Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Transkript

1 Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato Møtested Thon Hotell Opera Tid Møteleder Steinar Marthinsen Referent Anita Østlund Referatdato Følgende medlemmer deltok: Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør Øst RHF Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Trond M. Elsbak, styremedlem, Helse Nord RHF Anne Cathrine Braarud,, Helse Sør-Øst RHF Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Pål Homb, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Tor Kristian Hansen, ansattvalgt styremedlem, HDO HF Anne Mette Dørum, observatør, KS Forfall: Fra Administrasjonen deltok: Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør, HDO HF Ketil Are Lund, Direktør virksomhetsstyring og strategisk utvikling Morten Korslund, Leder for Økonomi, administrasjon og HR, HDO HF Anita Østlund, Avd.leder for Kunde- og brukerforvaltning, HDO HF Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. september 2015 Protokoll fra styremøtet 17. september 2015 fremlegges. Det ble stilt spørsmål om hvordan Administrasjonen har tenkt å følge opp vedtaket fra sak ifht kvalitet og avtaleregulering rundt lokal infrastruktur. Administrasjonen informerte om at man allerede har iverksatt ulike tiltak og at disse vil bli fulgt opp gjennom Nasjonal koordinering. Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 17. september Sak Virksomhetsrapportering Følgende områder ble fremlagt under virksomhetsrapporten: Økonomi (budsjett/regnskap), HR og Administrasjon Drift og Brukerstøtte av kontrollrom, Radioterminaler, Nødnett og nasjonalt legevaktsnummer Nødnett innføring Øvrige prosjekter Administrerende direktør anbefaler at Styret tar saken til etterretning Administrerende direktør er fornøyd med den økonomiske utviklingen for Kostnader og investeringer følger budsjett og prognoser. Administrerende direktør mener at driftssituasjonen fremdeles er håndterbar, men at det totale risikobildet er meget bekymringsfullt. Risikoen for at driftssituasjonen vil påvirke nødnett innføringen negativt er økende. Framdriften i nødnettprosjektet er tilfredsstillende, men Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å redusere risikoen i prosjektet, siden den overordnede risikobildet er meget krevende. Det er stor avhengighet til leveranser fra leverandøren, og den kvaliteten disse leveransene må ha. Det er ikke kapasitet i HDO som gir rom for å håndtere uforutsette hendelser, uten at drift eller prosjekt blir negativt påvirket. Det er ikke identifisert tiltak internt i HDO, eller sikret kvalitet i de leveranser HDO mottar fra leverandør/dnk som vil endre risikobildet til det bedre de kommende uker. Administrerende direktør vil fortsette den tette dialogen med DnK og Helsedirektoratet, for å sikre en bedret kvalitet på leveranser fra leverandøren. 1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp risikobildet med DnK og Helsedirektoratet. Sak Brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fire regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommunene, og Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) har utarbeidet en anbefaling om brukerfinansiering for drift av Nødnett innen helsetjenesten. Arbeidsgruppen har utredet og fremmet en anbefaling basert på konsensus mellom deltakerne. 2

