Dataforeningens landsmøte april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Transkript

1 Dataforeningens landsmøte april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1

2 2

3 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste Dagsorden Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april Lederens forord Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Dataforeningen Østlandet Dataforeningen Sørlandet Dataforeningen Rogaland Dataforeningen Bergen-Hordaland Dataforeningen Nordvestlandet Dataforeningen Trøndelag Dataforeningen Nordland Dataforeningen Troms Dataforeningen Finnmark Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2013 Orientering om virksomheten Orientering om Datakortets virksomhet i Orienteringsaker Forskningspolitisk utvalg Orientering om IT-politisk råd DND Kompetanse AS 2013 Orientering om virksomheten Orientering om NorHIT Orientering om SnIT Strategisk nettverk for IT-direktører Handlingsmål Rammebudsjett for Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens leder Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valg av revisor Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Vedtektsendring - Normalvedtektene Vedtektsendringer for distriktsforeninger Tid og sted for Landsmøte 2015 og sted for landsmøte 2016, samt reisefordeling Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg

4 Sak 1, Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte april Bodø Fredag 25. april Ankomst og innsjekking Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1 Dagsorden Formelle saker Tidspunkt Sak nr. Sak Dagsorden og saksliste Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 3 Valg av referent og tellekorps Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Orientering om Servicekontoret 2013 v/tone Dalen 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2013 v/bernt Nilsen Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora Styrets mål og planer Styrets rammebudsjett *** Pause Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 15 Valg av revisor 16 Vedtektsendringer for Dataforeningen 17 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 18 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 19 Tid for landsmøtet 2015 og sted for landsmøtet 2016, samt reisefordelingsordning 20 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene Det formelle landsmøtet avsluttes Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming Generalforsamling DND Servicekontoret for DF-lederne Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning 4

5 Sak 1, Dagsorden og saksliste Lørdag 26. april Tidspunkt Sak Stå opp aktivitet v/dnd Nordland Hele lørdagen er satt av til faglige og strategiske innslag og diskusjoner. Resultatene vil bli tatt med i strategiprosessen for Dataforeningen. Ny strategi skal fremlegges på landsmøtet i Kort om programmet og gjennomføringen av dagen v/dnd Servicekontoret Om «Faglig program, del 1 Fremtidens DND» v/cathrine Klouman, styreleder DND «Om styret i Østlandets arbeid med verdibudskap» v/alfhild Stokke, leder DND Østlandet Innlegg v/ Eirik Thun, leder DND Trøndelag Innlegg v/ Simon Flack, leder DND Nordland Innlegg v/ Jon Oluf Brodersen, leder IT-politisk Råd Workshops basert på innleggene. Fasilitert av DND Servicekontoret Pause Introduksjon av «Faglig program, del 2 - Hvordan lykkes med ulike aktiviteter?» v/dnd Servicekontoret Lyntaler ved Renate Thoreid, Simen Sommerfelt, Christian Torp m.fl Workshops i hvordan omsette en idé til handling. Fasilitert av DND Servicekontoret Lunsj Introduksjon av Faglig program, del 3 Open Space v/dnd Servicekontoret Open space - runde Open space - runde Open space - runde Kort oppsummering «Faglig del» v/cathrine Klouman Oppsummering Avslutning av dag Ledernettverksmøte (kun DF-ledere) Avgang Buss til Luftfartsmuseet Avreise Buss tilbake til sentrum/ hotellet 5

6 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Leder for DND Nordland ønsker velkommen til Bodø Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Torill Schøyen, Servicekontoret - Koreferent: Signe Iversen, Servicekontoret - Tellekorps: Christian Torp, Servicekontoret Laila Katnosa, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2013 o Medlemsvekst for første gang på15 år o Nesten alle distriktsforeninger har overskudd o Sentralstyret har overtatt ansvaret for gjennomføring av Årskonferansen Rosing o Utvikling av Servicekontoret ihht innspill fra eierene iverksatt Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes 6

7 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 5 -orientering Presentasjon av Regnskap Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Styrets leder redegjør for hovedpostene i regnskapet Inntekter Noe lavere enn budsjett. Utgifter Vesentlig lavere enn budsjett. Kr er avsatt til Årskonferansen Rosing 2014 Resultat 178 Vesentlig bedre enn budsjett. Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: - Årets resultat kr tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger Beretningene i kortversjon er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Beretningene tas til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2013 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2013 Styrets innstilling: - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering 7

8 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - NorHIT orientering i publisert dokumentasjon - SnIT orientering i publisert dokumentasjon - ITPR orientering i publisert dokumentasjon - FPU orientering i publisert dokumentasjon Styrets innstilling: - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Handlingsmål for Sentralstyrets handlingsmål med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort orientering om styrets mål og planer for 2014 Status 2011 Status 2012 Status 2013 Mål 2014 Antall Arrangementer Antall Medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall deltakere på arrangementer Antall faggrupper Antall ildsjeler / / Eval fremførelse arr 4,5 4,58 4,89 4,5 Eval innhold arr 4,4 4,51 4,81 4,5 Antall medlemmer Styrets innstilling: - Landsmøtet bes om å gi sin tilslutning til handlingsmål for 2014 Sak 12 Rammebudsjett Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2014 Inntekter Res 09 Res 10 Res 11 Res 12 Bud 13 Res 13 Bud 14 Kontingent Lisensavgift Arrangements resultat Snit Sum Inntekter Utgifter Bud 13 Res 13 Bud 14 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posisjonering / Påvirkning Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Styret / Administrasjon Driftskostnader Tilskuddsmidler til DF Andre utgifter Sum utgifter Resultat før finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Avsetning til Rosing Resultat alle tall i hele tusen Styrets innstilling: - Budsjettet godkjennes 8

