REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

Transkript

1 Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med 37 stemmer i tillegg til 21 fullmakter. Totalt 58 stemmer. 1. Konstituering: Leder Geir Otto Berg åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent. Som møteleder ble Pål Valsø valgt. Referent: Kristian Opheim. Til å underskrive referat: Kristian Larsen og Hilde Berg. Tellekorps: Kristian Larsen og Hilde Berg. Den videre ledelse av møtet ble overlatt til Pål Valsø. 2. Årsmelding fra styret: Styrets Årsberetning er utsendt ifbm. innkallingen. Årsmeldingen ble vist i sin helhet via prosjektor til salen. Styrets leder Geir Otto Berg leste årsberetningen. Kommentarer fra salen: Det bes om at styret avklarer med kommunen om ny ringledning for vannforsyningen er å betrakte som et pålegg eller som en anbefaling. Kost/nytteverdi utredes. Årsberetningen ble enstemmig godkjent med anførte kommentarer. 3. Regnskap for 2011: Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av kasserer Vibeke Gresseth. Påkostninger av anlegget er tatt inn i regnskapet for I henhold til vedtak på årsmøtet i 2011, er verdien på anlegget justert for årene 2008 og 2009 (Se vedlegg). Protokolltilførsel fra Ragnar Opheim (se vedlegg) om at posten Drift og Vedlikehold ønskes mere detaljert. (Se vedlegg). Revisjonsrapporten ble opplest. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent av årsmøtet med kommentaren. 4. Avgifter for inneværende år: Tom Bugge redegjorde for styrets forslag til avgifter for Avgifter er foreslått med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak om at VVA ønsker å bygge kapitalreserve til framtidig sikring av vannforsyningen på Lian. Med dette som bakgrunn ønskes vedlikeholdsavgiften for 2012 satt til 1

2 1350 NOK for vann 1350 NOK for avløp Det er 150 NOK lavere enn for 2011 og 650 NOK lavere enn for I henhold til vedtektene skal påmeldingsavgifter indeksreguleres hvert år. Denne reguleringen er på 3,45% fra mars 2011 til mars Med en avrunding på ca 3 kroner blir avgiftene for 2012: Påmeldingsavgift Tilknytning vann Tilknytning avløp NOK NOK NOK Debatt rundt vedlikeholds- og tømmeavgiften samt prisoverslag ny ringledning. Ragnar Opheim foreslo at vedlikeholdsavgiften settes til 1000 NOK. Avstemming ga 20 stemmer MOT styrets innstilling og 34 stemmer FOR styrets forslag Styrets forslag til avgifter for 2012 ble derved vedtatt. Ifbm. styrets gjennomgang av tømmerutiner/frekvens/kostnad på lagets slamavskillere i 2012 kom det fram tall fra Trondheim kommune som tilsa at det ville bli betydelig billigere at VVA selv tok tømmeutgiftene og fordelte disse på abonnentene. Ved senere gjennomgang og med assistanse fra bl.a. Kristian Larsen viser det seg at dette ikke er korrekt. Brev om saken er utsendt tidligere. Nytt styre vil komme med oppdatering i eget informasjonskriv til medlemmene senere. Tømmeavgiftene for 2012, for de som er tilkoblet avløp, vil bli innkrevd i tillegg til vedlikeholdsavgiften. Kommunen har uttalt at de kan gå tilbake til gammel innkrevingsordning mot den enkelte andelshaver fra 2013 dersom dette er ønskelig. Forslag fra Ragnar Opheim om at kostnader for slamavskilling fordeles på alle boenheter og ikke pr andel, slik at det oppnås en mer rettferdig fordeling av kostnadene i forhold til forbruk. På årsmøtet kom styret fram til at dette krever en vedtekstendring og kan tidligst komme til bruk etter årsmøtet PAUSE < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 5. Innkomne forslag: Refusjon av innskudd, framlagt av Ola Sæther (se årsmøteinnkallingen). Styret hadde innstilt på 50% refusjon. Sittende styre har ikke hatt kjennskap til tidligere lignende saker. Vedtektene omfatter heller ikke utmelding og styret ønsket denne saken behandlet på årsmøte. VVA har ingen kapitalreserve eller verdier for å kunne håndtere utmeldinger i selv relativt små omfang. Diskusjon rundt problemstillingen. Forslag (se eget vedlegg) fra Kristian Larsen om tilbakebetaling kun for ubenyttede tilkoblinger. Styret trakk sitt forslag, og det ble vedtatt at Ola Sæther skal få tilbakebetalt tilkoblingavgiften tillagt en renteregulering ut fra Norges Banks foliorente. 2

