MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

Transkript

1 Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Komite Folk Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , fax eller e-post Er noen inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Frosta, Torun Nesse Leder Arne Ketil Auran Rådmann -1-

2 SAKLISTE Utvalgssaksnr: Sakstittel Lukket RS 16/16 Søknad om økonomisk støtte 2016/4483 RS 17/16 Søknad om tilskudd til utbedring av tak i Frostahallen 2016/4504 RS 18/16 Nytt søknadsbrev Tilskudd for 2017, Frosta Golfklubb 2016/4505 PS 19/16 Frosta kommune - Kulturplan, /3497 PS 20/16 Skisser og kostnadsestimat Elvarheim nybygg 2016/2031 PS 21/16 Bosetting av flyktninger 2016 og 2017, Frosta kommun 2016/3959 PS 22/16 Møteplan for Komite Folk /4182 Arkivsaksnr. -2-

3 -3-

4 Frosta il Skigruppa Frosta v/jon Magne Rekkebo Frosta Frosta Kommune V/Ordfører og rådmann Skigruppa i Frosta IL drifter Solheim lysløype og flere andre skiløyper med grunnlag i langsiktige tinglyste avtaler med grunneierne. Vi tilrettelegger slik at allmenheten skal kunne ta seg ut i naturen og gjerne på ski /kjelke. Vi har bygd egen barneløype, og vi er med i allidrettssystemet. Vi har bygd nye Solheim lysløype og trase for helårsbruk med universell utforming. folkehelseperspektiv til Frostas befolkning. Vår nåværende tråkkemaskin er fra 1989 og følgelig nokså utdatert. Ny tråkkemaskin størrelse og utstyr koster i størrelsesorden kr 1,5 2 mill. Nøyaktig pris ikke sjekket. Dette gir et godt med riktig Ny maskin anser vi som uaktuelt, så vi har pr dato tilbud på brukt maskin fra Dette er ei maskin som er 2,8 meter bred og er oppdatert etter dagens krav, samt relativt lite timer. Denne vil koste ca kr (inkludert frakt, besiktigelse og drivstofftank). Finansiering: Gaver ,- Lån ,- Tilskudd fra Frosta kommune: ,- Rest: Egenkapital ,- For å kunne finansiere dette har vi søkt og fått pr dato kr ,- fra regionalt og lokalt næringsliv, (Gjensidige, lnnkjøpslaget, Frosta VVS og Frosta fjellstyre). Det vil også bli søkt tippemidler og momskompensasjon for investeringen, men dette knytter det seg usikkerhet til et tilskudd og en eventuell refusjon. Lånet skal innfris senest omkring årsskiftet 2018/19 når skiutvalget får utbetalt spillemidler for lysløypas tekniske del samt momskompensasjonen. Vi ønsker med dette å søke kommunen om støtte til dette formålet med kr ,-. For Styret Frosta IL skigruppa Jon Magne Rekkebo sign. Sum maskinkost ,- -4-

5 Søknad Om tilskudd til utbedring av tak i Frostahallen Bakgrunn Frostahallen har gjennom de senere år vært gjenstand for en gjennomgående oppgradering av både garderobefasiliteter og eksteriør. Det eneste større tiltaket som gjenstår for at Frostahallen skal fremstå i svært god stand er utbedring av resterende del av tak. Det er for tiden lekkasjer fra denne delen av taket, som er til sjenanse for brukere av hallen. Daglig leder mottar regelmessige klager på dette fra halens leietakere, og det oppleves som et hinder for optimal bruk. På lengre sikt representerer denne delen av taket en betydelig risiko for større lekkasjeog/eller råteskade, og dermed potensielt betydelig høyere kostnader knyttet til en mer omfattende renovering. For å komme det i forkjøpet iverksetter Frostahallen nå arbeidet med å utbedre taket inneværende høst. Frostahallen har søkt og fått godkjent kommunal garanti for låneopptak til finansiering av tiltaket, og ønsker med dette også å søke tilskudd fra Frosta Kommune over budsjettet for Frostahallen Frostahallen er ved siden av Frosta Skole en av få virkelige helårs flerbruksarenaer på Frosta. Hver eneste uke, og særlig gjennom vinterhalvåret, legges det ned et betydelig antall dugnadstimer for at barn og unge skal kunne drive med en rekke ulike fritidsaktiviteter. Hallen benyttes i utstrakt grad av de tradisjonelle ballidrettene håndball og fotball, men også regelmessig til blant annet klatring, friidrett og volleyball. I tillegg brukes hallen ukentlig til ungdomsklubb og av Frosta Skole. Gjennom å bidra til økt fysisk fostring og mindre utfartstrafikk fra kommunen representerer et fullverdig halltilbud stor samfunnsøkonomisk nytteverdi for lokalsamfunnet. Teknisk Utbedringen av taket vil følge samme utforming som eksisterende tak, og ingen endring av fasade eller utvendig uttrykk på Frostahallen. Arbeidet vil utføres av Lein Nilssen, og er planlagt utført før jul 2016 så fremt været tillater forsvarlig arbeid på taket. Det er i prosessen innhentet tilbud på arbeid fra flere entreprenører for å sikre at den beste og mest kostnadseffektive løsningen velges. -5- Side 1 av 2

6 Finansiering Frostahallen har begrenset økonomisk handlefrihet innenfor dagens budsjetter og inntekter. Økte driftskostnader vil til syvende og falle tilbake på idrettslagene og frivilligheten som benytter hallen. Denne høsten har Frostahallen økt kostnadene for aktørene som har reklameskilt i hallen. I tillegg har man lyktes med å få inn flere nye selskaper som ønsker å reklamere. Næringslivet på Frosta og omegn ser verdien av hallen og går foran med et godt eksempel. Som største andelshaver har nå også Frosta Kommune anledning til å bidra. Det søkes om et tilskuddsbeløp på kr ,-, men fremheves at ethvert støttebeløp vil mottas med stor takknemlighet. Tilskuddet vil bidra til forutsigbarhet i Frostahallens økonomi, og unngå at kostnadene knyttet til utbedringen av taket gjør store innhugg i fremtidige budsjetter, hvilket til syvende og sist blir utfordrende for andelshaverne. Tabellen under viser finansieringsplan (avrundede beløp med utgangspunkt i tilbud fra Lein Nilssen) for utbedringen av tak, gitt at tilskuddet innvilges. Totalkostnad renovering av tak Kortsiktig lån MVA-kompensasjon Spillemidler (1/3 av totalkostnad) Tilskudd Frosta Kommune Langsiktig lån Kommentarer: - Det vil søkes forskuttering av spillemidler fra Frosta Kommune for å redusere kapitalkostnader på lånet. - Tilbud på langsiktig lånefinansiering mot kommunal garanti er mottatt fra Aasen Sparebank. Det vil være svært fordelaktig å flytte dette lånet til Kommunalbanken for å redusere kapitalkostnader. På vegne av Frostahallen SA Torstein Ulriksen Skogseth Styreleder -6- Side 2 av 2

7 Resultatregnskap 2015 FROSTAHALLEN SA Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Driftstilskudd Frosta Kommune Dekn.renter/avdrag KNB/FK Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivning maskiner Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Renter KBN Renter Aasen spb Sum finanskostnader Sum netto finansposter Årsresultat Overføringer annen egenkapital Udekket tap Sum overføringer Balanse 2015

8 FROSTAHALLEN SA EIENDELER Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Rehabilitering Maskiner Kronerulling til ventilasjon Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Opptjent ikke fakturert Forskuddsbetalt kostnader Andel Frosta RL Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Frosta Ola Hjelde Stig Holmen Ellen Vang Styreleder Styremedlem Styremedlem Margrete Hervik Styremedlem Berit Skaslien Styremedlem

9 Frosta Kommune Alstad 7633 Frosta Søknad om tilskudd. Frosta Golfklubb har store utfordringer med utrangerte maskiner. Våren 2017 må vi ha «ny» fairwayklipper på plass for at vi skal kunne klippe banen vår. Frosta Golfklubb har ca kroner i inntekt hvert år, noe som gir et resultat i 0. Vedlagt er budsjett og regnskap for Regnskap for 2016 er ikke klart, men det blir ikke overskudd. Vi greier ikke å få overskudd til å skaffe oss egenkapital til innkjøp av maskiner. Hovedsakelig fordi vi sliter med spillemiddelgjeld som skulle vært nedbetalt for noen år siden. Lånet er i dag kr ,- Lånet har vi i Aasen Sparebank: 2016*(pr ) 2015 Avdrag Renter Totalt Søknaden fra Frosta Golfklubb blir som følger for at vi skal kunne drive videre: Frosta Golfklubb søker om tilskudd på kr ,- pr. år i 3 år, 2017, 2018 og 2019 for å få dekket inn deler av lån vi har i dag. (Notat 1) Frosta Golfklubb søker om lånegaranti, for nytt lån kr ,- til innkjøp av «nye» maskiner. (Notat 2) Med vennlig hilsen For Frosta Golfklubb Ann-Kristin Alstad Reinås -9-

10 Notat til søknad fra Frosta Golfklubb om tilskudd (Notat 1) Frosta Golfklubb søker om tilskudd på kr ,- pr. år i 3 år, 2017, 2018 og 2019 for å få dekket inn deler av lån vi har i dag. Frosta Golfklubb har i dag et lån i Aasen Sparebank med garanti fra Frosta kommune. Ved forespørsel har banken redusert renten fra 5,95 % til 4,95 %. Vi jobber nå med å flytte lånet vårt til Kommunalbanken AS og der kan vi få lånet med 1,8 % nominelt flytende rente. Gjeld pr. November 2016 kr ,- Frosta Kommune Frosta Golfklubb Innbetaling av gjeld over 3 år blir da kroner ,- (Notat 2) Frosta Golfklubb søker om lånegaranti, for nytt lån kr ,- til innkjøp av «nye» maskiner. Lån i Kommunalbanken med 1,8 % nominelt flytende rente. -10-

11 Frosta Golfklubb Årsrapport 2015 Eiendeler Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 1100 Bygninger , , , Anlegg ,00 0, , Anleggsmaskiner , , , Varer på lager 4 000,00 0, , Kundefordringer 0, , , Kasse 0,00 0,00 0, Aasen Sparebank brukskonto , , , Aasen sparebank sparekonto , ,63 49, Aasen Sparebank skattetrekk 1 682, ,00 0, Aasen Sparebank jordleie ,90-382, , Aasen Sparebank Spillemidler , ,37 2,90 Sum Eiendeler: , , ,64 Gjeld Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 2290 Nytt Langsiktig pantelån , , , Leverandørgjeld 0,00 0,00 0, kortsiktig lån til forskuttering av spillemidler ,16-6, , Skattetrekk 0,00 0,00 0, Skyldig feriepenger , , ,00 Sum Gjeld: , , ,10 Egenkapital Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 2000 Egenkapital ,12 0, ,12 Overskudd 0, , ,66 Sum Egenkaital: , , ,46 Inntekter Konto Bevegelse Budsjett 2015 Budsjett Salg reklamemateriell , Aktivitetsavgift , , , Long Distance 1 600, , Salg kiosk , , , Fri , Offentlig tilskudd , , , Grasrotandel , , , Eksterne tilskudd 0, , , Greenfee , , , Turneringer , , , Sponsorinntekter , , , Kursinntekter 5 100, , , Medlemskontigent , , , Renteinntekter 494,03 Sum Inntekter: , , ,00 Kostnader Konto Bevegelse Budsjett 2015 Budsjett Varekjøp , , , Rekvisita/kontorutstyr 6 846, , , Varekjøp anlegg/drift , , , Lønn , , , Påløpte feriepenger 6 424, , , utgiftsgodtgjørelse Greenkeeper 8 417, , , Avskrivning , Kursmateriell 1 628, , , Sum Kostnader: , , ,00

12 Konto Bevegelse Budsjett 2015 Budsjett Jordleie , , , Kostnad baneanlegg , , , strøm, vann , , , Reparasjoner/vedlikehold , , , Driftsmidler/småanskaffelser , , , Møter, kurs, oppdatering o.l. 0, , , Telefon og Sms 1 950, , , Olje, diesel , , , Gjødsel, sand, gressfrø , , , Forsikring , , , Reklame/annonser , , , Kontingent Norges Golfforbund , , , utlegg turneringer 2 264, , , Styre og årsmøtekostnader 122, , , Gebyr 3 097, , , Tap på fordringer 7 700, Rentekostnader , , , Gebyrer 228,00 500,00 Sum Kostnader: , , ,00 Faktisk Budsjett Budsjett neste år Årsresultat 7 023, , ,00-12-

13 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB

14 1 Innledning s Historikk og status s Medlemsutvikling s Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé 2.1 Visjon s Verdigrunnlag s Virksomhetsidé s. 4 3 Hovedmål s. 4 4 Suksesskriterier s. 5 5 Mål for Frosta Golfklubb 5.1. Klubbens mål for flere golfspillere s Klubbens mål for alle medlemmer s Miljø i klubben s Klubbens baneanlegg s Klubbens maskinpark s Tilfredsstillende bygningsmasse s Nødvendig kurs- og utdanning s God organisasjon og klubbservice s Bæredyktig økonomi s Markedstiltak og kommunikasjon s. 6 6 Handlingsplan for 2016 s. 7 Virksomhetsplanen for Frosta Golfklubb er et styringsredskap for klubben. Den skal bidra til at alle i klubben drar i samme retning for å oppnå en effektiv ressursutnyttelse der alle, hver på sitt område, bidrar til at man jobber for å nå klubbens visjon. De konkrete tiltak som Frosta Golfklubb skal gjennomføre for å nå de enkelte resultatmål under hvert hovedmål, utarbeides etter innspill fra komiteene og behandles av styret i forbindelse med fastlegging av budsjettet. Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer helhetlig tanke- og arbeidsprosess gjennom de ulike organisasjonsledd, skal planen også fungere som grunnlag for synliggjøring og salg av golfidretten både ovenfor samfunnet generelt, offentlige myndigheter og næringslivet. Virksomhetsplan for Frosta Golfklubb Side 2-14-

