Brev fra konsernsjefen 6. Vår virksomhet 12. EVRY Norge 15. EVRY Sverige 18. EVRY Financial Services 20. Fra styrerommet 30

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn. På denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransjeog teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

3 Innhold Oversikt 4 Nøkkeltall 4 Brev fra konsernsjefen 6 Strategi 8 Vekstområder 10 Vår virksomhet 12 Konsernledelsen 12 EVRY Norge 15 EVRY Sverige 18 EVRY Financial Services 20 Samfunnsansvar 22 Investorinformasjon 25 Fra styrerommet 30 Styret 30 Eierstyring og selskapsledelse 32 Styrets årsberetning Erklæring fra styret og konsernsjef 50 Årsregnskap med noter 53 Årsregnskap konsern 54 Årsregnskap EVRY ASA 102 Revisjonsberetning 112

4 4 Oversikt Driftsinntekter fordelt per forretningsområde Driftsinntekter ,7 MRD EVRY Norge 48 % 2. EVRY Sverige 25 % 3. EVRY Financial Services 27 % Driftsinntekter EBITA 2013 NOK Driftsresultat før av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA)* i NOK mill * Justert for engangsposter Utvikling EBITA Utvikling operasjonell kontantstrøm NOK mill NOK mill * * * Proforma * Proforma

5 Oversikt 5 A Nordic IT services provider Sterk lokal tilstedeværelse Antall ansatte per land Norge Sverige Danmark 80 Finland 150 India/Ukraina/ Latvia Vår klimapåvirkning Fra 2012 til 2013 har EVRY økt fra 78 til 89 poeng Carbon Disclosure Project (CDP) er en non-profit organisasjon som arbeider med å rangere bedrifters miljøpåvirkning. Den høyeste scoren er på 100 poeng.

6 6 Oversikt IKT viktigste driver for økonomisk vekst Ifølge World Economic Forum er IKT den viktigste driveren for økonomisk vekst, og Norden er på topp når det gjelder teknologisk tilpasning. Vi må utnytte dette fortrinnet til å styrke næringsliv og digitalisere offentlig sektor. Det gir grunnlag for vekst og økt velferd. EVRY skal gjennom innovasjon og kontinuerlig fornyelse lede an i denne utviklingen. Teknologi får stadig bredere innpass i samfunnet. Vi som forbrukere får en enklere og bedre hverdag med nye mobile tjenester som åpner for helt nye former for kommunikasjon og samhandling. Konkurransen øker i alle deler av næringslivet. Det driver forandring og fornyelse, og teknologi spiller en sentral rolle i arbeidet for lønnsom vekst. De nordiske landene har en robust velferdsmodell, men vi står overfor store uløste oppgaver. Digitalisering og fornyelse er nødvendig om vi skal evne å øke velferden. Målingen fra World Economic Forum viser at mange land blir stadig dyktigere til å anvende teknologi, nettopp fordi det har så stor betydning for økonomisk vekst. Skal de nordiske landene opprettholde sin konkurranseevne og videreutvikle velferdsstaten, må vi evne å fornye og forbedre oss. Unik posisjon Hver eneste dag benytter flere enn 4 millioner mennesker i Norden EVRYs løsninger. Vi har en viktig samfunnsoppgave gjennom store og betydningsfulle leveranser til nordisk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren. I tillegg til lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer, har vi enorm kraft gjennom et betydelig internasjonalt leveranseapparat for Global Sourcing i India, Ukraina og Latvia. Kombinasjonen av lokal innsikt, markedsforståelse og konkurransedyktige løsninger, gjør oss til en viktig partner for godt posisjonert til å møte en stadig tøffere konkurranse. Nye vekstområder Digitaliseringen av samfunnet fører til at forbrukerne stiller stadig høyere krav til løsningene de bruker. EVRY står bak en rekke innovasjoner som har forenklet innbyggernes måte å bruke tjenester på. Vårt slagord, som sier at vi skal bringe informasjon til live, er mer aktuelt enn noen gang. Vi står overfor en forbrukerdrevet teknologisk revolusjon. Som et resultat av dette har vi de siste årene fått fire nye vekstområder: Mobility, cloud computing, big data og social business. Denne teknologien skal vi transformere til løsninger med varig nytte for våre kunder i en rekke markedsområder som bank- og finans, offentlig sektor, utvalgte bransjer i privat sektor, samt det regionale markedet. Med disse vekstområdene som utgangspunkt vil vi i tiden fremover bidra til å forme fremtidens informasjonssamfunn og skape verdier for våre kunder og eiere. Robust og fremtidsrettet Realisering av nye løsninger for fremtidens informasjonssamfunn forutsetter en IT-drift som er robust, fleksibel og skalerbar. EVRY investerer for at våre driftstjenester skal levere på krav og forventinger inn i fremtiden, og programmet som er igangsatt for utviklingsarbeidet har derfor fått navnet Future Proof. Gjennom dette programmet bygger EVRY nye cloudbaserte driftstjenester med vekt på sikkerhet og stor grad av selvbetjening. Markedet etterspør ulike behov for datakraft som varierer med forretningsvolumet i egen virksomhet. Kundene ønsker derfor full fleksibilitet, slik at de får tilgang til den datakraften de trenger - når de trenger den. Med Future Proof tilbyr EVRY en innovativ og fremtidsrettet løsning, samtidig som selskapet legger grunnlaget for en vesentlig reduksjon av driftskostnadene gjennom økt bruk av automatiserte og industrialiserte komponenter. Sentralt i dette arbeidet står også konsolidering av våre datasentre, og bygging av et nytt datasenter i Akershus. Gjennom Future Proof får EVRY et av de mest effektive og bærekraftige datasentrene i verden med en halvering av miljøutslipp fra dagens nivå. Økt verdi for våre investorer Også i 2013 har vi forbedret EBITA og kontantstrømmen, og styret foreslår et økt utbytte til 40 øre per aksje. Vi skal fortsette å styrke lønnsomheten. Vårt fokus er kvalitetsarbeid, industrialisering og effektivisering, samt forsterkning av organisasjonen med sikte for å skape vekst. Vi skal gjennom innovasjon og kontinuerlig fornyelse lede an i utviklingen i det nordiske IT-tjenestemarkedet. Terje Mjøs, Konsernsjef EVRY

7 Oversikt 7 "EN forbrukerrettet teknologisk revolusjon"

8 8 Oversikt Høy innovasjonstakt EVRY skal være en bransjeleder i Norden. Vi skal være best innen våre viktigste segmenter som er bank og finans, regionale tjenester, offentlig sektor og utvalgte bransjer i privat sektor. Sammen med våre kunder forbereder vi oss på en kontinuerlig endringsreise med høy innovasjonstakt. EVRYs strategi bygger på vår visjon og forretningsidé, mens selskapets overordnede prioriteringer styres av våre kunders viktigste utfordringer. Mer enn noen gang står de overfor et konstant dilemma: De skal både håndtere drift og forvaltning av eksisterende løsninger og følge med i en rivende teknologisk utvikling som er drevet av høye kundeforventninger og ny brukeratferd. Kundeløfte Sammen med våre kunder må vi forberede oss på en kontinuerlig endringsreise med hyppig introduksjon av ny funksjonalitet og kortere levetid på mange av investeringene. EVRYs visjon Embrace infinite opportunities passer godt i dette landskapet. Aldri før har mulighetene vært større. Det har heller aldri vært vanskeligere å forutsi hvilken vei utviklingen går. For å levere på vårt kundeløfte We bring information to life, creating value for our customers, to the benefit of society, er det særlig to bidrag som er viktige: Lifecycle commitment: En komplett tjenesteportefølje skal hjelpe kunder med deres IT-utvikling uavhengig av hvilken fase de er i fra planlegging og utvikling til forvaltning og drift. Contribute to Transformational journey: Våre løsninger og rådgiving skal være tuftet på innsikt i kunders forretningsutfordringer og muligheter og støtte deres endringsreise. Organisk vekst Gjennom et initiativ for å støtte vekst skal vi mobilisere hele organisasjonen. Strategien om nordisk lederskap ligger fast nå skal vi fokusere på organisk vekst. Den nye regjeringen har satt IT høyt på agendaen. EVRY er en aktiv pådriver for å fremme fornyelse og vekst i offentlig sektor, og bidrar på mange arenaer der IT er driveren for forbedring og effektivisering. Som en ledende nordisk aktør skal EVRY bidra til innovasjon, fornyelse og effektivisering av næringsliv og offentlig forvaltning, samtidig som vi er med på å ta ansvar for IT-sikkerheten. Prioriterte segmenter EVRY er ledende i Norden innen bank og finans og det regionale SMB-markedet, med sterke posisjoner i helse og kommunemarkedet. I tiden fremover skal vi fortsette å investere og satse på bank og finans, i tillegg til at vi intensiverer satsingen på bransjer og andre områder med vekstpotensial. Vi skal både hente inn nye kunder og sikre vekst på eksisterende. Dette skal vi gjøre ved å etablere et enklere og tydeligere grensesnitt mot kunden, tilby hele bredden av våre tjenester og skape en mer fokusert organisasjon. Det blir stadig viktigere å raskt ta ny teknologi til markedet, og at vi tar tydelige grep for å skille oss ut og differensiere oss fra våre konkurrenter. Kundefokusert tilnærming For å møte kundenes behov og forventninger må vi hele tiden tilpasse oss for å være relevante. Et av våre største konkurransefortrinn i et stadig mer globalisert marked er vår geografiske og kulturelle nærhet til kundene. Vi forstår deres behov bedre enn våre konkurrenter. For å ytterlige forsterke dette fortrinnet besluttet vi i januar 2014 å forenkle organisasjonsstrukturen i Norge gjennom en deling til Regioner Norge og Bransjer Norge. Dette gir et

9 Oversikt 9 sterkere fokus på vekst, økt mulighet til å selge hele bredden av tjenesteporteføljen og raskere time-to-market med nye løsninger. Vi skal fortsette å dyrke entreprenørskap og innovasjon slik at våre løsninger, produkter og tjenester har en ledende posisjon. IT = produktivitetsvekst IT er en viktig driver for økonomisk vekst og bedre velferd. I følge World Economic Forum er det en sterk sammenheng mellom et lands produktivitet og konkurranseevne, og evnen til å ta i bruk teknologi. Flere studier konkluderer med at halvparten av produktivitetsveksten i Europa kan tilskrives bruk av IKT og internett. Bedrifter i Norden ligger i tet på anvendelse av ny teknologi og å hente ut gevinster av dette. Sverige rangeres som nr. 1 og Norge som nr. 3 i verden. Dette gir EVRY mange muligheter. Læring fra bank og finans Forbrukerne stiller stadig tøffere krav til nye og mer effektive IT-tjenester. Nye krav og tøff konkurranse har drevet frem innovasjon og forbedringer i bedriftsmarkedet, kanskje særlig innen bank og finans. Den offentlige sektoren utvikles i samme retning, men ikke i samme tempo. Offentlig sektor og andre aktører kan lære mye av bank- og finanssektoren i forhold til elementer som standardisering, gevinstrealisering, og det å bruke IT til å flytte ressursbruken fra saksbehandling til innbyggerdialog. Difi-rapporten fra mai 2013 ga et tydelig svar på hva nordmenn mener om digitaliseringen i offentlig sektor. Tilbakemeldingene er at digitaliseringen går for sent. Regjeringens uttalte satsning på IT betyr at mulighetsrommet i offentlig sektor er stort. Erfaringen vi har innen bank og finans gjør oss til en attraktiv leverandør.

