::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt eiersekretariat.

Transkript

1 Saknr. 12/ Ark.nr. 026 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt eiersekretariat. 2. Sekretariatets mandat og sammensetning vedtas slik det fremgår av saken. 3. Fylkesdirektøren gis fullmakt til å foreta senere justeringer knyttet til eiersekretariatet; dets sammensetning og oppgaveløsning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt sammensatt eiersekretariat, ut fra en målsetting om å gjøre fylkesrådet best mulig i stand til å utøve den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

3 S A K S U T R E D N I N G: Innledning Hedmark fylkeskommune har eierinteresser i en rekke ulike selskaper. Å utøve eierstyring overfor disse selskapene er et politisk ansvar. Den årlige eierskapsmeldingen som behandles i fylkestinget er et overordnet politisk styringsverktøy i denne sammenheng. Fylkestinget har for øvrig gitt fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap, jf. vedtak i FT-sak 10/08 Eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune. På denne bakgrunn blir det viktig at det tilrettelegges på en god måte slik at fylkesrådet settes i stand til å utøve den omtalte eierstyring best mulig. Utredning For å sikre en mer helhetlig oppfølging av fylkeskommunens eierskap foreslås det nå opprettet et administrativt sammensatt eiersekretariat. Eiersekretariatets oppgaver vil være: - å forberede og tilrettelegge for politiske avklaringer og vedtak i eiersaker, både før generalforsamlinger/representantskapsmøter og ellers - å koordinere deltagelse i generalforsamlinger, representantskapsmøter og eventuelle andre eiermøter i samråd med fylkesordfører og fylkesråd - bistå fylkesdirektør og fylkesråd i å utøve eierstyring i andre saker knyttet til eierskap - være et bindeledd mellom fylkeskommunen og det enkelte selskap - bistå ved vurderinger knyttet til eventuell dannelse av nye selskaper, avvikling, kjøp og salg av aksjer, endring av vedtekter mv. og saksbehandling i forbindelse med dette - koordinere arbeidet med fagavdelingene ved behov - bistå fylkesrådet hvis ønskelig ved vurdering av nye styrekandidater. Sekretariatet kan også bistå valgnemnda ved vurdering av nye styrekandidater. Valgnemnda sine henvendelser går via fylkesdirektøren - utarbeide de årlige eierskapsmeldinger til fylkestinget - sørge for at det gjennomføres opplæring for folkevalgte og andre i eierstyring og eierskapsrelaterte tema dersom det er ønskelig/ved behov Det er tenkt at eiersekretariatet skal være sammensatt med kompetanse som er generell (jus og økonomi) og ikke fagspesifikk. Spesifikk kompetanse fra fagavdelinger og øvrige enheter vil innhentes ved behov. Eiersekretariatet vil også få bistand fra fylkesdirektørens sekretariat ved behov, blant annet ved utarbeidelse av eierskapsmeldingene. Sekretariatsarbeidet kommer i tillegg til andre arbeidsoppgaver for de aktuelle, og sekretariatet vil bestå av 4-5 personer. Arbeidsmengden vil naturlig variere gjennom året. Det er naturlig å tenke seg at det er topper i forkant av generalforsamlinger på våren og i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmeldingen på høsten (fremlegges i oktober-tinget).

4 Spørsmål som berører Hedmark Trafikk er inntil videre ikke tenkt som en del av eiersekretariatets oppgaver. Det er ikke tenkt delegert noen egen beslutningsmyndighet til eiersekretariatet, det skal være et rådgivende og saksforberedende organ. Opprettelse av et eiersekretariat vil være i tråd med fylkestingets vedtak i forbindelse med behandling av eierskapsmeldingen 2010 (sak 13/11): Fylkesrådet bes vurdere en gjennomgående modell for konsultasjon/oppfølging av sitt eierskap i de ulike selskaper.. Det vil med opprettelsen av et eiersekretariat ligge til rette for at det er enklere å sikre en slik gjennomgående og helhetlig oppfølging av eierskapsspørsmål. Fylkesrådets drøfting Eiersekretariatet gis følgende mandat: - å forberede og tilrettelegge for politiske avklaringer og vedtak i eiersaker, både før generalforsamlinger/representantskapsmøter og ellers - å koordinere deltagelse i generalforsamlinger, representantskapsmøter og eventuelle andre eiermøter i samråd med fylkesordfører og fylkesråd - bistå fylkesdirektør og fylkesråd i å utøve eierstyring i andre saker knyttet til eierskap - være et bindeledd mellom fylkeskommunen og det enkelte selskap - bistå ved vurderinger knyttet til eventuell dannelse av nye selskaper, avvikling, kjøp og salg av aksjer, endring av vedtekter mv. og saksbehandling i forbindelse med dette - koordinere arbeidet med fagavdelingene ved behov - bistå fylkesrådet hvis ønskelig ved vurdering av nye styrekandidater. Sekretariatet kan også bistå valgnemnda ved vurdering av nye styrekandidater. Valgnemnda sine henvendelser går via fylkesdirektøren - utarbeide de årlige eierskapsmeldinger til fylkestinget - sørge for at det gjennomføres opplæring for folkevalgte og andre i eierstyring og eierskapsrelaterte tema dersom det er ønskelig/ved behov Eiersekretariatet gis følgende sammensetning: Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver, fylkesdirektøren Geir Aalgaard, juridisk rådgiver, fylkesdirektøren/eid Brede Kristen Myhre, controller, Økonomi Heidi Skåret, spesialkonsulent, Regnskap Kari Mette Hoel, sekretær, fylkesdirektørens sekretariat Kompetanse fra fagavdelingene innhentes ved behov. Eiersekretariatet fastsetter selv sin møtestruktur og arbeidsform. Eiersekretariatet er operativt fra

5 ... Sett inn saksutredningen over denne linja