Sak 71/12 Budsjett 2013

Transkript

1 IP/ Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar en del justeringer i forhold til endrede inntekter og kostnader. Økninger på inntektssiden begrunnes med høyere medlemsvekst enn budsjettert. Økninger på kostnadssiden er både en følge av styrevedtak fattet i 2012 med virkning i 2013, og økte kostnader på bakgrunn av ønsket aktivitet i Revideringer gjort i budsjett 2012 som følge av økt frikjøp og refundering blant styrets medlemmer foreslås videreført i budsjett for Dette gjelder posten politisk ledelse, sak frikjøp av nestleder og sak Refusjon av lønn for styremedlemmer i privat sektor. Generalsekretær foreslår å øke driftsposten politisk ledelse som følge av økt frikjøp av nestleder. Nestleder pendler mellom Tromsø og Oslo. Det er av denne grunn nødvendig å innlosjere nestleder i Oslo også i Nestleder har i løpet av 2012 bodd på hotell. Kostnadene her har i gjennomsnitt vært i størrelsesorden kr pr. måned. Nestleders frikjøp i 60 % fra oktober 2012 medførte økte bokostnader til kr pr. måned. Generalsekretær anbefaler derfor at det budsjetteres med en månedlig boutgift på kr , og at det foretas leie av leilighet i Oslo sentrum med en månedlig leie på inntil kr alt inkludert. Leiligheten leies av Samfunnsviterne for innlosjering av tillitsvalgte, her foreningens nestleder. Generalsekretær vil kostnadsføre en døgnpris, som igjen vil bli knyttet opp i mot OU arrangement der nestleder deltar på disse. Generalsekretær foreslår følgende poster endret for Posten medlemskontingent justeres med kr i tråd med økt 2. Posten politisk ledelse drift og frikjøp reduseres med kr Frikjøp av nestleder er økt fra 40% til 60%. Frikjøpet vil økes til 100 % i forbindelse med leders foreldrepermisjon. Det er i tillegg tatt med refusjon fra Akademikerne for politisk leder. Drift politisk ledelse økes med kr for å kunne ta høyde for leie av leilighet til nestleder. 3. Posten arbeidsgrupper økes med kr som følge av økt møteaktivitet i strategigruppen. 4. Posten internasjonal solidaritet økes med kr som følge av høyere kontingentinntekter. 5. Posten karriereutvikling er foreslått opprettet med kr Posten informasjon/synlighet/rekruttering økes med kr til videre arbeid med identitet og synlighet, herunder arbeidet med ny strategi for foreningen. 7. Posten Samfunnsviteren er økt med kr som følge av økt opplag grunnet økt 8. Posten lønn og sosiale utgifter er økt med kr Det er her tatt hensyn til dagens bemanning samt eventuelle vikarer og eventuelt innleie av ekstern hjelp. 9. Posten medlemsservice er redusert med kr Posten foreslås slettet. Beløpet er overført posten karriereutvikling jfr. Pkt 5.

2 10. Posten kontingent til Akademikerne er økt med kr som følge av 11. Posten fond er inntektsført med kr som i sin helhet gjelder renteinntekter. 12. Posten finansinntekter er økt med kr Beløpet gjelder renteinntekter. Endringene er begrunnet i noter til budsjettet. Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å frikjøpe nestleder Siri Johnsen i 60 % stilling i Nestleder frikjøpes i 100 % stilling i forbindelse med leders foreldrepermisjon. Hovedstyret vedtar å avsette inntil kr pr måned i 2013 til leie av leilighet for nestleder. Hovedstyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 1. Posten medlemskontingent justeres med kr Posten politisk ledelse drift og frikjøp reduseres med kr Posten arbeidsgrupper økes med kr Posten internasjonal solidaritet økes med kr Posten karriereutvikling er foreslått opprettet med kr Posten informasjon/synlighet/rekruttering økes med kr Posten Samfunnsviteren økes med kr Posten lønn og sosiale utgifter økes med kr Posten medlemsservice er redusert med kr og slettes. Beløpet er overført posten karriereutvikling jfr. Pkt Posten kontingent til Akademikerne økes med kr Posten fond er foreslått inntektsført med kr Posten finansinntekter økes med kr

