MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/12 12/2044 ETABLERING AV FELLES POLITIRÅD I HALD-KOMMUNENE

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/12 12/2044 ETABLERING AV FELLES POLITIRÅD I HALD-KOMMUNENE 83/12 12/1097 TV-AKSJONEN AMNESTY INTERNATIONAL 21. OKTOBER 2012 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG 84/12 12/1701 REVISJON AV REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV 85/12 12/1895 REGNSKAP- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTAL 86/12 12/2035 REGNSKAPSRAPPORT FOR ASYLMOTTAKET PR TERTIAL 87/12 12/2040 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER 88/12 10/2477 RAPPORT FRA TILSYN MED FOREBYGGENDE ARBEID I ALSTAHAUG OG LEIRFJORD BRANNVESEN UTFØRT AV DSB (DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP) 89/12 12/2026 INTERKOMMUNALT SAMARBEID: FRISKLIVSSENTRALEN FOR ALLE

2 90/12 11/1294 UTVIKLING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FOR HALD-KOMMUNENE Referatsaker: Spørsmål fra Rødt vedr. markering av stemmeretten forkvinner (oversendt fra kommunestyret ) Brev datert fra kommunikasjonsnemnda vedr. forslag til endringer i hurtigrutens rutetider Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Saksframleggene vil bli utdelt i møtet. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordføer

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 82/12 Formannskapet Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/2044 Arkivnr.: 033 X31 SAK: ETABLERING AV FELLES POLITIRÅD I HALD-KOMMUNENE I II Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til samarbeidsavtale mellom HALD-kommunene, Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord og Lensmannen i Herøy og Dønna. Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn for saken I felles møte for politirådene den 2. februar 2011, der representanter for alle HALDkommunene var til stede, kom det fram ønske om å ha felles politiråd for alle fire kommunene. Organisering av politirådene i dag: Pr. i dag har Alstahaug og Leirfjord kommuner egne politiråd, men har de siste rene hatt felles møter. Herøy og Dønna har etablert ordning med felles politiråd med egen samarbeidsavtale. I Alstahaug kommune består politrådet av ordfører, administrasjonssjef, en representant fra formannskapet og Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord. I Leirfjord kommune består politirådet av ordfører, varaordfører som representant for formannskapet, rektor ved leirfjord barne- og ungdomsskole, helse- og sosialsjef og lensmannen i Alstahaug og Leirfjord. I politirådet for Herøy og Dønna sitter ordfører og rådmann fra hver kommune samt Lensmannen i Herøy og Dønna. I tillegg møter kommunalsjefer og andre kommunalt ansatte ved behov, avhengig av saksområde. Politiråd 3

4 Sak 82/12 Politiråd er ikke et lovpålagt organ for kommunene. Politidistriktene har imidlertid fått pålegg om å søke å få etablert slikt samarbeid med kommunene, og departementet oppfordrer sterkt til slik form for samarbeid. Politirådet er et offentlig samarbeidsorgan mellom kommunene og politi for utveksling av kunnskap og etablering v felles problemforståelse. Kommunale myndigheter gis mulighet til å komme med nyttige innspill til politiets prioriteringer og planlegging. På samme måte vil også politiet gis mulighet til å påvirke kommunens planer og prioriteringer, eksempelvis reguleringsplaner, skjenkepolitikk, skolestruktur og ungdomsarbeid; hele tiden med det mål å forbygge og hindre kriminalitet. På Helgeland er det flere kommuner som har gått sammen om felles politiråd, blant annet Brønnøy og Vevelstad og Grene og Hattfjelldal. Ulike forhold ved framtidig samarbeid. Representanter i Rådet I et samarbeid mellom fire kommuner, er det viktig å vurdere hvem som skal representere hver kommune slik at rådet ikke blir for stort. Det fremmes forslag om at er felles politråd består av rådmenn og ordførere i respektive kommuner, samt Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord og Lensmannen i Herøy og Dønna. Vararepresentant for ordfører er varaordfører og vararepresentant for rådmannen er den rådmannen utpeker. Hver kommune kan være representert i møtene med andre fagpersoner, vurdert opp mot de sakene som ligger til behandling. Det forslås videre at ordførerne er leder for rådet, vekselvis for ett år av gangen. Rådmennene skal være rådet sekretariat. Den rådmann, hvis ordfører er leder for rådet, har sekretærfunksjon for samme år som ordfører er valgt til leder. Møtefrekvensen foreslås å være kvartalsvis, minimum to ganger pr. år.. Møtet holdes vekselsvis i de fire kommunene slik at hver kommune i utgangspunktet har ett møte pr. år. Mandat og mål Politirådets mandat skal i henhold til samarbeidsavtalen være på et overordnet plan å legge til rette for at det oppnås bedre samhandling og informasjonsflyt innen, og på tvers av, forvaltningsnivåene. Dette har til hensikt å bedre samhandling og informasjonsflyt omkring de enkelte mål og tiltak som ønskes oppnådd. Et felles politiråd for HALD-kommunene skal være et råd for å utveksle kunnskap og etablere felles problemforståelse. Alt i en felles målsetting om å trygge en fremtidig positiv utvikling av lokalsamfunnene. Samarbeidsavtale Vedlagte avtale er i hovedsak bygget opp etter samme mal og innhold som i andre samarbeidsavtaler mellom lensmann og kommuner. Vurdering og konklusjon HALD-kommunene har i dag et utstrakt samarbeid på mange områder. Kommunene har også felles bo- og arbeidsmarked, i tillegg til geografisk nærhet til hverandre. Administrasjonssjefen ser derfor positivt på opprettelse av et felles politiråd for HALDkommunene

