MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT /07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST /07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER /07 07/64 INVESTERINGSRAPPORT PR JULI /07 07/561 BUDSJETTJUSTERING LØNSFORHANDLINGAR /07 07/735 EIGARSTYRING - PRINSIPP OG RAMMER FOR STYRING AV HEIL- ELLER DEL- EIGDE SELSKAP OG OS BYGG OG EIGEDOM AS, SPESIELT /07 07/735 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /07 07/2124 VAL AV VALSTYRE I OS FOR PERIODEN /07 07/2120 VAL AV PERSONALUTVAL (ADMINISTRASJONSUTVAL), SKATTE- UTVAL OG EIGE- DOMSUTVAL I OS FOR PERIODEN /07 07/2122 VAL AV KLAGENEMND I OS FOR PERIODEN /07 07/2125 VAL AV ELDRERÅD I OS FOR PERIODEN /07 07/2128 VAL AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA FOR PERIODEN /07 07/2132 VAL AV OMBODSUTVAL FOR PERIODEN ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 93/07 07/2134 VAL AV BEREDSKAPSRÅD, KOMMUNAL KRISESTAB, HEIMEVERNSNEMND, KRIGSSK ADENEMND, INNKVARTERINGSNEMND OG TILFLYTTINGSNEMND /07 07/2140 VAL AV KANDIDATAR: BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD, BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE, BERGENSOMRÅDETS INTERKOMM. RENOVASJON 95/07 07/2141 VAL AV REPR. TIL: OS FOLKEAKADEMI, OSELVARVERKSTADEN, RADIOS, OS TAXI, DR. STRØNENS LEGAT, RAVNEBERGHAUGEN OPPTRENINGSSENTER /07 07/2176 VAL AV UTVAL FOR FORDELING AV KULTURMIDLAR, KUNSTNEMND, MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR KYSTSOGEVEKENE, 17.MAIKOMITEEN /07 07/2181 VAL AV REPRESENTANT TIL DYREVERNSNEMNDA FOR PERIODEN /07 07/2184 VAL AV STRANDSTADEN I OS FOR PERIODEN /07 07/2194 VAL AV REPR. TIL TAKSNEMNDA FOR JORD OG SKOGBRUK, SOKNERÅDET, OSELV VASSDRAGET, DRIFTSASSISTANSE HORDALAND, BARNEREPRESENTANT /07 07/2187 VAL AV KONFLIKTRÅD FOR PERIODEN /07 07/2193 VAL AV OVERFORMYNDARAR FOR PERIODEN /07 07/2257 VAL: OMBODSMANNSKONTAKT KS, ARBEIDSGRUPPE E39, INTERKOMMUNALT UT- VAL FOR AKUTT FORUREINING I BERGEN REGION, /07 06/1430 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HEGGLAND NÆRINGSOMRÅDE 104/07 05/1960 KLAGE PÅ AVSLAG AV PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR KLUBBASUNDET, 40/6,8 105/07 05/2552 REG.PLAN FOR BRIMSHOLMEN, DEL AV G.NR. 31/10 GODKJENNING 106/07 06/1031 REG.PLAN - FYLKESVEG FORTAU, SUNDØYBRUA - SØRE ØYANE SKULE SLUTTBEHANDLING

3 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Skorpo Høgre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Kommunestyresalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Venstre Formannskapsalen 3