3 Samfunnsviternes budsjett 2013 Tekst NOTE Tidligere vedtatt 2013 Revidert 2013 INNTEKT Medlemskontingent Annonseinntekter Andre inntekter OU-Stat OU-kommune OU-Helse Inntekt kurs 10% adm. OU Sum inntekter POLITISK VIRKSOMHET Politisk ledelse drift og frikjøp Hovedstyre drift og honorar Arbeidsgrupper Landsmøtet Fagkonferansen Fylkesledermøter Tariffkonferanser Lokale tildelinger Internasjonal solidaritet, bistand Sum politisk virksomhet KURS/KONFERANSER Kurs privat og uten OU-dekning Kurs stat Kurs stat lokalt Kurs kommune Kurs helse Kurs Oslo kommune Sum Kurs og Konferanser MEDLEMSTILBUD Kompetanseutviklingsmidler Kurs og samlinger Advokatavtalen Karriereutvikling Sum medlemstilbud STUDENTER Kurs og konferanser Rekruttering/Verving Sum Studenter

4 INFO/MARKEDSFØRING Informasjon/Synlighet/rekruttering Samfunnsviteren Sum Info/Markedsføring LØNNS- OG PERSONALUTG. Lønn og Sos.utg Kurs/opplæring Kjøp av tjenster Sum lønns- og personalutgifter MEDLEMSSERVICE Reise, hotell og bevertning Andre kostnader medlemsservice Sum medlemsservice DRIFTSUTGIFTER Husleie/Fellesutgifter Øvrige driftsutgifter Avskrivninger Tap på fordringer Sum Driftsutgifter KONTINGENTER Akademikerne Dobbeltmedlemskap KOL Andre Sum kontingenter FOND Sikringsfond Juridisk bistandsfond Sum fond SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finansutgifter 0 0 RESULTAT FØR ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER

5 Noter til budsjett 2013 Note 1 - Note 2 - Note 3 - Note 4 - Note 5 - Note 6 - Note 7 - Note 8 - Note 9 - Note 10 - Note 11 - Note 12 - Medlemskontingent Det er lagt til grunn fullt betalende medlemmer pr. 1. november Deretter er det igjen lagt til grunn en økning på 20 medlemmer pr. måned. Inntektene er justert med kr Politisk ledelse drift og frikjøp. Posten er redusert med kr Det er tatt høyde for frikjøp av nestleder med 60 %. I Det opprinnelige budsjettet for 2013 var det ikke beregnet refusjon for politisk leder fra Akademikerne. Denne refusjonen er tatt hensyn til i dette budsjettet. Det er også lagt inn leie av leilighet til nestleder med kr Arbeidsgrupper. Posten arbeidsgrupper er foreslått økt med kr som følge av økt møteaktivitet i strategigruppen. Internasjonal solidaritet, bistand Det vises til sak 10 på LM 2011 hvor det ble besluttet å avsette 0,5 % av kontingentinntektene til internasjonal solidaritet. Beløpet er justert som følge av høyere kontingentinntekter. Karriereutvikling Det foreslås at tidligere avsatte midler til medlemsservice kr blir overført til posten karriereutvikling for utvikling og oppstart av medlemstilbud. Informasjon/Synlighet/Rekruttering Posten er økt med kr til videre arbeid med identitet og synlighet, herunder arbeidet med ny strategi for foreningen. Samfunnsviteren. Posten er økt med kr som følge av økt opplag grunnet økt Lønn og sos. utg. Posten er økt med kr Det er her tatt hensyn til dagens bemanning samt eventuelle vikarer og eventuelt innleie av ekstern hjelp. Medlemsservice Posten var budsjettert med kr Denne posten var ny i budsjettet for 2012 og Det viser seg at det likevel ikke var hensiktsmessig å skille ut denne posten fra driftsutgifter. Posten er derfor slettet fra Kontingent Akademikerne Posten er økt med kr Vi har mottatt brev fra Akademikerne som oppgir det eksakte beløp for Fond Sikringsfondet er budsjettert med renteinntekter på kr Juridisk bistandsfond er budsjettert med renteinntekter på kr Finansinntekter Posten er økt med kr Dette gjelder renteinntekter og er endret i forhold til dagens innskudd på plasseringskontoen.