Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 026/03 Godkjenning protokoll PS 027/03 Regulering av Menes PS 028/03 Forbindelse over Elvedalen PS 029/03 Rådhuset utvendig renovering. PS 030/03 Honningsvåg skole - Endret gjennomføring av byggetrinn PS 031/03 Havneplan for Nordkapp Havnedistrikt PS 032/03 Nordkapp kommunes årsregnskap og årsberetning 2002 PS 033/03 Nordkapp havn evesens årsregnskap og årsberetning PS 034/03 Budsjettendringer. PS 035/03 Søknad om utvidet skjenking sommersesongen 2003 Bernt-Aksel Jensen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 26/03 Godkjenning av protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Allan Hjorth Jørgensen Dato: Regulering av Menes Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 33/03 Teknisk utvalg /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Arealene på Menes er regulert i henhold til brente steders regulering. Kommunestyret har vedtatt å omregulere området for å anskueliggjøre plassering av fremtidig svømmehall og flerbrukshall. Rådmannens innstilling: Det utarbeides en reguleringsplan i tråd med dokumentets alternativ 3. Reguleringsplanen sendes på høring jfr. Plan og bygningsloven 27-1 nr. 2. Behandling i Teknisk utvalg : Vedtak i Teknisk utvalg : Da det ut fra utredning som er gjort av kommuneplanlegger i forbindelse med kommunestyrevedtak 52/02 fremkommer at det ut fra en planleggingsmessig helhetsvurdering er urealistisk å plassere begge bygninger med tilhørende infrastruktur i Menesområdet, sendes saken tilbake til kommunestyret for ny behandling. En ber samtidig om mandat til å vurdere alternative lokaliteter. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Da det ut fra utredning som er gjort av kommuneplanlegger i forbindelse med kommunestyrevedtak 52/02 fremkommer at det ut fra en planleggingsmessig helhetsvurdering er urealistisk å plassere begge bygninger med tilhørende infrastruktur i Menesområdet, sendes saken tilbake til kommunestyret for ny behandling. En ber samtidig om mandat til å vurdere alternative lokaliteter.

4 Utredning: Se medfølgende dokument. Kart over de forskjellige alternativer presenteres på møtet. Rådmannens kommentarer: Rådmannen slutter seg til Kommuneplanleggerens vurderinger i forhold til bruk av arealet på Menes. Kommunestyret bør stadfeste innregulering av et prosjekt på Menes jfr. alternativ C. Kommunestyret bør samtidig foreslå lokalisering av det andre prosjektet, slik at reguleringsarbeidet kan igangsettes. Dersom Rådmannen skal gi noen føringer vedr. lokalisering av en fremtidig flerbrukshall og en fremtidig svømmehall, så er det forhold som tyder på at tomten på Menes bør øremerkes en flerbrukshall. Svømmehallen må da enten plasseres på Rådhusplassen eller i området ved Førstevann, jfr. utredningen fra arbeidsgruppen for ny svømmehall.

5 Nordkapp kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Allan Hjorth Jørgensen Dato: Forbindelse over Elvedalen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 31/03 Teknisk utvalg /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Arbeidet med veiforbindelse over Elvedalen ble oppstartet på møtet i det faste utvalg for plansaker den 30. januar. Etter å ha vurdert forskjellige alternativer ble vedlagte reguleringsforslag sendt på høring den 20. februar. Fristen for å komme med høringsuttalelser gikk ut den 28. mars og reguleringsplanen kan nå bli endelig vedtatt. Rådmannens innstilling: Reguleringsplanen for Elvedalen med tilhørende bestemmelser vedtas i medhold av Plan og bygningslovens 27-2 nr. 1. Behandling i Teknisk utvalg : Vedtak i Teknisk utvalg : Reguleringsplanen for Elvedalen med tilhørende bestemmelser vedtas i medhold av Plan og bygningslovens 27-2 nr. 1. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Reguleringsplanen for Elvedalen med tilhørende bestemmelser vedtas i medhold av Plan og bygningslovens 27-2 nr. 1.

