Møteinnkalling. Halden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2017/8 PS 2017/9 PS 2017/10 PS 2017/11 PS 2017/12 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll Referatsaker RS 2017/5 Økonomirapport februar /611 RS 2017/6 RS 2017/7 PS 2017/13 Orientering om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming Vedrørende busstilbudet ved Aktivitetssenteret for psykiatri Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune,østfold 2016/ / /985 Side nr. Egil Lund Pettersen utvalgsleder 2

3 PS 2017/8 Godkjenning av innkalling PS 2017/9 Godkjenning av saksliste PS 2017/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2017/11 Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll PS 2017/12 Referatsaker 3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2017/ Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner 3 NAV 4 Sentraladministrasjonen 5 Undervisning og oppvekst 6 Kultur 7 Helse & Omsorg 8 Teknisk 9 Eiendom 10 Oversikt pr. enhet Medsaksbehandlere <Kommunalsjefer> <Økonomikonsulenter> <Alle kommunalavdelinger> <Avd. Økonomi> <Tall og tekst til de respektive områder> <Bistand i økonomiarbeidet> Økonomirapport februar 2017 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Økonomirapport pr. februar viser samlet en prognose ved årets slutt på 0,84 mill.kr mer enn budsjettert. Med en omsetning på om lag 2,4 mrd er det å anse som en prognose i balanse. Halden kommunes foreløpige resultat for 2016 viser et mindreforbruk på 53,5 mill.kr etter inndekning av 20 mkr av tidligere års underskudd. Dette gode resultatet skyldes i all hovedsak økte skatteinntekter og lavt rentenivå. I driftsåret 2017 skal det dekkes inn 35 mill.kr i hht. forpliktende plan. Det kan ikke påregnes hverken økte skatteinntekter eller fortsatt lavt rentenivå gjennom Kommunen er helt avhengige av å få full effekt av vedtatte driftstiltak, for at det overordnede målet om budsjettbalanse skal nås. 4

5 2017 blir dermed et krevende år med sterkt fokus på gjennomføringen av vedtatte tiltak. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Saksutredning: Bakgrunn Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Kommunestyret vedtok i sak PS2016/144 for 2017: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. februar Økonomirapporten pr. februar viser et tallmessig merforbruk på 0,84 mill. kr. Rådmannen har balanse som overordnet mål og forventet resultat for Inneværende år vil bli nok et krevende år med fokus på systematisk arbeid for å sikre god økonomistyring, sunn økonomi, gode tjenester og et handlingsrom for framtiden. Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik Tall i mkr opprinnelig inkl. endringer pr. februar pr. februar Fellesinntekter , , ,192 - Fellesfunksjoner 11,473 5,855 5,855 - Sentraladministrasjon 109, , ,376-0,074 NAV 57,349 57,349 55,766 1,583 Undervisning og oppvekst 618, , ,147 0,005 Helse og omsorg 599, , ,148 0,016 Teknisk 70,538 70,538 71,232-0,694 Kultur og idrett 41,832 41,832 41,832 0,000 VAR og Havn Totalt -0,000-0,000-0,836 0,836 Kommentarer Fellesinntekter Skatteinngangen pr. januar 2017 viser for hele landet en økning på 9,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. For Halden kommune, som nå har en relativ skatteandel på 79,17 %, er økningen på 9,4 %. Grunnlaget for skatteinntekter mottatt i januar (og februar) gjelder forhold i 2016 og gir således ikke indikasjoner på den videre skatteveksten i

6 Selv om økningen på 9,4 % er langt over det som er budsjettert er det for tidlig å kunne trekke noen konklusjoner knyttet til skatteinngangen på årsbasis. Rådmannen velger derfor å prognostisere skatteinntektene i tråd med departementets prognoser. Fellesfunksjoner Fellesfunksjoner inneholder blant annet AFP ordninger, forsikringer og konto til formannskapets disposisjon. Det meldes ikke om noe avvik i februar NAV Resultatet for februar viser et mindreforbruk, men det kan påløpe noe mer utgifter videre når vi satser ytterligere på aktivitetsplikten for økonomisk sosialhjelp. Sentraladministrasjon Per februar rapporter Sentraladministrasjon en prognose i balanse. Helse & omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. Det vil gjennom hele 2017 være nødvendig med stram kontroll med kostnadsnivå i alle enheter. Tiltak i henhold til budsjett 2017 er konkretisert, men det knytter seg usikkerhet til enkelte poster som vil kreve særskilt fokus. Behovet for å besette stillinger, samt behovet for vikarbruk ved fravær hos fast ansatte vurderes kontinuerlig. For tiden er det utfordringer vedrørende tilsetting av sykepleiere og dette gir økte bemanningsutgifter fra byrå, men det er kontinuerlig fokus på å holde denne kostnaden så lav som mulig. Undervisning & oppvekst Prognosen viser balanse per februar. Den enkelte enhetsleder har fokus på å tilpasse tjenestetilbudet i henhold til tildelt ramme. En restriktiv ressursbruk skal ikke medføre permanent sammenslåing av klasser og bortfall av spesialundervisning. Kommunalavdelingen må være offensive med å fremskaffe kvalifiserte vikarer i barnevern, PPT, skole og barnehage. Kultur & Idrett Enheten er i balanse pr februar. Teknisk Rammen til teknisk sektor for 2017 er på totalt 70,5 mill.kr. For 2016 var budsjettet på 67,2 mill.kr. Økningen på 2,8 mill.kr. er i hovedsak lagt på drifts- og vedlikeholdsutgifter på eiendom. Teknisk kan for årets første måned rapportere om et prognostisert merforbruk på ca. 0.7 mill.kr. Avviket skyldes i hovedsak at tilbakekjøp av Fayegården foreløpig ikke gjennomført. Dette er foreløpig lagt inn halvt års husleie for denne. Det er imidlertid veldig tidlig på året og fokus holdes nå på å kvalitetssikre enhetenes budsjett og sikre god periodisering, for utover året å kunne gi gode og realistiske prognoseoversikter. VAR På selvkostområdene rapporteres det pr. februar med et positivt avvik på tilsvarende 1,0 mill.kr. Dette er i hovedsak, som et resultat av positive avvik på vann. På de andre selvkostområdene avløp, renovasjon, feiervesen, havn og rapporteres det om balanse. Eiendom Avdelingen rapporterer, pr. februar om et merforbruk i størrelsesorden kr. Dette er hovedsakelig knyttet til husleie for Fayegården. I budsjettprosessen var denne planlagt kjøpt i løpet 6

7 av 2016, og det er dermed ikke budsjettert med husleieutgifter til dette bygget. Det er i første omgang lagt inn kostnader for et halvt års husleie til Fayegården. 7

