MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte Sendt på mail.

Transkript

1 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf eller e-post til For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte Sendt på mail. Ref. saker Ref. delegerte vedtak. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 41/10 10/703 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG 42/10 10/643 VADSØ KIRKE - MIDLER TIL BRANNSIKRING 43/10 07/3583 VADSØ OG OMEGN REVMATIKERFORENING - SØKNAD OM STØTTE TIL STAVGANG 44/10 10/706 VADSØ VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANSKGRUPPE - STØTTE TIL STUDIETUR 45/10 10/615 ETISK RÅD I VADSØ KOMMUNE

2 46/10 08/1290 AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM - EKKERØY BYGDELAG, SØKNAD OM VEDERLAGSFRI OVERDRAGELSE AV TO TILLEGGSTOMTER TIL GRENDEHUSET 47/10 10/425 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM GNR 11 BNR 76 I YTREBYEN 48/10 10/574 HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR UTVALGTE NATURTYPER 49/10 09/1247 INTRODUKSJONSPROGRAM FOR MINORITETS SPRÅKLIGE FØRSKOLE BARN 50/10 10/244 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP /10 10/276 BUDSJETTREGULERING 2010 Vadsø, Svein Dragnes ordfører

3 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: 010 Arkivsaksnr.: 10/703 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/10 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar at det skal holdes kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i Vadsø kommune søndag 11. september og mandag 12. september Vedlegg: Bakgrunn: Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2011 er fastsatt til mandag 12. september Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 11. september Vurdering: Det har vært praksis i Vadsø kommune å holde valg også på søndag. Rådmannen vil tilrå at det i Vadsø kommune holdes valg også på søndag. Jens R. Betsi Rådmann Side 3 av 47

4 VADSØ KIRKE - MIDLER TIL BRANNSIKRING Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 D13 Arkivsaksnr.: 10/643 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 42/10 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurdering og avslår søknaden om finansiering av brannsikringstiltak i Vadsø kirke. Begrunnelsen for avslaget er at det innenfor Vadsø kommunes budsjettrammer for 2010 ikke er avsatt midler til omsøkte formål. Vedlegg: Søknad fra Vadsø menighet Bakgrunn: Vadsø menighet søker Vadsø kommune om kr til brannsikring av Vadsø kirke. Konkret dreier dette seg om montering av røykspjeld i kanaler mellom fyrrom og kirkerommet. Brannsikringstiltaket er kommet som et pålegg fra branntilsynet. Se vedlagte søknad. Vurdering: Av søknaden fremgår at branntilsynet vil vurdere ileggelse av bruksnekt dersom avviket ikke er lukket innen Vadsø menighet har innehentet tilbud fra Nord Klima og kostnadene er stipulert til kr Det fremgår ikke av søknaden hvorvidt det er hentet inn tilbud fra andre leverandører, heller ikke hvorvidt Vadsø menighet har vurdert å dekke disse innenfor egen budsjettramme evt låneopptak. Vadsø menighet søker Vadsø kommune om å dekke kostnadene i sin helhet. Rådmannen kan ikke se at Vadsø kommune innenfor inneværende budsjettramme har rom for å innvilge økonomisk støtte til dette formål. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Jens R. Betsi Rådmann Side 4 av 47

5 Sak 43/10 DEN NORSKE KIRKE Vadsø menighet Vadsø kommune Rådmannen 9800 Vadsø Søknad om midler til brannsikring i Vadsø kirke. Viser til tidligere søknad om ny fyrkjel hvor dere bevilget støtte til denne. Fyrkjelen er montert og fungerer meget bra. Under siste tilsyn av brannsjefen i januar har vi fått pålegg om montering av røykspjeld i kanaler mellomfyrrom og kirkerommet. Frist for utbedring av fyrrommet er satt til Maksimalt tillatt personantall i kirken reduseres til 160 personer med umiddelbar virkning. Hvis forholdene ikke er utbedret innen tidsfristen vil brannvesenet vurdere ileggelse av bruksnekt. Det er innhentet tilbud fra Nord Klima i Vadsø hvor prisen er kr ,- i tillegg kommer elektrikerarbeid på kr ,-. Det søkes kr ,- til brannsikring av Vadsø kirke. For ytterligere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Håper på velvillighet også den her gangen. Mvh Øyvind Noste kirkeverge Kopi til ordføreren i Vadsø. Side 5 av 47

6 Sak 43/10 VADSØ OG OMEGN REVMATIKERFORENING - SØKNAD OM STØTTE TIL STAVGANG Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: G10 &01 Arkivsaksnr.: 07/3583 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 43/10 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap avslår søknad om støtte fra Vadsø og omegn revmatikerforening. Avslaget begrunnes med at der ikke er avsatt midler til folkehelsetiltak/-prosjekter i Vedlegg: Søknad av 15.mars 2010 Bakgrunn: Vadsø kommunes folkehelseprosjekt har mottatt søknad om støtte fra Vadsø og omegn revmatikerforening. Vadsø bystyre gjorde som kjent vedtak i desember 2009 om ikke å videreføre folkehelseprosjektet i Samtidig ble det gjort et vedtak om å avsette midler til folkehelsearbeid i Søknader som i etterkant av vedtaket er innkommet folkehelseprosjektet oversendes Vadsø formannskap til behandling. Vadsø og omegn revmatikerforening søker med dette Vadsø kommune om kr i støtte til videreføring av tilbudet om stavgang. Se vedlagte søknad. Vurdering: Vadsø kommunes folkehelseprosjekt inngikk i det fylkeskommunale prosjektet Liv og lyst i lys og mørke. Prosjektets målsetting var å etablere en varig satsing på folkehelsearbeidet lokalt og regionalt, og ble som nevnt avsluttet ved utgangen av For 2010 mottar samtlige kommuner i Norge ca kr.500 pr innbygger i frie inntekter til forebyggende og helsefremmende arbeid. Statens intensjon er at dette skal finansiere systemforankring av folkehelse, opprustning av helsestasjon og skolehelsetjeneste, kommunale lærings- og mestringstilbud til risikogrupper og kompetanseoppbygging innen forebyggende helsetjenester i kommunene. Rådmannen er kjent med at Finnmark fylkeskommunes rolle som pådriver og samordner i folkehelsearbeidet nå er blitt en lovpålagt oppgave. Herunder følger bl.a. at fylkeskommunen skal kunne yte tilskudd til kommunene til fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Dette samarbeidet med kommunene skal formaliseres i løpet av Side 6 av 47

