Systembeskrivelse med referanser for Mesterhus styringssystem

Transkript

1 Systembeskrivelse med referanser for Mesterhus styringssystem Mesterhus Styringssystem leveres av Mesterhus kjedekontor. Denne systembeskrivelsen orienterer om styringssystemets oppbygging og innhold med referanser til lovverk og definerer viktige begreper. Revidert:

2 Innholdsfortegnelse 1.Formål Ansvar for maler og dokumenter Bruk av Mesterhus Styringssystem Mesterhus Intranett Byggeprosess og Cerum Foretaksystem Oppbygging Administrasjons og bedriftsdokumenter Rutiner, sjekklister, maler og hjelpemidler Gjenfinningssystem Kryssreferansen til dokumenter i Styringssystemet Mesterhus juni 2017 Side 2 av 18 Revidert

3 1.Formål Formålet med styringssystemet er å kvalitetssikre byggeprosesser i henhold til offentlig regelverk med vekt på plan og bygningsloven med SAK 10 og TEK 10, HMS lovgivningen ved Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften, Forskrift om utførelse av arbeider og arbeidsmiljøloven, seriøsitetskrav om allmenngjorte lønns og arbeidsvilkår, og Forbrukerlovgivningen ved Bustadoppføringslova, Avhendingsloven og Lov om håndverkertjenester. 2.Ansvar for maler og dokumenter Dokumenter og maler i foretakssystemet eies og vedlikeholdes av ulike parter. a. Bransjedokumenter /maler eies og vedlikeholdes av bransjeorganisasjonene. Bransjedokumentene omfatter rutiner og hjelpemidler som er tolkninger av regelverk, og hvor bransjeforeningene er ansvarlig for innholdet når rutinene og hjelpemidlene brukes uendret. b. Avtaledokumenter fra Norsk Standard og Husbanken som eies og vedlikeholdes av disse, og er implementert i Cerum etter avtale med rettighetshaver. (Bla. alle privatrettslige kontrakter) c. Mestergruppen sine dokumenter /maler som tilbys huskjedene tilknyttet Mestergruppen eies og vedlikeholdes av Mestergruppen kvalitetsforum og ligger inne i Cerum d. Kjedespesifikke dokumenter/maler vedlikeholdes av de enkelte tilknyttede huskjeder e. Bedriftens dokumenter/maler som er egenutviklet eller utviklet ved tilpasninger og endringer av dokumenter i Cerum foretakssystem vil ansvaret for innholdet være bedriftens, og bedriften må selv sørge for at disse oppdateres. 3.Bruk av Mesterhus Styringssystem Mesterhus Styringssystem består av ett sett med styrende dokumenter, maler, sjekklister og andre hjelpeverktøy for kvalitetssikring av byggeprosessen. Styringssystemet finnes både tilrettelagt for bruk i Cerum foretakssystem, med Cerum digital byggeplass, men også ved bruk av Mesterhus Intranett/Byggeprosess hvor alle styrende dokumenter, maler, sjekklister og andre hjelpeverktøy finnes. Intranettet brukes da i kombinasjon med permer for KS på kontor og byggeplass, samt elektronisk lagring og dokumentasjon. For mange bedrifter brukes systemet fullt og helt gjennom bruk av Cerum foretakssystem For noen brukes systemet tilpasset deres eget permsystem For bedrifter som har etablert KS system fra annen leverandør kan systemet brukes som korrektiv for kvalitetssikring av egne rutiner, og særlig der disse har karakter av fortolkning av regelverk Bruksdokumenter organiseres i bedriften for bruk i ulike byggeprosesser eller deler av byggeprosesser. Spesialiserte dokumenter utvikles av den enkelte bedrift ut over innholdet i Mesterhus Styringssystem. Mesterhus juni 2017 Side 3 av 18 Revidert

4 4.Mesterhus Intranett Byggeprosess og Cerum Foretaksystem Mesterhus Intranett/ Byggeprosess Mesterhus Intranett Byggeprosess er en lærebok med tilhørende samling av tekster, verktøy, rutiner, sjekklister, maler for hele byggeprosessen, både lovpålagte og andre hjelpedokumenter. Stoppskilt er tekst og hjelpemiddel/verktøy eller dokument/fil som ofte blir etterspurt ved tilsyn fra kommune eller Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) som kriterier som må være oppfylt for å inneha sentral godkjenning, eller fra Arbeidstilsynet. Vikepliktskilt er tekst og hjelpemiddel/verktøy eller dokument/fil er laget fordi lov eller forskrift krever at dette er på plass. Eksempel skjermbilde Mesterhus Intranett/Byggeprosessen Cerum Foretakssystem Cerum Foretakssystem er et komplett system med moduler for alle lovpålagte forhold for bygging av boliger, småhus etc. Cerum foretaksystem leveres av firmaet Cerum AS i Mo i Rana med innholdspakke fra Mestergruppen kvalitetsforum. Mestergruppen eier alle dokumenter og maler utarbeidet i forumet, men som tilgjengelig gjøres for huskjedemedlemmene til bruk i deres næringsvirksomhet. Mesterhus juni 2017 Side 4 av 18 Revidert