6 Utredning: En vegforbindelse over Elvedalen kan etter vårt skjønn prinsipielt bygges på tre forskjellige måter. Alternativ èn er en bro over Elvedalen. Denne løsningen vil gi en kort veitrasè, men det vil samtidig være den dyreste løsningen. Alternativ to er en fylling som følger luftlinjen. Denne løsningen vil også gi en kort veitrase, men det vil kreve store mengder masse da høydeforskjellen er 8-9 meter. Rent estetisk vil denne løsningen være et kraftig inngrep i Elvedalen som landskapsform. Det tredje alternativet er å lage en fylling som i høy grad følger høydekotene i terrenget. Dette alternativet vil kreve mindre fyllingsmasse og i høyere grad enn de øvrige alternativer være tilpasset landskapets form. Ut fra et planleggingsmessig helhetssyn foretrekkes alternativ tre og reguleringsforslaget baserer seg derfor på denne løsningen. Den nye veien er dimensjonert for kjøring med brannbiler og renovasjonsbiler med en lengde opp til 10 meter. Dette betyr at radius på veiens sving er minimum 10 meter og at veiens bredde er som vist på reguleringsplanen. Veiens stigning/fall er på 1:25 og det skal derfor være uproblematisk å bruke veien på vinterføre. Innerst i U-svingen er det mulig å utarbeide en parkeringsplass som kan anvendes av folk som vil på tur i Elvedalen. En parkeringsplass til eksempelvis 5 biler vil kunne etableres uten å måtte flytte store lausmasser. Høringsuttalelser Mange personer i nærområdet har kontaktet teknisk sektor og sett på planene for den nye veiforbindelsen. Vi har kun mottatt positive, muntlige tilbakemeldinger.

7 Nordkapp kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar Pettersen Dato: Rådhuset utvendig renovering. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 033/03 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Rehabilitering av fasaden ved rådhuset er neste byggetrinn i den totale renoveringen av rådhuset etter at utskifting av vinduer og innvendig oppussingsarbeider er sluttført. På årets investeringsplan er det avsatt kr til dette arbeidet. Planleggingsutvalget har gjennom engasjert arkitekt foreslått materialvalg og fått utarbeidet kostnadsoverslag for denne del av renoveringen. Rådmannens innstilling: Planleggingsutvalgets vedtak om byggteknisk løsning for rehabilitering av fasadene, godkjennes. Da den gitte økonomiske ramme for 2003, ut fra fremlagte kostnadsoverslag, sannsynligvis ikke er høy nok for rehabiliteringen av hele bygget, deles fasaderenoveringen i 2 byggetrinn slik planleggingsutvalget foreslår, hvorav kontoravdelingen utføres først. Det taes sikte på at arbeidene må kunne igangsettes primo juni d.å. Byggelederfunksjonen ivaretas av teknisk sektor. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar en byggteknisk løsning for rehabilitering av fasadene, hvor det framlagte forslaget med Kinesisk naturstein velges. Da den gitte økonomiske ramme for 2003, ut fra fremlagte kostnadsoverslag, sannsynligvis ikke er høy nok for rehabiliteringen av hele bygget, deles fasaderenoveringen i 2 byggetrinn slik planleggingsutvalget foreslår, hvorav kontoravdelingen utføres først.

