INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE"

Transkript

1 1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: Sted: Hillringsbergs herregård, Glava, Sverige Tid: Kaffe og noe å bite i kl Lunsj ca. kl. 12 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 51/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste /2017 Godkjenning av protokoll fra epostmøte Godkjenning av protokoll fra /2017 Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) 54/2017 Orienteringssaker fra Styreleder Rektor 55/2017 Fullmaktssaker 1. halvår /2017 Status fra prosjektstyret 16 57/2017 NMBUs Campusplan /2017 Rapport for 1. tertial /2017 Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - 48 Langtidsprognose 60/2017 Riksrevisjonen besøker styret /2017 Internrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet 68 62/2017 Rektors resultatmål 2017 Vedlegg 1: Rektors egenevaluering er unntatt offentlighet (jfr. Offl. 25) 63/2017 Ansettelseskontrakt rektor (unntatt off. jfr. Offl. 15) 64/2017 Tilsetting av administrasjonsdirektør ved NMBU (unntatt off. jfr. Offl. 25) 65/2017 Tilsetting av prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU (unntatt off. jfr. Offl. 25) 66/2017 Tilsetting prorektor for utdanning ved NMBU (unntatt off. jfr. Offl. 25) 67/2017 Opptaksrammer (ettersendes) /2017 Revidering av forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist 69/2017 Etablering av AS for FoU-konsesjon akvakultur (unntatt off. jfr. Offl. 23) /2017 Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater /2017 Oppnevning medlemmer til NMBUs klagenemnder /2017 Alf Bjørseths inspirasjonspris NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 2 Saksnr. Sakstittel Tid Side 73/2017 Referatsaker på papir: 74/2017 Evt. a) Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. b) Stedfortreder for leder av fakultetsstyret Referatsaker kun på internett: c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Styrking av evne til digital hendelseshåndtering ved statlige universiteter og høyskoler program for hendelseshåndtering i regi av UNINETT CERT d) Brev fra KD datert : Informasjon om hackerangrepet mot norske institusjoner e) Brev fra KD datert : Bytte av lønns- og HR-system ved NMBU f) Brev fra KD datert : Høyring - Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning g) Brev fra KD datert : Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning h) Brev fra KD datert : Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser i) Brev fra KD datert : Opphør av tilleggspoeng for menn ved årets opptak til veterinær- og dyrepleierstudiene j) Brev til KD datert : NMBUs innspill til modeller for finansiering av utviklingsavtaler k) Brev fra KD datert : Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning l) Brev fra KD datert : Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater m) Brev til KD datert : Høring - Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften - uttalelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) n) E-post fra KD datert : Kunnskapsministeren inviterer til konferanser 12. og 13. juni 2017 o) Evalueringsrapport, mars 2017: Evaluation of Social Science Research in Norway. Institutional self-assessment: Education. Norwegian University of Life Sciences (NMBU) School of Economics and Business (HH) p) Møtebok Studieutvalget q) Møtebok Forskningsutvalget r) Referat fra Studenttinget s) Brev fra Nokut datert : Orientering om ny studietilsynsforskrift Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost 18TUlise.gorseth@nmbu.noU18T eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA EPOST-MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Pr. epost Epost-møtets deltakere: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Sol Høgset, Morten Sørlie, Øystein Evensen, Trond Langseth, Jens Oddershede og Alf Bjørseth Møtebok: Lise Gorseth 50/2017 Oppnevning av NMBUs kandidater til styrene i aksjeselskapene der NMBU har eierinteresser Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene. Sem Gjestegård AS der NMBU innstiller: o gjenvalg som styreleder for ett år; Einride Berg o gjenvalg som styremedlemmer for ett år: Einride Berg, Anne Setsaas, Jan Olav Aasbø o gjenvalg som varamedlemmer for ett år: Pål Magnus Løken, Kjersti Sørlie Rimer, o valg som varamedlemmer for ett år Hans Christian Sundby ITAS der NMBU innstiller: o gjenvalg som varamedlem ett år; Geir Tutturen Innovasjonssenteret Campus Ås AS der NMBU innstiller: o valg som nestleder for to år; Ragnhild Solheim o valg som styremedlem for to år; Hans Christian Sundby NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Spiserommet bygg 14, Adamstuen, Oslo Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 43, 44, 45 og 46/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Sol Høgset, Morten Sørlie, Øystein Evensen, Trond Langseth, Petter Arnesen (vara for Jens Oddershede), Alf Bjørseth (ikke sak 31, 32, 33 og 34/2017). Forfall: Jens Oddershede Marianne Harg ledet møtet i de sakene Hatlen ikke var til stede. Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Elin Børrud, Siri Margrethe Løksa, Jan Olav Aasbø Protokoll: Ingeborg Hauge Høyland 26/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 27/2017 Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte Godkjenning av protokoll fra Styret gratulerte Mari Sundli Tveit med tilsettingen for en ny rektorperiode. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner protokollene. 28/2017 Referat fra IDF-møtet Vedtak: Referat fra sentralt IDF-møte ble sendt ut i forkant av møte og også delt ut. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 29/2017 Orienteringssaker fra Styreleder Rektor var innleder på statsministerens toppmøte om forskning og høyere utdanning onsdag 1. mars, en flott profilering av NMBU. Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 2 Utover den skriftlige orienteringen, redegjorde rektor for: o Søknadsfrist for administrasjonsdirektørstillingen og prorektorstillingene er forlenget til 4. april. o Minnet styrets medlemmer om Kronprinsparets besøk og at universitetsstyret er invitert. Programmet vil bli sendt ut. Styret ønsker informasjon om RSA-møtet på neste styremøte. 30/2017 Orientering fra Statsbygg ved prosjektdirektør Erik Antonsen Kunnskapsdepartementet har besluttet innflytting i SLP sommeren Innflytting utsettes 12 måneder fra opprinnelig planlagt sommeren 2019 til sommeren Styret konstaterer at utsettelsen gir NMBU en mulighet til å optimalisere planer knyttet til flytteforberedelser og oppstart drift, og ber rektor og prosjektledelsen jobbe videre med dette. Vedtak: Universitetsstyret tar Kunnskapsdepartementets beslutning om utsatt innflytting til etterretning. Styret ber rektor komme tilbake med en vurdering av risiko og konsekvenser av utsettelsen og eventuelle tiltak for å imøtekomme disse. Styret understreket at det i videre planlegging fra Statsbygg sin side må sikres tilstrekkelig tid til testing og innflytting, slik at studenter og ansatte fra høsten 2020 tar i bruk funksjonelt gode lokaler. 31/2017 Status fra Prosjektstyret ved leder av Prosjektstyret Olaf Melbø Det vises til vedtaket i sak 30/2017. Når det gjelder SLP-bygget vil rektor til et senere møte utarbeide en oppdatert prognose for driftskostnadene og gi en orientering om IT situasjonen. Vedtak: Saken tas til orientering. 32/2017 NMBUs Campusplan Styret takker for godt utført arbeid med Campusplanen, og vurderer det som et godt utgangspunkt for høringsprosessen. Vedtak: NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 Universitetsstyret gir sin tilslutning til at: a. Høringsversjon av «Campusplan » sendes på høring. Statens arealnormer for byggeprosjekter, og dekningsgrad som beskrevet i rektors saksframstilling, legges til grunn for arealdisponeringen. b. Optimal sambruk av kontorarbeidsplasser, laboratorier og undervisningsrom i Samlokaliseringsprosjektet og sambruk og samlokalisering med relevante fagmiljøer fra innflytting 2020, legges til grunn. Prosessen for å identifisere, beskrive og kvantifisere fagligstrategiske muligheter for sambruk og samlokalisering fortsetter uten opphold og følger fremdriften i Samlokaliseringsprosjektet. c. Mulighetene for samlokalisering av plantemiljøene på Campus Ås gjennom kurantprosjekt i samarbeid med NIBIO utredes videre. Rektor kommer tilbake til Universitetsstyret med egen sak før oversendelse av evt. oppdragsbrev til Statsbygg. 2. Universitetsstyret tar medvirkningsplanen som er beskrevet i denne styresaken, til orientering. 3. Når saken legges fram for styret for endelig vedtak, tentativt i juni 2017, må den inneholde konsekvensvurderinger, risikovurdering, oversikt over kostnader og en finansieringsplan. 33/2017 Etablering av fasiliteter for fjørfe ved NMBU godkjenning av finansieringsløsning Rektor bekrefter at det ligger til styrets fullmakt å ta opp lån fra likviditetsreserven. Styret er opptatt av å ha god kontroll på lån fra likviditetsreserven. Styret ber om, på egnet måte, å bli orientert om disponibel størrelse, planlagte lån fram i tid, og hvor store lån som til enhver tid er trukket av likviditetsreserven. Styret er opptatt av at lån fra likviditetsreserven til etablering av fjørfefasiliteter ikke begrenser gjennomføring av andre prioriterte tiltak. Rektor har forsikret styret om at et lån fra likviditetsreserven, som foreslått i denne saken, ikke vil få slike konsekvenser. Vedtak: Universitetsstyret gir sin tilslutning til at NMBU etablerer et forsøkshus for forskning og utdanning på fjørfe på Ås gård. Byggestart skal godkjennes av universitetsstyret på grunnlag av innhentet tilbud. Når saken kommer tilbake for endelig vedtak om byggestart, skal det foreligge en oversikt over samlet disponibel likviditetsreserve og hvordan en andel av denne forpliktes til dette prosjektet. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 4 34/2017 Etablering av et nytt biomedisinsk forskningssenter i Sandnes (SEARCH) byggestart Det legges til grunn at konsortieavtalen oppdateres. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner byggestart for det planlagte nye biomedisinske forskningssenteret på NMBU Campus Sandnes (SEARCH) innenfor en kostnadsramme på 24,6 mill. kroner. 35/2017 Årsregnskap 2016 Styret vil presisere at det har fattet sitt vedtak om godkjenning av årsregnskapet, uten å kjenne revisors avsluttende vurderinger. Rektor orienterte styret om en mindre korreksjon av regnskapet som følge av feil klassifisering av et oppdragsprosjekt. Styret ber rektor vurdere å kjøpe ut Veterinærhøgskolens virksomhetskapital, slik det er gjort ved de tidligere instituttene på Ås. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner det avlagte regnskap 2016 for Norges miljøog biovitenskapelige universitet med tilhørende ledelseskommentarer, resultatregnskap og balanse. Rektor får fullmakt til å justere ledelseskommentarene etter de innspill som kom i møtet. 36/2017 Økonomirapport 3. tertial Overføring av midler fra 2016 til 2017 Vedtak: 1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 3. tertial 2016 til etterretning. 2. Det overføres midler i henhold til tabellene i vedlegg 1a-c (tabellene vedlegges protokollen). 3. Universitetsstyret vedtar å disponere frigjorte midler fra overføringsoppgjøret, til sammen 2,379 mill. kroner på følgende måte: a) 0,939 mill. kroner til frikjøp av årets resultat på oppdragsvirksomheten fra enhetene til sentral virksomhetskapital b) 0,600 mill. kroner disponeres av administrasjonsdirektøren c) 0,840 mill. kroner disponeres av rektor. NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 5 37/2017 Årsrapport ( ) Styret uttrykker tilfredshet med at årsrapporten viser gode resultater også i Vedtak: 1. Framlagte Årsrapport ( ) godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet med de justeringer som framkom i møtet. 2. Styret fastsetter følgende justerte resultatmål for 2017: Styringsparameter Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter Mål/ambisjon i Budsjett og tiltaksplan % 45% 5% 2,5% Andel forskningsinnsats i MNT-fag 50 % 45 % Tallet på studiepoeng per faglig årsverk Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk Tallet på publikasjonspoeng per faglige årsverk Nytt mål/ambisjon kroner kroner 1,3 1,4 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet Styret viser til innspillene fra IDF-møtet om hvordan arbeidet med avbyråkratisering og effektivisering kan legges opp. Vedtak: 1. Universitetsstyret fastsetter følgende mandat for en internrevisjonsgjennomgang av arbeidet med avbyråkratisering og effektivisering: NMBU ønsker en gjennomgang av NMBUs arbeid på alle nivå med avbyråkratisering og effektivisering (ABE) med vekt på styring, organisering, rapportering og gevinstrealisering. NMBU ønsker råd om hvordan NMBU kan digitalisere arbeidsprosesser og tjenester for å hente ut effektiviseringsgevinster. Videre hvordan effektiviseringsgevinster av ABE-tiltakene kan hentes ut. NMBU ønsker videre råd om: NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 6 Hvordan organisering, ledelse og styring av ABE-arbeidet kan legges opp på alle nivå. Hvordan samhandling og prosessorientering kan tilrettelegges slik at det bidrar til ABE, og en kvantifisering av mulige gevinster. Hvordan kompetanseutvikling og kompetansedeling kan tilrettelegges slik at det bidrar til ABE, og en kvantifisering av mulige gevinster. 2. Redegjørelsen om oppfølgingen om internrevisjonsrapportene 2. halvår 2016 om budsjettprosessen og EU-arbeidet tas til orientering. Redegjørelse om oppfølging av internrevisjonsrapportene om hhv. Informasjonssikkerhet og IT i byggeprosjekter gis når de endelige rapportene fra internrevisor foreligger. 3. Rektor orienterer om den videre oppfølging av internrevisjonsrapportene i tertialrapportene. 39/2017 Fordeling av 20 nye studieplasser IKT Vedtak: 1. De 20 nye studieplassene innen IKT tildeles REALTEK og studieprogrammet Master in Data Science. 2. Fellesdelen knyttet til studieplassene øremerkes universitetets digitaliseringssatsinger for utdanning. 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Rektor kommer tilbake til styret med en orientering om status for omorganiseringsprosessen i universitetsadministrasjonen. Vedtak: Universitetsstyret tar til etterretning rektors skisserte opplegg for evaluering av prosessen og effekten av omorganiseringen ved NMBU. 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 Styret ber om en mer inngående redegjørelse for HMS-arbeidet i løpet av høsten Vedtak: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning. 42/2017 Årsrapport forskerutdanningen for 2016 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtak: Universitetsstyret tar årsrapport om forskerutdanningen for 2016 ved NMBU til orientering. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 /2017 Årsrapport likestilling Vedtak: Universitetsstyret tar årsrapport for likestilling til orientering. 44/2017 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2016 Vedtak: Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2016 tas til etterretning. 45/2017 Årsrapport NMBUs klagenemnd Vedtak: NMBUs klagenemnds årsrapport for 2016 tas til orientering. 46/2017 Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert Vedtak: Retningslinjer for klagenemnda ved NMBU vedtas. 47/2017 Klage fra student (unntatt off. jfr. Off.lova 23) Vedtak: Rektors orientering tas til etterretning 48/2017 Referatsaker: a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert : Regnskapet Interimrevisjon - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (uts. off. jf. rrevl. 18(2)) b) Brev til Riksrevisjonen (RR) datert : Svarbrev Riksrevisjonen - interimrevisjon regnskapet 2016 (unntatt off. iht Offl 5) c) Årsplan for styresaker 1. halvår 2017 d) Orientering om oppnevning av eksterne fakultetsstyremedlemmar i fakultetstyrene frå e) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Innovasjonssenter Campus Ås AS Riksrevisjonens etablering av kontroll f) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring forslag til endringer i forskrift om felles klagenemnd g) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Opptakskrav til Bachelor i dyrepleie Bruk av REALFA som opptakskrav fra 2017 h) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Oppfølging av FNs bærekraftsagenda i) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring - endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår j) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Rundskriv H-3/17 Fellesføring om effektivisering NMBU Universitetsstyret Møtedato