9 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 13 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. - Kandidatene er presentert i saksdokumentet - Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: 1. Styreleder: Cathrine Klouman velges for 1 år (skriftlig valg) Styremedlemmer: Thomas Bagley, velges for 2 år Ola Furu, velges for 2 år Gaute Engbakk, velges for 1 år Francis d Silva, DND Østlandet, for 1 år Andre Eidskrem, DND Nordvestlandet, for 1 år Ansattes representant: John Walle, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Cille Berglund. Sak 14 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: - Ordfører: Cato Musæus, Østlandet - Varaordfører: Hanne Schancke Önen, Trøndelag Sak 15 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: - For foreningsåret 2014 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision 9

10 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 16 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Forslag til endring fremsatt av Ledernettverket Paragraf 5, underpunkt 5.1 og 5.2 Nåværende ordlyd: 5. STYRE Foreningen har et styre på inntil 7 medlemmer hvor ett styremedlem velges av og blant de ansatte. Styreleder velges særskilt ved skriftlig valg for ett år av gangen. Styreleder kan ikke ha andre styreverv i foreningen. Personer med styreverv i en distriktsforening velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen Tre personer velges i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening To personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. Forslag til ny ordlyd: 5.1 I tillegg til leder, velges to personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening. 5.2 Tre personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. Begrunnelse for forslaget: Ledernettverket ønsker å oppnå mer likevekt mellom eksterne og interne styremedlemmer. Vedtektsendringer er vedtatt når minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styrets innstilling: Sentralstyret støtter ledernettverkets forslag til å endre hovedvedtektenes paragraf 5.1, til: I tillegg til leder, velges to personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening. Og endring av paragraf 5.2 til: Tre personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. Endringene gjøres gjeldende fra og med neste styrevalg. Sak 17 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det foreligger ingen forslag til endring av normalvedtektene. 10

11 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 18 Vedtektsendringer for distriktsforeninger Landsmøtet i 2013 vedtok å endre frist for avholdelse av årsmøter i distriktsforeningene til utgangen av februar i normalvedtekter for distriktsforeninger. Alle distriktsforeninger unntatt Dataforeningen Distrikt Sørlandet og Østlandet har i sine årsmøter gjort denne endringen i sine vedtekter. Sørlandet og Østlandet anmodes om å endre sine vedtekter ved neste ordinære årsmøte. Styrets innstilling: Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter tas til etterretning. Sak 19 Tid for landsmøte 2015, Sted for Landsmøte Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Landsmøtet i 2015 avholdes i Trøndelag den april med mulighet for utvidelse til søndag den 26. april. - Landsmøtet i 2016 avholdes på Nordvestlandet - Reiseutgifter for landsmøtet i 2015 utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene. - Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Sak 20 Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Fredag den 25. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her. Fullmakt kan gis på eget skjema dersom DF-leder ikke har anledning til å delta. Ledernettverksmøte Lørdag den 26. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her 11

12 Sak 2, Delegater / deltakere 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april 2014 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 % eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 2. Elisabeth Krogh, Terramar 3. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 4. Frances K D Silva, Nets Norway AS 5. Gaute Engbakk, Amedia AS 6. Renate Thoreid, Sparebank1 7. Jørgen Petersen, PROMIS AS 8. Roger Schäffer, Folkehenseinstituttet 9. Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA 10. Shriaz A. Bhaiji, Evry 11. Trude Rosendal, Sogeti 12. Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting 13. Øyvind Malin, Innovasjon Norge 14. Thomas Fasteng, Nets Sørlandet (2): 15. Gunnar Sundtjønn, Rejlers 16. Kevin Kaland, WizOne Solutions Rogaland (3): 17. Charlotta Brile, Capgemini AS 18. Nina Bauer, Statoil AS 19. Jarle Tronerud, Capgemini AS Bergen-Hordaland (4): 20. Tore Frekhaug, DNB 21. Thor Holm, Frende Forsikring 22. Erlend Dyrnes, Selvstendig 23. Ørjan Stange Bye, EY Nordvestlandet (3): 24. Arve Olav Bang, EVRY AS 25. Terje Løvnes, Skodje kommune 26. Jørn Kippersund, Innbokskontroll.no Trøndelag (3): 27. Eirik Thun, Fundator AS 28. Save Asmervik, Webstep AS 29. Terje Storvik, Sintef Nordland (2): 30. Simon Flack, Whitefox AS 31. Ingrid Egelandså, Dips AS Troms (3): 32. Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS 33. Morten Albrigtsen, Datakvalitet AS 34. Ragnhild Varmedal, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmark (2): 35. Mikal Johnsen, Ascella AS 36. Vidar Olsen, Alta kommune AS 12