8 Det taes sikte på at arbeidene må kunne igangsettes primo juni d.å. Byggelederfunksjonen ivaretas av teknisk sektor. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret vedtar en byggteknisk løsning for rehabilitering av fasadene, hvor det framlagte forslaget med Kinesisk naturstein velges. Da den gitte økonomiske ramme for 2003, ut fra fremlagte kostnadsoverslag, sannsynligvis ikke er høy nok for rehabiliteringen av hele bygget, deles fasaderenoveringen i 2 byggetrinn slik planleggingsutvalget foreslår, hvorav kontoravdelingen utføres først. Det taes sikte på at arbeidene må kunne igangsettes primo juni d.å. Byggelederfunksjonen ivaretas av teknisk sektor. Rådmannens innstilling til møte 20. mai 2003: Kommunestyret godkjenner at utvendig rehabilitering av fasadene på administrasjonsdelen og mellombygget på Rådhuset utføres i egenregi innenfor en total kostnadsramme på inntil 3 mill. Det delegeres til Formannskapet å godkjenne de endelige planløsningene for rehabiliteringen. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret godkjenner at utvendig rehabilitering av fasadene på administrasjonsdelen og mellombygget på Rådhuset utføres i egenregi innenfor en total kostnadsramme på inntil 3 mill. Det delegeres til Formannskapet å godkjenne de endelige planløsningene for rehabiliteringen. Utredning: Engasjert arkitekt Atelier 2 as, Alta har utredet 3 alternative kledninger.

9 Pusset overflate Værbestandig platekledning Teglforblending. I sin utredning påpeker arkitekten at ved pusset overflate blir betongytterveggene gjenstand for en omfattende rehabilitering, som er lite energivennlig da ytterveggen er dårlig isolert. Alternativet vil dessuten bli kostbart, ut fra den usikkerhet som ligger i betongens kvalitet. Tilstandsanalyse foreligger ikke. Men ut fra vurdering med erfaringsbakgrunn fra betongbygg i Hammerfest, anses det at kostnadene for dette alternativet vil beløpe seg til omtrent det samme som for isolert platekledd vegg. Alternativet med utvendig platekledning eller teglforblending gir mulighet for en 15 cm tilleggsisolering som både bedrer isoleringsverdien i veggene, og medfører plussgrader i eksisterende betongvegg slik at den kan betraktes som innvendig del av yttervegg. Rehabilitering av betongkonstruksjonen reduseres dermed til et minimum. Platekledning og teglforblending medfører samme konstruksjon fra betongvegg og ut til ytterkledning. Arkitekten foreslår platekledning type Glasal som finnes i ulike farger. Alternativet er teglforblending i kombinasjon med de samme platene, anordnet i felt for å bevare byggets arkitektoniske karakter. Ut fra mer teknisk vurdering mener arkitekten at platekledning er å foretrekke. Dessuten mindre vedlikehold på sikt, i og med at teglforblending tid om annen må impregneres. Et rådhus med teglforblending vil derimot i langt større grad fremstå som et monumentalbygg i bybildet. Ut fra en helhetsvurdering, dvs. av arkitektonisk uttrykk på et gjenreisningsbygg, væruavhenging rehabilitering, tekniske og økonomiske forhold, anbefaler arkitekter at isolert platekledd vegg velges. Kostnadsvurdering. Utforming av utvendig trapp og rampe til hovedinngangen for rådhuset og kinoen samt heis, er ikke medtatt i overslaget. Detaljvurdering med overslag er ikke utført, kun skissert overfor planleggingsutvalget. Alternativ med platekledning: 0. Marginen og reserver 20% kr Felleskostnader kr Bygningsmessige arb. kr VVS inst. kr Elkraftinst kr Tele og automatis. Inst. kr Utomhusarb. kr Generelle kostnader kr Spesielle kostnader kr Prosjektkostnader totalt inkl. mva. kr

