Møteinnkalling SAKLISTE 4/13 13/539 VALG AV NYTT MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPE

Transkript

1 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall kan meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 4/13 13/539 VALG AV NYTT MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPE 5/13 13/190 KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDELEN PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN 6/13 13/690 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Skodje, 5. desember 2013 Wenche Akselsen leiar

2 Skodje kommune Råd for funksjonshemma Sak 4/13 Sak nr.: Utval Møtedato 47/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Råd for funksjonshemma Arkivsak nr.:13/539 Arkiv: F00 Sakshandsamar: Camilla Almås VALG AV NYTT MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPE Kommunestyret Sak 37/13 HANDSAMING: Desse hadde ordet i saka: Gunnar Hauge, Terje Vadset. Gunnar Hauge sette fram framlegg om Ronald Longva som politisk medlem i arbeidsgruppa. Terje Vadset sette fram framlegg om Modolf Hareide som politisk medlem og leiar av arbeidsgruppa. Det vart røysta samla over dei to framlegga til medlemmer av arbeidsgruppa. Framlegga vart samrøystes vedtekne. Formannskapets innstilling, med tillegg av dei to vedtekne tilleggsframlegga, vart samrøystes vedteken. VEDTAK: 1. Det vert i Skodje kommune oppretta koordinerande eining med tildelingsansvar og retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg. 2. Mandatet til dette arbeidet vert gitt til ei arbeidsgruppe beståande av: Modolf Hareide (politikar), leiar for arbeidsgruppa Ronald Longva (politikar) Kommunalsjef helse- og omsorg, sekretær for arbeidsgruppa Einingsleiar for SOMS og HBO Einingsleiar for prestemarka Einingsleiar for helsetenester Tillitsvald Leiar for rådet for funksjonshemma 3. Mandatet til arbeidsgruppa: Koordinerande eining (KE) med tildelingsansvar

3 Sak 4/13 Utgrei innhald av tenester, struktur, organisatorisk tilknyting, lokalisering og evt. utgifter til investering, og kva for bemanning og kompetanse som skal ligge i koordinerande eining. Utgrei eventuelle svakheiter ved slik organisering og korleis ein kan løyse desse. Retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg Utgrei retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg, og forslag til avtale mellom tenesteytar og tenestemottakar. Det skal takast spesielt omsyn til følgjande punkt: Lovkrav og kommunens utfordring i høve økonomi og eit framtidig helse- og omsorgstilbod. Utgrei eventuelle svakheiter ved slike retningslinjer og avtale, og korleis ein kan løyse desse. Arbeidet vert lagt fram for politisk handsaming Formannskapet Sak 47/13 HANDSAMING: Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte om saka. Rådmannens framlegg til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 4. Det vert i Skodje kommune oppretta koordinerande eining med tildelingsansvarog retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg. 5. Mandatet til dette arbeidet vert gitt til ei arbeidsgruppe beståande av: politikar, leiar for arbeidsgruppa politikar Kommunalsjef helse- og omsorg, sekretær for arbeidsgruppa Einingsleiar for SOMS og HBO Einingsleiar for prestemarka Einingsleiar for helsetenester Tillitvalt Leiar for rådet for funksjonshemma 6. Mandatet til arbeidsgruppa: Koordinerande eining (KE) med tildelingsansvar Utgrei innhald av tenester, struktur, organisatorisk tilknyting, lokalisering og evt. utgifter til investering, og kva for bemanning og kompetanse som skal ligge i koordinerande eining