8 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Artsgruppe 75 Lønn Renhold Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose Sentraladm. inkl. NAV Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Kultur Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Variabel lønn Lønn Renhold Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Teknisk Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Fastlønn Halden Kommune Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Lønn Renhold

9 Grafene viser bruttolønnsutvikling i antall tusen kroner. Summering av prognose og avvik, eks. VAR og Havn Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter -227, , , ,19 - Brutto lønn 238, , , ,25-12,73 Refusjoner -8,75-53,87-53,63-55,37 1,74 Netto lønn 229, , , ,88-10,99 Andre utgifter 120,64 762,32 756,43 768,95-12,53 Andre inntekter -75,23-533,31-530,13-554,48 24,35 Totalt 48,02-0,00-0,84 0,84 9

10 Likviditet Grafen viser saldo på konsernkonto og brukt av trekkrettigheten fra og hittil i år. Per utgangen av februar var gjennomsnittlig likviditetstrekk på 235,3 mill.kr. Ubrukte lånemidler er inkludert i grafen. Pr. februar utgjør ubrukte lånemidler 18 mill.kr og er i sin helhet knyttet til startlånsordningen som ble tatt opp i Påløpte utgifter i investeringsregnskapet utgjør 19,9 mill.kr. Netto effekten av ubrukte lånemidler og utgifter til investeringsregnskapet utgjør 1,8 mill.kr. Likviditetssituasjonen for driften isolert sett utgjør da i snitt 233,4 mill.kr Det er ikke foretatt nye låneopptak for Nye lån vil tas opp i takt med fremdriften av investeringsprosjektene. Finans Halden kommune har per desember 2016 et lånevolum på 1,93 mrd. kr. til eksterne långivere eksklusiv startlån. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 46,1 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 4,0 år. Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Halden kommune har 951 mill.kr i låneopptak i sertifikatmarkedet. Alle disse regnes inn som andel flytende lån, i og med at de i all hovedsak har en avtaletid på 3 eller 6 måneder. Når kommunen i tillegg har forfall på et ordinært lån i 2017 medfører dette en høy andel som forfaller de neste 12 måneder. Rådmannen følger denne utviklingen nøye, og vurderer en lavere andel av innlånene gjort i sertifikatmarkedet i forbindelse med økonomiplanarbeidet Rådmannen vil utover våren 2017 med bakgrunn i ny finansforskrift gjeldende fra komme med forslag til nytt finansreglement hvor størrelsen på sertifikatlånene vil være tema. 10

11 Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Inger-Johanne Røren > 11

12 Økonomirapport Fellesinntekter Periode 02/07 Regnskap hittil Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og br Eiendomsskatt "Annen fas Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Andre inntekter Sum motpost avskrivninge Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bun Avsetning til/ bruk av disp Sum disposisjoner Sum fellesinntekter

13 Fellesfunksjoner Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endringer Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Fellesfunksjoner inneholder blant annet AFP ordninger, forsikringer og konto til formannskapets disposisjon. Det meldes ikke om noe avvik i februar

14 NAV Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt Resultatet for februar viser et mindreforbruk, men det kan påløpe noe mer utgifter videre når det satses ytterligere på aktivitetsplikten for økonomisk sosialhjelp. Bruttolønn Bruttolønn viser et merforbruk og årsak til dette er at lønn til personer i introduksjonsordningen er budsjettert for lavt. Det blir justert i sammenheng med inntektene fra IMDI. Andre utgifter Utgifter til økonomisk sosialhjelp er også i balanse for februar mnd. Det henger sammen med at NAV har gode tiltak bl.a for ungdomsgruppen under 30 år som er et av våre viktigste satsningsområder. Kommunale indikatorer i målekortet: Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Jan Feb Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, og med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Antall mottaker a økonomisk sosialhjelp under 25 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen Antall deltakere i kvalifiseringsprogram Viktige tiltak videre for å opprettholde utvikling og endring i kontoret, samt mål om flere brukere i arbeid og aktivitete. 14

15 Vi skal jobbe med kontinuerlig forbedring (KF), skal være en del av styringsdialogen både på statlig og kommunal styringslinje i NAV. En systematisk tilnærming for å jobbe med kontinuerlig forbedring Alle ansatte er involvert i kontinuerlig forbedringsarbeid. Lederen er eier av prosessene Brukerorientering som preger våre aktiviteter og beslutninger En ledelsesfilosofi som basert på forpliktelse og langsiktig endring. Vi har analysert forbedringsområder og har tatt i bruk kanalstrategien. Det innebærer at vi skal hjelpe de som trenger oss mest, målet er planlagte samtaler mellom veiledere som skal gi bedre brukermøter. Antall adhoc henvendelser, er redusert fra 120 i snitt til ca 30 pr dag. Det betyr at de ansatte nå har flere målrettede timeavtaler, da er vi på vei måt et mål om bedre brukermøter. I stedet for å avvise når personer kommer innom, skal vi vise. Det gjør vi ved at vi veileder til selvbetjeningsløsninger for de som mestrer det. et er svært mange, i tillegg har de med seg kodebrikke. Gevinstrealiseringen skal brukes til økt oppfølging med opplevd god kvalitet. 15

16 Sentraladministrasjonen Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Per februar rapporter Sentraladministrasjon med balanse. Brutto lønn: Brutto lønn viser et mindreforbruk på 0,1 mill.kr. Refusjoner: Refusjoner viser et lite positivt prognose avvik på 0,3 mill.kr. Netto lønn: Netto lønn viser et mindreforbruk på 0,2 mill.kr med bakgrunn i høyere refusjoner enn budsjettert. Andre utgifter: Andre utgifter viser et mindreforbruk på 1,1 mill.kr Andre inntekter: Andre inntekter viser et merforbruk på 0,8 mill.kr 16

17 Kommunalavdeling Undervisning & oppvekst Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Prognosen viser en balanse per februar. Den enkelte enhetsleder har fokus på å tilpasse tjenestetilbudet i henhold til tildelt ramme. Brutto lønn: Negativt avvik er relatert til lønnsutgifter vedrørende barn i barnehage med særskilte behov og tospråklig fagopplæring, og vikar i forbindelse med sykefravær og videreutdanning for lærere. Videreutdanning av lærere refunderes delvis fra staten, blir dekket av økte inntekter. Refusjoner: For februar er refusjoner høyere enn budsjettert. Netto lønn: Se bruttolønn. Andre utgifter: Relatert til barnevern, plassering og utgifter knyttet til bundne midler, blir dekket av økte inntekter. Andre inntekter: Statlige midler til videre- og etterutdanning, og etterslep på refusjon knyttet til ressurskrevende bruker i barnevernet. Sum område: Balanse, men det er avvik mellom skolene og felles områdene. Dette er et område som må gjennomgås. Tiltak for å dekke avvik: En restriktiv ressursbruk skal ikke medføre permanent sammenslåing av klasser og bortfall av spesialundervisning. Kommunalavdelingen må være offensive med å fremskaffe kvalifiserte vikarer i barnevern, PPT, skole og barnehage. 17