10 I investeringsplan for har kommunestyret vedtatt kr for rehabilitering av rådhusets fasader. Ut fra arkitektens kostnadsvurdering en underdekning på tilnærmet Planleggingsutvalget behandlet de tekniske løsningene og kostnadsanslaget for arkitekten i møte med vedtak om å videreføre prosjektet til innhenting av anbud for dermed å få en eksakt pris på rehabiliteringsarbeidene. Om gitte ramme på vil dekke kostnadene for rehabilitering av kontorfløyen på rådhuset, gjøres dette arbeidet inneværende år, for så å ta kinofløyen som etappe 2 sammen med heisanlegg. Arkitekt Maisenhölder ved Atelier 2 vil orientere formannskapet om foreslåtte fasademateriale. Tilleggskommentarer: Etter behandlingen i Kommunestyret 8. april 2003 har arkitekt vært på befaring/omvisning på bygg som har en kledning av kinesisk naturstein. Etter arkitekts vurdering er et slikt materialvalg å anbefale både i forhold til pris og slitestyrke. Dette er i tillegg i tråd med tidligere anbefalinger. Endelig valg av fasadekledning inkl. fargevalg vil bli forelagt Planleggingsutvalget. For å sikre at totalkostnadene holdes innenfor rammen på 3 mill. for administrasjonsbygget og mellombygget anbefaler Rådmannen at prosjektet gjennomføres i egen regi. De totale besparelsene ved en slik organisering for hele bygget vil ligge på ca 1 mill.

11 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Honningsvåg skole - Endret gjennomføring av byggetrinn Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 051/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Byggetrinn 1 som omfatter fløy B samt deler av fløy A og C ved Honningsvåg skole har startet opp. Det er etter rivingsarbeider konstatert mye fukt i ytterveggene i Fløy B og det har oppstått behov for rehabilitering av utvendig fasade som vender mot nordvest. Fasaderehabilitering er egentlig en del av byggetrinn 5 og fasaden på Fløy B er kostnadsberegnet til ca 1 mill. inkl. avgifter. I forbindelse med rehabilitering av fasaden har det oppstått spørsmål om hvilke prosedyrer byggherren har anledning til å benytte for denne leveransen etter Forskrift om offentlige anskaffelser. Arkitekt anbefaler pga tidsaspektet og for å unngå forsinkelser at en benytter seg av endringsliste tilført nåværende entreprenør på trinn 1 etter 4-3h. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arbeidet med rehabilitering av fasaden mot nordvest på Fløy B igangsettes som en del av byggetrinn 1, innenfor en ramme på inntil kr 1 mill. Prosjektkostnadene for byggetrinn I økes tilsvarende. Totalkostnadene for hele byggeprosjektet vil bli innarbeidet i økonomiplanen for perioden Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret godkjenner at arbeidet med rehabilitering av fasaden mot nordvest på Fløy B igangsettes som en del av byggetrinn 1, innenfor en ramme på inntil kr 1 mill. Prosjektkostnadene for byggetrinn I økes tilsvarende. Totalkostnadene for hele byggeprosjektet vil bli innarbeidet i økonomiplanen for perioden

12 Utredning: I tilknytning til byggemøte nr 2 ble det ved befaring registrert skader på innsiden av yttervegg i Fløy B på grunn av fuktgjennomtregning over tid. Tidligere påforing av gavelveggene viste ved avdekking en form for saltutslag/krystallisering i overflaten. På etterfølgende byggemøte ble det overlevert en avviksmelding fra entreprenør som viste at maler har foretatt fuktmålinger i gulv og yttervegg. Disse målingene viste at det stod mye fukt i konstruksjonen. Slik situasjonen er i dag har det ingen hensikt å behandle ytterveggen innvendig, samt at legging av belegg er umulig. For å få framskyndet tørkingen av gulv og brystningsdel av veggen må arbeide med utvendig kledning og isolering gjennomføres under pågående byggertinn I. Rehabilitering av fasadene var planlagt som byggertinn 5. Arkitekt har utarbeidet et revidert kostnadsestimat som viser en total prosjektkostnad på kr ,- inkl. avgifter for ny kledning på Fløy B. Kostnadsestimatet fra Atelier 2 følger vedlagt. Saken har vært behandlet av Planleggingsutvalget. Utvalget anbefaler at arbeidet med rehabilitering av fasaden mot nordvest på Fløy B igangsettes snarest mulig. Arkitekt har i tillegg utarbeidet et notat som belyser hvilke prosedyrer byggherren har anledning til å benytte i denne leveransen etter forskrift om offentlige anskaffelser. Notatet følger vedlagt. Etter arkitektens skjønn skal det tungtveiende grunner til for å benytte seg av hasteprosedyre dvs. når det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær konkurranse. Direkte anskaffelse uten noen form for konkurranse skal så langt som mulig unngås. En konkluderer imidlertid med at en åpen tilbudskonkurranse vil selv med korte tidsfrister ta for lang tid og kunne medføre store forsinkelser. Tidsaspektet er imidlertid ikke så snevert at det ikke vil være tid til en forhandlingsrunde basert på endringsliste til entreprenøren som har kontrakten for byggetrinn I.