13 Sak 2, Delegater / deltakere Sentralstyret: 37. Morten Thorkildsen, Reijlers Norge, leder 38. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, nestleder 39. Cathrine Klouman, Harald A. Møller AS 40. Francis Ernest D Silva, Accenture ANS 41. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 42. Vibeke Mjåland, Østlandet 43. Cato Musæus, Østlandet Inviterte: 44. Bernt Nilsen, Datakortet as 45. Jostein Torp, Nettverk for telepolitisk utvalg 46. Jannie De Grijs, Helsedirektoratet 47. Ola Furu, Capgemini AS 48. Geir Horn, UiO 49. Jon Oluf Brodersen, NOKAS AS Administrasjon: Servicekontoret: 50. Tone Dalen adm. direktør 51. Christian Torp COO 52. Cille Berglund kommunikasjonssjef 53. Torill Schøyen eventkoordinator 54. Signe Iversen eventsjef 55. Laila Katnosa, salg Andre deltakere Bergen-Hordaland 56. Ina M. Espås, KnowIt AS Nordland 57. Frode Figenschou, Datametrix AS 58. Frode Børli, Seria AS 59. Kenneth Abelsen, JobbNorge AS 60. Torje Coldevin, Poweroffice AS Servicekontoret 61. Sissel Brahimi, markedskoordinator 62. Renny Amundsen, seniorrådgiver 63. Tove Kjærås, økonomimedarbeider Reserver Peter Flem, Steria (Østlandet) Emina Yarar, Evry (Østlandet) Anja K.H. Jackson, NorgesGruppen Data AS (Østlandet) Tone Molyneux, DNB Bank ASA (Østlandet) Lars Hopland Nestås, Skandiabanken (Bergen-Hordaland) Eva Klevstuen, Mometo AS (Trøndelag) Sara Ulsund Klevstuen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trøndelag) Børre Mofoss, Fagkonsulent (Troms) Kjell Magne Gabrielsen, Atea AS (Finnmark) 13

14 Sak 4, Styrets Beretning Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle IT-brukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling. Foreningen er også en aktiv pådriver og påvirker i den offentlige IT-debatt og overfor myndigheter. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Morten Thorkildsen, Rejlers Norge 4. Lederens forord Dataforeningen er i fin utvikling. Jubileumskonferansen i november markerte DNDs 60-års feiring på en flott, innovativ og verdig måte. VI fikk meget gode tilbakemeldinger på dette viktige arrangementet. For 60 år siden hjalp vi til med å skape nettverksplasser for å effektivisere rutiner i bedrifter, med alt fra timeregistrering til regnskap. Det gjør vi stadig. Men nå fremover er agendaen så uendelig mye større. Med milliarder av mennesker på nettet, og trillioner av ting, kan vi effektivisere det meste her i verden. Data er den nye råvaren som må utnyttes mye, mye bedre fremover. Hvilken tid å ha enerett på navnet Dataforeningen! Dataforeningen kan bidra til å sette søkelys på teknologi som understøtter ny og fremtidsrettet anvendelse av data og som igjen kan understøtte innovasjon blant våre medlemmer. Stadig flere forstår viktigheten av å utnytte IKT i sin virksomhet, uansett hvilken bransje man er i. Det snakkes om et smartere Norge, og det er et stort behov for bærekraftige løsninger for miljø og klima. Likevel er det svært mye å gjøre på dette området, og vi trenger å ta et skippertak i Norge for å dra oss videre fremover. Derfor har vi tatt noen initiativ til å jobbe med andre organisasjoner som f.eks. Virke, innen områder som Big Data for næringslivet og med IKT Norge, innen Helse. Tilbakemeldinger vi får er at det faglige innholdet og kvalitet i arrangementer blir stadig bedre. Dette er svært viktig for DND. I tillegg har vi en gledelig økning i antall medlemmer. Styrkingen av salgsapparatet i Servicekontoret har vært en medvirkende årsak til dette. Økonomien i foreningen er god. Tiltak vi satt i gang i 2012 og 2013, med å skape et strategisk nettverk for ITdirektører har slått rot og dette utvikler seg videre. Det var et klart behov i markedet for dette. Innen helse har vi etablert NorHIT, som kan bidra med ledende innhold til lokale initiativ der man setter søkelyset på anvendelse av IKT i helsesektoren. Flere av distriktsforeningene har forbedret sin drift og kommer med bedre resultater enn før. Det ble også gjort en undersøkelse av samarbeidet mellom distriktsforeninger, servicekontoret og sentralstyret. Dette resulterte i gode tiltak for å knytte alle ledd i foreningen nærmere til hverandre. Distriktsforeningene med alle ildsjeler vil fremover bli tettere involvert i sentrale initiativ og aktiviteter. Dette henger sammen med strategiprosessen der målsettingen er å utvikle organisasjonen for bedre å kunne møte utfordringene fremover Etter 15 år med litt variable medlemstall er det nå stabil og god tilvekst av nye medlemmer. Det henger først og fremst sammen med den flotte innsatsen som blir gjort i distriktsforeningene og i servicekontoret, som har styrket sitt salgsapparat. Grunnlaget er lagt for de neste 60. Dataforeningen er en unik forening i Norge, og har fantastisk mange dyktige bidragsytere, ildsjeler og fast ansatte. Jeg er stolt av å ha ledet den i de siste 4 år, det har vært et privilegium. LYKKE TIL VIDERE! Lykke til i 2014! Morten Thorkildsen 14