15 1. INNLEDNING 1.1 Historikk og status Frosta Golfklubb er en 6 hulls bane som ligger idyllisk til ved sjøkanten i Vågen, på Korsneshalvøya. Klubben ble stiftet På Vertshuset Vågen var det kalt inn til møte og følgende møtte: Steinar Hansen, Kari Ingebrigtsen, Jon Viken, Thorleif Tvete, Johannes Naavik, Ivar Vold, Egil Harald Hovdal, Britt Line Tvete og Roald Reitan. Det ble foreslått å danne et interimsstyre. Leder: Roald Reitan, Nestleder: Steinar Hansen, Thorleif Tvete, Egil Harald Hovdal, Kari Ingebrigtsen, Bjørn Korsnes og Ivar Vold. Første ordinære årsmøte ble avholdt i oktober Det ble deretter søkt medlemskap i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Norges Golfforbund (NGF). Den ble klubben tatt opp i NIF og i NGF. Banen åpnet i august Banen har en fin beliggenhet og mange spillere ønsker å spille på en 6 hulls bane p.g.a. tidsforbruket. Vi har også blant de gunstigste priser i området og har som regel tidligere åpning og senere stenging av banen p.g.a. gunstig beliggenhet. Det er også lett å nå banen både fra vei og sjø. 1.2 Medlemsutvikling Årstall Antall medlemmer Årstall Antall medlemmer Årstall Antall medlemmer Årstall Antall medlemmer 1.3 Organisering av Frosta Golfklubb Golfklubbens organisasjon skal være utviklende og kunne tilpasse seg de endringer som påvirker vår situasjon. Skape trygghet og samhørighet gjennom klare og konkrete arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte. Ha en flat organisasjon med kort vei fra topp til bunn. Klubben bør tilstrebe å være representert i NGF's organer, herunder: styre, utvalg, komiteer mm. Klubben skal systematisk arbeide for å kvalifisere ansatte og tillitsvalgte. Virksomhetsplan for Frosta Golfklubb Side 3-15-

16 2. VISJON, VERDIGRUNNLAG OG VIRKSOMHETSIDE 2.1 Visjon for Frosta Golfklubb En visjon er en barrièrebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid. Den skal beskrive vår virksomhet i framtiden, som om vi er der. Golf - en idrett for alle 2.2 Verdigrunnlaget for Frosta Golfklubb Verdier kommer fra det greske ordet valèr, som oversatt til norsk blir «å ha betydning for». Verdiene skal virke som organisasjonens rettesnor, de skal hjelpe oss å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. «Offensiv ærlig - inkluderende» (våre organisasjonsverdier) «Glede mestring godt miljø» (våre aktivitetsverdier) 2.3 Virksomhetside for Frosta Golfklubb Virksomhetsideen kan defineres som «en idé som gir fortrinn for å nå mål» og er grunnlaget for vår eksistens. Virksomhetsideen er en beskrivelse av hva Frosta Golfklubb skal drive med og for hvem. Frosta Golfklubb skal ha en 6 hullsbane av høy kvalitet. Frosta Golfklubb skal legge forholdene til rette for medlemmene slik at de kan bli bedre golfspillere og derved få mer glede av spillet. Dette skal gjøres ved å tilby en topp bane, et godt treningsfelt, variert tilbud av ulik art. Frosta Golfklubb skal jobbe for å øke antall medlemmer i klubben og skape et godt miljø i klubben. Frosta Golfklubb skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør overfor NGF, Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. 3. HOVEDMÅL Mål beskriver det vi ønsker å oppnå innenfor en bestemt tidsperiode. Vi konkretiserer dette hovedmålet under delmål, som følger nedenfor. Der kommer det også fram under hvilke områder vi ønsker å oppnå målene. Fornøyde medlemmer 4. SUKSESSKRITERIER Suksesskriterier beskriver hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at klubben skal kunne nå sitt hovedmål. En golfklubb preget av soliditet, kreativitet og kompetanse slik at den kan stimulere, utvikle og ivareta ansatte, tillitsvalgte og enkelt medlemmene. En aktiv og veldreven klubb med fokus på tilrettelegging for barn og unge, idrettslig utvikling og sunn økonom. Engasjerte og kompetente trenere og ledere. En golfklubb som er bevist viktigheten av å fremstå som en positiv bidragsyter i lokalmiljøet. Virksomhetsplan for Frosta Golfklubb Side 4-16-

17 5. MÅL FOR FROSTA GOLFKLUBB 5.1 Klubbens mål for flere golfspillere Det er svært viktig for Frosta Golfklubb å få flere medlemmer i klubben. Det er medlemmenes kontingent som først og fremst skal drive klubben økonomisk. Det er også en fordel å ha flest mulig lokale spillere, da fjernmedlemmer som oftest før eller siden skifter klubb. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal årlig ha en økning i medlemsmassen. Frosta Golfklubb ønsker å satse på barn og ungdom. Dette er klubbens fremtid. Frosta Golfklubb ønsker flere damer/ jenter i miljøet. Ant. År medlemmer % årlig vekst 5.2 Klubbens mål for alle medlemmer Frosta Golfklubb skal skape et tilbud til alle. Golf er en idrett for alle - uavhengig av alder og forutsetninger. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb ønsker at 90 % av alle medlemmer har etablert hcp innen Frosta Golfklubb ønsker at minimum 20 % prosent av juniorene skal være jenter. 5.3 Miljø i klubben Frosta Golfklubb skal være en klubb hvor alle trives, og ha et miljø som føles trygt og utviklende for den enkelte. Golfsportens etikk skal respekteres, og klubben skal følge NIF og NGF s lover og regler slik at alle medlemsgrupper blir håndtert likt og med respekt. Klubbhuset skal være et samlingssted for alle. Resultatmål i perioden Et aktivt tilbud til alle medlemmene gjennom hele året (golf & sosialt). 5.4 Klubbens baneanlegg Frosta Golfklubb skal ha en effektiv drift og et godt vedlikehold av baneanlegget. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb sitt anlegg skal fremstå som en meget attraktiv 6 hullsbane. 5.5 Klubbens maskinpark Frosta Golfklubb skal ha en maskinpark er tilpasset banens behov og som er godt vedlikeholdt. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal ha maskiner som til en hver tid er operativ. Frosta Golfklubb skal gjøre nødvendige investeringer i utstyr, for å opprettholde et godt vedlikehold av baneanlegget. Virksomhetsplan for Frosta Golfklubb Side 5-17-

18 5.6 Tilfredsstillende bygningsmasse Frosta Golfklubb skal ha nødvendig bygningsmasse som dekker klubbens behov. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal i perioden vedlikeholde og opprettholde dagens bygningsmasse. 5.7 Nødvendig kurs- og utdanning Frosta Golfklubb har behov for kontinuerlig utdannelse av medlemmer for å kunne drive klubben på en forsvarlig og profesjonell måte. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal i perioden ha dekket alle behov for nødvendig kurs- og utdanning. Frosta Golfklubb skal prioritere å utdanne instruktører og skaffe kompetanse på banevedlikehold. 5.8 God organisasjon og klubbservice Frosta Golfklubb skal være tilgjengelig for medlemmene og levere produkter og tjenester som etterspørres. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal ha en tilpasningsdyktig organisasjon som til en hver tid er tilpasset behovene. 5.9 Bæredyktig økonomi Frosta Golfklubb skal ha en økonomi som står i forhold til ambisjoner. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal i perioden ha en bæredyktig økonomi som er forutsigbar. Frosta Golfklubb skal i perioden øke sine sponsorinntekter Markedstiltak og kommunikasjon Frosta Golfklubb skal i perioden gjennom en aktiv og offensiv markeds- og kommunikasjonsvirksomhet for å oppnå mer støtte til golfidretten på lokalt plan. Resultatmål i perioden Frosta Golfklubb skal gjøre klubben bedre kjent i for innbyggere i nærområde. Eks. Frosta, Åsen og Skogn. Frosta Golfklubb skal gjøre klubben bedre kjent i administrasjon i Frosta Kommune og delta aktivt i Frosta Idrettsråd. Styret skal også knytte kontakter det er naturlig å samarbeide med for å fremme golfsporten. 6. HANDLINGSPLAN FROSTA GOLFKLUBB 2016 Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og så detaljert som mulig. Den inneholder hvem som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige handlingsplaner som den del av budsjettprosessen/budsjettarbeidet. Handlingsplan: se neste side. Virksomhetsplan for Frosta Golfklubb Side 6-18-

19 MÅL FOR FROSTA GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN FOR 2016 Markedsføre og arrangere kurs. Organisere kursfaddere. Alle som deltok på kurs i 2014 og 2015 må følges opp i sesongen ,1 Klubbens mål for "flere golfspillere" Vi må også sørge for å øke andelen hovedmedlemmer, da fjernmedlemmer som oftest før eller siden skifter klubb. 5,2 Klubbens mål for "alle medlemmer" Etablere et godt og systematisk tilbud til barn og unge i Åsen, Frosta og Skogn Følge opp tidligere kursdeltagere. Bidra til at disse etablerer hcp fordi svært få som har etablert hcp slutter å spille golf Etablere tilbud til yngre aldersgrupper Etablere et tilbud til juniorer Arrangere fellestreninger og tilby protimer tilpasset alle medlemmer Klubbhuset skal være åpent så mye som mulig og være en sosial møteplass. 5,3 Miljø i klubben 5,4 Klubbens baneanlegg 5,5 Klubbens maskinpark 5,6 Tilfredstillende bygningsmasse 5,7 Nødendig kurs-og utdanning Gjennomføre varierte turneringer som vektlegger godt miljø Midtsommerfest med turnering Lavest mulig inngangsbillett for å rekruttere flere medlemmer Utvide bunkers og gjøre disse større og fylle godt med sand i dem. Tee steder oppgraderes. Utdanne/kurse ansatte Ha dugnad før åpning for å klargjøre banen. Ha dugnad etter stenging av banen Full overhaling og service på alle kjøretøyer før sesongstart. Slipe alle aggregater før sesongstart. Etablere og inngå serviceavtaler. Plan for utskifting av kjøretøyer. Lage en god plan for vedlikehold og etablere faste rutiner Male alle bygninger utvendig Utarbeide plan for utdanningsbehov fram til 2019 Lage en plan for kursholdere og instruktører Videreutvikle klubbens hjemmeside og være aktiv på sosial medier eks. Facebook Utarbeide gode rutiner som blir arbeidssparende verktøy i den daglige drift. 5,8 God organisasjon og klubbservice Sende ut informasjon til alle medlemmer en gang pr. måned i sesongen. Ha tilfredstillende medlemskontingent og etablere samarbeid om medlemskap med andre klubber 5,9 Bæredyktig økonomi 5,10 Markedstiltak og kommunikasjon Klare rutiner for økonomistyring herunder økonomisk rapportering på alle styremøter i forhold til budsjett. Være aktiv i forhold til å markedsføre klubben i media. Lage en profilering og markedsføringsplan av klubben. Virksomhetsplan for Frosta Golfklubb Side 7-19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 Frosta kommune Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Torgunn Østbø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Komite Folk /16 Frosta kommune - Kulturplan, Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidet med å revidere kulturplan for Frosta kommune i perioden gjennomføres i tråd med intensjonene i revidert prosjektplan. Prosessen med revidering av kulturplanen organiseres som et prosjekt, og Komite Folk er styringsgruppe for arbeidet med kulturplanen. Vedlegg 1 Revidert prosjektplan 2 Gjennomgang og evaluering Frosta kommune delplan kultur 2012 Bakgrunn for saken: Delplan Kultur for Frosta kommune, ble vedtatt av Kommunestyret, og erstattet den vedtatte kulturplanen for perioden Gjeldende kulturplan har fem strategier og satsningsområder : - Kultur og helse: Livskvalitet for alle - Barn og ungdom i fokus - Kulturlivets bygninger og anlegg - Frivillighetens energi - Arrangement, festivaler og profesjonell kunst Frosta kommune har kontinuerlig ulike planer som bør revideres i forhold til varighet i tid. Dette er til dels omfattende arbeidsprosesser, og det er en stadig vurdering om hvilke planer som skal prioriteres ut fra saksbehandlernes kapasitet. I et internt møte, med blant anna -30-

31 planstrategi som tema, deltok både ordfører og rådmann, og det var enighet om at prosessen med å revidere kulturplanen gjennomføres nå. Prosjektplan for gjennomføring av arbeidet ble presentert for Komite Folk i møte, På dette møtet ble også deler av evaluering og gjennomgang av eksisterende Kulturplan gjennomgått. Denne evalueringa er vedlagt dette saksdokumentet. Komite Folk foreslo deltakere i prosjektgruppa på dette møtte, og det ble også gjort noen andre korrigeringer i prosjektplanen, blant anna i forhold til tidsplan for gjennomføringen. På bakgrunn av dette ble saken sendt tilbake til administrasjonen. Det legges nå fram en revidert utgave av prosjektplanen, og det foreslås at arbeidet gjennomføres i tråd med den. Det vises for øvrig til opplysninger i saksdokumentet til saken i Komite Folks møte, Saksopplysninger: Prosjektplan for organisering av arbeidet med å revidere kulturplanen har fem hovedarbeidsområder : - Frostatinget og andre historiske kulturminner - Barn og unge i kulturfokus - Kultur i det offentlige rom - Frivillighetens energi - Organisering av arbeidet med kultur i Frosta kommune Kultur er som begrep, aktivitet og opplevelse, tverrfaglig og skjer på tvers av ulike sektorer. Arbeidet med kulturplanen organiseres som et helhetlig prosjekt der det er viktig med innspill fra enkeltpersoner, lokalmiljøet, kommunens institusjoner, lag og foreninger. Dette sikres gjennom prosjektorganisering, folkemøter, høringer og direkte kontakt. Komite Folk foreslo denne sammensetninga av prosjektgruppa i sitt møte : - Marte Lovise Elnan Aune - Frosta kulturskole - Torun Nesse - Komite Folk - Camilla Bøkestad - Frosta Ungdomsråd/MOT - Knut Bakken - Frosta pensjonistlag - Stig Morten Skjæran - Magnushallen/SMS arrangement I tillegg vil det være naturlig å trekke inn enkeltpersoner og/eller fagmiljø i arbeidet ut fra bestemte tema eller saksområder. Ekstern faglig bistand vil sannsynligvis bli mest aktuelt i forbindelse med Kulturminnedelen av planen ettersom det arbeidet ikke er gjort før. I denne sammenhengen er Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Riksantikvaren aktuelle samarbeidspartnere. For noen år siden ble det gjennomført en registrering av noen eldre bygninger, og det er naturlig å trekke dette inn i arbeidet med Kulturminneplanen. Det vises for øvrig til revidert prosjektplan for ytterligere detaljer og opplysninger. Vurdering: Økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av arbeidet med å revidere Kulturplan for Frosta kommune dekkes innenfor allerede vedtatte budsjettrammer. Det søkes om eksterne midler for å utarbeide Kulturminneplan for Frosta kommune. Dette er en ordning som Riksantikvaren forvalter. -31-