4 Sak 80/07 MØTEBOK PILOTPROSJEKT MOT LOKALSAMFUNN MED MOT Saksbehandlar: Reidar Dale Arkiv: C14 Arkivsaksnr.: 07/2290 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 80/07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtar at Os kommune inngår ein 3 årig avtale med MOT og blir pilotkommune Lokalsamfunn med MOT. Sjølve avtalen med MOT kostar kr ,- pr. år, altså vel kr ,- over ein tre års periode. Denne kostnaden blir finansert ved overskot av det treårige pilotprosjektet som vart avslutta Utover sjølve avtalen (fri bruk av MOT pedagogikken, rettleiing, kurs, føredrag, m.m.) trengs det driftsmidlar til m.a. reisekostnadar ved opplæring av nye MOT-informatørar (dei som skal ha klassane), utsyr til gjennomføring + div. administrative kostnader. Kommunestyret løyver kr ,- til eit MOT-fond for same 3 års periode. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 80/07 Vedlegg: Pilot Lokalsamfunn med MOT Saksopplysningar: Visjonen til MOT: Varmare og tryggare oppvekstmiljø MOT sine grunntankar: Bevisstgjera ungdom til å ta val som gjer at dei meistrar livet. Styrkja motet til ungdomane slik at dei tek vare sjølve og kvarandre. Driva haldingsskapande arbeid med fokus på verdiar, val og tru på eigne krefter. Grunnverdiane til MOT: Mot til å leva Mot til å bry seg Mot til å seia nei Os har hatt kommuneavtale med MOT sidan juni Alle 8. klassane fekk ta del i MOTpedagogikken skuleåret 06/07, medan dette skuleåret (07/08) er utvida til å gjelda 9. klasse også. Neste skuleår er alle trinna MOT-trinn. Dette er ein bevisst opptrappingsplan, både med omsyn til bemanning (MOT-informatørar) og på at vi skal vera trygge på det vi leverer til ungdomane. Pr. dags dato er vi tre MOT-inforamatørar; Linda Lind, lærar ved Nore Neset skule, Hanne Lygre, barneverntenesta og Reidar Dale, fagleg leiar i Førebyggjande teneste/ Rusførebyggjande koordnator. Snart vil vi vera fem, for to lærarar ved Os ungdomsskule skal på opplæring i Trøndelag i januar. Då vil vi få eit eit bra team å byggja vidare på. MOT er teke godt i mot og likt både av elevar, foreldre og skulane. NTNU har i ein rapport frå 2006 evaluert MOT til å ha ein positiv effekt på ungdomar, både med omsyn til rusbruk og mobbing. 41 skular var med i undersøkinga. Det er for tidleg å evaluera MOT i Os. Vi som arbeider med førebygging i det daglege hadde allereie tenkt viktigheita med lokalsamfunn med MOT før vi fekk invitasjon til å bli pilot, nettopp med Lokalsamfunn med MOT. For i tillegg til hovudsatsinga på ungdomsskulen samarbeidar vi med Os gymnas som er MOT-skule, og kommunen har vore initiativtakar og pådrivar for at Os Turn no har skrive Aktiv samrabeidsavtale med MOT. Skulering av m.a. trenarar står for tur seinhaustes. Dermed er vi gått i gang med å involvera og implementera dei vikitge veridiane i MOT i lokalsamfunnet i Os få lokal lokalsamfunnet til å skapa eit varmare og tryggare oppvekstmiljø. Alle organisasjonar som arbeider med barn og unge skal får tilbod om å bli Aktive medspelarar i MOT. Næringslivet er også viktig å få på bana. Her det ikkje berre snakk om å få lokale finanspartnarar, men aktive støttesplarar dei er tross alt ein viktig del av lokalsamfunnet vårt. Viktig at ungdomane møter dei same verdiane anten dei er på skulen, i heimen eller på fritida. Når det gjeld nærare innhald, kva det vil innebæra å bli pilot, viser eg til vedlegget Pilot Lokalsamfunn med MOT. For at ein skal lukkast med ein god implementeringsmodell er det naudsynt at forankringa kjem frå politisk og adminstrativ leiing. Det er ein føresetnad for å få bli med på MOT-laget. Å investera i barn og unge vil garantert gi den beste avkastninga Os kommune kan få. Reidar Dale, Fagleg leiar i Førebyggjande teneste Side 5 av 97

6 Sak 81/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 122/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr august 2007 som melding, og gjer følgjande vedtak: Os kommunestyre godkjennner at Lundefossen skule si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til tilpassa opplæring i skulane. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringa. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

7 Sak 81/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr august 2007 som melding, og gjer følgjande vedtak: Os kommunestyre godkjennner at Lundefossen skule si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til tilpassa opplæring i skulane. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringa. Side 7 av 97

8 Sak 81/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2007 Ansvar DM - Hiå - År - Bud Avvik Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØY ANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSY K.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 8 av 97