5 Sak 82/12 Leirfjord kommunestyre behendlet saken med positivt vedtak. Herøy og Dønna vil behandle saken før året er omme. IV Saksbehandlers innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at det etableres et felles politiråd for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. 2. Vedlagte samarbeidsavtale mellom HALD-kommunene, Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord og Lensmannen i Herøy og Dønna, godkjennes Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Grethe Tønder Sekretariatsleder Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 5

6 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 71/12 Formannskapet /12 Formannskapet Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/1097 Arkivnr.: X03 SAK: TV-AKSJONEN AMNESTY INTERNATIONAL 21. OKTOBER 2012 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG I II Saksdokumenter (vedlagt): Saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra Fylkesaksjonskomiteen v/leder Sonja Steen III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon, og avvikles i år søndag 21. oktober Årets TV-aksjon er tildelt verdens største menneskerettighetsorganisasjon, Amnesty International, og de innsamlede midlene skal gå til Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker i verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Amnesty vil blant annet sette fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkede regimer. Aksjonens slagord er Stå opp mot urett. Amnesty vil i en rekke land intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minioriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede og stille overgriperne til ansvar. I brev mottatt hos oss, , søker leder av fylkesaksjonskomiteen Sonja Steen, på vegne av årets innsamlingsaksjon, om økonomisk støtte fra Alstahaug kommune. Alstahaug formannskap har de siste årene; bevilget kr til de årlige innsamlingsaksjonene. 6

7 Sak 83/12 Saksbehandler tilrår at formannskapet bevilger samme beløp i år. Beløpet belastes posten for tilfeldige utgifter. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap bevilger kr til årets TV-innsamlingsaksjon Amnesty International. Beløpet belastes posten for tilfeldige utgifter. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Grethe Tønder saksbehandler Saksbehandlers innstillingtiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 7

8 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 84/12 Formannskapet Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/1701 Arkivnr.: 082 SAK: REVISJON AV REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV I Saksdokumenter (vedlagt): 1. KS veileder 2011 Økonomiske vilkår for folkevalgte. 2. KRD undskriv H Godtgjørelsessatser ordfører/varaordfører 4. Reglement for godtgjørelse av kommunale ombud Brønnøy kommune 5. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv Vefsn kommune 6. Godtgjørelsesreglement for Fauske kommune 7. Møtegodtgjørelse, Hemnes kommune 8. Gjeldende reglement for Alstahaug kommune II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Kommunelovens 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap. Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret selv. Det fastsettes ulike satser for ulegitimerte og legitimerte tap Politikernes rett til fri for å utøve offentlige verv reguleres av arbeidsmiljølovens 12-13: En arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. 8

9 Sak 84/12 Arbeidsmiljøloven sier imidlertid ingenting om hvorvidt permisjon skal gis med lønn. I henhold til kommunens permisjonsreglement har ansatte rett til 10 dager permisjon m/lønn. Statens personalhåndbok fastsetter 12 dager m/lønn. Fra KS veileder om økonomiske vilkår for folkealgte siteres: Kommunelovens 42 Arbeidsgodtgjøring - hjemmel Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Myndighet til å fastsette denne godtgjøringen kan altså ikke delegeres. Arbeidsgodtgjøring er en kompensasjon for det arbeidet man utfører i vervet som folkevalgt. Godtgjøringen gis for møtevirksomhet, men vil også omfatte det forarbeidet som gjøres i forbindelse med møtet, selv om man ikke får egen godtgjøring for selve forberedelsen. Utgangspunktet er at alle som har et kommunalt tillitsverv, er berettiget til arbeidsgodtgjøring. Det betyr alle kommunale organer som er hjemlet i kommuneloven eller særlov og organer hvor medlemmene er valgt av kommunestyret eller av organer med delegert fullmakt fra disse. Til disse vil også styremedlemmer i kommunal eller fylkeskommunal bedrift eller institusjon jfr. Kl 11 eller i et interkommunalt styre jfr. Kl 27 være. Det samme vil gjelde for bruker- og ansatte representanter i 11-styrer. Tilsatterepresentantene i partssammensatte utvalg opprettet med hjemmel i 25 vil også bli regnet med. For flere detaljer viser vi til veiledning fra Kommunal- og arbeidsdepartementet oktober 1997, H-20/97. Forskjell på godtgjøring og lønn Begrepene «godtgjøring» og «lønn» er ofte brukt om hverandre, både om det som er godtgjøring og om det som er lønn. Begrepene brukes riktig slik: Godtgjøring Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer Lønn Lønn er betaling til tilsatte for utført arbeid. Lønn utbetales i samsvar med avtale som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Folkevalgte er ikke tilsatt, men fungerer i et verv/ombud. En folkevalgt har ingen arbeidsgiver, men en oppdragsgiver for sitt verv/ombud. Kommunestyret og bare det fastsetter godtgjøringene for kommunale verv/ombud. Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjøringenes størrelse og eventuelt endre disse. Både godtgjøring og lønn er oppgavepliktige ifølge skatteloven. Feriepenger Tilsatte som får lønn, har rett til feriepenger. Folkevalgte som får godtgjøring, har ikke rett til feriepenger. Dette innebærer at ordførere og andre frikjøpte ombud som får godtgjøring, får årsgodtgjøring fordelt som 12 like månedsgodtgjøringer. Skal folkevalgte få feriepenger på linje med tilsatte, må kommunestyret fatte særskilt vedtak om dette.utbetaling av godtgjøringen med rettigheter til feriepenger krever vedtak i kommunestyret. Dersom ikke kommunestyret vedtar å gi ordinære feriepenger til folkevalgte på hel- eller deltid, kan det praktisk gis en forskjøvet utbetaling av godtgjøringen som en slags «feriepengeordning». 9