11 11 8 k) Protokoll fra fakultetsstyret REALTEK l) Protokoll fra fakultetsstyret VET m) Protokoll fra fakultetsstyret LANDSAM n) Protokoll fra fakultetsstyret MINA o) Protokoll fra fakultetsstyret KBM p) Protokoll fra fakultetsstyret BIOVIT q) Protokoll fra fakultetsstyret HH r) Møtebok fra Studieutvalget s) Møtebok fra Forskningsutvalget t) Møtebok fra Prosjektrådet Vedtak: Ad a) og b) 49/2017 Eventuelt Ingen saker Styret tar brevet fra Riksrevisjonen og NMBUs brev til etterretning og forutsetter at administrasjonen følger opp punktene revisjonen har påpekt. Styret ber om en orientering om status i styremøtet i juni 2017 i forbindelse med tertialrapporten. NMBU Universitetsstyret Møtedato

12 12 US 54/2017 REKTORS ORIENTERING TIL UNIVERSITETSSTYRET Saksansvarlig: Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Lise Gorseth Arkiv nr: 16/00158 Fremragende Forskning og Utdanning (FFU) Prestisjeprosjekter: NMBU sendte fire søknader til FRIPRO Toppforsk-utlysningen i mai og fem av åtte søknader har gått videre i trinn 2 av Societal Challenges 2 (SC2) utlysningen i EU. Forsker Åsmund Røhr Kjendseth, KBM er videre i ERC-Stg og har fått innkalling til intervju i Brussel. Fire unge forskere planlegger søknad til MCSA-IF utlysningen i sept Toppforskerrekruttering: REALTEK har ansatt Kristian Hovde Liland fra Nofima i en av de fire Toppforsk -stillingene ved NMBU. Satsing på talenter: NMBUs Talentutviklingsprogram: De 7 nye deltakerne er i gang og har lagt planer for de neste tre årene samt valgt sine mentorer. Felles samling for gamle og nye deltakere skjer i juni 2017, hvor også to av mentorene vil komme. Innovativ undervisning: Det kom inn 13 søknader til fristen 28. april. 5 prosjekter ble innstilt til å motta støtte: Nicolai Worren (HH), Anne Gravdal, Morten Sørlie og Yngve Stenstrøm (KBM), Solve Sæbø (KBM), Ronny Steen (MINA), Anne Torgersen (VET). Kvalitet i alle ledd: Generiske kurs: Det er gjennomført flere kurs i prosjektledelse og presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte og nye kurs planlagt for høsten Kursene har fortsatt stor interesse og har fått meget gode evalueringer. Forsknings- og utdanningsledelse: Kurs nr 2 starter i august og vil i all hovedsak følge samme oppsett som i NMBU har en deltaker på UiOs program for utdanningsledelse og to på UiOs program for forskningsledelse (en yngre og en erfaren). Læringssenteret: Planer for senterets vekst og en utvidelse av oppgavetilfang er i gang, særlig når det gjelder utadrettet virksomhet som kurs og workshops. Samarbeidsrom: Sharepoint for Forskningsprosjekter er installert for 8 prosjekter og det er også registrert en økende interesse for å ta i bruk denne løsningen i administrative prosesser bl.a. SLP. Orientering om omorganiseringen Informasjonsarbeidet i forbindelse med omorganiseringen er videreført i samme omfang som tidligere rapportert til styret, ukentlig oppdatering og nyheter på NMBU Universitetsstyret Møtedato

13 13 2 omstillingssidene. Ettersom NMBU nå dels er over i en ny fase, er nyhetssidene benevnt «NMBU i endring». Det er ansatt dekaner ved følgende fakultet: VET: Anne Storset LANDSAM: Eva Falleth MINA: Sjur Baardsen BIOVIT: Kari Kolstad KBM: Ågot Aakra Dekanene har tiltrådt stillingene. Innstilling til dekanstillingene ved REALTEK og Handelshøyskolen HH er forventet medio juni. Rektor ny leder for universiteter og høyskoler Mari Sundli Tveit er valgt som ny leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR), som er det øverste samarbeidsorganet for høyere utdanningsinstitusjoner. Besøk til NMBU siden sist Kronprinsparet besøkte NMBU den 23. mars Klikk på linken for oppsummering av dette vellykkede besøket. Trine Skei Grande besøkte NMBU 20. mai 2018 for å bli bedre kjent med NMBU, spesielt innenfor innovasjon, næringsutvikling, student-gründere, bioøkonomi og det grønne skifte. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Landbruksminister Jon Georg Dale besøkte Campus Ås den 6. juni De ønsket å treffe forskere fra NMBU, NIBIO, VI og NOFIMA for å få innspill til arbeidet med å revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Læringsfestival ved NMBU Læringssenteret arrangerte den 1. juni NMBUs Læringsfestval en fest- og inspirasjonsdag om læring og undervisning. Årets festival fant sted på Vitenparken, med blant annet en Pecha Kucha med etterfølgende debatt om utdanning og «det grønne skiftet» og en rekke workshops, hvor eksempler på innovativ undervisning ble presentert. Fremtidsfestivalen på NMBU Fremtidsfestivalen NMBU er et nytt arrangementet som skal være en kick-off på studieåret og arrangeres 5. september Festivalen er et dagarrangement som skal bidra til nettverksbygging, inspirasjon og engasjement i samspillet studenter, forskning og eksterne aktører på NMBU, og bærekraft vil være den grønne tråden som binder programmet sammen. Faglige foredrag innen temaene "Nye veier innen mat og landbruk", "Grønn verdiskapning", og "Smarte byer". NMBU Universitetsstyret Møtedato