4 Sak 4/13 Utgrei eventuelle svakheiter ved slik organisering og korleis ein kan løyse desse Retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg Utgrei retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg, og forslag til avtale mellom tenesteytar og tenestemottakar. Det skal takast spesielt omsyn til følgjande punkt: Lovkrav og kommunens utfordring i høve økonomi og eit framtidig helse- og omsorgstilbod Utgrei eventuelle svakheiter ved slike retningslinjer og avtale, og korleis ein kan løyse desse 7. Arbeidet vert lagt fram for politisk handsaming SAKSOPPLYSNINGAR: Kommunestyret har bestemt at arbeidet med etablering av KE med tildelingsfunksjon og retningslinjer for tildeling av tenester, vert organisert i form av ei oppnemnt arbeidsgruppe med følgjande mandat: Koordinerande eining (KE) med tildelingsansvar Utgrei innhald av tenester, struktur, organisatorisk tilknyting, lokalisering og evt. utgifter til investering, og kva for bemanning og kompetanse som skal ligge i koordinerande eining Utgrei eventuelle svakheiter ved slik organisering og korleis ein kan løyse desse Retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg Utgrei retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg, og forslag til avtale mellom tenesteytar og tenestemottakar. Det skal takast spesielt omsyn til følgjande punkt: Lovkrav og kommunens utfordring i høve økonomi og eit framtidig helse- og omsorgstilbod Utgrei eventuelle svakheiter ved slike retningslinjer og avtale, og korleis ein kan løyse desse Det er følgjande samansetning av arbeidsgruppa: 2 politiske representantar Kommunalsjef helse- og omsorg Einingsleiar for SOMS og HBO Einingsleiar for prestemarka Einingsleiar for helsetenester 1 tillitsvalt Leiar for rådet for funksjonshemma Eine politiske representanten (Modolf Hareide) vil fungere som leiar. Kommunalsjef helse- og omsorg vil fungere som sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidet vert lagt fram for politisk handsaming.

5 Sak 4/13 Leiar av rådet for funksjonshemma har ikkje mulegheit til å delta i dette arbeidet. Det er difor naudsynt å oppnemne ein annan representant frå rådet for funksjonshemma inn i denne gruppa. Bakgrunn for kommunestyret sitt vedtak: Noreg står framfor store utfordringar i høve demografiske endringar. Talet på eldre vil auke, samstundes som livsstilssjukdomar som til dømes; kols, diabetes og overvekt, vil sette endå større press på velferdsnoreg i form av auka helseutgifter. Skodje kommune er ikkje noko unntak i ein slik samanheng, om ein legg til grunn dagens befolkningsframskriving. Ovannemnde utfordring, var på mange måtar «bakteppet» for samhandlingsreformen som vart innført Samanliknar ein seg med storleiken av dei andre kommunane i Noreg, så har Skodje kommune lav gjennomsnittsalder. Derimot vil det skje store demografiske endringar om år. Dette vil gje større press på helse- og omsorgstenestene i kommunen. Kor stort press, er i stor grad avhengig av fokuset på førebyggande arbeid. Skodje kommune sin økonomi, har dei siste åra vore utfordrande. Kommunen er inntektssvak og dette gjev utfordringar både på kort og lang sikt. Ovannemnde, var bakgrunn for vedtaket i kommunestyret , Sak 77/12: «Det skal gjennomførast ein gjennomgang av heile drifta i Skodje kommune i 2013 med fokus på effektivisering og reduserte driftsmidlar, jamfør tidlegare vedtak i sak 60/12 frå kommunestyret Gjennomgangen skal vere ferdig innan utgangen av september 2013». Arbeidsgruppa er no ferdig med sitt arbeid og har utarbeida ein rapport; «Rapport: Gjennomgang av den totale forvaltninga 2013». Resultatet av rapporten vart gjort kjent under kommunestyremøte Rapporten vert vidare framlagt til politisk handsaming i formannskapet og kommunestyret To av tiltaka som er foreslått av arbeidsgruppa; er (1) å opprette eit tildelingskontor for tenester frå dei ulike einingane. Vidare (2) å lage heilskaplege og avstemte tenesteomtalar (frå no av retningslinjer for tildeling av tenester) og serviceerklæringar. Kva er eit tildelingskontor? Kvar kommune skal ha ei koordinerande eining, frå no av KE. Dette er heimla i lov om kommunale tenester 7-3. «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter 7-1 og 7-2. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilket ansvar den koordinerende enheten skal ha». Korleis kommunane organisera KE, er i stor grad opp til kommunane å bestemme sjølv. Skodje kommune har organisert KE i form av eitt kontaktpunkt. Det vil sei; ein person, ei adresse og eitt