10 10 Oversikt Teknologiskifte gir nye vekstområder Vi står ovenfor en forbrukerdrevet teknologisk revolusjon. I følge analyseselskapet IDC vil den neste generasjonen av IT-løsninger handle om mobility, cloud computing, big data og social business, og stå for hele 90 % av veksten i Norden de neste tre årene. Mobility 85 % av alle mobiltelefoner i Norge er nå smarttelefoner. I følge IDC vil det i 2015 være flere forbrukere som bruker internett via telefonen enn via PCen. Samtidig er det en voldsom vekst i bruk av nettbrett. I følge tall fra elektronikkbransjen ble det solgt rundt nettbrett i Norge i 2013, en dobling fra året før. Dette setter en ny standard for utvikling av nye tjenester. Tall fra den Danske Bank tilsier at hele 62 % av alle innlogginger enten skjer via smarttelefoner eller nettbrett. EVRY var den første leverandøren av mobil nettbank i Norge i I dag benytter én million nordmenn mobilbank. Mulighetsrommet innen mobilitet strekker seg imidlertid langt utenfor bank og finans. Case: Mobile ansatte EVRYs kunde Orkla hadde en tradisjonell tilnærming til salgsprosessen med selgere som reiste ut til butikker for så å registrere salg når de kom tilbake på kontoret. Det siste året har EVRY hjulpet Orkla med å bytte ut selgernes informasjonspermer og notatblokker med nettbrett og en spesialdesignet app som kommuniserer direkte med konsernets SAP-løsning. Selgerkorpset kan nå vise aktuelle kampanjer, produktbilder og oppdatert informasjon til sine kunder og registrere ordrer direkte. Løsningens brukergrensesnitt er utviklet på brukernes premisser. Orkla har nå bransjens beste salgsverktøy, som både forenkler arbeidsdagen for selgerne og styrker konsernet som en profesjonell leverandør. Cloud Forbrukere er for lengst vant med å bruke nettskytjenester som Gmail og Dropbox. Større aktører som Microsoft har tilpasset sitt tjenestetilbud for nettskyen, og cloud computing er utvilsomt på fremmarsj. Mange virksomheter har for alvor fått øynene opp for den verdien skytjenester gir og det er forventet betydelig vekst i dette segmentet de neste årene. Gjennom Snowden-saken har det vært mye fokus rettet mot amerikanske myndigheters tilgang til informasjon lagret på amerikanske servere. En rekke nettskytjenester har sitt opphav i USA. Det har ført til stor interesse for aktører som EVRY, som tilbyr nettskytjenester der dataene ligger trygt lagret på maskinvare i Norge og som følger norske lover og regler. Dette er et viktig konkurransefortrinn for EVRY som er viktig for vekst i dette segmentet. Case: Selvbetjening Kunder ønsker tilgang til den datakraften de trenger - når de trenger den. Ett eksempel på dette er cloud-senteret i Brumunddal. I 2013 hadde senteret totalt brukere fordelt på en rekke små og mellomstore bedrifter, og opplevde en dobling i forhold til Det forventes at veksten fortsetter og at senteret vil ha omlag brukere innen utgangen av Selvbetjeningsløsninger gjør at kunder blant annet selv kan allokere hvor mye ressurser de trenger. Det tilbys i dag et 20-talls produkter med utgangspunkt i Software as a Service, (SaaS), Platform as a Service (PaaS) og Intrastructure as a Services (IaaS). Tjenestetilbudet er under stadig videreutvikling, med såvel standardiserte løsninger med lite behov for integrasjoner og tilpasninger, og private cloud som gir langt større fleksibilitet.

11 Oversikt 11 Disse forbrukerdrevne teknologiområdene blir essensielle for å sikre vekst. For EVRYs egen utvikling er det grunnleggende nødvendig å vokse. Vekst er avgjørende for å øke vår lønnsomhet og utvikle vår posisjon i det nordiske markedet. Ny teknologi og nye bruksmønstre medfører store endringer i konkurransebildet i mange bransjer. Behovet for tilpasning og endring blir tydeligere og fokus dreier seg fra kostnadskutt til vekst og utvikling. I følge en ny Gartner-analyse er forretningslederens hovedprioritering vekst til tross for usikkerhet i verdensøkonomien. IDC har i sine prognoser anslått en jevn vekst i etterspørselen etter IT-tjenester, på nivå med tidligere år. Veksten er imidlertid nesten utelukkende drevet av neste generasjon IT-tjenester, der det forventes en årlig økning på anslagsvis 10-20%. En vesentlig del av EVRYs forretningsportefølje bygger på tradisjonelle IT-tjenester innenfor drift og løsninger. For at EVRY skal vokse må andelen av neste generasjon IT-tjenester økes. Stadig flere forventer å ha tilgang til sine data og digitale tjenester når som helst, hvor som helst og på hvilken måte de selv ønsker. Forbrukerne forlanger bedre tjenester og mer funksjonalitet. Det er også en økende forventning til tjenesters tilgjengelighet og den nye standarden er blitt 24/7. Innovasjon og ny teknologi gir nye muligheter. Evnen til å anvende teknologi øker, også blant de eldre i befolkningen. Etterhvert som vi venner oss til å bruke ny teknologi, blir det ofte den prefererte måten vi ønsker å kommunisere med private og offentlige aktører på. Våre kunder må forberede seg på at vi kun har sett starten av denne konsumentdrevne teknologibølgen. Økt konkurranse driver frem bedre tjenester, økt selvbetjening og automatiserte prosesser. Big data Nordiske forbrukere, bedrifter og offentlig sektor bruker internett på stadig flere områder. I årene som kommer vil data i økende grad bestå av film, lyd og bilder. Dette innebærer en eksplosjonsartet vekst av data. Hele 90 % av all data i verden er skapt de siste to årene alene og analysebyrået IDC anslår at den totale datamengden vil bli 20 ganger større i perioden Såkalt ustrukturert informasjon øker mer enn tradisjonelle dataregistre. Stadig mer av kundenes verdi ligger i deres strukturerte og ustrukturerte data og deres evne til å nyttiggjøre seg av denne informasjonen. Tilrettelegging av analyseverktøy som gjør rådata til verdifull innsikt, og sikring av dataene gjennom trygg lagring, blir derfor viktigere. Case: Rigget for vekst Eksplosjonsartet bruk av internett og datavolum skaper behov for nye typer IT-tjenester. EVRY har konsulenter med analyseekspertise og kompetanse på analyseverktøyene som er tilgjengelig i markedet. Tjenester som hjelper virksomheter med å hente ut informasjon av forretningsmessig verdi fra strukturert og ikke minst ustrukturert informasjon, har et betydelig potensial. EVRY har tatt et fremtidsrettet grep gjennom bygging av en ny og industrialisert driftsorganisasjon og benytter i dag virtuelle datasentre på Skøyen. Ved det nye datasenteret i Fet får EVRY teknologi i verdensklasse og vil kunne skalere etter behov. Ny teknologi sikrer tjenester av høy kvalitet og økt bruk av automatiserte arbeidsprosesser. Det gjør EVRY godt rustet til å håndtere en betydelig datavekst hos både eksisterende og nye kunder. Posten, Gjensidige og Storebrand er de første kundene som kontrollert og stegvis vil migreres over til dette datasenteret. Tjenesten er etterspurt og andre kunder vil også fases inn. Social business Sosiale medier er en av de viktigste forbrukerinnovasjonene de siste årene. Antallet sosiale nettverk og tiden vi bruker på disse dobles hver 18. måned. Gjennom sosiale medier genereres enorme datamengder som kan innhentes og analyseres, for å så gi innsikt av stor forretningsmessig verdi. Social business handler i tillegg om sosiale og smartere måter å samhandle på og kan være et effektivt verktøy i interaksjonen mellom kunde og bedrift. I følge McKinsey kan teknologi for social business øke produktiviteten i virksomheter med hele 25 %. Social business vil for mange etterhvert være av virksomhetskritisk karakter, men bedriftene er bare i startgropen med å anvende de mulighetene dette gir. Case: Lojalitetsprogrammer Som et eksempel på det mulighetsrommet social business gir, har EVRY utviklet en egen app for Birkebeinerrittet tilpasset deltakere, publikum, frivillige og andre interesserte. Med funksjonalitet som strekker seg fra start- og resultatlister til sanntidsmonitorering av deltakere under rittet, bestillinger, henting av startnummer, diplom og eventuell premie, blir dette en helt ny måte å benytte tjenester og samhandle på alt via mobilen. Sosiale medier og digitale samhandlingsløsninger har fått et solid fotfeste i de nordiske landene. Mange bedrifter og offentlige aktører er i ferd med å flytte sine tjenester og publikumsdialog hit, noe som gir EVRY gode forretningsmuligheter i tiden fremover.