7 Sak 43/10 Rådmannen konkluderer med at det i Vadsø kommunes budsjett for 2010 ikke er avsatt midler til gjennomføring av konkrete folkehelsetiltak eller folkehelseprosjekt. På bakgrunn av dette er rådmannens tilrådning til formannskapet at søknaden fra Vadsø og omegn revmatikerforening avslås. Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 47

8 Side 8 av 47 Sak 43/10

9 VADSØ VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANSKGRUPPE - STØTTE TIL STUDIETUR Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 10/706 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 44/10 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap viser til søknad fra spanskelever ved Vadsø videregående skole og innvilger støtte kr.500 pr elev til gjennomføring av studietur til Sevilla, Spania. Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner. Vedlegg: Søknad av Bakgrunn: Fem elever ved Vadsø videregående, alle hjemmehørende i Vadsø, søker Vadsø kommune om støtte til studietur til Sevilla, Spania, september Elevene har spansk som fag og har meldt seg på språkskole i Sevilla for å lære mer om spansk språk og kultur. De søker Vadsø kommune om kr.1000 pr elev, totalt kr Vurdering: Vadsø kommune har ved flere anledninger innvilget finskelever fra Vadsø videregående skole støtte til studietur til Finland. Støtten har vært beregnet til kr.500 pr elev. Rådmannen anser det som rimelig at også spanskelevene får innvilget støtte til studietur og vil anbefale at Vadsø formannskap støtter søknaden med kr.500 pr elev. Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 47

10 Side 10 av 47 Sak 44/10

11 ETISK RÅD I VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 033 Arkivsaksnr.: 10/615 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 45/10 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap oppnevner som representant for politisk nivå til medlem i Vadsø kommunes etiske råd. Vedlegg: Bakgrunn: Vadsø kommune deltar i KS prosjektet Sammen om etisk kompetanseheving der hovedmålsettingen er at pleie- og omsorgstjenesten skal ha kompetanse til å kunne stå i og mestre etiske utfordringer i praksisfeltet. Prosjektet har en styringsgruppe bestående av enhetslederne fra hhv Ambulerende enhet, Bo- og omsorg samt Sykestua. I tillegg har styringsgruppen medlemmer fra fagledernivået, pensjonistforeningen, eldrerådet og fagforeningene. Prosjektleder er Bjørg Tapio. Prosjektet ønsker nå å etablere et etisk råd i Vadsø kommune som kan være rådgivere innenfor de ulike etiske problemstillinger og dilemmaer som måtte oppstå i forbindelse med tjenesteutøvelse. Tanken er et bredt sammensatt råd bestående av inntil 7 personer med en møtehyppighet på 4-6 møter pr. år. I den anledning ønsker prosjektet at Vadsø formannskap oppnevner et politisk medlem til det etiske rådet. Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 47

12 AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM - EKKERØY BYGDELAG, SØKNAD OM VEDERLAGSFRI OVERDRAGELSE AV TO TILLEGGSTOMTER TIL GRENDEHUSET Saksbehandler: Jan Erik Johansen Arkivkode: 611 Arkivsaksnr.: 08/1290 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 110/08 Formannskapet /10 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at søknaden av fra Ekkerøy bygdelag om å vederlagsfritt få overdratt eiendommen på Ekkerøy, avslås. Begrunnelse: Eiendommen er beholdt av kommunen for nettopp parkeringsformål i forbindelse med bruk av grendehuset, men tjener også som atkomst til Kristoffersens eiendom innenfor. Formannskapets behandling den sak 110/08: Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 110/08: 1. Kiby skole/ grendehus, gnr. 12, bnr. 70, m/ tilhørende på tomt på 1, 2 dekar overdras vederlagsfritt til Bygdelaget Nykraft. 2. Ekkerøy skole/ grendehus, gnr. 13, bnr. 432, m/ tilhørende tomt på 560 m2 overdras vederlagsfritt til Ekkerøy bygdelag. 3. Krampenes skole utlyses for salg på det åpne markedet. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte , sak 110/08, en sak om avhandling av flere kommunale eiendommer, og vedtok bl.a. at Ekkerøy skole/ grendehus, gnr. 13, bnr. 432, m/ tilhørende tomt på 560 m2 skulle overdras vederlagsfritt til Ekkerøy bygdelag. Side 12 av 47

13 Ekkerøy bygdelag v/ Jostein Rushfeldt søkte i brev datert om tilleggstomt(er) i tilknytning til grendehuset: Viser til tidligere korrespondanse i saken vedrørende vederlagsfri overdragelse av grendehuset i Ekkerøy. Årsmøtet i Ekkerøy bygdelag besluttet enstemmig å overdra grendehuset med tilhørende tomt der Vadsø kommune belastes for både tinglysningsgebyr og dokumentavgiften i forbindelse med overdragelsen. Sak 46/10 Årsmøtet ønsket også at Ekkerøy bygdelag vederlagsfritt får overdratt g./b.nr. 13/52 og 13/469. Dette da man trenger parkeringsplass til kjøretøy ved grendehuset. Jeg har forstått det slik at nevnte arealer skal være foreslått avsatt til dette formålet i den foreslåtte reguleringsplanen for Ekkerøy. Undertegnede var i uke 9 i kontakt med Nils M. Nilsen på servicekontoret, der det ved sjekk av kartutsnittene ble fastslått at det er Vadsø kommune som står oppført som eier av disse arealene. Vedlagt følger tilsendte skjøter i utfylt stand, der Ekkerøy bygdelag ser frem til å få tilsendt nye skjøter til undertegning dersom vårt ønske om tilleggsoverdragelse imøtekommes. Brevet ble ikke besvart av kommunen, og bygdelaget, nå v/ Kurt Ivar Amundsen, purret derfor på svar i brev datert : Kommunen ga et foreløpig svar på brevet: Det vises til Deres brev mottatt I brevet purres det på svar på Ekkerøy bygdelags brev av til kommunen. Vadsø kommune beklager at brevet ikke har blitt besvart. Saken gjelder overdragelse av tilleggstomtene og for parkeringsformål, i tillegg til den allerede overdratte eiendommen Når det gjelder avhending av kommunal eiendom er det formannskapet som fatter vedtak, og søknaden av vil derfor bli fremlagt for behandling i formannskapsmøte Side 13 av 47

