Korrigert oppgavefordeling

Transkript

1 Vedtak i Kommunestyret Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan for kommunenes alminnelige virksomhet for årene til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens forvaltningsgrener. Punkt 1 ovenfor innebærer følgende: a) At administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b) At etatene i god tid fremmer forslag om de tiltak som er forutsatt. c) At man ved senere forslag til årsbudsjett legger økonomiplanen til grunn. 1. a. Vedliggende forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2014 vedtas. b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som rådmannen har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2014 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter. c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2014 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder: Sektor Korrigert oppgavefordeling Korrigert deflator Sum ending Ny ramme Rådmann/organisasjonsenhet Fellesutgifter Andel Værnesregionen Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Politiske organ Andre ansvarsområder Finans Balanse - 2. Kommunens marginavsetning settes til 10 %. 3. Rammen for NAV-sosialkontor lånegaranti for året 2014 settes til kr ,- hvor enkeltsaker begrenses til kr ,-. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gi forhåndstilsagn om anleggstilskudd til idrettsanlegg for år Rammen for tilsagn er beregnet til 40 % av den bevilgning som blir gitt under post Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt i kommunestyret, jfr. Rådmannens forslag til tallbudsjett. Lånes løpe og avdragstid skal være inntil 30 år. Delegasjonen gjelder i hele lånes løpetid. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele disposisjonspost lønn i samsvar med resultatene for de lokale og sentrale tarifforhandlingene.

2 8. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med slik dette fremgår av vedlegg B. 9. Stjørdal kommunes andel av udisponert reduksjon i budsjett for Værnesregionen på kr i 2014, benyttes av Rådmannen for å dekke økte kostnader på grunn demografiendringer. Tilføres økt driftsresultat fra og med Det avsettes i investeringsbudsjettet årlig til mindre utbedringsprosjekter i skole- og barnehage. ENDRINGER IFT BUDSJETT OG ØKONOMIPLANFORSLAG FRA RÅDMANNEN: REDUSERTE INNTEKTER/ØKTE UTGIFTER: Beholde tilskudd til frivillige lag og organisasjoner kr kr kr kr Videreføre SFO-er kr kr kr kr Videreføre svømmeundervisning kr kr kr kr Videreføre leirskoletilbud kr kr kr kr Ikke innføre parkeringsavgift kr kr kr Økt ramme til omsorg (knyttet til økning av kr kr kr kr fastlegetilskudd) Opprettholde driftsavtaler for legekontor på Hegra og kr kr kr kr Skatval Videreføre operaforestilling kr kr kr kr Økning av formannskapets disposisjonspost kr kr kr kr Videreføre kinodriften kr kr kr kr Videreføre rydding av strender og drift av kiosk i kr kr kr kr Storvika Ikke gjennomføre kveldsmøter for komitéer og formannskap kr kr kr kr SUM: kr kr kr kr ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER: Innsparinger ved endringer i politisk godtgjørelsesreglement kr kr kr kr Nedleggelse av Elvran Barnehage fra 01.aug 2014 (1) kr kr kr kr Effektivisering omsorgsetaten (jfr verbalforslag) kr kr kr kr ÅV Renholdstjenesten (ref ny driftsmodell) kr kr kr kr Redusert økning voksenopplæring 1 ÅV kr kr kr kr Netto økte innsparinger i barnehagene, men på annen måte (2) kr kr kr kr Utsette tilrettelegging adkomst Langøra Nord - ikke kr kr kr kr realistisk i perioden (red.kap.kost) Utsette tursti Storvika-Vikan (red.kap.kost) kr Inndra avsetning befolkningsvekst i 2014, innføres fom. kr kr kr kr Avvikle ÅV tilknyttet MIC-programmet samt driftsmidler kr kr kr kr Trekke inn dobbeltføring økt timetall/valgfag ungdomsskolen kr kr kr kr

3 Ikke gjennomføre økning til kulturskolen kr kr kr kr Avslutte medlemskapet i trøndelags europakontor kr kr kr Fjerne avsetning for 2014 til utbygging rådhus (6 mill) kr kr kr kr (red.kap.kost) Reduserte leiekostnader rådhus og administrasjon kr kr kr kr SUM: kr Kr kr kr BALANSE: kr - kr kr kr (1) Nedleggelse av Elvran barnehage Reduksjon i kapitalkostnader: kr kr kr kr Reduksjon i 16,4 barnehageplasser: kr kr kr kr SUM kr kr Kr kr (2) Innsp i barnehagene må sees i sammenheng med rådmannens kostnadstiltak (3,0 mill) for å komme ned på ramme 2013, samt innsparing på 2,1 mill Redusert åpningstid kommunale barnehager til kr kr Kr kr fra april, inklusive effekten på utbetaling til private. Årsvirkning 2015 Reduksjon i utbetaling til private barnehager som følge av overgang fra 100% til 80% plass (igjen som følge av endret åpningstid fra april). Årsvirkning kr kr kr kr Arbeidstid medgått inkluderes i større grad i kostprisberegningene på kommunale barnehager, og kostprisen økes med 100 kr/mnd fra april kr kr kr kr SUM kr kr kr kr Gir netto økt innsparing = kr kr kr kr Vedlegg "BETALINGSSATSER" endres slik: Kapittel "Etat oppvekst og kultur" ny linje etter samme mal som "minitrompet": "Kunsttilbud (år 2014 og påfølgende) kr 5088" Verbalforslag: 1. UKM og natteravnordningen videreføres innenfor enhet BUF's rammer. Rammene for lønnsmidler i enheten reduseres tilsvarende, jf. avsluttelse av MOT-prosjekt. 2. Den pågående prosessen med endring i enhetslederstruktur på omsorg videreføres, og søkes utvidet til alle etater 3. Den kommunale bemanningsnormen i barnehagene avvikles/erstattes med selvprioritering av pedagogog øvrig voksentetthet innenfor de gjeldende budsjettrammer. 4. Enkeltbarnehager kan, etter vedtak i samarbeidsutvalg og så lenge dette skjer innenfor gjeldende budsjettrammer, prioritere en lengre åpningstid 5.Rådmannen gis fullmakt til å drøfte og gjennomføre fjerning av betalt matpause for ansatte i barnehagen. 6. Leieavtale lokstallen søkes avviklet fom. åpning av det nye kulturhuset 7. Rådmannen bes vurdere bruk av elbil som kommunale tjenestebiler 8. Aktiv sommer videreføres dersom selvkost kan benyttes som prisfastsetting og/eller