12 12 Vår virksomhet Konsernledelsen Terje Mjøs Konsernsjef Terje Mjøs kommer fra stillingen som administrerende direktør i ErgoGroup. Tidligere stillinger: Administrerende direktør i Hydro IS Partner AS, ulike stillinger i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og markedsdirektør i Hydro Agri Europe i Brussel. Utdanning: Cand. scient i informatikk ved Universitetet i Oslo, MBA fra Handelshøyskolen BI. Knut E. Røsjorde CFO Knut E. Røsjorde kommer fra stillingen som Head of Subsea Norway & Africa business area for Aker Solutions, mens han i perioden 2008 til 2011 var CFO for hele Subsea-divisjonen. Han har hatt en rekke senior management stillinger i Aker Solutions, herunder SVP Finance & Operations Products & Technology, og VP Group Risk Management and Global Execution Excellence. Røsjorde er utdannet med en mastergrad (siv.ing.) i Industriøkonomi fra NTNU, og en militær utdanning fra Luftkrigsskolen. EVRY annonserte ansettelsen av Knut E. Røsjorde som ny CFO januar Niclas Ekblad Konserndirektør forretningsområdet Sverige Niclas Ekblad kommer fra stillingen som direktør for Norden i ErgoGroup, har vært konsernsjef SYSteam, datterselskapssjef og affärsområdeschef i SYSteam. Han er utdannet innen industriell elektronikk og produksjon i Jönköping. Wiljar Nesse Konserndirektør forretningsområdet Financial Services Wiljar Nesse var konserndirektør for forretningsområdet bank og finans i EDB Business Partner. Han har tidligere arbeidet i Elkem og AP Dow Jones. Han kom til EDB fra stillingen som daglig leder og deleier av Manamind AS. I tillegg har Nesse flere års erfaring fra ulike lederstillinger i IT-selskaper med fokus på løsninger for finansindustrien. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole som siviløkonom.

13 Vår virksomhet 13 Håvard Larsen Konserndirektør forretningsområdet Nordic Operations og Global Sourcing Håvard Larsen har vært direktør for området Solutions i EVRY og ErgoGroup, administrerende direktør i TDC Norge, TDC Internordia og Compaq Norge. Larsen er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført en rekke lederprogrammer i regi av Babson College, Boston med flere. Anne-Cecilie Fagerlie Konserndirektør forretningsområdet Industries Norway Anne-Cecilie Fagerlie har vært Senior Executive, partner og medlem av ledergruppen i Accenture, SVP Group IT Aker Kværner og administrerende direktør i Avanade Norden. Hun er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU. Kurt S. Helland Konserndirektør forretningsområdet Regions Norway Kurt S. Helland har mange års erfaring fra ledende stillinger i IT-bransjen, blant annet som konsernsjef i Viju og som administrerende direktør i Allianse, der han blant annet ledet fusjonsprossen inn i ErgoGroup i Han er utdannet med en bachelor grad fra Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI. Morten Søgård Konserndirektør Corporate Development Morten Søgård kommer fra stilling som direktør med ansvaret for Integration Management Office i EVRY. Tidligere stillinger: Direktør for IT-drift i ErgoGroup og salgs- og markedsdirektør i ErgoGroup. Ulike nordiske lederstillinger i CSC og PMSC. Han er utdannet med en Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole.

14 14 Vår virksomhet

15 Vår virksomhet 15 En sterk markedsposisjon #1 Totalt #1 Små og mellomstore bedrifter #1 Global Sourcing EVRY Norge EVRY er markedsledende i Norge med en markedsandel på omtrent 30 % startet med et omsetningsbortfall. Men EVRY Norge forventer å kunne vise til vekst i flere segmenter i Potensialet er størst innen offentlig sektor. Segmentet EVRY Norge har over tid ikke hatt en tilfredsstillende omsetningsutvikling. For å gjøre segmentet i bedre stand til å skape vekst, har EVRY justert organisasjonen i Norge. Selskapet ønsker et sterkere fokus på definerte vekstområder i bransjen og en mer fokusert satsning på regioner og bransjevertikaler. Vi valgte derfor å omstrukturere og forenkle EVRY Norge ved å dele dagens forretningsområder inn i Regions Norway og Industries Norway. EVRY Norge har tatt flere viktige skritt i Et av de er utviklingen av et nytt datasenter på Fet som er en del av fremtidsprogrammet Future proof. Senteret utvikles i samarbeid med Digiplex og skal satse på trygg lagring av data i Norge, teknologivalg fra Microsoft og Vmware som grunnpilarer. Segmentet EVRY Norge består også av Global Sourcing og konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark. Segmentet EVRY Norge har ansatte i Norden og ansatte i Ukraina, Lativa og India som tilhører Global Sourcing (per ). Regioner Den største styrken ved å ha en solid regionalstruktur er at vi er tett på kunden. SMB-segmentet har vist god vekst de siste årene, og markedet preges av at kundene vil ha helhetlige og kostnadseffektive leveranser. Ved å gi den regionale strukturen en dedikert ledelse har vi mulighet til å operere med én stemme inn mot et marked som er svært viktig for EVRY og hvor vi stadig vinner andeler. Vi betjener kunder lokalt gjennom dedikerte team av medarbeidere som kjenner de mulighetene og utfordringene det lokale næringslivet står overfor. EVRYs geografiske nærhet, sammen med lokal beslutningsmyndighet, gjør oss i stand til å gjøre raske tilpasninger og endringer i takt med det kundene etterspør. Samtidig kan våre regionale enheter utnytte den styrken hele EVRY representerer når det trengs. EVRY har valgt å samle de mest etterspurte tjenestene i et SMART-konsept, hvor vi har tilpasset tjenester og IT-tjenestemarkedet i Norge* Outsourcing 55 % Project services 45 % Omsetning NOK millioner Andel av konsernets omsetning 48 % * Kilde: IDC

16 16 Vår virksomhet pakkeløsninger til små og mellomstore bedrifter. SMART tilbyr våre beste konsepter levert direkte til kunden, med rask oppstart til en konkret pris, inkludert oppsett og opplæring, levert på stedet eller via nettskyen. Regioner Norge har totalt ansatte som jobber dedikert ved 21 regionale kontorer. Bransjer Dette markedssegmentets kjernevirksomhet består av tjenester som tilbys til større kunder som har behov for komplette og spesialutrustede IT-løsninger på tvers av sine fagområder. Industrivertikalene bemannes av personell som har dyp faginnsikt i bransjen de operer i, sammen med en høy IT-kompetanse. Privat sektor EVRYs visjon for markedssegmentene i privat sektor er å tilby et bredt spekter av IT-tjenester der vi alltid ligger i forkant av utviklingen. Dette bidrar til å styrke kundenes konkurranseevne med teknologi som bærer for økonomisk vekst ved effektivisering, fornyelse og innovasjon. Den private sektoren i Norge har ansvar for EVRYs samlede leveranser til denne sektoren. Kjernevirksomheten i denne enheten er vertikale løsninger og konsulenttjenester. Enheten har egne leveranseteam til storkundene Posten og Telenor. Olje og gass I 2012 var olje- og gassindustrien et definert satsingsområde for EVRY Norge. I 2013 har EVRY videreutviklet satsningen og styrket kompetansen innenfor denne bransjevertikalen. Vår visjon for olje- og gassindustrien er å skape merverdi ved å tilby teknologi og rådgivning som styrker konkurranseevnen. Et økende globalt energibehov, vekst i aktiviteter på den norske sokkelen, høyt kostnadsnivå og mangel på faglig personell i industrien, stiller store krav til sikker drift og effektivitet. De ansatte forventer robusthet, brukervennlighet og stor funksjonsbredde i sine arbeidsverktøy for å kunne samhandle på tvers av lokasjoner og fagområder. EVRY har beregninger som viser at denne industrien kan øke produktiviteten med % gjennom effektiv utnyttelse av teknologi. Nøkkelen til effektivisering ligger i å forenkle arbeidsprosesser, i bruken av mobile plattformer og verktøy som gjør det mulig å samhandle både internt og på tvers av verdikjeden. EVRY har 500 medarbeidere innen olje og gass. Vårt mål er at EVRY skal vokse og styrke sin posisjon som ett av Norges ledende fagmiljøer innen olje- og gassindustrien. I 2013 inngikk EVRY en avtale med Gassco som er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa. Leveransen består av IT-tjenester knyttet til drift, vedlikehold og videreutvikling av applikasjonsporteføljen. EVRYs spesialister på olje- og gassindustrien er lokalisert i Stavanger, men samarbeider nært med kompetansemiljøer i Porsgrunn, Bergen og resten av landet. Media Den norske mediebransjen er under stadig økonomisk press der de mister inntekter fra de tradisjonelle inntektskildene, og må utvikle digitale plattformer. Norske medier har derfor et stort behov for å effektivisere og differensiere seg i et krevende marked. Vekst i digitale medier gir et økt behov for sikre, lønnsomme og fleksible IT-tjenester.

17 Vår virksomhet 17 Viktige kontrakter i 2013 Posten: Avtalen erstatter eksisterende avtale som utløper i 2014 og varer Storebrand: Avtale med Storebrand som omhandler å drifte en ny og moderne plattform for konsernets IT-løsninger basert på det nye driftskonseptet Future Proof. Kontrakten løper til 2018, med mulighet for to års opsjon. Gassco: Avtalen omhandler leveranser av IT-tjenester knyttet til drift, vedlikehold og videreutvikling av Gassco sin applikasjonsportefølje. Avtalen gjelder for tre år pluss opsjon på to år. TrønderEnergi: EVRY inngikk en fireårig avtale med TrønderEnergi om drift av virksomhetskritiske IT-løsninger. Telenor: Avtalen knyttet til driftstjenester ble forlenget med ytterligere ett år. EVRY har utviklet fagsystemer som er tilpasset mediebransjens behov, blant annet med kildesystemer som skal håndtere ekstremt sensitivt informasjon. Trygg lagring på servere i Norge, høy grad av sikkerhet og en skalerbar driftstjeneste som er betjent hele døgnet, er en forutsetning i denne bransjen. EVRYs kompetansesenter er både konkurransedyktig og etterspurt. EVRY skal være en partner med kunnskap og erfaring på drift av IT for mediebransjen, samtidig som våre løsninger gir kundene en høy grad av sikkerhet, stabilitet og kvalitet i tjenestene. EVRY leverer IT-tjenester til A-pressen, NHST Media Group og Schibsted Media Group. Markedssegmentet kommunal sektor leverer et bredt spekter av løsninger tilpasset kommuner og fylkeskommuner. EVRY er markedsledende i kommunesektoren med leveranser til 428 kommuner og 17 fylkeskommuner. Markedssegmentet helse har helsesektoren som en av sine satsningsområder i det norske markedet og tilbyr en unik kombinasjon av teknologi- og fagkompetanse. Helsesegmentet leverer tjenester til blant annet Helsedirektoratet, St. Olavs hospital i Trondheim, Nasjonal Kjernejournal og Diakonhjemmet sykehus. Retail Det å oppnå kundelojalitet er mer krevende enn tidligere og aktørene må nå frem til kundene i alle kanaler, både fysiske og digitale. Forbrukerne vil både ha mulighet til å handle i butikk, på web og via mobile enheter. De forventer å få relevant informasjon enkelt og raskt, enten det dreier seg om priser, tilbud, produkter eller tjenester. Offentlig sektor Mens den private sektoren generelt sett er avhengig av å anvende ny teknologi for å være konkurransedyktige har ikke offentlig sektor utnyttet dette like godt. EVRY Norge har derfor offentlig sektor med kommune, stat og helse som viktige satsningsområder. Vår visjon er å levere lønnsomme og innovative prosjekter som bidrar til effektivisering av Norge. Markedssegmentet stat har dedikerte medarbeidere med leveranser til blant annet Skattedirektoratet, Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Statens Vegvesen, Justisdepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Stortinget, Utlendingsdirektoratet og Statsbygg.