3 Forslag til nye vedtekter for VVA framlagt av styret. (Se årsmøteinnkallingen). Foretaksregisteret i Brønnøysund er klar på at VVA er å betrakte som et samvirkeforetak og må endres til et samvirkeforetak og tilpasses Samvirkeloven. Styrets forslag til nye vedtekter som er tilpasset Samvirkeloven ble diskutert. Ingen motforestillinger mot 1-5, men 6 ble gjenstand for diskusjon vedrørende stemmer og fullmakter. 24 stemmer MOT og 31 FOR. Prinsippene i 16 Utmelding var tidligere debattert under forslag til refusjon til Ola Sæther. Det ble vedtatt at en andelseier som ikke benytter tilkobling til ledningsnettet, vil kunne få tilbakebetalt opprinnelig innbetalt tilkoblingsavgift, tillagt renteregulering ut fra Norges Banks foliorente. Andelshavere som har vært tilknyttet ledningsnettet vil ikke få tilbakebetalt tilkoblingsavgiften. 18 Oppløsning. Denne paragrafen er ny og må tas inn for tilpasning til Samvirkeloven. En stemme mot. De vedtatte reviderte vedtektene er vedlagt referatet. 6. Budsjett: Tom Bugge redegjorde for styrets forslag til budsjett. Framlagt budsjett på årsmøte ble justert med følgende: NOK til utgifter regnskapsfører NOK til tilsynsmann da det ikke ble utbetalt 4000 NOK i Refusjon av tilkoplingsavgift Avløp til Ola Sæther. Resultatet justeres ut fra dette. Ingen i salen hadde innsigelser og forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 7. Valg: Orientering / innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av følgende personer: Svein Sødahl Kvam, Pål Valsø og Per Johnny Adsen Valgkomiteen er av den oppfatning av det har vært et velfungerende styre i perioden, og det har derfor vært naturlig for valgkomiteen å spørre de som er på valg om de tar gjenvalg. Følgende verv er på valg i 2012: Leder Geir Otto Berg, valgt for 2 år i 2010 Styremedlem Tom Bugge, valgt for 2 år i 2010 Revisor Bjørn Inge Haugan, valgt for 1 år i 2011 Valgkomitemedlem Svein Sødahl Kvam, valgt for 2 år i 2010 Varamann Geir Hansen, valgt for 1 år i 2011 I tillegg; Kasserer (da Vibeke Gresseth som ble valgt for 2 år i 2011 har valgt å tre ut av styret) Enstemmig innstilling fra valgkomiteen Leder Geir Otto Berg, har sagt ja til gjenvalg Styremedlem Tom Bugge har sagt ja til gjenvalg Revisor Bjørn Inge Haugan, har sagt ja til gjenvalg Valgkomitemedlem ( må avklares på årsmøte) Varamann Geir Hansen, har sagt ja til gjenvalg Styremedlem Sigmund Ofstad, har stilt seg på valg 3

4 Vedr. kasserer; Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å skaffe kandidat til vervet som kasserer. Valgkomiteen sin innstilling er derfor å ta inn et ekstraordinært styremedlem. Når valgkomiteen har gjort denne vurderingen så er det også med bakgrunn i at kandidaten til styremedlemsvervet, Sigmund Ofstad, forventes å være en betydelig ressurs i styret noe som da vektlegges. Styret vil med bakgrunn i denne løsningen måtte finne en praksis seg i mellom, som gjør at kassereroppgavene blir ivaretatt. Kassereroppgaven anses som relativt begrenset i og med at det benyttes ekstern regnskapsfører. Trondheim For valgkomiteen VVA Svein Sødahl Kvam Valgkommiteens innstilling ble enstemmig tatt til følge. Som nytt valgkomitemedlem ble Turid Måø Jakobsen foreslått og valgt. Resultatet etter valget er således: Styreleder Geir Otto Berg, valgt for 2 år i 2012 Sekretær Kristian Opheim, valgt for 2 år i 2011 Styremedlem Tom Bugge, valgt for 2 år i 2012 Styremedlem Jean Sebastian Lhreux, valgt for 2 år i 2011 Styremedlem Sigmund Ofstad, valgt for 1 år i 2012 Varamedlem styret Geir Hansen, valgt for 1 år i 2012 Revisor Bjørn Inge Haugan, valgt for 1 år i 2012 Valgkomitemedlem Pål Valsø, valgt for 2 år i 2011 Valgkomitemedlem Per Johnny Adsen, valgt for 2 år i 2011 Valgkomitemedlem Turid Måø, valgt for 2 år i 2012 Møte ble avsluttet kl 22:30 Kristian Opheim. Referent. Vedlegg: Protokolltilførsel fra Ragnar Opheim. Forslag fra Kristian Larsen. Ny verdijusteringen av anlegget. Spesifisert post Resultatregnskap 2011 Regnskap for Budsjett for Nye Vedtekter. > > > > > slutt på dokument < < < < 4