15 Sak 4, Styrets Beretning Sak 4, Styrets beretning 2013 Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Morten Thorkildsen Herlof Nilssen Cathrine Klouman Kjersti Lauritzen André Eidskrem DND NV Francis d Silva DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 4 styremøter. I tillegg har styret arbeidet elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det fjerde året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 85. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. Sentralstyret har i 2013 videreført sitt fokus innenfor dette satsningsområdet. NorHIT satsningsområdet. NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus innenfor dette ÅRSKONFERANSEN ROSING Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med I 2013 ble arrangementet gjennomført som en jubileumskonferanse i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 270 deltakere. Servicekontoret hadde event-ansvaret for konferansen og festen som har oppnådd historisk god evaluering fra deltakerne. Konferansen videreføres som Dataforeningens årskonferanse Rosing i

16 Sak 4, Styrets Beretning Under landsmøtet i Oslo 2013 ble det satt sammen et panel for å diskutere samhandling for IT-basert verdiskaping i Norge. Sentralstyret har videreført dette samarbeidet gjennom hele 2013 og en arbeidsgruppe har arbeidet frem et utkast til et felles dokument rettet mot myndighetene. Foreningen har også blitt involvert av myndighetene som rådgiver i IT-strategiske spørsmål der både utvalgsledere og styremedlemmer har bistått. Rapportering i forhold til mål 2012 Mål 2013 Status Kommentar Antall medlemmer J Medlemsvekst for første gang på 15 år Antall arrangementer K Antall deltakere på arrangementer K Lavere nivå enn tidligere. Kun 3 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktivitet i 2013 Betydelig nedgang i antall deltakere på kurs, konferanser og seminarer Eval fremførelse arr J 4,58 4,5 4,89 Deltakere gir uttrykk for at kvaliteten på innhold og fremføring er høy Eval innhold arr J 4,51 4,5 4,81 Rosing fikk høy score og trakk gjennomsnittet litt opp Antall medlemsmøter J Antall deltakere på medl.møter J Tilnærmet måloppnåelse Antall faggrupper K / 412/ Antall ildsjeler K / Økning i antall medlemsmøter, 3 distriktsforeninger har ikke hatt medlemsrettede aktiviteter i 2013 Flere inaktive faggrupper er nedlagt i løpet av året. Bevisst strategi fra flere DF. Nye arbeidsmetoder I tillegg til ildsjeler registrert med verv er det en rekke personer som har bidratt i ildsjelvirksomhet. (nye arbeidsmetoder) Antall medlemmer i SniT K Ser ut til å stabilisere seg på mellom 70 og 80 deltakere. KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på distriktsforeningenes egne måltall. 16

17 des.12 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Sak 4, Styrets Beretning Medlemsutvikling: Trenden er snudd! Medlemsutvikling des.12 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Endring Distrikt Østlandet ,18 % Distrikt Sørlandet ,27 % Distrikt Rogaland ,05 % Distrikt Bergen-Hordaland ,47 % Distrikt Nordvestlandet ,00 % Distrikt Trøndelag ,01 % Distrikt Nordland ,27 % Distrikt Troms ,35 % Distrikt Finnmark ,22 % Sum antall medlemmer ,75 % Dataforeningen opplevde en medlemsvekst i totalt antall medlemmer på nesten 3% i Administrasjonen har fokusert spesielt på rekruttering i hele 2013, og har også identifisert tiltak for å snu utviklingen. Dette er første gang Dataforeningen har hatt vekst på nesten 15 år. Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening Administrasjonen rekrutterte 1105 nye medlemmer i 2013 og re-rekrutterte 752, totalt inn=1857 personer. Totalt var det en nedgang på 1644 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger. Administrasjonen vil fortsette, og intensivere salgsarbeidet i

18 Sak 4, Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at 3 distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distriktsuavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL og SLA veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. 18

19 Sak 5, Regnskap Sak 5, Regnskap 2013 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Inntekter Res 09 Res 10 Res 11 Res 12 Bud 13 Res 13 Kontingent Lisensavgift Arrangements resultat Snit Sum Inntekter Utgifter Bud 13 Res 13 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posisjonering / Påvirkning Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Styret / Administrasjon Driftskostnader Tilskuddsmidler til DF Andre utgifter Sum utgifter Resultat før finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Avsetning til Rosing Resultat alle tall i hele tusen Inntektene ble lavere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter. Medlemsveksten kom i all hovedsak i annet halvår når det er halv kontingentsats. Sentralstyret har avpasset utgifter etter inntekter uten å gjennomføre strenge sparetiltak. Innsparingen var allikevel større enn inntektssvikten. Resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett, og sentralstyret har avsatt kr til gjennomføring av Rosing Resultat etter finansposter og avsetning er betydelig bedre enn budsjett. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. 19