18 18 Vår virksomhet En sterk markedsposisjon # 4 Totalt # 1 Små og mellomstore bedrifter EVRY Sverige I 2013 har det svenske markedet vært preget av lavkonjunkturer. Likevel avsluttet EVRY Sverige 2013 med en sterk markedsposisjon som den fjerde største IT-tjenesteleverandøren på det svenske markedet og en organisk omsetningsøkning. Til tross for mye usikkerhet i det svenske markedet endte året med omsetningsvekst. EVRY ser derfor på markedsutviklingen i 2014 med en forsiktig positivitet. Fortsatt svak utvikling i utlandet og en sterk svensk krone demper veksten i Sverige. Det ser vi fremfor alt hos selskapene som er avhengige av eksport. Hos EVRY har vi tatt dette som en utfordring for å levere enda bedre produkter og løsninger til våre kunder. Vi må møte deres krav til økt effektivitet i virksomheten. Vi antar at kundene har etterslep i sine investeringer på grunn av strenge prioriteringer i 2013, og at det gradvis vil føre til økt etterspørsel i EVRYs kjernemarkeder. Vi har tro på vekst på driftstjenester, mobilitet og outsourcing blant mellomstore og store kunder. Vårt sterkeste konkurransefortrinn er å ta i bruk sterk lokal kunnskap og tilstedeværelse, sammen med internasjonale utviklingsressurser. EVRY Sverige driver virksomhet innen konsulenttjenester, outsourcing, applikasjons-, og tjenesteløsninger. EVRYs virksomhet i Finland er også en del av det svenske segmentet. Totalt har EVRY Sverige ansatte (per ). Regioner I likhet med Norge har Sverige en unik regional posisjon som tilbyr alt fra strategisk rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og driftstjenester. Derfor fortsetter vi å styrke og utvikle lokal profil og forretningsmodell tilpasset de forskjellige lokasjonene. EVRY Sverige er tilstede i 26 byer og har leveransekraft til å betjene både små, mellomstore og store kunder over hele Sverige. Gjennom de regionale avdelingene ønsker EVRY å ta fullt ansvar for kunders IT-investeringer; fra å identifisere behov til resultatoppfølging. I dette tjenestetilbudet inngår EVRY One, som samler EVRYs totale tjenestetilbud for små- og IT-tjenestemarkedet i Sverige* Outsourcing 56 % Project services 44 % Omsetning NOK millioner Andel av konsernets omsetning 25 % * Kilde: IDC

19 Vår virksomhet 19 Viktige kontrakter i 2013 Stockholms Lokaltrafik (SL): Avtalen er en forlengelse av en driftsavtale som innebærer et fortsatt mangeårig samarbeid. Universitetene: EVRY har forlenget kontrakter med 12 universiteter om å tilby fleksible og effektiviserende HR-verktøy til blant annet Örebro universitet.. Skolinspektionen: EVRY har inngått en ny flerårig driftsavtale med Skolinspektionen. Avtalen har en ordreverdi på omtrent 23 millioner. Nefab: Nefab viderefører en treårig avtale med EVRY om drift av hele bedriftens IT-miljø og virksomhet i over 35 land. Skatteverket: EVRY skal å ivareta drift og forvaltning av det statlige adresseregistrerte SPAR i ytterligere to år mellomstore bedrifter. Dette er et komplett tilbud der vi tilbyr teknologi som hjelper våre kunder med å løse utfordringene i sin virksomhet. Den regionale strukturen er den største avdelingen innen den svenske virksomheten med omtrent ansatte. EVRY er i dag den største leverandøren av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter i Sverige. I 2013 valgte TeliaSonera EVRY for å få innført en ny responsiv web som omfatter kundenes møte med TeliaSonera i alle digitale kanaler, med et ønske om å tilby en service i verdensklasse uansett om kunden bruker mobil, nettbrett eller PC. I løpet av 2013 har de regionale avdelingene i EVRY Sverige også signert kontrakter med Kaba, Svenskt Näringsliv og Svenska institutet. Bransje og spesialist Våre kunder etterspør kompetanse om deres virksomhet. Det kan EVRY tilby gjennom bransjespesifikke løsninger og tjenester, i tillegg til høy kompetanse innenfor utvalgte fagområder. De svenske vertikalene har en betydelig portefølje med løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Med bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av tjenester innen konsulentvirksomhet, løsningsleveranser og driftstjenester. Noen av de bransjene vi opererer innen er skog, offentlig sektor og retail. Vi har særlig kompetanse innen mobilitet og HR. I tillegg til bransjevertikalene har EVRY en høy kompetanse innen en rekke spesialistområder. En av disse områdene er mobilitet. Teknologi knyttet til mobilitet kan gi store forretningsmessige fordeler. Målet er å skape smidige og konkurransedyktige mobilitetsløsninger for våre kunder som støtter deres virksomhetsstrategier og behov. EVRY tilbyr også livssyklusløsninger som håndterer alt fra innkjøp og logistikk, til distribusjon, enhetsadministrasjon og støtte. Livssyklusadministrasjon bidrar til økt effektivitet og lavere kostnader samtidig som det gir EVRY en unik posisjon i markedet. I 2013 har EVRY Sverige forlenget avtalen med Örebro universitet og 11 andre universiteter med tre år. EVRY tilbyr universitetenes ansatte tilgang til en enkel og smidig selvbetjeningstjeneste knyttet til deres personaladministrative tjenester. I tillegg sørger EVRY for sikker tilgang til store datamengder. Universitetene bruker det EVRY-utviklede HR-systemet Primula. Vår bransje- og spesialistvirksomhet består av omtrent 400 ansatte. I løpet av 2013 har vi inngått flere kontrakter innenfor våre bransjevertikaler i Sverige. Vi har blant annet tegnet nye kontrakter med Ekonomistyrningsverket, Halmstad kommune og Sala kommune. IT-drift EVRY tilbyr ulike løsninger innen IT-drift. Nærhet og lokal drift kan kombineres med offshore storskalafordeler. I løpet av 2013 har EVRY styrket sin posisjon og markedsandel innen IT-drift. National Outsourcing Services består i dag av omtrent 300 ansatte. Blant våre nåværende og potensielle kunder ser vi sterk etterspørsel etter en partner med lokal bransjekunnskap, men som evner å levere konkurransedyktig på pris og kvalitet. I 2013 forlenget EVRY en omfattende driftsavtale med Stockholms Lokaltrafik (SL). I den nye avtalen inngår driftstjenester knyttet til servere, lagring, applikasjonsdrift, ITarbeidsplasser, servicedesk, og nettverksdrift med kommunikasjon til omtrent 250 arbeidsplasser i Stockholm. Avtalen er en stor og viktig leveranse for EVRY som både viser vår leveransebredde og vårt tjenestetilbud innen outsourcing. Helsesektoren EVRY har bred erfaring og unik kompetanse innen helse- og velferdssektoren. EVRY tilbyr integrerte tjenester som hjelper både velferdsbedrifter og pasienter. Våre drøyt 100 medarbeidere som tilbyr IT-tjenester til helsesektoren bruker sin kompetanse på helse- og velferdstjenester for å skape merverdi for våre kunder. Vi utvikler, integrerer, implementerer og administrerer kundenes systemer gjennom helhetlige tjenester.

20 20 Vår virksomhet En sterk markedsposisjon # 1 Norden totalt # 1 Norge totalt EVRY Financial Services EVRY Financial Services er Nordens ledende leverandør av IT-løsninger til bankog finansmarkedet. I 2013 økte EVRY omsetningen med over 6 %. Det forventes fortsatt vekst i det nordiske markedet. Samtidig ser EVRY betydelige muligheter innen kortløsninger og minibanktjenester utenfor Norden. EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder med leveransemodeller som er tilpasset ulike behov. En bred og helhetlig løsningsportefølje understøtter bankenes nye behov og muliggjør neste generasjons banktjenester. EVRY Financial Services investerer betydelig i kontinuerlig videreutvikling av en innovativ og kostnadseffektiv løsningsportefølje. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Ett viktig element i EVRYs strategi er å ytterligere styrke det geografiske fotavtrykket i det nordiske markedet. På enkelte områder, som for eksempel tjenester innen kort, svindelforebygging og minibank, fortsetter vår ekspansjon utenfor Norden. IT har en fremtredende rolle innen bank- og finansmarkedet og er et viktig premiss for realisering av bankenes strategi og for å gjøre kundeopplevelsen til et konkurransefortrinn. Målet om å gjøre banken enklere og mer tilgjengelig for kunden krever innovative løsninger med vekt på selvbetjening, automatisering og rasjonalisering. Driftsstabilitet og en høy grad av sikkerhet er forutsetninger for leveranser til bank- og finanssegmentet. Økt konkurranse blant aktørene og nye regulatoriske krav til bank- og finansmarkedet, øker behovet for å forbedre bankenes lønnsomhet og effektivitet ytterligere. Bruksmønstre Bankkundenes bruksmønster har endret seg radikalt i løpet av de siste årene. Bankene får stadig flere mobilbankkunder som krever mer sofistikerte og brukervennlige tjenester. For å oppnå dette kreves det at tjenestene integreres mot bankenes kjerneløsninger. For å møte kundenes fremtidige behov er bankene nødt til å tilpasse og forenkle sine produkter, prosesser og sin infrastruktur. Dette innebærer også å redusere kompleksiteten i sentrale IT-systemer. Bankkundene forventer 100 % tilgang til sin egen økonomi og interaksjonen mellom banken og kunden øker stadig. Flere og flere av bankkundene ønsker også å bli tilbudt rådgivning uavhengig av tid og sted. For å møte kundenes forventinger må bankene i langt større grad skape en mer IT-tjenestemarkedet i nordiske banker* Norge 16 % Sverige 40 % Danmark 27 % Finland 17 % Omsetning NOK millioner Andel av konsernets omsetning 27 % * Kilde: IDC