6 Sak 4/13 telefonnummer. Det er då KE si oppgåve å fordele sakene vidare til aktuelle einingar. Dette vil mange definere som ei minimumsløysning av KE. I andre enden av skalaen, kan en bemanne opp eit kontor, der ein også har inkludert delar eller heile sakshandsaminga som kjem inn under helse- og omsorg, og eventuelt andre tenester. Dette vert i fleire kommunar omtalt som eit tildelingskontor. Meir presist, er dette en funksjon eller eit arbeidsområde som ligg under KE og kjem i tillegg til dei andre oppgåvene dei har. Det er altså ei dør, ei adresse og eitt telefonnummer til alle dei tenestene kommunen vel å legge inn i KE. KE er for heile kommunen og ikkje berre innanfor sektoren helse- og omsorg. Derimot er det kjennsgjerning at storparten av innhaldet i KE, som regel er knytt til helse- og omsorgstenester. Innbyggarane i Skodje kommune må i dag, som regel sjølv, oppsøke dei aktuelle einingane for å få tildelt dei tenestene dei har krav på. Ein kan på mange måtar omtale det som å gå på «shopping» etter tenester. Innbyggaren, pårørande eller verje, er såleis avhengig av å ha god kunnskap om tenestetilbodet i kommunen og kor ein skal ta kontakt. KE med funksjonen som tildelar av tenester, vil samle brei kunnskap og kompetanse på ein plass. Dette vil gje eit potensial til å avklare brukaren, og gje eit tenestetilbod som er «skreddarsydd» for den einskilde innbyggar, på tvers av einingane og eksterne samarbeidspartar sitt tenestetilbod. Meir presist: Rett behandling, på rett nivå til rett tid. Døme på dette: Ein eldre person kjem innom KE med behov for heimehjelp i høve vask av hus. Rettleiar ved KE tek imot bestilling, deretter vert vedkomande vidare avklart gjennom eit heimebesøk. På heimebesøket kjem det fram, at ei trapp i heimen, gjev utfordringar i høve å kome seg til soverommet. Vidare kjem det fram, at innbyggaren har eit lite nettverk, då familie bur langt unna og gode venar har flytta på sjukeheimen. Utan eit utbygd KE, vil denne personen truleg ende opp med eit vedtak om hjelp til vask i heimen. Med ei slik avklaring skissert ovanfor, vil vedkomande også kunne få tilbod om hjelpemiddel frå hjelpemiddelsentralen til å fungere i heimen, samt eit vedtak om støttekontakt. På kort sikt, gjev dette ei minimal kostnadsauke for kommunen. På lengre sikt, gjev dette kommunen ein enorm kostnadsgevinst, gjennom at vedkomande vil kunne bu i heimen lenger og dermed utsette behovet for omsorgsbustad eller sjukeheimsplass. Kva er retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstenester? I Skodje kommune, ligg sakshandsaminga for tildeling av tenester til dei ulike einingane. Det er ulik organisering av kven i einingane som utføre sakshandsaminga. Det kan vere leiarar, fagansvarleg eller sakshandsamarar. Felles, er at det i stor grad er einskilde personar som sakshandsamar aleine og ikkje i form av teamarbeid. Grunnlaget for vedtaka ligg i gjeldane lovverk. Stadig fleire kommunar vel å innføre retningslinjer for tildeling av pleie- og omsorgstenester. Bakgrunnen for dette, er i hovudsak knytt til at lovverket gjev stort rom for skjønnsvurderingar. Dette kan vidare gje utfordringar innan fleire områder, til dømes:

7 Sak 4/13 1) Innbyggaren si rettstryggleik Vedtaka vert fatta på bakgrunn av den einskilde sakshandsamar si tolking av loven. Faktorar som kan påverke skjønnet, er til dømes; type profesjon, kultur, økonomi etc. Dette gjer at vedtaket kan differensiere i høve til kva for sakshandsamar ein som innbyggar møter. 2) Evaluering Det er vidare ei utfordring, om sakshandsamar har dette som ei av mange oppgåver i ein elles travel kvardag. Da kan det grunna manglande tid og ressursar, gjer at vedtaka ikkje vert evaluert ofte nok og ikkje står i stil med det faktiske behovet, i form av for lite eller for mykje tenester. 3) Kommunens moglegheit til styring og kontroll av tenestene Utan tydelege rammer for tildeling av tenester, kan det vere vanskeleg for kommunen å utføre styring, kontroll og tilsyn av tenestene. Dette i høve at både lovverket følgjes, samt at budsjettrammene står i samsvar med kommunen sitt ønska tenestenivå. Spesielt vanskeleg kan dette vere om tildelinga ligg til dei ulike einingane og ikkje til eit tildelingskontor. I tillegg til retningslinjer for tildeling, vel fleire kommunar å lage avtalar mellom kommunen som tenesteytar og innbyggaren som mottakar av tenesta. Dette vert i enkelte kommunar omtalt om serviceerklæring. I en slik avtale kan ein til dømes tydeliggjøre både rettar og pliktar for ytar og mottakar av tenestene. Vidare type teneste, korleis den vert utført og presisering/avgrensing av tenesteomfanget. Rådmannen ser at ei innføring av KE med tildelingsansvar og retningslinjer for tildeling av tenester innan helse- og omsorg, kan ha følgjande positiv effekt: Tilby innbyggarane «ei dør» for alle eller storparten av tenestene innan helse- og omsorg Tilby innbyggarane koordinerte og samanhengande tenester på tvers av einingane og eksterne samarbeidspartar. Her med spesielt fokus på førebyggande arbeid Vere tydeleg på kva for tenester kommunen tilbyr, med presisering av innhald og korleis tenestene vert utført Definerte roller mellom bestillar og utførar Styringsverktøy for kommunen i møte med framtidas utfordring, til dømes «eldrebølga» og livsstilsjukdomar Sikre lovemessige vedtak og såleis rettstryggleiken til innbyggarane Minske krysspresset på den einskilde sakshandsamar, gjennom å skape eit godt fagmiljø for sakshandsaming Rådmannen vil presisere at retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstenester skal ligge innanfor aktuelt lovverk. Retningslinjene skal vidare vere rettleiande, men ikkje absolutt. Det skal gjerast ei individuell vurdering, kor dette er lovpålagt. VURDERING: Rådet for funksjonshemma skal vere representert i arbeidet med oppretting av koordinerande eining med tildelingskontor i Skodje kommune. Det er naudsynt å oppnemne eit nytt medlem då leiar for rådet ikkje har mulegheit til å delta i dette no.

8 Sak 4/13 RFF SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: RFF oppnemner som medlem av arbeidsgruppa. MELDING OM ENDELEG VEDTAK TIL:

9 Skodje kommune Råd for funksjonshemma Sak 5/13 Sak nr.: Utval Møtedato 22/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Eldrerådet i Skodje /13 Råd for funksjonshemma Arkivsak nr.:13/190 Arkiv: 140 Sakshandsamar: Camilla Almås KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDELEN PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN Kommunestyret Sak 46/13 HANDSAMING: Desse hadde ordet i saka: Modolf Hareide, ordføraren, Kari Grindvik, Gunnar Hauge, Erling Ostnes, Lidvar Giskeødegård, Torbjørn Skodjereite, Kjell Haukeberg, Tone Fylling. Formannskapets innstilling vart samrøystes vedteken. Kari Grindvik sette fram framlegg om å ta inn Kulturminneplan (under utarbeiding) i kap. 2.5 Kommunale føringar i forslag til planprogram Framlegget frå Kari Grindvik vart samrøystes vedteke. VEDTAK: Kommunestyret vedtek å legge forslag til planprogram for rullering av Kommuneplan for Skodje samfunnsdelen ut til offentleg ettersyn, slik den ligg føre datert Kulturminneplan (under utarbeiding) skal takast inn i kap. 2.5 Kommunale føringar i forslag til planprogram. Formannskapet Sak 56/13 HANDSAMING: Formannskapet løfta fram spørsmålet om korleis arbeidet med satsingsområda skal organiserast vidare, både når det gjeld tema og gruppeinndeling. Det kom òg signal om at dei politiske arbeidsgruppene for vidare arbeid med kommuneplanen burde tildelast ulike tema/satsingsområde. Rådmannens framlegg til innstilling vart samrøystes vedteke.