20 Sak 5, Regnskap Balanse Kommentarer EIENDELER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i Servicekontoret Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Delkrederavsetning kontingent Kortsiktig lån Datakortet 0 0 Innvilget løpende "likviditetslånsramme" kr Bank folio Bank kontingent Bank Fagfond Bank Sparekonto Høyrente konto, økt med rest oppløst fond i Orkla Bank Garantifond Bank EURO 0 0 Nordea Fondene Norge Byttet fond pr 1/1-2013, initiell saldo 3MNOK, økt med avkastn 2013 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Årets resultat Overført andre avsetninger 0 Annet ikke innkommet 0 0 Ikke innkommet kontingent SUM OPPTJENT EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Leverandører Mellomregninger df Gjeld offentlig Forskuddsfakturert SnIT Løpende 12 mnd 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Investeringsfond (tidl. personalfond) (kto ) Tilført renter for 2013 Disposisjonsfond NorHIT fagfond Fra FDH: kr 42481, disp fritt av NorHIT.+51' ifm ehelse konf 2013 Avsetning til Årskonferanse/Rosing SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sentralstyret flyttet kapitalen i fond fra Orkla til Nordea, som også er den banken Sentralstyret benytter. Totalt ble kr overflyttet til nytt fond. Overskytende fra Orklafondet ble satt inn på høyrentekonto for å gi enklere tilgang til likviditet. 20

21 Sak 5, Regnskap Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 INNTEKTER - Kontingentinntekter ble lavere enn budsjettert. Svikt i forhold til kategorien kompetansepartner (bedriftsmedlemskapsalternativ). - Lisensinntektene fra Datakortet AS ble noe lavere enn budsjettert på grunn av negativ salgsutvikling i Datakortet AS - Andre inntekter: Deltakeravgift for SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører). Inntektene periodiseres over 12 mnd fra faktureringstidspunkt. (Løpende 12 mnd medlemskap i SnIT). - Resultat arrangementer: Inntekter= sponsorater til SnIT Grill&Grill., inntekter og utgifter relatert til ehelsekonferansen og Jubileumskonferansen/Rosing 2013 UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /uk sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. - Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. - Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer, Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora (bla. NDU, Cepis, ECDL, EUCIP, IFIP), kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. - Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. - Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. - Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. - Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. - Driftsresultat (Resultat før finansposter) Driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert - Finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert. Fond flyttet fra Orkla til Nordea i Avsetning På bakgrunn av resultatet vil Styret avsette kr til gjennomføring av Årskonferansen Rosing Resultat Styret anbefaler at resultatet som er vesentlig bedre enn budsjett, tilføres egenkapitalen. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2013 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet Det har ikke vært bevegelser i disposisjonsfondet i 2013 Investeringsfondet er i 2013 tilført avkastningen av innestående beløp Balansen er signert av styrets medlemmer 21

22 Inntekter Utgifter Resultat Egenkapital Avsetninger - Fonds Kontingent/Til skudd Driftsinntekter DF prosent kont DF prosent annet Inntekter Utgifter Resultat Egenkapital Avsetninger - Fonds Kontingent/Tilskudd Driftsinntekter DF prosent kont DF prosent annet Sak 5, Regnskap Vedlegg til Sak 5 Regnskap Totaloversikt Inntektsfordeling: Kommentar Hovedforeningen (sentralstyret) Serviceaksjer 90, Datakortetaksjer % 12 % Tilskudds- Invest. Fond for Service 695 midler Østlandet Serviceaksjer 105', Datakortetaksjer 100', + ECDL R % 93 % Bergen/Hordaland Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 81 % Trøndelag Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 100 % Rogaland Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 1 % Sørlandet Serviceaksjer 11, Datakortetaksjer % 11 % Nordvestlandet Serviceaksjer 4, Datakortetaksjer % 0 % Nordland Serviceaksjer 5, Datakortetaksjer % 11 % Finnmark Serviceaksjer 2, Datakortetaksjer % 0 % Troms Serviceaksjer 8, Datakortetaksjer % 17 % Sum forening % 58 % Service Aksjekapital % 100 % Sum alle % 71 % Kommentar Sum forening % 62 % Sum forening % 58 % Sum forening % 56 % Sum forening % 58 % Sum forening % 63 % Sum forening % 66 % Sum alle % 74 % Sum alle % 73 % Sum alle % 72 % Sum alle % 72 % Sum alle % 74 % Sum alle % 75 % 22

23 Sak 6, Revisors beretning 6. Revisors beretning 23

24 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7. Distriktsforeningenes beretninger 2013 Her følger forkortet versjon av distriktsforeningenes årsberetninger for Beretningene i sin helhet og protokoller fra årsmøtene vil foreligge til gjennomsyn på landsmøtet. Det vises også til oversikt over gjennomførte aktiviteter 2013 og faggrupper i distriktsforeningene i vedlegg til sentralstyrets beretning. 7.1 Dataforeningen Østlandet Styret har bestått av: Leder: Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Anne Kristin Mehlum, EVRY Consulting AS Medlemmer: Francis Ernest D Silva, Accenture AS Gaute Engbakk, Creuna AS Kenneth Lyford, E-vita as Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA Hege Støre, Crayon AS Tobias K. Torrissen, Knowit Objectnet AS Johannes Brodwall, Exilesoft AS Varamedlemmer: Espen Otto Ramsbacher, IBM Norge AS Renate Thoreid, SpareBank1 Gruppen AS Generelt om virksomheten 2013 har vært preget av nye ideer, nye arbeidsformer og nye aktiviteter. Styret hadde som mål å snu trenden med medlemsnedgang og synkende økonomi. Sammen med ildsjelene i Dataforeningen Østlandet og med god støtte fra Servicekontoret kan vi stolt påstå at vi har lykkes med dette. For første gang på nesten 15 år har vi oppgang i medlemsmassen. Det er også svært gledelig å se at den økonomiske trenden er snudd, og at vi igjen har fått en økonomi der inntekter og utgifter i større grad følger hverandre og sikrer fortsatt handlingsrom for Dataforeningen Østlandet. Styret har gjennom de siste 2 årene fått mange gode innspill fra faggrupper og ildsjeler i DND Østlandet og i 2013 konsoliderte vi alle innspillene og startet prosessen «fra ord til handling». Som varslet på årsmøtet i 2013 ville dette året være et overgangsår til ny konfigurering av Dataforeningen Østlandet, og vi går 2014 i møte som en mer åpen og inkluderende distriktsforening med mer fleksibilitet og handlingsrom enn tidligere. Det er naturligvis en viss risiko knyttet til store endringer, og styret vil nøye følge med på om endringene bidrar til økt aktivitet, nyskaping og fornyet entusiasme samtidig som økonomien holder følge med dette. Vi kan bare lykkes sammen, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i utviklingen av DND Østlandet i Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet Side 24