14 14 3 Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Regjeringen la 27. januar 2017 frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning; Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Meldingen tar for seg status og utvikling for sektoren og inneholder en rekke tiltak for å øke kvaliteten på utdanningsområdet. Det er gledelig at det nå er kommet en egen stortingsmelding om kvalitet og linjene fra innspillsrunden i sektoren er i stor grad fanget opp. Dette har vi ventet på. Samlet sett sees en økende oppmerksomhet på kvalitet og kvalitetsutvikling på utdanningsområdet og et ønske om et helhetlig blikk. Parallelt er kravene til det institusjonene skal levere tydelig høynet. Det understrekes at stortingsmeldingen og den reviderte tilsynsforskriften fra NOKUT følgelig er dokumenter, som bør legges ved siden av hverandre for å få en helhetlig forståelse for retning og nivå på forventninger og krav. Hovedinntrykket er at status for NMBU, og ikke minst retningen for universitetets igangværende utviklingsarbeid, er på linje med det som presenteres i meldingen. NMBUs satsingen på fremragende forskning og utdanning inneholder mye av det som blir løftet frem som vesentlige utviklingstiltak. Videre går NMBUs posisjon og faglige profil rett inn i kjernen i det som vises til som bakteppet for meldingen, nemlig behovet for å stå godt rustet for de omfattende omstillingene i arbeidsliv og samfunn og legge til rette for et grønt skifte. Dette er et godt utgangspunkt. Samtidig er det områder hvor NMBU, i likhet med mange andre institusjoner, må strekke seg og gjøre en omfattende innsats i de kommende for å svare på de forventningene som stilles opp. Dette er delvis langsiktige løp og løp som institusjonene og sektoren selv også har lagt planer eller drøfter, uavhengig av meldingen. Det er i løpet av våren blitt orientert om stortingsmeldingen, både ved et åpent møte med departementet tilstede, og i rektors ledergruppe og studieutvalget. Studieavdelingen koordinerer arbeidet med oppfølgningen videre. Det gjøres oppmerksom på at noen av utviklingstiltakene/oppfølgningspunktene i stortingsmeldingen omhandler rolle/oppmerksomhet for institusjonsstyrene. Vi vil løfte disse opp for gjennomgang og drøfting i det nye styret, så snart dette er på plass. Oppstartsbevilgning til Nasjonalt senter for vann- og avløpsteknologi/ledningsteknologi. Rektor vil informere mer om dette på styremøtet Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 15 US 55/2017 Fullmaktssaker 1. halvår 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Lise Gorseth Arkiv nr: 15/02285 Rektor gir hvert halvår en orientering til US over saker rektor/styreleder har avgjort på fullmakt. I første halvår 2017 har rektor avgjort følgende fullmaktssak (vedlegg kun på internett): 1. Søknad om utsatt sensurfrist for emnet: ECOL200 Generell økologi 2. Søknad om utsatt sensurfrist for emnene: FYS271 Energifysikk og energiomforming FYS373/473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering Lars S. Meyers masteroppgave M30-MF I første halvår 2017 har styreleder avgjort følgende fullmaktssak (vedlegg kun på internett): 1. Oppnemning av NMBUs sentrale nominasjonskomité Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar styreleders og rektors avgjørelser på fullmakt til etterretning Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 US 56/2017 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 17/ Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 17 2 Innledning Nedenfor følger en kort oppsummering over status for Statsbyggs byggeprosjekter og NMBUs Prosjekt Campus og Campusplanarbeidet. Det er besluttet å ansette en prosjektplanlegger for den kommende sluttfasen av prosjektet. Hovedoppgaven vil være å kartlegge de nødvendige virksomhetstester og alle assosierte aktiviteter, bemanning og nødvendig dokumentasjon. Dette er en omfattende jobb som vil ha stort grensesnitt internt og mot Statsbygg. 1. Statsbyggs byggeprosjekter Statsbygg meldte i Prosjektrådsmøtet i april 2017 om fortsatt anstrengt økonomi. Etter at innkomne tilbud er mottatt i løpet av mai/juni gjennomføres det en usikkerhetsanalyse hvor resultatet skal foreligge innen 23. juni. Som rapportert i forrige prosjektstyremøte vurderte Statsbygg og KD en utsettelse av «start prøvedrift» på prosjektet basert på en detaljert gjennomgang av status på byggeplass, prosjektering og gjenstående arbeid. Det er nå konkludert at prøvedrift utsettes med 12 mnd. Dvs. ny dato er NMBU Prosjekt Campus De regelmessige samarbeidsmøtene mellom Prosjekt Campus og ledelsen ved det nye Veterinærfakultetet fortsetter og fungerer som ønsket SLP - Samlokaliseringsprosjektet Valideringsprosjektet har hovedfokus i perioden. Virksomhetstester er tester beskrevet av brukerne som skal inn i lokalene der det legges vekt på å simulere den virksomheten eller deler av den virksomheten som senere skal foregå i lokalene når bygget er i operativ drift. Prosjekteringen av luthydrolyseanlegget er for det meste avsluttet. Differensiert klassifisering av restprodukter en utfordring driftsmessig og økonomisk. Det er avholdt møte med Ås kommune om påslipp av avløpsvann til det kommunale ledningsnett BUT - Brukerutstyrsprosjektet: Innkjøpsgruppene for de siste innkjøpene som klassifiseres som løst utstyr er kommet i gang. Statsbygg vil fremover rapportere kontraktsverdi og budsjett etter hvert som kontrakter blir inngått for de forskjellige innkjøpspakkene. Dette blir lagt frem på månedsbasis FIP Flytte og ibruktakelsesprosjektet: Arbeidet med Leverandørkonferanse for flytteselskaper, antatt gjennomført siste kvartal 17, er påbegynt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 Drift Eiendomsavdelingen jobber videre med planlegging av logistikk og drift av det nye veterinærbygget. Det jobbes videre med å kartlegge med tanke på å redusere driftskostnader. Avtalene om finansiering av to ansatte fra NMBU som vil jobbe integrert i Statsbyggs prosjekt er nå på plass, og lønnen vil bli dekkes fra sommeren 2016 og januar IKT: Kartlegging og planlegging IKT-prosjekter: Kartlegging av arbeidsprosesser på Veterinærhøgskolen er gjennomført. Det arbeides med prosjekter for datalagring, databaser, videooverføring og overvåkning SHF: Det er fremdeles en god del uløste/åpne avvik fra entreprenør. Det pågår fremdeles oppretting. Bruker er fremdeles ikke fornøyd med hastigheten på oppretting av feil og at det stadig påvises nye feil og mangler i utførelsen. Det er en kontinuerlig dialog med Statsbygg rundt dette Urbygningen: Urbygningen håndteres nå av Eiendomsavdelingen Kartlegging av driftsutgifter ved SLP Økonomimodellen for driftsutgifter utvikles videre og vil legge inn de fremtidige organisatoriske/faglige kostnader som ligger til fakultetsnivå. 3. Campusplanarbeidet: Presenteres som egen sak. 4. Risiko: Prosjekt Campus samarbeider tett med Statsbygg for å avdekke og forebygge mulig risiko. Statsbygg vil som nevnt i punkt 1 over komme med en ny vurdering rundt økonomi antagelig rett før ferien NMBU Universitetsstyret Møtedato

19 19 US 57/2017 NMBUs Campusplan Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør ved prosjektsjef Trond Furuberg Saksbehandler(e): Kristin Kreul Arkiv nr.: 17/ Vedlegg: 1. Høringsutkast Campusplan NMBU (kun internett) 2. Høringsuttalelser NMBUs Campusplan samlet (kun internett) 3. Alternativ A Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret tar høringsinnspillene til orientering. 2. Universitetsstyret ber Rektor ta utgangspunkt i alternativ A i høringsforslaget til campusplan og utarbeide et endelig forlag til vedtak i styremøte i oktober. Forslaget skal inneholde konkrete tiltak som kan gjennomføres på kort sikt og som er forankret i en langsiktig ambisjon om hvordan campus kan utvikle seg. Styret ber rektor legge opp en involverende prosess med spesiell hensyn til grupperinger som blir direkte berørt av tiltakene Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

20 20 2 Bakgrunn Forslag til «Campusplan », vedtatt i US-sak 32/2017 den 15. mars 2017, ble sendt på høring med frist 10. mai Det kom inn 21 høringsuttalelser (vedlegg 2). Hovedmålsettingene vedtatt i Universitetsstyret 15. mars 2017: % arealreduksjon for hele Campus Ås med utgangspunkt i arealene fra Oppnå en bedre samlokalisering av plantefagmiljøene 3. Oppnå en bedre samlokalisering av landskapsarkitektmiljøene 4. Bedre forhold for universitetsadministrasjonen 5. Arealnormer som vedtatt i US 15.mars Optimal sambruk av kontorarbeidsplasser, laboratorier og undervisningsrom i Samlokaliseringsprosjektet og sambruk og samlokalisering med relevante fagmiljøer fra innflytting 2020, legges til grunn. Høringsforslaget inneholdt tre alternativer til tiltak på kort sikt. Alt. A: «Færrest mulig berørt» Alt. B: «Best samlokalisering» Alt. C: «Maksimal effektivisering» Se side i høringsutkastet (vedlegg 1). I høringsbrevet bad Rektor om tilbakemeldinger fra organisasjonen på følgende spørsmål: 1. I hvilken grad gir alternativene en god løsning innenfor 0-alternativet for deres enhet/utvalgets område, og hvorfor? 2. Hvilke forutsetninger må være oppfylt for å kunne utvikle campus i tråd med foreslått campusplan? 3. Hvilke muligheter gir foreslått campusplan som helhet for deres enhet og/eller for NMBU som hele, på kort og lang sikt? 4. Hvilke utfordringer har foreslått campusplan for deres enhet og/eller for NMBU som hele, på kort og lang sikt? 5. Har høringsinstansene andre synspunkter, alternativer eller vurderinger knyttet til campusplanen? 6. Kommentarer til areal-, infrastruktur- og lokaliseringsbehov på kort og lang sikt (ref. pkt. 2.6 i campusplanen). NMBU Universitetsstyret Møtedato

21 21 3 Oppsummering av høringssvar Tilbakemeldingen fra organisasjonen peker både på tiltak på kort sikt og ambisjoner på lang sikt. Mange tar opp aktuelle problemstillinger som må utredes videre. Noen av innspillene er av spesifikk karakter mens andre er mer generelle. Innspillene er grovt kategorisert etter følgende tre overskrifter/temaer: Strategiarbeid Det etterlyses en tettere sammenheng mellom campusplanen og NMBUs overordnede strategier og mål, med særlig fokus på ambisjoner for framtidsrettet undervisnings- og forskningsinfrastruktur, tilrettelegging for framtidens studie- og arbeidsplasser og tilrettelegging for etablering av innovasjonsbedrifter og næringsliv på campus. Konkretiseringer av arealoptimaliseringene Temaet rundt de forskjellige fremlagte skissene til arealoptimalisering fikk også mye positiv oppmerksomhet. De fleste høringsuttalelsene peker på en løsning basert på Alternativ A i høringsutkastet. Det vil si en løsning som fokuserer på å bedre situasjonen til landskapsarkitektur ved å finne plass til studentene i Tårnbygningen samtidig som Handelshøyskolen fortsatt skal ha tilhold der. Det er og tydelig at plantemiljøene har et stort behov for en bedre samlokalisering og en permanent løsning. Svært mange er opptatt av at Universitetets ledelse skal sitte i representative lokaler og ser det ikke som en god løsning å flytte universitetsledelsen og -administrasjonen ut av Cirkus. Det er også kommet innspill om at en samling av fakultetsfunksjoner i Jordfagbygningen, bør prioriteres. Det er en generell bekymring for at midlertidige løsninger skal bli langvarige på grunn av manglende økonomi til realisering av endelige løsninger. Presiseringer, utdypingsbehov i teksten Videre ble det pekt på at campusplanen overordnet og langsiktig bør si noe om NMBUs fokus på miljø og universell utforming av campus, organisering og lokalisering av ressurser og tilbud for studenter, ansatte og besøkende. Campusaksen og NMBU-parken som et undervisningsareal, sammenbindende grep og organiseringsprinsipp for fremtidig utvikling av campus, samt mer om forholdet til Ås sentrum og tilrettelegging av Campus Øst som utviklingsareal. Rektors kommentar til prosessen så langt Svarene fra høringsrunden viser et tydelig og grundig engasjement fra hele NMBU. Høringsprosessen har fått frem mye kunnskap som vil bli innarbeidet i den endelige Campusplanen som vil foreligge for vedtak i oktober. I prosessen frem til endelig plan foreligger vil det bli gitt direkte tilbakemeldinger til de forskjellige høringsinstanser om videre saksgang og fokusområder. Det vil også bli lagt opp et løp som gir løpende informasjon og rom for medbestemmelse til tjenestemannsorganisasjonene og behandling i Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget. Det vil spesielt legges opp til et samarbeid med de deler av organisasjonen som blir direkte berørt av tiltak. NMBU Universitetsstyret Møtedato