32 Eventuelle nye tiltak i planens handlingsdel behandles sammen med planen og legges inn i budsjett og økonomiplan. Konsekvenser for folkehelse: Kultur og varierte kulturaktiviteter har positiv effekt på folkehelsen. Folkehelseperspektivet er overordna og gjennomgående i all kommunal planlegging. Konsekvenser ytre miljø: Ingen kjente konsekvenser pr. i dag. Konklusjon: Arbeidet med å revidere kulturplan for Frosta kommune i perioden gjennomføres i tråd med intensjonene i revidert prosjektplan. Prosessen med revidering av kulturplanen organiseres som et prosjekt, og Komite Folk er styringsgruppe for arbeidet med kulturplanen. Arne Ketil Auran Rådmann -32-

33 Frosta kommune Kulturplan, Frosta 2020 vi skaper en historisk framtid!! Prosjektplan oktober 2016, revidert -33-

34 Prosjektplan oktober 2016, revidert Tittel på prosjektet: Frosta kommune Kulturplan, Prosjektplan Tema: Kulturplan for Frosta kommune Frosta 2020 er Frosta kommune sin samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanen har en langsiktig del og en kortsiktig del, der den siste rulleres hvert år gjennom budsjett og økonomiplan. Samfunnsdelen omfatter blant anna tiltak som skal utvikle kommunen og gi satsing og prioritet på ulike områder. Samfunnsdelen av Frosta sin kommuneplan Frosta 2020 ble vedtatt av Kommunestyret i Arealdelen av kommuneplanen er under rullering nå, og den reviderte utgaven skal etter planen vedtas i I Frosta 2020 er den overordna målsettinga at Frosta skal være en attraktiv kommune i vekst med bolyst og livskvalitet for alle. Frosta ligger sentralt på ei historisk halvøy midt i Trondheimsfjorden. Frosta har hatt fast bosetting helt siden steinalderen og mange historiske kulturminner forteller om Frosta sin viktige posisjon gjennom århundrer. Frostatinget og klostertradisjonen på Tautra er gode eksempler på dette og gir Frosta en helt unik rolle både i lokal, regional og nasjonal sammenheng. Frosta deler på mange måter samme utfordringer og muligheter som mange andre av landets kommuner, også når det gjelder kultur, kulturaktiviteter og kulturdeltakelse. Det handler blant anna om å få nok deltakere og god nok økonomi til å drive den aktiviteten en ønsker, et sted å utføre kultur både inne og ute, publikum til kulturaktiviteter av både profesjonelle og amatører, ledere, instruktører, gode styrer, trenere og dirigenter, engasjement og frivillig innsats. Til tross for lokale variasjoner vil mange av disse stikkordene kunne finnes og være felles over hele landet! Frosta har imidlertid også et kulturminne som er unikt for Frosta og som ikke finnes noen andre steder Frostatinget. Det er derfor naturlig at kulturplanen for Frosta tar for seg dette spesielt. Kulturlandskapet vitner om generasjoners arbeid med og i den fruktbare jorda, og Frosta blir med rette markedsført både som Trondheims kjøkkenhage og med produkter fra god jord. Kortreist mat og drikke gir perspektiver på dagens videreutvikling av tidligere generasjoners kulturarbeid. Dette har også ført til nyetableringer og økt satsing på reiseliv og kulturbasert næring og bevissthet rundt egen identitet med basis i historiske røtter. Merkevaren Frosta er en sterk merkevare med positivt preg! Dagens Frosta er et aktivt og levende samfunn med stort frivillig engasjement i lag og foreninger, og det legges ned en stor dugnadsinnsats for å drifte alle organisasjonene og anleggene som er viktige aktører i lokalsamfunnet. Kartlegging blant lag og foreninger blir dermed også viktig i kulturplanen. Verden blir stadig mindre, hevdes det. Dagens befolkning er mer mobile enn tidligere, og internett gjør avstandene mellom enkeltindivider, lokalsamfunn og nasjoner mindre. Frosta er en del av Værnesregionen, av Trøndelag, av Norge og av Verden. Frosta bosetter flyktninger fra nasjoner med en helt annen kultur enn vår, og jordbruksnæringa er avhengig av utenlandske arbeidstakere for å 1-34-

35 Prosjektplan oktober 2016, revidert levere produktene sine. Alle innvandrerne i ulike aldre er blitt et fargerikt innslag i lokalsamfunnet Frosta. I en vedtatt kulturplan blir det viktig at også det internasjonale perspektivet ivaretas. Det kommunale planverket har gjennom mange år hatt tradisjon på å fokusere på folkehelse, barn og unge. Dette fokuset er overordna og gjennomgående i arbeidet med kulturplanen også, på lik linje med kommunens øvrige planverk. Det er ønskelig at kulturplanen får et tverretatlig fokus ettersom kulturbegrepet i seg sjøl favner bredt. 1 Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Gjeldende kulturplan Kommunal delplan kultur ble vedtatt av kommunestyret, (sak 81/12), og den erstattet Kulturplan for Frosta kommune, Den vedtatte kulturplanen har følgende strategier og satsningsområder : - Kultur og helse: Livskvalitet for alle - Barn og ungdom i fokus - Kulturlivets bygninger og anlegg - Frivillighetens energi - Arrangement, festivaler og profesjonell kultur - Kultur, næring og historie En gjennomgang og evaluering av tiltak i gjeldende plan vil legge grunnlaget for arbeidet med Kulturplan Prosjektleder og kulturkoordinator vil ha hovedansvaret for dette, og legger det fram for styringsgruppa etter gjennomgangen. Denne metodikken ble allerede presentert for Komite Folk i møte 07. september Begrepet kultur Kultur kommer fra det latinske begrepet colere eller cultura dyrke, bearbeide eller kultivere. Begrepet er mye brukt og kan være vanskelig å definere, men kjennetegnes i all hovedsak av menneskelig aktivitet. Begrepet kultur er omfattende og brukes med forskjellig meningsinnhold og i mange sammenhenger og ofte i sammensatte ord. Det er derfor en rekke måter å tolke ordet på, for eksempel fant forskere allerede i forskjellige definisjoner av kultur brukt i engelsk litteratur! Kulturbegrepet har også ofte et individuelt og personlig innhold der hver enkelt sin oppfatning og opplevelser preger det vi legger i definisjonen av begrepet kultur. Kultur, brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren», som blant annet inkluderer kunst, musikk og litteratur. Dette beskrives mer nedenfor. Kultur ble opprinnelig brukt om å dyrke jord, vin eller liknende, og opptrer fremdeles i denne typen begrepsdannelse, for eksempel jordkultur og kulturplanter. Slik relaterer begrepet seg også til oppdrett og avl, for eksempel av fisk eller skalldyr, og til dyrking av bakterier i spesielt tilpassede næringsvesker, såkalte bakteriekulturer (Fra Store norske leksikon)

36 Prosjektplan oktober 2016, revidert 1.3 Mål Hovedmål i forhold til Frosta 2020 : - Frosta kommune skal være et attraktivt sted å bo og virke - en kommune i vekst. - Reiselivsutvikling sentralt - Kulturlandskapet tas vare på, opprettholdes og videreutvikles - Det tilrettelegges for kulturbasert næringsutvikling - Det arbeides for et stort og variert fritidstilbud innenfor kultur og idrett, samt Ungdomsklubb i egne lokaler Delmål utvikles i forhold til konkrete aktiviteter : Det utarbeides delmål i forhold til følgende arbeids-, og ansvarsområder : - Frostatinget og andre historiske minnesmerker - Barn og unge i kulturfokus - Kultur i det offentlige rom - Frivillighetens energi - Organisering av arbeidet med kultur i Frosta kommune Kommunestyret har nettopp vedtatt Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (vedtatt ), og spørsmål rundt anlegg og fysisk tilrettelegging vil dermed ikke bli spesielt berørt i kulturplanen utover der det er naturlig ut fra et helhetlig perspektiv. Plan for kulturminner i Frosta kommune skal innarbeides og bli en del av kulturplanen. Dette er en oppgave som Riksantikvaren sterkt oppfordrer kommunene til å utarbeide, og en kulturminneplan gir oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder også en plan for forvaltningen av disse. Kulturminneplanen henger tett saman med revisjon av arealplanen. De viktigste elementene i en plan for kulturminner og kulturmiljøer er: Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsettinger På samme måte bør kulturplanen fungere som overbygning for andre tilgrensete fagområder, for eksempel Plan for den kulturelle skolesekken, Plan for den kulturelle spaserstokken, Plan for kulturskolen (plan er under utarbeiding) eller planer for andre delområder i forhold til innhold. 1.4 Mandat for prosjektet Mandat: Lage prosjektplan Opprette og bemanne prosjektgruppa Kartlegge ønsker og behov hos målgruppa Gi en status over dagens situasjon Beskrive utfordringer og muligheter gjennom SWOT-analyser og deltakelse på folkemøter Komme fram til ei konkret verktøykasse over aktiviteter 3-36-

37 Prosjektplan oktober 2016, revidert Sette opp tidslinje og prioritere aktiviteter Prosjektets vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport i form av forslag til kulturplan for Frosta kommune Kulturplan legges ut på offentlig høring Kulturplanen legges fram til politisk behandling og vedtas av Kommunestyret 1.5 Rammer Spesielle premisser: Arbeidet med Kulturplan for Frosta kommune skal ses i sammenheng med andre planer på tilgrensete fagområder Kulturplan vedtas som en delplan i kommuneplanen for kulturområdet Spesielle krav til organisering : Gjeldende kulturplan gjennomgås og evalueres av prosjektleder og kulturkoordinator, og dette presenteres for Komite Folk Arbeidet gjennomføres som et tverretatlig prosjekt med folkemøter for å sikre lokalsamfunnets medvirkning Det er ønskelig at synspunkter både fra organiserte og uorganiserte kulturaktører implementeres i kulturplanen så langt det er mulig Ansvar: Prosjektleder og prosjektansvarlig Prosjektleder leder arbeidet i prosjektgruppa og er også sekretær for arbeidet med kulturplanen Frist: Prosjektplan ferdig innen Sluttrapport klar innen Forslag til kulturplan sendes på høring i mai juni 2017 Høringsperiode juni, juli, august 2017 Høringsuttalelsene behandles i Komite Folk, august 2017 Delplan kultur behandles av Komite Folk og Formannskap, oktober 2017 Delplan kultur vedtas av Frosta kommunestyre, november 2017 Ressurser: Prosjektdeltakernes utgifter dekkes av egne enheters budsjett Det søkes om eksterne midler til delprosjekter der det er mulig, for eksempel til kulturminneplan 2 Omfang og begrensning 4-37-

38 Prosjektplan oktober 2016, revidert I tillegg til en del generelle betraktninger som naturlig hører heime i en delplan for kultur, foreslås det at planen blant anna omhandler noen faste arbeids-, og ansvarsområder. Lista er ikke uttømmende, og alle delelementer vil heller ikke ha like stor vekt etter hvert som arbeidet kommer i gang Forslag til arbeidsområder : - Frostatinget og andre historiske minnesmerker o Frostatinget o Frostatingsloven o Jubileet for Magnus Lagabøtes landslov, 2024 o Andre historiske minnesmerker Tautra, Evenhus, Logtun kirke, Hanebogen, Småland, Frosta Bygdemuseum, Frosta kirke o Kulturminneplan - Barn og unge i kulturfokus o Medvirkning og demokrati o Ungdomsråd, elevråd, MOT o Ungdommens kulturmønstring o Ungdomsklubben/e o Organisert/uorganisert aktivitet - Kultur i det offentlige rom o Offentlige institusjoner Magnushallen, skole, kulturskole, bibliotek, barnehage, Frostatunet. o Den kulturelle skolesekken o Den kulturelle spaserstokken o Utsmykning o Arena for utstillinger o Folkehelse o Frostastien o St. Olavsleden ytre pilegrimsled - Frivillighetens energi o Lag og foreninger o Kulturmidler o Søknadsmuligheter o Rekruttering o Kurs og kompetanseheving o Arrangement og aktiviteter - Organisering av arbeidet med kultur i Frosta kommune o Bemanning og plassering i kommunens organisasjonskart o Samarbeid og nettverk o Utvikling av aktiviteter rundt Magnushallen o Kurs og kompetanseheving o Arrangement og aktiviteter 3 Organisering 3.1 Prosjektet er organisert slik : OPPDRAGSGIVER Frosta kommune 5-38-