18 18

19 Kommunalavdeling Kultur Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten er i balanse pr februar. Enheten har avvik på andre utgifter og andre inntekter knyttet til spillemidler. Brutto lønn: Positivt avvik på lønn er i hovedsak knyttet til vakante stillinger som vil bli besatt innen kort tid. Dette gjelder for kulturadministrasjonen, Brygga kultursal, Ungdomstilbudene og hovedbiblioteket. Refusjoner: Enheten jobber aktivt med nærvær. Netto lønn: Samme som bruttolønn. Andre utgifter: For det meste knyttet til utgifter til spillemidler og må sees i sammenheng med andre inntekter. Det er også noen ikke budsjetterte utgifter knyttet til arrangementer og festivaler. Andre inntekter: Inntekter knyttet til spillemidler og må sees i sammenheng med andre utgifter Sum område: Enheten går i balanse. Tiltak for å dekke avvik: Ingen. 19

20 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 02/17 Regnskap Oppr.BUD Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. Det vil gjennom hele 2017 være nødvendig med stram kontroll med kostnadsnivå i alle enheter. Tiltak i henhold til budsjett 2017 er konkretisert, men det knytter seg usikkerhet til enkelte poster som vil kreve særskilt fokus. Behovet for å besette stillinger, samt behovet for vikarbruk ved fravær hos fast ansatte vurderes kontinuerlig. Brutto lønn: Merforbruk på 0,523 mkr refereres til at flere prosjekter er avhengig av tilskudd for å bli videreført, lønnsmidler til disse er ikke budsjettert, og svar på søknader om tilskudd er ventet i løpet av første halvår. Et av disse tiltakene er dagtilbudet på Busterud. Det er en utfordring å planlegge drift som er avhengig at tilskuddsmidlene da svar på søknader kommer godt ut i 2017, mens lønnsutgiftene løper fra starten av året. Det må derfor tas en bevisst risiko i forhold til sannsynligheten for å få godkjent søknader om tilskudd, opp mot å legge ned et tilbud i påvente av søknadsbehandling. I prognosearbeidet blir dette forsøkt ivaretatt. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer foreløpig med et avvik på 0,495 mkr. Det foretas løpende vurderinger i forhold til utviklingen av sykefraværet i kommunen og endringer i refusjoner vil forekomme. Netto lønn: Netto lønn prognoseres på bakgrunn av ovennevnte med et avvik på totalt kr 0,028 mkr. Andre utgifter: Merforbruk på 10,714 mkr skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 3,5`Avsetning bundne fond 2) 6,8`Økning avlastning utover budsjett Det er størst usikkerhet knyttet til tjenesteleverandører, og her først og fremst avlastningstjenester. Etter budsjettarbeidet og budsjettvedtaket som ble gjort i 2016 har behovet for avlastningstjenester økt. Avlastningen er i enkelte tilfeller så omfattende at noen brukere «bor» på avlastningsstedene. Der det er mulig arbeides det for å få disse brukerne over i kommunale boliger med kommunal bemanning. Her må imidlertid vurderingene også sees opp mot brukernes behov for stabilitet og forutsigbarhet. Andre inntekter: Merinntekt på 10,758 mkr skyldes i det vesentligste følgende forhold: 20

21 1) 3,5` Avsetning bundne fond` 2) 0,7` Tilskudd dagsenter aktivitet Solheim senter 3) 0,4`Tilskudd veiledningsnettverk 4) 1,1`Tildkudd Busterudgata demenstilbud. 5) 1,0`Tilskudd BOSO 6) 2,5` Husleiefond fra borettslag 7) 0,9` Viderefakturering tjeneste Kostnader som avregnes for 2016 og estimering av 2017 for ressurskrevende brukere påvirker inntektene. Risikoen vil reduseres når regnskapet er revidert og sendt over til helsedirektoratet. Flere prosjekter er avhengig av tilskuddsmidler, tilskuddene det knytter seg usikkerhet rundt er i det vesentligste ikke budsjettert. Sum område: Sektoren har en svært kompleks drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og så tidlig i året vil usikkerheten være stor. Tiltak for å dekke avvik: Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. 21

22 Kommunalavdeling Teknisk Periode 02/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Rammen til teknisk sektor for 2017 er på totalt 70,5 mill.kr. For 2016 var budsjettet på 67,2 mill.kr. Økningen på 2,8 mill.kr. er i hovedsak lagt på drifts- og vedlikeholdsutgifter på eiendom. Teknisk kan med bakgrunn i årets første måneder rapportere om et prognostisert merforbruk på ca. 0.7 mill.kr. Avviket skyldes i hovedsak at tilbakekjøp av Fayegården foreløpig ikke gjennomført. Det er imidlertid veldig tidlig på året og fokus holdes nå på å kvalitetssikre enhetenes budsjett og sikre god periodisering, for utover året å kunne gi gode og realistiske prognoseoversikter. Brutto lønn: Positivt avvik på 0,364 mill. kr. Ingen store avvik på enhetene på brutto lønn pr. februar, med unntak av på brann hvor det meldes om et prognostisert avvik på ca. 0,5 mill.kr. Dette er blant annet som en følge av kostbare vikarordninger. Refusjoner: Positivt avvik tilsvarende 0,146 mill.kr. Refusjoner føres som inntekt. Sektoren har kontinuerlig mål om å redusere sykefravær. Sektoren hadde i 2016 et gjennomsnittlig sykefravær på 5,5%. Dette er 0,5 % over målet om et sykefravær på under 5 %. Siste oppdaterte tall for januar og februar tilsier et sykefravær på 6,2 %. Denne utviklingen følges nøye. Netto lønn: Positivt avvik pr januar tilsvarende 0,510 mill.kr. Viser ellers til kommentarer over Andre utgifter: Det rapporteres om et negativt avvik totalt for andre utgifter pr. februar tilsvarende 1,36 mill.kr. Dette er hovedsakelig knyttet til husleie for Fayegården. Og avtale på brennbart restavfall som blir dyrere enn budsjettert. I budsjettprosessen var det planlagt å kjøpe Fayegården i løpet av 2016, og det er dermed ikke budsjettert med husleieutgifter til dette bygget. Det er i første omgang lagt inn kostnader for 1.og 2 kvartal for husleie til Fayegården. Det avventes nå politisk vedtak vedrørende bruken av Fayegården og Østfoldmuseene som evt. leietaker. Videre vil økte aktiviteter på St. Joseph og Iddebo påvirke drift og utgiftssiden for eiendom ut over året. Andre utgifter utvalgte områder: «Andre utgifter» Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik 22