22 22 4 Med utgangspunkt i tilbakemeldingene, vil rektor foreslå at det arbeides videre med alternativ A. Alternativ B og C vil derfor ikke utredes videre som tiltak i perioden Rektor vil sette ned arbeidsgrupper som skal bidra inn i utvikling av et endelig forslag som svarer til høringsutkastets alternativ A. Dekanene for de berørte fakulteter vil få et spesielt ansvar for at fagmiljøenes spesifikke behov blir formidlet og ivaretatt i utredningen. Det er i langtidsprognosen for NMBU innarbeidet midler for utvikling av Campus Ås i henhold til Campusplanen. Totalt er det foreslått 100 millioner kroner for perioden 2018 til Arbeidsgruppenes oppgave og målsetting blir å finne løsninger som samlet ligger innenfor disse økonomiske rammene. Rektors anbefaling til styret NMBU Campusplan bearbeides til et endelig forslag og legges frem for styret i oktober. Planen skal fange opp mange av innspillene til utvikling av campus på lang sikt. På kort sikt skal planen legge frem tiltak som bygger videre på alternativ A i høringsforslaget. En campusplan som legger til rette for gode arbeidsplasser, fremtidsrettet forskningsog undervisningsinfrastruktur og gode møteplasser for ansatte, studenter, samarbeidspartnere og gjester, er et viktig virkemiddel for at NMBU skal nå sine mål. Rektor ber universitetsstyret gi sin tilslutning til at Campusplanarbeidet fortsetter som beskrevet med leveranse til universitetsstyremøte i oktober NMBU Universitetsstyret Møtedato

23 23 NMBUs Campusplan HØRINGSUTKAST

24 Varianter av «0-alternativet» Campusplanen viser tre varianter av "0-alternativet". Det vil si hvordan NMBU kan oppnå optimal bruk av de samlede arealer på Campus Ås inklusiv Samlokaliseringsprosjektet fra 2019 og gi bedre samlokalisering av fagmiljøene spesielt innen plantevitenskap og landskapsplanlegging, samt oppnå 10% arealeffektivisering, innen For å nå de kortsiktige målene vil også andre miljøer på campus bli berørt. De foreslåtte alternativene går ut fra hvilke bygninger på campus som gir mulighet for å løse samlokaliseringsbehov og hvilke fagmiljøer som vil ha potensiale for faglig synergi i Samlokaliseringsprosjektet. Det er tatt hensyn til at færrest mulig ansatte og studenter berøres i de tre foreslåtte alternativene. Det vil også være mulig å se for seg alternativer som er kombinasjoner av de foreslåtte alternativene. En høring av campusplanen vil gi ytterligere konstruktive innspill. Ingen av alternativene er foreløpig tilstrekkelig utredet. Før endelig vedtak må det gjøres en grundig konsekvensvurdering og risikovurdering. Alternativene er videreutviklet med utgangspunkt i «Rapport Arealnormer og 0-alternativer» og «Rapport Optimal utnyttelse av Samlokaliseringsprosjektet». 4.3 Optimal utnyttelse av Samlokaliseringsprosjektet Arbeidsgruppen «Optimal utnyttelse av Samlokaliseringsprosjektet» har i sin rapport kommet til følgende konklusjon «Ettersom detaljplanlegging av funksjoner i Samlokaliseringsprosjektet nå er fastsatt og gjennomføres av Statsbygg har ikke NMBU muligheter til å endre funksjoner i Samlokaliseringsprosjektet. Slik arbeidsgruppen ser det er det likevel mulig å flytte noen forskergrupper med tilsvarende laboratoriebehov som det planlagte til Samlokaliseringsprosjektet. Dette er en prosess der både reelle faglige synergier og de organisatoriske følger må tas hensyn til. Det er viktig at prosessen foregår over tid støttet av god ledelse og at godt fungerende miljøer ikke ødelegges. Innkjøp av avansert vitenskapelig utstyr bør koordineres.» NMBU har i liten grad muligheter til å endre funksjoner i Samlokaliseringsprosjektet, men det er mulig å samlokalisere relevante forskergrupper med tilsvarende laboratoriebehov som det planlagte, i SLP-bygget. Alle kontorarbeidsplasser, laboratorier og undervisningsrom i Samlokaliseringsprosjektet skal utnyttes optimalt til sambruk og samlokalisering av relevante fagmiljøer fra innflytting i Dette legges til grunn i alle alternativer. Prosessen for å identifisere, beskrive og kvantifisere faglig-strategiske muligheter for sambruk og samlokalisering fortsetter uten opphold og følger fremdriften i prosjektet. Innkjøp av vitenskapelig utstyr til Samlokaliseringsprosjektet må koordineres for å optimalisere synergier og sambruk. Dette ligger som premiss for alternativene A og B. Samlokaliseringsprosjektet Samlokaliseringsprosjektet vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m. Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Anskaffelse av brukerutstyr gjennomføres som et eget prosjekt og innebærer innkjøp for i overkant av en milliard kroner. Samlokaliseringsprosjektet består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Byggeprosjektet: Nybygg kvm, hvorav kvm for NMBU Byggestart/ Ferdigstilling: 2015/2019 Kostnadsramme: 6,65 mrd. kr Tabell 16 Arealreduksjon i alternativene (brutto kvadratmeter). Alternativ Utfases areal Totalareal 2019 Utfaset etter 2014 Reduksjon % A og B % C % CAMPUSPLAN HØRINGSUTKAST

25 Arealeffektivisering 10%. Færrest mulig berørt Alternativ A Omrokkeringer: Landskapsplanlegging, LANDSAM Plantevitenskap, BIOVIT Husdyr- og akvakultur-vitenskap, BIOVIT Kjemi-, bioteknologi- og matvitenskap, KBM Universitetsadministrasjonen, UADM Oppsummering: Ansatte og studenter ved Institutt for Landskapsarkitektur ved LANDSAM flytter fra KA-bygningen og Akropolis til Tårnbygningen. Ansatte fra Institutt for eiendom og juss, Institutt for Folkehelsevitenskap og Institutt for by- og regionplanlegging, med noen av masterstudentene ved LANDSAM, flyttes til Cirkus. Flytter fra Tårnbygningen til midlertidige lokaler på Campus Nord, for i neste fase å samlokaliseres med NIBIO i Høgskoleveien. Faggrupper fra husdyr- og akvakulturvitenskap flytter fra Husdyrfagbygningen til Samlokaliseringsprosjektet/ SLP-bygget. Faggrupper fra kjemi-, bioteknologi- og matvitenskap flytter fra Bioteknologibygningen og Meieribygningen til Samlokaliseringsprosjektet/SLP-bygget. Universitetsadministrasjonen flytter fra Sagabygget og Cirkus til Jordfagbygningen og KA-bygningen Alternativ A samler ansatte i landskapsplanleggingsmiljøene og plantemiljøene i færre bygg enn i dag. De plantevitenskapelige forskningsmiljøene blir i første omgang lokalisert i leide lokaler nærmere aktuell forskningsinfrastruktur på Campus Nord, for så, i neste fase, og ved en samlokalisering med NIBIOs plantevitenskapelige miljøer og forskningsinfrastruktur, å flyttes til Høgskoleveien. Det blir noe samlokalisering mellom husdyr- og akvakulturvitenskap, matvitenskap og veterinærfag i Samlokaliseringsprosjektet/SLP, og således en optimalisert bruk av Samlokaliseringsprosjektet/SLP-bygget. Arealeffektivisering 9 %. Leieavtaler i Sagabygget og Akropolis sies opp. Ormen Lange og deler av Husdyrfagbygningen og Bioteknologibygningen /Meieribygningen leies ut. Ved realisering av et kurantprosjekt for plantevitenskapsmiljøet med nye arealer i Høgskoleveien, vil dette forutsette utfasing av tilsvarende arealer i tilstandsgrad 2 og 3, på campus CAMPUSPLAN HØRINGSUTKAST

26 26 Ø1 Campus Ås Alternativ A Færrest mulig berørt Ås Kirke UADM / felles VET KBM MINA Campus Nord REALTEK HH BIOVIT LANDSAM Campus Vest Sentralcampus Campus Øst Campus Syd N Kjerringjordet 50m Dato av: CAMPUSPLAN HØRINGSUTKAST

27 27 US 58/2017 Rapport for 1. tertial 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 16/04002 Vedlegg: 1. Rapport for 1. tertial 2. NMBUs eksternregnskap per (legges kun på internett) Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar Rapport for 1. tertial 2017 til etterretning Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

28 28 2 Innledning Vedlagt følger Rapport for 1. tertial Rapporten har slik disposisjon: 0. Sammendrag og rektors samlete vurdering per 1. tertial Rapport om gjennomføring av årets planer for virksomheten 2. Økonomi 3. Forhold universitetsstyret har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene Tertialrapporten er basert på de interne tertialrapportene fra NMBUs budsjettenheter. NMBU Universitetsstyret Møtedato

29 29 US-sak 58/2017 Vedlegg 1 Rapport for 1. tertial 2017 Innhold 0. Sammendrag og rektors samlete vurdering per 1. tertial Rapport om gjennomføring av årets planer for virksomheten Rapport om oppfølging på NMBUs styringsparametere Rapport om oppfølging av US vedtak om tiltak for å øke deltakelsen i Horisont 2020 og ERA Rapport fra prosjektstyret for Prosjekt Campus Oppfølging av tildelingsbrevet for Økonomi Internregnskapet resultat i forhold til tildelte midler Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Eksternregnskapet Rektors vurdering av den økonomiske situasjonen Forhold universitetsstyret har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene HMS-handlingsplan Utvikling av studieprogramporteføljen Samarbeid med Universitetet i Oslo Arbeidet med tidstyver/avbyråkratisering og effektivisering Internrevisjon

30 30 0. Sammendrag og rektors samlete vurdering per 1. tertial 2017 I hovedsak er aktiviteter i rute iht til tiltaksplanen styret har vedtatt for Rapporten har i kapittel 3 en redegjørelse for forhold US har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene. Her vil rektor spesielt trekke fram: H-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidstimer) er 3,34 Det er god og interessant dialog og samarbeid med Universitetet i Oslo I skrivende stund gjennomfører rektor styringsdialogmøter med fakultetene. Fra fakultetene deltar fakultetsstyrets leder og dekan sammen med fakultetets ledelse. Styringsdialogmøtene retter søkelyset mot oppnådde resultater i 2016 og fakultetenes planer for gjennomføring av Rektors vurdering av den økonomiske situasjonen Samlet sett holder NMBU seg godt innenfor de tildelte midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) i Ingen budsjettenheter melder som ubalanse av betydning. Det har ikke oppstått uforutsette hendelser knyttet til gjennomføringen av det økonomiske opplegget for Rektor finner heller ingen grunn til å legge fram revidert budsjett pr juni. Fakultetene planlegger å redusere sine oppsparte midler. Rektor vurderer imidlertid at prognosene kan være noe overvurderte mht til hvor mye av de oppsparte midlene som vil bli satt i produksjon. Allikevel har flere fakulteter nå lagt planer for mer aktiv bruk av midlene. Rektor følger opp dette i styringsdialogene med fakultetene. Rektor vurderer størrelsen og utviklingen av de ubrukte midlene som tilstrekkelige til å foreta lån av likviditet til bygging av forskningsfasiliteter for fjørfe og til gjennomføring av de prosjekter som forutsetter lån i langtidsprognosen Prognosene for den eksternt finansierte virksomheten i form av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet viser vekst. Bidragsfinansiert aktivitet øker med 9% fra 2016 til 371 mill. kroner. Det er spesielt overfor NFR hvor veksten er sterk, opp 29 mill. kroner, tilsvarende 12%. Prognosene for EUomsetningen ved fakultetene går imidlertid ned sammenliknet med Økt orientering mot NFR og andre bidragsytere er en positiv utvikling som understøtter NMBUs strategier. Fra 2017 har Kunnskapsdepartementet innført en ny parameter i sitt finansieringssystem «Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR». Prognosene tilsier en vekst i 2017 på 3% på denne indikatoren. 2