39 Prosjektplan oktober 2016, revidert STYRINGSGRUPPE Komite Folk PROSJEKTANSVARLIG Rådmannen / Assisterende rådmann PROSJEKTLEDER Torgunn Østbø PROSJEKTGRUPPE Representanter fra ulike kommunale tjenesteområder, lag og foreninger REFERANSEGRUPPE Rådmannens ledergruppe, Frosta Musikkråd, Frosta Idrettsråd, Frosta Historielag, Frosta Bygdemuseum, Ungdomsrådet, Frosta menighetsråd, Frosta Pensjonistlag, folkemøter, næringsaktører, frivilligsentralen 3.2 Bemanning prosjektet Prosjektgruppa 6-39-

40 Prosjektplan oktober 2016, revidert Navn Representerer Rolle /ansvar Torgunn Østbø Frosta kommune Prosjektleder Marte Elnan Aune Frosta kulturskole Prosjektmedarbeider Torun Nesse Komite Folk Prosjektmedarbeider Camilla Bøkestad Frosta Ungdomsråd / MOT Prosjektmedarbeider Knut Bakken Frosta pensjonistlag Prosjektmedarbeider Stug Morten Skjæran Magnushallen / SMS arrangement Prosjektmedarbeider Prosjektgruppa har månedlige møter. Prosjektansvarlig deltar på møter i prosjektgruppa ved behov og mulighet. Komite Folk oppnevnte medlemmer til prosjektgruppa i møte, Alle er forespurt. Referansegruppa Navn Folkemøter Frosta Ungdomsråd Representerer Lokalbefolkninga Ungdomsgruppa Frosta idrettsråd Frosta musikkråd Frosta bygdemuseum Frosta historielag Frosta menighetsråd Referansegruppas sammensetning kan endres i løpet av prosessen og prioritering av oppgavene som skal gjennomføres. 4 Beslutninger, oppfølging og milepæler 4.1 Beslutningspunkter Når Dokumentasjon Hvem deltar på møtet Presentasjon arbeidet med å revidere kulturplanen Komite Folk Gjennomgang og revisjon av planen Elin Bjørnstad, Torgunn Østbø Presentere prosjektplan i Komite Folk Komite Folk 7-40-

41 Prosjektplan oktober 2016, revidert Vedta revidert prosjektplan i Komite Folk Komite Folk Januar 2016 Januar/nov ember 2017 November 2017 Presentere arbeidet i ledermøtet Arbeidet med å revidere Delplan Kultur gjennomføres Delplan Kultur vedtas Ledergruppa, prosjektleder Prosjektleder, prosjektgruppa Kommunestyret 4.2 Milepæler Når Milepæl Ansvarlig August 2016 September 2016 Oktober 2016 Prosjektleder oppnevnt Arbeidet presenteres for komite Folk Forslag til prosjektplan utarbeides og legges fram for rådmannen, assisterende rådmann og kulturkoordinator PA PL PL Prosjektplan godkjennes i styringsgruppa Komite Folk PL/SG November 2016 Januar 2017 Oktober-16 oktober17 Prosjektgruppen etablert og første møte gjennomføres. Prosjektplan utarbeides ferdig Arbeidet presenteres i ledergruppa. Rådmannen setter tema på saklista og avtaler tidspunkt Prosjektet gjennomføres PL Rådmannen/PL PL/PG Januar 2017 Februar 2017 Møte i styringsgruppa Folkemøter gjennomføres PL/SG PL/SG Mars 2017 Møte i styringsgruppa PL/SG Mai 2017 Forslag til kulturplan sendes på høring PL Mai 2017 Møte i styringsgruppa PL/SG Juni 2017 Kulturplan vedtas av Frosta kommunestyre Kommunestyret/PL 8-41-

42 Prosjektplan oktober 2016, revidert Møtene i styringsgruppa settes opp når møteplan for Komite Folk blir klar. I utgangspunktet blir det orientert om kulturplan på alle møter i komiteen. 5 Gjennomføringsplan 5.1 Hovedaktiviteter Det vises med dette til beskrivelsene over. Det vil sannsynligvis være behov for å endre dette underveis i prosessen, og det er også rom for å ta inn uforutsette ting. Det er viktig at arbeidet med å revidere kulturplanen har et bredt og tverretatlig samhandlingsfokus, og at også ikke-kommunale instanser og aktører får komme med sine meninger og ønsker. I arbeidet med kulturplanen vil det være viktig å sikre brei involvering, og dette kan skje på ulike måter. For eksempel spørreundersøkelser, høringer på internett, questback-spørsmål, deltakelse i møter, tema for Ungdomsråd, Idrettsråd, Musikkråd. Informasjon i Frostingen og på kommunens hjemmeside/facebookside kan også være aktuell som kommunikasjonskanal. Metodikken i dette vil prosjektgruppa drøfte når den blir konstituert. 5.2 Samlet ressursplan Forslag til anslag og oppsett ressursbruk: Medarbeidere Prosjektleder Prosjektmedarbeidere Referansegruppa Styringsgruppa Eksterne bidragsytere, folkemøter Totalt Ressurs (timer) 300 timer 6 personer, 8 møter a 2 timer, totalt 96 timer Anslag 50 timer 5 personer, 6 møter a 2 timer, totalt 60 timer 50 timer 556 timer Timeoversikten er satt opp med store forbehold om endringer. Ressursbehov vil blant anna henge sammen med konkrete valg i forbindelse med oppbygging og utarbeiding av kulturplanen. 6 ØKONOMI Foreløpig budsjett foreslås disponert av egne midler : UTGIFTER Møteutgifter (kr.200 pr. time) INNTEKTER 9-42-

43 Prosjektplan oktober 2016, revidert Prosjektledelse Informasjonsmateriell, møter, ekskursjoner Utgifter til skyss, omvisning, besøk, ekskursjoner Ekstern innleie av kompetanse Administrative utgifter-diverse utgifter Annonsering Utgifter folkemøter Kontor, møter, telefon, administrasjon Bruk av egne midler Søknad om ekstern finansiering Tilskudd - Kulturminneplan KONTRAKTER OG AVTALER GODKJENNING Styringsgruppa har vedtatt overordnet prosjektplan for prosjektet Delplan Kultur. Dato:.2016 (vedtatt i sak nr: ) Eventuelle endringer fra styringsgruppa innarbeides i prosjektplanen. Frosta, 5. oktober 2016, revidert Torgunn Østbø, prosjektleder

44 Gjennomgang og evaluering Frosta kommune delplan kultur Kapittel 1 - Innledning Noen mulige nye dokumenter : - St. melding Frå mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk o Hverdagsinntegrering og frivillighet s 73 - Arne Anderson Stamnes Doktorgradsavhandlinga The Application of Geophysical Methods in Norwegian Archaeology - Riksantikvaren Veileder kulturminneplan, Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - Kulturminneplan - Nye/reviderte planer anleggsplan, næringsplan, arealplan Kapittel 2 Visjoner og målområder Forordskapittel - strategier Folkemøtene er planlagt for ulike målgrupper og kan si noe om hva som er kulturlivet på Frosta i dag, noen ord å ha med seg videre Kulturopplevelser Kultur organisasjonsarbeid, dugnad, opplevelse, deltakelse, profesjonelt og amatør Kapittel 3 Strategier og satsningsområder Strategier, satsningsområder og tiltak i eksisterende plan tiltakslista er gjennomgått og evaluert : Kultur og helse livskvalitet for alle Folkehelseprosjektet og frisklivssentral Utført Folkehelseplan inn i andre planer Uteområde Frosta skole og Alstadjordet Er påbegynt, del 1 av 3 er ferdig, planene for alle områder er ferdige Ressursknapphet Drenering pga overflatevatn Frostastien Del 1-4 ferdig, Prosjektplan del 5 Erkebiskopens rideveg er ferdig skrevet Bør videreføres vedlikehold prioriteres -44-

45 Informasjonsmateriell utarbeides, nettløsninger for helhetlig informasjon for turstier og aktiviteter, skilting jfr. Anleggsplan Universell utforming Pilotkommune universell utforming Tema i alle byggesaker Informasjonsløsning, Informasjonsmateriell utarbeides, nettløsninger for helhetlig informasjon for turstier og aktiviteter, skilting jfr. anleggsplan Frosta Bibliotek Fremdeles åpent 1 kveld i uka Utvida åpningstid på sommer Utbredt samarbeid med andre bibliotek gjennom prosjekt, jfr Litteraturhus Nord-Trøndelag Leselystprosjektene - Sommerleseaksjoner Utvida/økt aktivitetsnivå Nye rutiner i forhold til fjernlån bøkene byttes med bil, ikke post Den kulturelle spaserstokken Søknad hvert år Godt organisert i forhold til deltagelse og medvirkning fra lag og foreninger Stor aktivitet gjennom hele året Barn og ungdom i fokus Barne- og ungdomsplan Oppvekstplan under planlegging Frosta Ungdomsråd Har et oppegående ungdomsråd Gjennomført opplæring flere år sammen med elevråd og MOT Selvstendig styre med godtgjøring Deltar på Ungdomsrådsopplæring og Ungdomskonferansen Ingen egne midler utover egen drift i budsjettet Har arrangert 1-2 åpne ungdomsarrangement i året Ungdom som styremedlem, medarbeider, arrangør og bedriftsleder Hatt 1 kurs tilknytta Ung tiltakslyst (2014) Samarbeidsavtale med NærUng, prosjekt i 4H som pilotkommune i Nord-Trøndelag i forhold til ungdoms og næring Kan søke kommunalt næringsfond (Frosta Paintball) Få jobbtilbud retta mot ungdom Arbeidsoppgaver framover videre innsats for å skaffe arbeidsplasser til ungdom, gi ungdom plass i styre og verv der de er representert Fritidsklubbene og arenaer for uorganisert aktivitet 2 ansatte, egne lokaler for den kommunale ungdomsklubben Ikke utarbeidd skriftlige planer, tas med ungdommene undervegs Lite aktiviteter i helgene, unngå kollisjon med Virus Mindre aktivitet i Virus Frosta Kulturskole -45-

46 Lokal fagplan er under utarbeidelse Mangler elevråd Knappe ressurser hindrer fleksibilitet i tilbud og utvikling av nye tilbud Økte samspillsmuligheter som kan utvikles mer Gjort litt i forhold instrumentopplæring, samarbeid med korpsene Fortsatt fokus på samhandling skole og kulturskole Tiltak i forhold til talentutvikling mangler MOT MOT-programmet gjennomføres i sin helhet MOT samarbeider med andre aktører på ungdomsarenaen UKM lokal- og fylkesmønstring Gjennomført årlig Fylkesmønstringa var en suksess!! Har utprøvd aldersdelt lokalmønstring Arbeide for flere deltakere og økt oppslutning Den kulturelle skolesekken Er videreført Søker midler og rapporterer årlig Har utvikla flere lokale tiltak med særlig rot i kulturarv Bygdekino Årlige kontrakter med Bygdekino Kinobesøket har økt de siste åra Reforhandla avtale med skolemusikken om teknisk drift Lavterskeltilbud Satse mer på teknisk utstyr lerret, kiosk Se på antall visninger helg og ferietid, muligheter for å øke antall? Frivillige lag og foreninger Dagens mangfold er opprettholdt Aktiviteten går litt i bølger med tanke på antall aktive Nytt tilbud på Bjørkly for ungdom Økt aktivitet i sommer savnes Fokusert på muligheter og nye prosjekter Næringsaktører tilknyttet barn og unges fritidstilbud Ikke prioritert oppgave, Frosta Aktiv, Level utvikla sine tilbud Impetus danseklubb Frosta danseklubb har egne arrangement Større ungdomsarrangement Landsleier 4H, UKM, Danseklubben Korpshelger Fortsatt viktig med større arrangement Økonomi redusert husleie, arbeidsinnsats Kulturlivets bygninger og anlegg Retningslinjer for forskuttering av spillemidler er vedtatt Kompetanseheving Forskuttering av spillemidler (totalt 1,5 millioner) -46-

47 Kompetansehevende tiltak drift av anlegg kassererkurs, idrettsråd og musikkråd arrangert egne kurs, Deltatt på spillemiddelkurs arrangert av fylkeskommunen Kulturbygg Revidere anleggsplanen Revidert og vedtatt september 2016 Kompetanse på spillemiddelsøknader er økt hos Frosta kommune og lag/ foreninger i perioden ganske god kontroll per i dag Magnushallen Utleie økte fram til 2012, etterpå ganske jevnt, ca 1/5 av mulig brukstid Behov for bedre parkeringsmuligheter ved større konferanser på dagtid, henger sammen med utvikling av sentrum og sentrumsplan Noe skilting er gjennomført, noe gjenstår, midler til utvendig skilting er vedtatt Arbeidet med uteområdet henger sammen men uteområdet rundt skolen, sentrumsplan og arbeid med drenering Strategi for kunst i offentlig rom: (KORO) ikke prioritert eller gjennomført, jfr. sammenheng med sentrumsplan Investering i utstyr noe investering gjennomført, større kinolerret, ellers utskifting gjennom ordinære driftsmidler ikke avsatte midler o Ønsker - løsninger på lettere å lage utstillinger og montere kunst, flygel i Magnushallen, mer lyd og lysutstyr, o Ungdom til arbeidsoppgaver er prøvd ut, teknisk sett vellykka, men ikke en helhetlig løsning for oss alle - Ungdoms som medarrangør stort potensiale i forhold til driftsmodellen o Driftsmodell skape eierskap til Magnushallen fra lag og foreninger + teknisk kompetanse på bygget må være på plass: ansattressurs helt nødvendig! o Kulturverksted som arena ikke prioritert o Kulturverter ved arrangement i Magnushallen ikke systematisert ordning - Viktig å se på grendehusenes funksjon framover barnehagene legges ned, endrede retningslinjer for tilskudd og spillemidler til kulturbygg Frivillighetens energi Kulturmidler og søknadsmuligheter Videreført, men beløpet ikke oppjustert Ikke hatt kurs om søknadsskriving, men veiledet i enkelttilfelle, lagt ved søknadsmuligheter på tildelingsbrev om kulturmidler som informasjon Lenke på hjemmesida til kommunen Kulturkontoret åpent og sted for ideutvikling mer brukt om man har ressurser til å bidra her, har vært veldig aktivt i perioder Ildsjelprisen og Frivillighetsprisen Ildsjelprisen deles ut hvert år Nominasjon til Frivillighetsprisen er fulgt opp i varierende grad Idrettsråd og musikkråd Ingen partnerskapsavtaler inngått Ønske om å formalisere arbeidet videre -47-