14 Vurdering: I forslaget til reguleringsplan for Ekkerøy er de omsøkte tomtene avsatt som område for boliger og fritidsbebyggelse. Planen er vedtatt av bystyret, med innsigelser fra Finnmark fylkeskommune. Dette betyr at reguleringsplanen må gjennomgå megling hos Fylkesmannen i Finnmark før den kan bli rettskraftig. Sak 46/10 Utsnitt av (forslag til) reguleringsplan. B5 er tomta til grendehuset. Kartutsnitt Side 14 av 47

15 Sak 46/10 Ortofoto. Som det fremgår av ovenstående ortofoto av området er det ikke plass til særlig mange biler ved grendehuset, men dog noen, og her er heller ingen ordentlig snuplass annet enn inn på selve grendehustomta. Rådmannen er kjent med at parkeringen i tilknytning til arrangementer i grendehuset har vært vanskelig, og da spesielt om vinteren ved at det da omtrent ikke er mulig å parkere i bygda. Eiendommen gnr.13, bnr.469 ble i 2000 opprettet etter fradeling fra opprinnelig gnr.13, bnr.52. Foranledningen var en søknad fra Tor Jullum Kristoffersen om å få tildelt/kjøpe hele til utbygging i fritidssammenheng. I formannskapssak 0149/00 ble søknaden bare delvis innvilget, da ble fradelt et areal på ca.613m2 som ble eiendommen og som ble vedtatt solgt til Tor Kristoffersen., mens resten av 13-52, med et areal på ca. 160m2, ble vedtatt beholdt i kommunal eie til nettopp parkering ved grendehuset. Det ble utarbeidet målebrev for som ble sendt Tor Kristoffersen etter at tomta var kjøpt. Målebrevet er i Matrikkelen (eiendomsregisteret) tinglyst med Vadsø kommune som hjemmelshaver. Imidlertid viser dokumenter i kommunens eiendomsarkiv at Kristoffersen både har kjøpt og betalt tomta. Rådmannen gjør derfor ingen videre vurdering av forholdet, men slår fast at eies av Tor Jullum Kristoffersen og at denne delen av søknaden ikke er relevant. Eiendommen er ment å benyttes til parkering for grendehuset, men også som atkomst for Kristoffersen til sin eiendom innenfor. Dersom det kommunale arealet ikke er tilstrekkelig for å dekke bygdelagets parkeringsbehov må de selv forsøke å inngå avtale med Kristoffersen som grunneier. I søknaden av sier bygdelaget at: Årsmøtet i Ekkerøy bygdelag besluttet enstemmig å overdra grendehuset med tilhørende tomt der Vadsø kommune belastes for både tinglysningsgebyr og dokumentavgiften i forbindelse med overdragelsen. Side 15 av 47

16 I saksutredningen til formannskapssak 110/08, avhending av kommunal eiendom - Kiby skole, Krampenes skole og Ekkerøy grendehus, er det ikke nevnt at kommunen skal besørge kostnader vedrørende tinglysning av eiendomsoverdragelsene.. Rådmannen er ikke kjent med at det er inngått noen slik avtale mellom kommunen og Ekkerøy bygdelag, og kan derfor ikke se noen grunn til at kommunen skal stå for alle utgifter i forbindelse med overtakelsen av grendehuset. Sak 46/10 Jens R. Betsi Rådmann Side 16 av 47

17 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM GNR 11 BNR 76 I YTREBYEN Saksbehandler: Jan Erik Johansen Arkivkode: GNR Arkivsaksnr.: 10/425 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/10 Planutvalget /10 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar at søknaden fra Toni E. Håvardsrud Davidsen om kjøp av den kommunale eiendommen avslås. 2. Formannskapet vedtar videre at Toni E. Håvardsrud Davidsen får leie deler av eiendommen 11-76, arealet nord for dreneringskanalen, til beite for hester. Det settes som vilkår at beitingen ikke må føre til noen skader på leskjermingen, eller hindringer for åpningen av dreneringskanalen om våren. Det overlates til jordbrukssjefen å utforme øvrige leievilkår. Begrunnelse: Formannskapet finner at et salg av eiendommen vil stride i mot de hensiktene kommunen hadde, og har, for oppkjøp av både denne og andre tilsvarende eiendommer i forbindelse med regulering og utbygging. Et salg vil i dette tilfellet føre til store fremtidige ulemper for vedlikehold og evt. utvidelse av dreneringskanal og leskjermingen, som begge i praksis er kommunaltekniske anlegg. Planutvalgets behandling den sak 9/10: Innstillingen enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak den sak 9/10: 1. Formannskapet vedtar at søknaden fra Toni E. Håvardsrud Davidsen om kjøp av den kommunale eiendommen avslås. 2. Formannskapet vedtar videre at Toni E. Håvardsrud Davidsen får leie deler av eiendommen 11-76, arealet nord for dreneringskanalen, til beite for hester. Det settes som vilkår at beitingen ikke må føre til noen skader på leskjermingen, eller hindringer for åpningen av dreneringskanalen om våren. Det overlates til jordbrukssjefen å utforme øvrige leievilkår. Begrunnelse: Formannskapet finner at et salg av eiendommen vil stride i mot de hensiktene kommunen hadde, og har, for oppkjøp av både denne og andre tilsvarende eiendommer i forbindelse med Side 17 av 47