10 Sak 84/12 Ordføreren får sin godtgjøring utbetalt i 12 like store deler gjennom året. I juni måned det første året i valgperioden får ordføreren feriepenger fra sin tidligere arbeidsgiver. Kommunen kan derfor holde godtgjøringen for denne måneden tilbake for utbetaling i juni måned det påfølgende året. Dette kan gjøres hvert år, slik at ordføreren i det første året etter valgperiodens utløp (ordførerens avgang) mottar godtgjøring for juni måned (ikke feriepenger) fra året før. Junigodtgjøringen skal utbetales uten skattetrekk På denne måten unngår ordføreren å gå inn i en ny jobb uten økonomiske muligheter til å ta ferie. Dette er en ordning som bare kan gjennomføres ved starten på en ordførerkarriere. Den kan vanskelig startes etter at en ordfører har fungert en eller to perioder tidligere. Ordningen må i så fall avtales mellom kommunen og ordføreren. Ettergodtgjøring Som et ledd i arbeidet med å styrke de folkevalgtes arbeidsvilkår, har KS tilrådd kommuner og fylkeskommuner at folkevalgte i verv på halv tid eller mer gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: 1 ½; måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til Noen kommunestyrer har også vedtatt ordninger utover dette, litt avhengig av alder til den avtroppende ordfører Det er i dag mange kommuner som har innført ordningen med etterlønn for folkevalgte. Ved en undersøkelse gjort av KS i 2009 svarte 57,5 % at de hadde etterlønn, mens 34,8% svarte nei For øvrig vises til vedlagte veileder fra KS om økonomiske vilkår og plikter for folkevalgte av Alstahaug kommunestyre vedtok sist reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv siste gang Gjeldende reglement følger vedlagt. I forhold til andre sammenlignbare kommuner er Alstahaug kommunes godtgjørelsesreglement preget av relativt lave satser på flere områder, møtegodtgjørelse, fast godtgjørelse og frikjøp. Det er i forslag til endringer tatt hensyn til den erfaring administrasjonen har med gjeldende reglement, vedtatt og at representanter i lovpålagte organer (- kommunestyret) bør ha samme godtgjøring. I tillegg har jeg til sammenligning gjennomgått godgjørelsesreglement for Brønnøy, Vefsn, Hemnes og Fauske kommuner. Med bakgrunn i ovennevte foreslås flg. endringer til gjeldende reglement: FASTE GODTGJØRELSER PKT Ordføreren Ordførerens godtgjørelses settes til 90% av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjørelse. Tillegg: 10

11 Sak 84/12 Ordførerem skal innmeldes i pensjonsordning for folkevalgte (KLP) samt ordningen tilsvarende HTA, kap 1 10 når det gjelder ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring. (Merkostnader: ca. kr ) PKT Tillegg: Dersom varaordføreren, under f.eks ordførerens ferier/fravær eller sykdom, trer inn i ordførerens sted i full stilling, ut over 5 uker ferie eller 2 uker sykefravær, gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom. PKT Formannskapets medlemmer hadde i en årrekke (10 år) kr pr. år i fast godtgjørelse. Fra 2008 ble godtgjørelsen øket til kr pr. år. Godtgjørelse økes til kr pr. år. Leder i fast utvalg for plansaker ytes en årlig godtgjørelse på kr (Merkostnad x 6) = kr kr = PKT Overformynderiet Forretningsførende overformynder: årlig godtgjørelse kr Kontrollerende overformynder: årlig godtgjørelse på kr (Godtgjørelsen er tatt høyde for i overformynderiets budsjett.) MØTEGODTGJØRELSE PKT Ledere av administrasjonsutvalg, naturressursutvalg, fast utvalg for plansaker, klagenemnd, overtakstnemnd, kontrollutvalg og kommunikasjonsutvalg, pr. møte. Leder for arbeidsmiljøutvalg, takstutvalg, valgstyre og stemmestyrer gis samme godtgjørelse. PKT Møtegodtgjørelse for kommunestyrets medlemmer økes fra kr til kr pr. møte. (Merkostnad: ca. kr (8 møter pr. år) Medlemmene i formannskap, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalg, naturressurssutvalg, klagenemmnd og kontrollutvalg, økes fra kr til kr pr. møte. Medlemmene i arbeidsmiljøutvalg, valgstyre, stemmestyrer, takstutvalg, overtakstnemnd og kommunikasjonsutvalg gis samme godtgjørelse. (Merkostnad: ca. kr ) For ledere i andre utvalg økes satsen fra kr til kr pr. møte For medlemmer i andre utvalg økes satsen fra kr. 100 til kr. 200 pr. møte (Merkostnad: ca. kr ) FRIKJØP. Pkt Leder for administrasjonsutvalg: inntil 1 arb.dag pr. kvartal 11

