SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannska pet /146 Formannska pet /146 Kommunestyre

Transkript

1 g Steinkjer kommune STEINKJEI I åpen, lys og glad SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannska pet /146 Formannska pet /146 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. Trykte vedlegg: - Formannskapets sak 88/2008 Eierskapspolitikk - Regulativ for styrehonorar i aksjeselskap vedtatt av Valgnemnda i Høringsbrev dat m/vedlegg - Høringsuttalelser: - dat fra Steinkjer Havnelager - dat fra Bogaveien 24 A AS - dat fra STAS - dat fra Fagforbundet avd Steinkjer - dat fra NITO, AFAG og Tekna - dat fra DH Eiendom AS - dat fra AS Steinkjer Tomteselskap - dat fra Steinkjer Utbygging AS - dat fra Steinkjer Rådhus AS - dat fra Dampsaga Bad og Kulturbygg AS - dat fra Steinkjerbygg AS Rådmannens forslag til innstilling: 1. Premisser for valg av selskapsorganisering Når spørsmål om evt selskapsorganisering av kommunal virksomhet, eller deltakelse i selskapsorganisert virksomhet, skal besluttes, skal følgende forhold vurderes og aweies: a) Hvorfor det er ønskelig/fordelaktig med selskapsorganisering b) Evt ulemper med selskapsorganisering, særlig i forhold til samordningsbehov med den rådmannsorganiserte virksomheten, og mulige rollekonflikter for styremedlemmer i den forbindelse. c) Hvorvidt Forskrift om offentlige anskaffelser vil legge uheldige føringer/begrensninger på utøvelse av

2 virksomheten om den selskapsorganiseres. Følgende formulering innarbeides i vedtektene til alle heleide selskap: Saker som innebærer stor økonomisk betydning for selskapet eller vesentlig endring eller utvidelse av virksomhetsområdet, skal forelegges eier før beslutning fattes. 2. Premisser for valg av styremedlemmer Følgende legges til grunn som hovedprinsipp for oppnevning av styremedlemmer i kommunale selskap: a) Som hovedregel skal kommunalt oppnevnte styremedlemmer rekrutteres fra kommunestyret. Bare folkevalgte som selv ønsker det bør velges. Ingen folkevalgte har plikt til å ta på seg styreverv i selskap. b) Kommunalt oppnevnte styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring tidlig i perioden. c) I selskap som primært leverer varer/tjenester til den rådmannsorganiserte virksomheten, bør styremedlemmene rekrutteres utenfor kommunestyret. 3. Godtgjøring for styreverv Kommunestyret fastsetter årlig godtgjøringen for styreverv i heleide kommunale selskap, etter innstilling fra valgnemnda. Dette skal samtidig være retningsgivende for ordførerens innspill ang styrehonorar i deleide selskap. Kommunestyret skal fastsette følgende godtgjøringer: a) Fast godtgjøring for styreleder b) Fast godtgjøring for styremedlemmer c) Møtegodtgjørelse 4. Utbytte l selskap som har markedskarakter skal utgangspunktet være en avkastning på aksjekapitalen på minst innskuddsrente i bank. Selskap med blanding av markeds- og samfunnskarakter tilsier en nærmere vurdering ved fastsetting av avkastningskravet. Hvis betingelser knyttet til finansiering el.l. setter begrensninger på utbytte, må dette hensyntas i nødvendig utstrekning. 5. Policy Det innarbeides eller søkes innarbeidd følgende i vedtektene i de selskap man har eierskap i, i den grad de passer: a) Offentlighet: Selskapet skal praktisere samme grad av offentlighet som kommunen. b) Etikk. Selskapet skal til enhver tid følge de etiske retningslinjene som gjelder for kommunen. c) Miljø. Selskapet skal arbeide aktivt for å ta vare på det ytre miljø relatert til selskapets virksomhet. d) Likestilling. Selskapet skal fremme likestilling i forhold til egne ansatte, og i utøvelsen av egen virksomhet. De som oppnevnes av kommunestyret til styreverv i både hel- og deleide selskap skal oppfordres til å registrere sine verv og godtgjøringeri KS's Styrevervregister. 6. Heleide selskap Når det gjelder de enkelte selskap som kommunen har eierskap i, besluttes følgende: 1. Bogaveien 24 A AS: Det tas ut utbytte.

3 2. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS: a) Dampsaga Bad og kulturbygg AS splittes i - Dampsaga Bad AS, med Samfunnshuset AS som datterselskap - Dampsaga Kulturbygg, som avvikles som aksjeselskap og legges under rådmannen b) Vedtektene i det nye Dampsaga Bad AS tilpasses endringene nevnt i pkt 5 Policy. c) Begrensningen for utdeling av utbytte oppheves. 3. DH Eiendom a) DH Eiendom AS videreføres som idag b) Virksomheten knyttet til tidligere Meieriet Eiendom AS vurderes awiklet. c) Det tas ut kommunalt utbytte. 4. STAS AS 5. Steinkjerbygg AS Selskapet avvikles. Steinkjerbygg AS sine boliger overdras til Steinkjer kommune, og boligforvaltningen andre oppgaver overtas av rådmannen. og evt 6. Steinkjer Næringsselskap AS Selskapet videreføres som i dag. 7. Steinkjer Rådhus AS Selskapet awikles og eiendommen overføres til Steinkjer kommune. Drift av virksomheten legges til rådmannen. 8. Steinkjer Tomteselskap AS Selskapet videreføres som idag, men formålet begrenses til tomtevirksomhet. 9. Steinkjer Utbygging AS Selskapet awikles og virksomheten legges til rådmannen. 10. Gjennomføring For hvert av de selskapene som vedtas awiklet, oppsplittet eller vesentlig omorganisert, lager rådmannen en plan for hvordan dette skal gjennomføres. Planene skal godkjennes av kommunestyret. 7. Deleide selskap 1. Alle selskap unntatt Steinkjer Havne/ager AS Kommunens engasjement fortsetter som idag 2. Steinkjer Havne/ager AS Aksjeposten søkes solgt. 8. Interkommunale selskap Kommunens engasjement fortsetter som idag. Behandling i Formannskapet : Saken tas opp i Formannskapets møte torsdag

4 Behandling i Formannskapet : Aud Gaundal foreslo følgende 2 tilleggsforslag: Dampsaga Bad A/S må gis økonomiske rammer på dagens nivå. Det forutsettes at rådmannen sørger for en god prosess i forhold til selskapenes ansatte når det gjelder avviklingen av selskapene. Både ansatte og deres organisasjoner bør være med i prosessen. Anne Berit Lein foreslo følgende alternative forslag på vegne av Sp, Frp, H og V: 1. Premisser for valg av selskapsorganisering Når spørsmål om evt selskapsorganisering av kommunal virksomhet, eller deltakelse i selskapsorganisert virksomhet, skal besluttes, skal følgende forhold vurderes og aweies: a) Hvorfor det er ønskelig/fordelaktig med selskapsorganisering b) Evt ulemper med selskapsorganisering, særlig i forhold til samordningsbehov med den rådmannsorganiserte virksomheten. c) Hvorvidt Forskrift om offentlige anskaffelser vil legge uheldige føringer/begrensninger på utøvelse av virksomheten om den selskapsorganiseres. Følgende formulering innarbeides i vedtektene til alle heleide selskap: Saker som innebærer stor økonomisk betydning for selskapet eller vesentlig endring eller utvidelse av virksomhetsområdet, skal forelegges eier før beslutning fattes. 2. Premisser for valg av styremedlemmer Følgende legges til grunn som hovedprinsipp for oppnevning av styremedlemmer i kommunale selskap: a) Det legges vekt på helhetlige og gode grep omkring de enkelte styrene, hvor kompetanse relatert til virksomhetens hovedområde og behov, en god kjønnsbalanse, jf kommuneloven og aksjelovens bestemmelser, god kjennskap til kommunal virksomhet og tilknytning til politiske miljø vektlegges. Ingen folkevalgte har plikt til å ta på seg styreverv i selskap. b) Kommunalt oppnevnte styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring tidlig i perioden. 3. Godtgjøring for styreverv Kommunestyret gir føringer for fastsetting av årlig godtgjøring for styreverv i heleide og deleide kommunale selskap, etter innstilling fra valgnemnda. Dette skal være førende for Steinkjer kommunes representant ved generalforsamling i heleide selskap, samt retningsgivende for Steinkjer kommunes representant sine innspill ang styrehonorar i deleide selskap. Kommunestyret gir føringer for følgende godtgjøringer: a) Fast godtgjøring for styreleder b) Fast godtgjøring for styremedlemmer c) Møtegodtgjørelse 4. Utbytte I selskap som har markedskarakter skal utgangspunktet være en avkastning på aksjekapitalen på minst innskuddsrente i bank. Selskap med blanding av markeds- og samfunnskarakter tilsier en nærmere vurdering ved fastsetting av avkastningskravet. Hvis betingelser knyttet til finansiering el.l. setter begrensninger på utbytte, må dette hensyntas i nødvendig utstrekning. 5. Policy Følgende forhold søkes innarbeidet i vedtektene i de selskap man har eierskap i, i den grad de passer: a) Offentlighet: Selskapet skal praktisere samme grad av offentlighet som kommunen, jf også Offentleglova. b) Etikk. Selskapet skal til enhver tid følge de etiske retningslinjene som gjelder for kommunen. c) Miljø. Selskapet skal arbeide aktivt for å ta vare på det ytre miljø relatert til selskapets virksomhet. d) Likestilling. Selskapet skal fremme likestilling i forhold til egne ansatte, og i utøvelsen av egen virksomhet.

5 De som oppnevnes av kommunestyret til styreverv i både hel- og deleide selskap skal oppfordres til å registrere sine verv og godtgjørínger i KS's Styrevervregister. 6. Heleide selskap Når det gjelder de enkelte selskap som kommunen har eierskap i, besluttes følgende: 1. Bogaveien 24 A AS: Det bør tas ut utbytte. 2. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS: Selskapet videreføres. Vedtekter, samarbeidsformer og leieavtalen gjennomgås med sikte på å videreutvikle et helhetlig og godt kulturbyggtilbud i og for Steinkjer. 3. DH Eiendom a) DH Eiendom AS videreføres som i dag b) Virksomheten knyttet til tidligere Meieriet Eiendom AS vurderes awiklet. c) Det bør tas ut kommunalt utbytte. 4. STAS AS Selskapet videreføres som i dag. 5. Steinkjerbygg AS a) Steinkjerbygg AS videreføres som egen virksomhet. Selskapet rendyrkes som profesjonell eiendomsutvikler og eiendomsforvalter, mens sosialpolitikken utøves av kommunen. Steinkjerbygg AS skal anskaffe boligmasse etter kommunens behov/bestilling, mens øvrig boligmasse kan avhendes. Rådmannen bes om å utrede hvordan de kommunalt eide boligene i sin helhet kan selges til Steinkjerbygg AS. b) Rådmannen bes om å utrede hensiktsmessigheten av å omdanne Steinkjerbygg AS til et kommunalt foretak. 6. Steinkjer Næringsselskap AS Selskapet videreføres som i dag. 7. Steinkjer Rådhus AS Selskapet videreføres som i dag. Det gjøres imidlertid en nærmere vurdering av styrerepresentasjonen til dette styret, jf. uttalelsen fra styret i Rådhuset AS. 8. Steinkjer Tomteselskap AS 9. Steinkjer Utbygging AS Selskapet awikles og virksomheten legges til rådmannen. Det vises herunder til kommunestyrets sak 09/104 Budsjettrevisjon 1. halvår 2009, pkt 5, vedr. rutiner for oppfølging av investeringsprosjekt. 10. Gjennomføring For hvert av de selskapene som vedtas awiklet, oppsplittet eller vesentlig omorganisert, lager rådmannen en plan for hvordan dette skal gjennomføres. Planene skal godkjennes av kommunestyret. 7. Deleide selskap 1. Alle selskap unntatt Steinkjer Havnelager AS Kommunens engasjement fortsetter som idag 2. Steinkjer Havnelager AS

6 Kommunens eierskap vurderes fortløpende. 8. Interkommunale selskap Kommunens engasjement fortsetter som i dag. Votering: Pkt. 1: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 2: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 3:Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 4: Fellesforslaget som var lik med rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Pkt. 5: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 6.1: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble fellesforslaget enst. vedtatt. Pkt. 6.2: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Arbeiderpartiets forslag falt p.g.a. at det ikke ble innstilt awikling av noen selskaper. Pkt. 6.3: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble fellesforslaget enst. vedtatt. Pkt. 6.4: Fellesforslaget som var lik med rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Pkt. 6.5: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 6.6: Fellesforslaget som var lik med rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Pkt. 6.7: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 6.8: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble

7 Pkt. 6.9: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 6.10: Fellesforslaget som var lik med rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Pkt. 7.1.: Fellesforslaget var lik med rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Pkt. 7.2: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Anne Berit Lein ble Pkt. 8: Fellesforslaget som var lik med rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Innstilling Formannskapet : 1. Premísser for valg av selskapsorganisering Når spørsmål om evt selskapsorganisering av kommunal virksomhet, eller deltakelse i selskapsorganisert virksomhet, skal besluttes, skal følgende forhold vurderes og aweies: a) Hvorfor det er ønskelig/fordelaktig med selskapsorganisering b) Evt ulemper med selskapsorganisering, særlig i forhold til samordningsbehov med den râdmannsorganiserte virksomheten. c) Hvorvidt Forskrift om offentlige anskaffelser vil legge uheldige føringer/begrensninger på utøvelse av virksomheten om den selskapsorganiseres. Følgende formulering innarbeides i vedtektene til alle heleide selskap: Saker som innebærer stor økonomisk betydning for selskapet eller vesentlig endring eller utvidelse av virksomhetsområdet, skal forelegges eier før beslutning fattes. 2. Premísser for valg av styremedlemmer Følgende legges til grunn som hovedprinsipp for oppnevning av styremedlemmer i kommunale selskap: a) Det legges vekt på helhetlige og gode grep omkring de enkelte styrene, hvor kompetanse relatert til virksomhetens hovedområde og behov, en god kjønnsbalanse, jf kommuneloven og aksjelovens bestemmelser, god kjennskap til kommunal virksomhet og tilknytning til politiske miljø vektlegges. Ingen folkevalgte har plikt til å ta på seg styreverv i selskap. b) Kommunalt oppnevnte styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring tidlig i perioden. 3. Godtgjøring for styreverv Kommunestyret gir føringer for fastsetting av årlig godtgjøring for styreverv i heleide og deleide kommunale selskap, etter innstilling fra valgnemnda. Dette skal være førende for Steinkjer kommunes representant ved generalforsamling i heleide selskap, samt retningsgivende for Steinkjer kommunes representant sine innspill ang styrehonorar i deleide selskap. Kommunestyret gir føringer for følgende godtgjørínger: a) Fast godtgjøring for styreleder b) Fast godtgjøring for styremedlemmer c) Møtegodtgjørelse 4. Utbytte I selskap som har markedskarakter skal utgangspunktet være en avkastning på aksjekapitalen på minst innskuddsrente i bank. Selskap med blanding av markeds- og samfunnskarakter tilsier en nærmere vurdering ved fastsetting av avkastningskravet. Hvis betingelser knyttet til finansiering el.l. setter begrensninger på utbytte, må dette hensyntas i nødvendig utstrekning. 5. Policy Følgende forhold søkes innarbeidet i vedtektene ide selskap man har eierskap i, i den grad de passer:

8 a) Offentlighet: Selskapet skal praktisere samme grad av offentlighet som kommunen, jf også Offentleglova. b) Etikk. Selskapet skal til enhver tid følge de etiske retningslinjene som gjelder for kommunen. c) Miljø. Selskapet skal arbeide aktivt for å ta vare på det ytre miljø relatert til selskapets virksomhet. d) Likestilling. Selskapet skal fremme likestilling i forhold til egne ansatte, og i utøvelsen av egen virksomhet. De som oppnevnes av kommunestyret til styreverv i både hel- og deleide selskap skal oppfordres til å registrere sine verv og godtgjøringeri KS's Styrevervregister. 6. Heleide selskap Når det gjelder de enkelte selskap som kommunen har eierskap i, besluttes følgende: 1. Bogaveien 24 A AS: Selskapet videreføres som i dag. Det bør tas ut utbytte. 2. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS: Selskapet videreføres. Vedtekter, samarbeidsformer og leieavtalen gjennomgås med sikte på å videreutvikle et helhetlig og godt kulturbyggtilbud i og for Steinkjer. 3. DH Eiendom a) DH Eiendom AS videreføres som i dag b) Virksomheten knyttet til tidligere Meieriet Eiendom AS vurderes awiklet. c) Det bør tas ut kommunalt utbytte. 4. STAS AS 5. Steinkjerbygg AS c) Steinkjerbygg AS videreføres som egen virksomhet. Selskapet rendyrkes som profesjonell eiendomsutvikler og eiendomsforvalter, mens sosialpolitikken utøves av kommunen. Steinkjerbygg AS skal anskaffe boligmasse etter kommunens behov/bestilling, mens øvrig boligmasse kan avhendes. Rådmannen bes om å utrede hvordan de kommunalt eide boligene i sin helhet kan selges til Steinkjerbygg AS. d) Rådmannen bes om å utrede hensiktsmessigheten av å omdanne Steinkjerbygg AS til et kommunalt foretak. 6. Steinkjer Næringsselskap AS 7. Steinkjer Rådhus AS Det gjøres imidlertid en nærmere vurdering av styrerepresentasjonen til dette styret, jf. uttalelsen fra styret i Rådhuset AS. 8. Steinkjer Tomteselskap AS 9. Steinkjer Utbygging AS Selskapet awikles og virksomheten legges til rådmannen. Det vises herunder til kommunestyrets sak 09/104 Budsjettrevisjon 1. halvår 2009, pkt 5, vedr. rutiner for oppfølging av investeringsprosjekt. 10. Gjennomføring For hvert av de selskapene som vedtas avviklet, oppsplittet eller vesentlig omorganisert, lager rådmannen en plan for hvordan dette skal gjennomføres. Planene skal godkjennes av kommunestyret. 7. Deleide selskap

9 1. A/Ie selskap unntatt Steinkjer Havnelager AS Kommunens engasjement fortsetter som i dag 2. Steinkjer Havnelager AS Kommunens eierskap vurderes fortløpende. 8. Interkommunale selskap Kommunens engasjement fortsetter som i dag. Behandling i Kommunestyre : Følgende faste medlemmer ble erklært inhabile med denne begrunnelse: Åge Flægstad (Sp)- som medlem i Steinkjer Skidrift A/S Johan Chr. Mørkved (Sp) - som medlem i Steinkjer Havnelager A/S Helge Lønnum (Ap) - sommedlem i Reko A/S Følgende tiltrådte ved behandlingen av denne sak: Ole Jakob Sørensen (Ap) og Einar Finstad (Sp). Tilstede 45 av 47 representanter. Aud Gaundal foreslo følgende endringsforslag på vegne av Ap og SV: 2. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS: a) Dampsaga Bad og Kulturbygg AS splittes i - Dampsaga Bad AS, med Samfunnshuset AS som datterselskap - Dampsaga Kulturbygg, som avvikles som aksjeselskap og legges under râdmarmen b) Vedtektene i det nye Dampsaga Bad AS tilpasses endringene nevnt i pkt. 5 Policy c) Begrensningen for utredning av utbytte oppheves 5. Steinkjerbygg AS Selskapet avvikles. Steinkjerbygg AS sine boliger overdras til Steinkjer kommune, og boligforvaltningen andre oppgaver overtas av rådmannen. og evt 7. Steinkjer Rådhus AS Selskapet awikles og eiendommen overføres til Steinkjer kommune. Drift av virksomheten legges til rådmannen. 8. Steinkjer Tomteselskap AS Selskapet videreføres som idag, men formålet begrenses til tomtevirksomhet. Dampsaga Bad AS må gis økonomiske rammer på dagens nivå. Det forutsettes at rådmannen sørger for en god prosess i forhold til selskapenes ansatte når det gjelder avviklingen av selskapene. Både ansatte og deres organisasjoner bør være med i prosessen.

10 Votering: 0 Formannskapetsinnstilling så nær som punktene 6.2, 6.5, 6.7 og 6.8 ble enstemmig vedtatt. 0 Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling punkt 6.2 og Gaundals endringsforslag til samme punkt ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 20 stemmer. De 20 som stemte for Gaundals forslag var 17 repr. fra Ap og 3 fra SV. 0 Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling punkt 6.5 og Gaundals endringsforslag til samme punkt ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 20 stemmer. De 20 som stemte for Gaundals forslag var 17 repr. fra Ap og 3 fra SV. 0 Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling punkt 6.7 og Gaundals endringsforslag til samme punkt ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 20 stemmer. De 20 som stemte for Gaundals forslag var 17 repr. fra Ap og 3 fra SV. 0 Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling punkt 6.8 og Gaundals endringsforslag til samme punkt ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 20 stemmer. De 20 som stemte for Gaundals forslag var 17 repr. fra Ap og 3 fra SV. ø De 2 siste forslag i Gaundals forslag vedr. Dampsaga Bad AS og vedr. god prosess i forhold til selskapenes ansatte når det gjelder avvikling av selskaper ble ikke avstemt da disse faller bort på grunn av resultatet av de ovenstående voteringer. Vedtak Kommunestyre : 1. Premisser for valg av selskapsorganisering Når spørsmål om evt selskapsorganisering av kommunal virksomhet, eller deltakelse i selskapsorganisert virksomhet, skal besluttes, skal følgende forhold vurderes og aweies: a) Hvorfor det er ønskelig/fordelaktig med selskapsorganisering b) Evt ulemper med selskapsorganisering, særlig i forhold til samordningsbehov med den rådmannsorganiserte virksomheten. c) Hvorvidt Forskrift om offentlige anskaffelser vil legge uheldige føringer/begrensninger på utøvelse av virksomheten om den selskapsorganiseres. Følgende formulering innarbeides i vedtektene til alle heleide selskap: Saker som innebærer stor økonomisk betydning for selskapet eller vesentlig endring eller utvidelse av virksomhetsområdet, skal forelegges eier før beslutning fattes. 2. Premisser for valg av styremedlemmer Følgende legges til grunn som hovedprinsipp for oppnevning av styremedlemmer i kommunale selskap: a) Det legges vekt på helhetlige og gode grep omkring de enkelte styrene, hvor kompetanse relatert til virksomhetens hovedområde og behov, en god kjønnsbalanse, jf kommuneloven og aksjelovens bestemmelser, god kjennskap til kommunal virksomhet og tilknytning til politiske miljø vektlegges. Ingen folkevalgte har plikt til å ta på seg styreverv i selskap. b) Kommunalt oppnevnte styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring tidlig i perioden. 3. Godtgjøring for styreverv Kommunestyret gir føringer for fastsetting av årlig godtgjøring for styreverv i heleide og deleide kommunale selskap, etter innstilling fra valgnemnda. Dette skal være førende for Steinkjer kommunes representant ved generalforsamling i heleide selskap, samt retningsgivende for Steinkjer kommunes representant sine innspill ang styrehonorar i deleide selskap. Kommunestyret gir føringer for følgende godtgjøringer: a) Fast godtgjøring for styreleder b) Fast godtgjøring for styremedlemmer c) Møtegodtgjørelse

11 4. Utbytte I selskap som har markedskarakter skal utgangspunktet være en avkastning på aksjekapitalen på minst innskuddsrente i bank. Selskap med blanding av markeds- og samfunnskarakter tilsier en nærmere vurdering ved fastsetting av avkastningskravet. Hvis betingelser knyttet til finansiering el.i. setter begrensninger på utbytte, må dette hensyntas i nødvendig utstrekning. 5. Policy Følgende forhold søkes innarbeidet i vedtektene i de selskap man har eierskap i, i den grad de passer: a) Offentlighet: Selskapet skal praktisere samme grad av offentlighet som kommunen, jf også Offentleglova. b) Etikk. Selskapet skal til enhver tid følge de etiske retningslinjene som gjelder for kommunen. c) Miljø. Selskapet skal arbeide aktivt for å ta vare på det ytre miljø relatert til selskapets virksomhet. d) Likestilling. Selskapet skal fremme likestilling i forhold til egne ansatte, og i utøvelsen av egen virksomhet. De som oppnevnes av kommunestyret til styreverv i både hel- og deleide selskap skal oppfordres til å registrere sine verv og godtgjøringer i KS's Styrevervregister. 6. Heleide selskap Når det gjelder de enkelte selskap som kommunen har eierskap i, besluttes følgende: 1. Bogaveien 24 A AS: Det bør tas ut utbytte. 2. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS: Selskapet videreføres. Vedtekter, samarbeidsformer og leieavtalen gjennomgås med sikte på å videreutvikle et helhetlig og godt kulturbyggtilbud i og for Steinkjer. 3. DH Eiendom a) DH Eiendom AS videreføres som idag b) Virksomheten knyttet til tidligere Meieriet Eiendom AS vurderes awiklet. c) Det bør tas ut kommunalt utbytte. 4. STAS AS 5. Steinkjerbygg AS e) Steinkjerbygg AS videreføres som egen virksomhet. Selskapet rendyrkes som profesjonell eiendomsutvikler og eiendomsforvalter, mens sosialpolitikken utøves av kommunen. Steinkjerbygg AS skal anskaffe boligmasse etter kommunens behov/bestilling, mens øvrig boligmasse kan avhendes. Rådmannen bes om å utrede hvordan de kommunalt eide boligene i sin helhet kan selges til Steinkjerbygg AS. f) Rådmannen bes om å utrede hensiktsmessigheten av å omdanne Steinkjerbygg AS til et kommunalt foretak. 6. Steinkjer Næringsselskap AS 7. Steinkjer Rådhus AS Det gjøres imidlertid en nærmere vurdering av styrerepresentasjonen til dette styret, jf. uttalelsen fra styret i Rådhuset AS. 8. Steinkjer Tomteselskap AS Selskapet videreføres som i dag. 9. Steinkjer Utbygging AS

12 Selskapet awikles og virksomheten legges til rådmannen. Det vises herunder til kommunestyrets sak 09/104 Budsjettrevisjon 1. halvår 2009, pkt S, vedr. rutiner for oppfølging av investeringsprosjekt. 10. Gjennomføring For hvert av de selskapene som vedtas awiklet, oppsplittet eller vesentlig omorganisert, lager rådmannen en plan for hvordan dette skal gjennomføres. Planene skal godkjennes av kommunestyret. 7. Deleíde selskap 1. Alle selskap unntatt Steinkjer Havnelager AS Kommunens engasjement fortsetter som i dag 2. Steinkjer Havnelager AS Kommunens eierskap vurderes fortløpende. 8. Interkommunale selskap Kommunens engasjement fortsetter som idag.