48 Idrettsrådet og musikkrådet høringsinstans for kulturmidler Kompetansetilbud og kurs Lag og foreninger har gjennomført dem, kommunen har vært medspiller i form av utleie av lokaler, kursholdere Ca 1 kurs pr år Økonomisk kompensasjon eks den kulturelle spaserstokken får gratis husleie Økonomisk goder for samarbeidet Lag/foreninger som medarrangør og samarbeidspartner Den kulturelle skolesekken og spaserstokken er organisert slik at lag og foreninger får inntekt av kommunens tilskudd Lokale aktører brukes som bærehjelp, eks Nord-Trøndelag Teater Arrangement og festivaler Gitt tilskudd til Frostadagen og MIG Underskuddsgaranti på arrangement i Magnushallen vedtatt Aktivitetskalenderen bør prioriteres mer, mer informasjon og oppfordring om å legge inn arrangement Lag og foreninger kan bruke Frostaporten gratis! Gi bistand på ulike arrangement gjøres i enkelte tilfeller, gis ikke penger, men praktisk hjelp og redusert husleie Kultur, næring og historie Frostatinget Forstudiet ferdig, hovedprosjektet gjennomført i henhold til prosjektplanen, Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Utfordring - fra prosjekt til drift Behov for å vedta et flerårig budsjett som gir forutsigbarhet og mulighet for å søke eksterne midler Jubileumsfeiring Grunnlovsjubileet 2014 gjennomført, rapportert og var meget vellykket!! Utarbeidd noe infomateriell og mer er under utarbeiding, også skilting sammen med Frostastien Arkeologiske undersøkelser gjennomført og egen publikasjon er undervegs, doktordisputas på geofysiske undersøkelser fullført! Frosta Bygdemuseum o Samarbeidsavtale er videreført og underskrevet o Gjennomført noe rehabilitering, fått midler til fullføring o Ingen avtale for utviklingsstøtte ut over kulturmidler, men ligger noe i driftsbudsjettet o Samarbeid med SNK om praktiske oppgaver o Åpent museum knyttet til turistinformasjon, egen avtale dekker leie for lagerløsning til Bygdemuseet Turistinformasjon, guidede turer og næringsetablering o Åpent turistkontor om sommeren o Åpent for guiding hele året o Frosta.no er nedlagt, erstattet av Reis Frosta -48-

49 o Masterplan reiseliv er under utarbeidelse med aktive næringsaktører som deltakere Andre kulturminner Egen kulturminneplan som integreres i kulturplanen Fylkeskommunen har hatt et prosjekt med å datere gamle bygninger hvorav flere hus på Frosta ble datert Norsk Kulturminnefond har vært på besøk og sett på ulike aktuelle bygninger og bygningsmiljø, også der de har gitt støtte Tautra o Landsleir 4H og MIG er gjennomført o Ny scene er bygd på festivalområdet (2016) o Flinke reiselivsaktører med mye besøk!! Fuglefredningsområdet følges opp i henhold til egne avtaler Småland o Frosta Fjordfestival har vært gjennomført, men pause fra 2014 o Småland Vel aktiv organisasjon i området, opptatt av bygg av kulturhistorisk verdi i lokalsamfunnet Helleristninger Evenhus o Mangler skilting o Bedre tilgjengelighet ønskelig Oppsummering og gjennomgang av planen - Elin Bjørnstad og Torgunn Østbø, oktober

50 Frosta kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Komite Folk /16 Formannskapet Kommunestyret Elvarheim og Varpet nybygg Rådmannens forslag til vedtak: Varpet inkludert personaldel og to leiligheter tilknyttet samme bygg rives og erstattes av nytt bygg i henhold til skisse som er utarbeidet i samarbeid med brukere av bygget. Det bygges i tillegg en skjermet bolig med personalrom i henhold til skisse. Total antall leiligheter blir da 6 stk. Kostnader inkludert inventar innarbeides i budsjett 2017 og Økonomiplan som eget tiltak, med forutsetninger om lånefinansiering og søknad/tilsagn om tilskudd fra Husbanken. Endelig beslutning om gjennomføring tas slik i selve behandlingen av Budsjett 2017 og økonomiplan Vedlegg 1 A30-01 Snitt og Perspektiv 2 A40-01 Fasader 3 A Huset 4 A20-01 Plan 1. etasje 5 A10 Situasjon utenomhus 6 Presisering av vedtak 7 Særutskrift Elvarheim- nybygg, ombygging og renovering 8 Anbudsprotokoll skisser -50-

51 Bakgrunn for saken: Viser til KO sak 2016/2031 den vedrørende Elvarheim- nybygg, ombygging og renovering. Saken er tidligere behandlet i komite Folk den og i formannskap den Det ble avholdt et møte mellom ordfører, enhetsleder og rådmann den 3.10 for å gjennomgå og tydeliggjøre innholdet i vedtaket Saksopplysninger: Elvarheim bofellesskap fremstår som meget nedslitt og rapporter viser til store fuktskader med oppvekst av sopp. Et enstemmig kommunestyre gjorde den følgende vedtak: 1. Det bes om at administrasjonen arbeider videre med nybygg på varpet med tilsvarende antall boliger som i dag. I tillegg innlemmes utbygging av skjerma boligenhet i prosjektet. Disse tiltakene innarbeides i budsjettforslaget for Representant for de ansatte må være med i planleggingsprosessen, for å bruke de erfaringer de ansatte har om behovet for brukerne. 3. Videre utredning av prosjektet forankres i komite folk. Kravspesifikasjon ble sendt til tre potensielle arkitektfirma som kunne få utarbeidet skisse samt estimere kostnader. Disse var Arkideco AS, S.A.K. AS og Letnes arkitektkontor. På grunn av kort frist i henhold til å innarbeide i budsjett 2017 ble dette kunngjort de aktuelle tilbydere pr. mail. Forventet verdi på tilbudet var under kr ,-. Pristilbud innen fristen den kom fra Arkideco AS og S.A.K. AS. S.A.K. AS ble valgt da deres tilbud tok høyde for minimum to møter med brukerne/ansatte. Vurdering: I et langsiktig perspektiv ser man et stort behov for et velfungerende bofelleskap. Dette krever stabil og velkvalifisert bemanning og stabilitet blant personalet. Dette blir ivaretatt i et nytt bygg hvor arbeidsforhold vil bli betydelig bedre enn i dag Et nytt bygg som kan inkludere et fleksibelt dagsenter for brukere med forskjellige behov vil kunne bidra med å bedre livskvalitet for både beboere i bofelleskapet og for andre innbyggere på Frosta med behov for dette. Ved å inkludere lokaler for psykiatri, rus og frivillighet får man et samlet fagmiljø og et mangfoldig tilbud til brukerne. Økonomiske konsekvenser: Prosjektet vil behøve betydelige investeringer. Beregninger fra S.A.K. AS v/ arkitekt Geir Morten Holltrø estimerer byggekostnader på kr ,- eks mva. -51-

52 I tillegg kommer mva. kr ,- anbefalte reserver på 5 % og en sikkerhetsmargin på 10 %, som totalt utgjør kr ,- Behovet for inventar er estimert til kr ,- Totalt kr ,- inkl. mva. Tilskuddssatser for 2016 Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 prosent pr. sykehjemsplass. Anleggskostnadene pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er kroner i landet for øvrig. De maksimale tilskuddssatsene er kroner for en omsorgsbolig og kroner for en sykehjemsplass. Det kan også gis inntil 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm pr. bruker. Dagsenter med personalfasiliteter utgjør en stor andel av de totale kostnadene og tilskudd pr vil utgjøre inntil 55 % om samme ordning opprettholdes i For omsorgsboligene vil tilskuddet være 45 % av bygge kostnadene. Totalt for hele prosjektet vil ca. 50 % av byggekostnader kunne forventes refundert som tilskudd fra Staten. Konsekvenser for folkehelse: Vil bidra positivt for helsa til de som bor der og bruker dagsenteret. Det er ikke grunn til å tro at det vil påvirke folkehelsen på et generelt grunnlag for befolkningen i Frosta kommune. Konsekvenser ytre miljø: Dette vil bidra til et godt arbeidsmiljø og til et fint ytre miljø for beboere i bofelleskapet samt for brukere av dagsenteret. Konklusjon: Varpet inkludert personaldel og to leiligheter tilknyttet samme bygg rives og erstattes av nytt bygg i henhold til skisse som er utarbeidet i samarbeid med brukere av bygget. Det bygges i tillegg en skjermet bolig med personalrom i henhold til skisse. Total antall leiligheter blir da 6 stk. Kostnader inkludert kostnader til inventar innarbeides i budsjett 2017 og lånefinansieres. Det søkes tilskudd i henhold til gjeldende regelverk fra Husbanken Arne Ketil Auran Rådmann -52-

53 -53-

54 Tekniske føringer Teknisk rom Tekniske føringer Revidering av Prosjekt Elvarheim Utbygging Fase. Forprosjekt Tiltakshaver Frosta komunne Alstad 7633 Frosta Kontroll prosjekt. Sign. Kontr. Godkj. Kafe Kjøkken Lager Møterom Gang m/ div. Kontor Prosjekterende Kjøpmannsgata Stjørdal Tlf.: gmh@sakas.no Gnr./Bnr./Festenr. Gnr/Bnr/Festenr Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Dato :100 Snitt A BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR Filplassering: /Volumes/SAKAS/Prosjekter/2016/1636 Elvarheim, Bolig/800:6 Tegninger og beskrivelse/1636 Varpet2.pln Tegning Snitt og Perspektiv Målestokk 1:100, Tegningsnr. 1:78,97 A

55 1 : F a s a d e S ø r 1 : F a s a d e V e s t 1 : F a s a d e Ø s t 1 : 100 F a s a d e N o r d R e v i d e r i n g a v P r o s j e k t E l v a r h e i m U t b y g g i n g T i l t a k s h a v e r F r o s t a k o m u n n e A l s t a d F r o s t a P r o s j e k t e r e n d e K j ø p m a n n s g a t a S t j ø r d a l T l f. : g m s a k a s. n o F a s e. F o r p r o s j e k t K o n t r o l l p r o s j e k t. S i g n. K o n t r. G o d k j. G n r. / B n r. / F e s t e n r. G n r / B n r / F e s t e n r A l l e r e t t i g h e t e r t i l h ø r e r u t f ø r e n d e f o r p r o s j e k t e r i n g, k o p i e r i n g e l l e r b r u k a v d i s s e t e g n i n g e n e e r f o r b u d t u t e n s k r i f t l i g s a m t y k k e D a t o B I M - v e r k t ø y A r c h i C A D 1 9 N O R F i l p l a s s e r i n g : / V o l u m e s / S A K A S / P r o s j e k t e r / / E l v a r h e i m, B o l i g / : 6 T e g n i n g e r o g b e s k r i v e l s e / V a r p e t 2. p l n T e g n i n g F a s a d e r M å l e s t o k k 1 : T e g n i n g s n r. A

56 t A Huset Snitt A Huset Sov Kj./ Stue 1:100 Snitt A Huset Fasade Nord Huset Opphold 11,0 m 2 V.f. 5,3 m 2 67,6 m 2 Kj./ Stue 20,9 m 2 Fasade Vest Huset Sov 7,7 m 2 Bad 5,7 m Bad 6,2 m 2 Sov 8,1 m 2 Prosjekt Elvarheim Utbygging Tiltakshaver Frosta komunne Alstad 7633 Frosta Prosjekterende Kjøpmannsgata Stjørdal Tlf.: gmh@sakas.no Fase. Forprosjekt Kontroll prosjekt. Sign. Kontr. Godkj. Gnr./Bnr./Festenr. Gnr/Bnr/Festenr Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Dato Fasade Sør Huset BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR Filplassering: /Volumes/SAKAS/Prosjekter/2016/1636 Elvarheim, Bolig/800:6 Tegninger og beskrivelse/1636 Varpet2.pln Tegning Huset Målestokk 1:100 Tegningsnr. A