12 Sak 84/12 Varaordfører: Inntil 1 dag pr. måned. ( Merutg. ca: kr ) 1.8 DIREKTE UTGIFTER FORBUNDET MED IVARETAKELSE AV TILLITSVERVET Erstatning for tap av arbeidsinntekt. Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som er nevnt i pkt. 1 og som har tap i ordinær arbeidsinntekt eller næringsinntekt som følge av vervet eller har utgifter som utøvelse av vervet nødvendiggjør, gis erstatning av kommunen. Er kravet om erstatning ikke legitimert, utbetales inntil kr. 500,-(økes fra kr ) pr. møte/reisedag Kravet skal sannsynliggjøres ved skriftlig begrunnelse/forklaring. Dersom kravet om erstatning er legitimert, - skal det gis erstatning tilsvarende det legitimerte tap begrenset oppad til kr ,- ( økes fra kr ) pr. møte/reisedag (maksbeløpet er inklusiv feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.) Personer med omsorgsansvar der det må framskaffes vikar (bl.a. barnepass), kan heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr. møtedag. Kravet skal dokumenteres ved skriftlig begrunnelse/forklaring. Krav som overstiger ovennevnte satser, skal forelegges formannskapet for avgjørelse. Nytt pkt.: Elektronisk kommunikasjon Ordfører: fri mobil og internett Formannskapets medlemmer og leder for fast utvalg for plansaker: kr pr. måned. Merkostnad: kr Merkostnader: kr vil bli lagt som tiltak i budsjettprosessen Ansvarssted 1000 ordføreren kr Ansvarssted 1020 politisk virksomhet kr Forslag Endringene er lagt i kursiv. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV (sist vedtatt ) REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE OG MÅLSETTING: 1.1 HVEM REGULATIVET GJELDER FOR: 12

13 Sak 84/ Medlemmer av kommunestyret og folkevalgte medlemmer av andre kommunale utvalg, styrer, nemder (herunder plankomiteer) og råd oppnevnt av kommunestyret eller formannskap som ikke får godtgjørelse av andre instanser i h.h.t. lover og regler Medlemmer av kommunale utvalg og lignende som kommunen ber organisasjoner og lignende om å oppnevne Ansattes representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget Representanter valgt av kommunen i ikke-kommunale og interkommunale styrer og råd som ikke mottar godtgjørelse fra vedkommende selskap/styre. 1.2 TYPER GODTGJØRING SOM YTES: Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt samt å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet Reglementet omfatter følgende type godtgjørelse: - Arbeidsgodtgjørelse - Erstatning for tapt arbeidsinntekt - Kostgodtgjørelse og nattillegg - Dekning av reiseutgifter - Elektronisk kommunikasjon 1.3 NÅR REGLEMENTET GJELDER: Godtgjørelse etter dette reglementet tilstås for ordinære møter i det/den styre/nemnd vedkommende er valgt inn i. Dette gjelder også ved befaringer hvis det/den samlede styre/nemnd deltar eller der leder/nestleder deltar alene. Reglementet gjelder også når representanter møter ved pålagte kurs/konferanser Kommunale ombud som blir pålagt av ordfører, formannskap, fast utvalg for plansaker og naturressursutvalg å representere kommunen utenom ordinære nemnds/styremøter, skal ha godtgjørelse etter reglementets pkt , unntatt arbeidsgodtgjørelse. Det forutsettes at pålegget framgår av protokollene. 1.4 ARBEIDSGODTGJØRELSE Arbeidsgodtgjørelsens nærmere inndeling og hva den dekker: Godtgjørelse for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter utbetales som en godtgjørelse knyttet til det enkelte møtet i kommunal regi Godtgjørelsen er ment å dekke arbeid utført i møte, arbeid utenom møter til forberedelse, ev. oppfølging av saker, samt utgifter forbundet med tillitsvervet som ikke er særskilt nevnt i regulativet unntatt til telefon og lignende når regning foreligger. I spesielle tilfeller kan det etter søknad innvilges godtgjørelse for utgifter av denne type forbundet med tillitsvervet. Slike søknader avgjøres av formannskapet. 13

14 Sak 84/ Godtgjørelsen fastsettes i henhold til nedenfor nevnte regler. FASTE GODTGJØRELSER Ordføreren Ordførerens godtgjørelse settes til 90% av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjørelse. Godtgjørelsen gjelder for tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ordføreren skal innmeldes i pensjonsordning for folkevalgte (KLP) samt ordningen tilsvarende HTA, kap 1 10, når det gjelder Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring. Ved fratredelse gis ettergodtgjørelse i 1.5 måneder dersom vedkommende inntrer i ny stilling, gjeninntrer i tidligere stilling eller går av ved oppnådd pensjonsalder. Ettergodtgjørelse gis i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden. Ettergodtgjørelse settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det tidspunkt nytt kommunestyre er konstituert Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerense godtgjørelse. Varaordføreren skal i tillegg ha godtgjørelse som de øvrige formannskapsmedlemmene, samt dekning av tapt arbeidsfortjeneste for utøvelse av alle kommunale verv. Dersom varaordfører, under for eksempel ordførerens ferier/fravær eller sykdom, trer inn i ordførerens sted i full stilling, ut over 5 uker ferie eller 2 uker sykefravær, gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom Formannskapets medlemmer får en fast årlig godtgjørelse på kr ,- pr.år. Leder i fast utvalg for plansaker får en fast årlig godtgjørelse på kr pr. år Overformynderiet Forretningsførende overformynder: årlig godtgjørelse kr Kontrollerende overformynder: årlig godtgjørelse på kr (Godtgjørelsen er tatt høyde for i overformynderiets budsjett.) 1.5 MØTEGODTGJØRELSER Ledere av administrasjonsutvalg, naturressursutvalg, fast utvalg for plansaker, klagenemnd, overtakstnemnd, kontrollutvalg, og kommunikasjonsutvalg kr pr. møte. Ledere for arbeidsmiljøutvalg, takstutvalg, valgstyre og stemmestyrer ytes samme godtgjøring Møtegodtgjørelse for kommunestyrets medlemmer settes til kr pr. møte. Medlemmer av formannskap, fast utvalg for plansaker, administrasjonsutvalg, naturressursutvalg, klagenemnd og kontrollutvalg: kr. 250,- pr. møte. Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg, valgstyre, stemmestyrer, overtakstnemnd og kommunikasjonsutvalg ytes samme godtgjøring Ledere av andre utvalg: kr.400,- pr. møte. 14