23 Eiendom Rokke avfallsplass Parkering Brann Drift og v. vei og g Forv. Veier og gater Andre inntekter: Tilsvarende balanse. Et lite negativt avvik pr februar på tilsvarende 0,1 mill.kr. Det er imidlertid for tidlig å si om prognosen holder seg. Fokus er på å kvalitetssikre tallmaterialet og få et godt utgangspunkt for videre prognosearbeid. Tall for havn må fortsatt sies å være budsjettall da det fortsatt er usikkerhet knyttet til hvor mange som ønsker båtplass fra april. Inntektsprognosen vil bli gjenstand for nøye oppfølging gjennom den kommende perioden. Andre inntekter utvalgte områder; «Andre inntekter» Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Eiendom Rokke Brann Småbåthavn Parkering Sum område: Viser til kommentarer over. Tiltak for å dekke avvik: Det avventes nå vedtak i sak vedr bruk av Fayegården. Avvik vil forsøkes dekkes innad i sektoren. I eiendom er det allerede tatt ,- fra vedlikehold for å dekke manglende budsjettdekning på kommunale avgifter. 23

24 VAR Periode Regnskap Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik opprinnelig endring Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: På selvkostområdene rapporteres det pr. februar med et positivt avvik på tilsvarende 1,0 mill.kr. Dette er i hovedsak, som et resultat av positive avvik på vann. På de andre selvkostområdene avløp, renovasjon, feiervesen, havn og rapporteres det om balanse. Fondsutvikling VAR Vann Avløp Renovasjon Saldo Prognose Prognose fond

25 Avdeling for Eiendom Periode Regnskap Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik opprinnelig endring Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Avdelingen rapporterer, pr. februar om et merforbruk i størrelsesorden kr. Dette er hovedsakelig knyttet til husleie for Fayegården. I budsjettprosessen var denne planlagt kjøpt i løpet av 2016, og det er dermed ikke budsjettert med husleieutgifter til dette bygget. Det er i første omgang lagt inn kostnader for et halvt års husleie til Fayegården. Innenfor ansvaret eiendom lønnes pr. i dag 15 vaktmestere og 2 jurister samt 5 personer i administrasjon (prosjektledere/saksbehandlere/leder for eiendom). Eiendom har ansvar for vedlikehold av kommunens eiendommer og bygningsmasse samt ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre større investeringsprosjekt. Avdelingen fungerer som byggherre ved kommunens byggeprosjekter. De jobber også med forvaltning, kjøp og salg av eiendommer, festetomter etc. Avdelingen har pr. i dag ansvar for forvaltning og vedlikehold for alle kommunens bygg og tilhørende områder. Da kommunen i kjøpte tilbake flere bygg fra Halden Kommunale pensjonskasse samt andre eiendommer har forpliktelsene i forhold til vedlikehold og andre driftskostnader økt de siste årene. Avdelingen er noe styrket i forhold til budsjettmidler, men behovet for ytterligere styrkning er stort og øker i takt med ervervet bygningsmasse. Innenfor driftsutgifter i budsjettallene ligger hovedsakelig midler til husleie for de bygg kommunen leier, strøm, kommunale avgifter, renhold og serviceavtaler som for eksempel heisanlegg/ventilasjonsanlegg/brannvarslingsanlegg/el-anlegg. Når det gjelder inntektssiden får eiendom blant annet inn festeavgifter, leieinntekter (hovedsakelig for Ishallen) samt at investeringsprosjekt blir belastet med de timer en prosjektleder bruker på større investeringsprosjekt (disse vises som inntekt i regnskapet). Brutto lønn: Ingen store avvik å rapportere om innenfor brutto lønn. Refusjoner: Budsjett videreført fra 2016 Netto lønn: Viser til kommentarer over. 25

26 Andre utgifter: Det rapporteres om et merforbruk i størrelsesorden kr Dette er hovedsakelig knyttet til husleie for Fayegården. I budsjettprosessen var denne planlagt kjøpt i løpet av 2016, og det er dermed ikke budsjettert med husleieutgifter til dette bygget. Det er i første omgang lagt inn kostnader et halvt års husleie til Fayegården. Vider vil økte aktiviteter på St. Joseph og Iddebo påvirke drift og utgiftssiden ut over året. Andre inntekter: Hovedsakelig inntekter fra festeavgifter, leie av ishallen samt lønnsbelastning til prosjektledere som arbeider med investeringsprosjekt. Sum område: Merforbruk på kr Tiltak for å dekke avvik: Avvik i drift vil bli dekket innenfor avtalt ramme. Merforbruk pga husleie for Faye gården må tilleggsbevilges da denne ikke har ligget inne i budsjettet for

27 Med endr. Avvik Regnskap pr. Budsjett Prognose pr. februar Enhet februar Fellesinntekter Fellesfunksjoner NAV Rådmannen IT Avdeling for Samfunnsutvikling Avdeling Økonomi Personal & Organisasjon Sum sentraladministrasjon Kulturadministrasjon Ungdomstilbud Remmen/Kultursal Tilskudd Bibliotek/Kulturskole/Frivilligsentral Sum Kultur & idrett Kommunalteknikk Plan og Miljø Brann Rokke avfallsanlegg Kommunale bryggeplasser Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus administrasjon Barneverntjenesten Helsesøstertjenesten Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Feiervesen Havn VAR og Havn

28 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere Veronica Aam Kommunalsjef helse og omsorg Orientering om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming Sammendrag av saken: Tidlig i 2016 varslet Fylkesmannen om landsomfattende systemtilsyn med helse- og omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming som bor i egen bolig. Tilsynet skulle gjennomføres som en systemrevisjon for å se om kommunens rutiner, prosedyrer og systemer er tilstrekkelig gode for å sikre ivaretakelse av den enkeltes rettigheter. I brev av 7. juni ble Halden kommune varslet om stedlig tilsyn i kommunen. Tilsynet fant sted høsten Tilsynet medførte en helhetlig gjennomgang av systemer, rutiner, prosedyrer og dokumentasjon. Det ble avdekket noen svakhetspunkter som måtte forbedres, og disse ble samlet i to avvik. Gjennomføringen av tilsynet, avvikene og planlagt lukking av avvik gjennomgås i denne sak. 1. Gjennomføringen av tilsynet: Halden kommune mottok en omfattende liste over dokumenter Fylkesmannen ønsket som underlag for revisjonen. Fristene for denne leveransen var kort, og det ble lagt mye ressurs i å fremskaffe materiale. Det ble også bedt om en oversikt over enkeltbrukere. Det ble gjennomført et formøte og arbeidsmøte med Fylkesmannen 31. august, der Fylkesmannen redegjorde for intensjonene med tilsynet og delte erfaringer fra allerede gjennomførte tilsyn i Østfold. På dette møtet var avdelingsledere i enhet samlokaliserte boliger tilstede, herunder ambulerende miljøarbeidertjeneste, enhetsleder, leder for hjemmehjelpstjenesten og representant for kommunalsjef. Fylkesmannen redegjorde for arbeidsmetode med intervjuer av brukere, verger og pårørende og besøk i boliger som noe nytt i tilsynssammenheng, og delte positive erfaringer med tilsynsformen. Arbeidsmøtet ble også benyttet til å vurdere aktuelle brukere, og/eller pårørende og verger til intervjuer og hvilke boliger som kunne være aktuelle for besøk. 28