21 Vår virksomhet 21 Viktige kontrakter i 2013 EVRY har gjennom 2013 reforhandlet og vunnet nye avtaler i størrelsesorden NOK 4,9 mrd med en rekke nordiske banker. Noen eksempler på dette er: DNB: Det er inngått en ny avtalestruktur med DNB. Den nye avtalen innebærer blant annet drift av bankens kjernesystemer på stormaskin, og har en varighet på fem år. Skandiabanken i Norge: En femårig forlengelse om levering av IT-tjenester til Skandiabanken. Avtalen gjelder til utgangen av april Swedbank i Sverige: Avtalen omfatter en migreringsapplikasjon for kassaløsninger og utvikling og forvalting av Swedbanks kontorplattform i fem nye år. Sparebanken Møre: EVRY og Sparebanken Møre viderefører avtalen om leveranse av en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester. Avtalen varer frem til utgangen av juni Landkreditt Bank: En forlengelse av eksisterende avtale om leveranse av bankløsninger og driftstjenester. Avtalen strekker seg over fem år. Aktia i Finland: EVRY er valgt som Aktias partner innen kortområdet. Løsningen gjør det mulig for Aktia å integrere alle kort i en kortplattform. Kontrakten representerer et gjennombrudd for EVRY i Finland i et strategisk viktig område. Avtalen har en varighet på fem år. sammenhengende brukeropplevelse uavhengig av grensesnitt og kanal. Det handler om å gjøre det enklere for kunden å ha kontakt med banken. Tillit og kundetilfredshet er av stor betydning for bankene. Bankene vil derfor fortsette å investere i kunderelasjoner, og utvikle brukervennlige løsninger, på brukernes premisser. Totalt sett har EVRY Financial Services medarbeidere i Norden som har dyptgående kundeforståelse og kjenner de mulighetene og utfordringene som preger bank- og finansmarkedet. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets global sourcing-enheter som øker kostnadseffektiviteten og rask time-to-market. Kvalitetsforbedringer EVRY jobber målbevisst med å forbedre selskapets tjenestekvalitet. Siden 2011 er det investert betydelig i forbedring i ulike kvalitetstiltak mot hele verdikjeden til bankene. Driftsavvikene ble kraftig redusert i EVRY har klart definerte mål for en kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Vår ambisjon er å ytterligere forbedre kvaliteten. Starten av 2014 bekrefter at satsingen på kvalitet stadig gir bedre driftsstabilitet for våre kunder. Vi har styrket infrastruktur, verdikjeder, organisasjon og kultur, slik at kvalitetsarbeidet er blitt mer proaktivt. Korttjenester Markedssegmentet innenfor korttjenester er i betydelig vekst. EVRY er ledende innen korttjenester og er leverandør til både bank- og finansmarkedet, og til aktører innen detaljhandel, transport og forretningsliv. Det gjør at EVRY leverer den mest komplette tjenesteporteføljen i markedet. I november 2013 kjøpte EVRY alle aksjene i TAG System Finland OY som er det ledende kortselskapet i Finland og Baltikum. Gjennom oppkjøpet styrker EVRY sin geografiske dekning innen kortområdet i Nord-Europa, og får samtidig tilgang til spisskompetanse innen kortteknologi og mobile betalinger. Dette gir EVRY en plattform for videre vekst for selskapets øvrige bank- og finansløsninger i Finland og Baltikum. Etter oppkjøpet har EVRY fått en unik posisjon og vil årlig levere 20 millioner kort til mer enn 70 kortutstedere i 12 land. Lån og finansiering EVRY har utviklet en løsning for nettbaserte lån som innebærer at bankens kunder kan gjennomføre selve søknaden enklere og raskere over Internett. Dette frigjør også tid hos bankens saksbehandlere, og de kan dermed jobbe mer effektivt og proaktivt ovenfor kundene. EVRY tilbyr en portefølje av tjenester som dekker hele lånesyklusen, fra lånesøknad og produksjon til tjenester som er tilpasset de forskjellige behovene innen person- og bedriftsmarkedet. Sikkerhet Bankkunder må kunne ha absolutt tillit til banktjenestenes sikkerhet. Spørsmål knyttet til identifisering, signering, kortbruk og svindel er derfor topprioritert hos bankene. EVRY Financial Services tilbyr tjenester som dekker samtlige sikkerhetsområder. Kortbruken øker kraftig og kortsvindel er et konstant problem. For å møte denne trusselen er det et større behov for å styrke samarbeidet mellom aktører i verdikjeden og med offentlige sikkerhetsmyndigheter. Som et ledd i dette er EVRY i aktiv dialog med sikkerhetsmyndighetene, og det er flere møteplasser hvor sikkerhetseksperter har erfaringsutveksling og diskuterer felles tiltak. EVRYs senter mot kortsvindel bruker erfaringsutveksling, analytisk data, logikk og metodebruk for å redusere kortmisbruket hos våre bankkunder. EVRY overvåker flere milliarder korttransaksjoner over hele verden - døgnet rundt - for å avdekke og unngå svindel. Med sanntidsovervåkning har vi redusert bankenes tap knyttet til svindel med 40-70%.

22 22 Samfunnsansvar Vår samfunnspåvirkning EVRY ønsker å være et bærekraftig og robust selskap som ivaretar våre samfunnsoppgaver, miljøet og våre ansatte på en måte vi kan være stolte av. I løpet av 2013 har vi tatt grep for å begrense vår klimapåvirkning. Det har gitt gode resultater. EVRY er et stort selskap i nordisk sammenheng og vi ønsker å ta en tydelig rolle som samfunnsaktør. Som et ledd i dette har vi iverksatt tiltak som gjør at vi kommer svært godt ut i forhold til vår klimapåvirkning. Vi har arbeidet systematisk med miljøtiltak i mange år og våre forbedringstiltak skjer på mange nivåer. EVRY bidrar til å utvikle løsninger som gir samfunnet mulighet til å redusere miljøpåvirkning. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere egen påvirkning gjennom energieffektivisering, avfallshåndtering, elektronisk samhandling, reisereduksjon og sunn innkjøpspolitikk. Viktige miljøgrep i 2013 Siden 2012 har EVRY ført CO 2 -regnskap i henhold til retningslinjene i Greenhouse Gas Protocol. Vi kan dermed følge med på hvordan energiforbruket vårt utvikler seg over tid. Dette gjør det mulig å sammenligne de ulike kontorenes forbruk, vurdere god praksis hos andre, iverksette tiltak og vurdere disse i etterkant. Ved siden av å bidra til miljøeffektivisering internt, gir klimaregnskapet oss anledning til å delta i Carbon Disclosure Project (CDP). Det er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som opprettholder verdens største database av bedrifters håndtering av klimagassutslipp, herunder måling og rapportering. CDP brukes aktivt av investorer over hele verden som grunnlag for å vurdere hvordan bedrifter håndterer klimautfordringer. Manglende eller svake resultater kan føre til at man blir mindre attraktiv som investeringsobjekt. Det er derfor viktig for EVRY å vise til gode CDP-resultater. Gode resultater I løpet av 2013 har vi tatt grep som viser at vi ligger helt i tet hva gjelder klimapåvirkning. Fra 2012 til 2013 har vi økt fra 79 til 89 på CDP-skalaen der 100 er beste score. En årsak til denne fremgangen er en mer vesentlighet i vår rapportering som nå innbefatter hele konsernet og alle markeder hvor selskapet opererer. En annen grunn er at vi ser miljøeffekter tilknyttet vår konsolidering av 18 datasentre til ett datasenter gjennom byggingen av det nye datasenteret på Fet. Det nye datasenteret vil ta i bruk et helt nytt og innovativt luftkjølingssystem som fjerner avfallsvarme fra maskinvaren. Luftkjølingssystemet, kombinert med EVRYs bruk av moderne lavenergiservere vil gjøre dette til et av de mest effektive og bærekraftige datasentrene i verden.

