Møteprotokoll. Telemark kontrollutval. 1/17 17/ Godkjenning av innkalling 3. 1/17 17/ Godkjenning av protokoll

Transkript

1 Møteprotokoll Telemark kontrollutval Dato: kl. 13:00-16:00 Sted: Fylkeshuset, Nisser Arkivsak: 17/00121 Til stede: Per Lykke (leiar), Einfrid Daghild Halvorsen (nestleiar), Karianne Hansen, Tor Erik Baksås, Forfall: Andre: Protokollfører: Leif Rafdal og vara Kristian Espeland Telemark kommunerevisjon: oppdragsrevisor Birgitte Holmberg, Forvaltningsrevisorer Geir Kaste Dahle og Kirsti Torbjørnson (1/17), og Hildegunn Rafdal (2/17), Telemark fylkeskommune: Leiar PPT og OT Heidi Staurheim, TUF: Dagleg leiar Terje Bakka (1/17) Temark: Line Bosnes Hegna Line Bosnes Hegna Sakskart Side Møteinnkalling 1/17 17/ Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 1/17 17/ Godkjenning av protokoll Saker til behandling 1/17 16/ Forvaltningsrevisjonsrapport - næringsarbeid i fylkeskommunen 5 1

2 2/17 16/ Prosjektplan - "Oppfølging av politiske vedtak" 7 3/17 17/ Orientering om fylkeskommunens arbeid mot mobbing i skolen 8 4/17 17/ Orientering fra revisor /17 17/ Referatsaker /17 17/ Eventuelt Skien, Per Lykke Kontrollutvalgsleder Line Bosnes Hegna Sekretær 2

3 Møteinnkalling 1/17 Godkjenning av innkalling 1 Telemark kontrollutval /17 Forslag frå sekretariatet: Innkalling er godkjent. Forslag enstemmig vedtatt. Innkallinga er godkjent. 3

4 Møteprotokoll 1/17 Godkjenning av protokoll Telemark kontrollutval /17 Forslag frå sekretariatet: Protokoll er godkjent. Forslag til vedtak samrøystes vedtatt. Protokoll er godkjent. 4

5 Saker til behandling 1/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - næringsarbeid i fylkeskommunen 1 Telemark kontrollutval /17 Forslag frå sekretariatet: Kontrollutvalet tek rapporten om næringsarbeid i fylkeskommunen til orientering, Tilråding til fylkestinget: Fylkestinget tek rapporten om næringsarbeid til orientering og ber TUF følgje opp rapporten sine tilrådingar: 1) vurdere å treffe ytterligare tiltak som sikrar likebehandling, 2) sikre at styret gir god nok grunngjeving for sine vedtak når dei avvik fra innstillinga 3) sikre at alle søknader blir svart med underretningsbrev og 4) sikre at formelle krav for tildeling av bagatellmessig støtte blir fulgt. Forvaltningsrevisorane Geir Kaste Dahle og Kirsti Torbjørnson la fram rapporten i møtet. Dagleg leiar TUF Terje Bakka kommenterte rapporten. Leder Lykke foreslår tilleggspunkt, nytt pkt 1: Sikre forsvarlig saksbehandling, bedre avtaleverk og kontroll, unngå for langvarige avtaleforpliktelser. KU viser til revisjonsrapportens side 36 pkt 7.4 til 7.5, avtale med Norges Skiforbund. Forslag til vedtak med tilleggspunkt enstemmig vedtatt. Kontrollutvalet tek rapporten om næringsarbeid i fylkeskommunen til orientering, Tilråding til fylkestinget: Fylkestinget tek rapporten om næringsarbeid til orientering og ber TUF følgje opp rapporten sine tilrådingar: 1) sikre forsvarleg sakshandsaming, betre avtaleverk og kontroll, unngå for langvarige avtaleforpliktelsar. KU viser til revisjonsrapportens side 36 pkt 7.4 til 7.5, avtale med Norges Skiforbund. 2) vurdere å treffe ytterligare tiltak som sikrar likebehandling, 3) sikre at styret gir god nok grunngjeving for sine vedtak når dei avvik fra innstillinga 4) sikre at alle søknader blir svart med underretningsbrev og 5) sikre at formelle krav for tildeling av bagatellmessig støtte blir fulgt. 5

6 6

7 2/17 Prosjektplan - "Oppfølging av politiske vedtak" 1 Telemark kontrollutval /17 Forslag frå sekretariatet: Prosjektplanen vert godkjent som den ligg føre. Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la fram prosjektplanen. Utvalet ønska følgjande presiseringer: - har administrasjonen restanselister - Tolker dei vedtak/ rutiner for å tolke dette? - Har de mal for utforming av vedtaket mht økonomisk inndekning? Forslag til vedtak samrøystes vedtatt. Prosjektplanen vert godkjent som den ligg føre med presiseringar som kom fram i møte.. 7

8 3/17 Orientering om fylkeskommunens arbeid mot mobbing i skolen 1 Telemark kontrollutval /17 Forslag frå sekretariatet: Kontrollutvalet tek saka til orientering. Leiar for PPT og OT Heidi Staurheim orienterte utvalet om arbeidet mot mobbing i skulen. Forslag til vedtak samrøystes vedteke. Kontrollutvalet tek saka til orientering. Utvalget oppfordrer fylkestinget til å få ei orientering om temaet. 8

9 4/17 Orientering fra revisor Forslag fra sekretariatet: Saka vert teken til orientering. Revisor Birgitte Holmberg orienterte utvalet om det pågåande revisjonsarbeidet gjennom året. Forslag til vedtak samrøystes vedtatt. Saka vert teken til orientering. 9

10 5/17 Referatsaker Telemark kontrollutval /17 Forslag fra sekretariatet: Sakene tas til orientering. - Vårkonferanse 21 april i Vrådal - Neste møte 23. mars kl 12:00 Sakene tas til orientering. 10

11 6/17 Eventuelt Telemark kontrollutval /17 Det ble stilt spørsmål om varslingssaken og klage fra journalister om manglene postlister. Kontrollutvalget foreslå følgende vedtak: KU viser til klagen fra journalistane. KU ber rådmannen undersøke om det føreligg manglar ved føring av postlister og ber om ei skriftleg tilbakemelding. KU vil sjå nærmare på saken i neste møte. KU ønsker å få en orientering om konkret varslingssak og utgreiing på korleis varslingssaker blir handtert i fylkeskommunen. Samrøystes vedtatt. KU viser til klagen fra journalistane. KU ber rådmannen undersøke om det føreligg manglar ved føring av postlister og ber om ei skriftleg tilbakemelding. KU vil sjå nærmare på saken i neste møte. KU ønsker å få en orientering om konkret varslingssak og utgreiing på korleis varslingssaker blir handtert i fylkeskommunen. 11