15 Sak 84/12 Medlemmer av andre utvalg: kr. 200,- pr. møte Godtgjørelse for arbeid i forhandlingsutvalg: Vanlig møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt Møter som arrangeres i sammenheng godtgjøres som ett møte. 1.6 FRIKJØPSORDNING FOR UTVALGSLEDERE For at utvalgsledere skal få tid til å avvikle møter med administrasjonen, klienter og til arbeid med pågående saker, skal de ha anledning til å kjøpe seg fri fra jobb et visst antall timer pr.uke. Frikjøpet bør gjøres opp mellom arbeidsgiver og Alstahaug kommune. Oppgjør kan skje mellom tillitsvalgt og Alstahaug kommune når arbeidsgiver finner det hensiktsmessig Leder for naturressursutvalg og leder for fast utvalg for plansaker: frikjøp inntil 1 arb.dag pr. måned. Leder for administrasjonsutvalg: inntil 1 arb.dag pr. kvartal Varaordfører: Inntil 1 dag pr. måned. Selvstendig næringsdrivende, heimeværende eller andre med omsorgsansvar der det må skaffes vikar, kan heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr.dag i stedet for frikjøp. For dokumentasjon jf. pkt Tidspunkt for utbetaling av godtgjørelse. Folkevalgte som skal ha fast godtgjørelse vil få utbetalt 1/12 av denne hver måned. Sentraladministrasjonen utsteder fast stående lønnsanvisning Møtegodtgjørelse utbetales kvartalsvis. Leder/sekretær for de forskjellige utvalg sender oversikt over møtevirksomheten i respektive utvalg, innen fastsatt frist. 1.7 MØTENES VARIGHET FOR SAMTLIGE NEMNDER OG RÅD SETTES TIL EN TIDSRAMME INNENFOR 5 TIMER 1.8 DIREKTE UTGIFTER FORBUNDET MED IVARETAKELSE AV TILLITSVERVET Erstatning for tap av arbeidsinntekt. Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg og lignende som er nevnt i pkt. 1 og som har tap i ordinær arbeidsinntekt eller næringsinntekt som følge av vervet eller har utgifter som utøvelse av vervet nødvendiggjør, gis erstatning av kommunen. Er kravet om erstatning ikke legitimert, utbetales inntil kr. 500,- pr. møte/reisedag Kravet skal dokumenteres ved skriftlig begrunnelse/forklaring. 15

16 Sak 84/12 Dersom kravet om erstatning er legitimert,- skal det gis erstatning tilsvarende det legitimerte tap begrenset oppad til kr ,- pr. møte/reisedag (maksbeløpet er inklusiv feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.) Kravet skal dokumenteres ved påtegning fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende fastsettes legitimert erstatning for tapt arbeidsinntekt på basis av skriftlig redegjørelse og med bakgrunn i forrige års ligningsattest. Personer med omsorgsansvar der det må framskaffes vikar( bl.a. barnepass), kan heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr. møtedag. Kravet skal sannsynliggjøres ved skriftlig begrunnelse/forklaring. Krav som overstiger ovennevnte satser, skal forelegges formannskapet for avgjørelse. Ved erstatning for legitimerte tap i arbeidsinntekt er det kun tap i ordinær arbeidstjeneste som kan erstattes. Ordinær arbeidsfortjeneste omfatter lønnskifttillegg for ubekvem arbeidstid m.m. Oppgjør for legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsandel skal, dersom arbeidsgiver finner det formålstjenlig, foregå mellom arbeidsgiver og kommunen. Dersom dette ikke er ønskelig eller mulig, skal oppgjøret foregå mellom tillitsvalgte og kommunen etter attestert tap av arbeidsfortjeneste fra den enkeltes arbeidsgiver. Oppgjør mellom tillitsvalgt og kommunen skal skje første lønnsutbetalingsdato etter at attestert regning er innlevert. Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være kommunen i hende senest det året kravet gjelder (møter avholdt t.o.m 15.11) Kostgodtgjørelse og nattillegg Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens regulativ Skyssgodtgjørelse a) Det tilstås skyssgodtgjørelse etter kommunens regulativ b) Egen bil kan brukes i forbindelse med utøvelse av tillitsvervet når dette er mest hensiktsmessig reisemåte. Man kan herunder ta hensyn til alle utgifter forbundet med reisen og effektiv avvikling av vervet Elektronisk kommunikasjon Ordfører fri mobil og internet Formannskapets medlemmer og leder for fast utvalg for plansaker: kr pr. måned. 1.9 ENDRING AV REGLEMENTET a) Formannskapet avgjør om formuleringen av dette reglementet på noe punkt skal endres for å klargjøre reglene. 16