31 31 1. Rapport om gjennomføring av årets planer for virksomheten 1.1 Rapport om oppfølging på NMBUs styringsparametere Rapporteringen på NMBUs styringsparametere legger disse fargekodene til grunn: Vi forventer å nå resultatkravene som er satt for styringsparameteren. Vi forventer delvis å nå resultatkravene som er satt styringsparameteren, utviklingen går i positiv retning. Vi forventer ikke å nå resultatkravene som er satt for styringsparameteren for Kolonneforklaring: SP nr: Styringsparameterens nummer, jfr vedtatt Budsjett og tiltaksplan 2017 (US 37/2017) T1: Rapport pr 1. tertial 2017 Rapportering på styringsparameterne: SP Styringsparametere nr 1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 1.9 Antall gjennomførte periodiske programevalueringer 2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH). 2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (DBH). 3.1 Kandidattall på helseog lærerutdanningene, jf måltall (DBH). 3.2 Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs 4.2 Andel kvinner i dosentog professorstillinger (DBH) Resultatkrav/ambisjoner Rapport/Kommentar for kroner kroner mot årsresultat på kroner for Tertialresultatet vurderes som tilfredsstillende sett i lys av innvilgelse av nye prosjekter ved årsskiftet og god søknadsaktivitet så langt i år. Økt antall evalueringer Evalueringene ved Realtek er i gang, BIOVIT og KBM blir startet i løpet av 2.tertial kroner Prognose pr 2. tertial er på kroner kroner Prognose pr 2. tertial er på kroner. Prognosen for 2017 for BOA totalt er på 127 MNOK (se tabell 9, s. 15) som er på nivå med resultatet for Kandidatmåltall fastsatt av KD: Master i realfag, 20 PPU, 56 NMBUs eget kandidatmåltall for master i realfag er 10 i Minst 54 kurs og 2000 Søkertallene på lektorutdanningen øker og antall kandidater i 2017 blir flere enn i 2016, men det er fortsatt under 20 (rødt). Opptakstallene tilsier at vi når måltallet når de nye kullene uteksamineres. For PPU ser det bra ut (grønt). deltakere 25 % (30 % innen 2020) Rektor har bedt dekanene om kartlegging av progresjon for kvinnelige vitenskapelige og en plan for hvordan målene kan nås. Frist 15. juni Temaet tas også opp i styringsdialogene med fakultetene. T 1 3

32 32 SP Styringsparametere nr 4.3 Andelen midlertidige tilsatte i undervisningsog forskerstillinger Andelen administrative årsverk Resultatkrav/ambisjoner Rapport/Kommentar for % Reviderte retningslinjer for oppfølging av midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger, med gjennomgang av arbeidsavtaler. Vil også gjelde andre midlertidig ansatte 20,7 % Stillingskontroll er videreført T 1 1 Midlertidige ansatte fratrukket stipendiater, postdoktorer og II-stillinger 4

33 Rapport om oppfølging av US vedtak om tiltak for å øke deltakelsen i Horisont 2020 og ERA I sak 57/2016 Rapport for første tertial 2016 vedtok universitetsstyret følgende (utdrag fra protokollen): Det ble spesielt pekt på EU-arbeidet, publiseringspoeng og budsjettenheter i økonomisk ubalanse. Styret ønsker at rektor legger til rette for en gjennomgang på hvordan det jobbes med å styrke EU-arbeidet, spesielt sett opp mot vedtaket styret fattet i sak 56/2015. Resultater Så langt har NMBU deltatt i 29 søknader til Horisont 2020 i Universitetet koordinerer tre av multipartnersøknadene. Vi er tilfreds med antallet, men skulle gjerne vært koordinator i flere. Vi vet lite om uttellingen ennå da de fleste søknadene er under evaluering. Det er positivt at en av ERC-søknadene har kommet til trinn 2 med intervju i Brussel i juni. Søker er deltaker i NMBUs talentprogram. Horisont 2020 Antall søknader totalt (partner og koordinator) Antall koordinatorsøknader (multipartner søknader) Målsetting 2017 Resultat 2016 Pr 1. tertial sendt, 29 sendt, 9 avslått, øvrige 5 innvilget under evaluering 8 4 sendt 0 innvilget 3 sendt Antall søknader til ERC 5 1 AdG og 1 StG avslått 3 sendt til ERC StG, 1 videre til trinn 2 Suksessrate søknader 13 % (gjennomsnitt norske universitet) 12,5 % - Inntjening kr pr fagårsverk kr pr fagårsverk kr pr fagårsverk NMBU jobber på flere nivå for å styrke deltakelsen i Horisont 2020 og ERA Stimulere til nye søknader Horisont 2020 vil publisere nye utlysninger for i løpet av høsten i år. NMBU har allerede startet et aktiv arbeid for informere fakultetene og forskerne om temaene og initiere nye søknader. Når det gjelder ERC samarbeider EU-rådgiverne både med Talentsatsingen og fakultetene for å identifisere nye ERC-kandidater. Flere forskere er i gang med søknader både til ERC og MSCA IF. Styrking av støtteapparatet Et særlig viktig tiltak er opprettelsen av to nye EU-rådgiverstillinger fra oktober 2016 finansiert av Forskningsrådet. NMBUs EU-team utgjør med dette 4,3 årsverk (mot tidligere 2,5) hvorav fire EU-rådgivere og en EU-prosjektkontroller. En styrket EU-stab gjør det mulig å øke mobiliseringen, utvide støttetilbudet og være mer involvert i 5

34 34 prosesser rundt søknadsskriving. Vi forventer at det vil gi positive resultater i form av bedre gjennomslag for søknader i tiden framover. Et annet viktig tiltak er arbeidet i vårt interne EU-forum. Forumet er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for administrativt personale som jobber med EU-prosjekter. Det gjennomføres 2-3 møter per semester og deltakelsen på møtene er veldig god. Bedre interne prosesser - Internrevisjon EU-prosjekter I siste del av 2016 gjennomførte NMBU en internrevisjon av prosessen med EUprosjekter. Hensikten er å profesjonalisere støtteapparatet, bl.a. for å få bedre og mer effektive søknadsprosesser og økt kvalitetssikring av søknadene. Som en oppfølging av revisjonen jobber vi med utvikling av en rutine- og prosessbeskrivelse som skal være ferdig høsten Strategisk tilnærming Etter initiativ fra rektor startet NMBU høsten 2016 et EU-opplæringsprogram for de nyansatte dekanene. Opplæringsprogrammet omfatter blant annet flere interne møter og en reise til Brussel for dekanene og rektoratet ila Hensikten er å øke kompetansen om de europeiske finansieringsmulighetene og legge et godt grunnlag for nye fakultetsstrategier og forpliktende handlingsplaner på EU-området. Det er viktig at fakultetene oppfordres til å bruke Horisont 2020 og de andre europeiske programmene mer strategisk enn de har gjort til nå slik at det blir mindre tilfeldig og ikke bare opp til den enkelte forskers interesse og motivasjon å søke Horisont Enhetslederne må ta en tydeligere rolle på alle nivåer for å oppfylle dette. 1.3 Rapport fra prosjektstyret for Prosjekt Campus Prosjektets organisering Ingen endringer i denne perioden, men det vurderes et behov for å etablere en prosjektstilling med ansvar for omfangskartlegging, planlegging og oppfølging av testene som skal gjennomføres i sluttfasen av byggeprosjektet. NMBU vil måtte være sterkt involvert i testingen av bygget med en mengde krevende entrepriser, og i tillegg ha ansvaret for gjennomføringen av alle virksomhetstester som vil være nødvendig i perioden etter ferdigstillelse av byggene, og innflytting og oppstart av NMBUs virksomhet i bygget. Status og utfordringer Brukermedvirkning for å assistere Statsbygg med prosjekteringen i SLP (Samlokaliseringsprosjektet) er inne i en noe mindre intens fase da bygget i stor grad nærmer seg ferdig prosjektert. Det er fremdeles noen enkeltområder og byggutstyr som krever tett involvering. Utarbeidelsen av anbudsunderlag for BUT (Brukerutstyrsprosjektet) er inne i en meget hektisk periode. Delprosjektene for IKT og Flytting og ibruktakelse arbeider videre med kartlegging/planlegging og utførelse av aktivitetene fremover. Urbygningsprosjektet er overtatt av Eiendomsavdelingen. Campusplanarbeidet pågår. 6

35 35 Økonomi Tertialrapport for 1.tertial 2017 (alle beløp i KNOK) Beløp i 1000 kr (A) (B) (C) (D) E Beskrivelse Budsjett 1. tertial Regnskap 1. tertial Opprinnelig budsjett Prognose årsregnskap Forventet årsavvik Prosjektstyret Campusplan Administrasjon Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyrsprosjektet Sluttfase-/flytteprosjekt SLP IKT SLP Totalt Prosjekt Campus per 1. tertial Tildeling Forventet bruk av Sem-midler Overført merforbruk fra Mer/+Mindreforbruk Kommentar: Det er to større avvik. 1. Campusplan prosjektet skulle i opprinnelig plan være ferdig i 2016 og har dermed ingen midler i budsjettet for inneværende år. Det er forventet mindreforbruk på andre poster som vi antar vil dekke dette. 2. I forbindelse med IKT-prosjektet har det vært en faseforskyvning hvor kostnader som var planlagt for 2017 i stedet er påløpt i 2016, og opptrer dermed som en større besparelse i rapporten. Posten «Overført merforbruk fra 2016» illustrerer dette. Prosjektstyret vil videre ha fokus på disse sakene i det neste tertial Campusplan Ås gård/shf (Senter for husdyrforsøk): følge opp garantiarbeid som fremdeles er utestående. SLP/BUT: Hovedfokus vil være på følgende områder: o SLP(Samlokaliseringsprosjektet): Sikre de siste detaljer i prosjektering for oppnåelse av effektmål for prosjektet. o BUT (Brukerutstyrsprosjektet): medvirkning til utarbeidelse av anbudsdunderlag for utstyrsinnkjøp. o IKT (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi): planlegge og starte opp videre arbeid og anskaffelser. o FIP (Flytte og Ibruktakelses Prosjektet): videreutvikle overordnet plan for flytting med involvering fra alle avdelinger på Adamstuen. o FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold): Videre utarbeide en plan som beskriver behov for bemanning, system, samarbeid med Statsbygg 1.4 Oppfølging av tildelingsbrevet for 2017 I sak 6/2015 ber US om at rektor rapporterer oppfølgingen av tildelingsbrevet i forbindelse med tertialrapportene. I all hovedsak er det god oppfølging av planene og aktivitetene er i rute. Under følger oversikt over avvikene som er rapportert når det gjelder oppfølging av tildelingsbrevet for