29 Det ble på vegne av Fylkesmannen sendt ut invitasjon til informasjonsmøte for alle brukere/pårørende/verger og invitasjon til samtaler med utvalgte brukere /pårørende/verger 13. september. Fylkesmannen gjennomførte tilsynsbesøk i kommunen 20. og 21. september, og det ble avholdt sluttmøte 23. september Her uttrykte Fylkesmannen stor tilfredshet med gjennomføring og oppfølging fra Halden kommunes side. 2. Resultat av tilsynet: Halden kommune mottok tilsynsrapport 9. november 2016, hvor det ble avdekket to avvik. I brev av 2. januar 2017 redegjorde Halden kommune for allerede iverksatte og planlagte tiltak for å lukke disse avvikene. I det følgende refereres avvikene og Halden kommunes tiltak for lukking: Avvik 1: Halden kommune sikrer ikke gjennom kontroll og styring forsvarlig gjennomføring av legemiddelhåndtering. Grunnlaget 1: Interne rutiner og prosedyrer: På tjenestestedene finnes interne rutiner og prosedyrer for legemiddelhåndtering. Det går ikke frem av disse hvem som har utarbeidet dem, når de er utarbeidet eller om de er godkjent av virksomhetsleder/faglig rådgiver. Kommunens tiltak for lukking: 1. Interne rutiner og prosedyrer for legemiddelhåndtering skal inngå som en del av det elektroniske internkontrollsystemet Risk Manager der utarbeidelse, tidsangivelse for utarbeidelse og godkjenning fremgår. Overgang fra manuell til elektronisk internkontroll er iverksatt. 2. Kommunalavdelingens legemiddelhåndbok foreligger elektronisk på overordnet nivå. Samlokaliserte boliger legger inn nødvendige prosedyrer på enhets- og avdelingsnivå. Alle prosedyrer og rutiner vil ligge tilgjengelig elektronisk, og ikke i papirutgave for å sikre at det er de til enhver tid oppdaterte rutiner som etterfølges. Ansvar for prosessen er enhets- og avdelingsledere. Status pr : Overgang fra manuell til elektronisk internkontroll er iverksatt på overordnet nivå. Arbeidet pågår i avdelingene. Grunnlag 2: Rutiner er ikke oppdatert etter ny forskrift: Brukerpermene i avdelingene inneholder rutiner som ikke er oppdatert etter ny forskrift. Kommunens tiltak for lukking: 1. Gruppe for legemiddelhåndtering forestår revisjon av den overordnede legemiddelhåndbokens rutiner og sørger for at de er i tråd med forskrift. 2. Samtlige rutiner og prosedyrer knyttet til legemiddelhåndtering på enhets- eller avdelingsnivå innarbeides i det elektronisk internkontrollsystem Risk Manager. Her vil varsling av revisjon ligge inne, og det vil være en kvalitetssikring av at prosedyrene er oppdatert etter forskrift gjennom faglig ansvarlig og ledere. Ansvar for faglig kvalitetssikring, oppdatering og godkjenning på enhets og avdelingsnivå er enhetsleders ansvar. Avdelingslederne har på sin side ansvar for å sikre overgang fra manuell oppbevaring i brukerpermer til elektronisk håndtering. Arbeidet pågår. Status pr : Revisjonen er iverksatt og nye rutiner innarbeides fortløpende. Overgang til full elektronisk håndtering av rutiner og prosedyrer ute i avdelingene må ses i sammenheng med innføring av tiltaksplaner i Gerica. Dette arbeidet er startet i samråd med systemansvarlig og etter fremdriftsplan. Arbeidet må pågå over tid. 29

30 Grunnlag 3: Kjennskap til prosedyrer: Ikke alle ansatte er kjent med/ har signert for at de har lest og forstått oppdaterte prosedyrer. Kommunens tiltak for lukking: 1. Ansatte signerer skjema for å ha lest prosedyrer og legemiddelhåndbok etter deltagelse på KPFkurs (intern undervisning i kommunale prosedyrer og forhold knyttet til legemiddelhåndtering) og på kompetanseskjema for fullmakt. Dette arkiveres i personalsystemet Visma HRM. Tiltaket er allerede iverksatt. Avdelingsledere i enheten har ansvar for signeringslister systematisk gjennomgang og arkivering i Visma HRM. Status pr : Tiltaket er iverksatt. Dette skjer fortløpende når ansatte har vært på KPF kurs. Grunnlag 4: Prosedyre for risikovurdering mangler. Kommunen har ikke etablert prosedyre for risikovurdering innen legemiddelhåndtering. Kommunens tiltak for lukking: 1. Det er tatt i bruk egen modul for risikovurdering i Risk Manager, og opplæring av avdelingslederne ble gjennomført med oppfølgingskurs i januar Risikovurdering knyttet til de ulike prosedyrer innenfor legemiddelhåndtering er påstartet i regi av legemiddelhåndteringsgruppa. Det er fristilt en ressurs 20 % stilling for å bidra til dette arbeidet. Status pr : Tiltaket er iverksatt Grunnlag 5: Avvikshåndtering. Tilsynet viser til mangler i en del avviksskjemaer- behandling mangler, mangler i mange tilfeller tilbakemelding og signatur fra enhetsleder. Enkelte avvik er ikke gjennomgått eller behandlet slik kommunens rutiner forutsetter, før etter 2-3 måneder. Kommunens tiltak for lukking: 1. Elektronisk avvikshåndtering er satt i verk etter systematisk opplæring i kommunalavdelingen. 2. De fleste avvik lukkes på avdelingsnivå. For å sikre at enhetsleder er kjent med avvikene, benyttes rapportmodulen. Det kjøres en fast rapport fra avdelingene som er tilgjengelig for enhetsleder, med videre rapportering til kommunalsjef/kvalitetsutvalget. 3. Når det gjelder manglende tilbakemelding eller sen håndtering av innmeldte avvik, vil overgang til elektronisk avvikshåndtering medføre at restanser synliggjøres i RiskManager. Systemet varsler om meldte avvik via e- post til ansvarlig. Det er lagt inn automatisk frist for behandling av avvik på 2 uker. Ved manglende overholdelse av fristen går det e-post melding til ledernivå over. Ansvar vil ligge hos avdelingsledere og enhetsleder. Status pr : Tiltakene er iverksatt. Elektronisk avvikshåndtering gjennom Risk manager er tatt i bruk fra Avdelingsledere kjører rapport og redegjør for alle avvik til enhetsleder hver måned i eget elektronisk system. Avvik 2: Halden kommune sikrer ikke gjennom kontroll og styring forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse til voksne mennesker med utviklingshemming. Grunnlag 1: Vedtak- Vedtak med inntil antall timer gir ikke forutsigbart tjenestetilbud. Vedtak viser ikke om bistanden ytes individuelt eller i gruppe, eller om det ytes bistand fra en eller to 30