17 Sak 84/12 b) Formannskapet gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette reglement med kommunestyret som ankeinstans IVERKSETTELSE Reglementet ble iverksatt fra og endret og IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar foreslåtte endringer i Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Alstahaug kommune. Endringene iverksettes fra Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Grethe Tønder Sekretariatsleder Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 17

18 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 85/12 Formannskapet Saksbehandler: Heidi Mathisen/Hans Jan Aarsund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/1895 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAP- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV Alstahaug 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport samlet pr II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) På bakgrunn av budsjettbehandling høsten 2011 ble det gjort administrativt vedtak på at tertialrapportene for regnskap og sykefravær skal legges fram som en sak. Saksframlegget er delt opp i to deler der regnskapsrapporten presenteres først, etterfulgt av sykefraværsrapporten. 18

19 Sak 85/12 REGSKAPSRAPPORTERING Bakgrunn Økonomireglementets pk.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr. 30.april 2. Tertialrapport pr. 31.august Økonomireglementet legger opp til at det for økonomirapportering 2.tertial, også skal foretas regulering av budsjettet. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlige sektorleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, Søvik omsorgssenter ble nedlagt fra og budsjetterte inntekter fra Staten som skal gå til dekning av utgifter til hjelpeverge under ansvar 1980 overformynderi borfaller dermed. Tilsammen kr ,- Budsjetterte inntekter kr ,-foreslås budsjettregulert mot økte inntekter hos bofellesskap for mindreårige flyktninger ansvar Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, i forbindelse med etablering av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger på Tjøtta er det behov for justering av opprinnelig budsjettet for ansvar Etter nye beregninger vil bofellesskapet for mindreårige flykninger få en økning(pluss) i sitt budsjett med kr ,- Administrasjonssjefen foreslår en omprioritering av dette beløpet med budsjettregulering mot reduserte inntekter hos overformynderiet kr ,- og tilføre pleie/omsorg kr ,- Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Undervisning og barnehage 19

20 Sak 85/12 Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr august god balanse i forhold til budsjett. Det er forventet at resultat ved års slutt skal være i balanse med budsjett. Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 har et positivt avvik på 8 %. Avviket skyldes at stillinger ved kontoret ikke har vært på plass gjennom året. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 4 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskuddteres, slik at regnskap for august i ansvar 2550 også dekker september mnd. Regnskap for kommunale barnehager er i balanse med budsjett totalt. Sandnes og Søvik barnehage har et overforbruk i forhold til budsjett. Søvik barnehage har utvidet med en avdeling for at kommunen skal kunne ivareta rett til barnehageplass ved hovedopptaket. Ansvar 2550 må balanseres med Det ligger likevel an til et negativt avvik på 2550 på ca 1 %. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik på ca 13 % i forhold til budsjett. Inntekten er vanligvis stabil i vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. Et "overskudd" i vinterhalvåret bidrar derfor til balanse gjennom året totalt sett. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har balanse i regnskapet i forhold til budsjett. Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for totalresultatet blir i balanse. Nytt skoleår fra august kan endre situasjonen i de siste 5 mnd. Vi ser allerede at det er et større press på spesialundervisning enn forventet. Dette må vurderes budsjettjustert. Konsekvensen av endringer ved nytt skoleår kommer ikke frem i rapport for august. Ansvar 27 Kulturskole Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen oppfølgingstiltak nødvendig på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 310 NAV, anslår et positivt avvik ved årsslutt på ca. 3 % Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Anslag avvik ved årsslutt ca 3-3,5 millioner. 20

21 Sak 85/12 Sektor for pleie/omsorg har høye driftsutgifter forårsaket av endret drift i forhold til samhandlingsreformen og mangel på sykehjemsplasser. Gruppeart 13 kjøp av tjenester er underbudsjettert i forhold til medfinasiering. Ved behandling av regnskapsrapport 1.tertial ble det vedtatt tilført pleie/omsorg kr ,- Administrasjonssjefen foreslår å tilføre sektoren ytterligere kr ,- som budsjettreguleres mot økte inntekter hos bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Budsjettert Anslag pr. 1 tertial Anslag pr. 2 tertial Rammetilskudd Inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt SUM Rammetilskudd/ skatt. Ingen endringer fra 1.tertial der anslag på skatt/ inntektsjutjevning/ rammetilskudd er økt med kr , basert på de siste prognoser. Eiendomsskatt. Budsjettet holder. Mva.komp. andre kommunale selskaper. 21