9 Sak 81/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr august viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 12,1 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 14 mill. kr. Lønsoppgjer I det sentrale lønsoppgjeret i kommunal sektor (kap. 4), vart det semje om ei ramme på om lag 4,9%. Lokale tingingar for kap. 5 er og ferdig, medan det er brot i kap.3 (leiarar). I tillegg til årets lønsoppgjer kjem resultatet frå dei lokale tingingane for kap. 4 i Desse var ferdige hausten 2006 etter at budsjettet for 2007 var lagt fram, og ligg såleis ikkje inne i lønsbudsjettet for Det vil og vera lønsgliding knytta til nytilsettingar og reviderte vaktavtalar. Vi har fått utarbeida konsekvensrapportar frå lønssystemet over endringane, og vi ser ut til å mangla om lag 3 mill. kr. Dette er ein del mindre enn tidlegare varsla. AFP/pensjon Utgiftene til AFP ser førebels til å halda seg godt innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Reguleringspremien kjem først i slutten av september, men pensjonsleverandørane har utarbeida prognosar. Ut frå prognosane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på om lag kr Årsaka er innsparing løn Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 9 av 97

10 Sak 81/ Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Sprekken skuldast mellom anna IA tiltak og mindreinntekt på fødselspermisjonar. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå mindreutgift i høve gjesteelevsavtale våren Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken er budsjettsprekk frå 2006, det ser ikkje ut til at eininga klarer å ta inn denne i Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast diverse naudsynte innkjøp i samband med ei delingar på målføre Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 10 av 97

11 Sak 81/ Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning i perioden Eininga er frå lagt inn som avdeling under Os ungdomsskule. Ein ber om at budsjettinnsparinga vert overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til tiltak i skulane Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Tiltaksbudsjettet i barnevernet går mot eit underskot på kr ,-. Underskotet skyldast tiltak i familien, dvs barn/unge som er plasserte i fosterheim/institusjon. Tiltak i familien er i balanse, dvs. mellom anna tiltak frå New Page til ungdommar (5 ungdommar per ). Auka underskot i høve til forrige rapportering skuldast at det i tillegg til 23 barn per er 5 nye barn plasserte i fosterheim/institusjon. Kostnad: kr ,- per månad per barn. Alle desse barna er plasserte for lengre tid. Evt nye plasseringar i løpet av 2007 vil komme i tillegg Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 11 av 97

12 Sak 81/ Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,5 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr august og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 0,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell. Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta vel 2 mill. kr lågare enn budsjettert medan skatteinntektene inkludert inntektsutjamning er rekna til å verta 1,2 mill. kr høgare enn budsjettert Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 6,1 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr august i år har vi hatt ei avkastning på ca. 12,7 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene september desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 16,7 mill. kr, altså rundt 4,5 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli meir enn motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt monaleg høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 97