18 Sak 47/10 regulering og utbygging. Et salg vil i dette tilfellet føre til store fremtidige ulemper for vedlikehold og evt. utvidelse av dreneringskanal og leskjermingen, som begge i praksis er kommunaltekniske anlegg. Bakgrunn: Vadsø kommune mottok en søknad fra Toni E. Håvardsrud Davidsen om å få kjøpe eiendommen Søker skiver: Kommunen ga et foreløpig svar: Vi viser til Deres søknad mottatt , om ovennevnte. Eiendommen har et areal på 6391,9m2. Eiendommen ligger utenfor regulert område, men med hoveddelen av arealet innenfor det som kommuneplanen er avsatt som byggeområde. Resterende areal ligger i det som er avsatt som LNF-område sone III. Når det gjelder eventuelt salg av denne eiendommen er det formannskapet som fatter vedtak, etter behandling i planutvalget. Før søknaden tas til behandling vil vi be om jordbrukssjefens uttalelse til vedlagte kopi. Jordbrukssjefen uttaler i brev datert : Toni E. Håvardsrud Davidsen driver en hesterelatert virksomhet på gnr 11 bnr 83. Hun har satt opp en stall og i følge søknad om produksjonstilskudd av hadde hun 10 hester. Hun har klart behov for større arealer, både til beite samt til høsting av vinterfor. Gnr 11 bnr 76 grenser til hennes eiendom gnr 11 bnr 83 og bnr 84 og passer slik godt til hennes øvrige eiendommer. Side 18 av 47

19 Sak 47/10 Jordbrukssjefen vil også gjøre oppmerksom på at grensene for hva som er avsatt som byggeområde er omtvistet i dette området, viser til sak 09/1221. Grensene for hva som er byggeområde må være i samsvar med arealplanen fra før Vurdering: Den omsøkte eiendommen ligger like vest for Markvegen, og like nord for bebyggelsen i Myrkroken. Som nevnt i kommunens foreløpige svar av ligger eiendommen utenfor regulert område, med hoveddelen av arealet innenfor det som i kommuneplanens arealdel fra 1993 er definert som byggeområde, og resterende innenfor LNF-område sone III, jf. nedenstående kartutsnitt og ortofoto. Kartutsnitt av området, gult felt markerer byggeområde. Side 19 av 47

20 Sak 47/10 Ortofoto fra Gjennom omsøkte eiendom går både en kommunal dreneringsgrøft, og to høyspentlinjer. Dreneringsgrøften går vestover til Landhuselva, og åpnes hver vår for å unngå problemer med smeltevann. I tillegg er det på nordsiden av dreneringskanalen en leskjerm (to leskjermer på det aktuelle området) som etter hvert har blitt erstattet av forholdsvis høye og tette trær. Leskjermingen ble gjort på 1970-tallet da boligfeltet i Myrkroken ble utbygd, for å dempe for vind og snø. Disse forhold, isolert sett, er etter rådmannens syn tungtveiende nok til at kommunen ikke kan selge dette arealet. Et annet og minst like viktig moment er kommunens fremtidige behov. Eiendommen er jo kjøpt opp av kommunen, i likhet med en rekke andre tilsvarende eiendommer, nettopp med tanke på fremtidige kommunale arealbehov ved for eksempel omreguleringer, eller utbedringer og utvidelser av kommunaltekniske anlegg. Dersom omsøkte eiendom selges vil det i dette tilfellet helt klart medføre problemer for kommunen ved vedlikehold av grøfter, og evt. fremtidig omregulering. Side 20 av 47

21 Sak 47/10 I LNF-området fra vest for Vadsø fengsel og til Navarsvannveien har Håvardsrud seks eiendommer, inkludert som hun bor på. Til sammen har disse eiendommene et areal på i overkant av 83,7 dekar. Omsøkte eiendom har et areal på 6,39 dekar, og er liten mot den totalen hun eier. Rådmannen kan derfor ikke se at et salg vil være avgjørende for hennes hesterelaterte virksomhet. Rådmannen har derimot ingen motforestillinger til at søker gis tillatelse til å benytte deler av eiendommen til beite. Det vil si arealet på nordsiden av dreneringsgrøften. Det må tas hensyn til kommunen i forbindelse med åpning av kanalen hver vår, har behov for 6m buffersone på hver side av kanalen. Det skal ikke tillates noen terrenginngrep, og beitingen må ikke føre til skader på leskjermingen. Jens R. Betsi Rådmann Side 21 av 47

22 HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR UTVALGTE NATURTYPER Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: K10 &13 Arkivsaksnr.: 10/574 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 48/10 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune har ingen innvendig til forslag til forskrift for utvalgte naturtyper. Vedlegg: Høring av forslag til forskrift av utvalgte naturtyper dat Bakgrunn: Norge har et stort antall naturtyper som er av spesiell verdi for biologisk mangfold. Slike naturtyper kjennetegnes av faktorer som forekomst av rødlistearter, stabile eller spesielle økologiske forhold, stor artsrikdom, sjeldenhet, viktige biologiske funksjoner, høy produksjon og/eller sterk tilbakegang. I dag ansees utryddelsen av arter som en av de største og viktigste miljøtrusler verden står overfor. Den viktigste årsaken til tap av arter og bestander antas å være endringer i naturtyper og leveområder for planter og dyr som følge av inngrep, arealbruk og innføring av nye driftsformer i bl.a. landbruket. En rekke naturtyper har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 50 årene. Som en følge av dette må en rekke naturtyper og områdetyper med stor verdi for biologisk mangfold i dag anses som spesielt hensynskrevende, og dermed gis en spesiell oppmerksomhet. Vurdering: I følge høringsforslaget foreslås følgende naturtyper som utvalgte naturtyper 1. Slåttemark 2. Slåttemyr 3. Kalksjøer 4. Kalk lindeskog 5. Hule eiker. Av disse 5 naturtypene, er det kun registrert en type i Vadsø kommune, nemlig slåttemark. Side 22 av 47