22 Sak 85/12 P.g.a. av regelendring/ ny fortolkning av mva. avgift til asylmottak, kan det se ut som om kommunen mister ca. kr i inntekter i Basert på regnskapstall fra 2011 kan det likevel se ut som budsjettet holder Renter. Det er budsjettert med kr i renteutgifter for Kommunen har fast rente på 1/3 av sin låneportefølje, resten er flytende. Rentenivået har sunket noe siden budsjetteringstidspunktet. Ved utgangen av 2011 har kommunen ca. 514 millioner kroner i lånegjeld. Finansreglement Rapportering i.h.t. finansreglement. Det henvises til kommunestyrets vedtak den , i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet. Gjeld: I 1000 % Dur. % Dur. % Dur. kr. NOK NOK Lån med pt rente Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter Avtaler med avgitte renter Finansiell leasinh Samlet langsiktig gjeld (unntatt etableringslån) Effektiv rentekostnad siden x Avkastning (kostnad) Bencmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån Ved opptak av nye lån vil en ta disse opp som fastrentelån for å oppnå finansreglementets krav om minimum 1/3 på denne lånekategorien. Likviditet Konsernkonto pr

23 Sak 85/12 Konsernkonto pr Referanserenter er Nibor 1.mnd pr var 1,9 % Generelle kommentarer til driftregnskapet: Lønn ser ut til å holde i forhold til budsjettert beløp. Alstahaug kommmune har budsjettert med en årslønnsvekst på 4% og resultatet fra lønnsoppgjøret ble på 4,07 %. INVESTERINGSPROSJEKT Prosjekt Bad-kulturhus, oppstartet, i prosjekteringsfasen Prosjekt 593 Åsheim terrasse oppstartet Prosjekt 350 Avlastningsbolig, under prosjektering Prosjekt 12608, Div prosjekt bygg, under utførelse Prosjekt 12400, Kjøp av befalsbil, forbrukt 100 % Prosjekt Grunnerverv Tårekanal, under prosjektering, forbruk 0 % Prosjekt Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 6 % Prosjekt Horvnes I3, under utførelse, forbruk 16 % Prosjekt Rehab Vann-og avløp 2012, under utførelse, forbruk 75 % Prosjekt Rehab Sjøbergsgt, under utførelse, forbruk 164 % - se sammenheng med p Prosjekt Rehab Botnveien, del 2, under utførelse, forbruk 92 % Prosjekt Avløpspumpestasjoner, under utførelse, forbruk 146 % - se sammenheng med P12711 Prosjekt Nærmiljøanlegg (ballbinge), under avslutning, forbruk 100 % Prosjekt Bru Holmen, under utførelse, forbruk 4 % Prosjekt Planlegging teknisk div reguleringsplaner, forbruk 40 % pr Prosjekt GIS-line oppmålingsforretning, forbruk 178,2 % mangler fradrag for mva og noe fordeling. Sjekkes til neste rapportering Budsjettregulering 2.tertial 2012 Gruppeans. 110 Rådmannens kontor Oppr.budsj. Utg.p.opp/ Utg.p.ned/ Regulert 1) Ansvar 1150 Bofellesskap mindreårige flyktninger innt. P. ned innt.p. opp budsjett Lønn i f. st Kvelds- og nattillegg Lør-søn,hell.dags Vikarer Ferievikarer Vikarer utover arbeidsgiverp Vikarer innen arbgp Annen vikarlønn Ekstrahjelp Engasjement Overtid Støttekontakt/ledsager Tolketjeneste Annen lønn og tr Arbeidsg and klp

24 Sak 85/ Arbeidsgivers and Kollektiv ulykke-og gr AFP Pensjonsinnsk. Og tr Motpost Arbeidsgiveravg Kontorutg Faglitteratur/tidsk Arbmatr i underv Bevertning Kjøp av matvarer Rengjøringsmidler Driftstjenester Telefon, telefax Mobiltelefoni Kurs komm ans Møter Konferanser Annen utg opplæring drift Opgavepl skyss/kost god Oppgplk.kl godt Utg.dek fosterhjem Annen utg opplpl godt Driftstoff/kl avg Bilutg generelt Årsavg/forsikr eg trans Andre utg ved trans Strøm/el. Kraft til belysn Andre utg energi Andre forsikringer Husleie Kontingenter And vg gebyr,lisens Inventar og utstyr Boksamling/musikk/avis/Video Annen inventar og utst Leie leasing transportm Kjøp av tj fylket Shmil Andre kjøpte tjenester Kjøp av tj private Mva utenfor mva-loven Velferdstiltak Bidrag livsopphold Forebyggende tiltak Annen ref. fra staten komp moms p

25 Sak 85/ Andre statlige overføringer Integreringstilskudd ) Gruppeans. 100 Sekr/info/Arkiv Oppr.budsj. Utg.p.opp/ Utg.p.ned/ Regulert Ansvar Overformynderi innt. P. ned innt.p. opp budsjett Andre statlige overføringer ) Gruppeansvar 330 Pleie/omsorg Oppr.budsj. Utg.p.opp/ Utg.p.ned/ Regulert Ansvar Hjemmesykepleien innt. P. ned innt.p. opp budsjett Statlige overføringer Sum budsjettregulert utgifter/inntekter ) Det foreslås budsjettregulert innenfor eget ansvarsomåde i forbindelse med nytt bofelleskap på Tjøtta, med en økning på utgift og inntektssiden Etter nye beregninger vil bofellesskapet for mindreårige flykninger få en netto økning(pluss) i sitt budsjett med kr ,- Administrasjonssjefen foreslår en omprioritering av dette beløpet og budsjettregulere mot reduserte inntekter hos overformynderiet kr ,- og tilføre plei /omsorg kr ,- 2) Budsjetterte inntekter fra Staten kr ,- bortfaller grunnet avviklet drift ved Søvik omsorgsenter. Administrasjonssjefen foreslår en budsjettregulering av kr ,- mot ansvar 1150 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger 3) Det foreslås å tilføre pleie/omsorg kr ,- som budsjettreguleres mot ansvar 1150 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING Fra 2011 vedtok adm. sjefen å innføre sykefraværsrapportering hver tertial til AMU, formannskapet og kommunestyret. Dette som ett av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær. Fra 2012, vil sykefraværs- og regnskapsrapporteringen tertialvis være felles. Sju enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medberegnet i det totale sykefraværet. Enhetsledere legger ned mye arbeid med å følge opp sykemeldte, og det er i perioden vært avholdt 99 oppfølgingssamtaler og utarbeidet 18 individuelle oppfølgingsplaner. Sykefraværet i Alstahaug kommune har hatt følgende utvikling de siste årene: Kommunen totalt ,2 % 8,8 % 8,8 % 8,9 % 8,4 % Andre tertial 2012 var sykefraværet 6 %. Dette er en nedgang i forhold til 1. tertia1 på 2,5 %. Sykefraværet er både egenmeldt og legemeldt. 25