10 Sak 5/13 INNSTILLING: Kommunestyret vedtek å legge forslag til planprogram for rullering av Kommuneplan for Skodje samfunnsdelen ut til offentleg ettersyn, slik den ligg føre datert SAKSDOKUMENT: Forslag til planprogram for Kommuneplan for Skodje samfunnsdelen, datert SAKSOPPLYSNINGAR: Den kommunale planlegginga er heimla i plan-og bygningslova og er eit samla system for offentleg planlegging under folkevald styring. Planane skal ivareta dei oppgåver og det ansvar kommunen har som kommunal utviklingsaktør og vert vedteken av kommunestyret, som er det kommunale planmyndet. Prosjektet med samfunnsdelen er forankra i plan- og bygningslova Kapittel 11 og i nyleg vedteken planstrategi for Skodje kommune Plan-og bygningslova (2008) set eit krav om planprogram, som grunnlag for oppstart av alt kommuneplanarbeid. Planprogrammet fortel kva planlegginga skal handle om, og korleis den skal gjennomførast. Planprogrammet gjev ei kortfatta oversikt over innhald i planen, planprosess, utgreiingsbehov, organisering av arbeidet, framdrift og opplegg for medverknad 11-2 i Plan-og bygningslova(pbl 2008) - Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Skodje kommunestyre vedtok oppstart av kommuneplanarbeidet i møte , K-sak 18/13. Saksutgreiing og vedtak frå denne handsaminga ligg ved her til informasjon. Oppstartssaka gjer nærare greie for bakgrunn for saka, forholdet til kommunal planstrategi og overordna føringar for planarbeidet m.a. i høve til betre målstyring. Plan og bygningslova set krav om at det skal ligge føre vedtekne mål, som gjev grunnlag for å utarbeide resultatmål for den kommunale drifta. Målsetjingane i kommuneplanen bør kunne evaluerast gjennom året. Rådmannen ønskjer heilskap mellom dei politisk fastsette måla i kommuneplanen, og verksemda sine planar for drifta. Det er ei målsetjing å evaluere måloppnåing og resultat gjennom årsmelding og anna rapportering. Slik evaluering av måloppnåing og resultat vert mogeleg dersom vi m.a. definerer nye målsetjingar i kommuneplanen i høve til dei fire målområda: Samfunn Tenestemottakar Medarbeidar/organisasjon Økonomi

11 Sak 5/13 Organisering av planarbeidet Arbeidet med rullering av kommuneplanen sin overordna samfunnsdel skal vere eit prosjektbasert samarbeid i kommunen. Kommunestyret oppretta politiske arbeidsgrupper for førebuande arbeid med visjon og satsingsområdar i møte , K-sak 18/13. Faste medlemmar i Skodje kommunestyre vart fordelt på 3 arbeidsgrupper med 7 representantar i kvar gruppe. I Strategisamlinga til Kommunestyret 5. juni, vart det peika ut satsingsområdar for kommuneplanarbeidet. Ein tenkjer seg at dei same arbeidsgruppene no bør arbeide vidare med å definere målsetjingar ut frå dei valde satsingsområda, for heile den kommunale verksemda. Kommuneplanarbeidet skal gjennomførast med følgjande organisering: Kommunestyret er prosjekteigar Formannskapet er styringsgruppe Rådmannen er prosjektleiar Rådmannen som prosjektleiar skal tilrettelegge arbeidet med samfunnsdelen og sørgje for framdrift og kvalitet i plandokumenta, koordinere arbeidet i arbeidsgruppene og legge fram dokumenta til politisk handsaming. Prosjektleiar skal sikre brei medverknad i organisasjonen og skal følgje opp den politiske handsaminga av plandokumenta. Styringsgruppe for arbeidet med samfunnsdelen er formannskapet. Styringsgruppa kan gi føringar for planarbeidet. Det bør vere eit tett samarbeid mellom rådmannen og styringsgruppa, m.a. i samband med gjennomføring av medverknadsstrategi(jf. pkt. 3.6 i planprogrammet). Kommunestyret som prosjekteigar, skal gjere vedtak om at planprogrammet skal leggast ut til høyring. Etter høyring skal eventuelt justert planprogram fastsettast av kommunestyret(jf. PBL 4-1). Medverknad og mobilisering. (Jf. pkt.3.6 i planprogrammet). Kommunen vil med planarbeidet leggje til rette for brei medverknad, der interesserte partar i løpet av planprosessen vil få høve til medverknad for å bidra til utvikling for Skodje kommune, både som kommunesamfunn og organisasjon. Med dette som bakgrunn vert det lagt opp til følgjande: Høyringsrundar Informasjons- og arbeidsmøte med: regionale og statlege myndigheiter kommunale valde organ (t.d. elderåd, råd for funksjonshemma, ungdomsråd og styringsgruppa for folkehelse) innbyggarar i Skodje og lokal ressursgruppe frå kartlegging av regional attraktivitet lag og organisasjonar interesseorganisasjonar, næringslag, landbruk osv Informasjons- og arbeidsmøte med interesseorganisasjonar, til dømes næringsaktørar, representantar frå landbruket osv. Regionalt planforum