23 Sak 48/10 I følge botaniske undersøkelse utført av Tromsø museum i 1994 er det to områder som her peker seg ut, nemlig Skallnes og Makkenes. Makkenes er allerede valgt ut som det eneste Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Finnmark. De negative konsekvensene for et areal ved å bli utvalgt naturtype er at det ved offentlig myndighetsutøvelse, må ta særskilte hensyn for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand. Ordningen bygger på eksisterende virkemidler, f.eks plan og bygningsloven, men slik at de utvalgte naturtypene vektlegges tyngre enn det som ellers ville vært tilfellet. Før beslutning om inngrep gjøres, må konsekvensene for naturtypen klarlegges. Det skal også legges vekt på forekomstens betydning for den samlende utbredelse og kvalitet av naturtypen. Tiltakshaver kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utvikling en av en slik forekomst. Dette gjelder tiltak som krever en eller annen form for tillatelse. Utvalgte naturtyper er regler om bærekraftig bruk. Det skal ferdigstilles handlingsplaner for alle utvalgte naturtyper som foreslås i denne runden. Det er opprettet tilskuddsordninger for aktive tiltak som følger av handlingsplanene. Dette er ordninger som berørte parter kan søke om midler fra til tiltak som skjøtsel, restaurering og gjenoppretting. Skjøtselstiltak i forekomster av utvalgte naturtyper kan kun skje i samråd med grunneieren. Det forventes at tiltak (tilskudd) vil bidra til økt sysselsetting lokalt gjennom at mange skjøtsels- og sikringstiltak kan utføres av kommuner, organisasjoner og grunneiere. Utvelging av naturtyper som utvalgt naturtype medfører ingen overføring av myndighet fra sektormyndighet til miljømyndighet. Administrative konsekvenser: Kommuner som har utvalgte naturtype må forholde seg til naturmangfoldslovens regler side om side med plan- og bygningsloven og sektorregelverk som de er myndighet etter. Ordningen er ikke vurdert å ha større administrative eller økonomiske konsekvenser med hensyn til oppfølging i den kommunale forvaltning.. Dette har sammenheng med at vedtak fremdeles skal fattes etter annet lovverke enn naturmangfoldloven. Rådmannens vurdering er at Vadsø kommune bør bidra til å stanse tap av naturens mangfold. Da alle tiltak i utvalgte områder kun kan skje i samråd med grunneier, samt at staten bidrar med betydelige tilskudd for å få grunneier til selv å sette i gang skjøtselstiltak, vil de negative konsekvensene ved å ha utvalgte naturtyper bli begrenset. Det vil fortsatt være kommunen, som sektormyndighet, som innvilger eller avslår søknader om tiltak i disse områdene. Jens R. Betsi Rådmann Side 23 av 47

24 INTRODUKSJONSPROGRAM FOR MINORITETS SPRÅKLIGE FØRSKOLE BARN Saksbehandler: Ann Pettersson Arkivkode: A21 &71 Arkivsaksnr.: 09/1247 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 49/10 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn. Introduksjonsprogrammet iverksettes fra og med barnehageåret 2010/2011 Vedlegg: Utkast til Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn. Bakgrunn: Vadsø kommune har lang tradisjon i å ta imot flyktninger og asylsøkere. De siste årene har ca. 40 minoritetsspråklige barn årlig hatt plass i barnehagene. Barna har ulik bakgrunn når det gjelder alder, opprinnelsesland, oppholdstid i Norge og språklige ferdigheter. Mangfoldet gir nye utfordringer til barnehagepersonalet. Introduksjonsprogrammet er utviklet som et prosjekt barnehageåret Alle de kommunale og de private barnehagene i Vadsø har vært deltakere i prosjektet. Prosjektet bygger på de erfaringene barnehagene i Vadsø kommune gjorde i de to forutgående årene hvor mange var deltakere i et NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) prosjekt. Prosjektet har vært støttet av fylkesmannen i Finnmark med ,-. Vurdering: Introduksjonsprogrammet er utviklet for å gi struktur, systematikk og langsiktighet til arbeidet med minoritetsspråklige barn i barnehagene i Vadsø, og for å øke personalets kompetanse. Side 24 av 47

25 Barnehagene mangler ofte tospråklige assistenter som også behersker tilstrekkelig norsk til å gå inn i personalgruppene. Introduksjonsprogrammet har derfor fokus på å gi det norskspråklige personalet et verktøy i arbeidet med å sikre de minoritetsspråklige barna en optimal språkutvikling. Utvikling av barnas morsmål er viktig for å gi barna en god flerspråklig utvikling. I arbeidet med barna er det viktig å se på foreldre som en ressurs. Samtidig skal barnehagene medvirke til at minoritetsspråklige foreldre kan være foreldre i barnehagen på lik linje med norske foreldre. Sak 49/10 Ved iverksetting av introduksjonsprogrammet fra og med barnehageåret 2010/2011 forplikter alle barnehagene i Vadsø til målrettet og strukturert arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og sikrer alle minoritetsspråklige barn i førskolealder et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Introduksjonsprogrammet skal bidra til å gi barna en god start på skolegangen og gi skolene god informasjon om arbeidet i barnehagene. Jens R. Betsi Rådmann Side 25 av 47

26 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Saksbehandler: Hege Johansen Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 10/244 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 50/10 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2009 som kommunens endelige årsregnskap. Vadsø bystyre tar årsberetning 2009 for Vadsø kommune til etterretning og årsmeldinger fra virksomhetene til orientering. Vedlegg: Årsregnskap 2009 som inneholder: - Årsberetning - Revisjonsberetning - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap Noter tilhørende til regnskapet 2009 Årsmeldinger for virksomhetene Årsmeldingene er tilgjengelig som vedlegg i møtekalender på kommunenes hjemmeside. Kan også hentes på økonomiavdelingen. Bakgrunn: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Side 26 av 47

27 Sak 50/10 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Vurdering: Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for år Regnskapet er gjort opp med et negativt driftsresultat på kr ,76. Jens R. Betsi Rådmann Side 27 av 47

28 BUDSJETTREGULERING 2010 Saksbehandler: Hege Johansen Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 10/276 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Administrasjonsutvalget /10 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til overnevnte oppstilling pkt Investeringsbudsjettet økes med kr ,- i henhold til pkt I-1 I-3, samt foreslått finansiering i pkt I 4. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak og avtale lånets betingelser. Vedlegg: Bakgrunn: Rådmannen fremmer sak vedrørende budsjettregulering for 2010 med bakgrunn i oppståtte forhold oppstått etter årsbudsjett vedtaket i desember Budsjettreguleringen skal bygge på forhold innen kommunens virksomheter, forhold kjent gjennom regnskapsrapportering, politiske vedtak og evt. nye sentrale føringer. Budsjettreguleringen utføres på bakgrunn av de budsjettutfordringene vi har for Den administrative prosessen i forkant av budsjettreguleringen handler om å skaffe oversikt over avvik i forhold til budsjett på virksomhetsnivåene, samt å konkretisere øvrige budsjettutfordringer. Side 28 av 47