36 36 Tildelingsbrevets formulering I årsrapporten skal institusjonen gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Rapport om oppfølging (planer og status) Arbeidet med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester pågår kontinuerlig, men er ikke etablert som et systematisk prosjekt innenfor rammen av ABE-reformen ennå. Dette vil inngå i internrevisjonsgjennomgangen som er startet opp etter US initiativ, se nærmere omtale i kap

37 37 2. Økonomi Økonomirapporten som blir lagt frem per 1. tertial består av tre deler: a) Enhetenes rapporter per 1. tertial. Disse rapportene er knyttet til internregnskapet og de tildelinger Universitetsstyret har fordelt i sitt budsjettarbeid. b) Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. c) NMBUs eksternregnskap per 1. tertial (vedlegg 1). Dette er det offisielle regnskapet som NMBU oversendte Kunnskapsdepartementet (KD) per 1. juni Internregnskapet resultat i forhold til tildelte midler Oppsummert gir internregnskapet og enhetenes rapporter følgende bilde per 30. april 2017: Tabell 1 Internregnskapet per (1000 kroner) A B C Resultat per Budsjettenhet IB Prognose resten av året D (B + C) Prognose per E (A + D) Prognose UB per Fakultetene Rektorat Universitetsadministrasjonen Rekrutteringsstillinger Sum drift Internhusleie, fellesarealer Oppfølging byggeprosjektene Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Sum eiendom og investeringer Satsningsmidler Styrets risikoavsetning Overdisponering tidligere år Sum satsninger og reserver Sum ordinær virksomhet Campus Ås prosjektet (Sem penger) Tildeling fra KD til TF-kvartalet SEARCH Sandnes Utstyr og inventar Urbygningen Sum særskilte tildelinger og avsetninger Totalt Forklaring til tabellen: A. Midler overført fra 2016, det vil si «ubrukte midler» for (IB = Inngående balanse). Med «ubrukte midler» menes her ulike tidsforskyvninger og avsetninger knyttet til forskning, stipendiatstillinger og lignende, og rene reserver. B. Enhetenes resultat per 1. tertial 2017 knyttet til de midler de er tildelt av Universitetsstyret for Tildelingen periodiseres inn som en inntekt ved enhetene. C. Enhetenes prognostiserte resultat for de to neste tertial D. Enhetens prognostiserte resultat per (B + C). Også kalt isolert resultat siden det viser om enheten klarer å drifte i balanse med årets tildelte budsjettramme. E. Forventede «ubrukte midler» per (UB = Utgående balanse) (A + D) I sum viser bildet at NMBU vil redusere avsetningene av ubrukte midler med i overkant av 94 mill. kroner overfor KD. Reduksjonen knytter seg på den ene siden til ordinær drift hvor det ligger an til at budsjettenhetene reduserer ubrukte midler (-30 mill. kroner, kolonne D) ved utgangen av regnskapsåret. Av erfaring viser prognosene for 1. tertial generelt et svakere resultat enn det endelige resultatet for året. Dette indikerer at prognosene erfaringsmessig er noe pessimistiske. Samlet sett er resultatet ved fakultetene per 1. tertial omtrent på linje med resultatet for 1. tertial i

38 38 I tillegg vil midlene avsatt til ulike særtildelinger og avsetninger, eksempelvis midler til rehabilitering av TF-kvartalet og SEARCH, reduseres med knappe 74 mill. kroner (kolonne D), da disse prosjektene kommer i gang i løpet av Budsjettsituasjonen for enhetene per 2. tertial Tabell 2 Budsjettsituasjonen for enhetene (1000 kroner) A B C D (B + C) E (A + D) Resultat Prognose Prognose per resten av Prognose UB per Budsjettenhet/budsjettformål IB året per Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Fakultet for biovitenskap Fakultet for realfag og teknologi Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for landskap og samfunn Handelshøyskolen NMBU Sum fakulteter Rektorat Universitetsadministrasjonen Sum stedvis Rekrutteringsstillinger Sum drift Oppfølging byggeprosjektene Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Sum eiendom og investeringer Satsningsmidler Styrets risikoavsetning Overdisponering tidligere år Sum satsninger og reserver Campus Ås prosjektet (Sem penger) 1) Tildeling fra KD til TF-kvartalet SEARCH Sandnes Utstyr og inventar Urbygningen Sum særskilte tildelinger Sum Forklaring til tabellen: A. Midler overført fra 2016 det vil si «ubrukte midler» for (IB = Inngående balanse). Med «ubrukte midler» menes her ulike tidsforskyvninger og avsetninger knyttet til forskning, stipendiatstillinger ol og rene reserver. B. Enhetenes resultat per 1. tertial 2017 knyttet til de midler de er tildelt av Universitetsstyret for Tildelingen periodiseres inn som en inntekt ved enhetene. C. Enhetenes prognostiserte resultat for de to neste tertial D. Enhetens prognostiserte resultat per (B + C). Isolert resultat. E. Forventede «ubrukte midler» per (UB = Utgående balanse) (A + D) Fakultetene Det overordnede bildet viser at fakultetene har kontroll på økonomien. Enkelte av fakultetene har interne utfordringer knyttet til deler av virksomhetene. I første rekke dreier dette seg om innfusjonerte institutter hvor det er en underliggende ubalanse i økonomien. Dekanene ved de aktuelle fakulteter har initiert arbeide for å følge opp disse problemstillingene. Samtidig har de av fakultetene som over tid har akkumulert midler nå fått på plass planer for å sette disse midlene i arbeid. Avsetninger ved fakultetene Tabell 3 under viser hvordan de midler som fakultetene forventer å gå ut av 2017 med, fordeler seg på ulike forpliktelser og frie midler. 10

39 39 Tabell 3 Fakultetenes prognose for avsetninger per (1000 kroner) A B C D E F G H UB 2017 Frie midler Sum avsetninger (D+E+F+G+H) Utdanning Forskning Forskerutdanning Utstyr Fakultet Annet Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Fakultet for biovitenskap Fakultet for realfag og teknologi Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for landskap og samfunn Handelshøyskolen NMBU Sum Forklaring til tabellen: A. Forventede «ubrukte midler» per (UB = Utgående balanse) jfr. kolonne E i tabell 2 B. «Frie midler», dvs. midler som per ikke er disponert til spesifikke formål C. Sum avsetninger D. Avsetninger for fremtidige forpliktelser knyttet til utdanningsformål E. Avsetninger for fremtidige forpliktelser knyttet til forskningsformål eksempelvis ulike forskergruppers «egne midler» F. Avsetninger for fremtidige forpliktelser knyttet til forskerutdanning, i all hovedsak avsetninger for å finansiere et fjerde stipendiatår i tillegg til håndtering av permisjoner. G. Avsetninger til større investeringer i utstyr H. Avsetninger til ulik andre formål Avsetningene til forskning dreier seg i stor grad om interne forpliktelser. De enkelte fakultetene opererer med ulike incentivordninger overfor forskergrupper og enkeltindivider som danner avsetninger. Universitetsadministrasjonen Universitetsadministrasjonen melder i sum at de går ut av året i balanse jfr. Kolonne E, Tabell 2. Årets store merforbruk (jfr. kolonne D, Tabell 2) knytter seg til en planlagt bruk og fordeling av midler på fellesposter som er overført fra Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved NMBU er en av fakultetenes viktigste faktorer for å skape seg økonomiske frihetsgrader. Tabell 4 under viser forventet utvikling for inntektene innenfor bidragsaktiviteten (BA) i 2017 sett i forhold til hva som ble inntektsført i 2016, mens tabell 6 på neste side viser tilsvarende tall for oppdragsaktiviteten (OA) Bidragsfinansiert aktivitet Bidragsfinansiert aktivitet knytter seg til prosjekter hvor fakultetene henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Fakultetene kan bidra med egne midler, men det må i så fall framgå av budsjettet. Bidragsprosjekter kan etter KD sitt regelverk ikke gi et regnskapsmessig resultat slik oppdragsprosjekter kan. Eventuell sluttsaldo behandles som en avsetning. 11

40 40 Tabell 4 Bidragsfinansiert aktivitet (1000 kroner) A B C D E F G H I J K L Regnskap 2016 Prognose 2017 %-vis endring Fakultet NFR EU Rest BA Samlet NFR EU Rest BA Samlet NFR EU Rest BA Samlet VET NMBU % -23 % 53 % 17 % KBM % 16 % -65 % 2 % BIOVIT % 0 % -31 % 0 % REALTEK % -3 % -9 % -3 % MINA % -40 % 17 % 13 % LANDSAM % -9 % 5 % 21 % HH NMBU % -55 % 85 % 30 % Sum % -13 % 8 % 9 % Forklaring til tabellen: A. Regnskapsførte inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) i 2016 B. Regnskapsførte inntekter fra EU i 2016 C. Regnskapsførte inntekter på øvrige bidragsprosjekter (BA) i 2016 D. Summen av A -C E. Fakultetets prognose for inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) i 2017 F. Fakultetets prognose for inntekter fra EU i 2017 G. Fakultetets prognose for inntekter på øvrige bidragsprosjekter i 2017 H. Summen av F + G I. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) J. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter fra EU K. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter på øvrige bidragsprosjekter L. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter på samlede inntekter på bidragsprosjekter Som Tabell 4 viser, forventes det en økning i de samlede inntektene fra bidragsaktivitet på nærmere 31 mill. kroner (339,8 mill. kroner i 2016 kolonne D mot 370,7 mill. kroner i 2017 kolonne H). Det ligger an til noe svingninger mellom de ulike fakultetene, men dette anses for å ligge innenfor normale variasjoner da det naturlig nok er noe ulikt i hvilken grad man får tilslag på prosjektsøknader fra år til år. Sett i lys av at det i 2016 var en vekst i inntektene på drøyt 45 mill. kroner er det gledelig at det fortsatt forventes vekst i Tabell 5 viser utviklingen i ikke-inntektsførte bidrag. Det vil si mottatte, men ubearbeidede bidrag fra utgangen av 1. tertial 2016 til utgangen av 1. tertial Utviklingen indikerer i hvilken grad fakultetene klarer å skaffe til veie nye bidrag til gjennomføring av forskningsprosjekter. Tabell 5 Utvikling i ikke-inntektsførte bidrag 1. tertial tertial 2017 (1000 kroner) A B C D 1. tertial 1. tertial Endring %-vis Fakultet endring Veterinærhøgskolen NMBU % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap % Fakultet for biovitenskap % Fakultet for realfag og teknologi % Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning % Fakultet for landskap og samfunn % Handelshøyskolen NMBU % Sum % Forklaring til tabellen: A. Ikke-inntektsførte bidrag per B. Ikke-inntektsførte bidrag per C. Endring i kr fra 2016 til 2017 D. %-vis endring fra 2016 til