4 annen organisering kan gjennomføres 9. Innsparing på kulturskolen kan tas på annen måte enn ved nedleggelse av kunsttilbud 10.Innkjøps- og ansettelsesstopp videreføres foreløpig til 31.mars. Ansettelser i tidsrommet 1. April - 1. Juli skal godkjennes av Rådmannen. 11. Rådmannen starter arbeidet med ombygging/riving av tidl. samfunnshus/kino slik at dette kan gjennomføres i 2015 med gjenstående midler i investeringsbudsjettet 12. Rådmannen bes legge frem sak om støtteordninger med sikte på å kompensere lokale 17.- maiarrangement for leie av kommunale bygg 13. Det fremlegges en barnehageplan som beskriver utbyggingsbehov, faktorer for rasjonell drift og god kvalitet. 14. Fylkesveien gjennom museumsområdet og forbi Værnes kirke er vedtatt prosjektert i denne fylkesvegplanperioden. Kommunen tar initiativ overfor fylkeskommunen for en hurtigere omlegging. 15. Det fremlegges en barnehageplan som beskriver behovet fremtidig utbygging av nye barnehageplasser i Stjørdal før sommeren 2014,, herunder også Sandskogan Barnehage. 16. Parallelt med dette jobbes det videre med tomteavklaring på ny barnehage i Skjelstadmark, og politisk sak om videre fremdrift for ny barnehage fremmes politisk i samme tidsrom. 17. Fremtidig realisering av nye barnehageplasser i Stjørdal skal skje der behovet er størst. Joar Håve (AP) fremmet følgende protokolltilførsel på vegne av AP og SV: Arbeiderpartiet og SV mener det vedtatte budsjett rammer barn og unge urimelig hardt. Budsjettet vil svekke det forebyggende arbeidet, og føre til at flere barn vil få et dårligere skoleløp. Behandling i Kommunestyret Joar Håve fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: Rådmannens innstilling til formannskapet, med de fremlagte forslag fra AP i formannskapet. Anja Ristad (SV) fremmet følgende verbalforslag: 1. Innføre eiendomsskatt på verker og bruk til Kjør for Livet % stilling til Stjørdal kommunale foreldreutvalg 4. Innsparing: 5 % av ordførerlønn, og alle som påvirkes av denne. Ole Hermod Sandvik fremmet følgende forslag: 1. Rådmannen gis fullmakt til å drøfte og gjennomføre fjerning av betalt matpause for ansatte i barnehagen. (Erstatter eksisterende verbalforslag)

5 Tilleggsforslag 2. Stjørdal kommunes andel av udisponert reduksjon i budsjett for Værnesregionen på kr i 2014, benyttes av Rådmannen for å dekke økte kostnader på grunn demografiendringer. Tilføres økt driftsresultat fra og med Det avsettes i investeringsbudsjettet årlig til mindre utbedringsprosjekter i skole- og barnehage. Siv Sætran (SP) fremmet følgende verbalforslag: 1. Det fremlegges en barnehageplan som beskriver behovet fremtidig utbygging av nye barnehageplasser i Stjørdal før sommeren 2014,, herunder også Sandskogan Barnehage. 2. Parallelt med dette jobbes det videre med tomteavklaring på ny barnehage i Skjelstadmark, og politisk sak om videre fremdrift for ny barnehage fremmes politisk i samme tidsrom. 3. Fremtidig realisering av nye barnehageplasser i Stjørdal skal skje der behovet er størst. Votering: Håves (AP) forslag falt 21 stemmer mot 20 stemmer for formannskapets innstilling Ristads (SV) forslag pkt. 1 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer Ristads (SV) forslag pkt. 2 falt med 39 stemmer mot 2 stemmer. Ristads (SV) forslag pkt. 3 falt med 39 mot 2 stemmer. Ristads (SV) forslag pkt. 4 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. Sandviks (H) forslag 1 vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer. Sandviks (H) tilleggsforslag 2 enstemmig vedtatt. Sandviks tilleggsforslag 3 enstemmig vedtatt. Sætrans forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med de foreløpig vedtatte endringer vedtatt med 21 mot 20 stemmer. Joar Håve (AP) fremmet følgende protokolltilførsel på vegne av AP og SV: Arbeiderpartiet og SV mener det vedtatte budsjett rammer barn og unge urimelig hardt. Budsjettet vil svekke det forebyggende arbeidet, og føre til at flere barn vil få et dårligere skoleløp.