13 Sak 81/07 RAPPORT TIL POLITIKARANE FLYKTNINGETENSTA 2. KVARTAL 2007 Busetting I april vart det busett 1 person frå Serbia og i juni ein familie på 3 frå Irak. Forutan dette ligg det føre eit busettingsvedtak frå IMDI på to personar frå Tsjetsjenia som skal busetjast i september/oktober. Desse er i familie med herbuande flyktning frå Tsjetsjenia, men vert busett på humanitært grunnlag (ikkje familiegjenforening). Dette vil igjen seia at dei utløysar integreringstilskot for 5 år i staden for dei 3 åra som er vanleg i familiegjenforeningssaker. I juli/august kan ein forventa ein familiegjenforening på 3 personar, ei kone og 2 barn. Tal flyktningar som, etter gjeldande vedtak, skal busetjast; 3 personar som skal busetjast i løpet av hausten 2007, men som det per i dag ikkje ligg føre vedtak på frå IMDI. Familiegjenforeningar 2006/2007: 6 personar integreringstilskot 3 år Busetting på humanitært grunnlag 2006/2007: 11 personar integreringstilskot 5 år Gjenståande: 3 personar familiegjenforening eller busett på humanitært grunnlag? Integreringstilskot Satsane for integreringstilskot har for vaksne auka frå kr i 2006 til kr i For barn har det auka frå kr til kr Beløpet fordelast på følgjande måte: År 1 (2007) kr (voksen) kr (barn) År 2 (2006) kr År 3 (2005) kr År 4 (2004) kr År 5 (2003) kr Fråflytting Ein familie på 4 frå Tsjetsjenia flytta frå Os til Bergen i juni månad. Desse kom til Os i Integreringstilskotet for halve 2007 og heile 2008 kjen dermed Bergen kommune til gode. Bustad Det er ei stor utfordring å skaffa eit passande husvære til flyktningar som ventar på busetting. På grunn av få kommunale bustadar må ein ut på den private marknaden der leigekostnadane ligg svært høgt. Dagens situasjon; etterspurnad er stor og tilbodet lite, kostnaden har auka, og det er i det heile vanskeleg å skaffa bustad. Introduksjonsordninga Ein deltakar, som kom til Os i april 07 og som fekk tildelt eit individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram like etter busetting, vil bli skrevet ut av programmet i august 07 på grunn av skuleplass ved vid. skule i Os. Frå og med april og fram til skulestart er vedkommande i praksisplass (kurspengar tilfell Os kommune ca kr 6000 pr månad), samt at personen har skaffa seg sommarjobb. Dette er ein ressurssterk flyktning som både vil, kan og får det til i aller høgste grad. Men ikkje alle av flyktningane og introduksjonsdeltakarane er som denne personen. Nokon av dei treng lang tid på å læra seg norsk, dei treng tid og hjelp til å bearbeida traumer og opplevinga frå heimlandet sitt og dei treng stor grad av individuell tilpassing og oppfølging. Forskjellane er store, men tendensen er per i dag forholdsvis positiv. Foreløpig konklusjon I følgje vedtak skulle introduksjonsordninga vore evaluert våren Etter nærare vurdering, og i tråd med avtale med ordføraren, har vi funne det mest naturleg at slik evaluering vert gjort i samband med rulleringa av Flyktningplan for Os kommune. Rulleringa vert gjort i løpet av hausten Per i dag ser vi ingen grunn til at ikkje dei fleste deltakarane som har fått tildelt eit introduksjonsprogram skal verta kvalifiserte til jobb eller vidare utdanning etter endt tid i Side 13 av 97

14 Sak 81/07 ordninga. Korleis samla resultat vil verta er avhengig av metodane og kvalifiseringstiltaka som til ei kvar tid blir sett i gang. Dette gjeld særlig norskopplæringa, sidan denne har ein sentral og viktig plass i ordninga. Etter snart tre år med obligatorisk introduksjonsordning ligg det no føre ei rekkje rapportar og evalueringar frå sentralt hald og frå ulike kommunar. Desse seier noko om tiltak og metodar som har hatt god effekt på måloppnåing og såleis gjev gode resultat. Dette er spanande lesing og viser at det er viktig å tenkja alternative metodar i møte med introduksjonsdeltakarane. Kursbasert opplæring - kombinasjonskurs med norsk, fagopplæring og arbeidspraksis (yrkesretta norsk norskopplæring som speglar fagopplæringa) er noko av det som har blitt halde fram som viktige suksessfaktor. Det er grunn til å tru at det ligg stort potensiale i vidareutvikling av slike metodar. Side 14 av 97

15 Sak 82/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 122/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 82/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - År - Bud Avvik Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSY K.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 16 av 97

17 Sak 82/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr september viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 6,3 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 11 mill. kr. AFP/pensjon Utgiftene til avtalefesta pensjon AFP ser førebels til å halda seg godt innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har imidlertid varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Ut frå prognosane til pensjonsleverandørane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på om lag kr Årsaka er innsparing på løn Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel. Budsjett for resten av året vil verta overført til konkurranseutsette verksemder Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 17 av 97

