneres Husbanken i undertegnet stand innen 14 dager etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Dersom tilsagnet med aksept ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet. Utbetaling Når omsorgsboligene/sykehjemsplassene er ferdige og innflyttet, hentes forhåndsutfylt søknad om utbetaling fra Ekstranettet. Søknaden skrives ut, opplysninger fylles ut og korrigeres eventuelt før den underskrives av ordføreren og sendes via posten sammen med aktuelle vedlegg. Utbetalingssøknaden skal ha følgende vedlegg: - Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. - Byggeregnskap eller sluttoppstilling fra entreprenør. Anmodning om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen 2,5 år. I motsatt fall faller retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel. Husbanken har egen ramme for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas derfor forbehold om at det er midler til utbetaling når søknaden om utbetaling foreligger. Ved mangel på midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibel. Klageadgang Da det bare er kommunen som kan søke om tilskudd, er tilsagn om tilskudd ikke enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven 2. Det er derfor ikke klageadgang på ordningen. Kontaktpersoner For faglig oppfølging i Husbanken: Solveig K. Gonsholt Telefonnummer: For tilskuddsmottaker: Gunn Andersen Telefonnummer: All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer. Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

11 Vår dato Vår referanse Side 3 av / / Med hilsen HUSBANKEN Merethe Berg Fagerhaug Avdelingsdirektør Aksept av vilkår for investeringstilskudd til Senter for helse- og omsorgstjenester Kåfjord kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i tilsagnsbrevet datert (Sted) (Dato) (Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) Gjenpart: Fylkesmannen Vedlegg: Skjema for igangsetting Kopi til Gunn Andersen

12

13