Det innkalles til årsmøte i LFR Østafjells.

Transkript

1 Til styret Valgte årsmøterepresentanter Valgkomiteen Ansatte Kandidater foreslått av valgkomiteen til styret (gjester) Det innkalles til årsmøte i LFR Østafjells. Sted: Kongsberg Vandrehjem Tid: Onsdag 9. Mars 2009 kl Denne innkalling er ikke sendt til vararepresentanter. Hvis du har forfall meld fra til ostafjells@lr.no eller så vil vi kalle inn vararepresentant. Saksliste i henhold til vedtektenes 8: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen 3. Valg av protokollfører 4. Årsmelding og revidert regnskap (side 2 til 8) Revisor har p.t. ikke rukket å gjøre seg ferdig med sitt arbeid. 5. Fremleggelse av styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år. (side 8) 6. Fastsettelse av medlemskontingent. (side 9) 7. Innkomne saker: 8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende arbeidsår etter forslag fra valgkomiteen 9. Valg a. leder for ett år b. valg av styremedlemmer for to år c. tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år d. velge utsendinger til årsmøtet for to år, med personlig varautsending. e. valg av revisor for ett år f. Valg av to medlemmer til valgkomitéen for tre år. Valgkomiteen velger selv sin leder. g. 2 varamedlemmer for valgkomitéen for ett år h. velge utsendinger til årsmøtet i LR. Åmot 22/ Hans Ellef Wettre (s.) Styreleder Erik Hørluck Berg Organisasjons- og administrasjonsleder 1

2 Årsmelding og Årsregnskap 2009 Org.nr

3 Årsmelding 2009 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells er en rådgivningsenhet som er medlem av Norsk Landbruksrådgiving, tidligere Landbrukets Forsøksringer, og drives etter de krav som stilles til slik virksomhet i Forskrift om tilskott til forsøksringer og etter egne vedtekter. Årsregnskap, forsøksringens økonomiske situasjon og utarbeidet plan for virksomheten i 2010 gir grunnlag for fortsatt drift i tråd med samme forskrift. Årsregnskap er satt opp i samsvar med dette. Det første driftsåret var forventet å bli preget av stor usikkerhet på mange områder, deriblant med hensyn til inntekter og økonomisk resultat. Det har vært krevende, både for styret og administrasjonen, å holde oversikt underveis i åretsom har gått. Utvikling av nye administrative systemer og koordinering av prosjekt- og oppdragsportefølje gjennom året har imidlertid gitt betydelige forbedringer i styringen av organisasjonen. Mange av utfordringene som var forventet å komme etter sammenslutningen, kom som forventet, noen ble mindre enn forventet, og vi fikk noen uventede. De viktigste i den siste kategorien, var koordinering og utvikling av programvare for fakturering og bytte av daglig leder etter et halvt års drift. Regnskapet viser en omsetning på 11,7 mill kr og et underskudd på kr. Budjettet som ble lagt fram på første årsmøte, måtte revideres etter første halvår, og resultatet vurderes å være i tråd med revidert budsjett for året. Styret i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har i 2009 bestått av: - Hans Ellef Wettre, Asker Styreleder - Dag Lislien, Rollag Nestleder - Gunnar Hagen, Ulefoss Styremedlem - Håkon Tørrestad, Sandefjord Styremedlem - Anne Berte Lerberg, Ringerike Styremedlem - Åse Liv Hamarsbøen, Hol Styremedlem - Magne Heddan (ansattvalgt) Styremedlem til Olav Traaen (ansattvalgt) Styremedlem fra Håkon Lundsett, Skien 1. Varamedlem - Nils Olav Bjerva, Ulefoss 2. Varamedlem - Knut Harald Brekke, Nore og Uvdal 3. Varamedlem Valgkomiteen har bestått av: Eivind Eckbo d.y., Ole G. Lia, Marit Nordhov, Magne Trøstheim, Harald Lie og Ivar Bjørnsrud. Varamedlemmer har vært Torgeir Grimstveit og Even B. Schjong. Skifte av ansattvalgt representant i styret skyldes at Magne Heddan gikk ut av styret da han ble ansatt som daglig leder, og Olav Traaen overtok hans plass etter nytt valg blant de ansatte. Det var 20 ansatte i organisasjonen pr , hvorav 6 kvinner og 14 menn, fordelt på 9 ulike kontorer. Totalt er det utført og utbetalt lønn for 16,3 årsverk. Det er ikke registrert utestående overtid ved årsskiftet. Enkelte ansatte som har mindre enn 100% stilling har fått utbetalt mertid inntil tilsvarende full stilling etter avtale. Ikke avviklet ferie overføres til 2010 jfr. Ferielovens bestemmelser. Med hensyn til fysisk arbeidsmiljø, har det i 2009 ikke vært spesielle hendelser. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. De ansatte bruker nødvendig verneutstyr og klær der dette er 3