18 Sak 82/ Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer underskot på kr frå Sprekken skuldast mellom anna IA tiltak og mindreinntekt på fødselspermisjonar. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå mindreutgift i høve gjesteelevsavtale våren Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken gjeld underskot frå 2006, det ser ikkje ut til at eininga klarer å ta inn denne i Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast diverse naudsynte innkjøp i samband med delingar på målføre Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning i perioden Eininga er frå lagt inn som avdeling under Os ungdomsskule. I rekneskapsrapporten for august er det gjort framlegg om ei budsjettjustering på kr frå Lundefossen skule til området felles skular og barnehagar. Denne skal handsamast av kommunestyret Side 18 av 97

19 Sak 82/ Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Underskotet skuldast tiltak utanfor familien, dvs barn/unge som er plasserte i fosterheim/institusjon. Pr var 23 barn plasserte i fosterheim/institusjon, etter det er det kome til 5 nye barn. Evt nye plasseringar i løpet av 2007 vil komme i tillegg. Tiltak i familien er i balanse, dvs. mellom anna tiltak frå New Page til ungdommar Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 19 av 97

20 Sak 82/ Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,5 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr september og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på 2,1 mill. kr. Kommunaldepartemenetet har oppjustert skatteanslaget for kommunesektoren med 2 mrd. kr, og på bakgrunn av dette harks pr oppdatert sin prognosemodell. Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta vel 2 mill. kr lågare enn budsjettert medan skatteinntektene inkludert inntektsutjamning er rekna til å verta 6,7 mill. kr høgare enn opphaveleg budsjettert. Om lag 2,6 mill. kr av skatteinntektene er brukt for å dekka meirutgifter på årets lønsoppgjer, jfr F sak 112/07, dette talet kan stiga noko Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 6,1 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr september i år har vi hatt ei avkastning på ca. 12,2 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene oktober desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 15,3 mill. kr, altså rundt 3,1 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli meir enn motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 97

21 Sak 83/07 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR JULI 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/64 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 60/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr juli 2007 som melding, og godkjenner følgjande budsjettjusteringar: Post Ny barnehageavdeling Lysekloster barnetun Post Tenestekjøp og materialer - vert auka med kr Post Innbu og utstyr - vert auka med kr Post Bruk av lån - vert auka med kr Post Førebyggande teneste Post Kjøp av bilar - vert auka med kr Post Bruk av driftsfond - vert auka med kr * Post Km godtgjersle - vert redusert med kr Post Overf. til investeringsbudsjettet - vert auka med kr Post Overf. fra driftsbudsjettet - vert auka med kr * Konto Indekking av underskot kr Konto Budsjettoverskot 2002 Post Bistand til næringslivet Post Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post Sal av fast eigedom - vert auka med kr Post Bruk av driftsfond - vert auka med kr * * Konto Budsjettoverksot 2002 kr Konto Tilskot til Oselvarlaget kr Post Veg/gangveg Ådnadalen Ulven Post Gang og sykkelveg Ådnadalen Ulven vert redusert med kr Post Bruk av lån vert redusert med kr Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

22 Sak 83/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr juli 2007 som melding, og godkjenner følgjande budsjettjusteringar: Post Ny barnehageavdeling Lysekloster barnetun Post Tenestekjøp og materialer - vert auka med kr Post Innbu og utstyr - vert auka med kr Post Bruk av lån - vert auka med kr Post Førebyggande teneste Post Kjøp av bilar - vert auka med kr Post Bruk av driftsfond - vert auka med kr * Post Km godtgjersle - vert redusert med kr Post Overf. til investeringsbudsjettet - vert auka med kr Post Overf. fra driftsbudsjettet - vert auka med kr * Konto Indekking av underskot kr Konto Budsjettoverskot 2002 Post Bistand til næringslivet Post Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post Sal av fast eigedom - vert auka med kr Post Bruk av driftsfond - vert auka med kr * * Konto Budsjettoverksot 2002 kr Konto Tilskot til Oselvarlaget kr Post Veg/gangveg Ådnadalen Ulven Post Gang og sykkelveg Ådnadalen Ulven vert redusert med kr Post Bruk av lån vert redusert med kr Side 22 av 97

23 Sak 83/07 Vedlegg: Investeringsrapport pr juli taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr juli Vi vil kommentera særskilt følgjande prosjekt: Post Tettstadutvikling Osøro Kommunen har fått tilsagn om prosjektmidlar frå fylkeskommunen for området rundt Baronselva, men det kan verta naudsynt med kommunal medfinansiering. Vi vil måtte koma attende til dette. Post Utleigebustad Formannskapet gjorde i F-sak 61/06 vedtak om tilrettelegging av kommunal bustad. Prosjektet vart kr ,- høgare enn forutsett. Det er uklårt om det er kommunen eller Os Bygg og Eigedom AS som må ta ansvaret for kostnadssprekken. Post Ny barnehageavdeling Lysekloster barnetun Det vart i budsjettet for 2006 løyvd kr til bygging av ny barnehageavdeling ved Lysekloster barnetun. Noko av løyvinga har blitt brukt til inventar/leikeapparat til den forrige avdelinga som vart bygd, slik at det pr i dag står att kr på prosjektet. Det er henta inn anbod på sjølve bygget, som viser ein kostnad på kr I tillegg kjem kostnader til inventar som ikkje er med korkje i budsjettsummen for 2006 eller i anbodsinnhentinga. Totalt vil det vera trong for ekstra midlar på om lag 2,5 mill. kr. Etter gjeldande reglar vil kommunen få dekka kapitalkostnadene ved bygging av barnehage som utløyser nye plassar. Dette talar for at det kan vera tenleg å gå vidare med byggeplanane til tross for den store meirkostnaden. Administrasjonen treng likevel eit formelt løyve for å gå i gang med bygginga, samt eit vedtak om finansiering. Rådmannen ser ikkje anna aktuell finansiering enn lån. Rådmannen foreslår at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tenestekjøp og materialer - vert auka med kr Post Innbu og utstyr - vert auka med kr Post Bruk av lån - vert auka med kr Post Søfteland barnehage Entrepenøren har kome med eit monaleg tilleggskrav i prosjektet i samband med sluttoppgjeret. Os Bygg og Eigedom AS freistar å koma til semje om kostnadene, men utfallet er usikkert. Post Førebyggande teneste Det er kjøpt inn to bilar til PPT kontoret til bruk for å transportera tilsette når dei skal ut på oppdrag i skular og barnehagar. Bilane er tenkt finansiert ved bruk av driftsfond og eininga sitt budsjett. Rådmannen foreslår at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av bilar - vert auka med kr Post Bruk av driftsfond - vert auka med kr * Post Km godtgjersle - vert redusert med kr Post Overf. til investeringsbudsjettet - vert auka med kr Post Overf. fra driftsbudsjettet - vert auka med kr * Konto Indekking av underskot kr Konto Budsjettoverskot 2002 Side 23 av 97

24 Sak 83/07 Post Bistand til næringslivet Kommunestyret gjorde i K-sak 104/06 vedtak om å kjøpa areal i Endelausmarka. Kjøpet er gjennomført i år, og den totale summen inkl. gebyr og advokatutgifter vart kroner høgare enn den løyvde summen. Rådmannen foreslår å dekka meirkostnadene ved å nytta inntekt i investeringsrekneskapen vedk Teigens eigedom kr samt bruk av driftsfond kr Rådmannen foreslår at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post Sal av fast eigedom - vert auka med kr Post Bruk av driftsfond - vert auka med kr * * Konto Budsjettoverksot 2002 kr Konto Tilskot til Oselvarlaget kr Post Veg/fortau Hegglandsdalen Det er gjort ein del endringar undervegs i prosjektet, m.a. bygging av ny gangveg, som har medført ekstra kostnader. Statens vegvesen deltar i prosjektet, men med ein sum som kan verta lågare enn det dei tidlegare har gjeve signal om. Det har lenge vore planlagt eit nytt møte med Statens vegvesen der prosjektet skal gjennomgåast og vonleg avklarast. Etter dette må det leggast fram ei eiga sak for formannskapet om prosjektet. Post Fortau Nordstrøno v/skulen I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno, det vil seia ei lenging av prosjektet som det er løyvd pengar til. Det er ikkje løyvd ekstra midlar til lenginga, men det vart gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det er for lite vegmidlar i prosjektet, førebels om lag kr Post Veg/gangveg Ådnadalen Ulven Kommunestyret gjorde i K-sak 35/07 vedtak om gang og sykkelsti mellom Ådnadalen og Ulven etappe 1 og 2 innafor ei ramme på 17,1 mill. kr. Det har imidlertid skjedd ei mistyding i utforminga av kostnadsramme og finansiering. Ut frå overskriften i saka (Gang og sykkelsti Ådnadalen Hjorthaug) m.m. kunne ein få inntrykk av at saka galdt berre etappe 1, og fordi det vart løyvd midlar (8,1 mill. kr) til etappe 2 i K-sak 66/06. Prosjektet står no med for høg kostnadsramme og for høg låneramme. Rådmannen foreslår difor å redusera kostnads- og låneramme med 9 mill. kr, slik at den samla summen kjem ned på 17,1 mill. kr. Rådmannen foreslår at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Gang og sykkelveg Ådnadalen Ulven vert redusert med kr Post Bruk av lån vert redusert med kr Anna Det pågår tingingar mellom Os kommune og Direktoratet for naturforvaltning vedk. kjøpesummen for Skorpo. Desse er ikkje avslutta ennå. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 24 av 97

25 Sak 84/07 MØTEBOK BUDSJETTJUSTERING LØNSFORHANDLINGAR 2007 Saksbehandlar: Åsta Kuven Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/561 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 28/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka om økonomiske konsekvensar av årets lønsoppgjer som melding. Kommunestyret godkjenner at den einskilde eining får auka sine budsjettrammar tilsvarande dei økonomiske konsekvensane av lønsoppgjeret. Meirutgifter ut over det som er avsett til årets lønsoppgjer, inntil kr 3 mill. kr, vert dekka ved auke i posten for skatteinntekter post Rådmannen får fullmakt til å føreta budsjettjustering til den einskilde eining. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

26 Sak 84/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka om økonomiske konsekvensar av årets lønsoppgjer som melding. Kommunestyret godkjenner at den einskilde eining får auka sine budsjettrammar tilsvarande dei økonomiske konsekvensane av lønsoppgjeret. Meirutgifter ut over det som er avsett til årets lønsoppgjer, inntil kr 3 mill. kr, vert dekka ved auke i posten for skatteinntekter post Rådmannen får fullmakt til å føreta budsjettjustering til den einskilde eining. Side 26 av 97

27 Sak 84/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Som varsla i rekneskapsrapportane vert kostnadene ved årets lønsoppgjer om lag 3 mill. kr høgare enn det som er forutsett i budsjettet. Vi kan setja opp følgjande oversikt: Kostnad 2007 Kap. 3 (leiarar)* Kap. 4 (sentralt oppgjer) Kap. 5 (lokalt oppgjer) Rest lønsoppgjer Byrdefull undervisning Brøytevakt Sum Avsett til lønsoppgjer Differanse * Det er brot med eitt forbund i kap. 3 (leiarar), så denne summen er ikkje endeleg. I tillegg vil kommunen dekka lønsoppgjeret i kyrkja; denne må endeleg avklarast med kyrkjeverja. Administrasjonen kan ikkje visa til dekning for meirutgiftene til lønsoppgjeret. For at einingane skal få kompensert dei auka utgiftene i samband med lønsoppgjeret, må vi ha ein motpost, og vi manglar altså i underkant av 3 mill. kr. Dette har tidlegare år vore løyst budsjett-teknisk ved at ein har auka posten for skatteinntekter tilsvarande med det vi manglar på lønsoppgjersposten. Alternativt vil einingane berre få delvis kompensasjon for dei auka utgiftene i samband med lønsoppgjeret. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 27 av 97