25 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2013: 2012 Mål 2013 Status 13 Tiltak/Kommentarer Målet er nådd. Veksten i antall arangementer ligger i Antall Arrangementer J hovedsak innenfor kurs Det har vært en betydelig nedgang i antall deltakere Antall deltakere på arrangementer K på arrangementer. Kurs har en vesentlig lavere maxgrense for deltakelse enn seminarer Eval fremførelse arrangementer J 4,52 4,5 4,86 Kvalitet har økt ytterligere i forhold til i fjor Eval innhold arrangementer J 4,44 4,5 4,78 Kvalitet har økt ytterligere i forhold til i fjor Antall medlemsmøter J Målet er nådd Antall deltakere på medlemsmøter K Nedgang i registrerte deltakere i forhold til i fjor. Antall faggrupper K Faggruppemodell revidert. 4 faggrupper avviklet. Antall ildsjeler K personer i 228 verv. Flere "ikke-faggruppeorganiserte" ildsjeler deltar i aktiviteter i 203 tillegg Antall medlemmer J Medlemsvekst på ca 2% Faggrupper i DND Østlandet: Faggruppe: Brukervennlige IT-systemer (BITS) Cloud Computing CRM Datavarehus og Business Intelligence (DVH) Effektiv programvareutvikling (EPU) Forum for teknisk kommunikasjon (FTK) Informasjonssikkerhet (IS) Helse og IKT HR & Organisasjonsutvikling IT-kontrakter Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer Ledelse og strategi (L&S) Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Outsourcing & Offshoring Prosess og virksomhetsarkitektur Service Management Software Testing (SWT) Sosiale medier Stormaskin Supply Chain Management Ung IT (nettverksgruppe) Web-kommunikasjon I perioden har det vært gjennomført 36 nettverksmøter og 45 kurs/seminar/konferanser Software hadde nesten 600 deltakere og 5 andre konferanser hadde mellom 100 og 200 deltakere. Regnskap for 2013 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og resultat av finansposter viser et overskudd på kr Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Resultat (i hele tusen) 404 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Avsetningen til IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter: 31/ Avsetning IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter Kr benyttet til å støtte aktiviteter i «Lær Kidsa Koding» i 2013 Inngang 2014 Avsetning Ildsjelfond Faggr.fonds avviklet,konsolidert til felles ildsjelfond. Maks. for 2014 fastsatt av styret til kr 1 mill Side 25

26 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.2 Dataforeningen Sørlandet Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2013 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Rune Gregersen, Kruse Smith Entreprenør AS Vinh Huu Nguyen, Kristiansand kommune Gunnar Sundtjønn, Rejlers AS Birger Verket, Atea AS Andre verv/funksjoner Valgkomité: Tore Fuglestad, Agder Energi AS Arne Hermansen, Bouvet Norge AS Generelt Det er i 2013 avholdt ett ordinært styremøte. Møtet ble avholdt i Kristiansand, det har ikke vært tilfredsstillende deltakelse fra styrets medlemmer (to). Dataforeningen Sørlandet har hatt lavere aktivitet i perioden enn planlagt. Fredrik Grindland og Frode S. Strandli representerte Dataforeningen Sørlandet på Dataforeningens landsmøte i Oslo april. Aktiviteter Det er ikke gjennomført noen aktiviteter dette året. Medlemsutvikling Distriktsforeningen opplever en svak nedgang i medlemstallet. Det er 172 medlemmer ved utgangen av året. Det kan ha årsak i mangel på tilbud til medlemmene i år. Økonomi For året 2013 oppnådde Dataforeningen Sørlandet et resultat kr i overskudd. Egenkapitalen er ved utgangen av 2013 kr Oppsummering Medlemstallet henger sammen med aktivitetene våre. Vi forventer derfor at foreningen i 2014 vil bidra med gode arrangementer som imøtekommer det faglige ønske fra medlemmene i vårt distrikt. Det kan derved medføre til å øke antall medlemmer. Kristiansand 6. februar 2013 På vegne av styret Frode Strandli Styreleder (sign) Side 26