4 påkrevd, og gis tilgang på slikt utstyr etter behov. Det har vært 6,3 % sykefravær, fordelt på 3,9 % i langstidsfravær og 2,4 % i korttidsfravær. Korttidsfraværet vurderes å ligge på et akseptabelt nivå, og ikke noe av langstidsfraværet vurderes som arbeidsrelatert. Virksomheten er ikke av en slik karakter at den har noen spesiell negativ påvirkning på det ytre miljø. Medlemstallet før sammenslutningen ble estimert til 1650 på grunnlag av medlemslistene fra de sammensluttede ringene. Etter samkjøring av listene og telefonisk kontakt med mange av medlemmene, ble estimatet justert til 1500 som grunnlag for revidert budsjett. Ved utgangen av 2009 var det 1423 som hadde betalt grunnkontingent. Viktige årsaker til justeringene er at det var en del som var medlemmer to steder, en del som sto som passive medlemmer og derfor ikke ønsket å være med videre og en del som har avviklet driften i løpet av de siste årene. Noen få ble slettet på slutten av året på grunn av manglende innbetaling av kontingent. I tillegg til grunnkontingent, har vi hatt produksjonskontingent i Her har 561 medlemmer vært medlem på grovfôr, 497 på korn og frø, 18 på potet, 28 på bær, 85 på frukt og 233 på økologisk drift. Noen medlemmer har flere produksjonskontegenter, og noen har bare grunnkontingent. To viktige prosesser for organisasjonsutvikling har vært gjennomført i Det ene er utarbeidelse av en strategiplan for perioden 2010 til Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom styret og de ansatte, dels i felles samlinger og dels i et veksespill mellom styre- og ansattsamlinger. Planperioden er så kort som tre år fordi styret forventer at utviklingen av organisasjonen vil kreve en ny plan innen denne perioden er over. Strategiplanen gjøres tilgjengelig på årsmøtet og legges ut på Den andre viktige prosessen har vært teamorganisering av de ansatte. Denne prosessen er ikke fullført, men har resultert i at vi er kommet et betydelig skritt i riktig retning med hensyn til å ta ut de forventede positive virkningene av sammenslutningen. Prosessen forventes å pågå et godt stykke inn i planperioden for gjeldende strategiplan. Underskrifter: Hans Ellef Wettre (s.) Dag Lislien (s.) Håkon Tørrestad(s.) Styreleder Nestleder Styremedlem Anne Berte Lerberg(s.) Gunnar Hagen (s.) Åse Liv Hamarsbøen(s.) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olav Traaen(s.) Styremedlem Magne Heddan(s.) Daglig leder 4