23 Samfunnsansvar 23

24 24 Investorinformasjon

25 Investorinformasjon 25 Investorinformasjon EVRY forplikter seg til å gi finansmarkedet presis, relevant, rettidig og konsistent informasjon. Målet med EVRYs kommunikasjon med finansmarkedet er å gi markedsaktørene et best mulig grunnlag for å etablere et presist bilde av selskapets finansielle stilling og forhold som påvirker fremtidig verdiskapning. Aksjeinformasjon Aksjekurs (NOK) 9,94 8,80 9,75 15,90 20,52 Høyeste sluttkurs (NOK) 10,25 13,50 16,40 20,69 22,86 Laveste sluttkurs (NOK) 8,00 7,72 8,35 11,04 9,18 Endring sluttkurs ,9 % -9,7 % -38,7 % -23,0 % 77,0 % Endring Oslo Børs (OSEBX) 23,6 % 15,7 % -12,5 % 18,0 % 65,0 % Antall aksjer handlet (million aksjer) 30,1 30,8 27,3 32,7 18,7 Gjennomsnitt daglig omsetning (tusen aksjer) Antall aksjer Utenlandsk eierandel per ,6 % 4,1 % 3,7 % 4,6 % 7,8 % EVRY ASA er notert på Oslo Børs under ID ( ticker ) EVRY. Børsnoterte aksjer inndeles i segmenter etter aksjelikviditet. EVRY inngår i segmentet kalt OB Match, som inkluderer aksjer med minimum 10 handler per dag, bortsett fra de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs som inngår i segmentet OBX. I tillegg til likviditetsinndelingen er selskaper på Oslo Børs klassifisert etter sektortilhørighet basert på Global Industry Classification Standard (GICS) som er utviklet og implementert av MSCI Barra og Standard & Poor s. EVRY tilhører sektoren IT. Aksjekursutvikling og omsetning EVRY-aksjen steg med 12,9 % fra 8,80 kroner per aksje 1. januar 2013 til 9,94 kroner per aksje 31. desember Til sammenligning endte hovedindeksen (OSEBX) opp 23,6 % i samme periode, mens IT-sektoren på Oslo Børs (OSE45GI) opplevde en oppgang på 66 % for året. EVRY hadde en markedsverdi på omtrent 2,7 milliarder NOK ved utgangen av EVRY-aksjen hadde et totalt volum på 30,1 millioner i I gjennomsnitt ble det handlet cirka aksjer per dag. Avkastning og utbytte EVRY har som mål å gi aksjonærene avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. Selskapet søker å gi sine aksjonærer et årlig utbytte på % av konsernets normaliserte resultat etter skatt, definert som resultat etter skatt korrigert for engangseffekter som for eksempel gevinst ved salg og restruktureringsavsetninger. Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke påvirker selskapets fremtidige vekstambisjoner og kapitalstruktur negativt. I tråd med dette har styret i EVRY vedtatt å foreslå

26 26 Investorinformasjon Aksjestruktur per 31. desember Største aksjonærer per 31. desember 2013 Aksjonærer Eierandel Antall aksjonærer Andel eiet av norske aksjonærer 94,4 % 95,9 % - herav Posten og Telenor 70,2 % 70,2 % Andel eiet av utenlandske aksjonærer 5,6% 4,1% Totalt antall aksjer per herav egne aksjer Per april 2014 fulgte disse analytikerne EVRY-aksjen Selskap ABG Sundal Collier Arctic Securities Carnegie DNB Nordea SpareBank 1 Analytiker Ole Petter Kjerkreit Per Gunnar Nordahl Espen Torgersen Christer Roth Daniel Djurberg Tore Tønseth Posten Norge AS 40,0 % Telenor Business Partner Invest AS 30,2 % Arendals Fossekompani 4,4 % Folketrygdfondet 3,2 % KLP Aksje Norge VPF 1,8 % Kommunal Landspensjon 1,3 % Verdipapirfondet DNB 1,2 % Skandinaviska Enskil (Publ) Oslofilialen 1,2 % Nordea Nordic Small Cap 1,1 % DNB Nor Bank ASA Egenhandelskonto DNB NOR Markets 0,8 % JP Morgan Chase Bank Handelsbanken Nordic 0,7 % Verdipapirfondet DNB 0,7 % JP Morgan Chase Bank, S/A Escrow Account 0,7 % MP Pensjon PK 0,7 % Verdipapirfondet DNB 0,6 % DNB Livsforsikring 0,5 % Solsten Investment 0,4 % Ulsmo Finans AS 0,4 % Storebrand vekst JP Morgan Europe Ltd. 0,4 % Bergen kommunale pensjonskasse 0,4 % Sum 90,7 % for generalforsamlingen et utbytte for regnskapsåret 2013 på 0,40 kroner per aksje, tilsvarende totalt 107 millioner kroner. Tilbakekjøp av aksjer På generalforsamlingen den 13. mai 2013 ble det vedtatt å gi styret i EVRY fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten er begrenset slik at høyeste pålydende verdi av de aksjene selskapet i alt kan erverve er NOK kroner, slik at aksjene kun kan benyttes i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte som ble besluttet gjennomført på samme generalforsamling. Tilbakekjøpsprogrammet ble aktivert 16. juli 2013, og selskapet kjøpte aksjer 4. september aksjer ble solgt til totalt 803 deltagere i aksjekjøpsprogrammet den 11. september Videre ble det solgt aksjer i forbindelse med et langsiktig insentivprogram for nøkkelpersoner 1. november Selskapet eide etter dette og per 31. desember egne aksjer, hvilket utgjør 0,14 % av totalt antall utestående aksjer. Investor relations EVRY har kontinuerlig dialog med analytikere og investorer. Selskapet anser det som svært viktig å informere aksjonærer og investorer om selskapets kommersielle og finansielle utvikling, slik at de skal få et fullstendig bilde av virksomheten. Dette skal bidra til at prisingen av selskapet reflekterer de underliggende verdiene og forventningene til fremtidig resultatutvikling. Selskapet har retningslinjer for investorkommunikasjon som gir føringer for hva som defineres som innsideinformasjon, samt hvordan denne skal behandles. Selskapet tilstreber å publisere all relevant informasjon til markedet på en rettidig, effektiv og ikke-diskriminerende måte. Alle børsmeldinger blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og på Oslo Børs sin hjemmeside no, samt gjennom nyhetsbyråer (via Hugin).

27 Investorinformasjon 27 Kursutvikling EVRY og indekser Indeks EVRY Oslo Børs IT-index (rebased) Oslo Børs hovedindeks (rebased) Selskapets finanskalender gjøres kjent for ett år av gangen og offentliggjøres før 31. desember. Finanskalenderen er tilgjengelig på selskapets websider. EVRY arrangerer åpne investorpresentasjoner i forbindelse med at kvartalsrapportene offentliggjøres. Her gjennomgås resultater i tillegg til at markedsutviklingen og selskapets fremtidsutsikter kommenteres. I etterkant av kvartalspresentasjonene gjennomfører konsernsjef og finansdirektør investorpresentasjoner. Dette er en viktig del av selskapets investorkommunikasjon, og målsettingen med disse møtene er å orientere både potensielle og eksisterende investorer om EVRYs virksomhet, strategi og finansielle resultater. I samtaler med aksjonærer og analytikere legges varsomhetsprinsippet til grunn. Fire uker før kvartalsslutt deltar selskapet ikke i investormøter. Aksjonærstruktur Ved utgangen av 2013 var Posten Norge AS største aksjonær i EVRY med 40 % av aksjene, etterfulgt av Telenor Business Partner Invest AS, med 30 %. For øvrig er aksjonærstrukturen dominert av norske institusjonelle investorer, og utenlandsandelen var 5,6 % ved utløpet av året. Antall aksjonærer per 31. desember 2013 var Se også note 20 til konsernregnskapet. Alle kvartalsrapporter, presentasjonsmateriell og webcaster er tilgjengelige på selskapets hjemmesider

28 28 Investorinformasjon Nøkkeltall for konsernet * 2011** Nøkkeltall (NOK mill) Driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Driftsresultat før av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) EBITA før engangsposter EBITA-margin 5,1 % 3,8 % 4,8 % -1,1 % 10,1 % EBITA-margin før engangsposter 5,9 % 5,4 % 5,2 % 4,0 % 7,0 % Antall ansatte Markedskapitalisering Geografisk omsetningsfordeling (NOK mill) Norge Sverige Andre Andel omsetning som er utenfor Norge 31 % 31 % 30 % 27 % 31 % Nøkkeltall per aksje (NOK) Resultat per aksje -0,29 0,60 0,61-1,34 1,35 EBITDA per aksje 4,20 3,79 4,08 2,89 13,41 Operasjonell kontantstrøm per aksje 3,83 2,71 2,00 1,72 6,56 Bokført egenkapital per aksje 20,05 20,46 19,89 28,65 24,61 Gjennomsnitt antall utestående aksjer Soliditet Egenkapitalgrad 44 % 45 % 42 % 38 % 28 % Gearing 0,53 0,55 0,57 0,59 1,21 Netto rentebærende gjeld Likviditet (NOK mill) Likviditetsbeholdning Likviditetsreserve Operasjonell kontantstrøm Investeringer i varige driftsmidler Investering i egenutviklet programvare Fri kontantstrøm til egenkapital Fri kontantstrøms avkastning 14,9 % 9,0 % 3,5 % -2,5 % 9,6 % Netto arbeidskapital Arbeidskapital i % av omsetning 2,1 % 3,6 % 4,8 % 2,2 % 0,9 % * Sammenligningstall omarbeidet som følge av implementering av endringer i IAS 19 (pensjon) med virkning fra 1. januar 2013 ** Justert for pensjonseffekt NOK 112 mill (IAS 19)

29 Investorinformasjon 29 Hovedtall for forretningsområdene NOK millioner EVRY Financial Services Driftsinntekter EBITA EBITA-margin 9,2 % 9,4 % Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software Antall ansatte EVRY Sverige Driftsinntekter EBITA EBITA-margin 6,5 % 7,1 % Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software Antall ansatte EVRY Norge Driftsinntekter EBITA EBITA-margin 5,5 % 5,4 % Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software Antall ansatte Norden Antall ansatte Global Sourcing Definisjoner nøkkeltall EBITA Resultat før skatt, netto finansposter og av- og nedskrivninger immaterielle eiendeler. Egenkapitalgrad Sum egenkapital over summen av egenkapital og gjeld. Gearing Netto rentebærende gjeld over sum egenkapital. Likviditetsbeholdning Bankinnskudd. Netto rentebærende gjeld Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld minus kontanter og bankinnskudd. Netto arbeidskapital Omløpsmidler ekskludert bankbeholdning minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld. Investert kapital Goodwill pluss netto arbeidskapital pluss netto langsiktige eiendeler og forpliktelser (eks andre immaterielle eiendeler, utsatt skatt og restruktureringsavsetninger). Fri kontantstrøm Operasjonell kontantstrøm minus investeringer. Kontantstrøm per aksje Netto likviditetsendring fra virksomheten over gjennomsnittlig antall aksjer. Gjennomsnittlig antall aksjer inkludert utvanningseffekt Gjennomsnittlig antall utestående aksjer minus egen beholdning av aksjer pluss gjennomsnittlig antall aksjer tilsvarende utvanningseffekt i forbindelse med opsjonsprogram og konvertible lån.