26 Sak 85/12 Det er gledelig at sykefraværet i perioden er lavt, men erfaringsmessig er sykefraværet i sommermånedene lavt. Sykefraværet for perioden 1.1. og tom er på 8 %. Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskaps-og sykefraværsrapport pr til etterretning. Alstahaug kommunestyre vedtar budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass.administrasjonssjef 26

27 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 86/12 Formannskapet Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/2035 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT FOR ASYLMOTTAKET PR TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport pr II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Økonomireglementet pkt.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr Tertialrapport pr Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Statlig mottak for asylsøkere KF. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr for 2 tertial 2012 til etterretning Sandnessjøen, den Heidi Mathisen Økonomikonsulent 27

28 Sak 86/12 V Enhetsleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Enhetsleder Enhetsleers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 28

29 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 87/12 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/2040 Arkivnr.: 153 SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport 2.tertial 2012 Saksprotokoll H-Sak 28 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte ; ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Saksprotokoll Utvalg: Havnestyre Møtedato: Sak: H-sak 28/12 H-sak 28/12 Tertialrapport Budsjettjusteringer I II III Saksdokumenter (vedlagt): Tertialrapport pr. 2. tertial 2012 (Tertialrapport pdf) Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: Alstahaug havnevesen KF følger kommunens rapporteringsrutiner og legger derfor 29

30 Sak 87/12 opp til å rapportere til havnestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2. Driftsutgifter: Art: 010 Lønn i faste stillinger En reduksjon i forhold til budsjett. I budsjett var det lagt inn ekstra lønnsmidler til ev. planarbeid. Denne posten reduseres. Art: 019 Feriepenger Reduksjon i forhold til budsjett. Årsak som ovenfor. Art: 040 Overtid En økning i forhold til budsjett. Her er bl.a. tatt med lønn til depotstyrken under øvelser. Lønn til depotstyrken under øvelser refunderes av Kystverket. Art: 080 Godtgjørelse styre Økning i forhold til budsjett. Økning med ca ,- på hele året. Budsjettreguleres. Art: 100 Kontorutgifter Økning i forhold til budsjett. Vi har pr forbrukt hele det budsjetterte beløp. Budsjettreguleres. Art: 115 Bevertning, møteutgifter Økning i forhold til budsjett pr Posten foreslås justert i regulert budsjett. Art: 120 Arbeidstøy, vernemateriell Økning i forhold til budsjett. Vi har pr forbrukt årlig avsatt beløp. Budsjettreguleres. Art: 160 Oppgavepl. godtgjørelse Økning i forhold til budsjett. Pr var denne posten belastet med kr ,-. Årlig budsjett var satt til kr ,-. Økningen skyldes i all hovedsak utbetaling av godtgjørelse til Kystverkets depotstyrke i forbindelse med øvelse. Utgiftene refunderes av Kystverket. Posten må budsjettreguleres. Art: 160 Kilometergodtgjørelse. Økning i forhold til budsjett. Noe av godtgjørelsen refunderes av Kystverket i forbindelse med depotstyrkens øvelser. Må justeres i budsjett. Art: 165 Telefongodtgjørelse. En økning i forhold til budsjett pr Posten foreslås økt i regulert budsjett. Art: 180 Strøm kai og anlegg. En reduksjon i forhold til budsjett pr Skyldes bl.a. en nedgang i strømprisene. Kraftprisen ligger i dag rundt 25 øre pr. kwt. Art: 195 Lisens dataprogram. Økning i forhold til budsjett. Økningen skyldes bl.a at vi har tilknyttet oss Alstahaug kommunes Selectavtalen på Office programvare. Må justeres i budsjettet. Art: 200 Inventar og utstyr. Økning i forhold til budsjett pr Skyldes innkjøp av ny telefonsentral og nytt inventar til havnekontoret. Art: 220 ISPS utgifter. Økning i forhold til budsjett pr Posten gjelder bl.a innkjøp av utstyr og rekvisita tilknyttet adgangskontrollsystemet. Art: 510 Avdrag på lån Reduksjon i forhold til budsjett. Avdrag på lån for 2012 var i budsjettet beregnet til å utgjøre ca. kr ,-. For 2012 vil avdragene utgjøre noe mindre enn det som var forutsatt budsjettet. Driftsinntekter: 30