12 Sak 5/13 Bruk av kommunen sine internettsider for deling av informasjon om planarbeidet og prosedyre for medverknad Politikarane skal haldast orienterte om det pågåande arbeidet gjennom informasjonsmøte/presentasjonar Innbyggarundersøking 2013 og brukarundersøkingar Framdrift. Planarbeidet skal gjennomførast etter følgjande framdriftsplan. Prosjektplan samfunnsdelen mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun 2. halvår Prosjektorganisering / oppstart Politisk handsaming av oppstart/organisering 23 Arbeidsgrupper førebuande arbeid/strategisamling 5 Utarbeiding av planprogram Politisk handsaming av planprogram 15/29 Høyring planprogram, oppstart av planarbeid Vedtak av planprogram X Utarbeiding av samfunnsdel Pol. arbeidsgrupper/medverknad særskilde grupper Handsaming av samfunnsdel X Høyring av samfunnsdel Vedtak av samfunnsdel X Etterarbeid X VURDERING: Råd for funksjonshemma er høyringspart når forslag til planprogram for rullering av Kommuneplan for Skodje samfunnsdelen no ligg føre. Fristen for innspel er RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Råd for funksjonshemma tek saka til vitande, og bed om å bli halde orientert i den vidare planprosessen. MELDING OM ENDELEG VEDTAK TIL:

13 Skodje kommune Råd for funksjonshemma Sak 6/13 Sak nr.: Utval Møtedato 76/13 Formannskapet / Eldrerådet i Skodje /13 Formannskapet /13 Råd for funksjonshemma Arkivsak nr.:13/690 Arkiv: 151 Sakshandsamar: Camilla Almås BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Formannskapet Sak 81/13 HANDSAMING: Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte om arbeidet med struktur og internkontroll på Prestemarka. Ass. rådmann og økonomisjef orienterte om budsjettframlegget Lidvar Giskeødegård sette fram slikt alternativt framlegg til punkt 2 i tredje avsnitt Omstillingsprosessen skal ta utgangspunkt i følgjande 3-trinns prinsipp: Skatt på eigedom erstattast med effektiviseringstiltak frå 2014 Kari Grindvik sette fram følgjande framlegg til endra 1.avsnitt: Skodje kommune skal ha som overordna mål: a. Gode tenester levert av kompetent personell til rett tid og på rett nivå b. Det årlege økonomiske resultatet skal vere minimum 3 % og dette målet skal oppfyllast seinast ved utgangen av planperioden Ordføraren sette fram framlegg om å bytte rekkjefølgje på punkt 2 ( Vurdere større strukturelle endringar ) og punkt 3 ( utgreie eigedomsskatt ) i tredje avsnitt. Det vart røysta punktvis: Første avsnitt i rådmannens framlegg til innstilling vart sett opp mot Kari Grindvik sitt framlegg. Grindvik sitt framlegg fekk 1 røyst. Rådmannens framlegg fekk 6 røyster og vart vedteke.