13 Nordkapp kommune Arkiv: P3 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Allan Hjorth Jørgensen Dato: Havneplan for Nordkapp havnedistrikt Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 30/03 Teknisk utvalg /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Arbeidet med havneplanen for Nordkapp havnedistrikt er nå i sin sluttfase. Havneplanen ble sendt ut på høring d. 20. mars og høringsperioden varer til d. 10. april. Målet er å få Havneplanen endelig vedtatt i kommunestyret d. 20. mai. Rådmannens innstilling: I henhold av Plan og bygningslovens 20-5 vedtar det faste utvalg for plansaker Havneplanen for Nordkapp Havnedistrikt som en delplan til kommuneplanen. Saken sendes videre til kommunestyret for stadfestning. Behandling i Teknisk utvalg : Vedtak i Teknisk utvalg : I henhold av Plan og bygningslovens 20-5 vedtar det faste utvalg for plansaker Havneplanen for Nordkapp Havnedistrikt som en delplan til kommuneplanen. Saken sendes videre til kommunestyret for stadfestning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar den rullerte havneplan for Nordkapp Havnedistrikt

14 Utredning: Arbeidet med rullering av havneplanen ble igangsatt av havnestyret våren Prosessen startet med et planseminar med tittelen: Honningsvåg havn en havn for fremtiden!. Det deltok 53 personer fra det lokale næringslivet, Kystverket og Nordkapp kommune. Prosessen fortsatte heretter med arbeidsmøter i havnestyret og i den administrative arbeidsgruppa i form av planavdelingen. I tillegg har stedsutvalg, fiskarlag og private aktører vært involvert. Rulleringsarbeidet har blitt noe forsinket ut fra den opprinnelige tidsplanen. Dette skyldes at næringskonsulenten sluttet og at stillingen som kommuneplanlegger har stått ledig i en periode på høsten Avslutningen av planprosessen i 2003 følger denne fremdriftsplanen: 7. mars - Administrativ arbeidsgruppe gjør høringsutkastet ferdig. 12. mars - Behandling i havnestyret. 20. mars - Behandling i det faste utvalg for plansaker Høring april - Behandling i det faste utvalg for plansaker. 5. mai - Behandling i formannskapet. 20 mai - Behandling i kommunestyre. Høringsuttalelser På møtet den 12. mars i havnestyret og møtet den 20. mars i det faste utvalg for plansaker fremkom det diverse mindre justeringer. Justert plan sendes til formannskap og kommunestyre for å bli sluttbehandlet. Høringsfristen er identisk med møtedato og det vil derfor kunne komme uttalelser frem til møtedato. Pr. dags dato har vi ikke mottatt negative tilbakemeldinger, tvert imot har vi mottatt positive muntlige tilbakemeldinger fra blant annet Fylkesmannen. Oppfølging av Havneplanen. Havneplanen skal gjelde fra 2003 til 2007, det vil si samme tidsrom som kommuneplanens verbale del. Havneplanen rulleres i 2007 sammen med rullering av kommuneplanen. I tillegg til denne rullering hvert fjerde år så skal tiltakslisten/investeringslisten bak i Havneplanen oppdateres hvert år, og integreres i kommunens økonomiplan. Etter at Havneplanen har vært behandlet av Havnestyret og planutvalget er det foretatt noen justeringer i forhold til tiltakslisten/investeringsplanen. Det foreligger nå et oppdatert kostnadsoverslag for rehabilitering av eksisterende kaianlegg. Det nye overslaget er på 24 mill. og innebærer bl.a. nybygg ved kai vest. Investeringene er fordelt over 4 år, med 4 mill. for inneværende år. Kommunestyret vil på møtet i juni få til behandling årets rehabiliteringsprosjekt.

15 I investeringsplanen er det budsjettert med etablering av ny dypvannskai etter alternativ B (Mobilområdet). På grunn av at Kystverket skal fjerne bunnkjettinger i Gjesvær og Kamøyvær er det søkt om tilskudd til etablering av flytebrygger på begge stedene allerede i Det er sendt søknad om tilskudd til Finnmark Fylkeskommune (regionalutviklingsmidler) og til Fiskeridepartementet. Alle investeringsprosjektene i planen skal vedtas av Kommunestyret, og innarbeides i Nordkapp Havn KF sitt årsbudsjett og økonomiplan.

16 Nordkapp kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Nordkapp kommunes årsregnskap og årsberetning 2002 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 047/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt driftsresultat, før interne finanstransaksjoner, på kr Etter interne finanstransaksjoner, fremkommer et regnskapsmessig merforbruk på kr Investeringsregnskapet er avsluttet med merforbruk kr , som er dekket ved bruk av likviditetsreserve.. Rådmannens innstilling: Det fremlagte årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr , og et investeringsregnskap som balanser med bruk av likviditetsreserve kr , fastsettes som Nordkapp kommunens regnskap for Det regnskapsmessige merforbruket forutsettes inndekket inneværende år, jfr egen budsjettendringssak. Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2002 til etterretning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Det fremlagte årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr , og et investeringsregnskap som balanser med bruk av likviditetsreserve kr , fastsettes som Nordkapp kommunens regnskap for 2002.

17 Det regnskapsmessige merforbruket forutsettes inndekket inneværende år, jfr egen budsjettendringssak. Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2002 til etterretning. Utredning: Det vises til vedlagte regnskap og beretning for Regnskapet er fremstilt i tråd gjeldende forskrifter og kommunens økonomireglement. Dokumentet inneholder de obligatoriske oversiktene og opplysninger gitt i form av noter. Videre vises til revisjonsberetningen, som fremkommer som vedlegg til regnskapet på side 16. Kontrollutvalget skal behandle regnskap og beretning i møte den 5. mai. Kontrollutvalgets uttalelse ettersendes. Regnskapet er gjort opp med et netto driftsunderskudd, før interne finanstransaksjoner, på kr Etter interne finanstransaksjoner, dvs bruk av, og avsetninger til fond, samt overføring til investeringsregnskapet, fremkommer et regnskapsmessig merforbruk på kr Av investeringsregnskapet fremgår det at det ble investert i anleggsmidler i 2002 i alt kr Utlån, avdrag på lån og avsetninger utgjorde samlet kr Finansieringsbehovet totalt ble dermed kr Av dette ble kr finansiert ved bruk av lån. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr Driftsregnskapet bærer preg av fallet i aksjemarkedet de siste årene, noe som førte til at praktisk talt hele kostnaden knyttet til den kommunale pensjonsordningen måtte dekkes i form av premiebetaling - i motsetning til tidligere år der store deler av pensjonskostnaden ble dekket i gjennom avkastning på opptjent pensjonskapital. Pensjonskostnaden i 2002 ble dermed praktisk talt dobbelt så høy som opprinnelig budsjettert. Lønnsoppgjøret ble også betydelig dyrere enn forutsett. Pensjonspremien er ført i tråd med de nye bestemmelsene i 13 i gjeldende forskrift om årsregnskap og årsberetning. Utgiftsført pensjonskostnad er dermed redusert med kr Beløpet tilsvarer premieavviket slik det fremkommer i note 2 i regnskapsdokumentet. Rådmannen viser i denne sammenheng for øvrig til revisjonens presisering i siste avsnitt i sin beretning. I henhold til 13-4, pkt D i forskriften, kan kommunestyret bestemme at estimatavviket (premieavviket) skal utgiftsføres på gjenværende opptjeningstid. I så fall utgiftsføres 1/15 av akkumulert premieavvik i årsregnskapet inntil avvik er eliminert. Rådmannen foreslår imidlertid at så mye som mulig av premieavviket føres til utgift i år, og viser i den forbindelse til egen budsjettendringssak.

18 Driftsregnskapet er videre belastet for ekstraordinære utgifter knyttet til nedskrivning av verdien av en aktivapost i balansen med 1,9 mill. kr. Posten består av til dels meget gamle fordringer av mer eller mindre uerholdelig karakter, og som egentlig burde vært regnskapsmessig avskrevet for år tilbake. Årsberetningen for 2002 består av 2 deler. Del I omfatter rådmannens evaluering av virksomhet og måloppfyllelse i Del II inneholder økonomiske analyser, herunder kommentarer til avvik regnskap-budsjett. Nordkapp kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Nordkapp havnevesens årsregnskap og årsberetning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 048/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det fremlagte årsregnskap, som viser et ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk på kr fastsettes som Nordkapp kommunes havneregnskap for Det regnskapsmessige mindreforbruket avsettes til ubundne driftsfond. Kommunestyret tar havnevesenets årsberetning 2002 til etterretning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Det fremlagte årsregnskap, som viser et ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk på kr fastsettes som Nordkapp kommunes havneregnskap for Det regnskapsmessige mindreforbruket avsettes til ubundne driftsfond. Kommunestyret tar havnevesenets årsberetning 2002 til etterretning.

19 Utredning: Det vises til vedlagte regnskap og beretning for 2002 for Nordkapp havnevesen. Videre vedlegges revisjonsberetningen, avlagt 17. mars d.å.. Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsoppgjøret ettersendes. (Utvalget avholder møte 5. mai d.å.) Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet avsluttet i balanse. Investeringene i 2002 i anleggsmidler beløp seg til 2,1 mill. kr. Beløpet er i sin helhet finansiert gjennom overføring fra driftsregnskapet. Det foreslås at det regnskapsmessige mindreforbruket avsettes til ubunden kapitalfond. Ubundne kapitalfond vil i så fall utgjøre kr

20 Nordkapp kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Budsjettendringer. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 049/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende endring av drifts- og investeringsbudsjettet for 2003: Merutgift Merinntekt Driftsbudsjettet: Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Utgiftsføring av tidl. års premieavvik Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av budsjettert avsetning Investeringsbudsjettet: Overføring fra drift Dekning underskudd ====== ====== Kommunestyret er oppmerksom på at det etter dette gjenstår å dekke ytterligere kr av premieavviket fra Kommunestyret forutsetter derfor at rådmannen fremmer forslag til inndekning i budsjettendringssak, som forelegges kommunestyret etter at det endelige flytteoppgjør for pensjonsordningen foreligger. Behandling i Formannskapet :

21 Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar følgende endring av drifts- og investeringsbudsjettet for 2003: Merutgift Merinntekt Driftsbudsjettet: Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Utgiftsføring av tidl. års premieavvik Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av budsjettert avsetning Investeringsbudsjettet: Overføring fra drift Dekning underskudd ====== ====== Kommunestyret er oppmerksom på at det etter dette gjenstår å dekke ytterligere kr av premieavviket fra Kommunestyret forutsetter derfor at rådmannen fremmer forslag til inndekning i budsjettendringssak, som forelegges kommunestyret etter at det endelige flytteoppgjør for pensjonsordningen foreligger. Utredning: I sak Nordkapp kommunes årsregnskap og årsberetning 2002 foreslår rådmannen at det regnskapsmessige merforbruket føres opp til dekning på årets budsjett. Videre foreslås at så mye som mulig av premieavviket føres til utgift i år. Rådmannen begrunner forslaget med kommunens økonomiske stilling, som klart viser et påtrengende behov for å styrke egenkapitalen og å gjenopprette den økonomiske handlefriheten. Budsjettendring som foreslått vil være et bidrag til en utvikling i riktig retning. Under sak 022/03 gjorde kommunestyret vedtak om å videreføre dagens SFO-ordning. Utgiftene, kr , ble vedtatt dekket gjennom tilsvarende reduksjon av budsjettert overskudd. Det budsjetterte overskudd ble dermed redusert til kr Dette gir rom for følgende budsjettendring: Merutgift Merinntekt Driftsbudsjettet: Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Utgiftsføring av tidl. års premieavvik Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av budsjettert avsetning