31 bistandsytere. Omfanget av innvilget hjelp er ikke tydeliggjort på en slik måte at brukere/pårørende/verger får innsikt i nivået på hjelpen for å kunne ivareta sine rettigheter. Tilsynet viser en inkonsekvent praksis i vedtaksutformingen. Kommunens tiltak for lukking: 1. Det er nedsatt en gruppe som skal vurdere og eventuelt foreslå endringer på vedtaksmaler. Ansvarlig: Koordinerende fellestjeneste. Gruppen består av leder for koordinerende, leder av kartleggingsteamet og 1 avdelingsleder fra enheten samlokaliserte boliger. Alle vedtak skal gjennomgås, målet er konkretisering av vedtak både i form og innhold. Det skal avholdes en felles gjennomgang med avdelingsledere som vedtaksansvarlige 2. februar 2017, og det vil gis individuell veiledning til avdelingsleder etter behov. Ansvar Koordinerende enhet. Tidsperspektiv for prosessen er våren Status pr : 14. og 16.mars er samtlige avdelingsledere innkalt til arbeidsmøter for gjennomgang og oppstart av dette arbeidet sammen med representant fra koordinerende tjenester. Grunnlag 2: Manglende tiltaksplaner: Brukerne har heller ikke (tiltaks)planer som viser hvordan innvilget tjeneste konkret skal gjennomføres, og hvor antall timer og individuell eller felles bistand synliggjøres. Enkelte brukere har ukeplaner som angir at aktiviteter skal gjennomføres, men det er likevel ikke forutsigbart at det faktisk blir gjennomført etter planen, for eksempel fordi bistandsyter må gi bistand til en annen bruker. Det er heller ikke etterprøvbart om aktiviteten faktisk blir gjennomført. Det er usikkerhet blant ansatte om hva som skal meldes som kvalitetsavvik og hva som skal journalføres når en aktivitet ikke blir gjennomført. Kommunens tiltak for lukking: 1 Tiltaksplaner i Gerica innføres i hele enheten med bistand fra systemansvarlig i Gerica. Alle faglige tiltak knyttet til den enkelte bruker legges inn i tiltaksplaner i Gerica. Arbeidsgruppe har utarbeidet tjenestetre og pilot starter opp ved en avdeling medio januar Status pr : Arbeidet pågår 2 Opplæring fra systemansvarlig til avdelingsledere og primærkontakter/fagansvarlige i avdelingene starter opp 1. kvartal Status pr : Grunnet utfordringer med overgang til ny driftsleverandør IT endres oppstart til 2. kvartal når nødvendige avklaringer foreligger 3 Implementering av tiltaksplaner i Gerica gjøres via avdelingsleder og primærkontakter/fagpersoner i alle avdelinger etter dette. Frist for at avdelingene har påbegynt innføring av tiltaksplaner settes til Status pr : Tidsplanen er realistisk og tidspunkt for oppstart opprettholdes. 4 Antall superbrukere i Gerica økes fra 4 i enheten til 1 per avdeling for å sikre opplæring og veiledningsstøtte. Status pr : Superbrukere er nå på plass de fleste avdelinger. Det mangler noen, men tiltaket er iverksatt i sin helhet innen

32 5 Avdelingsleder vurderer behov for eventuelt annet utstyr som er nødvendig eller hensiktsmessig for at ansatte skal benytte tiltaksplaner (PDA, IPAD) Status pr : Arbeidet pågår. Behovet knyttes til innføring av tiltaksplaner og omfanget av dette. 6 Melde som forbedringsforslag/observasjon. Er den ansatte usikker på om det han/hun har sett/opplevd er et avvik, kan det meldes som forbedringsforslag/observasjon. Denne meldingsformen har ikke samme krav til behandling, men skal tas til etterretning og melder skal få tilbakemelding. Status pr : Tiltaket er iverksatt og fullført ved at modul i Risk Manager er tatt i bruk. Grunnlag 3: Kvalitetsavvik/journalføring: Det dokumenteres ikke alltid at tjenester er gitt og dokumentasjonen er fragmentert og uoversiktlig. Kommentar fra kommunen: Det er gjennomført et kvalitetsprosjekt i dokumentasjon i 2016 med deltakere fra enhetene. Leveranse i prosjektet har vært et kursopplegg til bruk i internundervisning og en plan for kursing og implementering. Fokus har vært og er tilstrekkelig og korrekt journalføring. Kommunens tiltak for lukking: 1. To ressurspersoner er utpekt i enheten med oppgaver i forhold til dokumentasjon og journalføring. 2. Ressurspersonene har deltatt i eget kurs i dokumentasjon og journalføring med jurist Ressurspersoner gjennomfører kurs for avdelingslederne i dokumentasjon og journalføring innen Statuspr : Tiltak 1-3 er gjennomført. 4. Alle ansatte i enheten gjennomfører obligatorisk e-læringskurs i dokumentasjon og journalføring innen Kursopplegg er utarbeidet av prosjektgruppe og vedtatt i kommunalsjefens ledergruppe, med fokus på tilstrekkelig og korrekt dokumentasjon. Kurset gjennomføres av avdelingslederne på sine respektive avdelinger. Status pr : Oppstart etter eget kurs for avdelingsledere 14.3, deretter implementering og gjennomføring innen for ansatte 5. E-læringskurs og kurs i dokumentasjon legges inn i handlingsplanen(kompetanseplanen) for enheten, og det gjennomføres årlig internundervisning i avdelingene for alle ansatte. Tiltaket er iverksatt. 6. Kursbevis legges inn i ansattes CV i Visma HRM som dokumentasjon. Status pr : Tiltaket er iverksatt- gjøres fortløpende etter KPF kurs 7. All dokumentasjon om bruker skjer i Gerica i elektronisk pasientjournal med utarbeidede tiltaksplaner. Status pr : 32