30 30 Fra styrerommet Styret Arve Johansen Styreleder Arve Johansen arbeider til daglig som strategisk rådgiver og styreleder, og har flere års ledererfaring fra Telenor, blant annet som visekonsernsjef og leder for Telenors internasjonale virksomhet i Asia. Han har svært god kjennskap til EVRY fra sine 20 år i Telenor. Johansen har utdanning fra NTNU og Harvard Business School. Han er også styreleder i Opera Software ASA, Telenor Objects AS og Telenor Connexion. Dag Mejdell Nestleder Dag Mejdell er konsernsjef i Posten Norge AS, men har også 24 års erfaring fra Dyno Industrier og Dyno Nobel hvor han har hatt forskjellige stillinger blant annet som konserndirektør, CFO og konsernsjef. Mejdell er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er også styreleder i arbeidsgiverforeningen Spekter og International Post Corporation, visestyreleder i SAS AB samt styremedlem i Hydro ASA og IK Investment Partners. Lisbeth Gustafsson Aksjonærvalgt styremedlem Lisbeth Gustafsson arbeider til daglig som konsulent innen ledelse og organisasjonsutvikling, og har tidligere vært ansatt i Digital Equipment AB som personaldirektør, markedsdirektør og administrerende direktør. Fra var hun ansatt som områdesjef og salgsdirektør i Posten Sverige AB. Gustafsson er utdannet ved Stockholms Universitet innen administrasjon og ledelse, og utdannelse fra Insead. Hun har hatt ulike styreoppdrag bl.a. i SYSteam, WM-data AB, Prevas AS, Axel Johnson International AB og for Karolinska Universitetssjukehus. Anders Brandt Aksjonærvalgt styremedlem Anders Brandt er til daglig partner i IdéKapital AS, og han har vært ansatt i egne selskaper siden 1987, og har startet og solgt flere selskaper innen teknologi, innhold og markedsføring. Han er utdannet tekstforfatter og har andre styreverv i IdeKapital, NRK Aktivum, BrandMaster, Mytos med flere. Eli Skrøvset Aksjonærvalgt styremedlem Eli Skrøvset er i dag CFO i Eksportkreditt Norge AS, og har 20 års erfaring fra Statkraft hvor hun har hatt flere lederstillinger, herunder vært CFO. Hun har tidligere jobbet i Olje- og energidepartementet. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har Executive Management fra Harvard Business School. Hun er også styremedlem i Avinor AS.

31 Fra styrerommet 31 Hilde Ringereide Aksjonærvalgt styremedlem Hilde Ringereide er HR Direktør i AS Norske Shell, og har erfaring fra flere stillinger innen IT og HR i Shell-gruppen, med flere opphold i utlandet. Hun er utdannet innen IT fra NKI Polyteknisk høyskole og etterutdannet på BI innen Business Administration og HR Management. Hun har tatt Shells lederutviklingsprogrammer ved Insead og University of Michigan. Jan Dahlström Ansattevalgt styremedlem Jan Dahlström arbeider som senior prosjektleder. Han er utdannet ved Universitetet i Göteborg, innen medisin, innen Business Engineering og IHM. Eirik Bornø Ansattevalgt styremedlem Eirik Bornø arbeider til daglig som hovedtillitsvalgt i Negotia EVRY, og har mange års erfaring som systemprogrammerer på DB2. Han har også vært eiendomsforvalter i selskapet. Han er utdannet ADB-kandidat fra den Polytekniske høyskolen, innen Human Resource Management (HRM) og Arbeidsrett fra Høyskolen i Buskerud. Han har vært styremedlem i Negotias forbundsstyre siden Sigmund Ørjavik Ansattevalgt styremedlem Sigmund Ørjavik er ansatt som avdelingsleder og har jobbet innen IT-sektoren siden 1995 med stillinger i både privat og offentlig sektor. Kom inn i EVRY gjennom et oppkjøp i Han er utdannet cand. mag fra NTNU med spesialisering innen IT og matematikk. Ingrid Lund Ansattevalgt styremedlem Ingrid Lund er ansatt som seniorkonsulent og har jobbet innen IT-sektoren siden 1985 med stillinger i både privat og offentlig sektor. Hun har også grunnleggende utdanning innen rettsvitenskap og jus. Hun har tidligere vært aktiv i styret til EDB Norge, EDB ASA, og vara i styret for Telenors Pensjonskasse.

32 32 Fra styrerommet Eierstyring og selskapsledelse EVRY praktiserer god eierstyring og selskapsledelse som styrker tilliten til selskapet og bidrar til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og dets ledelse, utover det som følger lovgivningen. Våre prinsipper: EVRY skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse. EVRY skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig av konsernets ledelse og administrasjon. EVRY vektlegger at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eier, styret og administrasjonen. EVRY skal ha en klar arbeidsfordeling mellom styret og administrasjonen. Alle aksjeeiere skal behandles likt. 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Etterlevelse Styret i EVRY har det overordnede ansvaret for å påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret og administrasjonen har en grundig gjennomgang og vurdering av prinsippene for eierstyring og selskapsledelse én gang i året. EVRY ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. Regnskapslovens 3-3b, om foretaksstyring, pålegger selskapet å årlig redegjøre for sine prinsipper og praksis for foretaksstyring. Bestemmelsen fastsetter også hvilke opplysninger redegjørelsen, som et minimum, må inneholde. Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) har fastsatt norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingens punkter må enten følges eller så må selskapet forklarer hvorfor punktet ikke følges. Anbefalingen går lenger enn regnskapsloven når det gjelder de opplysningene selskapet bør gi. Oslo Børs krever at børsnoterte selskaper årlig gir en samlet redegjørelse av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med gjeldende anbefaling. De løpende forpliktelsene for børsnoterte selskaper er tilgjengelig på Konsernet følger anbefalingen og har ingen materielle avvik. Verdigrunnlag og retningslinjer etikk og samfunnsansvar Tillit til EVRY som selskap og til virksomheten som helhet er avgjørende for konsernets fremtidige konkurransekraft. EVRY er opptatt av åpenhet om systemer og rutiner for utøvelse av ledelse i konsernet. Dette styrker verdiskapingen, bygger tillit internt og eksternt, samtidig som det fremmer en etisk og bærekraftig utøvelse av virksomheten. Styret har godkjent omfattende forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct). Konsernet gjennomfører årlige tiltak for å sikre kunnskap om og etterlevelse av disse retningslinjene i alle virksomhetsområder. Årlig må alle medarbeidere i konsernet, inkludert medarbeidere i heleide datterselskaper, signere på at de har lest og forstått de forretningsetiske retningslinjene. Alle nytilsatte har innføring i disse reglene som en del av opplæringsprogrammet og må signere på at de har lest og forstått retningslinjene. EVRYs nettside, inneholder mer informasjon om selskapets visjon, forretningsidé og strategi, samt samfunnsansvar (Social Responsibility) og etiske retningslinjer (Code of Conduct). 2. Virksomhet EVRY ASAs virksomhet er definert i 3 i selskapets vedtekter. Denne lyder; Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulenttjenester samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av datterselskaper, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre. EVRYs vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider Vedtektene ble sist oppdatert 23. april 2012.

33 Fra styrerommet Selskapskapital og utbytte Egenkapital Konsernets bokførte egenkapital per 31. desember 2013 var på millioner NOK, tilsvarende en egenkapitalandel på 44%. Styret vurderer dette som tilfredsstillende. Kapitalsituasjonen vurderes løpende i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil. Utbyttepolitikk Det er selskapets målsetting å gi aksjeeierne en avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. EVRY søker å gi selskapets aksjeeiere et årlig utbytte på % av normalisert resultat etter skatt. Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke påvirker selskapets fremtidige vekstambisjoner og kapitalstruktur negativt. I tråd med dette har styret i EVRY vedtatt å foreslå for Generalforsamlingen et utbytte for regnskapsåret 2013 på 0,40 kroner per aksje, tilsvarende totalt 107 millioner kroner. Kapitalforhøyelse Styret hadde per 31. desember 2013 ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse i selskapet, og det er ikke foreslått kapitalforhøyelse eller fullmakt til dette for neste ordinære generalforsamling som avholdes 14. mai Det ble ikke gjennomført kapitaltransaksjoner i EVRY i Kjøp av egne aksjer Styret hadde per 31. desember 2013 fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset slik at høyeste pålydende verdi av de aksjer selskapet i alt kan erverve er totalt NOK. Fullmakten definerer at selskapet kun kan benytte egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte, som besluttet av generalforsamlingen. Fullmakten er gyldig til selskapets neste ordinære generalforsamling. Per 31. desember 2012 eide EVRY egne aksjer, som representerer 0,14 % av totalt antall aksjer. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Likebehandling EVRY har kun én aksjeklasse og kjøp og salg av egne aksjer skal skje over børs. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Alle aksjer har lik rett. Transaksjoner med nærstående Selskapets styre og ledelse er opptatt av likebehandling av alle selskapets aksjeeiere. Selskapet har to hovedaksjeeiere. Posten Norge AS eier 40,0 % og Telenor Business Partner Invest AS eier 30,2 % av aksjene i EVRY ASA per 31. desember Det er uendret fra utgangen av EVRY har omfattende driftsavtaler både med Posten og Telenor. Selskapet både leverer tjenester til og kjøper tjenester fra begge konsern, i tillegg til at Telenor og EVRY sammen leverer tjenester i markedet. Avtalene er beskrevet i selskapets prospekt av 23. november 2010, samt i noter til årsregnskapet for Det er styrets og ledelsens oppfatning at alle avtaler inngått mellom selskapet og dets hovedaksjeeiere (inkludert relaterte selskaper), og at andre forretningsmessige avtaler er inngått på armlengdes avstand. Styret vil innhente uavhengige verdivurderinger dersom vesentlige transaksjoner finner sted mellom selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse. Selskapet har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 5. Fri omsettelighet Aksjene i EVRY ASA er fritt omsettelige. Vedtektene har ingen begrensninger på omsetteligheten. EVRY ASA er notert på Oslo Børs og selskapet arbeider aktivt for at også nye investorer skal fatte interesse for selskapet. God likviditet i aksjen er viktig for at selskapet skal være attraktiv i markedet og for å sikre lave kapitalkostnader. 6. Generalforsamling Om generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Styret skal legge til rette for at generalforsamlingen skal være en effektiv møteplass.