27 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.3 Dataforeningen Rogaland Styret 2013 har bestått av: Styreleder Knut Raeng Styremedlemmer: Nina Bauer, Knut Kvarme, Charlotta Brile, Ingunn Bjørkum Leigvoll, Ole Bjørn Tøllefsen og Anne-Solfrid Walløe Det har vært gjennomført 5 styremøter dette året. Følgende faggrupper er aktive i Rogaland: Prosjektledelse Bugfree / Software Testing Cloud Computing og Serviceoriented Delivery Agile Norway IT Jenter Samt FG IT Sikkerhet som ikke har hatt aktiviteter i 2013, men som planlegger aktivitet i Kurs / Konferanser I 2013 har ingen kurs eller konferanser blitt gjennomført i Rogaland. Økonomi For året 2013 oppnådde Dataforeningen Rogaland et resultat på i overskudd. Det bemerkes at kr er tilskudd til faggrupper og aktiviteter fra Sentralstyret i Dataforeningen. Egenkapitalen er ved utgangen av 2013 på kr Økonomien er per i dag tilfredsstillende, men på sikt bør man forsøke å få til inntektsgivende aktiviteter som kan gi økt inntekt fremover. Oppsummering Nettverksmøtene som er gjennomført dette året har fått jevnt meget god evaluering med et snitt på 5,27 (av maks 6) i score for fremførelse og 5,27 i score for innhold. Totalt er det gjennomført 7 nettverksmøter, med totalt 171 som har deltatt i møtene. På tross av en svak medlemsvekst i år nådde vi ikke målet om 500 medlemmer i vårt distrikt ved utgangen av året. Men det er oppnåelig for Vi forventer at foreningen også i 2014 vil bidra med gode aktiviteter som vil møte medlemsmassen i Rogalands behov og ønsker til kompetanseøkning og nettverking. På vegne av styret i Rogaland vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltakelse i ulike verv knyttet til faggrupper og distriktsstyret.» Stavanger 30. januar 2013 Knut Raeng (sign) Styrets leder Side 27

28 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.4 Dataforeningen Bergen-Hordaland Styret for år 2013 har bestått av: Geir Granerud Olve Hansen Myrna Hatleli Carsten Helgesen Erlend Dyrnes Thor Holm Fredrik L. Andersen Ørjan Stange Bye Styreleder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Kontaktperson/KAM Dataforeningens servicekontor: Kontaktperson i Bergen, Bergen Næringsråd til 1/5-13 Revisor: Leder av valgkomité: Torill Schøyen Annelise Elvsaas Christiania Revisjon Karstein Eikås Styrets arbeid og virksomhet 2013 Økonomi Det har vært avholdt 11 styremøter og to planmøter sammen med faggruppene. I tillegg har det vært avholdt flere fellesmøter og enkeltmøter med faggruppene. Styret har arbeidet etter en plan med møter første mandag i hver måned, og har hatt fokus på å få styremøtene engasjerende og produktive. Styret har hatt løpende dialog med faggruppene gjennom året. Ved begynnelsen av året var de økonomiske prognosene for distriktsforeningen dårlige, og planmøtet som ble gjennomført med styrene i faggruppene viste uro for rammebetingelsene for faggruppenes arbeid. For styret har det derfor vært svært viktig å ha kontroll på økonomi og samtidig gi faggruppene rom til å skape aktivitet, samt å bidra til dette. Styret har dette året fokusert på å kutte i kostnadene, samtidig som man har satset på gjennomføring av arrangementer. Samarbeidet med Bergen Næringsråd har fungert bra og deres lokaler (Klubben) har vært benyttet møter i starten av året. Annelise Elvsaas i Bergen Næringsråd har fungert som koordinator for aktiviteter, møter og tiltak lokalt. I Dataforeningens servicekontor er Torill Schøyen kontaktperson for vår distriktsforening. Ettersom kostnaden for leie av møtelokaler og for sekretæroppgaver har vært veldig stor, ble avtalen med Bergens Næringsråd sagt opp. Det har ført til en besparelse på vel kr Styremøtene har vært avholdt på gratis møterom hos styremedlemmenes arbeidssteder med enkel servering. Servicekontoret har ivaretatt den administrative funksjonen på en god måte. Distriktsforeningen gjennomførte totalt over 18 nettverksmøter og 4 kurs/konferanser og 665 deltok på våre aktiviteter. Deltagerne gir våre arrangement en score på 4,97 for gjennomføring og 4,92 for innhold og dette er vi meget fornøyd med (maks score 6). Det har vært medlemsvekst 2013, og vi er nå 804 medlemmer. Antall ildsjeler har økt med 3. For året 2013 oppnådde Dataforeningen Bergen-Hordaland et resultat med et overskudd på kr Egenkapitalen er ved utgangen av 2013 kr Styret har ment at for å bedre økonomien har det vært riktig å satse på færre og store arrangementer enn mange mindre arrangementer Side 28

29 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Nøkkeltall 2012 Mål 2013 Status Antall arrangementer Antall deltakere på arrangementer Evaluering fremførelse arr 5 4,67 4,96 Evaluering innhold arr 4,96 4,56 4,92 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Aktive faggrupper Prosess- og kvalitetsstyring IT-sikkerhet Software Testing UX User Experience Bi og Information Management Styret jobber med etablering av flere faggrupper. Oppsummering Vi forventer at foreningen også i 2014 bidrar med mange gode arrangementer som imøtekommer det faglige ønske fra medlemsmassen i distriktet. På vegne av styret i Bergen-Hordaland vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og ikke minst for den entusiasme mange har vist i året som har gått. Bergen, 7. februar 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Geir Granerud (sign.) Styreleder Side 29

