Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførerenskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00. Side 1

Transkript

1 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførerenskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Forfall meldestil utvalgssekretær somsørgerfor innkallingav varamenn.varamennmøterkun vedspesiell innkalling. Innkal ling er sendttil: Navn Funksjon Representerer BjørnarPettersen Leder H BjørnOlaf Hanssen Nestleder AP JanHelgeHardersen Medlem H JorunnHeidi Olsen Medlem FRP GunnhillAndreassen Medlem HTL BjørnarPettersen Ordfører Side 1

2 Saksnr PS106/12 PS107/12 PS108/12 Innhold GODKJENNINGAV MØTEINNKALLING/SAKSKART GODKJENNINGAV MØTEPROTOKOLLFRA FORRIGEMØTE BUDSJETT2012- REGULERING DESEMBER PS109/12 BUDSJETT2013,INVESTERING-/KAPTIALBUDSJETT , ØKONOMIPLAN PS110/12 REFERATEROG ORIENTERINGER Side 2

3 Side 3

4 PS 106/12 PS 107/12 GOD KJENNIN G AV MØTEIN NKALLING/SAKSKART GOD KJENNIN G AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Side 4

5 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2012/ 151 Saksbeh: Saksbeh.tlf: Bjørn Alling Saknsnr Utvalg Møtedato 108/12 Formannskap Kommunestyret BUDSJETT REGULERING DESEMBER Rådmannensinnstilling: Rådmannentilrår at formannskapetfremmer slik innstilling: 1. Kommunestyret regulererdriftsbudsjettfor 2012medKr ,-. Nettodriftsutgiftsrammefastsettes= nettoinntektsrammetil kr ,- slik fremkommerav vedlagt tabellfra rådmannen,datert Rådmannenbemyndigestil å innregulerenye driftsrammerpåansvarog artsnivåi budsjett Avdragsbelastingen, ansvar8300påkr. 7 Mill opprettholde slik budsjettert. 4. Rådmannenbemyndigestil å innregulereavsattemidlertil lønnsoppgjørogavsattemidlertil sommerjobb,ansvar1500art 14902kr ,- og, art14903kr ,-. Innreguleringenfor avsattemidler lønnsoppgjørberegnesi forhold til sluttresultatav årets tariffoppgjør,menavsattemidler sommerjobbfordelesi trådmedregnskapsførtutgiftsdekning knyttet til sommerjobb. Dokumenter i saken: Side 5

6 Saksopplysninger: Rådmannenvisertil gitte orienteringerom budsjettog regnskapssituasjonen. Økonomira port pr viserbehovfor reguleringav budsjett2012. Reguleringeneskalværereelleog sålangtmulig fangeoppoppståtteavvik mellomnettodriftsutgifterog nettodriftsinntekter. Følgendeavvik er registrert: Ansvar politikkområd etogrevisjon. Negativt avvikca ,- - ManglendefinansieringtilskuddKongsviksamfunnshus kr ,- - Drift av politiskeutvalgsarbeidog politisk drift ca.kr ,- Ansvar 1500Til disposisjon. - Reg.merforbrukca.kr ,- - Politisk vedtakutendekning,kr ,- Ansvar Administrasjonskostnader. Negativt avvik ca.kr ,- - Manglendebudsjetteringkonsulenthjelpog manglende budsjetteringkontingenter- Overføresfra ansvar5100medkr ,-. - Manglendebudsjett20 % konsulentstilling2. halvår Øktekostnaderdrift data. Ansvar Oppvekst. Totalt forbruk i trådmedavdelingenstotalebudsjettrammer. Ansvar Helseog omsorg: Negativt avvik ca.kr ,- - Ansvar4030Barnevernregnskapsført avvik ca.kr ,- - Ansvar4501samhandlingsreformenavvik ca.kr ,- - Feilbudsjettering4510TOSkr ,- - Ansvar4510TOSca.kr ,- - Ansvar4525,4545Åpenomsorgfastlandet/åpenomsorgHinnøysiden, ca.kr ,- Ansvar Kirke, næring og prosjektarbeid. I tråd med budsjettforutsetningene Ansvar 6000PLU. Positivt avvik ca. kr ,- Ansvar 7000Drift og vedlikehold. Positivt avvik ca. kr ,- Inntektssiden: Frie inntekter = skatt og rammetilskudd. Forskyving mellomskattog rammetilskudd Avsetningtil fond kr ,- regulerestil kr. 0,- Nettorenteutgiftøkeskr ,- Vurderinger : Rådmannenvisertil innstillingen,saksutredningenog vedlegg. Bjørn Alling Rådma n Side 6

7 DRIFTSRAMMER Budsjett Budsjett Vedtatt Regulering Reg budram Rådmannen K.vedtak Budsjett des 2012 Politisk styring Sentraladm Disponibel Oppvekst/kultur Helse/sosial/ - Pleie/omsorg Kirke Næring ( ) Plan/utvikling ( ) Drift/vedlikehold ( ) Sum drift Skatt ( ) ( ) ( ) ( ) Eiendomsskatt Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) Frie inntekter ( ) ( ) (25 000) ( ) Netto renteutgift Avdrag Aksjeutbytte ( ) ( ) ( ) Interne finanstranser ( ) bruk av premiefond VITAL ( ) ( ) ( ) ( ) Bruk av overskudd 2007 Sum disponibel drift ( ) ( ) ( ) 2012 Arbeidsgiveravgift 5,10 % Pensjon KLP - sykepleiere k. andel 22,10 % Undervisningspersonale Statens p.k 10,50 % Øvrig ansatte VITAL 21,10 % Prisvekst kommunale avg 4 % Forventet lønnsvekst 2,50 % Side 7