34 34 Fra styrerommet Forberedelse til generalforsamlingen Generalforsamlingen blir normalt avholdt innen 1. juni hvert år, og ikke senere enn lovens frist som er 30. juni. I 2013 ble generalforsamlingen avholdt 13. mai For 2014 er den ordinære generalforsamlingen fastsatt til 14. mai. Innkalling til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider ( com) og sendes ut per post senest tre uker før generalforsamlingen. I henhold til 7 i selskapets vedtekter er det tilstrekkelig at saksdokumenter gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettside. Allikevel kan en aksjeeier kreve å få tilsendt dokumentene. Saksdokumentene skal inneholde all nødvendig dokumentasjon slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som behandles. I henhold til selskapets praksis utløper påmeldingsfristen til generalforsamlingen tidligst dagen før avholdelse av generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling er inkludert i selskapets finanskalender. Denne offentliggjøres hvert år innen 31. desember for det kommende året i form av en børsmelding, samtidig som den tilgjengeliggjøres på selskapets nettsider. Deltagelse Påmelding til generalforsamlingen skjer skriftlig, enten per post, via VPS-konto eller epost. Aksjeeiere som ikke kan møte, oppfordres til å stille ved fullmektig. Det er lagt til rette slik at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak som behandles. På generalforsamlingen deltar representanter fra styret, minst én representant fra Valgkomitéen og revisor. Fra administrasjonen deltar som et minimum konsernsjef og finansdirektør. Dagsorden og gjennomføring Dagsorden fastsettes av styret. Hovedpunktene følger av allmennaksjelovens krav og selskapets vedtekter 7. Generalforsamlingen velger møteleder og slik sikres en uavhengig møteledelse i tråd med anbefalingen. På generalforsamlingen gjennomgår konsernsjefen status for konsernet. Revisjonsutvalget og Kompensasjonsutvalget redegjør for arbeidet i utvalgene i perioden. Generalforsamlingsprotokollen offentliggjøres via en børsmelding og gjøres tilgjengelig på 7. Valgkomité Det er etablert en Valgkomité for EVRY, bestående av tre medlemmer. Medlemmene av Valgkomitéen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra sittende Valgkomité. Funksjonstiden for Valgkomitéens medlemmer er to år. Selskapet har lagt til rette for innspill fra aksjeeierne til sammensetning av Valgkomitéen. Generalforsamlingen fastsetter også Valgkomitéens instruks og honorar i henhold til selskapets vedtekter 8. Valgkomitéens oppgaver er å foreslå kandidater for generalforsamlingen og til aksjeeiervalgte styremedlemmer, inkludert styreleder, eventuelle varamedlemmer for aksjeeiervalgte styremedlemmer, samt å innstille medlemmer til Valgkomitéen. Instruksen for Valgkomitéen angir momenter i vurderingen av kandidater for å sikre riktig kompetansesammensetning i styret. Valgkomitéen skal videre årlig vurdere nivået på honorar til styremedlemmene og fremme konkret forslag til generalforsamlingen om honorar for alle styrets medlemmer og varamedlemmer. I 2013 vedtok generalforsamlingen at Gro Bakstad gjenvelges som medlem av Valgkomitéen for en periode på inntil 2 år. Valgperioden for de to andre medlemmene i komitéen, Bjørn Magnus Kopperud og Erik Amlie (komitéens leder), utløper ved generalforsamlingen i Valgkomitéen har siden generalforsamlingen i 2012 bestått av: Erik Amlie, leder Gro Bakstad, Posten Norge AS Bjørn Magnus Kopperud, Telenor ASA Informasjon om Valgkomitéens oppgaver, hvem som er medlemmer av Valgkomitéen, og de til enhver tid gjeldende frister for å fremme forslag til nye medlemmer, finnes på Her finnes også selskapets instruks for Valgkomitéen. 8. Styrets sammensetning og uavhengighet Valg av styre EVRY har ingen egen bedriftsforsamling. Det er enighet mellom selskapets fagforeninger, styret og ledelsen om dette. Styret og leder av styret i EVRY velges av generalforsamlingen. Styrets nestleder velges av styret. Dette er regulert i 5 i selskapets vedtekter. Styrets sammensetning Per 31. desember 2013 består styret i EVRY av ti medlemmer. Seks er aksjeeiervalgte styremedlemmer, hvorav tre kvinner, og fire er valgt av de ansatte, hvorav én kvinne.

35 Fra styrerommet 35 De aksjeeiervalgte representantene har variert og bred erfaring fra relevante bransjer og fagområder, både fra norske og internasjonale virksomheter. Det er EVRYs oppfatning at styret til sammen ivaretar aksjeeierfellesskapets beste. Styrets uavhengighet Ingen ledende ansatte er medlemmer av styret. Styrets leder Arve Johansen var i perioden 1989 til 2009 ansatt i flere ledende stillinger i Telenor, senest som SEVP og leder for Telenors virksomhet i Asia. Han arbeider i dag som bedriftsrådgiver og styreleder og har i tillegg til andre styreverv, også vært styreleder for to av Telenors mindre, nystartede datterselskaper på M2M omerådet. Styremedlem og nestleder Dag Mejdell er konsernsjef i Posten Norge AS, selskapets største aksjeeier. EVRY har som nevnt driftsavtaler med både Posten og Telenor. Dette håndteres i tråd med profesjonelle anskaffelsesprinsipper og leveransene skjer som en integrert del av selskapets driftsorganisasjon. De øvrige aksjeeiervalgte medlemmene anses uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere og vesentlige forretningsforbindelser. I forbindelse med fusjonen mellom EDB Business Partner ASA og ErgoGroup AS i 2010 samtykket Posten og Telenor i at de begge skulle være representert i styret i tråd med praksis for aksjeeiere av en slik størrelse. Ytterlige informasjon om aksjeeieravtalene med Posten og Telenor finnes i selskapets prospekt av 23. november Styret arbeider etter habilitetsregler som sikrer at potensielle interessekonflikter identifiseres og håndteres profesjonelt. Styrets nestleder ivaretar lederfunksjonen i de tilfellene styrelederen er inhabil. I retningslinjene for styrets arbeid er det bestemt at styremedlemmene skal varsle styreleder hvis styret behandler saker der styremedlemmet kan være part eller ha økonomiske interesser. Det henvises til noter i selskapets årsregnskap for 2013 hvor det er redegjort for styremedlemmenes aksjebeholdning i EVRY per 31. desember En oppdatert oversikt over medlemmene i EVRYs styre, inkludert deres uavhengighet, stilling, bakgrunn, andre styreverv og aksjeinnehav, er tilgjengelig på 9. Styrets arbeid Styrets oppgaver Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av konsernet, og tilsyn med daglig ledelse og konsernets virksomhet. Dette inkluderer utforming av selskapets strategi og å følge opp gjennomføring av strategien. I tillegg utfører styret kontrollfunksjoner som sikrer at selskapet har en forsvarlig formuesforvaltning og risikohåndtering. Styret ansetter konsernsjef. Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid. Styreinstruks I henhold til aksjelovgivningens bestemmelser har styret fastsatt en styreinstruks som gir nærmere regler og retningslinjer om styrets arbeid og saksbehandling. Styreleder har ansvaret for at styrearbeidet gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold til lovgivningen. Instruks for konsernsjef Styret har utarbeidet en egen instruks for konsernsjefen. Det er etablert en klar arbeidsdeling mellom styret og konsernsjefen. Konsernsjefen har ansvaret for selskapets operative ledelse. Finansiell rapportering Styret mottar regelmessige rapporter om selskapets økonomiske og finansielle status. Selskapet følger fristene fra Oslo Børs når det gjelder kvartalsrapportering. Møtestruktur Styret har regelmessige styremøter og en strategisamling per år. Det avholdes ekstraordinære styremøter etter behov for å behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære styremøte. I tillegg har styret organisert arbeidet i egne utvalg knyttet til revisjon og kompensasjon. Revisjonsutvalg Revisjonsutvalget er oppnevnt av styret og har som hovedoppgave å overvåke konsernets systemer for internkontroll, påse at revisor er uavhengig og at regnskapet gjenspeiler konsernets resultat og stilling i samsvar med god regnskapsskikk. Utvalget har vurdert risiko og økonomistyringen i sentrale deler av konsernets virksomhet. Utvalget har vært orientert om eksternrevisors arbeid og resultatene av dette. Selskapet har i tillegg ansatt en revisjonsdirektør som leder arbeidet for intern revisjon.

36 36 Fra styrerommet Per 31. desember 2013 består revisjonsutvalget av: Eli Skrøvset, leder Arve Johansen Eirik Bornø Whistle blowers Advokatfirma Hestenes og Dramer & Co v/advokat Frode Sulland Tlf: Faks: E-post: Kompensasjonsutvalg Kompensasjonsutvalget foreslår betingelser og total godtgjørelse for konsernsjef og ledende ansatte. Betingelsene er også førende for avlønningen til de øvrige ansatte. Per 31. desember 2013 består kompensasjonsutvalget av: Dag Mejdell, leder Hilde Ringereide Ingrid Lund Anonym kontaktlinje til styret EVRY legger vekt på at ansatte fritt skal kunne uttrykke sine oppfatninger og gi innspill til styret. For å sikre anonymitet har styret opprettet et kontaktpunkt for whistle blowers hos advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co i Oslo, som skal sørge for at informasjonen formidles uten at selskapet blir kjent med avsenders identitet. Styret har utarbeidet en egen instruks for håndtering av denne type saker, herunder kontrollmekanismer for oppfølging av innkomne saker. Styrets egenevaluering Styret gjennomfører årlig en evaluering av sitt arbeid, sin arbeidsform og kompetanse. Styret utarbeider en rapport fra denne evalueringen, som blir overlevert til Valgkomitéen. Det gjennomføres en tilsvarende vurdering av konsernsjefen. 10. Risikostyring og intern kontroll Hovedelementer EVRYs risikostyring og internkontroll er basert på elementer fra COSO-rammeverket og bidrar til at EVRY får en helhetlig kontrolltenking som omfatter selskapets operasjonelle virksomhet, regnskapsrapportering og overholdelse av gjeldende lover og regler. Intern revisjon EVRY har en funksjon for internrevisjon som rapporterer direkte til styret og revisjonsutvalget. Styret har vedtatt et mandat som beskriver funksjonens formål, fullmakter og ansvar. Avdelingen ledes av revisjonsdirektør og består av fire årsverk. Arbeidet er basert på en årsplan og årsrapport som behandles og godkjennes av styret.