41 41 Som Tabell 5 5 viser, så ligger de ubearbeidede bidragene per 1. tertial noe lavere enn tilsvarende periode i fjor (kolonne C). Med dagens nivå på ubearbeide bidrag har fakultetene en reserve som tilsvarer et halvt års omsetning på området Oppdragsfinansiert aktivitet Oppdragsfinansiert aktivitet knytter seg til prosjekter fakultetene utfører mot betaling fra eksterne oppdragsgivere, med krav til leveranser. Oppdragsgiver skal dekke alle direkte og indirekte kostnader. Tabell 6 Oppdragsfinansiert aktivitet og overskudd (1000 kroner) A B C D E %-vis endring Regnskap 2016 Prognose Fakultet Omsetning Overskudd Omsetning Overskudd Omsetning VET NMBU % KBM % BIOVIT % REALTEK % MINA % LANDSAM % HH NMBU % Sum % Forklaring til tabellen: A. Regnskapsførte inntekter fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2016 B. Overskudd fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2016 C. Fakultetets prognose for inntekter fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2017 D. Fakultetets prognose for overskudd på oppdragsfinansierte prosjekter i 2017 E. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter fra oppdragsvirksomhet Tabell 6 viser at fakultetene i sum forventer noe redusert omsetning (47,4 mill. kroner i 2016, kolonne A mot 45,8 mill. kroner i 2017, kolonne C) på oppdragsfinansierte prosjekter i Dette er i tråd med de erfaringer som er gjort de siste årene hvor omsetningen innenfor oppdragsaktiviteten har beveget seg opp og ned mellom 43 til 47 mill. kroner årlig. Prognosen tilsier et lite underskudd på den oppdragsfinansierte aktiviteten. En annen parameter for å måle tilstanden på den oppdragsfinansierte aktiviteten har vi prosjektgjeld 2, det vil si ubearbeidede prosjekter som fakultetene ennå ikke har satt i gang arbeidet med. Tabell 7 under viser hvordan dette forholdet har utviklet seg fra 1. tertial 2016 til 1. tertial Tabell 7 Prosjektgjeld per 1. tertial 2016 og 1. tertial Det vil si midler institusjonen har mottatt, men ikke inntektsført som følge av at prosjektene ikke er gjennomført ennå. 13

42 42 (1000 kroner) A B C D Fakultet 1. tertial tertial 2017 Endring %-vis endring Veterinærhøgskolen NMBU % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap % Fakultet for biovitenskap % Fakultet for realfag og teknologi % Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning % Fakultet for landskap og samfunn % Handelshøyskolen NMBU % Sum % Forklaring til tabellen: A. Prosjektgjeld per 1. tertial 2016 B. Prosjektgjeld per 1. tertial 2017 C. Endring i kr fra 2016 til 2017 D. %-vis endring fra 2016 til 2017 Som tabellen viser, så holder de ubearbeide oppdragsmidlene seg stabile Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitets kobling til BFV I forbindelse med bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet er det tre faktorer som i stor grad påvirker det enkelte fakultets økonomi og handlingsrom: I hvor stor grad man oppnår dekning av indirekte kostnader Dekning av egne ansattes lønnskostnader i prosjektene Eventuell egeninnsats i bidragsprosjekter. Tabell 8 under viser den forventede utviklingen i disse faktorene sett i forhold til Tabell 8 Bidrags- og oppdragsfinansiertvirksomhets bidrag til bevilgningsøkonomien (1000 kroner) A B C D E F G H I J K L Regnskap 2016 Prognose 2017 %-vis endring Fakultet OH Lønn egne ansatte Egeninnsats Sum OH Lønn egne ansatte Egeninnsats Sum OH Lønn egne ansatte Egeninnsats Sum VET NMBU % -23 % 139 % -20 % KBM % -19 % -77 % 25 % BIOVIT % 0 % 8 % 3 % REALTEK % 10 % 381 % 20 % MINA % 3 % 47 % -7 % LANDSAM % 12 % -40 % 12 % HH NMBU % 24 % 108 % 29 % Sum % 1 % 21 % 2 % Forklaring til tabellen: A. Dekningen av indirekte kostnader (OH) fra bidrags og oppdragsprosjekter (BOA) i 2016 B. Tid/lønn for egne ansatte belastet bidrags og oppdragsprosjekter (BOA) i 2016 C. Egeninnsats (lønn o.a.) godskrevet bidragsprosjekter (BA) i 2016 D. Summen av A + B + C E. Fakultetets for dekningen av indirekte kostnader (OH) fra BOA i 2017 F. Fakultetets prognose for tid/lønn for egne ansatte som belastes BOA i 2017 G. Fakultetets prognose for egeninnsats (lønn o.a.) som godskrives bidragsprosjekter (BA) i 2017 H. Summen av E + F + G I. %-vis endring i dekningen av indirekte kostnader (OH) fra BOA fra 2016 til 2017 J. %-vis endring i Tid/lønn for egne ansatte belastet BOA fra 2016 til 2017 K. %-vis endring i Egeninnsats (lønn o.a.) godskrevet bidragsprosjekter (BA) fra 2016 til 2017 L. %-vis endring kolonne D til H Som tabell 8 viser, ligger inndekningen som fakultetene forventer å få inn fra bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet i sum noe høyere i 2017 sett i forhold til 2016 (93,6 mill. kroner i 2016, kolonne D, mot 95,1 mill. i 2017, kolonne H). Denne inndekningen gir det enkelte fakultet større handlingsrom, da dette bidrar positivt til den bevilgningsfinansierte virksomheten ved fakultetet. Basert på fakultetenes prognoser, forventes nivået å ligge stabilt 14

43 43 fra 2016 til Interessant å merke seg er det at samtidig som inndekningen av indirekte kostnader øker (fra 42,5 mill. kroner i 2016, kolonne A til 46,3 mill. kroner i 2017, kolonne E) øker også fakultetenes egeninnsats i bidragsprosjektene (fra 15,1 mill. kroner i 2015, kolonne C til 18,3 mill. kroner i 2017, kolonne G). Dette viser at mesteparten av den økte inndekning av indirekte kostnader blir brukt til å gå inn i prosjekter med større egenandeler. Fakultetenes prognoser for 2017 antas å ligge noe lavt da man i 2017 i enda større grad vil se effekter av innføringen av TDI-modellen for beregning av indirekte kostnader. Man vil i 2017 få inn flere prosjekter som er søkt om etter at modellen ble tatt i bruk Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom NFR og EU Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra budsjett 2017 omsatte midler innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom NFR og EU som en indikator departementets nye finansieringssystem. Tabell 9 under viser den forventede utviklingen i disse inntektene. Tabell 9 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom NFR og EU (1000 kroner) A B C D E F G H I Regnskap 2016 Prognose 2017 %-vis endring Fakultet Rest BA OA Samlet Rest BA OA Samlet Rest BA OA Samlet VET NMBU % -19 % 26 % KBM % -7 % -56 % BIOVIT % -8 % -16 % REALTEK % 52 % -3 % MINA % -45 % 13 % LANDSAM % 85 % 24 % HH NMBU % - 85 % Sum % -3 % 3 % Forklaring til tabellen: A. Regnskapsførte inntekter på øvrige bidragsprosjekter (BA) i 2016, tilsvarer kolonne C, tabell 4 B. Regnskapsførte inntekter fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2016, tilsvarer kolonne A, tabell 6 C. Summen av A + B D. Fakultetets prognose for inntekter på øvrige bidragsprosjekter i 2017, tilsvarer kolonne G, tabell 4 E. Fakultetets prognose for inntekter fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2017, tilsvarer kolonne C, tabell 6 F. Summen av C + E G. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter på øvrige bidragsprosjekter H. %-vis endring fra 2016 til 2017 for inntekter fra oppdragsvirksomhet I. %-vis endring fra 2016 til 2017 for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom NFR og EU I sum viser tabell 9 at KDs nye indikator har en stabil utvikling i 2017 sett forhold til Regnskapstallene for 2017 vil danne grunnlag for KDs beregninger av tildeling for 2019, men denne indikatoren beregnes innenfor en lukket ramme med andre ord vil uttellingen være avhengig av utviklingen i omsetningen på området ved de andre institusjonene i sektoren. 2.3 Eksternregnskapet Sett i forhold til 1. tertial i fjor ligger inntekten fra bidrags- og oppdragsvirksomheten betydelig høyere per 1. tertial i år med en økning fra 106,7 mill. kroner til 119,8 mill. kroner. Inntektene fra bidrags- og oppdragsaktiviteten utviklet seg positivt i 2016 og forventes å ha en tilsvarende utvikling i De samlede inntekter er 10,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for 1. tertial. Dette skyldes i all hovedsak en noe høyere aktivitet innenfor bidragsaktiviteten enn forutsatt ved budsjetteringstidspunktet. 15

44 44 Balanseposten varige driftsmidler er redusert med 22,3 mill. kroner siden Dette skyldes at avskrivningene per 1. tertial høyere (46,0 mill. kroner) enn tilgangen av nye anleggsmidler (23,9 mill. kroner). Dette bildet vil endre seg i løpet av året da flere større byggeprosjekter er igangsatt og vil bli aktivert i løpet av Ubrukte midler overfor KD er ved 1. tertial 2017 redusert med 22,6 mill. kroner fra 176,8 mill. kroner til 154,2 mill. kroner. Reduksjonen knytter seg til ulike former for utsatt aktivitet som er gjennomført i 1. tertial eller omdisponert til andre tiltak. 2.4 Rektors vurdering av den økonomiske situasjonen Slik rektor vurdere situasjonen, har budsjettenhetene kontroll på økonomien. Enkelte av fakultetene står overfor ulike utfordringer internt, men arbeider aktivt med disse. Samtidig har de av fakultetene som i perioder har akkumulert betydelige mindreforbruk lagt planer for å sette disse i arbeid slik rektor tidligere har bedt om. Både i årene 2015 og 2016 opplevde NMBU en betydelig vekst i bidragsaktiviteten ved institusjonen. At fakultetene forventer å opprettholde og øke dette nivået på inntektene fra bidragsaktiviteten i 2017 er positivt. NMBU reduserte nivået på ubrukte midler overfor Kunnskapsdepartementet i Denne utviklingen vil fortsette i Samlet tilsier enhetenes prognoser at de ubrukte midlene vil reduseres med 94 mill. kroner. Rektor vurderer at dette tallet er noe for høyt og legger, basert på en overordnet vurdering, til grunn at de ubrukte midlene vil reduseres med rundt 75 mill. kroner i Sett i lys av at Kunnskapsdepartementet har økt oppmerksomhet knyttet til disse midlene og tydeligere har kommunisert en øvre grense (15 % av tildelte midler) er dette en utvikling i riktig retning. 16