3 Under behandling av nødnettutbyggingen i Stortinget ble det vedtatt grunnleggende prinsipper for hvordan driftsutgifter i Nødnett skal fordeles og finansieres. I Prop.1 S ( ) presiseres det at Stortinget har sluttet seg til at brukerne skal dekke driftsutgiftene etter hvert som Nødnett bygges ut og tas i bruk, og at utgiftene skal dekkes innenfor etatenes til enhver tid gjeldene budsjettrammer (ref. Budsjettinnst.S.nr. 4 ( ), Innst.S.nr. 104 ( ) og Innst.371 S ( )). Brukerbetaling er forventet basert på de prinsipper for brukerbetaling som ble redegjort for i St.prp.nr. 30 ( ) og Prop.100 S ( ). Videre gjengir Prop 1S fra ( ) at Stortinget i 2004 forutsatte at nødetatene skal betale driftsutgiftene til Nødnett etter hvert som dette bygges ut og etatene tar nettet i bruk, og at utgiftene skal dekkes innenfor etatenes til enhver tid gjeldende budsjettrammer, jf. Budsjettinnst. S. nr. 4 ( )». Videre legges det opp til iverksetting av betalingsordning for driftskostnadene i HDO fra 2015 for de kommuner som har tatt nødnett i bruk. HDO er tillagt ansvaret for å administrere betalingsordningen. Arbeidsgruppen som utarbeidet en anbefaling om brukerfinansiering tok fram to alternative anbefalinger Primær anbefaling: Sentral oppgjørsordning til HDO hvor drift av Nødnett i helse fullfinansieres av staten, eventuelt Sekundær anbefaling: Delkostnadsnøkkelen for helse i inntektssystemet legges til grunn for beregning og fordeling av driftskostnadene, og faktureres den enkelte kommune. I Statsbudsjettet for 2016 legges det ikke opp til en sentral oppgjørsordning, og primæranbefalingen er derfor ikke lenger et alternativ. Administrerende direktør anbefaler at kostnadsnøkkelen for helse i inntektssystemet legges til grunn for fordeling av kostnader til drift av operatørplasser tilknyttet nødnett. Kommunenes kostnader for drift av radioterminal holdes utenfor modellen, men beregnes spesifikt pr terminal og kommune. Modellen er forankret i helseforetak og kommunene / KS gjennom deltagelse i nedsatt arbeidsgruppe, og er således både forutsigbar, fleksibel og oppfattes som en rettferdig delingsmodell. Administrerende direktør anbefaler at foreslått modell for finansiering av drift av brukerutstyret i helse iverksettes med virkning fra 1. januar Styret tar sak om brukerfinansiering til etterretning. 2. Styret ber Administrerende direktør iverksette brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett fra Sak Oppdatering av økonomihåndbok Som en konsekvens av omorganiseringen i HDO, har økonomihåndboken blitt oppdatert, for å reflektere ansvar og myndighet i den nye organisasjonen. Administrerende direktør mener at justeringen av fullmakter, og formalisering av stedfortreder/delegeringsmyndighet gjenspeiler behovene HDO har i normal drift, og i en eventuell beredskapssituasjon i helsetjenesten. 1. Styret tar saken til etterretning. 3

4 Sak Rammer og føringer budsjett 2016 Administrerende direktør er av Styret bedt om å forberede et underlag til styremøtet som viser omfanget av budsjettbehovet innenfor de uavklarte områdene HDO er kjent med. Administrerende direktør anbefaler at budsjett 2016 etableres med utgangspunkt i de beskrivelser og vurderinger som ble gjort i denne saken. Dette vil gi HDO en forutsigbar økonomisk ramme for gjennomføring av nødnettprosjektet i 2016, nødvendig utskifting av utdatert teknisk løsning i fase 0 og 1, gi mulighet for tilpasning av den teknisk løsningen til endrede operative behov, samt levere teknologiske løsninger som understøtter RHF enes og kommunenes «sørge for» ansvar relatert til nødmeldetjenesten. 1. Styret tar saken til orientering og ber om at Administrerende direktør innarbeider styrets innspill til endelig budsjett Styret ber om at Administrasjonen formidler rammer ut fra foreløpig budsjett til RHFene så snart som mulig. Sak ADs orientering Administrerende direktør redegjorde for to saker: Det er etablert en møtearena mellom direktørene for de felleseide selskapene. Orienteringssakene som ble presentert av HDO på siste styringsgruppemøte. 1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering Sak Årsplan styresaker Det ble i møtet besluttet at årets siste styremøte flyttes fra tidligere fastsatte møtedato, 7. desember til 11. desember. 1. Styret tar endret styremøtedato i desember 2015 til etterretning og ber om at 11. desember innarbeides i årsplan for styresaker. Styreleder orienterer Styreleder orienterte om følgende saker; - Styringsgruppemøtet - Prinsipper og føringer for felleseide selskaper 4

5 Oslo, 21. oktober 2015 Per Karlsen Nestleder Reidun Rømo Trond Elsbak Anne Cathrine Braarud Pål Homb Geir Henning Joten Tor Kristian Hansen Steinar Marthinsen Styreleder Anita Østlund Styresekretær 5