5

6 HOVEDBOK 2011 Spesifikasjon post Div rep anlegg. Div. REP. NR DATO Bilag TEKST ANLEGG Lillevik, oversvømmelse v/pumpestasjon , K. Lund, spyling vedr. fortetting 3 344, Lillevik, arbeid vedr. fortetting , K. Lund, spyling ved Røvik 3 344, Klevelands utemiljø, skifte av stoppkran Solemsv , Likllevik as, rep. Stoppkran og oppgradering av vannledning , Gjøvaag AS Lekkasjesøk Skråstien 5 063, Lillevik as, lekkasjesøk Skråstien , I.Iversen aut. Rørlegger as 8 193, Klevelands utemiljø, Vådanstien 28 plen, bortkjøring 9 437, Lillevik as, rep. av vannkum , ,26 Netto årets resultat ,26 Utgående balanse 0,00 Trondheim Vibeke S. Gresseth

7 REGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP RESULTATREGNSKAP Utgift 2010 Utgift 2011 Inntekt 2010 Inntekt 2011 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER Renteutgifter - - Renteinntekter , ,00 Forsikring 4 807, ,00 Vedlikeholdsavgift , ,00 Trondheim Energi - strøm 6 254, ,34 Vannl.brudd Vådanv , ,00 Div. rep , ,26 Vedlikehold v&a-nettet , ,50 Godtgjørelse tilsynsmann 4 000,00 - Kontroll av pumpestasjon ,49 Kontroll overvann 1 425,00 - Kontorrekvisita 2 668,01 713,34 Kopiering etc. - 76,00 Regnskapsfører - - Anskaffelse utstyr - - Juridisk bistand - - Porto 786, ,90 Bank gebyr - - Utgifter styremøter/årsmøte 8 063, ,12 Leie av Selmerhuset , ,00 Gaver/blomster - 280,00 Website 350,00 350,00 diverse utgifter 4 000,00 Honorar styret/revisor , ,00 Sum driftsutgifter , ,95 Sum driftsinntekter , ,00 NYANLEGG/PÅKOSTNING NYE MEDLEMMER Utredning av avløpsnett , ,95 Ny andel avløp Påkostn. kummer/ledninger , ,75 Ny andel vann , ,00 Sum utgifter , ,65 Sum inntekt , ,00 Årets resultat , ,35 BALANSE PR EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL Saldi bankkonti ,62 Gjeld 4 685,01 Fordringer ,00 Gjeld til medlemmer styret ,00 Egenkapital i anlegg ,42 Vann og avløpsnettet ,42 Annen egenkapital ,15 totalkostnad hittil Årets resultat ,46 Egenkapital , ,61 Sum , ,04 BALANSE PR EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL Saldi bankkonti ,97 Gjeld 2 435,01 Fordringer ,00 Gjeld til medlemmer styret ,00 Egenkapital i anlegg ,42 Vann og avløpsnettet ,42 Annen egenkapital ,61 totalkostnad hittil Årets resultat ,35 Egenkapital , ,96 Sum , ,39 Årets regnskap er følgelig gjort opp med et overskudd på kr ,35 Trondheim Vibeke S. Gresseth Revidert dato: Bjørn-Inge Haugan

8 VAADAN VANN OG AVLØP BUDSJETT VVA 2012 Budsjett Resultat Budsjett Budsjett Resultat Budsjett DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER Godkjennelse mattilsynet Renteinntekter Forsikring Vedlikeholdsavgift Trondheim Energi - strøm Vedlikehold/REP v&a-nettet regnskapfører Godtgjørelse tilsynsmann Kontroll av pumpestasjon Merking av ledningsnett Kontorrekvisita Kopiering Kontroll overvann Fremmedvann/lekkasjesøk Porto Utgifter styremøter/årsmøte Leie av Selmerhuset Website tilbakebet. Andel Honorar styret/revisor Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter NYANLEGG/PÅKOSTNING NYE MEDLEMMER Alarm pumpestasjon Påkostn. kummer/ledninger Nye medlemmer Sum utgifter Sum inntekt Budsjettert resultat Trondheim Vibeke S. Gresseth