29 Det skal budsjetteres med realistisk behov med hensyn til drift av virksomhetene. Reguleringen fremmes til politisk behandling, formannskapet den og bystyret den Sak 51/10 Side 29 av 47

30 Sak 51/10 Vurdering: RÅDMANNENS PRIORITERTE TILTAK PROGRAMOMRÅDE: RÅDMANNEN 1. Enhet/ansvar: 1010 Fellesområder Bakgrunn for reguleringen: Oppreisning barnehjemsbarn - utbetaling av erstatning Vedtak Bystyret sak 11/09: Vadsø bystyre vedtar foreliggende vedtekter for Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var under plassering av Vadsø kommunes barnevern i perioden Vadsø bystyre delegerer til formannskapet å oppnevne et oppreisningsutvalg. Rådmannen gis fullmakt til å etablere sekretariat for oppreisningsutvalget. Budsjettet tar høyde for inntil 5 fulle erstatninger i året Det er videre budsjettert med 1,0 mill. kr. i økonomiplanen i år Det foreslås for bystyret en omdisponering av fonds midler til formålet. Det søkes videre om refusjon gjennom fylkesmannens årlige tildeling av skjønnsmidler. Utbetalt erstatninger Finansieres ved bruk av fond Refusjon fra kommuner Sum korrigering Sum denne reguleringen 0 2. Enhet/ansvar: 1010 Rådmannen Side 30 av 47

31 Bakgrunn for reguleringen: Oppgjør etter rettsak Vadsø kommune vs Marja Aastrøm Sak 51/10 Utbetaling av oppreisning og erstatning, samt saksomkostninger i forbindelse med tap av rettssak. Erstatning og saksomkostninger Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 1099 Fellesområder Bakgrunn for reguleringen: Destinasjon Varanger videreføring av tjenestekjøp Vadsø bystyre vedtok i møte et årlig tilskudd til destinasjon Varanger på inntil kr Det ligger i det politiske vedtaket en forutsetning om evaluering av Vadsø kommunes årlige økonomiske bidrag. Denne vil bli lagt frem i Årsbudsjett 2011, samt en vurdering av kommunens økonomiske bidrag. I årsbudsjett 2010 ble det foreløpig budsjettert med en andel på kr Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen ut Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 3401 Sosialtjenesten Bakgrunn for reguleringen: Vakanser ved sosialenheten Det ble meldt inn forventet mindreforbruk på fast lønn for sosialenheten pr. i regnskapsrapportering pr. februar måned. Samlet besparelse året 2010 ca. kr ,-. Side 31 av 47

32 Sak 51/10 Sum denne reguleringen SUM TILTAK RÅDMANNEN PROGRAMOMRÅDE: KUO 5. Enhet/ansvar: 2102 Fossen skole Bakgrunn for reguleringen: Assistent Vi har pr i dag 2,5 stillinger på en multifunksjonshemmet elev som har tilbud hele dagen mellom kl Vi erfarer at vi må være to ansatte på eleven i alle praktiske øvelsessituasjoner. Det utgjør stor del av tiden eleven er her. Det er derfor behov for en 50 % stilling som assistent ut året for å gi eleven et forsvarlig tilbud Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 2105 Sentrum skole Bakgrunn for reguleringen: Spesialundervisning Vi vil til neste skoleår få flere krevende elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. For å kunne ivareta disse elevenes rettigheter ( 5.1) vil vi være nødt til å øke bemanningen på Sentrum skole og kulturskole Sum korrigering ,5 stillinger fire mnd Sum korrigering Side 32 av 47

33 Sak 51/10 Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 2202 Tomlebo barnehage Bakgrunn for reguleringen: Økt statstilskudd pga økt antall barn For å kunne gi full barnehagedekning i kommunen har Tomlebo barnehage gått med på å ta inn høyere antall barn i perioder der det er behov. Differansen mellom budsjetterte tall og tall fra Fylkesmannen er på positive kr ,- for Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 2103 Melkevarden skole Bakgrunn for reguleringen: Reduksjon budsjett Mindreforbruk på fast lønn. Samlet besparelse for året 2010 ca , Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: Lomakka barnehage Bakgrunn for reguleringen: Reduksjon budsjett Mindreforbruk på fast lønn. Samlet besparelse for året 2010 ca ,-. Side 33 av 47

34 Sak 51/10 Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 2500 Pedagogisk senter Bakgrunn for reguleringen: Vurdering av inntekter Økt antall deltagere økt antall på grunnskolen - økt timetall - merutgifter til lærebøker, skolemateriell, kopiering på ,-. Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: Vadsø bibliotek Bakgrunn for reguleringen: Reduksjon budsjett Mindreforbruk på fast lønn. Bl.a. vakant stilling leder ved Barne-og ungdomsavdelinga Samlet besparelse for året 2010 ca , Sum korrigering Sum korrigering Sum denne reguleringen SUM TILTAK KUO Side 34 av 47

35 Sak 51/10 PROGRAMOMRÅDE: HELSE, REHABILITERING OG OMSORG (HRO) 12. Enhet/ansvar: 3000 HRO Administrasjon Bakgrunn for reguleringen: Vakant stillingkommuneoverlege Kommuneoverlegestillinga vil bli stående vakant til 1. oktober Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: Sykestue-korttids-og lindrende enhet Bakgrunn for reguleringen: Bakgrunnen er et økende antall kreftpasienter, og økende antall cellegiftkurer i vår kommune. Kreftsykepleier har 50 % stilling, og det er ikke lenger samsvar mellom oppgaver og stillingsstørrelse. Kreftsykepleierstillingen ble opprettet i Utviklingen innen kreftomsorg og lindrende behandling de siste årene har vært stor. Dagens situasjon er at vi ikke klarer å dekke behovet i befolkningen. Kreftbehandling er blitt tøffere, og gir pasienten flere plager underveis i behandlingsperioden, og ofte i ettertid også. Dette betyr flere faglige utfordringer og større ressursbehov i arbeidet med kreftpasientene. For å møte de umiddelbare utfordringene foreslår vi å øke kreftsykepleierstillingen fra halv til full stilling i andre halvår Sum korrigering Økning kreftsykepleierstilling Sum korrigering Sum denne reguleringen Side 35 av 47