5 Cerum foretakssystem inneholder bla. moduler for: Kundeoppfølging (CRM) Kontaktregister Prosjektmodul med Prosjekthåndbok Malbank med lovpålagte maler, sjekklister og hjelpedokumenter Kalender Fremdriftsplan Kommunikasjon (SMS, MMS, e post) Digital byggeplass Avvikshåndtering HMS /SHA Lovpålagte Digitale sjekklister Dokumentstyring/formidling digitalt Elektroniske mannskapsliste Byggeplass Foto Lovpålagte Rutiner Kobling til blankettpakke fra Standard Norge Kobling mot Byggsøk Kompetanseoversikt for medarbeidere, firma og prosjekt Lovpålagt dokumentasjon og FDV mot forbruker Opplæring gjennom Cerum TV Eksempel skjermbilde Cerum Foretaksystem/Prosjektmodul Mesterhus juni 2017 Side 5 av 18 Revidert

6 Eksempel skjermbilde Cerum Foretaksystem/ Avvikshåndtering Eksempel skjermbilde Cerum Foretakssystem/Malbank Eksempel skjermbilde Cerum Foretakssystem/Rutiensamling (Styrte dokumenter) Mesterhus juni 2017 Side 6 av 18 Revidert

7 Cerum digital byggeplass Digital byggeplass er en fellesbetegnelse på løsningen som er utviklet, hvor nyttig og lovpålagt informasjon formidles rett til smarttelefon eller nettbrett ute på byggeplassen. Cerum digital byggeplass omfatter bla lovpålagte rutiner, sjekklister, avvikshåndtering, formidling av tegninger, fotodokumentasjon, salgsstøtte, timelisteføring, HMS hjelpemidler med bla. vernerundeprotokoll, prosjekthotell, kontrakter og andre viktige dokumenter, samt integrasjoner med e post og flere andre fagsystemer. Cerum digital byggeplass inneholder også moduler for «Check in» Byggeplass» som skal tilfredsstille krav om Digitale mannskapslister, samt SMS funksjon for endringskontrakter. Sjekklistene er laget som såkalte Milepælssjekklister, dvs at man i løpet av byggeprosessen ved viktige milepæler stopper opp for å få «grønt lys» for å gå videre. De fleste sjekkpunkter i sjekklistene inneholder referanser til lovverk og utførelse (hvorfor og hvordan). Dette gjør at sjekklistene er en «Lærebok i byggfag bolig». Når byggeleder og håndverker har fylt ut sjekklistene digitalt, er ferdig rapport/dokumentasjon allerede laget for mulig tilsyn fra myndighetene. Sjekklistene revideres jevnlig av Mestergruppen kvalitetsforum, slik at byggmesteren vet at lovpålagte forhold er ivaretatt. Ytterligere dokumentasjon i form av bilder knyttet til byggesaken kan raskt legges til på både mobiltelefon, nettbrett og PC etter behov. Det spares mye tid på byggeplass ved at nødvendige dokumenter er enkelt tilgjengelig på mobiltelefon og nettbrett. Tegninger som byggmesteren mottar fra sin arkitekt, eller leverandør kan etter hvert vises i digital 3Dmodell av bygget som skal oppføres. Modellen gjør det veldig tydelig for alle hvordan bygget skal se ut, og man kan zoome seg inn på detaljene som er prosjektert. FDV dokumentasjon til boligen blir også lagret i Boligmappa som boligkjøperen får tilgang til. Disse dokumentene kan også videreføres til ny eier av boligen ved salg. Mesterhus juni 2017 Side 7 av 18 Revidert

8 Noen skjermbilder fra Digital byggeplass Eksempel skjermbilde Cerum Digital Byggeplass (Smarttelefon eller nettbrett) Mesterhus juni 2017 Side 8 av 18 Revidert

9 Eksempel skjermbilde Cerum Digital Byggeplass (Smarttelefon eller nettbrett) Mesterhus juni 2017 Side 9 av 18 Revidert

10 5.Oppbygging Administrasjonsdelen omfatter administrative forhold som er uavhengig av prosjektvirksomheten og ansvarsretter som bedriften påtar seg, mens prosjektdelen brukes for søkereprosess, prosjektering, utførelse og kontroll av byggeprosjekter. Prosjektdokumenter består av både EAT og EET. Oversikt over underinndeling i Cerum malbank og Mesterhus Intranett/Byggeprosess Admin/Bedriftsdokumenter Prosjektdokumenter EAT og EET Administrasjon 1 Tomteakvisisjon/kontakt grunneier Personal 2 Salg/tilbudsfase Styresaker 3 Kontraktsfase/Endringskontrakter Bedriftsopplysninger 4 Prosjektering Verktøy og utstyr 5 Offentlig saksbehandling HMS i bedriften 6 Finansiering 7 Garantier og forsikringer 8 Trekantmøte/oppstart 9 Under /sideentreprenører 10 Driftsforberedelser 11 HMS 12 Grunn og fundamentarbeider 13 Drift/bygg under arbeid 14 Overtakelse 15 1 års befaring 16 Reklamasjonsperiode (5 år) 17 Avfallsbehandling 18 Tekniske detaljer 6.Administrasjons og bedriftsdokumenter Underinndelingen av Administrasjons og bedriftsdokumenter har følgende innhold: Administrasjon består av lovpålagte Rutiner uavhengig av ansvarsretter Personal omfatter ansettelsesavtaler, arbeidsreglement, kvalifikasjoner, medarbeidersamtaler, slutt og permitteringer, fravær og skader, instrukser, opplæring og personlig utstyr. Styresaker omfatter diverse maler som er lovpålagt i følge Aksjeloven Bedriftsopplysninger omfatter organisering av virksomheten, beskrivelse av styringssystemet og rutiner for oppdatering og vedlikehold av bedriftens styringssystem. Verktøy og utstyr består av instrukser i bruk av farlig utstyr. HMS i bedriften inneholder målsetting, kartlegging og avvik, HMS Plan, Fravær (statistikk), interne rutiner, sentralt stoffkartotek og bedriftshelsetjenesten. Prosjektdokumenter Dokumentasjon, kontroll, arkivering etc. i et prosjekt består dels av elektronisk lagring i Cerum for de som benytter det, men også enkelte dokumenter kan det være fornuftig å benytte manuelle prosjektmapper/permer. For de som benytter permer finnes standardisert arkfaneinndeling for følgende permer: Alle bedriftens lovpålagte kvalitetssikringsrutiner Bedriftens lovpålagte kvalitetssikringsrutiner for byggeplass Hovedprosjektmappe inne på kontor Prosjektperm ute på byggeplassen Mesterhus juni 2017 Side 10 av 18 Revidert

11 7.Rutiner, sjekklister, maler og hjelpemidler Rutiner beskriver fremgangsmåter for oppgaveløsning, og er styrende for hvordan bedriftens oppgaver skal gjennomføres. Sjekklister dokumenterer at det er uført/kontrollert i henhold til rutinen. Maler benyttes for viktige dokumenter for registrering, dokumentasjon og kommunikasjon i Byggeprosessen Hjelpedokumenter er andre dokumenter som kan brukes ved gjennomføringen av en skriftlig rutine. 8.Gjenfinningssystem Alle Rutiner, sjekklister, maler og hjelpedokumenter er nummerert: X YY ZZZ X angir om dokumenter er rutiner, sjekkliste, mal eller hjelpedokument. YY angir hvilket kapittel dokumentet tilhører ZZ er løpenummer på dokumentet. Eksempel: R05_100_ansvarlig_sokers_oppgaver, betyr at det er en Rutine «R», tilhører fase 05 «Offentlig saksbehandling», og er et dokument med løpenummer 100. M13_170_doc_fristforlengelse, betyr at det er en Mal «M», tilhører fase 13 «Drift/Bygg under arbeid», og er et dokument med løpenummer Kryssreferansen til dokumenter i Styringssystemet Kryssreferanser til regelverk Tabellene gir referanser mellom rutiner, sjekklister, maler og hjelpedokumenter i Mesterhus Styringssystem og krav etter ulike regelverk: Byggesaksforskriften SAK Tabellen under er satt opp som referansetabell mellom rutiner/systemdeler i Mesterhus KS system og krav til foretakenes styringssystem etter Byggesaksforskriften. For erklæring om ansvarsrett gjelder 10 1 bokstav a til d. For foretak som søker sentral godkjenning gjelder bokstav a til h. Referanser til saksbehandlingsforskriften Byggesaksforskriften SAK Rutiner og hjelpemidler i Mesterhus Styringssystem Tolkning a) Identifisere, verifisere og dokumentere oppfyllelse av Dokumenter i styringssystemet (a iden): krav i tiltaket Tolkning: Dette gjelder kravene til tiltaket i motsetning til c) som omhandler krav til ansvarsrollen. - Identifisere: klarlegge hvilke krav som gjelder for tiltaket, som er del av søkers (tillatelse og vilkår) og prosjekterendes ansvar (krav i TEK10). For utførende vil kravene fremgå av kopi av tillatelser og arbeidsunderlaget: - Verifisere: føre bevis for at det er samsvar med spesifiserte krav les dette som å utføre kontroll i rollene som SØK, PRO og UTF. Hjelpedokument H Systembeskrivelse av Mesterhus KS system Rutine R Rutine for avviksbehandling Rutine R Rutine for avviksbehandling (ikke Cerumbrukere) Sjekkliste S Sjekkliste for hva som må være på plass ved søknad om sentral godkjenning og tilsyn Rutine R Rutine for prosjektering Sjekkliste S Sjekkliste for prosjektering TEK10 Sjekkliste S Sjekkliste for kvalitetssikring av situasjonsplan Rutine R Rutine for ansvarlig søkers oppgaver Sjekkliste S Sjekkliste for byggesøknad Rutine R Rutine for gjennomføring av forhåndskonferanse Sjekkliste S Sjekkliste/momentliste ved forhåndskonferanse Rutine R Rutine for kontroll av byggfukt i trekonstruksjoner Rutine R Rutine for tetthetskontroll Sjekkliste S Protokoll fra tetthetsmåling Mesterhus juni 2017 Side 11 av 18 Revidert

12 - Dokumentere: føre bevis for noe ved hjelp av skriftlighet b) Ivareta plikter og oppgaver som søker a) Forhåndskonferanse (R )/( R ) b) Nabovarsling (R ) c) Korrekt utfylt søknad (R ) d) Identifisere og avklare ansvarsområder (R )/( R ) e) Avfallsplan og dokumentasjon av disponering (R ) f) Eventuelle sikringstiltak (R ) g) Påse samordning (R ) h) Motta og videreformidle tillatelser (R ) i) Påse sluttkontroll og innhent samsvars og kontrollerklæringer (R ) j) Søke om ferdigattest (R ) k) Identifisere gjenstående arbeid (R ) l) Legge til rette for kommunalt tilsyn (R ) m) Påse og overlevere informasjon vedr. FDV ( R ) For Cerumbrukere: Cerum koblet til Byggsøk med overføring av kjente data automatisk fra Cerum rett inn i Byggsøk Dokumenter i styringssystemet (b søk): Sjekkliste S Sjekkliste enkel vurdering av grunnforhold ansvarlig søker Rutine R Rutine for vurdering av grunnforhold for småhus Rutine R Rutine for ansvarlig søkers oppgaver Rutine R Rutine for bruk av gjennomføringsplan Mal H Gjennomføringsplan kolonne 1 og 2 Sjekkliste S Sjekkliste for byggesøknad Rutine R Rutine for gjennomføring av forhåndskonferanse Sjekkliste S Sjekkliste/momentliste ved forhåndskonferanse Mal M Forslag til møteinnkalling og agenda forhåndskonferanse Mal M Møtereferat fra forhåndskonferanse Sjekkliste S Sjekkliste ved tinglysning av dokument Sjekkliste S Sjekkliste mulige ansvarsretter i byggesak og angivelse av egen kompetanse Mal M Nabovarsel Mal M Søknad om ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Mal M Søknad om igangsettingstillatelse Mal M Søknad om tiltak uten ansvarsrett Mal M Søknad om ferdigattest Mal M Søknad om endring av tillatelse Mal M Søknad om midlertidig brukstillatelse Mal M Søknad om tillatelse til tiltak Mal M Opplysninger om tiltakets ytre rammer Mal M Boligspesifikasjon i matrikkel Mal M Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Mal M Gjennomføringsplan Mal M Samsvarserklæring Mal M Kontrollerklæring med sluttrapport Mal M Referanseprosjekter Mal M Erklæring om ansvarsrett Mal M Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen Mal M Melding om endring av ansvarsrett Rutine R Rutine søke om brukstillatelse og ferdigattest Mal M Kvittering for mottatt FDV dokumentasjon Sjekkliste M FDV dokumentasjon til kunde Hjelpedokument H Bruksanvisning for din bolig tabeller Sjekkliste S Sjekkliste for FDV til kunde Rutine R Rutine for utarbeiding av avfallsplan og miljøkartlegging, rapportering Mal M Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Mal M Avfallskalkulator b) Ivareta plikter og oppgaver som prosjekterende Dokumenter i styringssystemet (b pro): a) Dokumentert og kvalitetssikret prosjektering, samt produktdokumentasjon (R )/( R ) b) Utarbeide og kvalitetssikre situasjonsplan (R ) c) Nødvendig prosjektering for avfallsplan, ev. miljøsanering (R ) d) Varsle om behov for særskilt sikring (R ) e) Koordinering mot andre ansvarlige prosjekterende (R ) f) Bidra til gjennomføringsplan og ev. kontroll (R 04 Rutine R Rutine for avviksbehandling Rutine R Rutine for avviksbehandling (ikke Cerumbrukere) Rutine R Rutine for prosjektering Rutine R Rutine for bygningsmessig prosjektering av våtrom Rutine R Rutine for Energimerking av EAT prosjekt Sjekkliste S Sjekkliste enkel vurdering av grunnforhold ansvarlig søker Rutine R Rutine for vurdering av grunnforhold for småhus Sjekkliste S Vurdering av prosjekteringsbehov Sjekkliste S Sjekkliste koordinering av underprosjekterende ved overordnet prosjekteringsansvar for bolig Sjekkliste S Sjekkliste for prosjektering TEK10 Sjekkliste S Sjekkliste for kvalitetssikring av situasjonsplan Mesterhus juni 2017 Side 12 av 18 Revidert

13 100) g) Ansvar for underleverandører uten ansvarsrett (R ) h) meld fra til søker om endringer som kan medføre søknadsplikt (R ) i) utarbeide grunnlag for drift og vedlikehold (R ) b) Ivareta plikter og oppgaver som utførende a) Kvalitetssikret utførelse i samsvar med produksjonsunderlaget (R )/( S X) b) Korrekt plassert tiltak (S ) c) Produktdokumentasjon foreligger og at monteringsanvisninger følges (R ) d) Følge opp avfallsplan, ta vare på dokumentasjon om disponering av avfall og utarbeide sluttrapport (R ) e) Gjennomføre prosjekterte sikringstiltak, meld om behov for sikring som ikke er prosjektert (S ) f) Koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig utførende (R ) g) Melde fra om mangelfull eller feil i prosjektering (R ) h) Grunnlag for gjennomføringsplan og samsvarserklæring i) Følge opp underleverandører uten egen ansvarsrett (R ) j) Melde fra til søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endret ansvarsforhold (R ) k) Utarbeid sørge for FDV dokumentasjon og overlevering til søker (R ) b) Ivareta plikter og oppgaver som kontrollerende Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med 14 6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan og bygningsloven 20 1 første ledd bokstav a eller b, og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet. Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget. c) Styring av andre foretak Foretak som erklærer ansvarsrett skal ha kvalitetssikringsrutiner som: a) Angir hva foretaket har kompetanse til å utføre med egne ansatte innenfor ansvarsområdet i et tiltak før det må knytte til seg andre foretak b) Sikrer at tilknyttede foretak har nødvendige kvalifikasjoner dersom foretaket benytter underleverandører c) Sikrer styring av tilknyttede foretak gjennom prosjektperioden Foretak skal i sine kvalitetssikringsrutiner kunne synliggjøre en avgrensing av eget arbeid. Med dette menes hva foretaket har kompetanse til å utføre med egne ansatte innenfor ansvarsområdet før det knytter til seg andre foretak. Mal M Energitiltak og netto energibehov TEK10 Mal M Tegnings og distribusjonsliste Rutine R Rutine for utarbeidelse av forslag til reguleringsplan Rutine R Rutine for kvalitetssikring av energiberegning Rutine R Rutine for kvalitetssikring av statiske beregninger og prosjektering av konstruksjonssikkerhet Rutine R Rutine for utførelse av hovedbæresystem Tekniske detaljer TEK10 Dokumenter i styringssystemet (b utf): Rutine R Rutine for avviksbehandling Rutine R Rutine for avviksbehandling (ikke Cerumbrukere) Sjekkliste S Sjekkliste oppstartmøte/trekantmøte Sjekkliste S Sjekkliste for gjennomføring av første byggemøte Mal M Rammeavtale mot mine underentreprenører Mal M Oppdragsbekreftelse med henvisning til rammeavtale Rutine R Rutine for ansvarlig utførende Sjekkliste S Sjekkliste plasseringskontroll Sjekkliste S Sjekkliste før oppstart byggeplass Sjekkliste S Sjekkliste for byggherrens egeninnsats Mal M Innkalling til grunnmurskontroll Sjekkliste S Protokoll fra grunnmurskontroll Sjekkliste S Sjekkliste grunn og fundamentarbeider Rutine R Rutine for kontroll av byggfukt i trekonstruksjoner Mal S Skjema for registreringer fra fuktmålinger Sjekkliste S Registreringsskjema for avvik Rutine R Rutine for tetthetskontroll Sjekkliste S Protokoll fra tetthetsmåling Sjekkliste S Sjekkliste råbyggkontroll Sjekkliste S Sjekkliste våtromsarbeider Sjekkliste S Sjekkliste kontroll innredningsarbeider Rutine R Rutine for utførelse oppbygging av våtrom Sjekkliste S Sjekkliste sluttkontroll Dokumenter i styringssystemet (b kont): Sjekkliste S Sjekkliste for uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 Rutine R Rutine for gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 Rutine R Rutine for gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll tiltaksklasse 2 og 3 Sjekkliste S Sjekkliste/plan for uavhengig kontroll Mal M Melding om kontroll i tiltaksklasse 1 Mal M Melding om kontroll i tiltaksklasse 2 eller 3 Mal M Oppdragsbekreftelse for uavhengig kontroll Mal M Avtale om uavhengig kontroll bolig i tiltaksklasse 1 Rutine R Rutine for tetthetskontroll Sjekkliste S Protokoll fra tetthetsmåling Rutine R Rutine for utførelse oppbygging av våtrom Dokumenter i styringssystemet (c styr): Sjekkliste S Sjekkliste/oversikt egen kompetanse Sjekkliste S Sjekkliste mulige ansvarsretter i byggesak og angivelse av egen kompetanse Rutine R Rutine for inntak og styring av foretak vi knytter til oss Rutine R Rutine for å påse seriøsitet hos leverandører Sjekkliste S Sjekkliste kontraktsforhandlinger med utførende underentreprenør Sjekkliste S Sjekkliste for underentreprenøravklaringer Sjekkliste S Sjekkliste påseplikt og styring av foretak vi knytter til oss Mal M Rammeavtale mot mine underentreprenører Mal M Oppdragsbekreftelse med henvisning til rammeavtale Kvalitetssikringsrutinen må beskrive hvordan foretaket følger opp de innleide foretakene. Mesterhus juni 2017 Side 13 av 18 Revidert

14 d) Avviksrutine Tolkning: Avvik er manglende overensstemmelse med spesifiserte krav og oppstår når kvalitetskontrollen svikter. Kravet gjelder evne til å lære av de feil som oppstår når offentlige krav ikke er ivaretatt. Kravet gjelder ikke driftsmessige korrigeringer underveis som er en normal del av prosjekterings eller utførelsesprosessen. Det er ikke krav til registreringer av slike korrigeringer. Tydelig definering av hva som er avvik og som dermed krever en skriftlig behandling må fremgå av avviksrutinen. Dokumenter i styringssystemet (d avvik): Rutine R Rutine for avviksbehandling Rutine R Rutine for avviksbehandling (ikke Cerumbrukere) Mal M Avviksrapport med behandling og lukking Sjekkliste S Registreringsskjema for avvik For Cerumbrukere: Egen elektronisk avviksmodul integrert i Prosjekt Avviksregistrering fra telefon/nettbrett Mail med varsling til avviksbehandler Behandling og analysemodul med forslag til korrigerende tiltak Lukking av avvik Statistikkmodul e) Rutiner for registrering, versjonshåndtering, videreformidling, oppbevaring av dokumentasjon Tolkning: Dette er et krav som setter krav til gjenfinning og orden i papirer. Kravet omfatter mange sider ved foretakssystemet og driften i prosjektaktiviteter. Veilederen avgrenser til å sikre at prosjektdeltagerne har nødvendig oppdatert og godkjent underlag for å ivareta sine oppgaver. f) Organisasjonsplan Se def. 1 2, nr. e: foretakets organisasjonsstruktur herunder overordnet ansvars og myndighetsfordeling Dokumenter i styringssystemet (e dok): Rutine R Rutine for dokumentstyring i prosjekter Rutine R Rutine om godkjenning av rutiner Rutine R Rutine for prosjektering Rutine R Rutine for ansvarlig søkers oppgaver Rutine R Rutine for gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 Rutine R Rutine for gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll tiltaksklasse 2 og 3 Sjekkliste S Sjekkliste oppstartmøte/trekantmøte Rutine R Rutine for ansvarlig utførende Dokumenter i styringssystemet (f org): Hjelpedokument H Organisasjonskart for bedriften Mal M Kompetanseoversikt For Cerumbrukere Organisasjonsplan (eget dokument) Kompetansemodul i Cerum med følgende Faglig ansvars og myndighetsfordeling vises i dokumentasjon Mesterhus juni 2017 Side 14 av 18 Revidert

15 Kompetanseoversikt for Person Foretaket Hvert enkelt prosjekt Kvalifikasjoner Utdannelse Erfaring Ansatthistorie Kurs/videreutdannelse gjennomføringsplan. g) Rutine for oppdaterte kunnskaper Tolkning: Handler om opplæring og evne til å demonstrere kunnskap i praksis. Dette er ikke et dokumentasjonskrav til kompetanse. Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Rutiner og praksis knyttet til kvalifisering av medarbeidere vil besvare dette kravet. Normalt vil rutiner for dette være del av personalforvaltningen. Ajourførte rutiner dokumenterer oppdatert kompetanse om regelverk. Dokumenter i styringssystemet (g kun): Type dokument Dok.nr. R M Beskrivelse Rutine for oppdatering av kunnskap om PBL Kompetanseoversikt For Cerumbrukere: Cerum har egen modul for kompetanseoversikt med opplæringsplan på alle ansatte i bedriften. Denne registreres og oppdateres kontinuerlig. Denne funksjonen tilfredsstiller samtid kravene i SAK 10 kapittel 11 om krav til utdanning og praksis. I Cerum registreres og arkiveres kompetanse på innleide bedrifter som ikke søker egen ansvarsrett. Arkiv over personlige CV finnes i Cerum under fliken Min bedrift / Personer (kompetanseoversikt og opplæringsplan). h) Jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Tolkning: Ledelsen skal påse at foretakssystemet virker etter hensikten, slik at en sikrer at offentlige krav til byggeprosess og det ferdige produktet blir ivaretatt. Undersøkelse av om systemet er innarbeidet og blir brukt undersøkes ved intern kvalitetsrevisjon som rapporteres til ledelsen. På ledelsens årlige strategisamling gjennomgås resultater fra intern kvalitetsrevisjon og status for årets avvik med sikte på forbedringer av foretakssystemet og bruk av dette i prosjektgjennomføring. Dokumenter i styringssystemet (h rev): Rutine R Rutine for internrevisjon Mal M Referatmal fra internrevisjon Mal M Revisjonserklæring Mesterhus juni 2017 Side 15 av 18 Revidert

16 Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) Rutiner i tilknytning til forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Tolkning 11 1 Markedsdeltakernes plikter Veiledning til byggevareforordningen tatt inn i forskrift om dokumentasjon av byggevarer, kapittel 17. Forpliktelser til produsenter, importører og distributører Dokumenter i styringssystemet: Rutine R Rutine bestilling, mottak og oppbevaring av byggevarer Lønns og arbeidsvilkår (seriøsitet) Referanse til dokumenter i styringssystemet som følger av forskrift om informasjons påseplikt og innsynsrett og Forskrift om HMS kort på bygge og anleggsplasser. Forskrift om informasjons påseplikt og innsynsrett Forskrift om HMS kort på bygge og anleggsplasser Tolkning Forskrift om informasjons påseplikt og innsynsrett: 5: Informasjonsplikt Bestiller skal i kontrakter med entreprenører eller leverandører informere om at virksomhetenes arbeidstakere minst skal ha de lønns og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. 6: Påseplikt Påseplikt innebærer at det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Forskrift om HMS kort på bygge og anleggsplasser 5: Kortinnehavers ansvar Ved opphold på bygge og anleggsplasser skal HMS kortet bæres godt synlig og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene, verneombud, koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven 2 2. Rutiner og hjelpemidler i Mesterhus Styringssystem Dokumenter i styringssystemet (Seriø og SE): Rutine R Rutine for reklamasjonsbehandling Rutine R Rutine for inntak og styring av foretak vi knytter til oss Rutine R Rutine for å påse seriøsitet hos leverandører Sjekkliste S Sjekkliste kontraktsforhandlinger med utførende underentreprenør Sjekkliste S Sjekkliste for underentreprenøravklaringer Sjekkliste S Sjekkliste påseplikt og styring av foretak vi knytter til oss Sjekkliste S Sjekkliste for gjennomføring av første byggemøte Mal H Seriøsitetstillegg som alltid skal benyttes i proff proff kontrakter Mal H Anbefalte tillegg til NS 8415 eller NS 8416 når disse brukes i forbrukerforhold Mal H Anbefalte tillegg til NS 3406 eller 8417 når disse brukes i forbrukerforhold Mal M Rammeavtale mot mine underentreprenører Mal M Oppdragsbekreftelse med henvisning til rammeavtale Mal M Innkalling til overtagelsesforretning Mal M Protokoll overtagelsesforretning Mal M Innkalling til ferdigbefaring Mal M Protokoll ferdigbefaring Sjekkliste S Sjekkliste bruk av utenlandsk arbeidskraft Forbrukerlovgivningen ved bustadoppføringslova, avhendingsloven og lov om håndverkertjenester Ivaretagelse av forbrukerlovgivningen ved bustadoppføringslova, avhendingsloven og lov om håndverkertjenester Valg av kontrakter og bruk av garantier Rutiner og hjelpemidler i Mesterhus Styringssystem Tolkning Valg av kontrakter og tilhørende garantistillelse Dokumenter i styringssystemet (Privat): Veiledning om faremomenter som følger av forbrukers valg og plan for forebyggende tiltak Sjekkliste S Sjekkliste for kontraktsfase Mal M Leveringsbeskrivelse kontrakt TEK10 Mal M Informasjonsvedlegg til leveringsbeskrivelse Hjelpedokument M Byggetidskalkulator Mal M Innkalling til kontraktsgjennomgang Hjelpedokument M Kontraktoversikt Hjelpedokument M Faste tekster særlige bestemmelser Mal M Endringskontrakt Mal M Betalingsplan Mal M Garantier, finansieringsbevis og depositumskonto Mal M Finansieringsbevis E Mal M Finansieringsbevis oppført/brukt bolig E Mesterhus juni 2017 Side 16 av 18 Revidert

17 Mal M Finansieringsbevis bolig under oppføring på selgers tomt E Mal M Bestillingsskjema entreprenørgarantier fra Byggmesterforsikring Mal M Melding om indeksregulering Mal M Melding om fristforlengelse Mal M Varsel om forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift Mal M Melding om at deres nye bolig nå er klar for forbrukerens egne arbeider Mal M Protokoll ved overtagelse av fellesareal i forbrukerforhold Mal M Overtakelsesprotokoll etter gjennomførte arbeider under Lov om håndverkertjenester Mal M Innkalling til 1 års befaring Mal M Protokoll 1 års befaring Mal M Utbedringsarbeider etter 1 års besiktigelse HMS lovgivningen ved Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften, Forskrift om utførelse av arbeider Ivaretagelse av lovgivningen for Arbeidsmiljøloven Tolkning Arbeidsmiljøloven skal a) Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) Sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d) Gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) Å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Rutiner og hjelpemidler i Mesterhus Styringssystem Dokumenter i styringssystemet (AML): Rutine R Rutine for gjennomføring av bedriftens vernerunder Rutine M Rapport fra vernerunder i forbrukerforhold (små prosjekter) Rutine R Rutine for arbeidsgivers kartlegging og forebygging av fare Mal M Sikker jobbanalyse SJA skjema Sjekkliste S Arbeidsgivers risikovurdering og tiltaksplan for byggeplass alternativ 1 Mal M HMS erklæring Rutine R Rutine for vedlikehold av personlig verneutstyr Rutine R Rutine for bruk av personlig verneutstyr Rutine R Rutine for personlig sikkerhet og HMS Sjekkliste S Melding om personskade / uønsket hendelse Rutine R Rutine for oppfølging og gransking av arbeidsulykker Mal M Kartleggingsskjema etter bedriftsintern alvorlig ulykke Rutine R Rutine for overordnet HMS organisering i bedriften Mal M Intervjumal ansettelse (for intervjuer) Mal M Intervjumal ansettelse (for intervjukandidat) Mal M Ansettelsesavtale Mal M Arbeidsavtale med instrukser Mal M Arbeidsreglement Mal M Skjema for medarbeidersamtale Mal M Egenmelding ved sykdom Mal M Permisjonsvarsel arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører Mal M Permisjonsvarsel arbeidsstans i egen bedrift Mal M Permisjonsvarsel permittering ved arbeidsmangel Mal M Permisjonsvarsel (betinget) arbeidsstans i egen bedrift Mal M Oppsigelse Mal M Avskjed i arbeidsforhold Mal M Møteinnkalling forhold/nedbemanninger Mal M Protokoll forhold/nedbemanninger Mal M Sluttattest Mal M Stillingsinstruks byggeleder Mal M CV mal Mal M Personalhåndbok Ivaretagelse av lovgivningen for Byggherreforskriften Tolkning Rutiner og hjelpemidler i Mesterhus Styringssystem Byggherreforskriftens formål er å verne Dokumenter i styringssystemet (BHF): arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller Mal M Melding om oppstart til kommunen anleggsplasser i forbindelse med planlegging, Mal M Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om midlertidig/skiftende arbeidsplass prosjektering og utførelse av bygge eller Rutine R Rutine om sikkerhetsarbeid byggherrens og Mesterhus juni 2017 Side 17 av 18 Revidert

18 anleggsarbeider. Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge eller anleggsarbeid. Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant. hovedbedriftens ansvar Rutine R Rutine om hovedbedriftens oppgaver Mal M Samordning av verne og miljøarbeid på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere Rutine R Rutine for utarbeiding av byggherrens SHA plan med risikovurdering Rutine R Rutine for byggherrens risikostyring i ulike faser Rutine R Rutine for fordeling av oppgaver etter Byggherreforskriften Rutine R Rutine for sikkerhetsinformasjon og ankomstkontroll Sjekkliste S SHA plan for byggeplass Sjekkliste S Arbeidsgivers risikovurdering og tiltaksplan for byggeplass alternativ 2 Mal M Kontrakt mellom byggherren og dennes representant eller koordinator Mal M HMS erklæring Rutine R Rutine for vedlikehold av personlig verneutstyr Rutine R Rutine for bruk av personlig verneutstyr Ivaretagelse av lovgivningen for Internkontrollforskriften Tolkning Rutiner og hjelpemidler i Mesterhus Styringssystem Gjennom krav om systematisk gjennomføring av Dokumenter i styringssystemet (I.kontr): tiltak, skal forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen - Arbeidsmiljø og sikkerhet - Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall - Slik at målene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås. Mal M Beskrivelse av bedriftens internkontroll Rutine R Rutine for gjennomføring av bedriftens vernerunder Rutine M Rapport fra vernerunder i forbrukerforhold (små prosjekter) Mal M Sikker jobbanalyse SJA skjema Mesterhus juni 2017 Side 18 av 18 Revidert