33 Dokumentasjon skjer i elektronisk pasientjournal og følges opp i avdelingene. Det arbeides med innføring av tiltaksplaner. 8. Beskjedbøker brukes bare til ikke- arkivverdig/ journalverdig informasjon. 9. Prosedyrer som omhandler elektronisk pasientjournalføring ligger på overordnet nivå i Risk Manager. (Helse og omsorg- tema Gerica). Status pr : Tiltak 8 og 9 er iverksatt. Grunnlag 4: Kontroll av tjenester/kvalitetssikring: Avdelingslederne har ikke systematisk oppfølging av dokumentasjon, gjennomfører bare stikkprøver, er i ulik grad til stede, har ulik mulighet til oppfølging av daglig og faglig drift osv. Kommunens tiltak for lukking: 1. Se tiltak over. Fullstendig elektronisk journalføring og økt kompetanse på dokumentasjonsområdet vil bidra til at avdelingslederne kan påse at aktiviteter i avdelingene er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskrav, for eksempel krav til forsvarlig dokumentasjon samt system for legemiddelhåndtering. 2. Signering av ansvarlig bistandsyter vil sikres gjennom føring av elektronisk pasientjournal. Status pr : Gjennomføres i henhold til tiltak nevnt ovenfor vedrørende kvalitet og journalføring Grunnlag 5: Manglende kompetanse på målrettet miljøarbeid: Ansatte mangler kunnskap om målrettet miljøarbeid og det mangler systematikk i brukerpermer på dette området. Kommunens tiltak for lukking: 1. Enheten drøfter og utarbeider en definisjon og tydeliggjøring av hva som menes med målrettet miljøarbeid i løpet av februar. 2. Kurs/opplæring knyttet til målrettet miljøarbeid legges inn i enhetens handlingsplan. Status pr : Tiltak 1 er iverksatt og tiltak 2 er innarbeidet i vedtatt handlingsplan og opplæring gjennomføres i tråd med denne. 3. Innføring av tiltaksplaner vil bidra til systematisk oppfølging av brukernes behov. Status pr : Enheten har utarbeidet felles definisjon og jobber videre med planverk i enheten på implementering/opplæring/bruk/forståelse og dokumentering på dette i alle avdelinger. Vil forankres i enhetens planverk kompetanseplan, handlingsplan og virksomhetsplan Grunnlag 6: Planlegging av aktiviteter er i stor grad overlatt til tjenesteyter på hver enkelt vakt Kommunens tiltak for lukking: 1. Økt kompetanse på målrettet miljøarbeid og innføring av tiltaksplaner vil sikre at den enkelte medarbeider har tydeligere retningslinjer for bistand til den enkelte bruker. Status pr : Tiltaket må ses i sammenheng med det som er gjennomført og planlagt i forhold til miljøarbeid og tiltaksplaner. Flere tiltak er iverksatt og arbeidet pågår. Grunnlag 7: Ikke individuelt tilrettelagte tjenester på grunn av bemanning og ressursstyring. 33

34 Kommunens tiltak for lukking: Tjenestens ledere og kommunalsjef vil foreta en gjennomgang av driften ved de enkelte boenheter, og foreta nødvendige endringer for å ivareta at individuelle tilrettelagte tjenester sikres i tråd med vedtak. Status pr : Prosessen pågår med dialog mellom kommunalsjef og enhetsleder 3. Avsluttende bemerkninger: Halden kommune mottok 15. januar 2017 tilbakemelding fra Fylkesmannen på de foreslåtte tiltakene. Fylkesmannen støtter planens forslag og kommunens tiltak for lukking av avvik. 15. mars var Fylkesmannens frist for tilbakemelding om status på tiltakene, og Halden kommune har gitt som det fremkommer av oversikten over-en detaljert tilbakemelding pr. tiltak. Generelt vises det til at Halden kommune startet umiddelbart etter tilsynet et planmessig arbeid med fokus på både overordnede systemer og driftsrelaterte tiltak. Slik det fremkommer av statusrapporten, pågår arbeidet fortløpende og med høy innsats på alle nivåer. Hovedfokus har vært systematisk elektronisk dokumentasjon og satsing på et fullverdig elektronisk internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i tråd med ny forskrift på området. Strategisk og systematisk kompetansebygging går også som en rød tråd igjennom tiltakskjeden. I sitt brev av 15. mars meddeler Fylkesmannen at de etter at ha mottatt ledelsens gjennomgang og vurdering av om tiltakene har virket som planlagt, ta stilling til om tilsynet skal avsluttes eller om det er behov for ytterligere tiltak eller oppfølging. Slik endelig tilbakemelding er ikke mottatt pr. dd. For øvrig har kommunen lagt vekt på åpenhet rundt tilsynet både internt og eksternt. Når rapporten ble mottatt ble den publisert på kommunens nettsider og det ble lagt ut en pressemelding om rapportens innhold. Det ble videre sikret at media fikk besvart sine spørsmål til innholdet av rapporten innen rimelig tid. Det har også vært åpenhet om de tiltak som skulle iverksettes på alle nivå i organisasjonen og arbeidet med å lukke avvikene ble påstartet umiddelbart etter at tilsynsrapporten ble mottatt. Det presiseres for øvrig at tilsynet var en systemrevisjon. Dokumentet er elektronisk godkjent av: 34

35 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Marit Skauge Johnsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Vedrørende busstilbud ved Aktivitetssenteret for psykiatri Sammendrag av saken: Leasingavtale for minibuss tilknyttet aktivitetssenteret utløp i mars På bakgrunn budsjettvedtak og sentralisering av aktivitetssenteret fra sommeren 2017 ble leasingavtalen ikke forlenget og ny leasingavtale ble ikke inngått. Bakgrunn: Under opptrappingsplanen for psykisk helse opprettet Halden kommune aktivitetssenteret hvor også bussen ble en del av tilbudet. Aktivitetssenteret var den gang lokalisert i sentrum. Hensikten med den bynære lokaliseringen var å benytte byen/sentrum som treningsarena. Senteret ble senere flyttet til fine lokaler i underetasjen på gamle Bergheim sykehjem i Flyttingen medførte den gangen massive protester og hovedproblemet med flyttingen var avstanden til sentrum. Dette begrenset bruken av senteret, og antall daglige brukere falt med ca. 1/3 som følge av flyttingen. Bussen som senteret hadde tilgjengelig var finansiert av statlige midler som bortfalt i Kommunen valgte likevel å beholde bussen med de kostnadene dette representerte pga. at ny beliggenhet ble utenfor sentrum. Årlige kostnader på bussen er i størrelsesorden kroner. I tillegg bindes det opp betydelige personellressurser i transport av pasientene. Psykiatritjenesten var under press for å redusere kostnadene og dermed aktivitetsnivået etter at opptrappingsperioden var over i Av den grunn har aktivitetssenteret vært foreslått nedlagt hvert år siden Dette fordi aktivitetssenteret ikke er en lovpålagt tjeneste, ei heller transporttilbudet. Brukergruppen som benytter senteret har svært forskjellige psykiatriske diagnoser og problematikk. Det spenner fra alvorlige psykiatriske diagnoser til lette og moderate angst og depresjonslidelser. Således kjører noen egen bil mens andre ikke er i stand til å komme seg til senteret på egen hånd. Det planlegges som kjent også et nytt demenssenter på Bergheim noe som forutsetter rivning av bygningen hvor aktivitetssenteret i dag har sine lokaler. Disse to forholdene gjør det både ønskelig og nødvendig å finne nye lokaler for aktivitetssenteret og da fortrinnsvis i/nært sentrum. Det er i tillegg vurdert at en samling av rus psykiatri i sentrum vil styrke tilbudet til disse brukergruppene og gi en mer helhetlig og samordnet tjeneste. Det er derfor besluttet å opprette et nytt felles senter for rus og psykiatri i St. Joseph. 35

36 Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 en reduksjon i budsjettet for aktivitetssenteret for psykiatri på kr En samling av rus og psykiatritjenesten i sentrumsnære lokaler forventes å kunne gi en innsparing i form av sparte transportkostnader og bedre utnyttelse av ressurser. Herav nedleggelse av busstilbudet med en årlig besparelse i størrelsesorden ,- og en ca. 30% personalressurs for busskjøring som kan benyttes til andre pasientrelaterte oppgaver. Målsetning: Aktivitetssenteret er ikke en lovpålagt tjeneste og har vært under vurdering for nedleggelse hvert år fra og med Det er tjenestens håp at samordningen med andre rus- og psykiatritilbud og lokaliseringen i sentrum skal sikre senterets videre drift samtidig som man igjen kan benytte sentrum som treningsarena. Det er vår forventning at flytting til sentrum vil gjøre senteret mer tilgjengelig for flere, og målet er å øke antallet deltakere vesentlig, og det sees her opp mot at antall deltakere sank med 30 % når tilbudet ble flyttet ut fra sentrum. I dag er det ca. 15 brukere pr. dag som benytter senteret. Aktivitetssenteret inneholder også et behandlingstilbud med f.eks. trening i å takle angst eller andre utfordringer. Vi er på trygg faglig grunn når pasienter eksponeres for sosiale situasjoner som kan oppleves som utfordrende. Aktivitetssenteret er derfor et senter som rommer langt mer enn et sted å møtes og for hygge. Leasingavtalen: Det har vært en 5-årlig leasingavtale på bussen som gikk ut 7. mars d.å. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak, flyttingen til sentrum og en gjennomgang av det faglige innholdet i tilbudet på aktivitetssenteret, er det besluttet å ikke inngå en ny avtale. Denne beslutningen ble tatt høsten 2016 og ble formidlet til pasientene på senteret 7. november Pasientene er holdt orientert om hvilke konsekvenser vedtaket vil få for dem. De som mener de har spesielle behov, vil få hjelp til å søke relevante tjenester. St. Joseph Store deler av rus- og psykiatritjenesten vil samlokaliseres på St. Joseph. Innflytting er planlagt til juni Klargjøring av bygget er godt i gang. Detaljerte tegninger og komplett beskrivelse av endringer foreligger. Vi har et godt samarbeide med pensjonskassa om gjennomføringen. Det er innhentet tilbud på møblering. Teamene gjennomgår det faglige innholdet i tjenestene. Første etasje inneholder aktivitetssenteret, værested og helsestasjon for rusmisbrukere: 36

<Alle kommunalavdelinger>

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G90 2016/188-50 15.03.2017 Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger>

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-1 26.1.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing. Halden kommune. Utvalgssak

Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing. Halden kommune. Utvalgssak Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-1 14.02.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Tekst og tall fra respektive områder> kommunalavdelinger> <Økonomirådgivere> <Avdeling Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Tekst og tall fra respektive områder> kommunalavdelinger> <Økonomirådgivere> <Avdeling Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-16 08.12.2017 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 209/223-3 0.04.209 Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 209/33 02.05.209 Kommunestyret 23.05.209 Utsendte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, gamle rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, gamle rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, gamle rådhus Dato: 04.05.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Sammendrag av saken: Økonomirapport pr februar viser en prognose i balanse ved utgangen av 2018.

Sammendrag av saken: Økonomirapport pr februar viser en prognose i balanse ved utgangen av 2018. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 208/9-3 2.03.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.04.208 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. mars 2018

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. mars 2018 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-5 13.04.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for undervisning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Møterom 2, Storgt 7 - Wielgården Dato: 08.05.2018 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Vedtatte budsjettendringene fra 1. tertialrapport er nå innarbeidet og rapporten tar utgangspunkt i forhold til justert budsjett.

Vedtatte budsjettendringene fra 1. tertialrapport er nå innarbeidet og rapporten tar utgangspunkt i forhold til justert budsjett. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 208/9-9 0.08.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2019/2959-1 03.06.2019 Kent-Arne Andreassen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.06.2019 Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. 1.tertial 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. 1.tertial 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-5 14.05.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Møterom 2, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Møterom 2, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Møterom 2, Storgt 7 - Wielgården Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: 28.03.2019 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 124 2018/2391-6 23.04.2018 Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <Beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <Beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 610 2016/4527-13 23.05.2017 Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Utsendte vedlegg

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 6:0 Felleskontoret 6/0000 Mulige forfall meldes snarest på epost til kirkevergen,

MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 6:0 Felleskontoret 6/0000 Mulige forfall meldes snarest på epost til kirkevergen, Møteinnkalling Møtedato: 7.0.208 MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 7.0.208 kl. 6:0 Felleskontoret 6/0000 Mulige forfall meldes snarest på epost til kirkevergen, kn2@kirken.no SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 611 2016/2588-42 12.01.2018 Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 31.01.2018

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand Erfaringer og oppfølging etter tilsyn med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstav a-b i Bydel Søndre Nordstrand Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-11 11.10.2018 Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.10.2018 Kommunestyret 01.11.2018 Utsendte

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. oktober

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. oktober Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2014/1269-14 13.11.2014 Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for helse,

Detaljer