57 A it F a s a d e N o r d n S K j. / S t u e 2 2, 7 m 2 4 6, 1 m 2 S o v 8, 8 m 2 V. f. 4, 5 m 2 S t u e m e d b e s p i s n i n g / a k ti v i t e t e r 3 3, 1 m 2 5, 1 m 2 K a f e 1 1, 2 m 2 K j ø k k e n ø y 1 3, 8 m 2 L a g e r m / f r y s e r L a g e r 4, 8 m 2 I n n g a n g, G a r d e r o b e 8, 0 m 2 T o a l e t t A k t i v i t e t s r o m 19, 7 m 2 A v t r e k k 4, 7 m 2 B o d 3, 0 m 2 B o d 3, 0 m 2 B a d 5, 4 m 2 B a d 5, 4 m 2 K o n t o r d a g s e n t e r 9, 1 m 2 A l l r o m 1 9, 8 m 2 T o a l e t t D u s j 5, 7 m 2 G a r d e r o b e r R e n h o l d 1 2, 1 m 2 3, 8 m 2 T o a l e t t 3, 8 m K j. / S t u e 2 3, 5 m 2 5 2, 2 m 2 G a r d. / e v t. s o v V. f. 5, 4 m 2 S o v 1 3, 1 m 2 P e r s o n a l i n n - / u tg a n g Va k t r o m A r b e i d s r o m 2 1, 0 m 2 K o n t o r e r 7, 2 m 2 K o n t o r A v d. l e d e r 1 0, 1 m 2 9, 9 m 2 K o n t o r 9, 9 m 2 V e n t e r o m / g a n g K o n t o r 1 3, 6 m 2 K o n t o r 1 4, 2 m 2 1 4, 3 m 2 F a s a d e S ø r A it n S R e v i d e r i n g a v P r o s j e k t E l v a r h e i m U t b y g g i n g F a s e. F o r p r o s j e k t T i l t a k s h a v e r F r o s t a k o m u n n e A l s t a d F r o s t a K o n t r o l l p r o s j e k t. S i g n. K o n t r. G o d k j. P r o s j e k t e r e n d e K j ø p m a n n s g a t a S t j ø r d a l T l f. : g m s a k a s. n o G n r. / B n r. / F e s t e n r. G n r / B n r / F e s t e n r A l l e r e t t i g h e t e r t i l h ø r e r u t f ø r e n d e f o r p r o s j e k t e r i n g, k o p i e r i n g e l l e r b r u k a v d i s s e t e g n i n g e n e e r f o r b u d t u t e n s k r i f t l i g s a m t y k k e D a t o B I M - v e r k t ø y A r c h i C A D 1 9 N O R F i l p l a s s e r i n g : / V o l u m e s / S A K A S / P r o s j e k t e r / / E l v a r h e i m, B o l i g / : 6 T e g n i n g e r o g b e s k r i v e l s e / V a r p e t 2. p l n T e g n i n g P l a n 1. E t a s j e M å l e s t o k k 1 : T e g n i n g s n r. A

58 T o m t , 7 m P a rk e r i n g 7 A s f a l t t s e V e d a s a F B a l k o n g r u T ørm K j. / S t u e 2 2, 7 m 2 4 6, 1 m 2 S o v 8, 8 m 2 V. f. 4, 5 m 2 F a s a d e N o r d S t u e m e d b e s p i s n i n g / a k t i v i t e t e r 33, 1 m 2 K a f e 11, 2 m 2 A it n S K j ø k k e n ø y 13, 8 m 2 L a g e r m / f r y s e r 5, 1 m 2 L a g e r 4, 8 m 2 I n n g a n g, G a r d e r o b e 4, 7 m 2 8, 0 m 2 T o a l e t t A k t i v i t e t s r o m 19, 7 m 2 A v t r e k k P a r k e r i n g e t t Hus e Ves F asad S o v 7, 7 m 2 O p p h o l d 11, 0 m 2 V. f. 5, 3 m 2 B a d F asade N ord Huset 67, 6 m 2 K j./ S t u e 20, 9 m 2 B o d B a d 3, 0 m K o n t o r 2 5, 4 m 2 d a g s en t e r 9, 1 m 2 5 p a r k e r i n g s p l a s s e r B o d B a d i s o k k e l u n de r 3, 0 m 2 5, 4 m 2 b y g g e t ( 8-12 ) P e r s o n a l 52, 2 m 2 V. f. i n n -/ u t g a n g 5, 4 m T ør 2 K j./ S t u e rm ur H uset 23, 5 m 2 S o v V a k t r o m 13, 1 m S nitta G a r d. / A r b e i d s r o m e v t. s o v 21, 0 m 2 T e r r a s s e A l l r o m 19, 8 m 2 7, 2 m 2 K o n t o r e r K o n t o r A v d. l e d e r 10, 1 m 2 9, 9 m 2 R e n h o l d T o a l e t t G a r d e r o b e r 3, 8 m 2 D u s j 12, 1 m 2 5, 7 m 2 T o a l e t t 3, 8 m 2 V e n t e r o m / g a n g 13, 6 m 2 K o n t o r K o n t o r K o n t o r 9, 9 m 2 14, 2 m 2 14, 3 m 2 k tilta k e is k n te n ra B g y b o b a n fra r te e m 8 r fo n e n in t s Ø e d a s a F 5, 7 m 2 B a d 6, 2 m 2 F a s a d e S ø r A it n S F asade S o v 8, 1 m 2 S ør Huset S nitta t H use F asad e Øst t H use N o r d R e v i d e r i n g a v P r o s j e k t E l v a r h e i m U t b y g g i n g F a s e. F o r p r o s j e k t T i l t a k s h a v e r F r o s t a k o m u n n e A l s t a d F r o s t a K o n t r o l l p r o s j e k t. S i g n. K o n t r. G o d k j. P r o s j e k t e r e n d e K j ø p m a n n s g a t a S t j ø r d a l T l f. : g m s a k a s. n o G n r. / B n r. / F e s t e n r. G n r / B n r / F e s t e n r A l l e r e t t i g h e t e r t i l h ø r e r u t f ø r e n d e f o r p r o s j e k t e r i n g, k o p i e r i n g e l l e r b r u k a v d i s s e t e g n i n g e n e e r f o r b u d t u t e n s k r i f t l i g s a m t y k k e D a t o B I M - v e r k t ø y A r c h i C A D 1 9 N O R 1 : E t a s j e F i l p l a s s e r i n g : / V o l u m e s / S A K A S / P r o s j e k t e r / / E l v a r h e i m, B o l i g / : 6 T e g n i n g e r o g b e s k r i v e l s e / V a r p e t 2. p l n -58- T e g n i n g U t o m h u s p l a n M å l e s t o k k 1 : T e g n i n g s n r. A

59 Meningen med vedtaket er at det skal utredes at alt skal rives, inkl personalrom og de 2 leilighetene og da bygges nytt. Og bygge en ny enhet for skjermet bolig. Da blir totalt leiligheter 1 mer enn i dag. Ble også diskutert om det er mulig/billigst å bygge alle enheter i samme bygg? Vi kan godt ta en prat til uken, men ser på kalenderne at det kan være vanskelig. Mandag kl 8 er ledig for alle, rådmann og jeg skal i politiråd kl 9. Med vennlig hilsen Trine Haug FROSTA KOMMUNE Trine Haug Ordfører Tlf: / Se vår brosjyre her Fra: Myhr Jostein Sendt: 28. september :53 Til: Auran Arne Ketil; Haug Trine Kopi: Aas Anne Grete Emne: Vedtaket vedrørende Varpet Viktighet: Høy Hei har sett på vedtaket og er usikker på hva som skal utredes? Varpet er. i dag definert som Dagsenteret. Personaldel av Elvarheim samt to leiligheter henger fast i samme hus ( de to leilighetene som ble foreslått renovert) Forslaget er klart på at det skal innlemmes i investeringstiltak 2017 bygging av en skjermet boenhet boligenhet. Det uklare er om personalrommene og de to leilighetene som henger fast i dagsentret også skal rives og erstattes av nybygg med samme antall leiligheter som i dag dvs.5. Kan vi møtes snarest over helga å få klarert hva vi skal be om å få skissert og prisberegnet. Tiden frem til budsjettbehandling er knapp Vennlig hilsen Jostein Myhr -59-

60 Enhetsleder Helse og Omsorg Frosta kommune Tlf Mobilnr E-post: -60-

61 Frosta kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Komite Folk /16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Elvarheim- nybygg, ombygging og renovering Rådmannens forslag til vedtak: 1) Varpet ombygges og renoveres slik at det kan benyttes som personalfasiliteter med garderober, dusj, 2 stk. kontorer/møterom, vaktrom og felles stue for beboere i bofelleskapet. Kostnadsramme inntil kr ,- eks mva. 2) Sokkel med vannskader åpnes opp ved at vegg rives, isolasjon i tak skiftes og nytt undertak legges. Kostnadsramme inntil kr ,- eks. mva. 3) Det bygges ny bolig som inneholder en leilighet tilpasset resurskrevende bruker samt personalfasilitet på Elvarheim. Kostnadsramme inntil kr ,- eks.mva. 4) De to eldste boligene i bofelleskapet renoveres og oppgraderes til dagen standard. Kostnadsramme kr pr leilighet. Totalt inntil kr ,- eks.mva. 5) Eksisterende tilgjengelige bevilgning i 2016 på Kr eks MVA til forprosjektering, benyttes til ferdigstilling av tilbuds- og anbudsgrunnlag i ) Investeringene på totalt med tillegg av en uforutsettpost på , samlet Kr ,-. Fremmes som tiltak i Budsjett 2017 og Økonomiplan med driftskonsekvenser og finansieres med låneopptak på kr ,-. Vedlegg: Plantegninger Rapport Norconsult vedrørende vannskader og drenering. Rapport fra Thelma «Kartlegging av fukt og muggsopp». Rapport fra Vernerunde fra Coperio bedriftshelsetjeneste -61-

62 Behandling i Komite Folk Forslag i møtet: Nytt pkt. 7: Representant for de ansatte må være med i planleggingsprosessen, for å bruke de erfaringer de ansatte har om behovene til brukerne. Vedtak Rådmannens forslag til vedtak inkl. forslag i møtet om pkt. 7 enstemmig tiltrådt. Behandling i Formannskapet Rådmannen endret pkt 6 i møtet. Tillegg: Mulighet til tilskudd fra Husbanken avklares. Innvilget tilskudd går til nedbetaling av lån. Tillegg til pkt. 1 Flere alternativer for renovering og nybygg, ut ifra framtidig helhetlig behov utredes fram mot budsjettbehandlingen. Vedtak Komite Folks innstilling samt forslag i møte enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret : 1) Varpet ombygges og renoveres slik at det kan benyttes som personalfasiliteter med garderober, dusj, 2 stk. kontorer/møterom, vaktrom og felles stue for beboere i bofelleskapet. Kostnadsramme inntil kr ,- eks mva. Flere alternativer for renovering og nybygg, ut ifra framtidig helhetlig behov utredes fram mot budsjettbehandlingen. 2) Sokkel med vannskader åpnes opp ved at vegg rives, isolasjon i tak skiftes og nytt undertak legges. Kostnadsramme inntil kr ,- eks. mva. 3) Det bygges ny bolig som inneholder en leilighet tilpasset resurskrevende bruker samt personalfasilitet på Elvarheim. Kostnadsramme inntil kr ,- eks.mva. 4) De to eldste boligene i bofelleskapet renoveres og oppgraderes til dagens standard. Kostnadsramme kr ,- pr leilighet. Totalt inntil kr ,- eks.mva. 5) Eksisterende tilgjengelige bevilgning i 2016 på kr ,- eks MVA til forprosjektering, benyttes til ferdigstilling av tilbuds- og anbudsgrunnlag i ) Investeringene på totalt ,- med tillegg av en uforutsettpost på ,- samlet kr ,-. Fremmes som tiltak i Budsjett 2017 og Økonomiplan med driftskonsekvenser og finansieres med låneopptak på kr ,-. Mulighet til tilskudd fra Husbanken avklares. Innvilget tilskudd går til nedbetaling av lån. -62-

63 7) Representant for de ansatte må være med i planleggingsprosessen, for å bruke de erfaringer de ansatte har om behovene til brukerne. Behandling i Kommunestyret Forslag fra repr. Johan Petter Skogseth, SP: 1. Det bes om at administrasjonen arbeider videre med forslaget om nybygg på Varpet med tilsvarende antall boliger som i dag. I tillegg innlemmes utbygging av en skjerma boligenhet i prosjektet. Disse tiltakene innarbeides i budsjettforslaget for Representant for de ansatte må være med i planleggingsprosessen, for å bruke de erfaringer de ansatte har om behovet for brukerne. 3. Videre utredning av prosjektet forankres i Komitè Folk. Vedtak Forslag i møtet enstemmig vedtatt. Endelig vedtak 1. Det bes om at administrasjonen arbeider videre med forslaget om nybygg på Varpet med tilsvarende antall boliger som i dag. I tillegg innlemmes utbygging av en skjerma boligenhet i prosjektet. Disse tiltakene innarbeides i budsjettforslaget for Representant for de ansatte må være med i planleggingsprosessen, for å bruke de erfaringer de ansatte har om behovet for brukerne. 3. Videre utredning av prosjektet forankres i Komitè Folk. Vedlegg 1 Plantegning Varpet og Elvarheim del 2 2 Drenering Varpet 3 Kartlegging av fukt og muggsopp 4 Vernerunde Elvarheim Prisvurdering Elvarheim 6 Sokkeletasje skisse 7 Varpet skisse 8 Skisse boligenheter fra 1971 Bakgrunn for saken: Elvarheim bofelleskap består av 5 boliger for personer med heldøgns tilsyns og hjelpebehov. -63-