36 Sak 51/ Enhet/ansvar: 3201, 3220, 3240 Bakgrunn for reguleringen: Ressurskrevende tjenester 2009 Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjone av disse utgiftene. Tilskuddet skal inntektsføres gjeldende utgiftsår, og rapporteres til Helsedirektotatet som utbetaler tilskuddet året etter. I henhold til regnskap 2009, ble det beregnet et samlet tilskuddsbeløp på kr ,- som ble inntektsført. Etter å ha mottatt Helsedirektoratets rundskriv ble refusjonskravet beregnet til kun kr ,-. Dette skyldes flere årsaker: 1. Refusjonsgraden ble redusert fra 85% til 80%. 2. Trekk i tilskuddet pga brukere med diagnose psykisk utviklingshemmet ble økt fra kr ,- til kr ,- pr bruker. 3. Det er kun lønnsrelaterte utgifter som skal oppgis ved vertskommunebruker. 4. Timeantallet pr bruker er redusert fordi møte/planlegging ikke lengre inngår i refusjonskravet. I år 2008 ble det inntektsført kr ,- for mye pga økt innslagsbeløp. Dette beløpet ble ved en feil ført mot en balansekonto i stedet for å komme til utrykk som en inntektsreduksjon på gjeldende enheter. Kr ,- må derfor tapsføres i Redusert utbetaling av ressurskrevende tjenester Tapsføre for mye inntektsført Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 3220 Bofellesskapet Bakgrunn for reguleringen: Ny stilling, sykevikarer, overtid, økning i antall brukere, utvidete vedtak på brukere. Enheten har totalt ca 80 ansatte som går i turnus, det har vært behov for å tilsette en sekretær som tar det daglige arbeidet med turnusplanlegging vikarinnleie osv. Vedkommende er foreløpig tilsatt ut juni, men det er behov for å ha ordninga permanent. Med 80 ansatte i turnus og svært høyt sykefravær er det også mye personaloppfølging bla for å prøve redusere Side 36 av 47

37 Sak 51/10 sykefravær. Enhetsleder har et svært stort arbeidspress og det er derfor behov for å opprette en nestlederstilling med virkning fra andre halvår Økning i variabel lønn som vikar ved sykefravær og bruk av overtid. Dette skyldes særdeles høyt sykefravær i november og desember-09. Gir igjen utslag på lønnsutbetalinger ved årets første måneder. Det jobbes målrettet i enheten for å redusere sykefraværet. Det har/og er fortsatt rekrutteringsproblemer til enheten. Økning i antall brukere med vedtak på tjenester fra Bofelleskapene, utvidelse av flere vedtak på brukere som har fått endring i sine hjelpebehov utløser til sammen 3,75 årsverk i turnus Omorganisering intern i enheten/sammenslåing. Sammenslåing av Bo og miljø og Bekkefaret, felles turnus for boligene. Målet er at denne sammenslåingen på sikt skal være ressursbesparende samt at det skal gi en bedre utnyttelse internt av de ressurser vi har. Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 3240 Ambulerende Bakgrunn for reguleringen: Videreføring av prosjekt 1345 enkeltbruker Ihht til sosialtjenesteloven er det innført ekstratiltak for bruker med behov for bistand til omsorg for barn. Ressursbehovet er beregnet til 2 årsverk og det ble i Bystyret bevilget kr ,- + pensjon i lønnsmidler for 1.halvår Tiltaket evalueres jevnlig i et tverrfaglig samarbeid og det ble her vedtatt at tjenesten skal videreføres ut året Ressurbehov for 2.halvår 2010 ca 2 årsverk i 6 mnd, kr ,- + pensjon. Engasjement Mindre-utgift Sum korrigering Sum korrigering Sum denne reguleringen Side 37 av 47

38 Sak 51/10 SUM TILTAK HRO PROGRAMOMRÅDE: TEKNISK 17. Enhet/ansvar: 6600 Teknisk drift Bakgrunn for reguleringen: Avvik påvist i forbindelse med status pr februar 2010 Enheten må dekke inn utgifter til leie av brøytebil for vinterhalvåret. Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 6700 Plan og forvaltning Bakgrunn for reguleringen: Vakanser 2010 På grunn av problemer med å engasjere eiendomsforvalter til avdelingen vil dette innebære en besparelse i forhold til budsjett for 2010 på minimum kr ,-. Stillingen lyses i disse dager ut på ny, men den forventes ikke besatt før tidligst høst Sum korrigering Sum korrigering Sum denne reguleringen Side 38 av 47

39 Sak 51/10 SUM TILTAK TEKNISK DRIFT/PLAN OG FORVALTNING PROGRAMOMRÅDE: FINANS 19. Enhet/ansvar: 8000/8400 Skatt og ramme Bakgrunn for reguleringen: Nedjustering i sentrale overføringer av frie inntekter I prognose for frie inntekter (skatt og rammeoverføringer) pr. februar 2010 er overføringene redusert fra 242,8 mill. kr. til 241,9 mill. kr. Reduksjonen skyldes en nedjustering av skatteanslaget for året 2010 samlet for Vadsø kommune med. Ca. 2,1 mill. kr. hvorav ca. 1,2 mill. kr. kompenseres Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 9000/9100 Renter og avdrag Bakgrunn for reguleringen: Overtakelse av lån tilhørende Vadsø menighet Behandling/vedtak i Bystyret den sak 3/10 Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Vadsø kommune overtar lån fra Vadsø kirke i størrelsesorden ,- kr. pr Økonomisk konsekvens innarbeides i budsjettreguleringssak, bystyret, juni Vadsø kirke budsjetterer med inndekking av underskudd med ,- kr. i året Vadsø kommune inngår tjenesteytingsavtale overfor Vadsø kirke. Avtale tar sikte på oppstart våren Økonomisk konsekvens innarbeides i budsjettreguleringssak, bystyret, juni Helårsvirkning av vedtaket utgjør kr ,- i ekstra rente- og avdragsutgifter for Vadsø kommune. Side 39 av 47