30 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.5 Dataforeningen Nordvestlandet Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Styreleder: Medlemmer: Varamedlem: André Eidskrem (IntraHouse as) Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Elin Vintereidet Terje Løvnes (Skodje Kommune) Bernt Søvik (Ulstein Elektro) Geir Atle Storhaug (OSC) Jørn Kippersund Andre verv/funksjoner Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revision i Oslo. Valgkomité: Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Styremøter For styreåret 2013 ble det avholdt 3 ordinære styremøter: og Årsmøte 2013 Årsmøtet ble avholdt på den 10. februar 2013 i Peisestuen, First Hotel Atlantica, Ålesund Aktivitet i 2013 Også i 2013 har vi brukt tid på å gjennomføre medlemsmøter i form av IT Tapas. Oppslutningen om disse har vært tilfredsstillende med gode innlegg, fint sosialt samvær og faglige diskusjoner. Det er gjennomført 2 IT tapas. På vårt medlemsmøte 6. juni fikk vi presentert siste nytt innen drift-, kommunikasjon- og sikkerhetsløsninger. Ståle Welle fra PC Support fortalte om oppbyggingen av deres datasenter, og Bengt Langlo gav en flott presentasjon av neste generasjon brannmurløsning fra Palo Alto. 5. desember inviterte Dataforeningen Nordvestlandet til IT-Tapas og presentasjon av Puls: Hvordan kan ny IT-plattform gi mer helse for hver krone i Helse Midt- Norge? Per-Henning Valderhaug holdt presentasjonen, og kunne fortelle at Puls er det største prosjektet i et enda større program hvor de gjennom to andre prosjekter også har virtualisert nesten alle servere i helseregionen og hvor de har bygget et helt nytt nettverk/arkitektur i sitt datasenter. Side 30

31 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Faggruppene Faggruppene, som det var tidligere tre av, ansees som nedlagt pr. dags dato. Styret vil arbeide for å revitalisere disse i Ekstern deltakelse Landsmøtet Landsmøtet ble arrangert april på Fornebu med André Eidskrem og Terje Løvnes som delegater. André Eidskrem ble der valgt inn i sentralstyret til Dataforeningen. Ledernettverksmøter André Eidskrem deltok på ledernettverksmøte i forbindelse med landsmøtet og har hatt en dobbeltrolle ifht både å representere Nordvestlandet i ledernettverket samtidig som han han også var bindeledd mot sentralstyret. Medlemsutvikling Dataforeningen/NV har hatt følgende medlemsutvikling de siste årene: Des 07 Des 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Jan. 13 Mars Nedgangen i medlemsmassen har stoppet opp på landsbasis. Det samme har den for DND NV. Styret har som mål å nå 200 medlemmer i I 2007 registrerte Servicekontoret 8 ildsjeler, i I 2009 er antallet det samme: 21. Dette er et skjønnmessig beregnet tall. Vi vurderer antallet ildsjeler etter dette til å utgjøre 10 personer for hvert år. Økonomi og regnskap Året 2013 er et uttrykk for begrenset aktivitet og en positiv egenkapitalsutvikling. Budsjett for 2014 legger opp til tilsvarende økonomistyring som for Ålesund, 11. mars 2014 André Eidskrem Styreleder i Dataforeningen Nordvestlandet Side 31

32 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.6 Dataforeningen Trøndelag Styret i 2013 har bestått av: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Eirik Thun, Fundator AS Synnøve Thoresen, Visma Software AS Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Mometo AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee Etter den positive utviklingen de to siste årene, fortsatte Trøndelag i samme retning og nå med flere samarbeidsarrangement og flere inntekstbringene aktiviteter. Tilbudet til våre medlemmer fortsetter å øke, og kvaliteten er også bedret. Dette har gitt et solid økonomisk resultat for distriktet. I 2013 ble det også opprettet trainee-stillinger ved styret i DND Trøndelag. Så langt er det bare én trainee som har startet opp, men vi jobber med å få flere yngre med på laget. Som de siste årene har vi også i 2013 benyttet oss av Servicekontorets tjenester. Medlemsnedgangen vi har sett de siste årene ble snudd i Årsaken til dette ligger i første rekke i det gode tilbudet som er etablert de siste årene av faggrupper og programkomiteer, sammen med en endring i medlemsmodellen i Dataforeningen. Jeg takker styret for en fremragende innsats også i året som har gått. Det er et imponerende stykke arbeid som legges ned i foreningen, og medlemmenes evne til stadig å søke nye innovative aktiviteter er noe jeg verdsetter svært høyt. På to år er antallet deltakere på våre arrangementer mer enn doblet, og dette er tall det står respekt av. Når man i tillegg ser at den kommersielle delen følger aktivitetene med gode resultater, gir dette et godt økonomisk fundament for å kunne bringe frem nye og faglig spennende aktiviteter i tillegg til allerede godt etablerte arrangement. Jeg vil også ønske vår trainee Sara Hulsund velkommen til foreningen. Sara har på kort tid kommet inn i arbeidet i Side 32