64 I tillegg er Varpet dagsenter, som er et lavterskel aktivitetstilbud samlokalisert med bofelleskapet. De to eldste omsorgsboligene på henholdsvis 50,3 m2 og 51,7 m2 fikk sin ferdigattest i 1971 og er 45 år gamle. Elvarheim er en kompetansebase for brukere med resurskrevende tjenester og utfordrende adferd. Dagens boligmasse fremstår som slitt etter mange års bruk med begrenset vedlikehold. Det er betydelig vannskade i sokkel under leilighet og personalbase på grunn av manglende drenering. Det er påvist muggsopp i sokkel som er i ferd med å spre seg inn i bolig og i personalrom. Fysisk arbeids og bomiljø er svært dårlig og er gjentatte ganger meldt som bekymring fra Verneombudet. Om ikke noe gjøres så vil fuktskader og soppdannelse gi et helsefarlig arbeids og bomiljø. Saksopplysninger: Utdrag av rapport fra Norconsult. Bygget er fra tidlig 70-tall og det er ikke kjent om drenering og/eller fuktsikring mot grunn er av nyere dato. Iht. registreringer på plassen så kan det tyde på at drenering og/eller fuktsikring mot grunn er fra byggets opprinnelse. Rapport fra Thelma bekrefter fukt og oppvekst av muggsopp i gulv og yttervegger. Nmåling på stedet ga store utslag på fukt både i gulv og vegger. Uten at det ble prøvegravd så kan det se ut som at bygget mangler grunnmursplast, mur være pusset utvendig og at drensmassene er gjengrodd. Vil anta at skissen til høyre kan være et bilde for tilstanden for grunnmur i bygg A. Under befaring så ble kryperommet under bygg B (rødt nabobygg) inspisert og her ble det registrert større mengder fritt vann i området rett utenfor grunnmur bygg A. På tross av mengde fukt i kryperom bygg B så ble det gjort kun små registreringer av fukt i bygg A i området rett innenfor (mot bygg B). Det igjen kan tyde på at vannet går relativt fritt under bygg A før det evt. møter mer «motstand» på motsatt side av bygg A, og når terrenget stiger igjen (opp mot hage/vei mot vest). Det registreres og en viss usikkerhet rundt sandfangkum rett utenfor hovedinngang sokkel bygg A og hvordan selve dreneringen på bygget ender. Vi har ikke klart å få fram tegninger som viser situasjonen for bunnledninger eller drensledninger. Det kan godt være det ville ha vært en fordel om en hadde foretatt er kamerakontroll av alle ledningene på eiendommen og at dette kanskje vil gitt noen svar på tilstand (inkl. vannoppkomme på tunet). Ved en rehabilitering av drensanlegget så vil vi anbefale å få sjekket hvor overvannet fra eiendommen føres og tilstanden på det anlegget. I tillegg evt. å utrede behov/muligheter for å få lagt en ny overvannsledning fra eiendommen, f.eks. over vei og ut mot bekk vest for eiendommen. Beregnet kostnad for drenering alene beregnes til kr ,- eks. mva. Sammendrag av resultater og tiltaksvurderinger vurdert av Thelma -64-

65 Inneklima & arbeidsmiljø Det ble den utført befaring, utført fuktmålinger, tatt luftprøver og overflate- /materialprøver med henblikk på muggsopp i lokalene til Elvarheim Omsorgsboliger. Bygget er fra rundt 1970, og det er ikke kjent at drenering og/eller fuktsikring mot grunn er av nyere dato. Det var særlig kjelleretasjen under vaktrommet som var av interesse siden denne er sterkt preget av fukt, saltutslag og muggsopp. Det var tidligere en leilighet her, men denne er nå ubeboelig på grunn av disse forholdene. Det ble også gjennomgått 1.etg gang/vaktrom, 2 leiligheter og Varpet dagsenter. Det ble registrert ved fuktsøk at gulvet i kjeller er gjennomfuktet. Under gulvbelegg (pergo/laminat) var det tilvekst av muggsopp, se bilder. Fuktinntrekket var også tydelig i overgang gulv/vegg, ca. 50 cm opp, spesielt i yttervegger hvor betong var tilgjengelig for måling. For øvrig i bygget ble det ikke registrert fukt ved fuktsøk. Resultater fra dyrkningsprøver er vist i tabell. Luftflora i innendørsprøvene ses i forhold til normalflora for årstiden (referanseprøve, ute). Luftprøvene viste at det er normale forekomster i leilighetene og på Varpet dagsenter, men at det er rikelige forekomster og uvanlige typer av muggsopp i lufta i kjeller og moderate forekomster i lufta i gang/vaktrom i 1.etg. Sistnevnte rom er i mer eller mindre direkte luftkontakt med kjelleretasjen, siden det er en trapp ned fra gangen. Oppdrift/utveksling av luftstrømmer fra kjelleretasjen kan derfor bringe med seg soppsporer og lukt spesielt når dører er åpne og/eller via gjennomføringer/utettheter i gulvet i 1.etg. Prøver er merket i tabellen med grønt for ingen utslag, gult for moderat utslag og orange for større utslag. Fukt i kjellergulvet, og i overgang gulv/vegg, har sammenheng med manglende/ mangelfull fuktsperre mot grunnen kombinert med dårlig drenering og bortledning av overflatevann rundt bygget. Tette gulvbelegg slik som pergo/laminat, vinyl, linoleum og lignende vil i sammenheng med dette utgjøre en stor risiko i forhold til fremvekst av muggsopp. Det skal ikke legges plast på slike gulv eller på innvendige vegger under terreng. Plast skal kun benyttes som fuktsperre langt ute i konstruksjonen hvis man skal bygge opp gulvet på nytt med isolasjon og påstøp/avretting. Isolasjonsmaterialer for vegger skal fortrinnsvis legges på utsiden av grunnmuren i forbindelse med at nye drensrør legges og fuktsperre monteres. Resultater Dyrkning og analyse utføres i hht. ISO 16000:17. Dyrkningstemperatur var 25 C Prøve Prøvested Dyrkningsfunn cfu/m 3 Kommentar LP 0 Ute, referanse Cladosporium sp. Penicillium sp. Sterilt mycel Moderat vekst, NF -65-

66 LP 1 Kjeller A.versicolor A.glaucus Cladosporium sp. Penicillium sp. LP 2 Einar, leiligh. 4 Cladosporium sp. Sterilt mycel LP 3 Gang/vaktrom A.versicolor Cladosporium sp. Penicillium sp. LP 4 Leiligh. 5 Cladosporium sp. Penicillium sp. Sterilt mycel LP 5 Varpet dagsenter Cladosporium sp. Sterilt mycel OP 1 Kjeller, gipsplate A.versicolor Cladosporium sp. Mucor sp. Penicillium sp. OP 2 Kjeller, murvegg Ulocladium sp. A.versicolor Cladosporium sp. Mucor sp. Paecilomyces sp. OP 3 LP: Luftprøve Kjeller, under pergogulv Penicillium sp. A.versicolor Cladosporium sp. Mucor sp. Penicillium sp. Ulocladium sp. OP: Overflateprøve av materialer >1000 Meget rikelig vekst > Sparsom vekst, NF Moderat vekst Sparsom vekst, NF Sparsom vekst, NF 6 - Rikelig/synlig soppvekst - Rikelig/synlig soppvekst Saltutslag, fukt ca. 50 cm opp fra gulv - Rikelig/synlig soppvekst, se bilder Gjennomfuktet gulv For luftprøver (konsentrasjoner): Sparsomt (1-99 cfu/ m 3 luft) Moderat ( cfu/ m 3 luft) Rikelig ( cfu/ m 3 luft) Meget rikelig (>1000 cfu/ m 3 luft) CFU Kolonidannende enheter. Antall levende sporer (eller soppfragment) som kan danne kolonier på en næringsagar NF Normal flora i omgivelsesluft. Blandingsflora som kan inneholde både bakterier, gjærsopp og muggsopp i forskjellige sammensetninger Vernerunde rapport fra Coperieo Målet er å sikre likeverdig behandling av de ansatte, følge opp tilretteleggingen av hver enkelt arbeidsplass, lytte til de ansattes beskrivelse av egne arbeidsforhold for å oppnå at arbeidsgiver -66-

67 gjør de nødvendige tiltakene for å bedre arbeidsforholdene. Leder skal sette tidspunkt for vernerunden og invitere verneombudet. Leder skal invitere andre støttespillere ved behov. Dette kan være en representant for Teknisk avdeling/vaktmestere og / eller for Coperio Bedriftshelse. Leder skal informere de ansatte om når vernerunden gjennomføres. Leder har ansvar for at vernerunde gjennomføres & dokumenteres og for at tiltak etter vernerunden gjennomføres. Vernerunden skal bestå av et formøte, en befaring og et avslutningsmøte. Vernerunden bør gjennomføres årlig. Forskrift om «Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste» krever at bedriftshelsetjenesten bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, vurderer risiko for helsefare samt fremmer tiltak som reduserer risikoen for helsefare. Henviser til 4 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten punkt c) og d). Internkontrollforskriften 5 pålegger alle arbeidsgivere til å «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Hvor: Frosta kommune Helse og omsorg Elvarheim omsorgsboliger Dato gjennomført: Til stede: Liv Leth-Olsen leder Eva Juberg VO Piotr Winther Coperio Bedriftshelse Ingrid Hveding Coperio Bedriftshelse -67-

68 Kommentarer og anbefalte fokusområder videre: Lokaler og Inneklima Det har vært utført kartlegging av fukt og muggsopp i lokalene, og konstatert at utbedringer må til. Lokalene er av eldre dato, og fremstår med behov for renovering. Det er planlagt renovering av lokalene, eventuelt bygging av nye lokaler. Coperio BHT kan bistå under planleggingsprosessen, slik at ergonomiske og fysiske forhold ligger til rette og sikrer gode arbeidsforhold for ansatte. Psykososialt arbeidsmiljø Ansatte har mange utfordringer i arbeidet. Omsorgsboligene har brukere med ulik atferd, og ansatte opplever trakassering, trusler og fysisk vold i arbeidstiden. Det er ønske om et opplegg med fokus på disse utfordringene med ansattgruppen. Coperio BHT s psykososiale team organiserer dette og kontakter Liv Leth-Olsen. Dato/Signatur: Ingrid Grav Hveding Vurdering: Elvarheim består av en eldre boligmasse hvor deler av boligmassen har skader etter fukt. De fysiske arbeids og boforholdene er svært dårlige. Alle bygninger viser tegn på manglende vedlikehold. Nybygg etter dagens standard anslås å koste ca. kr ,- pr. m2. (I flg. Lein-Nilssen AS og T.Tagseth, teknisk avdeling) Beliggenhet er god og tomten gir muligheter for et nytt bygg som er spesielt tilpasset en bruker. Vår vurdering er at bygningene kan få en god standard og fylle beboere og personellets behov ved omgjøring og renovering. Dette i tillegg til bygging av en ny omsorgsbolig på samme tomt men som er skjermet fra de andre boligene. Ved renovering av de to eldste boligene vil et nybygg gi en økning fra 5 boliger i bofelleskapet til 6 boliger. Dette vil kunne gi økte utleieinntekter på ca. kr. 5000,- pr. mnd. Løsningen innebærer at enhet for Helse og Omsorg må finne nye lokaler til lavterskeltilbud som i dag er lokalisert i Varpet Økonomiske konsekvenser: I prinsippet vil finansiering av nytt bygg samt renovering av boliger til beboerne finansieres ved husleie. Fellesarealer og personalfasiliteter vil måtte finansieres i sin helhet av kommunen. Det er grunn til å tro at bedre fysiske arbeidsforhold vil bidra til å redusere sykefravær og derav indirekte gi besparelser i fremtiden. Lein-Nilsen AS ved Johan Pedersen har vært på en befaring og de har utarbeidet vedlagt kostnadsestimat på utbedringer av Varpet samt sokkel i underetasje. -68-

69 Mail mottatt mandag Hei! Viser til befaring nede på Elvarheim sammen med deg og Torbjørn Stinussen den 19/5, samt samtaler og epost-korrespondanser i etterkant. Vi har gjort en prisvurdering av de omgjøringer og arbeider som ble diskutert under befaring. Ombygging sokkeletasje 138 m2 (se også vedlegg) Bakgrunn for ombygging er funn av sopp som mest sannsynlig bunner i problemer med drenering rundt sokkeletasje. Iflg. deg er det vurdert av en ekstern konsulent at hele sokkeletasje må rehabiliteres pga. sopp. Samt ordne opp i dreneringen. Som et mer økonomisk lønt alternativ til å drenere rundt hus ønsker dere prisvurdering av å sage opp hull i betongvegger for utlufting i sokkeletasje, og bruke denne som et åpent usiolert rom («carport, bod»). Vi presiserer at vi har kun tatt en økonomisk vurdering og ikke gått i detaljer om denne løsningen vil bli god nok. Dette er medregnet: Utrivning av alt inventar (innredninger, innervegger etc.) inn til betong i gulv og vegger. Utrivning av himling og isolasjon i etasjeskiller. Sanering av betong og etasjeskiller. Da vi ikke vet omfang av soppskader er en enkel mekanisk sanering medregnet. Isolering av etasjeskiller og legging av ny platehimling. Betongsaging av 3 hull. Riggkostnader og avfallshåndtering. Prisvurdering Kr ,- eks. mva. Ombygging Varpet 136 m2 (se også vedlegg) Bakgrunn for ombygging er behov for mer dusj- og garderobemuligheter. Da det ikke foreligger noen ny planløsning har vi tatt utgangspunkt helt ny planløsning med ca. 30 m2 våtrom/garderober. Dette er medregnet: Utvendig 50mm etterisolering av yttervegger med bytte av vinduer. Utrivning av inventar og innervegger og 50mm innvendig etterisolering av yttervegger. 150mm etterisolering av himling på kaldloft. Opplegg for tekniske fag (rørlegger, elektriker og ventilasjon) ihht. TEK10. Ny planløsning med ca. 25 m2 våtrom/garderober. Ferdigbehandlede produkter. Riggkostnader og avfallshåndtering. Tegnekostnader er ikke medregnet. Prisvurdering Kr ,- eks. mva. Mvh Johan Pedersen Lein-Nilssen As mob

70 Kostnader eks mva: Renovering av Varpet (136 m2): Kostnadsramme inntil kr ,- Utlufting/ombygging av sokkel (138 m2): Kostnadsramme inntil kr ,- Ny bolig på 65 m2: Kostnadsramme inntil kr ,-. Renovering og oppgradering av to leiligheter på 50,3 m2 og 41,7 m2 inntil kr ,- Totalt: Kostnadsramme 2017: kr ,- eks. mva. Konsekvenser for folkehelse: Stor betydning for både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for de som jobber i avdelingen og for beboere Konklusjon: Varpet ombygges og renoveres slik at det kan benyttes som personalfasiliteter med garderober, dusj, 2 stk. kontorer/møterom, vaktrom og felles stue for beboere i bofelleskapet. Kostnadsramme inntil kr ,- eks. Dette er kr 9 560,- eks. mva. pr. m2 eks. mva. Sokkel med vannskader åpnes opp ved at vegg rives, isolasjon i tak skiftes og nytt undertak legges. Kostnadsramme inntil kr ,- eks. mva. Det bygges ny bolig som inneholder en leilighet tilpasset resurskrevende bruker samt personalfasilitet på Elvarheim. Boligen blir på ca. 65 m2. Skisse samt plantegning er under arbeid i teknisk avdeling. Kostnadsramme inntil kr ,- eks. mva. Det utgjør ca. kr 24000,- eks. mva.pr m2 De to eldste leilighetene med totalareal 92 m2 i bofelleskapet renoveres og oppgraderes til dagen standard kr ,- eks. mva. som utgjør ca. kr 9 900,- eks. mva. pr m2. Arne Ketil Auran Rådmann -70-