40 Sak 51/10 Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 9010 Aksjeutbytte Bakgrunn for reguleringen: Økt utbytte Varanger Kraft AS 2010 Utbytte fra Varanger Kraft as i 2010 vil beløpe seg til kr ,- Dette er en økning fra budsjett med kr ,- Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 9600 Bakgrunn for reguleringen: Bruk av avsatt budsjettreserve Sum korrigering Sum korrigering Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 9600 Bakgrunn for reguleringen: Lønnsoppgjør 2010 Det ble avsatt 6,9 mill. kr. pluss sosiale utgifter for å møte effekten av lønnsoppgjør Foreløpige Side 40 av 47

41 Sak 51/10 anslag og en redusert sentral forventning til totaloppgjøret gjør at reserve kan reduseres med 2,0 mill. kr. 0 0 Sum korrigering Sum denne reguleringen SUM TILTAK FINANS SUM NETTO BUDSJETTREGULERING DRIFT 0 Side 41 av 47

42 Sak 51/10 PÅDMANNENS IKKE-PRIORITERTE TILTAK 24. Enhet/ansvar: 1010 Rådmannen Bakgrunn for reguleringen: Opplæring folkevalgte Politisk nivå ønsker folkevalgt dag(er) med fokus på bl.a. evaluering av inneværende bystyreperiode. Det er ønskelig at tiltaket går over et par dager og det forutsettes at hele bystyret deltar. Tiltaket planlegges gjennomført høsten Folkevalgtopplæring Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 1099 Fellesområder Bakgrunn for reguleringen: Energi og klimaplan Vadsø kommune skal utarbeide en informasjonsbrosjyre om enøk-tiltak, lavenergiboliger, passivhus og miljøvennlige energiløsninger som skal sendes ut til alle potensielle utbyggere i kommunen innen august Utarbeidelse, trykking og distribusjon til samtlige husstander av brosjyre: kr , Sum korrigering Sum denne reguleringen Side 42 av 47

43 Sak 51/ Enhet/ansvar: 1099 Fellesområder Bakgrunn for reguleringen: Budsjett for kriseteamet Kriseteamet er et tverrfaglig sammensatt team som skal ha den administrative oppgaven ved uforutsette krisesituasjoner. Kriseteamet har faste møter hver 6.uke for å følge opp igangsatte saker og for oppdatering/veileding. I tillegg til den interne veiledningen, er det behov for kompetanseheving innenfor felter som krisepsykiatri, krisereaksjoner og forebygging av selvmord. Det er derfor behov for avsatte midler til å dekke slik kompetanseheving samt dekke utgifter ved samlinger av større grupper for intern opplæring. Kurs/opplæring teamets medl Diverse utg (servering ved samlinger osv) Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 1300 Økonomi Bakgrunn for reguleringen: Ny stilling ved skatteavdelingen Vadsø kommunes kontrollutvalg har, etter anbefaling fra Skatt Nord, Tromsø, anbefalt en styrking av Vadsø kommunes skatteavdeling med 1 årsverk, evt. omorganisering. Rådmannen vil fremme eget tiltak i forbindelse med årsbudsjett Kostnad ca. kr ,- årlig Sum korrigering Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 6700 Plan og forvaltning Bakgrunn for reguleringen: Miljørådgiver Side 43 av 47

44 Sak 51/10 Bystyret vedtok i sak 7/10 Energi og klimaplan for Vadsø kommune bla følgende: Det opprettes en egen stilling som miljørådgiver i kommunen fra der ansvarsområdet er knyttet opp mot oppfølging av energi- og klimplanen. Rådmannen innstiller på at tiltaket utsettes og vurderes på ny ved budsjettbehandlingen for Sum denne reguleringen Enhet/ansvar: 2105 Sentrum skole Bakgrunn for reguleringen: Antall hjemler Det er ikke samsvar med antall hjemler i arena og det som vi har av ansatte. Årsaken til det er at vi har hatt en elev uten vedtak siden jan 2009 som har hatt behov for 100 %dekning av assistent En 100% ansatt i kulturskolen har i 2 år vært benyttet 40% i grunnskolen. Nå ønsker vedkommende å gå tilbake til sin opprinnelige stilling ved kulturskolen. Det finnes ingen vakanser lengre i kulturskolens budsjett på vedkommendes stilling. Det vil da bli 40% stilling som mangler i grunnskolen Sum korrigering Sum korrigering Sum denne reguleringen SUM IKKE-PRIORITERTE TILTAK DRIFT Side 44 av 47

45 Sak 51/10 INVESTERINGSBUDSJETT 2010 i 1. Enhet/ansvar: Finans Bakgrunn for reguleringen: Underskudd investeringsregnskap 2009 Inndekking av resultatført merforbruk i Årsregnskap 2009 på kr ,-. Sum denne reguleringen I 2. Enhet/ansvar: 1200 IT Bakgrunn for reguleringen: IKT-plan Innsatsområde "www@vadso.kommune.no" Utvikling og opprettholdelse av digitale arenaer. I løpet av 2010 vil tiltakene 1. Etablere elektronisk tjenestekatalog, 3. Etablere elektronisk byggesaksbehandling, 4. Etablere elektroniske søknadsskjema og 5. Etablere E-dialog løsninger integrert med SMS ferdigstilles. Dette medfører et budsjettbehov i 2010 på kr ,-. Mindre-inntekt Sum korrigering Mindre-inntekt Sum korrigering Sum denne reguleringen I 3. Enhet/ansvar: 1200 IT Bakgrunn for reguleringen: IKT-plan Side 45 av 47

46 Sak 51/10 Da en del av server parken har nådd forventet levealder og all service og garanti har opphørt, må derfor denne fornyes for og fortsatt kunne håndtere vitale data. Dette gjelder e-post servere og database servere. En del trådløse aksesspunkter på noen skoler er defekte pga alder, disse er også utenfor garanti. Dette gjelder Sentrum skole og Melkevarden skole Sum denne reguleringen SUM NETTOTILTAK INVESTERING FINANSIERING: I 4. OPPTAK AV LÅN Det forslås å dekke investringstiltakene i 1 til i 3 ved nye låneopptak. Mindre-inntekt Oppgradering serverpark Utskifting/oppgradering trådløst kommunikasjonsutstyr Sum korrigering Mindre-inntekt Sum korrigering Sum denne reguleringen SUM FINANSIERING SUM NETTO BUDSJETTREGULERING INVESTERING 0 Jens R. Betsi Rådmann Side 46 av 47