5 Pågående forsøk 2009 Feltnavn Felttype Feltvert Oppdragsgiver Verdipr. Høsthvete Høsthvetesorter Holla Gård, Ulefoss Apelsvoll N-gjødsling i rødsvingel N-Gjødsling Jon Midtbø, Bø Landvik Fjellfrø - Ugr.spr. i smyle (frø) Ugr.spr. Jon Sæland, Gvarv T. Frøavlerlag Fjellfrø - Såbed/ugr.spr. fjellrapp Etablering Jon Sæland, Gvarv T. Frøavlerlag Fjellfrø - Såbed/ugr.spr. fjellrapp Etablering Jon Midtbø, Bø T. Frøvlerlag Fjellfrø; Såbed/maskin spr.sauesvingel Etablering G.H.Østtveit, Gvarv T. Frøvlerlag Fjellfrø - Soppspr. Fjelltimotei Soppsprøyting K. Volland, Tinn T. Frøvlerlag Fjellfrø - Soppspr. Fjelltimotei Soppsprøyting L. Landsverk, Hj.bø T. Frøvlerlag Fjellfrø Sauesvingel Oppformering L. Landsverk, Hj.bø T. Frøvlerlag Fjellfrø Sølverud Oppformering Jon Midtbø, Bø T. Frøvlerlag Fjellfrø Landsverk Oppformering L. Landsverk, Hj.bø T. Frøvlerlag Fjellfrø Østtveit Oppformering G.H. Østtveit, Gvarv T. Frøvlerlag Fjellfrø Bitdalen Demofelt Samarbeid Statkraft T. Frøvlerlag Verdiprøving høsthvete Høsthvetesorter Per Olafsbye, Modum Apelsvoll Halmbehandling engsvingel Engfrø Hans Falang, Modum Landvik Radavstand/såmengde økol. Høstraps Prosjekt økobalanse Knut Lande, Øvre Eiker NLRØ Ulike blandinger av grønngjødsling Hode ikke hale H.Svalheim, Kongsberg NLRØ Timotei sortar og haustetid Engfrø Telemark Løken Demonstrasjonsfelt molte Demofelt Telemark og Grimstad NLRØ, Landvik, Vinje Nye forsøk etablert i 2009 Verdiprøving av seine byggsorter Verdiprøving Århus Gård Apelsvoll Verdiprøving av havresorter Verdiprøving Apelsvoll Verdiprøving av vårhvetesorter Verdiprøving Apelsvoll Vårhvetesorter,økologisk dyrking Økologi Århus* Apelsvoll Byggsorter til økologisk dyrking Økologi Århus Apelsvoll Havresorter til økologisk dyrking Økologi Århus* Apelsvoll VIPS vårhvete VIPS Apelsvoll VIPS høsthvete VIPS Holla Gård Apelsvoll VIPS høsthvete VIPS Per Olafsbye Apelsvoll Høsthvete delgj., tidspunkt og Gjødsling Telemark og mengde Apelsvoll Vårhvete delgj., tidspunkt og Gjødsling mengde Apelsvoll Testing av N-prognoser N-prognose Århus Apelsvoll Gamle hvetesorter Økologi Telemark NLRØ Gamle hvetesorter Økologi Vestfold NLRØ Naken bygg Økologi Johan Varlo NLRØ 5

6 Åkerbønner Økologi Kompost te Økologi Kompost te Økologi Kompost te Økologi SOPP Engsvingel 2009 Landvik Vannfeller og storskala rødkløver Telemark og Landvik Innsektsprøyting rødkløver Telemark og Landvik Sopp i vårhvete Apelsvoll Sopp i hvete Apelsvoll Sopp i vårhvete Håkonsen i Bø Apelsvoll SU resistens høsthvete Plantehelsa Testing av prognoseverktøy Prognosehøsting grovfôr Tørråtesprøyting Ringerikspotet 6 Resultater gjøres tilgjengelige på (kontakt rådgivere om noe savnes) Prosjekter i NLRØ 2009 Prosjektnavn Prosjektlede Merknader r Prosjektledelse Bondevarme Olav Utviklingsprosjekt Arealbruk Rollag innmarkslag Olav Organisering/utvikling av innmarksressurser ØR FEL Fritidsfiske Numedal Olav Næringsutviklingprosjekt VRI-Utviklingsprosjekt Olav Utviklingsprosjekt bygdeturisme ØR FEL KIL - Utviklingsprosjekt Olav Utviklingsprosjekt Verdens Minste Hotellkjede - Olav Utviklingsprosjekt bygdeturisme forstudie Næringsutvikling på Gårdsbruk Olav/Aslak Utiklingsprosjekt i Hallingdal og Numedal Solbær frostbeskyttelse Stanislav Utprøving av teknisk utstyr Småpotetprosjekt Stanislav Næringsutviklingprosjekt Prod og oms av økologiske Stanislav Næringsutviklingprosjekt solbær, rips Økogrønt 2010 Thomas Utvikling av økologisk grønnsakproduksjon i Norge Bevaring og bruk av gamle Silja Oppformering og bruk av gamle kornsorter kornsorter Bær drueprosjekt Stanislav Informasjonsprosjekt Rips for konsum Stanislav Sortsprøving og utvikling Økologisk Produksjon av Stanislav Forstudium stikkelsbær Fremmed Mat Arnulf Utviklingsprosjekt, nye grønnsakslag fra Asia Storskalaforsøk nye eplesorter Tone Utprøving av sorter som grunnlag for sortsanbefaling Økolam Aslak Utivklingsprosjekt, økologisk sau Maskinførarkurs Ellen Samarbeid med Kristiansand Truckopplæring Etablering av regionring Asle/Erik/Ma Utivkling av egen organisasjon