14 Sak 6/13 Andre avsnitt: Samrøystes vedtak i samsvar med rådmannens framlegg Tredje avsnitt, punkt 1: Samrøystes vedtak i samsvar med rådmannens framlegg Tredje avsnitt, punkt 2: Lidvar Giskeødegård sitt framlegg fekk 2 røyster. Rådmannens framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke. Fjerde avsnitt: Rådmannen skal halde seg til : Samrøystes Ordførarens framlegg om å bytte rekkjefølgje på 2 og 3 i tredje avsnitt vart vedteke mot 1 røyst. Kari Grindvik sette fram følgjande framlegg til nytt avsnitt: Skodje kommune skal yte gode tenester levert av kompetent personell til rett tid og på rett nivå. Framlegget frå Kari Grindvik vart vedteke mot 2 røyster. Det vart røysta over innstillinga samla. Rådmannens framlegg til innstilling, med tilleggs- og endringsframlegga over, vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: Skodje kommunestyre vedtek som overordna mål for all verksemd i kommunen at det økonomiske resultatet gradvis skal styrast frå dagens underskot til eit overskot på 3 % i Dette vil seie ei årleg gjennomsnittleg resultatforbetring på ca 2,25 % Skodje kommune sitt ubundne driftsfond skal ikkje gå under 5 million kr i planperioden. I perioden skal fondet gradvis vekse. Omstillingsprosessen skal ta utgangspunkt i følgjande 3 trinns prinsipp: 1. Vurdere og gjennomføre alle dei driftsmessige endringar som vil gi netto innsparing i drifta innafor dei strukturelle rammene som eksisterer per i dag 2. Vurdere større strukturelle endringar 3. Parallelt med dette utgreie eigedomsskatt for kommunen. Utgreiinga skal gjerast som ein beredskap, slik at ein er i stand til å innføre dette rimelig fort om det skulle syne seg at punkt 1 vanskeleg gir nødvendig effekt. Ei eventuell inntekt frå eigedomsskatt skal tilførast fondsavsetjing. Rådmannen skal halde seg til formannskapet som styringsgruppe for omstillingsarbeidet. Skodje kommune skal yte gode tenester levert av kompetent personell til rett tid og på rett nivå. Med bakgrunn i desse overordna mål og strategiar vedtek Skodje kommunestyre:

15 Sak 6/13 Betalingsregulativet som vedlagt. Slike netto driftsrammer for 2014, og i økonomiplanperioden : Budsjett og økonomiplan est pr nov Budsjett og økonomiplan - faste kroner Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter - Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 Sak 6/13 Økonomiske oversikter budsjett og økonomiplan est pr nov Budsjett og økonomiplan - faste kroner Regnskapsskjema 1B - drift Sentraladministrasjon Prosjekt og avsetnader Reinhald it-drift Politisk styring Sum leiing/styring/støttefunksjonar Skodje barneskule og SFO Skodje ungdomsskule Fellesutgifter grunnskule/barnehage Skodje barnehage Valle skule og SFO Valle barnehage Stette skule og SFO Stette barnehage Sum skule, sfo og barnehage Skodje sjukeheim SOMS Heimebasert omsorg HBO Samhandlingsreforma Prestemarka butilbod Prestemarka dagtilbod Sum pleie- og omsorg Tekniske tenester VAR Helsesenter Storfjorden barnevern Nav Storfjord - Skodje Kultur PPT Religiøse formål Landbrukskontor Momsrefusjon frå investering (11 790) (4 550) (6 800) (2 925) (1 425) Korreksjonsføring* (3 443) (3 546) (3 909) (3 940) (3 970) Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) *) gjeld motkonto avskrivninger og kalk renter/avdrag

17 Sak 6/13 Slik netto investeringsramme og investeringsplan for perioden Tiltak Skodje barneskule / ungdomsskule Tilrettelegging kommunale bygg Kommunale vegar Ådalsvegen Kartverk Kommuneplanarbeid IKT Adresseprosjekt Grunnkjøp Omsorgsbustader Tilrettelegge kontorlokale for Storfjorden barnevern Ny brannbil Skodje kyrkje 100 Utskifting av gatelys LED Bustader for flyktningar Vassforsyning Avløpsanlegg Startlån SUM INVESTERINGAR Mva refusjon Sum finansieringsbehov ved bruk av lån SAKSDOKUMENT: Strategidokument Strategisk økonomiplan for Skodje kommune Budsjett- og økonomiplandokument Betalingsregulativ 2014 Vedtak frå formannskapet SAKSOPPLYSNINGAR: Sjå vedlagde dokument. VURDERING: Sjå vedlagde dokument. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Råd for funksjonshemma tek budsjett 2014 og økonomiplan til vitande. MELDING OM ENDELEG VEDTAK TIL: