NB: Husk Pensjonistforbundets foredrag om velferdsteknologi samme dag kl 1000!

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 NB: Husk Pensjonistforbundets foredrag om velferdsteknologi samme dag kl 1000! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmannen. Støren, den Margret Innset Buberg sekretær 1

2 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 15/17 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker RS 14/17 Manglende busstilbud i Budalen i skolens sommerferie 2017/1925 RS 15/17 Manglende busstilbud i Budalen i skolens sommerferie 2017/1925 PS 16/17 Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - endelig fastsetting 2016/2178 PS 17/17 Halvårsrapport /2744 PS 18/17 Mulige andre saker. Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument /1483 3

4 PS 15/17 Referatsaker 4

5 Fra: Morten Sendt: :58:08 Til: Midtre-gauldal Tittel: Manglende busstilbud i Budalen i skolens sommerferie Hei, Viser til deres henvendelse i brev av (deres ref.: 2017/1925-3). Fylkeskommunen driver ikke egen transportvirksomhet, men kjøper de tjenestene vi har behov for i markedet. Dette ivaretas av vårt administrasjonsselskap - AtB, som planlegger, anskaffer og følger opp ruteproduksjonen mot publikum, kommuner og operatører. Saken er oversendt til AtB, som følger opp denne videre. Med vennlig hilsen Morten Berntsen [cid:image001.png@01d2f014.81f190f0] Morten Berntsen Rådgiver Samferdselsavdelingen Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim Skype for Business: morten.berntsen@stfk.no<sip:morten.berntsen@stfk.no> (sentralbord) [cid:image002.png@01d2f014.81f190f0] Fra: Margret Innset Buberg [mailto:margret.buberg@midtregauldal.kommune.no] Sendt: mandag 12. juni Til: Postmottak STFK <postmottak@stfk.no> Emne: Manglende busstilbud i Budalen i skolens sommerferie Vi viser til vedlagte brev. Med hilsen Margret Innset Buberg 5

6 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Att. Morten Berntsen Deres ref: Vår ref Dato 2017/ Manglende busstilbud i Budalen i skolens sommerferie Vi viser til dere brev av Grunnen til at saken er oversendt dere, er at rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Midtre Gauldal ønsker at fylkets eldreråd bistår i saken. Med hilsen Margret Innset Buberg saksbehandler Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur. Postadresse Telefon Telefaks Bank Org.nr 7290 STØREN E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no 6

7 Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16/ Utvalg for helse og omsorg 20/ Formannskapet 36/ Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - endelig fastsetting Dokumenter i saken: 1 I Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 2 S Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune 3 X Nye lovbestemmelser vedtatt X Særutskrift Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune 5 U Forslag til kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring 6 U Annonse - Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - offentlig høring 7 S Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - endelig fastsetting Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Aktuelle høringsinstanser Aktuelle aviser og Norsk Lovtidend 7

8 Ingress Saken gjelder endelig fastsetting av kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune Saksopplysninger Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i møte , sak 17/17, at forslag om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune skulle legges ut til offentlig høring. Høringsfristen var og forskriften legges nå fram til endelig politisk behandling/fastsetting. Faktiske opplysninger Stortinget vedtok i 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester kriterier og ventelister. Retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 e første ledd. Her framgår det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten/brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har korresponderende plikt til å tilby slike tjenester. I slike tilfeller må pasient/bruker tildeles plass og kan ikke settes på venteliste. En av de nye bestemmelsene pålegger kommunene å utarbeide egen lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Den kommunale forskriften skal være gjeldende fra1. juli Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier som vil tre i kraft på et seinere tidspunkt. Forslag til kommunal forskrift ble lagt ut til offentlig høring den med høringsfrist satt til den Kommunen har ikke mottatt noen høringsuttalelser ved søknadsfristens utløp. Vurdering Lokal forskrift vil ikke innebære vesentlige endringer i forhold til dagens praksis. Retten til langtidsopphold i institusjon er allerede gjeldende, og ny lokal forskrift understreker og presiserer denne retten. Midtre Gauldal kommune bruker laveste effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappen. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem. Hovedkriteriet for tildeling av slik plass er at det er behov for døgnkontinuerlig oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. Hva slags (bo-) og helse- og omsorgstilbud som blir gitt til den enkelte vil bero på en faglig forsvarlig og skjønnsmessig helhetsvurdering av behovet, samt på hva brukeren/pasienten selv ønsker. 8

9 Retten til å bli satt på en venteliste er imidlertid ny. Ventelisten vil i realiteten fungere som en «vurderingsliste» siden det her ikke er snakk om en «venteliste» i tradisjonell forstand. Pasienter/brukere på venteliste skal ha vedtak om forsvarlig og behovsdekkende helse- og omsorgshjelp mens de venter på å få tildelt plass. Ved ledig plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra fastsatte kriterier (jfr. forskriften 4)prioriteres. Rådmannens forslag til forskriftstekst: «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune Hjemmel: Vedtatt i Midtre Gauldal kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 2-1 e. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 e. Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 2. Virkeområde Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Midtre Gauldal kommune, jfr. lov 24. juni 2011 nr første ledd, og som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved kommunens sykehjem eller botilbud med tilsvarende tjenester. Forskriften gjelder i tillegg for pasienter og brukere som har konkrete planer om å flytte til kommunen og som har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant. 3. Grunnlag for vurdering og tildeling Midtre Gauldal kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON)som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt førtildeling av langtidsplass i sykehjem. Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal vurdere pasientens eller brukerens samtykkekompetanse og eventuelle behov for å få oppnevnt en partsrepresentant i saken. Ved vurdering tas det hensyn til søkers: A. Helsetilstand B. Mentale tilstand 9

10 C. Kognitiv svikt D. Evne til egenomsorg E. Boforhold F. Nettverk og dets omsorgsevne Pasienten og brukerens skal medvirke ved utformingen av tjenestetilbud, jf. pasient- og brukerrettighetsloven Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for døgnkontinuerlig oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: A. Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og omsorgstjeneste. B. Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år. C. Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem. D. Personer i livets sluttfase med behov for palliativ behandling, tilsyn og omsorg gjennom hele døgnet. E. Personer med langtkommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølgning, skjerming og omsorg gjennom hele døgnet. Personer som bor hjemme med behov for mer enn 25 timebaserte tjenester i hjemmet pr uke, der behovet for tjenester kan tidfestes, kan vurderes for langtidsplass. Det vises til Retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune (kommunens tildelingskriterier), samt til serviceerklæringen for tjenesten. 5. Søknad og vedtak Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og på Forvaltningskontoret. Søknad sendes til Forvaltningskontoret som behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester. 6. Venteliste Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av Forvaltningskontoret. Ved ledige plasser skalden med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i 4 10

11 prioriteres. Forvaltningskontoret har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å vurdere situasjonen jevnlig. Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles umiddelbart. Pasienten eller brukeren kan i slike tilfeller ikke settes på venteliste. 7. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester i omsorgstrappen. Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også vurderes. Ved endring av helsetilstand i påvente av plass må det gjøres en ny vurdering. 8. Saksbehandlingstid Kommunen skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. Det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 9. Egenandel Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester i sykehjem følger reglene i forskrift 16. desember 2011 nr om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon og lokale retningslinjer. 10. Klageadgang Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-2. En klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-3. En eventuell klage fremsettes for Forvaltningskontoret i Midtre Gauldal kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal Forvaltningskontoret sende klagen uten ugrunnet opphold til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-5. For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage kan Forvaltningskontoret bistå. 11. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft fra 1. juli 2017.» I og med at kommunen ikke har mottatt høringsuttalelser fra noen instans eller enkeltpersoner så foreslås at forskriften vedtas med samme ordlyd som i høringsforslaget. 11

12 Rådmannens innstilling Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtar følgende forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune: «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune Hjemmel: Vedtatt i Midtre Gauldal kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 2-1 e. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 e. Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 2. Virkeområde Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Midtre Gauldal kommune, jfr. lov 24. juni 2011 nr første ledd, og som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved kommunens sykehjem eller botilbud med tilsvarende tjenester. Forskriften gjelder i tillegg for pasienter og brukere som har konkrete planer om å flytte til kommunen og som har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant. 3. Grunnlag for vurdering og tildeling Midtre Gauldal kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON)som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt førtildeling av langtidsplass i sykehjem. Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal vurdere pasientens eller brukerens samtykkekompetanse og eventuelle behov for å få oppnevnt en partsrepresentant i saken. Ved vurdering tas det hensyn til søkers: A. Helsetilstand B. Mentale tilstand C. Kognitiv svikt D. Evne til egenomsorg 12

13 E. Boforhold F. Nettverk og dets omsorgsevne Pasienten og brukerens skal medvirke ved utformingen av tjenestetilbud, jf. pasient- og brukerrettighetsloven Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for døgnkontinuerlig oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: A. Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og omsorgstjeneste. B. Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år. C. Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem. D. Personer i livets sluttfase med behov for palliativ behandling, tilsyn og omsorg gjennom hele døgnet. E. Personer med langtkommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølgning, skjerming og omsorg gjennom hele døgnet. Personer som bor hjemme med behov for mer enn 25 timebaserte tjenester i hjemmet pr uke, der behovet for tjenester kan tidfestes, kan vurderes for langtidsplass. Det vises til Retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune (kommunens tildelingskriterier), samt til serviceerklæringen for tjenesten. 5. Søknad og vedtak Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og på Forvaltningskontoret. Søknad sendes til Forvaltningskontoret som behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester. 6. Venteliste Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av Forvaltningskontoret. Ved ledige plasser skalden med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i 4 prioriteres. Forvaltningskontoret har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å vurdere situasjonen jevnlig. Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig 13

14 vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles umiddelbart. Pasienten eller brukeren kan i slike tilfeller ikke settes på venteliste. 7. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester i omsorgstrappen. Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også vurderes. Ved endring av helsetilstand i påvente av plass må det gjøres en ny vurdering. 8. Saksbehandlingstid Kommunen skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. Det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 9. Egenandel Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester i sykehjem følger reglene i forskrift 16. desember 2011 nr om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon og lokale retningslinjer. 10. Klageadgang Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-2. En klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-3. En eventuell klage fremsettes for Forvaltningskontoret i Midtre Gauldal kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal Forvaltningskontoret sende klagen uten ugrunnet opphold til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-5. For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage kan Forvaltningskontoret bistå. 11. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft fra 1. juli 2017.» 14

15 Saksframlegg Arkivnr. 145 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 37/ Utvalg for oppvekst og kultur 37/ Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 17/ Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Brit Dragåshaug Halvårsrapport 2017 Dokumenter i saken: 1 S Halvårsrapport 2017 Ingress Halvårsrapport 2017 gir informasjon til politiske utvalg og kommunestyret om status i forhold til vedtatte målsettinger og tiltak så langt i Saksopplysninger Etter forskrift om kommunale årsbudsjetter 10, og i henhold til årshjulet i «Helhetlig styring» skal rådmannen avgi rapport til kommunestyret om utviklingen i kommunens inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjetter og handlingsprogram. Halvårsrapporten omhandler perioden til Vurdering Totalt sett har kommunens drift forløpt som planlagt, og pr så er det to enheter som har overforbruk. Det utøves god økonomistyring av alle enheter og det er utarbeidet prognoser for resten av året. Her fremkommer det spesielt at det er en enhet som har store utfordringer, dette 15

16 gjelder Pleie og omsorg, dette er spesielt beskrevet i rapporten. Ellers er det varierende grad av utfordringer, men de fleste klarer å få et mindreforbruk ved slutten av året. Tross i disse utfordringene vil rådmannen tilrå at alle enheter bestreber seg på å nå sine budsjetterte rammer innen utgangen av året. Enkelte av enhetene som har positive prognoser får redusert sine rammer, dvs. at deler av mindreforbruket blir avsatt til en reserve på R8. Dette på grunn av at prognosen til spesielt en enhet viser stort merforbruk og da vil det være greit å ha en reserve å ta av. Forslag til budsjettendinger: Budsjettreguleringer mindreforbruk Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Organisasjon og personal Støren barneskole Singsås barneskole Helse og familie Næring, plan og forvaltning Reserverte tilleggsbevilgninger Budsjettreguleringer R9 Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Kalkulatoriske renter Avdrag Startlån Tap finansiell plassering Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre tar halvårsrapport 2017 til orientering. 2. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringer i hht. rådmannens forslag. Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Organisasjon og personal Støren barneskole Singsås barneskole Helse og familie Næring, plan og forvaltning Reserverte tilleggsbevilgninger Budsjettreguleringer R9 16

17 Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Kalkulatoriske renter Avdrag Startlån Tap finansiell plassering 17

18 HALVÅRSRAPPORT

19 Innhold Rådmannens kommentarer Innledning Rapportering på kommuneplanens samfunnsdel Visjoner og mål i kommuneplanen Fokusområde samfunn Fokusområde brukere Fokusområde medarbeidere Fokusområde økonomi Fokusområde: Brukere og medarbeidere Rammeområde 1 Folkevalgte og stab Rammeområde 2 Grunnskole og barnehage Rammeområde 3 Kultur fritid og voksenopplæring Rammeområde 4 - Pleie og omsorg Rammeområde 5 helse og familie Rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning Rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk Regnskaps- og prognoserapport Økonomisk status tjenesteområder Folkevalgte og stab Oppvekst Kultur, fritid og voksenopplæring Pleie og omsorg NAV, Helse og familie Næring, plan og forvaltning Eiendom og kommunalteknikk Spesielle tiltak og tjenester Finansielle transaksjoner Investeringer

20 Rådmannens kommentarer Brannen på Fredheimtunet var en meget uheldig hendelse. Heldigvis ble ingen alvorlig skadd, og jeg vil berømme både ansatte, Frivilligsentral, innbyggere og næringslivet for støtte, giverglede og utvisning av medmenneskelighet. Enhetene fortsetter å utøve god budsjettdisiplin, og slik prognosen tegner seg nå vil kommunen få et mindreforbruk på 1.2 mill kr ved årets utgang. Overforbruk så langt i pleie og omsorg skyldes for en stor del at det har kommet flere ressurskrevende brukere og at omstruktureringsarbeidet tar tid. Sykefraværsarbeidet er på mange måter bra, som og rapporten fra revisjonen påpekte, men vi må bli ennå bedre. Mer detaljert informasjon ligger i respektive kapitler i rapporten, men det er viktig å merke seg at rådmannen foreslår budsjettendringer fra noen rammeområder til «reserverte bevilgninger» slik at vi kan foreta endelige justeringer i desember når bildet er ennå klarere. Meldingen om at Norsk Kylling vil flytte fra Engan og bygge nytt anlegg i en annen kommune var uventet og vil kunne ha uheldige ringvirkninger. Kommunen arbeider for at dette vedtaket kan endres, og uansett er det viktig å ha fokus på å utvikle Næringsområde Støren Sør for å kunne møte framtidens muligheter og utfordringer på en god måte. Kommunen har i løpet av året blitt medlem av Region Trøndelag Sør, og dette vil og kunne gi muligheter både for lokal og regional vekst i deltakende kommuner. Utbyggingen av ny E-6 er nå i gang, og dette gir lokale bedrifter muligheter for nye oppdrag og ytterligere vekst.. Ift videre planarbeid så må vi arbeide for å få kryssløsning nord for sentrum, bedre underganger, og ikke minst en akseptabel løsning i forhold til barnehage, barneskole, og idrettsanlegg. Korsen er nå ferdig planert, og i nær fremtid vil kommunen motta tilbud på kjøp av arealet. Meget positivt at det og vil kunne bli utvikling og utbygging der. Kommunen har stort fokus på arbeid med reguleringsplaner, og området «Liøya» blir også regulert nå. Det er imidlertid et misforhold mellom tilgjengelige ressurser ift planarbeid og hva som kunne vært ønskelig å få utført. Dette forholdet må det arbeides videre med i kommende handlingsprogram. Rådmannen oppfatter at arbeidet med å utvikle og implementere «Helhetlig styring» fungerer bedre og bedre. Behandling av mulig ny politisk styringsstruktur er krevende og det blir spennende å følge kommunestyrets sluttbehandling av saken. Avslutningsvis nevnes at kommunen har gjennomført et godt lederutviklingsprogram, og at vi i løpet av høsten og vil gjennomføre Medarbeiderskaprogrammet på nytt. 3 20

21 1 Innledning Halvårsrapporten er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret for første halvår Rapporten skal også formidle informasjon til kommunens innbyggere og brukere om hva kommunen har produserte av tjenester så langt i år og hvilket resultat som er oppnådd på utvalgte områder. På flere områder foretas imidlertid målinger/undersøkelser først ved slutten av året. Årsrapporten er bygd opp slik at det rapporteres i forhold til økonomiske rammer og handlingsmål i det fireårige Handlingsprogrammet med økonomiplan I kapitel 2 rapporteres det på vedtatte tiltak/handlinger i kommuneplanens samfunnsdel. Som en del av kommunens helhetlig styringssystem er det i rapporten også tatt inn et styringskort for den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskort er et konkret ledelsesverktøy som viser prioriteringer og oppdatert styringsinformasjon for den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de fire fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. All økonomisk rapportering er samlet i kapitel 3 i Regnskaps- og prognoserapporten. 4 21

22 2 Rapportering på kommuneplanens samfunnsdel 2.1 Visjoner og mål i kommuneplanen Visjon: Midtre Gauldal kreativ og raus Fokusområder: Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi 2.2 Fokusområde samfunn Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag og en framtid full av muligheter Handling/hvordan Oppdatere den helhetlige ROS-analysen Arbeidet med de enkelte beredskapsplaner prioriteres i høst, samt øving i bruken av kommunikasjonsverktøyet CIM Revidere krise og beredskapsplanen Revideringen pågår Gjennomføre møte i beredskapsrådet I løpet av høsten Gjennomføre dialogmøter med NVE om flomverk NVE har planlagt sikring av ras Gaula Bonesdalen september Gjennomføre minst en kriseøvelse årlig Toptable-øvelse knyttet til bruken av CIM gjennomføres i november. Krise- og beredskapsarbeidet ble også satt på prøve i forbindelse med brann i boliger på Støren i sommer. Gauldal Energi skal ha backup til å drive pumper for fjernvarmeanlegget ved strømbrudd som gir varme til kommunale formålsbygg Støren. EKT får istand en avtale. Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel Ikke påbegynt Utarbeide ny planstrategi Utført Revidere og følge opp energi- og Ikke påbegynt klimaplanen Kartlegge folkehelsetilstanden i Midtre Gauldal, utvikle og iverksette nødvendige tiltak Kartlegging foretatt i 2015, tiltak iverksettes fortløpende Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive Handling/hvordan Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel Ikke påbegynt Følge opp strategiplan for boligpolitikken Arbeidet igangsettes i løpet av høsten Revidere strategiplan for bosetting og integrering av innvandrere Ikke prioritert gjennom behandlingen av ny planstrategi, men temaet fanges opp gjennom arbeidet med å forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier et arbeid som er vedtatt prioritert gjennom ny Revidere og følge opp energi- og klimaplan planstrategi Ikke påbegynt 5 22

23 Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Revisjonsarbeid er i gang og planen vil bli lagt fram til politisk behandling rundt årsskiftet. 6 23

24 Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal Handling/hvordan Operasjonalisere strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Videreutvikle samarbeidet med næringsforeningen Vurdere rollen til Midtre Gauldal Næringsselskap KF sin rolle i næringsutviklingen Utnytte prosjekt næringslivskontakt for å styrke kontakten mellom skoler og lokalt næringsliv Videreutvikle entreprenørskap i skolene og delta aktivt i Ungdomsmessen Kontinuerlig arbeid Kontinuerlig arbeid Under arbeid Skolene har samarbeid med Kjelstad/Støren Trelast og Gauldal Energi. 56 elever deltok på entreprenørskapsmessa på Berkåk. 7 24

25 2.3 Fokusområde brukere Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø Handling/hvordan Innarbeidede rutiner. Forbedre elevinvolvering og Gjennomføre og følge opp elevundersøkelsen, elevsamtaler og elevråd foreldreinvolvering Arbeidet med barns medvirkning nedfelles i barnehagenes årsplaner Skolebasert utviklingsarbeid på barneskolene lokalt arbeid med læreplaner. For ungdomstrinnet, UiU ungdomstrinn i utvikling (nasjonal satsning) Barnehagene skal arbeide systematisk med progresjon og pedagogisk utvikling for det enkelte barn i barnehagen. Holdninger og verdier knyttet til mangfold skal være synlig i alle barnehagene Tidlig iverksetting av tiltak for barn med spesielle behov Arbeidet med barns medvirkning er nedfelt i årsplanen til alle barnehagene Lokalt arbeid med læreplaner pågår fortsatt, men ikke fullført Pågår kontinuerlig i alle barnehagene Pågår kontinuerlig i alle barnehagene Det er fortsatt en lav terskel for å tilby hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Sirkelsamtaler og ressursteam i skoler og barnehager er gjennomført. Basisferdigheter vektlegges i hele skoleløpet Samarbeidet mellom barnehage, skole og enhet helse og familie videreutvikles Drive barnehagebasert kompetanseutvikling med fokus på språk og lek Gjennom foreldresamarbeid tydeliggjøre viktigheten av deres medvirkning i barnas læring og utvikling Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Utvikle samarbeidet mellom folkehelsekoordinator, barnehager og skoler Lesing som grunnleggende ferdighet er satsningsområde. I tillegg har Soknedal regning som satsningsområde og Støren barneskole har engelsk som satsningsområde Pågår kontinuerlig. Tett samarbeid bl.a. gjennom tverrfaglig team og sirkelsamtaler Alle barnehagene jobber systematisk med barnehagebasert kompetanseutvikling, 3 av barnehagene med veiledning fra Dronning Mauds Minne høgskole. Satsingsfelt. Gjennomført av skoleledere og lærere Revidering av planen pågår. Gjennomført samarbeid mellom oppvekst og folkehelsekoordinator på områdene kosthold og rus både i forhold til barn/elever og foresatte. 8 25

26 Folk i Midtre Gauldal får gode helse og omsorgstjenester Handling/hvordan Utvikle og implementere reviderte tildelingskriterier for omsorgstjenester (tjenester tildeles på laveste effektive omsorgsnivå) Prosjekt hverdagsrehabilitering i samarbeid med Melhus og Skaun iverksettes og implementeres Utvikling av system for samarbeid med frivillige og pårørende Videreutvikling av Livsglede for eldre Sertifisering av sykehjemmet som Livsgledesykehjem Videreføre eksisterende prosjekt og læringsnettverk innenfor velferdsteknologi Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Nye tildelingskriterier og retningslinjer for tildeling av helse og omsorgstjenester er vedtatt i kommunestyret Rådmannen har utarbeidet serviceerklæringer for de fleste tjenestene. Disse ble lagt frem for HO Arbeidet med implementering og ferdigstillelse pågår. Arbeid med hverdagsrehabilitering blir ikke påbegynt før i 2018, jamfør vedtak i kommunestyret. Det er etablert samarbeid med frivilligsentralen og enkeltpersoner. Ikke gjennomført noe utover dette. Arbeidet med forbedring og ny organisering av aktivitørtjenesten og dagtilbud starter opp i nov./des Arbeid for sertifisering av sykehjemmet som Livsgledesykehjem/Livsgledehjem er iverksatt. Oppstartsseminar ble avholdt i Arbeidet med sertifisering pågår fortsatt fram mot mars Arbeidet vil starte opp på nytt etter sommeren Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt med Skaun og Melhus i regi av Helsedirektoratet. Det er etablert samarbeid med Gauldal v.g.s. i forhold til livsglede for eldre. Det tas årlig inn lærlinger i helsearbeiderfaget, og det samarbeides med skolen i forhold til livsgledeaktiviteter. Systematisk arbeid for å fremme en heltidskultur Rekruttering til pleie og omsorgstjenesten gjennom egne studentstillinger Rekruttering gjennom tett samarbeid med Gauldal videregående skole Etablere ressursstillinger/-funksjoner på ulike fagområder og drive fagutvikling Etablere system for internundervisning for ansatte Arbeidet er satt på vent til kommunalsjef helse- og velferd er tilsatt. Ordningen er etablert. Det samarbeides gjennom Livsglede for eldre, samt at enheten kontinuerlig tar inn læringer i helsearbeiderfaget. Arbeidet er påbegynt. Ressursstillinger lyses ut i sept./okt.. Ressursstilling for internundervisning blir lyst ut i Sept./okt. Arbeidet er påbegynt. 9 26

27 Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur Handling/hvordan Følge opp vanndirektivet Det er initiert en prosjektlederstilling for vannområdet Gaula gjennom STFK, kommunal medfinansiering må påregnes. Samarbeide med Gauldal e-verk og STFK om ressurser til nødvendige utbedringer Rosanalyse og beredskapsplaner for kommunale vannverkene pågår og skal være ferdig i Utrede konsekvensene av evt. strømbortfall i 10 dager Vurdere om avløpssystemet er dimensjonert for ekstrem nedbør Gjort gjennom kriseøvelse i 2015 Arbeidet med klimaendringens påvirkning påledningsnettet er krevende og det vil være nødvendig med ekstra investeringstiltak. Miljøsertifisering av flere barnehager og skoler igangsettes Ikke prioritert 2.4 Fokusområde medarbeidere Midtre Gauldal har en vi - kultur Handling/hvordan Videreutvikle «Medarbeiderskap» Nytt medarbeiderskapsprogram startes opp i oktober alle medarbeidere skal delta. Finansiert først og fremst med OUmidler fra KS. Arrangere «Vi-seminar» Ikke prioritert. Gjennomføre velferdstiltak Tilbud om tid til ukentlig trening i arbeidstiden for alle ansatte, kommunetrim i samarbeid med Bjørgen treningssenter, ulike tiltak/aktiviteter ved den enkelte enhet/avdeling «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere» Oppstart systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser Kommunens medarbeidere trives på jobb Handling/hvordan Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen Vil bli implementert som en del av nytt prosjekt for utvikling og implementering av et helhetlig ssystem for kommunen. Forprosjekt i samarbeid med PWC starter i oktober. Nytt intranett kan bidra til at ansatte kan samarbeide mer og smartere. Gjennomføres 2. halvår Vil bli implementert som en del av nytt prosjekt for utvikling og implementering av et helhetlig ssystem for kommunen med oppstart i oktober. Første konkrete tiltak blir opplæring av Lean-ressurspersoner. Gjøres årlig som en del av systemet Helhetlig styring, resultatene synliggjøres i styringskortet til den enkelte enhet, og utviklingstiltak skal framkomme blant annet i lederavtalen. Følge opp vedtatt arbeidsgiverstrategi Lederutviklingsprogram for kommunens ledertalenter avsluttet i vår, nytt medarbeiderskapsprogram iverksettes i oktober, nærværsarbeidet følges opp kontinuerlig gjennom ulike tiltak

28 Plan for livsfasepolitikken er behandlet og vedtatt i administrasjonsutvalget. Revidere kommunens handlingsplan for IA-arbeidet og HMS-system møte med Arbeidslivssenteret i oktober, oppstart revidering av handlingsplan IA i november. Implementere plan for oppfølging av Kontinuerlig oppfølging nytilsatte Utarbeide plan for seniorpolitikk Ivaretatt gjennom vedtatt plan for livsfasepolitikken. Kommunens medarbeidere er dyktige og nytenkende Handling/hvordan Systematisk bruk av Helheltlig styring Systemet er videreutviklet blant annet gjennom deltakelsen i KS sitt utviklingsnettverk. Styringsgruppen for kommunens deltakelse i utviklingsnettverket er foreslått videreført etter avsluttet deltakelse i nettverket kommunestyrebehandling i september. Politisk styringsstruktur vurderes, og det gjøres tilpasninger i den administrative organiseringen. Gjennomføre lederutviklingsprogram for enhetsledere og avd.ledere Moduloppbygd videreutdanning for ledere i helse og omsorg gjennomføres, modul 4 helsejuss, gjennomføres i høst. Gjennomføre utviklingsprogram for potensielle leder/lederemner i kommunen Samarbeid med Høgskolen på Hamar og Fagakademiet. Avsluttet i vår. Videreutvikle enhetsledermøtet som en Pågår kontinuerlig arena for læring Utvikle en overordnet kompetanseplan for Utført, behandlet i administrasjonsutvalget i juni. hele kommunen Lønnspolitisk plan videreutvikles Gjøres kontinuerlig i sammenheng med de årlige lokale lønnsforhandlingene Innføre Lean eller annet system som redskap for sutvikling Igangsettes i oktober med bistand fra PWc. Gjennomføres som et prosjekt i to deler. Innvilget OU-midler. «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere». Fortsatt stort potensiale, vil bli arbeidet med gjennom Leanprosjektet. Rutiner på området lønn og personal digitaliseres fortløpende, blant annet er nytt ferie- og fraværssystem tatt i bruk. 2.5 Fokusområde økonomi Kommunens økonomi er robust og forvaltes på en god måte Handling/hvordan «Trondheimsmodellen» - Ikke gjennomført/fulgt opp aktivitetsstyrt ramme for pleie og omsorg «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere» Ta i bruk «velferdsteknologi» i større grad Organisere virksomheten på en mer effektiv måte slik at mer av kommunens midler kan benyttes i direkte tjenesteyting Kritisk vurdering av alle nyinvesteringer Fortsatt stort potensiale, vil bli tatt tak i via Lean-arbeidet. Deltakelse i nasjonalt velferdsteknologiprogram sammen med Skaun og Melhus. Gjøres kontinuerlig Gjøres kontinuerlig 11 28

29 Gjøres kontinuerlig Fokus på økonomi i hele organisasjonen 2.6 Fokusområde: Brukere og medarbeidere Rammeområde 1 Folkevalgte og stab Styringskort for Folkevalgte og stab Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Brukere Medarbeidere Opplevd Målt Opplevd Målt Brukertilfredshet interne tjenester Interne tjenester, IKT x 4,9 5,0 Interne tjenester, økonomi x 5,3 5,3 Interne tjenester, regnskap x 5,4 5,4 x Interne tjenester, lønn x 5,3 5,3 Interne tjenester, personal x 4,7 4,9 Interne tjenester, arkiv x 5,2 5,2 Interne tjenester, servicetorg x 4,8 4,8 Faglig Kritiske henvendelser helpdesk 2 x 2 0 Antall feilmeldinger helpdesk 1377 x Kostnad pr. bruker 7045 x 7000 x «Ren» revisjonsberetning Ja x Ja Ja Avvik i forhold til budsjettramme hele kommunen 6,03 % x 0,0 % 5,0 % Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale utgifter 8,9 % x 8,2 % 9,95 % Nærvær hele kommunen 92 % x 95 % 91,01 % Overholdelse av frister for utsendelse av politiske dokumenter 100 % x 100 % Ca. 95 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon x 4,5 x Mestringstro x 4,3 x Selvstendighet x 4,6 x Bruk av kompetanse x 4,4 Gj.føres x Mestringsorientert ledelse x 4,2 neste x Rolleklarhet x 4,0 gang i x Relevant kompetanseutvikling x 4, x Fleksibilitetsvilje x 4,5 x Mestringsklima x 3,9 x Nytteorientert motivasjon x 4,3 x Nærvær Nærvær 94,30 % 95,70 % 96 % 95,36 % Pr Økonomi Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 94,3 % 83 % * 90 % 85 % Målt Utgift i forhold til budsjett 100,7 % x 100,0 % 97,30 % 12 29

30 Inntekt i forhold til budsjett 113,3 % x 100,0 % 85,70 % Årsresultat i forhold til budsjett 98,3 % x 100,0 % 98,40 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukerundersøkelse for opplevd interne tjenester er ikke gjennomført så langt i Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Nærværet i rådmannens stab vurderes å være tilfredsstillende. Avdelingslederne arbeider systematisk med fraværsoppfølging, noe fravær grunnet sykdom er ikke til å unngå. Nærværs- og fraværsarbeidet har over tid hatt spesiell oppmerksomhet i hele organisasjonen. For å understøtte ledernes arbeid er det innført et elektronisk ferie- og fraværssystem, det er gitt opplæring i relasjonsledelse med vekt på 24-timersmennesket og nærledelse, kursdag for samtlige ansatte med vekt på arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter er avholdt, ny mal for medarbeidersamtalen er utarbeidet, m.m. Det er også gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens sykefraværsoppfølging, og her pekes på at samarbeidet med legene nok kan bli enda bedre. Dialogmøte med legene om dette er initiert. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Det har vært vakant stilling på R1 i første halvår, noe som har medført besparelser som i igjen dekker opp for merutgifter til bl.a. juridisk bistand og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte. Totalt sett har enheten kontroll i forhold til budsjett Rammeområde 2 Grunnskole og barnehage Rammeområdet 2 omfatter kommunens 4 barnehager og 5 grunnskoler. Barnehagen og skolene presenteres samlet sett på kommunenivå. Styringskort for barnehagene i Midtre Gauldal Fokusområder Samfunn Brukere Alle barnehagene skal ha minst to positive medieoppslag årlig. x x 100 % x Fysisk aktivitet og utelek er synliggjort i barnehagenes planer. x x 100 % 100 % Brukertilfredshet foreldre i barnehagen Resultat for bruker x 5,0 5,1 Respektfull behandling x 5,2 5,4 Målet Informasjon x 4,8 4, helhetsvurdering x 5,1 5,2 Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn 100 % 100 % 100 % 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 40,4 % x 40,4 % x Andel av assistentene med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen 82 % x 82 % x pedagogisk utdanning Medarbeidere Omdømme Folkehelse Opplevd Målt Opplevd Måleindikator Mål Oppgavemotivasjon x 4,5 x Mestringstro x 4,2 x Selvstendighet x 4,2 Gj.føres x neste Bruk av kompetanse x 4,2 x gang i Mestringsorientert ledelse x 3, x Rolleklarhet x 4,2 x Relevant kompetanseutvikling x 3,8 x 13 30

31 Målt Fleksibilitetsvilje x 4,5 x Mestringsklima x 4,3 x Nytteorientert motivasjon x 4,7 x Nærvær 92,2 % x 92,2 % 88,78 % Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 80 % x 80 % 87 % Økonomi Målt Utgift i forhold til budsjett 100,3 % x 100,0 % 102 % Inntekt i forhold til budsjett 113,5 % x 100,0 % 92,40 % Årsresultat i forhold til budsjett 98,0 % x 100,0 % 78,58 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukerundersøkelsen i barnehagene ble gjennomført i 2016 og gjennomføres ikke igjen før i 2018 Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Medarbeiderundersøkelsen vil bli gjennomført neste gang i Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Tallene viser situasjonen for alle de kommunale barnehagene i kommunen. Det er bra kontroll på økonomistyringen i alle oppvekstområdene. Ingen tiltak ut over planlagt. Styringskort for skolene i Midtre Gauldal Fokusområder Samfunn Brukere Særlig fokus på økt aktivitet i rådsorgan ene i første halvår, særlig i ungd.sk. Barnas stortingsvalg benyttes Demokrati Folkehelse Opplevd Måleindikator Elevene skal ha innflytelse på skolens praksis, og den enkelte skal bli sett og tatt på alvor. Skolen skal inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt. Skolene skal opprettholde læringsmiljøfokuset gjennom å bruke LP-modellen systematisk og iverksette tiltak som setter elevene i stand til å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser Mål 2017 NOU2015:8 Fremtidens skole: «Et sentralt mål for elevenes læring må være at de skal samhandle på en rekke samfunnsarenaer, ikke minst relatert til demokratisk deltakelse, toleranse og sosial ansvarlighet.» «Skolens samfunnsoppdrag omfatter mer enn kompetansemål i fag. Skolen skal støtte elevenes identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og arbeide systematisk med det sosiale miljøet på skolen.» 2017 Det arbeides fortsatt etter LPmodellen. For mange opplever mobbing. Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Gjennomføres i høsthalvåret hvert skoleår Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,2 4,2 Mestring 4,0 3,9 4,0 4,0 Motivasjon 3,9 3,8 4,1 3,7 Mobbing på skolen (x: indekstallene brukes ikke lenger) 1,3 Indekstall 1,

32 Medarbeidere Målt Opplevd Målt Mobbing på skolen 5,6 % 9,6 0 6 % Elevundersøkelsen 10.trinn (skala 1-5) Gjennomføres i høsthalvåret hvert skoleår Støtte fra lærerne 4,0 3,9 4,0 4,2 Mestring 3,9 3,9 4,0 4.1 Motivasjon 3,6 3,6 3,8 3,7 Mobbing på skolen (x: indekstallene brukes ikke lenger) 1,2 Indekstall 1,4 0 x Mobbing på skolen 4,2 % 7 % 0 4,2 % Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Høsthalvåret hvert skoleår Kjennskap og forventning Endret For lav deltagels e 3,8 Nye kriterier Utviklingssamtalen 4,0 x 4,0 x Dialog og medvirkning 4,0 x 4,0 x Trivsel 4,3 x 4,4 x oppdelt Læring og utvikling 4,6 * 4,4 x oppdelt Faglig Lesekartlegging 2.trinn, andel elever over kritisk grense 87,6 % 82 % 90 % 63,4 Regnekartlegging 2.trinn, andel elever over kritisk grense 75,4 % 79 % 90 % 87,5 Nasjonale prøver, lesing 5.trinn Nasjonale prøver, regning 5.trinn Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn Nasjonale prøver, lesing 8.trinn Nasjonale prøver, regning 8.trinn Nasjonale prøver, engelsk lesing 8.trinn Grunnskolepoeng, gutter 35,6 * 39,4 39,9 38,7 Grunnskolepoeng, jenter 45,3 * 43,8 44,0 42,8 Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon x 4,4 x Mestringstro x 4,4 x Selvstendighet x 4,5 x Bruk av kompetanse x 4,3 Gj.føres x Mestringsorientert ledelse x 4,0 neste x Rolleklarhet x 4,3 gang i x Relevant kompetanseutvikling x 3, x Fleksibilitetsvilje x 4,6 x Mestringsklima x 4,1 x Nytteorientert motivasjon x 4,7 x Nærvær 93,8 % x 95 % 93,61 % Økonomi Målt Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 71,5 % x 85 % 90 % Totalt for oppvekst Utgift i forhold til budsjett 104,6 % x 100,0 % 54,39 % Inntekt i forhold til budsjett 136,9 % x 100,0 % 63, 94 % Årsresultat i forhold til budsjett 97,1 % x 100,0 % 50, 18 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Generelt små variasjoner

33 42,2 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. (10 % flere enn forrige år.) Målsatte kriterier er endret. Resultater framkommer i neste årsrapport. Prosent elever som er mobbet går ned. Nullvisjon står fast. Det skal arbeides intenst med implementering av ny lov om skolemiljø fra høsten Svakt synkende resultatnivå de siste fire årene. (Nasjonale prøver.) Regneresultatene er i bedring i småtrinn. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Nærværsprosenten lavere i første halvår 2017 enn i Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Dette er en oppsummering av alle oppvektsområdene - skolene. Totalt viser tallene at det er lavere utgifter enn budsjettert, noe skyldes nok feil periodisering, det samme gjelder inntektssiden Rammeområde 3 Kultur fritid og voksenopplæring Styringskort for kultur, fritid og voksenopplæring Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Omdømme Minst 20 positive omtaler av kommunen i lokalavisene x x 100 % 100 % Brukere Medarbeidere Folkehelse Gjennomføre minst 2 pilegrimsvandringer Opplevd Målt Opplevd x x 100 % 100 % Brukertilfredshet bibliotek (skala 1-6) Service 5,2 x 5,2 Brukermedvirkning 5,0 x 5,0 Informasjon 4,6 x 4,7 Helhetsvurdering 5,0 x 5,0 Ikke gjennomfør t måling pr Brukertilfredshet foresatte kulturskolen (skala 1-6) Resultat for bruker 5,5 x 5,5 5,0 Respektfull behandling 5,6 x 5,6 5,4 Informasjon 4,9 x 4,9 4,7 Helhetsvurdering 5,5 x 5,5 5,1 Brukerundersøkelse voksenopplæringen (skala 1-5) Hvor fornøyd er du med norskopplæringen? Hvor fornøyd er du med samfunnsfagopplæringen? Faglig Andel elever som fortsetter i kulturskolen fra ett år til neste Kinobesøk pr. år 4,5 x 5,0 4,8 x 5,0 x x 78 % Pr Ikke gjennomfør t måling pr x Ikke gjennomfør t måling pr x x Andel bestått i den obligatoriske Norskprøven (for flyktninger) x x 100 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 4,3 x Mestringstro 4,3 Gj.føres x Selvstendighet 4,5 neste x Bruk av kompetanse 4,2 gang x Mestringsorientert ledelse 4,0 I 2018 x Rolleklarhet 4,1 x 16 33

34 Økonomi Målt Målt Relevant kompetanseutvikling 4,0 x Fleksibilitetsvilje 4,4 x Mestringsklima 3,8 x Nytteorientert motivasjon 4,7 x Nærvær Nærvær x x 95 % 94,24 % Gjennomsnittlig stillingsstørrelse x x 70 % 69 % Utgift i forhold til budsjett x x 100,0 % 98, 10 % Inntekt i forhold til budsjett x x 100,0 % 115, 10 % Årsresultat i forhold til budsjett x 100,0 % 88, 20 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukertilfredshet bibliotek (skala 1-6) ikke gjennomført pr. juni 2017 Brukerundersøkelse kulturskole gjennomført mars Lav deltakelse, noe som gjør det vanskelig å analysere resultatet. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Vi har samlet sykefravær for første halvår på 5,76 %, noe som må betraktes som å ha nådd målsettingen på 5 %. Årsaken skyldes målbevisst arbeid med helhetlig styring med fokus på arbeidsmiljø, rolleavklaring og riktig arbeidsstokk til å løse oppgavene. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og analysert. Måloppnåelsen er som forventet. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Navigerer mot balanse ved årets slutt. Usikkerheten er kulturhuset. Ser ut som det blir vanskelig å få til et null-regnskap ved årets slutt for denne avdelingen. Årsaker: besøkstall kino/konserter, volum selskaper/egne arrangementer Rammeområde 4 - Pleie og omsorg Styringskort for Pleie og omsorg Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Omdømme Pleie og omsorg skal ha minst to positive medieoppslag årlig x x 100 % 100 % Brukere Folkehelse Opplevd MG sykehjem er sertifisert som livsgledesykehjem x Blir klart ca. mars % Brukertilfredshet pårørende institusjon (skala 1-6) Resultat for bruker 4,6 x 4,7 5,0 Respektfull behandling 5,3 x 5,3 5,4 Brukermedvirkning x x x 4,7 Respektfull behandling x x x 5,4 Tilgjengelighet x x x 5,

35 Medarbeidere Målt Opplevd Målt Informasjon 4,4 x 4,6 4,8 Helhetsvurdering 5,2 x 5,2 5,7 Brukertilfredshet Institusjon, beboere (skala 1-2) Jeg får den hjelpen jeg har behov for 2,0 x 2,0 x De ansatte behandler meg med respekt 2,0 x 2,0 x De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 x 2,0 x Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor 2,0 x 2,0 x Brukertilfredshet hjemmetjenesten (skala 1-2) Jeg får den hjelpen jeg trenger x 2,0 x x De ansatte behandler meg med respekt x 2,0 x x De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem x 2,0 x x Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmetjenesten x 2,0 x x Faglig Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra videregående skole 95,09 x 93 x Andel årsverk i enheten m/fagutdanning 50 x 53 x fra høyskole/universitet Antall dager betalt for utskrivningsklare pasienter fra 2.linjetjenesten 102 x 120 Antall mottatte klager på tildelte tjenester x x 0 2 Antall avvik på matprøver MGS, avd. kjøkken x x 0 0 Medarbeiderundersøkelsen medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon x 4,2 x Mestringstro x 4,3 x Selvstendighet x 4,1 x 182 (220) Bruk av kompetanse x 4,1 Gj.føre x s Mestringsorientert ledelse x 3,5 x neste Rolleklarhet x 3,2 x gang i Relevant kompetanseutvikling x 2, x Fleksibilitetsvilje x 4,4 x Mestringsklima x 3,7 x Nytteorientert motivasjon x 4,8 x Nærvær Nærvær 87,6 % 87,9 % 90 % 88,97 % Økonomi Målt Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 61 % 61 % 62 % 68 % Utgift i forhold til budsjett 103,6 % x Inntekt i forhold til budsjett 127,5 % x Årsresultat i forhold til budsjett 95,9 % x 100,0 % 100,0 % 100,0 % 103,20% 116,00% 100,70% Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukerundersøkelsene for institusjon gjennomføres hvert andre år, gjennomført i I 2016 er det gjennomført brukerundersøkelse for hjemmetjenesten med gode resultater. Ny undersøkelse gjennomføres i Det er mottatt 2 klager på vedtak om tjenester. Ingen avvik på matprøver. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Det pågår et omfattende og ressurskrevende arbeid for å øke nærværet. Nye tiltak og samarbeid er iverksatt for å øke nærværet. Enheten har som mål et 90 % nærvær. Målet er så langt ikke nådd da nærværet er på 89,5 % per

36 Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Innsparingstiltak og omorganisering pågår. Arbeidet med å iverksette kommunestyrets vedtak er påbegynt og godt i gang. Arbeidet kom først i gang langt ut på året som følge av manglende politisk vedtak og avklaring, så i gjennomføring av prosesser, oppsigelser av avtaler og effektuering av vedtatte planer ligger man etter skjema. Antall dager betalt for utskrivningsklare pasienter er gått kraftig opp som følge av mangel på korttidsplasser, avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser. Betydelige utgifter påbeløper som følge av dette. Enheten har betalt for totalt 220 døgn for rehabilitering og utskrivningsklare pasienter (182 døgn). Enheten har fått nye ressurskrevende brukere med økte utgifter knyttet til dette, samt økte utgifter knyttet til tilsynssaker der enheten har fått pålegg om lukking av avvik. Dette har medført utgifter til innkjøp, kursavgift og opplæring ansatte Rammeområde 5 helse og familie Styringskort for rammeområde 5 helse og familie Fokusområder Samfunn Brukere Medarbeidere Folkehelse Opplevd Målt Opplevd Måleindikator 2015 Legemiddelbruk - antibiotika 109/100 Nasjonalt snitt=100 Sikkerhetsskyss til skole 8,8 % Av alle 2016 Mål x 100 x x 7 % Av alle elever elever Brukertilfredshet helsestasjonen (skala 1-6) Resultat for bruker 5,1 x 5,1 x Respektfull behandling 5,8 x 5,8 x Informasjon 5,1 x 5,1 x helhetsvurdering 5,7 x 5,7 x Faglig Unders. i barnevernet gj.ført innen frist 100 x 100 x Psykisk lidelse, legemiddelbrukere inkl. sovemedisin, pr.1000 innb. Gj.snitt for landet i parentes 112 x 100 x Andel nyfødte med jordmorbesøk innen 1-3 dager etter hjemkomst 0 x 100 % x Gj.ført målretta helseundersøkelser skole i hht.behov Skolestart 100 % x 100 % x 3.trinn 0 x 100 % x 8.trinn 33 x 100 % x 1.trinn videregående 0 x 100 % x Andel overvekt i 3.klasse (KMI >25) 17,2 x 15 % x Andel sakkyndigutredninger i PPT som 6,7 x 6 % x fører til vedtak om spesialundervisning Andel barn i barnevernet med tiltaksplan 100 % x 100 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 4,4 x Mestringstro 4,2 Gj.føres x neste Selvstendighet 4,3 x gang i Bruk av kompetanse 4, x Mestringsorientert ledelse 4,1 x x 19 36

37 Målt Rolleklarhet 4,0 x Relevant kompetanseutvikling 4,1 x Fleksibilitetsvilje 4,6 x Mestringsklima 3,9 x Nytteorientert motivasjon 4,8 x Nærvær 95,4 % x 95 % 93,15 % Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 80 % x 85 % 82 % Økonomi Målt Utgift i forhold til budsjett 102,1 % x 100 % 91, 20 % Inntekt i forhold til budsjett 110,3 % x 100 % 80, 30 % Årsresultat i forhold til budsjett 99,9 % x 100 % 97,10 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Det foreligger ikke data på fokusområdet samfunn og fokusområde brukere før ved årets slutt. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Resultatet ligger jevnt over gjennomsnitt for landet. På faktoren mestringsklima scoret vi imidlertid overraskende lavt. Vi har hatt en personalsamling for alle ansattefor gjennomgang av resultater, og alle enheter fikk særlig til oppgave å drøfte dette punktet i egne personalmøter og komme med forslag til tiltak på dette punktet. Kommentar til sykefravær/nærvær: Samlet sykefravær for hele første halvår er 7,23 %, hvorav langtids sykefravær utgjør storparten. Det er imidlertid en markant nedgang fra 1. til 2. kvartal (hhv.9,3 % og 4,83 %). Det går m.ao. i riktig retning.. Fra nyttår til påske hadde vi 3 ansatte i langtids sykemelding. En av disse er tilbake, mens den andre er gått over på attføring. Når det gjelder korttids sykefravær varierer dette fra 0,7 til 1,9 i hele perioden, og må betraktes som relativt lavt. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Foreløpig prognose viser ikke behov for tiltak Rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning Styringskort for rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Brukere Opplevd Målt Brukertilfredshet byggesak (skala 1-6) Resultat for bruker 4,4 x 4,4 x Respektfull behandling 4,1 x 4,1 x Informasjon 4,0 x 4,0 x helhetsvurdering 3,9 x 3,9 x Faglig Saksbehandlingstid byggesak, der søknaden er komplett <3 uker x 3 uker 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, avhengig <12 uker x 12 uker 12 uker av andre myndigheter eller planavklaring Saksbehandlingstid dispensasjon Saksbehandlingstid private reguleringsplaner Saksbehandlingstid oppmåling <12 uker x uker 12 uker <12 uker x 6 mnd. 6 mnd. <12 uker x uker 12 uker 20 37

38 Medarbeidere Økonomi Opplevd Målt Målt Saksbehandlingstid landbruk/skogbruk <4 uker x <6 uker <6 uker Leveranse geodata/kart <3 dgr x <1 uke <1 uke Antall innsigelse pr. plan fremmet til kommune(del)planer og områdereguleringer 0 x 2 x Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 4,3 x Mestringstro 4,5 x Selvstendighet 4,7 x Bruk av kompetanse 4,3 Gj.føres x Mestringsorientert ledelse 4,6 neste x Rolleklarhet 4,2 gang i x Relevant kompetanseutvikling 4, x Fleksibilitetsvilje 4,6 x Mestringsklima 4,2 x Nytteorientert motivasjon 4,4 x Nærvær Nærvær 97,2 % x 98 % 94 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 100 % 100 % 100 % 100 % Utgift i forhold til budsjett 96,4 % x 100 % 94,50 % Inntekt i forhold til budsjett 106,7 % x 100 % 100,40 % Årsresultat i forhold til budsjett 84,3 % x 100 % 88,10 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse på området byggesaksbehandling så langt i år. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: God gebyrinngang, men underforbruk planlegging. Det ligger også an til et mindreforbruk, men er litt usikkert i forhold til iverksetting av adresseringsprosjekt Rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk Styringskort for EKT Fokus- områder Måleindikator Mål Samfunn Folkehelse Avvik drikkevanns, kommunale vannverk Godkjent Kommunale formålsbygg, tilstand 90 % 90 % 95 % 95 i forhold til gjeldende krav Infra- Avvik renseresultat kommunale

39 struktur avløpsrenseanlegg Brukere Opplevd Interne tjenester, renhold x 5,0 x Interne tjenester, vaktmester x 5,0 4,6 x Brukerundersøkelse, drikkevannsforsyning 5,2 4,5 5,3 x Brukerundersøkelse, avløpstjenester 5,1 x 5,2 x Målt Antall vannprøver med avvik fra krav Antall avløpsprøver med avvik fra krav 3 x 0 1 Antall hovedledningsbrudd vann 1 x 0 1 Antall tilstopping og tilbakeslag i avløpsledninger 1 x 0 1 Antall stenginger kommunal veg 0 x 0 1 Antall utgående fakturaer x 100 % Antall inngående fakturaer (regninger for behandling) Antall husleieavtaler (nye og forlengelser) Eiendomsskatt. Næring, verker og bruk, antall skatteobjekt Eiendomsskatt. Bolig og fritid, antall skatteobjekt 5000 x 100 % x ajour x alle x alle 4034 Eiendomsskatt totalt (i mill.kr.) 11,84 x Avventer vedtak om skattesats. 9,24 Medarbeidere Opplevd Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 3,9 x Gj.føres Mestringstro 4,4 neste x Selvstendighet 4,3 gang x Bruk av kompetanse 4,1 I x 22 39

40 Mestringsorientert ledelse 3, x Rolleklarhet 4,2 x Relevant kompetanseutvikling 3,5 x Fleksibilitetsvilje 4,3 x Mestringsklima 3,7 x Nytteorientert motivasjon 4,4 x Målt Nærvær Nærvær 95,09 % x 95,09 % 91,8 Økonomi Målt Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 95,9 % x 95,9 % 89 % Utgift i forhold til budsjett 94,3 % x 100 % 93,20 % Inntekt i forhold til budsjett 96,7 % x 100 % 102,60 % Årsresultat i forhold til budsjett 90,5 % x 100 % 79, 30 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Enheten har for lavt nærvær i forhold til målet, men det jobbes kontinuerlig sammen med Nav for å kunne finne løsninger. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Enheten forventer et merforbuk på ca i Det er svikt i utleieinntekter for enheten, samt at det er påløpt ekstra vedlikehold/store reparasjoner i forhold til planlagte utgifter. Det er litt utfordringer i forhold til inntekter som gjør at inntekter totalt ligger over budsjett

41 24 41

42 3 Regnskaps- og prognoserapport Totaloversikt økonomi Beløp i 1000 Regnskap Budsjett hiå Avvik i kr Avvik i % Netto hiå. hiå. hiå. Frie disponible inntekter ,1 % Finansinntekter/-utgifter ,6 % Avsetninger og bruk av avsetninger ,0 % Til disposisjon ,4 % Tjenesteområdene ,0 % Sum disponering ,0 % Merforbruk -/mindreforbruk ,0 % 0 Tabellen viser et mindreforbruk på kr pr Dette er kr bedre enn budsjettert. Utvikling i netto driftsresultat Beløp i 1000 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Regnskap hiå. Budsjett hiå Avvik i kr hiå. Avvik i % hiå. Netto ,0 % 0 Bruk av disposisjonsfond ,0 % 0 Bruk av bundne driftsfond ,7 % Sum bruk av avsetninger ,7 % Avsetninger Avsatt til disposisjonsfond ,0 % Avsatt til bundne driftsfond ,5 % Sum avsetninger ,5 % Netto driftsresultat ,9 % 40 Sum driftsinntekter ,8 % Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 5,6 % 2,3 % 388,4 % 0,0 % 0,0 % Tjenesteområdene: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer Prognose netto driftsresultat Prognose netto driftsresultat i prosent 0,3 % av driftsinntekter Tabellen over viser utviklingen av netto driftsresultat. I årsbudsjettet for 2017 forventes det et driftsresultat på 0,0 % av netto driftsinntekter ref. kolonne «netto». Driftsresultatet pr er på 5,6 %, men denne forventes å ende på 0,3 %. Altså noe bedre enn budsjettert

43 Sentrale inntekter Beløp i 1000 Regnskap hiå. Budsjett hiå Avvik i kr hiå. Avvik i % hiå. Netto Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue ,4 % Ordinært rammetilskudd ,5 % Skatt på eiendom ,6 % Andre generelle statstilskudd ,5 % Sum Frie disponible inntekter ,1 % Tabellen over viser at vi har merinntekter på kr i skatteinntekter. Rammetilskudd viser en svikt på kr Eiendomsskatt viser merinntekter på kr og Andre generelle statstilskudd(investeringskompensasjon) viser en svikt på kr Avviket på andre generelle statstilskudd skyldes hovedsakelig dårlig periodisering. Finansinntekter og -utgifter Beløp i 1000 Regnskap hiå. Budsjett hiå Avvik i kr hiå. Avvik i % hiå. Netto Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte ,0 % Gevinst finansielle instrumenter ,3 % Renteutgifter, prov. og andre ,3 % fin.utgifter Tap finansielle instrumenter ,0 % 0 Avdrag på lån ,9 % Sum Finansinntekter/-utgifter ,6 % Renteinntekter og utbytte viser en svikt pr. 1. halvår, men dette skyldes forskjøvet utbetalingstidspunkt i forhold til tidligere år. Inntektene er ført i juli og august og budsjettet er i balanse. Finansielle instrumenter viser avkastningen på vår finansportefølje og her har totalt en svikt på kr Renteutgifter viser et mindreforbruk på kr Her er vi imidlertid litt usikker på utviklingen resten av året. Avdrag på lån er budsjettert for høyt i Beregnet minimumsavdrag viser en reduksjon på kr i forhold til budsjett

44 3.1 Økonomisk status tjenesteområder Beløp i 1000 Tjenesteområde Budsjett pr. 30. juni Regnskap pr. 30. juni Avvik Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Folkevalgte og stab Oppvekst Kultur, fritid og voksenopplæring Pleie og omsorg NAV, Helse og familie Næring, plan og forvaltning Eiendom og kommunalteknikk Spesielle tiltak og tjenester Sum tjenesteområder Tabellen over viser tjenesteområdenes avvik i forhold til budsjett pr Alle områder, bortsett fra Pleie og omsorg, har et mindreforbruk i første halvår. Beløp i 1000 Justert årsbudsjett 2017 Tjenesteområde Utgift Inntekt Netto Årsprognos Prognose Avvik i e avvik % av utgift Folkevalgte og stab ,9 % 0 Oppvekst ,5 % 0 Kultur, fritid og voksenopplæring ,0 % 0 Pleie og omsorg ,7 % 0 NAV, Helse og familie ,4 % 0 Næring, plan og forvaltning ,8 % 0 Eiendom og kommunalteknikk ,1 % 0 Spesielle tiltak og tjenester ,7 % 0 Finansielle transaksjoner ,4 % 0 Sum tjenesteområder ,0 % 0 Tabellen over viser at det kun er Pleie og omsorg og EKT som forventer et merforbruk i 2017 og at det forventes til dels store mindreforbruk på enkelte andre rammeområder. Se også kommentarer for hver enkelt enhet senere i rapporten. Enkelte av enhetene som forventer et mindreforbruk får redusert sine rammer. Det vil si at deler av mindreforbruket blir avsatt til en reserve på R8. Dette for å ha midler til å dekke eventuelle merforbruk. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,86 % 7,13 % 8,99 % Sykefravær 2. kvartal ,46 % 6,66 % 8,12 % 27 44

45 Samlet fravær i kommunen er på 8,99 %, eller nærvær på 91,01. Målet er et nærvær på 95 %. Det arbeides kontinuerlig med å fremme trivsel og nærvær på arbeidsplassene, og blant annet gjennom samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten forbedres sykefraværsoppfølgingen Folkevalgte og stab Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 110-Folkevalgte/stab ,2 % Sum ,2 % R1 ser ut til å få et mindreforbruk grunnet at stillinger har vært vakant deler av året. På utgiftssiden vil vi få en økning i utgifter til kompetanse, juridisk bistand og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte, så totalt vil vi få et mindreforbruk på ca. kr Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,92 % 2,72 % 4,64 % Sykefravær 2. kvartal ,24 % 2,21 % 3,45 % Vi har ikke sykefravær som er relatert til arbeidsforhold Oppvekst Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 200-Oppvekstområdene felles ,0 % 210-Støren barneskole ,5 % 220-Støren barnehage ,0 % 230-Soknedal/Hauka oppvekst ,6 % 240-Singsås oppvekst ,6 % 250-Budal oppvekst ,3 % 260-Støren ungdomsskole ,0 % Sum ,6 % Totalt sett ligger det an til et mindreforbruk på kr på oppvekstområdet. Det er kun Budal oppvekst som forventer et merforbruk, mens de andre vil gå i budsjettbalanse eller et mindreforbruk. Se kommentarer for hver enkelt enhet. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,12 % 7,27 % 9,39 % Sykefravær 2. kvartal ,58 % 6,54 % 8,12 % Det totale sykefraværet for hele området oppvekst er godt over målet på 5 % og her jobbes det kontinuerlig med å heve nærværet

46 29 46

47 Oppvekstområdene felles Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 200-Oppvekstområdene felles ,0 % Sum ,0 % Oppvekstområdene omfatter felles utgifter til området, samt tilskudd til private barnehager. Støren barneskole Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 210-Støren barneskole ,5 % Sum ,5 % Skolen driftes med betydelig mindreforbruk da statlige styrkingsmidler ble iverksatt først fra En streng budsjettdisiplin føres, og totalt sett forventes et mindreforbruk på ca. kr Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,63 % 13,29 % 15,92 % Sykefravær 2. kvartal ,50 % 12,80 % 14,30 % Enheten har lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet er godt over målsetting og skyldes kronisk sykdom. For å redusere langtidsfraværet tilstrebes tilpassing av arbeidsoppgaver/arbeidstid så langt som mulig. Støren barnehage Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 220-Støren barnehage ,0 % Sum ,0 % Prognosen viser et mindreforbruk i lønn. Dette er reelt større, da det er en merinntekt på refusjoner som skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner og fødselspenger. Støren barnehage har færre barn høsten 2017 som medfører tap i salgsinntekter. Dette dekkes av reduksjon i bemanning som er løst gjennom permisjoner. Totalt sett viser prognosen for nettoutgift balanse. Med de kjente faktorer som foreligger ser dette ut til å bli resultatet ved årets slutt. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,12 % 4,31 % 6,43 % Sykefravær 2. kvartal ,17 % 3,29 % 5,46 % Støren barnehage har positiv utvikling på nærværet fra 1. til 2. kvartal. Barnehagen har deltatt i et nærværsprosjekt sammen med DrivHMS. Rapport og plan for tiltak vil bli iverksatt for barnehageåret Målet er å opprettholde den positive utviklingen og oppnå kommunens målsetting om nærvær på 95 %

48 Barnehagen må tross tiltak påregne et visst sykefravær da arbeidspress og bemanning i forhold til åpningstid synes å være hovedårsak for den arbeidsrelaterte del av sykefraværet. Soknedal/Hauka oppvekst Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 230-Soknedal/Hauka oppvekst ,6 % Sum ,6 % Soknedal oppvekstområde rapporterte tidligere at det var sannsynlig med et merforbruk pga. utgifter til gjesteelever i andre kommuner. Ved å redusere en lærerstilling for høst-17, kan det se ut til at skolen kan klare å dekke inn dette på egen ramme. Totalt ser det ut som at oppvekstområdet vil få et lite mindreforbruk på ca. kr i forhold til budsjettrammen som er gitt for Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,98 % 4,11 % 6,09 % Sykefravær 2. kvartal ,39 % 3,07 % 4,47 % Oppvekstområdet har et mål om at nærværet skal være på 95 %. 1.kvartal var fraværet på 7,44 %, 2.kvartal 4.47 %, så det ser ut som vi er på riktig kurs. Samlet fravær for hele året 6,09 % eller et nærvær på 93,91 %. Mesteparten av fraværet er langtidsfravær, der det ikke har vært mulig å tilrettelegge for økt tilstedeværelse. Det jobbes kontinuerlig med å få ned fraværet. Singsås oppvekst Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 240-Singsås oppvekst ,6 % Sum ,6 % Oppvekstområdet vil få et mindreforbruk på kr Dette skyldes både gjesteelevsrefusjon uten økning i bemanning og omsorgspermisjon uten økning i bemanning. Grunnen til at bemanninga ikke ble økt, var at det ikke lyktes å skaffe kvalifisert personale. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,39 % 9,49 % 11,88 % Sykefravær 2. kvartal ,93 % 14,43 % 16,37 % Målet for nærværet er på 95 %. Singsås oppvekst har et nærvær for 1. halvår på 88,12 %. Det er et høyt langtidsfravær, men det er av en slik art at tilrettelegging ikke er mulig. Langtidsfraværet er av en slik art at tilrettelegging ikke er mulig

49 Budal oppvekst Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 250-Budal oppvekst ,3 % Sum ,3 % Budal oppvekst forventer et merforbruk på ca , og det skyldes skole. Skolen fikk en kraftig reduksjon av årets økonomiske ramme på nesten , og den reduksjonen klarer vi ikke å innfri helt i løpet av ett år. I tillegg har skolen et merforbruk på utgiftssiden pga. gjesteelever, og negativt på inntektssiden på refusjoner av gjesteelever Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,03 % 8,00 % 9,04 % Sykefravær 2. kvartal ,78 % 1,64 % 2,42 % Barnehage: En del av de ansatte hadde operasjoner med påfølgende sykmeldinger i første halvdel av året Skole: Begrunnelse høyt sykefravær er planlagte operasjoner og sykmeldinger som ikke er arbeidsrelatert. Støren ungdomsskole Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 260-Støren ungdomsskole ,0 % Sum ,0 % Støren ungdomsskole forventer balanse ved årets slutt. Skolens refusjoner blir sannsynligvis litt lavere enn budsjettert, men dette balanseres ved et mindreforbruk på lønn. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,18 % 6,25 % 8,43 % Sykefravær 2. kvartal ,48 % 4,69 % 6,17 % Sykefraværet for første halvår er en del over målet på 4 %, men vi forventer høyere nærvær i høsthalvåret. Nærvær er et fokusområde hos oss og vi jobber systematisk med dette. Trivselstiltak og en god seniorpolitikk er eksempler på dette

50 3.1.3 Kultur, fritid og voksenopplæring Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 310-Kultur, fritid og voksenopplæring ,0 % Sum ,0 % Det er usikkerhet vedr. kulturhuset. Ser ut som det blir vanskelig å få til et null-regnskap ved årets slutt for denne avdelingen. Årsaker er besøkstall kino/konserter, volum selskaper/egne arrangementer. Men totalt sett forventer vi balanse ved årets slutt. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,17 % 4,58 % 5,76 % Sykefravær 2. kvartal ,75 % 3,09 % 3,84 % Vi har samlet sykefravær for første halvår på 5,76 %, noe som nesten er innenfor målsettingen på 5 %. Årsaken skyldes målbevisst arbeid med helhetlig styring med fokus på arbeidsmiljø, rolleavklaring og riktig arbeidsstokk til å løse oppgavene Pleie og omsorg Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 4-Pleie og omsorg ,7 % Sum ,7 % Enheten kan forvente et merforbruk i 2017 på ca. 4 millioner kr ved årets slutt i følge foreløpige prognoser. Dette skyldes følgende: Enheten har i 2017 fått en ny ressurskrevende bruker. Enheten er ikke i stand til å dekke dette innen eksisterende ramme. Forventet netto kostnad for kommunen for 2017 er ca kr i merforbruk. I tillegg har avdeling for funksjonshemmede ressurskrevende brukere med økt hjelpebehov. I tillegg forventes økte utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter på ca som følge av manglende korttidsplasser, rehabiliterings- og avlastningsplasser. Sykehjemmets kantine og kantine rådhuset har redusert salgsinntekt. Rådhuskantinen kan ha en redusert salgsinntekt på ca kr for Redusert salgsinntekt for sykehjems kantine er fortsatt usikker men anslås å kunne utgjøre kr. Prognosen til sykehjemmet er noe usikker grunnet opprettelse av nye ansvarsnummer. Det ligger an til et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til vikarinnleie og vikarutgifter. Enheten har mindre utgifter til fastlønn, helgekompensasjonstillegg fra mai mnd. som følge av omstillingen. Enheten kom ikke i gang med effektivisering av innsparingstiltak på de fleste områder før juni Dette som følge av stort trykk på utskrivningsklare pasienter og økt behov i hjemmesykepleien. Tiltak er iverksatt i trå med kommunestyrevedtak. Hjemmesykepleiens prognose tilsier et merforbruk for 2017 pga. økt behov for tjenester. Hjemmehjelp: vedtak og tildelt ramme er ikke i samsvar. Økt behov for tjenester i 2015 og 2017 skaper en differanse på ca. 2 årsverk 33 50

51 mellom vedtak og tildelt ramme. Nye tildelingskriterier og organisering av innhold i tjenesten er iverksatt. Forventer et lite merforbruk i Avdeling for funksjonshemmede har økte vikarutgifter, kostander knyttet til innkjøp som følge av tilsyn og lukking av avvik. Avdelingen har meldt økt behov for tjenester hos ressurskrevende bruker. Dette kan ikke løses innen eksisterende ramme. Forventet nettoutgift for 2017 er ca kr med økt behov for Omsorgslønn: økte merutgifter på kr som følge av særskilt tiltak opprettet i Dette var et merforbruk enheten ikke kunne dekke innen eksisterende ramme og en har måtte gjøre en budsjettregulering som følge av dette. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,17 % 8,86 % 11,03 % Sykefravær 2. kvartal ,10 % 8,16 % 10,27 % Enhet for pleie og omsorg har som mål å redusere fraværet til 10 % for Enheten har fortsatt en del arbeid igjen for å nå dette målet. Vi har et gjennomgående for stort korttidsfravær og langtidsfravær. Dette er utfordrende og kostnadskrevende for enheten. Flere tiltak er iverksatt for å øke nærværet. Enheten har etablert et samarbeid med Støren legesenter, ansatte har deltatt i kurs og informasjonsmøte i regi av Infotjenester og ledelsen er i gang med å etablere et tettere samarbeid med NAV. Flere langtidssykemeldte følges tettere opp. Enheten arbeider med å etablere en kultur der en kan komme med sin restarbeidsevne og økt fokus på nærvær. Enhetsleder mener at det arbeides god med sykefraværsoppfølgingen og arbeidet med økt nærvær NAV, Helse og familie NAV Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 510-NAV ,0 % Sum ,0 % Samlet sett forventer vi å gå i balanse for ansvarsområdet. Økte kostnader økonomisk sosialhjelp kompenseres med mindre forbruk enn forventet på kvalifiseringsstønad. Det blir ikke iverksatt tiltak for ansvarsområdet. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,05 % 3,99 % 5,04 % Sykefravær 2. kvartal ,28 % 1,68 % 2,96 % Det er forholdsvis lavt sykefravær og høy arbeidsglede hos ansatte på NAV. Samlet for hele ansvarsområdet er korttidsfraværet innenfor det som er normalt og akseptabelt. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde godt arbeidsmiljø og forebygge stressrelaterte sykdommer. Langtidsfravær for Jobbhuset skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold og er ikke lengre gjeldende

52 Helse og familie Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 520-Helse og familie ,8 % Sum ,8 % Prognose for PPT er justert pga. av vakant stilling uten bruk av vikar 1. halvår. Fra 2. halvår vil vakansen bli dekket opp av vikariat. Prognose for barnevernadministrasjon er justert for forventet økning i bruk av tolk og juridisk bistand 2. halvår. Totalt forventes et mindreforbruk på ca. kr Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,27 % 5,96 % 7,23 % Sykefravær 2. kvartal ,68 % 4,14 % 4,83 % Samlet sykefravær for hele første halvår er 7,23 %, og dette er noe over enhetens mål på 5 % (nærvær på 95 %). Det er imidlertid en markant nedgang fra 1. til 2. kvartal. Det går mao. i riktig retning. Med utgangspunkt i status for sykefravær 2. kvartal, anses det ikke aktuelt å sette i verk tiltak Næring, plan og forvaltning Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 610-Næring, plan og forvaltning ,7 % Sum ,7 % Generelt god gebyrinngang og bra kontroll på utgiftene. Noe usikkerhet med tanke på adresseringsprosjekt og kostnader til bompengeprosjekt. Forventer et totalt mindreforbruk på kr Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,97 % 4,22 % 6,19 % Sykefravær 2. kvartal ,56 % 5,33 % 5,88 % Sykefraværet er høyere enn forutsett. Det har over lang tid vært særskilt stor belastning for enkelte i enheten, som nå vises i kortere og lengre sykefravær. I tillegg er effekten slik at ved få ansatte i en enhet som NPF, vises dette fort i høye prosentvise tall

53 3.1.7 Eiendom og kommunalteknikk Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 710-Eiendom og kommunalteknikk ,4 % Sum ,4 % Det har ved to av våre skoler blitt uforutsette store reparasjoner på varmeanlegg, ca til sammen. Eiendom og kommunalteknikk forventer et merforbruk på kr , men skal jobbe videre for å komme i budsjettbalanse, selv om det pr. i dag kan synes vanskelig. Merforbruket skyldes delvis tapte leieinntekter. Sykefravær Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær Årlig sykefravær ,90 % 7,25 % 8,15 % Sykefravær 2. kvartal ,34 % 9,88 % 10,22 % Målsettingen for nærvær er 95,09 %., eller et fravær på 4,91 %. Samlet sykefravær utgjør så langt 8,15 %. Det jobbes kontinuerlig for å få redusert fraværet. Nav er også involvert i denne prosessen

54 3.1.8 Spesielle tiltak og tjenester Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 810-Spesielle tiltak og tjenester ,5 % Sum ,5 % Prognosen til spesielle tiltak og tjenester viser et relativt stort mindreforbruk og dette skyldes hovedsakelig pensjon og reserverte tilleggsbevilgninger. Pensjon er som sagt tidligere et komplisert område som gir en god del føringer i kommuneregnskapet og det å spå årsresultatet her er ikke uproblematisk. Her har vi imidlertid brukt rammeområde 8 for og enkelt synliggjøre at pensjonskostnaden sannsynligvis blir lavere enn hva vi har budsjettert med i Når det gjelder reserverte tilleggsbevilgninger ble det i årets budsjett satt av 1,7 mill. til kompetanseutvikling, særskilte brukere og gjesteelever. Foreløpig er det kun planlagt bruk av midlene til kompetanseutvikling og dette gir et forventet mindreforbruk Finansielle transaksjoner Beløp i 1000 Revidert budsjett Prognose avvik i kr Prognose avvik i % 910-Finansielle transaksjoner ,1 % Sum ,1 % Finansielle transaksjoner kan forklares som «inntektssiden» til kommunen og viser hvor mye vi har å fordele ut til enhetene. Her viser prognosen et negativt avvik på 0,1 % fra budsjett. De to store inntektspostene skatt og rammetilskudd forventer vi totalt sett at skal bli tilnærmet likt budsjett. Hver for seg blir imidlertid skatteinntektene litt høyere enn forventet og rammetilskuddet litt lavere. Minimumsavdrag blir litt lavere enn forventet og her forslår vi en budsjettregulering for å samtidig korrigere en annen feil. Dette gjelder kalkulatoriske renter og avdrag som er en regnskapsteknisk inntektspost på rammeområde 9. Tabellen under viser detaljer for rammeområde 9. Ansvar Budsjett hiå. Regnskap hiå. Avvik hiå. Årsbudsjet t Prognose Avvik Avdrag Driftsfond Eiendomsskatt Finansinntekter Investeringskompensasjon Kalkulatoriske renter og avdrag Konsesjonskraft Premieavvik Rammetilskudd Renter Skatt på inntekt og formue Startlån

55 Sum

56 3.2 Investeringer Forklaring til tabellen: Totalbudsjett (grå felt) viser tall for hele prosjektet uavhengig av år. Kolonnen vedtatt inneholder dessverre ikke vedtak fra tidligere år, men budsjett for 2017 samt beløp fra økonomiplan Beløp i kolonnen påløpt under totalbudsjett kan derfor være større enn vedtatt uten at merforbruk er årsaken. Budsjett 2017 (hvite felt) viser årets regnskaps- og budsjettall. Ferdigår viser hvilket år prosjektet forventes ferdigstilt. Folkevalgte og stab Totalbudsjett Budsjett 2017 Vedtatt Påløpt Prognose Avvik Budsjett Regnskap hiå Prognose Avvik Ferdigår IKT - Felles Pågår, usikker på endelig kostnad for fibernett kommunale bygg Støren. Noen saker vil bli forsinket inn i Mener budsjettert investeringsramme holder. IKT- Felles Pågår. Mener at ny læringsplattform blir billigere en beregnet, men infrastruktur blir noe dyrere. Rammen holder. IKT Infrastruktur Egenandel for kommunen i samband med bredbåndutbygging i Budal blir litt lavere enn tidligere beregnet. Uklart nivå på egenandel mobiltelefonbase Hauka. Sum

57 Næring, plan og forvaltning Totalbudsjett Budsjett 2017 Vedtatt Påløpt Prognose Avvik Budsjett Regnskap hiå Prognose Avvik Ferdigår Støren næringsområde sør Her er det ikke rapportert. Sum

58 Eiendom og kommunalteknikk Totalbudsjett Budsjett 2017 Vedtatt Påløpt Prognose Avvik Budsjett Regnskap hiå Prognose Avvik Ferdigår Avlastningsveg Rognes skole Jobbes med løsning for trase. Budal bo- og dagsenter 2 utleieboliger Tegningsforslag utarbeidet. Mangler politisk behanling. Budal skole - inngjerding Arbeidet er utført. Budal skole - parkeringsplass Ikke rapportert. Flyktningeboliger Det er kjøpt en enebolig. Kåret 2 Støren. Helsesenteret - nytt storkjøkken Arbeid på byggeplass oppstartet i mai 2017 med mål om ferdigstillelse mai Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanl Brannalarmanlegg må skiftes ut i 2017, men tilbud er ikke innhentet. Opprusting av garderober og utskifting av rekkverk galleri må også gjøres. Kommunale veier og sikkerhet Ikke rapportert. Lager idrettsparken Posjektet er utført. Søknad om tillatelse til behandling. Lysgården - nybygg avsatt til riving Lysgården. Restbeløp er brukt til tilpasning av bygg og flyttekostnader til leielokale Engan

59 Totalbudsjett Budsjett 2017 Vedtatt Påløpt Prognose Avvik Budsjett Regnskap hiå Prognose Avvik Ferdigår Ny barnehage Støren Reguleringsplan for området Soknes leir klar for 2. gangs behandling i utvalg. Skisseprosjekt utviklet parallellt med behandling av reg.plan. Antatt forbruk 2017 er avhengig av videre saksgang. Ny brannstasjon Støren Brannstasjonen er ferdig og GBR er i ferd med å ta anlegget i bruk. Ny heis Soknedal bo-og dagsenter Overforbruk på 105. Ikke mer kostnader i Omsorgsb. Psykiatri 6 stk Spjeldet Påbygg ferdig. Planlagt ferdigstillelse i desember Ramma holdes. Plan og prosjektarbeider for utgiftsføring Ikke rapportert. Rassikringstiltak Spjelddalen Ikke rapportert. Rognes bru - forsk.finansiering Ikke rapportert. Singsås skole - Ballbinge Ikke ferdigstilt. Singsås skole - takoverbygg Arbeid er ikke igangsatt pr. i dag. Plassering må avklares med skolens ledelse først. Kan utføres i løpet av 2017 Soknedal Vannverk - vannkilde/ledninger Ikke rapportert. St.vassv. - Utbygging Ikke rapportert

60 Totalbudsjett Budsjett 2017 Vedtatt Påløpt Prognose Avvik Budsjett Regnskap hiå Prognose Avvik Ferdigår Støren barneskole - utvidelse Det er i dag ikke igangsatt planlegging av utvidelse av 2 årsaker: Valg av veiløsning for ny E6 og bevilget sum dekker ikke arealbehov signalisert fra skolen. Støren bo-og dagsenter - Oppgradering Arbeid på byggeplass ble igangsatt i april/mai 2017 og planlegges ferdig til vinteren. Eksakt ferdigdato er ikke fastsatt da det er vært noen forsinkelser i prosjektgjennomførongen. Støren Vannverk drikkevannsledninger Ikke rapportert. Tilbygg Moøya. Renseanlegg Prosjekt ikke igangsatt. Avventer behandling av fremlagt reguleringsplan for området. Vannmålere Ikke rapportert. Sum

61 Saksframlegg Arkivnr. 140 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 100/ Utvalg for oppvekst og kultur 29/ Utvalg for helse og omsorg 19/ Kommunestyret Formannskapet 31/ Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 18/ Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument Dokumenter i saken: 1 U Invitasjon til dialog med politikere og leder i Midtre Gauldal kommune - OK-utvakget 2 U Invitasjon til dialog med politikere og ledere i Midtre Gauldal kommune - HO-utvalget 3 U Invitasjon til dialog med politikere og ledere i Midtre Brukerrepresentanter for barnehage, skole og kultur Brukerrepresentanter for helse, pleie og omsorg brukerrepresentanter for næringslivet Gauldal kommune - F-skap og NPM-utvalget 4 S Dialogkonferanser S Strategikonferanse 1 - kommunestyret 6 X Referat fra dialogkonferanse i OK-utvalget X Referat fra dialogkonferanse i HO-utvalget 8 X Referat fra dialogkonferansen i F.skap/NPM-utvalget 9 U Innkalling til kommunestyrets strategikonferanse Hovedtillitsvalgte m.fl. 10 X Utfordringsdokument I Angående innkalling til dialogmøte med politikere og ledere mai U Angående innkalling til dialogmøte med politikere og ledere mai S Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument Midtre Gauldal mental helse Midtre Gauldal mental helse 61

62 Ingress Saken handler om politisk forankring av kommunens utfordringsdokument for økonomiplanperioden Saksopplysninger Bakgrunn for saken Bakgrunnen for saken er nødvendigheten av politisk forankring og felles forståelse av de ulike tjenesteområdenes utfordringer i forkant av behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan for Slik informasjon gis gjennom Utfordringsdokument , og dokumentet legges av den grunn fram til politisk behandling. Faktiske opplysninger Om lang- og kortsiktig planlegging Kommuneplanens mål og strategier/veivalg operasjonaliseres gjennom et lovpålagt 4-årig handlingsprogram med økonomiplan for tjenesteområdenes virksomhet. Dette dokumentet utgjør bindeleddet mellom kommunens langsiktige planlegging og det årlige plan- og økonomiarbeidet og utgjør kjernen i helhetlig styring. Her angis ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Figuren viser sammenhengen mellom kommuneplanen og helhetlig styring Mål og hensikt med Utfordringsdokumentet Helhetlig styring som arbeidsform baserer seg på en kontinuerlig dialog mellom ulike aktører og organisatoriske nivå om hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre. En slik arbeidsform forutsetter at det etableres formelle 62

63 arenaer der resultatene løftes fram og drøftes, og at nødvendig styringsinformasjon bringes videre til politikerne. Gjennom Utfordringsdokumentet presenteres slik styringsinformasjon for økonomiplanperioden ; et grunnlagsdokument med presentasjon av de ulike tjenesteområdenes utfordringsbilde.»den røde tråden» viser sammenhengen mellom de ulike styringsdokumentene i helhetlig styring Vurdering Det viktigste suksesskriteriet for å oppnå en sunn og stabil styring av kommunens økonomi er en felles situasjonsforståelse blant politikerne og hos politikerne og administrasjonen. Erfaringene viser at det fortsatt er viktig å arbeide for å videreutvikle og stabilisere en slik felles virkelighetsforståelse. En slik felles virkelighetsforståelse kan også bidra til å bygge opp under/fremme VI-følelsen i kommunen. Bruk av nøkkeltall og analyser som styringsgrunnlag gjør det mulig med bevisste og prioriterte valg når budsjetter må reduseres. Det å jobbe grundig med styringstall og analyser i en helhetlig sammenheng må også ses på som en del av folkevalgtopplæringen; politisk kompetansebygging. Det er viktig at det gis politiske signaler/innspill til hvordan Utfordringsdokumentet eventuelt kan forbedres/videreutvikles. Rådmannens innstilling Kommunestyret tar Utfordringsdokument til etteretning. Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Saken utsettes til neste utvalgsmøte Vedtak Saken utsettes til neste utvalgsmøte