28 Sak 85/07 MØTEBOK EIGARSTYRING - PRINSIPP OG RAMMER FOR STYRING AV HEILL- ELLER DELEIGDE SELSKAP OG OS BYGG OG EIGEDOM AS, SPESIELT Saksbehandlar: Knut Terje Rekve Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/735 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: 1. Os kommunestyre vedtek dokumentet Eigarstyring Os kommune sin prinsipp og rammer for styring av heil- eller deleigde selskap, slik det ligg føre i vedlegg Os kommunestyre vedtek dokumentet Eigarstyring Os kommune sine prinsipp og rammer for styring av Os Bygg og Eigedom AS, slik det ligg føre i vedlegg 2. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: 3. Os kommunestyre vedtek dokumentet Eigarstyring Os kommune sin prinsipp og rammer for styring av heil- eller deleigde selskap, slik det ligg føre i vedlegg Os kommunestyre vedtek dokumentet Eigarstyring Os kommune sine prinsipp og rammer for styring av Os Bygg og Eigedom AS, slik det ligg føre i vedlegg 2. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

29 Sak 85/07 Vedlegg: 1. Eigarstyring Os kommunes Prinsipp og rammer for styring av heil- eller deleigde selskap. 2. Eigarstyring Os kommunes Prinsipp og rammer for styring av Os Bygg og Eigedom AS Saksopplysningar: I sak nr 40/07, den , handsama Os kommunestyre sak vedk forvaltningsrvisjon av Os Bygg og eigedom AS. I tråd med dette vedtaket har rådmannen engasjert Revisjonsfirmaet KPMG til å utarbeide forslag til prinsipp for eigarstyring av kommunale selskap generelt og av Os Bygg og eigedom AS (OBE) spesielt. Det er viktig at det er eigarrolla til Os kommune som vert drøfta og at synspunkt internt frå selskapet ikkje forstyrrar den prinsipielle sida. I det heile at selskap har meiningar om kva syn eigar skal ha, er i seg sjølv betenkeleg. Mykje av den uro som har vore mellom kommune og td OBE skriv seg frå at ein ikkje har halde rollene klart fråskilde. M.a. kan dei leigeavtaler som per i dag eksisterer, ha eit preg av at OBE oppfattar seg som eigar av dei kommunale bygga, og at einingane er leigetakarar. Kommunestyret vert såleis invitert til ei prinsipiell drøfting om eigarskap, roller og risiko. Frå rådmannen si side har det vore avgjerande å knyte til seg ekstern kompetanse når slike prinsipp skulle drøftast. Ikkje minst avdi ein ofte vert farga av det ein opplever til dagleg. KPMG har omfattande kompetanse på området og hadde i tillegg kjennskap til avtaler m.m. i selskapet, gjennom sin forvaltningsrevisjon. Av både tidsmessige- og kostnadsmessige omsyn valde rådmannen difor å engasjere KPMG til oppdraget. Oppdraget var drøfta i møte mellom KPMG, rådmannen og ordførar i eiga møte. Det vart streka under frå KPMG si side at det var vanskeleg for rådmannen å etablere avtale mellom Os kommune som bestillar og OBE som utførar av tenester om kommunen si eigarrolle ikkje var tydleggjort på førehand. Det dokumentet som ligg føre no er difor ikkje eit dokument som er detaljert og som går inn på tilhøvet mellom kommunen som bestillar og OBE som utførar. Det er eigarrolla som vert presisert og eigar sine forventningar til-, og rammer for selskapet som er til drøfting. På bakgrunn av det vedtak som vert gjort, vil rådmannen utforme avtale mellom Os kommune som bestillar og OBE som utførar, av definerte tenester. Saka føreset og at kommunen styrker si faglege rolle som bestillar av desse type tenester. Kommunikasjonen mellom bestillar og utførar må verte tydeleg, enkel, og kunne ta høgd for både dei rammer kommunen har til føremålet og den fagkunnskap selskapet set inne med. Avtalen kan tenkast å omhandle: faste driftsopgåver (Kontraktsfesta med eksterne leverandørar og i eigenregi av OBE) løpande vedlikehald (regulert av årlege løyvingar.) korleis god kommunikasjon skal etablerast og praktserast (faste møter, brukarundersøkingar, tilbakemeldingar, m.m.) kva som ligg i bestillar utførar prinsippet ( Pengar føl bestillinga) Saka føreset at vedtektene for selskapet vert justert i samsvar med det vedtak som vert gjort av kommunestyret, og at avtaler som er gjort mellom kommunen (eigar/bestillar) og OBE Side 29 av 97