71 Anskaffelsesprotokoll Unntatt offentlighet iht. Offentleglova 23 Avtale/prosjektnavn: Elvarheim skisse nybygg Saks/prosjektnr.: 2016/2031 Enhet: Helse Saksbehandler: Jostein Myhr Kontraktens gjenstand, varighet og verdi Skisse og prisestimat nybygg Elvarheim, under kr ,- Beskrivelse av hva som skal anskaffes: Skisse til nybygg ca 350 m2, som inneholder 2 leiligheter, dagsenter og personalfasiliteter Kontraktens varighet 1 mnd X Engangsanskaffelse Periode: Anslått verdi på kontrakten NOK: ,- Tiltak som er gjennomført for å sikre reell konkurranse om kontrakten, eks. kunngjøringer, annonser eller navn på leverandører som er invitert til å gi tilbud Sendt mail til flg. arkitekter Arkodeco S.A.K AS Letnes arkitekt AS Kunngjøringssted(er)/annonsering: Alle er kontaktet pr. mail Dato for kunngjøring/annonse: Leverandører som er invitert til å gi tilbud: 1 Letnes AS 2 Arkideco AS 3 S.A.K.AS 4 Hvis det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten, angi en konkret begrunnelse: -71-

72 Leverandører som har levert tilbud: 1 Arkideco AS 2 S.A.K. AS 3 4 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk anledning til å delta i konkurransen: Lokarle arkitekter, et lite opprdrag med kort tidsfrist. Begrunnelse for valg av leverandør: Valget falt på S.A.K AS pga at det var den tilbyder som inkluderte nødvendig antall møter med utbygger og brukere. De leverer tegninger i digiatal 3D. Endelig kontraktsverdi i NOK.: Kr ,- eks mva. Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for konkurransen: Kort tidsfrist og få som kan levere innen fristen. Underskrifter Frosta Jostein Myhr Arne Ketil Auran Sted og dato Saksbehandler Leder -72-

73 Frosta kommune Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Elin Bjørnstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Komite Folk /16 Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 og 2017, Frosta kommune Rådmannens forslag til vedtak: Frosta kommune vedtar å ta imot IMDI sin anmodning om 10 nye flyktninger i Det vedtas også å utvide mulig antall bosatte flyktninger for 2016 fra 15 til 20 personer. Familiegjenforeninger kommer utenom dette antallet. Vedlegg 1 Anmodning om bosetting av flyktninger i Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017 Bakgrunn for saken: Kommunestyret i Frosta kommune gjorde i budsjettvedtaket for 2016, opp mot økonomiplanen for 2017, et vedtak om å ta imot 15 personer både i 2016 og Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette. Fra IMDI har vi nå mottatt anmodning om å ta imot 10 personer i Det er derfor 10 personer vi har satt inn i budsjettforslaget for 2017, og ikke 15 personer som tidligere vedtatt. Samtidig har vi nettopp (nov-16) blitt forespurt om vi har anledning til å ta imot flere personer i 2016, enn de 15 personene som er vedtatt. Saksopplysninger: Frosta kommune har snart hatt gleden av å kunne ønske velkommen til alle de 15 personene som ble vedtatt bosatt i 2016 (3 personer kommer i desember). I tillegg har vi fått ta imot 11 personer i familiegjenforening det har vært et utrolig reise å få delta i så store hendelser på nært hold. Ut i fra dette har vi nå 44 (snart 47) nye innbyggere på Frosta i aldersgruppen 0 til ca 40 år - ressurssterke, mange med lang erfaring fra arbeidslivet og med en unik styrke opparbeidet på en lang reise hit til oss. -73-

74 Frosta Integreringstjeneste har håndtert mottakelse av de nye bosatte og de familiegjenforente personene ved å skaffe og innrede egnede startboliger, opprette midlertidige stillinger tilknyttet de fagområder dette har vært avgjørende viktig å ha ansattressurser i, opprettet introprogram for den enkelte innen 3 måneder etter ankomst, samt tilbudt studieplasser til alle som har rett og plikt til dette, ved Frosta Voksenopplæring. Frosta skole og barnehagene på Frosta har underveis i året fått tildelt ressurser til å utvikle et godt undervisningstilbud/ barnehagetilbud til barna som er ankommet. Dette blant annet ved tilnærmet 100 % språkassistent til hvert barn så lenge det sees som nødvendig i skole- og barnehagesituasjonen, samt en 1-årig prosjektstilling i tilnærmet 60 % tilknyttet planer og regelverk for morsmålsopplæring og norsk 2-undervisning. Vi har fått på plass gode skolelokaler til voksenopplæringen, kontorene til Integreringstjenesten fungerer i dag per tilfredsstillende og organisasjonens struktur og administrative apparat er om kort tid på plass i den form vi er lovpålagt og har behov for. Vi ser frem til å få tatt i bruk de datasystemer som er utviklet for håndtering av arkivering og dokumentasjon i arbeidet; Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring. Opplæringen i programmene er påbegynt og de er trolig i drift fra høsten 2017, det vil lette arbeidet betraktelig. Vi har allerede flere deltakere over i videregående opplæring, flere i deltidsjobber tilknyttet et fremtidig yrke de ønsker å fortsette i, samt at vi har et godt tilbud tilknyttet Frosta Voksenopplæring i forhold til antall timer norskundervisning og samfunnskunnskap per uke. Mange av deltakerne har tatt teoriprøven for bil og enkelte har sertifikat. Vi kan i skole og barnehage ansette våre egne introdeltakere til oppgaven som språkassistenter for barna dette er det mye norsklæring og integrering i for deltakerne og det er en utrolig viktig innsats for at barna skal få en trygg og faglig godt ivaretatt start. Vi har språkpraksisplasser til snart alle deltakerne. Dette viser den velvilligheten vi møter både i egen organisasjon og i næringslivet for øvrig ift å bidra i arbeidet med faglig godt innhold i Introduksjonsprogrammet til våre nye innbyggere. Det største punktet vi per i dag har igjen å få på plass er et tilbud om grunnskole til de av Introdeltakerne som har rett på og ønske om dette. Denne gruppen er per i dag ikke så stor og det samarbeides tett med Aglo Videregående for å se på mulige løsninger sammen med dem på denne saken. I forhold til boligsituasjonen i kommunen så er nå flere av våre bosatte flyktninger på vei over i det private boligmarkedet. Dette er det utarbeidet en støtteordning til i form av et mindre tilskudd til innkjøp av utstyr og inventar ved utflytting av kommunal bolig (kr ,-/ person). Dette tiltaket er gjort med tanke på å få en god flyt i de kommunale boligene og slik sikre kapasitet til å ta imot personer i 2017 og evt. årene fremover om kommunestyret i 2017 velger å fortsette med bosetting av flyktninger. Det er også en god opplevelse for de bosatte å kjenne at de klarer å skaffe seg bolig selv det er ingen god følelse å være avhengig av andre så dette er en viktig prosess for den enkelte for å ta tilbake selvstendigheten i sitt liv og vi ønsker å bidra til å realisere dette. Her vil vi fremover også se på startlånordningen i Husbanken for å vurdere hvilke situasjoner det kan la seg gjøre å få til ordningen «leie til eie» som mange kommuner praktiserer. Frosta Integreringstjeneste ønsker å bidra til at våre nye innbyggere fortsetter å bo på Frosta også etter at Introduksjonsprogrammet er ferdig, slik vil Frosta kommune kunne være den heldige vinner av en ny innbygger og flott ressursperson i lokalsamfunnet vårt. For å bidra til økt integrering av de nye Frostingene våre på naturlige møteplasser på Frosta er det også gjort et ekstra tiltak ift å støtte 1 fritidsaktivitet i Introprogramtiden i 2 år. Dette for å gjøre det økonomisk realistisk for den enkelte å kunne prioritere en fritidsaktivitet og slik utvikle et sosialt nettverk på eget initiativ. Dette er i henhold til praksis i Levanger kommune, en -74-

75 referanse vi har valgt å følge oppskrifter ifra da Levanger tidligere har mottatt nasjonal pris for sitt unike arbeid tilknyttet Integrering av flyktninger. Vi har også bevisst lagt det ukentlige møtestedet Gaia til Vinnatrøa klubbhus og Sanitetshuset i høst. Dette for å bidra til økt sosialisering mellom våre nye innbyggere og Frostas befolkning. Vi tenker det er viktig å komme til Frostas innbyggere på samme måte som vi ønsker at frostingene selv skal komme på de arenaene vi lager via Integreringstjenesten alle må bidra og møtes hos hverandre. Det er også en flott måte å bidra til trygghet i møte med lokalsamfunnets arenaer for de som er nye på Frosta har man først vært på et sted og kjenner litt til de sosiale kodene på dette stedet er det enklere å vende tilbake på eget initiativ. Når det så gjelder fremtidig drift av denne tjenesten så vil det våren 2017 bli lagt frem sak for kommunestyret hvor det må besluttes om man ønsker å bosette flere flyktninger i årene som kommer. Avgjørelsen må tas på grunnlag av ønsket størrelse på tjenesten, tilgjengelige og egnede lokaliteter eksempelvis for voksenopplæringen, tilgang på boliger og opplevelsen av hvor vellykket integreringen kan sies å være. Økonomisk sett er det for tidlig å si noe om hvordan situasjonen gjennom et helt Introduksjonsløp på 5 år bør beregnes på Frosta da vi kun har vært i drift i snart 3 år. Det som er avgjørende er å kunne sette inn nok ressurser i de 2 første årene i Introløpet, med tilrettelagt norskopplæring og god karriereveiledning og utredning av den enkeltes ønsker og behov. Skal Frosta kommune lykkes så betyr det at alle de nye innbyggerne våre får et så individuelt tilrettelagt Introduksjonsprogram som mulig for å sikre at de kan komme seg videre ut i arbeid eller utdanning etter disse to korte årene programmet varer. Vi vil vise til resultatoppnåelse så langt det er mulig på dette punktet i saksfremlegg våren Frosta Integreringstjeneste mener ut i fra disse erfaringene og vurderingen at vi per i dag har kapasitet til å kunne ta imot et utvidet antall for 2016 dette også sett opp imot at vi kun har fått anmodning om 10 personer i Vi ser det gunstig å kunne benytte kommunale boliger som per i dag har ledig kapasitet og ønsker at vi kan få en ramme av Kommunestyret til å ta imot inntil 5 personer ekstra i Vi ønsker i utgangspunktet ikke at dette antallet skal sees opp imot anmodningen fra IMDI på 10 personer for Det vil si at vi ønsker å utvide rammen til 20 personer i 2016, og opprettholde antallet for 2017 på 10 personer som fremlagt i forslag til budsjett Dette siden vi er så nært årsskiftet og i utgangspunktet har vedtatt å kunne ta imot 15 personer i 2017 (jamfør økonomiplan vedtatt i 2016). Antallet blir da utjevnet over 2 år, det forutsettes da at Introduksjonsstøtte som mottas for nye bosatte i siste kvartal av 2016 overføres i sin helhet til bruk i Vurdering: Økonomiske konsekvenser: Per i dag klarer vi å gå med positive tall innen tjenesteområdet og tildeling av midler fra IMDI svarer så langt til behovet. Ansettelser vil frem til juni 2017 forsøkes løst ved midlertidighet sett opp i mot ny politisk behandling av tjenestens fremtidsbilde våren 2017, da det kun er vedtatt bosetting av flyktninger i 2017 per i dag. Konsekvenser for folkehelse: Frosta Integreringstjeneste anser bosetting av flyktninger som et folkehelsefremmende tiltak da integrering av våre nye frostinger også bidrar til viktige diskusjoner om integrering og et åpent og inkluderende Frostasamfunn i sin helhet! Vi tror at integreringsarbeidet kan ha direkte påvirkning på hverdagen til mange av våre innbyggere i positiv forstand og ser hvordan mange frostinger jobber og bidrar til gode møteplasser og gjennomtenkte verdivalg i hverdagen. -75-

76 Konklusjon: Frosta kommune vedtar å ta imot IMDI sin anmodning om 10 nye flyktninger i Det vedtas også å utvide mulig antall bosatte flyktninger for 2016 fra 15 til 20 personer. Familiegjenforeninger kommer utenom dette antallet. Arne Ketil Auran Rådmann -76-

77 Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA Brevet bes distribuert til: Rådmann Deres ref: Vår ref:: Dato: Frosta kommune - anmodning om bosetting 2017 Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i I 2017 vil det være behov for å bosette flyktninger i norske kommuner, hvorav er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 15 år. Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned. Kommunen har tidligere vedtatt å bosette 15 flyktninger i Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen redusere sitt vedtak og bosette 10 flyktninger i Av disse ber vi om at ingen plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige. Anmodningstallene er utarbeidet i samråd med KS. Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal bosette, og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente, eller har andre forbehold. For mer informasjon om planlegging og bosetting, se Her finnes bl.a. informasjon om tilskudd og økonomi, boliger til flyktninger, samt statistikk over bosetting. Ta kontakt med IMDi Midt - Norge dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av flyktninger. Vi ber om at tilbakemelding på brevet sendes til post@imdi.no, med kopi til nina.gran@ks.no innen Med hilsen IMDi Midt - Norge Rune S. Foss regiondirektør Rune Gjerdevik seniorrådgiver IMDi Postboks 8059 Dep Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: I Telefaks: E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: I