7 Etablering av byggteknisk rådgiving Regnskapstjeneste for andre enheter gne Erik Erik Utvikling av egne rådgivningstjeenster Salg av tjenester til andre rådgivingsenheter Større oppdrag i NLRØ 2009 Oppdragets navn Ansvarlig Stikkord for forklaring Sekretær region 1, Viken Skog Olav Sekretaæroppdrag Oppl.koordinator Olav Prosjektledelse på oppdrag skobruket - økt aktivitet Olav Prosjektledelse på oppdrag Ø FEL Internett- Viken Skog pilot Olav Prosjektledelse på oppdrag Sekretær for villreinområde 2 Silje Sekretæroppdrag for villreinnemnd, viltforvaltning Koordinator Grønn Dal Silje Sekretæroppdrag Infoplakater SNO, 2 stk Silje Utforming av informasjonsplakater i verneområder Infoplakater SNO, ytterligere 2 stk Silje Utforming av informasjonsplakater i verneområder Infoplakater FM Telemark Silje Utforming av informasjonsplakater i verneområder Veksthusring Konsulentopdrag Thomas Levering av spesialkompoetanse Fjellfrø Stein/Asle Drift av forsøksfelt Arvesølv Knut Kulturlandskap og kulturminner Beiteplan Tinn Knut Kulturlandskap Slåtteenger Knut Kulturlandskap VIPS frukt Tone Fellefangst og registreringer for prognoser KSL-revisjonar Ellen Oppdrag for KSLMatmerk Morell i tunnel Tone Plastkvalitet, effekt på bærkvalitet, prøvehøsting Norsk produsert økologisk frukt Tone Tiltak for økning av norsk økologisk produksjon Avling og høstetidsprognoser Tone Prøveuttak for råd om rett høstetid Intensiv epleproduksjon Tone Kurs; tettplanting, fokus årviss produksjon. Mat fra fjellregionen Aslak Næringsutvikling, prosjektledelse Styrking av kjøtt og melk i Aslak Næringsutvikling kjøtt og melk buskerud Sekretær for Grøntutvalg, Stanislav Sekretæroppdrag Telemark BL Vips Potet Stanislav Observasjoner og registreringer for prognoser Beite i verneområder - Lamyra Erik Kulturlandskap Beting i verneområder - Børsesjø Knut Kulturlandskap 7

8 Budsjett 2010 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bud 2010 Bud 2009 regn 2009 Salgs- og driftsinntekt Medlemskontigent Fakturerte tjenester Salgsinntekt, avgiftsfri Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet (kurs m.m.) Tilskudd Annen driftsrelatert inntekt SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Innkjøp av materiell og varer Forbruk av innkjøpte varer for videresalg Fremmedytelse og underentreprise SUM VAREFORBRUK Personalkostnader Lønn til ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse (Styret) Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad Aktiverte utviklingskostnader SUM PERSONALKOSTNADER Driftskostnader Avskrivninger Kostnader lokaler Leie Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenster (regnskap og revisjon) Kontorkostnad, trykksak og lignende Telefon, porto og lignende Sum driftskostnader Annen driftskostnad Kostnader transportmidler Kostnader og godtgj. For reiser, diett og bil Salgs-, reklame- og representasjonskostn. Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti- og servicekostn. Annen kostnad Tap og lignende Sum annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat

9 FORSLAG TIL KONTINGENTSATSER OG PRISER Ant 2009 Bud Priser 2010 (forslag) Grunnkontingent Grovfor Korn Frø Potet Bær Frukt Økologisk kontingent Tillegg for de uten mail Vil få tilsendt det som kommer på epost i posten Samdriftskontingent på 400 kroner videreføres. (lite brukt) 9