8 DISPONIBEL RAMME - ØKOPL AN Rådmannen Reg Bud Reg des Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) ( ) Eindomsskatt ( ) ( ) Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) ( ) Ansvar: 8100 Ramme/statstilskudd Tunge brukere ( ) ( ) ( ) Kompensasjonstilskudd oppvekst ( ) ( ) 0 ( ) MVA komp investering ( ) ( ) ( ) Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) Komptilsk skoleinvestering ( ) ( ) 0 ( ) Kompensasjonstilskudd omsorg ( ) ( ) 0 ( ) Sum ansvar: 8100 Ramme/statstilskudd ( ) ( ) ( ) Sum inntekter ( ) ( ) ( ) Sum frie inntekter ( ) ( ) (25 000) ( ) Ansvar: 8200 Renter Ordinære renteutgifter Sum utgifter Renteinntekter bankinnskudd ( ) ( ) ( ) Forsinkelsesrenteinntekter ( ) ( ) 0 ( ) Sum inntekter ( ) ( ) ( ) Sum ansvar: 8200 Renter Ansvar: 8300 Avdrag på lån Ordinære avdragsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 8300 Avdrag på lån An svar: 8400 Aksjer/andeler Utbytte og eieruttak Sum inntekter Sum ansvar: 8400 Aksjer/andeler ( ) Side 8

9 Ansvar: 8800 Interne finanstransaksjoner Dekning av tidligere års merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve Overføring til investeringsregnskapet Sum ( ) Disponering av bruk av premiefond VITAL ( ) ( ) Bruk fond 0 Bruk overskudd Sum ansvar: 8800 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere pårs mindreforbruk 0 Sum disponibel ramme ( ) ( ) ( ) ( ) Side 9

10 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2012/ 151 Saksbeh: Saksbeh.tlf: Bjørn Alling Saknsnr Utvalg Møtedato 109/12 Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2013,INVESTERING -/KAPTIALBU DSJETT , ØKONOMIPLAN Rådmannensinnstilling: Formannskapetsinnstilling Kommunestyret vedtarformannskapetsinnstilling til: a) Årsbudsjettfor 2013,jf kommunelovenskl 45. Budsjettetvedtaspårammenivåslik det framgårav økonomiskeoversikterog budsjettskjema1 A og1 B samt2 A og2 B. b) Økonomiplanfor perioden ,jf kommunelovens 44. Tjeldsundkommunestyre vedtarat detvedberegningav forskuddsskattog formuesskattskal benyttesskattøretilsvarendehøyestesatsi Eiendomsskattenskrivesut med7 0/00påverkerogbruki helekommunen. Tjeldsundkommunestyre vedtarlåneopptaktil investeringermedtil sammenkr , -. Låneopptaketdekkerbådeinvesteringeroverførtfra 2012,samtnye investeringerfor Kostnadertil økt lånerammeer innarbeideti budsjettet. Det tasoppstartlåni Husbankenmedkr 3 mil. for videreutlån. Brukerbetalingfor kommunaletjenesterblir fastsattsomvist i BetalingsregulativTjeldsund kommune. Midlertidig ordningmedny turnusog organiseringmed2 X 50%stillinger somkoordinatorer innenhoms videreføressompermanentordning. Stilling somavdelingsledertosopphørerog tidligereavdelingsledertosomplasseresi ledig stilling somsjef HOMS. Side 10

11 Dokumenter i saken: Økonomiskeoversikterfor drift og investering2013,samtøkonomiplanperioden Budsjettskjema1 A og 1 B samt2 A og 2 B. Gebyrregulativ2013- BetalingsregulativTjeldsundkommune Saksopplysninger Fremlagtbudsjett forslagfor 2013er et konsekvensjustert budsjettmedutgangspunkti budsjett2012. Detteinnebærerat budsjett2013er envidereføringav driften fra 2012.I tillegg er driftsaktiviteterog kostnaderkorrigertfor politiskevedtak. Vurd eringer Tjeldsundkommuneoppleveri heleøkonomiplanperioden, ,enbetydelig inntektsreduksjon. For 2013er denneinntektsreduksjonen/kostnadsøkningen dekketinn vedhjelp av finanstransaksjoner sombruk av pensjonsmidlerog redusertnedbetaling av gjeld. For inntektsårenefra og med2014måtjeldsundkommunetilpassedriftskostnadenetil reduserte inntektsrammerslik detfremkommeri vedlagtebudsjett. Detteinnebærerat førstehalvår2013måbenyttestil planleggingav kostnadsreduksjoner. Iverksettingav tiltak for kostnadsreduksjoner for inntektsåretmåforegåvedårsskiftet2013/2014for å få fullårseffetkt. Bjørn Alling Rådmann Side 11

12 PS 110/12 REFERATER OG ORIEN TERIN GER Side 12