22 Investeringsbudsjettet: Overføring fra drift Dekning underskudd ======== ======== Av samlet premieavvik 2002 på kr , gjenstår etter dette kr I forbindelse med flytteoppgjøret for pensjonsordningen, er det allerede nå klart at et premiefond på ca 1,8 mill. kr eventuelt vil kunne disponeres. Endelig oversikt over flytteoppgjøret vil imidlertid ikke foreligge før i juni i år. Rådmannen vil, etter at slik oversikt foreligger, fremme forslag til ytterligere budsjettendring, der et av siktemålene vil være å dekke inn den resterende delen av premieavviket.

23 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Bente Gudesen Svenning Dato: Søknad om utvidet skjenking sommersesongen 2003 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 027/03 Helse- og sosialstyret /03 Kommunestyret Resymé: Viser til søknader om utvidet skjenketid i sommersesongen Tidligere behandling av fjorårets søknader ble foretatt i avdelingsstyre for helse- omsorg og sosialetjenester og kommunestyret Rådmannens innstilling: Søknaden om utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin til kl på ukedager fra søndag til torsdag i tidsrommet 01. juni til 23. august 2003 innvilges. Utredning: Nordkapp kommune har mottatt likelydende søknad fra flere av skjenkestedene i Nordkapp kommune om utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin til kl på ukedagene fra søndag til torsdag i tidsrommet 01.juni til og med 23. august. Tidligere år har følgende argumenter for utvidelsen blitt fremmet: Mange cruisebåtanløp, hvor mannskap ønsker å gå på pub når de er i havn. De fleste båtene ligger til kl. 0200, og da mener skjenkestedene at det er galt å stenge kl Vise at Nordkapp kommune er en turistkommune, gi turistene et servicetilbud som finnes i kommunen Mange turister ønsker å gå ut etter endt Nordkapp-besøk etter midnatt. Skjenkestedene viser til de positive erfaringer som ble registrert ved utvidet skjenking av alkohol ved sommersesongen Etter pålegg fra Kommunestyret gjennomførte helse- og sosialsjef et evalueringsmøte av utvidet skjenketid for sommersesongen 2002 den

24 Referat fra møtet ligger vedlagt. Vedtaket PS 027/02, Søknad om utvidet skjenketid i sommersesongen 2002 følger i sin helhet: Som en prøveordning for sommersesongen 2002 gis det tillatelse til utvidet skjenketid i perioden fra og med 3. juni til og med 22. august til klokken 0100 for bedrifter i Nordkapp kommune med skjenkebevilling. Kommunestyret forutsetter at erfaringer fra denne prøvesesongen blir evaluert av næringa og kommunen innen utgangen av Kommunestyret anmoder samtlige skjenkesteder og bevillingshavere å rydde opp daglig utenfor sine lokaler slik at sneiper, glass, flasker og lignende ikke blir liggende til sjenanse for offentligheten. En eventuell ikke innvilgelse av søknaden vil få som følger at skjenkestedene og bevillingshavere må forholde seg til Nordkapp kommunes gjeldende Alkoholpolitiske retningslinjer; vedtatt i Rusmiddelplanen i kommunestyret ; sommersesongen Vedtak fra helse- og sosialutvalget vil bli ettersendt.