45 45 3. Forhold universitetsstyret har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene 3.1 HMS-handlingsplan I sak 52/2014 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om oppfølging av HMShandlingsplan. Oppfølging av tiltak i HMS-handlingsplan Oppgradering av avvikssystemet er igangsatt: workshoper med leverandør av NMBUs system for sikkerhet og beredskap, tiltaksplan utarbeidet. Laboratorienettverket nettverk for laboratoriekontaktene har tatt opp sin møteaktivitet etter noen måneders pause i Nettverket er delt slik at det er egne møter for campus Ås og campus Adamstuen. Hensikt: Informasjon- og erfaringsdeling omkring laboratoriesikkerhet. Planlegger ett møte per tertial per campus. Fire kurs i førstehjelp planlagt/gjennomført innen utgangen av mai. Kursene holdes både på norsk og engelsk. Andre tiltak: Samhandlingsavtaler for 2017 mellom fakulteter og bedriftshelsetjenestene er inngått. Mål og tiltaksplan for arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA) revidert og behandlet i AMU. Arbeidsmiljøutvalget: To møter 1. halvår Utvalget har bl.a behandlet campusplanen, oppfølging av omorganiseringsprosessen, sykefravær og IA-arbeidet, avviksmeldinger og avvikssystem. Informasjon om «Beredskap og HMS ved NMBU» samlet i en felles internettportal. HMS for studenter notat til rektor om HMS-krav når studenter ufører arbeid som ledd i praktisk opplæring. HMS-krav tatt inn i mastergradskontrakter legges fram for LMU i mai. Nye verneombud valgt ved suppleringsvalget høsten 2016 har gjennomført «40-timers kurs». Brannvernlederkurs 3 nyutnevnte brannvernledere har deltatt på kurs. H-verdi 1. tertial 2017 Tre personskader som medførte fravær ble rapportert i 1. tertial. Dette gir en H-verdi lik 3,34. Personskadene ble meldt som følge av en allergisk reaksjon, et fall på glatt underlag og et spark fra en skremt hest. I 2016 ble det meldt 7 fraværsskader, H-verdi lik 2,65. Avvikene blir fulgt opp lokalt. Et utbedret avvikssystem vil gjøre arbeidet med oppfølging og lukking av avvik enklere for enhetene. 3.2 Utvikling av studieprogramporteføljen I sak 154/2014 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om arbeidet med utvikling av studieprogramporteføljen. Arbeidet med utviklingen av studieprogramporteføljen vil få ny vitalisering gjennom omorganiseringen fra 1/1/2017. Alle fakulteter er nå i gang med en strategiprosess og faglig organiseringsprosess, her vil studieprogramporteføljen være sentral. Dette er et arbeid som vil gå i hele Studieutvalget og prorektor for utdanning vil følge opp gjennom styringsdialogmøtene. 17

46 Samarbeid med Universitetet i Oslo I sak 4/2015 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om oppfølgingen overfor Universitetet i Oslo i etterkant av besøket fra rektor ved UiO Ut over det pågående faglige samarbeid mellom NMBUs og UiOs forskere, undervisere samt formidlings- og innovasjonsmedarbeidere, har det i våren 2017 vært tatt noen spesielle initiativer: Det har i vår vært gjennomført en rekke møter med ledelsen av UiOs Livsvitenskapssatsing, hvor status for samarbeid og fremtidige muligheter er blitt gjennomgått. På den bakgrunn arbeider NMBU med et kort strategisk dokument vedr. samarbeidsområder og møtearenaer. NMBU har i møtene meldt sin interesse for å delta mer aktivt i Oslo Life Science dagene i februar Det er bl.a. foreslått felles UiO-NMBU sesjoner for «Young talents» og «Food and Environment». Planleggingen er i gang. UiO og NMBU ble enige om å utarbeide en felles søknadsskisse til et såkalt «kapasitetsløft» under det nye FORREGION-programmet i Forskningsrådet. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionene. Oslo Universitetssykehus (OUS) ble invitert med samarbeidet og skissen er sendt. NFR vil gi en tilbakemelding i mai. Flere NMBU-forskere er blitt bedt om å hjelpe UiO med deres romplanlegging av «Det nye forsknings- og undervisningsbygget for farmasi, kjemi og livsvitenskap (VEV)». NMBUs forskere vil samtidig kunne undersøke komplementær utnyttelse av våre 2 nye bygg. Hvis regjeringen gir startbevilling vil det m2 store bygg kunne stå ferdig i Gaustadbekkdalen i Tre NMBU-forskere er blitt påmeldt UIOs kurs i faglig ledelse. Endelig har det vært forberedelser til Norwegian Centennial Chair (NOCC)-møtet på University og Minnesota som er et spesielt UiO-NMBU-UM samarbeid. Samt forberedelser til Advisory Board møter i det norsk-amerikanske Peder Sather Center for Advanced Study på UC-Berkeley, hvor både UiO og NMBU deltar. NMBU deltar også aktivt i Digitalt Liv Norge som er en satsing i regi av Forskningsrådet som ledes av UiO. Universitetet i Bergen og NTNU. NMBU har styremedlem i senteret, og er av Forskningsrådet tildelt to av 10 prosjekter. 3.4 Arbeidet med tidstyver/avbyråkratisering og effektivisering I sak 57/2015 ber US om at arbeidet med tidstyver tas inn som et særskilt rapporteringsområde Arbeidet med å fange tidstyver er nå lagt inn i arbeidet med effektivisering og avbyråkratisering (ABE-reformen). For 1. tertial har organisasjonen hatt full oppmerksomhet om å få de nye ledelsesog administrative strukturer til å fungere. I denne forbindelse vil nye rutiner og nye møte- og kommunikasjonsstrukturer implementeres. Det vises til orientering i styresak 119/2016 hvor styret ble orientert om gevinstberegningen ved omorganiseringen og potensiell tidstyver som kunne fanges. Internrevisor har nå startet opp en gjennomgang av NMBUs ABE-arbeid. Styret vil bli orientert på egnet måte om resultatene av dette arbeidet. Se for øvrig nest punkt, pkt Internrevisjon I sak 60/2016 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding på hvordan internrevisjonens rapporter følges opp Internrevisor møtte i US 19. januar 2017 og gjennomgikk internrevisjonsrapportene for høsten Rektor har utarbeidet oppfølgingsplaner for gjennomføring av tiltakene som er foreslått i rapportene. Til US junimøte 2017 vil rektor redegjøre for hvordan internrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet vil bli fulgt opp. 18

47 47 US har i mars 2017 fastsatt mandat for en internrevisjonsgjennomgang av arbeidet med avbyråkratisering og effektivisering (ABE). Internrevisor har utarbeidet en plan for gjennomføring av arbeidet. Rektor har avholdt oppstartmøte med internrevisor for dette prosjektet. På oppstartmøtet deltok linjen, dvs dekanene og avdelingsdirektørene. På denne siden av sommeren tar internrevisor sikte på å intervjue nøkkelpersoner og gjennomføre workshop. Digitalisering vil stå sentralt i dette arbeidet. For 2017 har US fastsatt et budsjett for kjøp av internrevisjonstjenester på 0,5 mill. kroner. Pr 1. tertial er det påløpt kr

48 48 US 59/2017 Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Konstituert økonomidirektør Hans Christian Sundby, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 17/02450 Vedlegg: 1. Notat om økonomiske forutsetninger og disposisjoner 2. Beregningsteknisk dokumentasjon (legges kun på internett) Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret ber rektor arbeidet videre med Budsjett og tiltaksplan 2018 etter de anbefalinger som er gitt i saksdokumentet og universitetsstyrets føringer. 2. Styret tar Langtidsprognose til orientering Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

49 49 2 Innledning For 2018 legges det opp en endring av arbeidet med Budsjett og tiltaksplan. Universitetsstyret skal tidlig i oktober 2017 fastsette «Budsjett og tiltaksplan 2018». Endringen innebærer at Universitetsstyret allerede i juni vil få til behandling planrammer og føringer for grunnleggende forutsetninger (dette dokumentet), slik at rektor i løpet av september kan ferdigstille en Budsjett og tiltaksplan som kan legges fram for Universitetsstyret. Saken har følgende disposisjon: 1. Overordnet risikovurdering 2018 og Økonomisk ramme Utvikling i tildeling fra Kunnskapsdepartementet 3. Planrammer Langtidsprognose for perioden Tentative resultatmål 2018 Parallelt med arbeidet med denne styresaken har rektor initiert en justering av NMBUs interne budsjettfordelingsmodell som følge av at Kunnskapsdepartementet (KD) la om sitt finansieringssystem for UH-institusjonene fra Justeringen av NMBUs budsjettfordelingsmodell, og konsekvenser av denne, omtales i det vedlagte notatet om økonomiske disposisjoner og forutsetninger. For å kunne legge fram en Budsjett og tiltaksplan for Universitetsstyret i oktober er det viktig med føringer fra styret på viktige disposisjoner og forutsetninger som det videre planarbeidet skal legge til grunn. Disse er (vedlegg 1 utdyper nærmere rektors forslag pkt 2-8 under): Forhold rektor ønsker tilbakemelding på 1. Risikobildet i 2018 og , og hvilke overordnete grep som bør vektlegges for å håndtere risikoene 2. Størrelsen på styrets risikoavsetning i 2018 og i perioden Rektors forslag i denne sak Risikobildet fra 2017 videreføres inn i Rektor vil legge en ytterligere risiko til grunn som handler om NMBUs evne til å gjennomføre Campusplanen (å ikke gjennomføre Campusplanen er en risiko for NMBU). Rektor har lagt til grunn at styrets risikoavsetning i 2017 på 15 mill. kroner overføres til 2018, og blir liggende fast inntil US beslutter å bruke av den. I perioden bygges ikke risikoavsetningen ytterligere opp. Rektor viser til at KD har uttrykt at institusjonenes samlede avsetninger av tildelte KDmidler ikke bør overstige 15% av tildeling. 3. Satsingsmidler 2017-rammen på 34 mill. kroner til satsingsmidler videreføres. Fra 2018 frigjøres ca. 1/5 av rammen som rektor vil benytte til prioriterte satsinger. 4. Vedlikeholdsbudsjettet 2017-rammen på 70 mill. kroner til vedlikeholdsbudsjettet videreføres. Den planlagte NMBU Universitetsstyret Møtedato

50 50 3 Forhold rektor ønsker tilbakemelding på 5. Midler til gjennomføring av Campusplanen 6. Utviklingen av NMBUs kostnader ved SLPprosjektet Rektors forslag i denne sak årlige opptrappingen med 5 mill. kroner øremerkes Campusplanarbeidet. I langtidsperioden innarbeides 100 mill. kroner til gjennomføring av Campusplanen, i mill. kroner. Kostnader med i alt 135 mill. kroner for perioden innarbeides i langtidsprognosen, i mill. kroner. 7. Lån av likviditetsreserven Det lånes 49 mill. kroner av likviditet i 2019/20 til å dekke toppfinansiering av NMBUs kostnader ved SLP-prosjektet og gjennomføring av Campusplanen. Nedbetaling av likviditetslånet starter i 2021 når midler bundet i SLP-prosjektet frigjøres. Likviditetslånet vil være nedbetalt i 2023/ Innfasingen av justert budsjettmodell 9. Mål og resultatkrav knyttet til styringsparameterne i 2018 Justert budsjettmodell følger KDs nye indikatorer og satser. Det gis en engangskompensasjon til fakulteter som taper på justering av budsjettmodellen med til sammen 2,7 mill. kroner. Kompensasjonen følger prinsippene fra overgangsordningen ved omleggingen av KDs finansieringssystem. Framgår av kap Overordnet risikovurdering 2018 og US har pekt ut tre overordnete risikoer som er lagt til grunn for Budsjett og tiltaksplan 2017: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttes til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten) NMBU Universitetsstyret Møtedato

51 51 4 Figur 1: Risikovurdering 2017 slik den framgår av Budsjett og tiltaksplan Pilene i figuren indikerer hvordan risikoene i Budsjett og tiltaksplanen for 2017 ble vurdert å kunne utvikle seg i ( markert med pil) Svært alvorlig Høy risiko Konsekvenser Alvorlig Moderat 1 Høy risiko Begrenset Ubetydelig Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Sannsynlighet I hovedtrekk vurderes risikobildet for 2017 å videreføres i 2018 og i langtidsperioden Rektor vil fremme en ny risiko; evne til å gjennomføre Campusplanen. En campus som legger til rette for et godt læringsmiljø bør inngå i våre risikovurderinger. Altså at det å ikke kunne gjennomføre campusplanen, vil ha alvorlige konsekvenser for kjernevirksomheten (m.a.o.: en variant av risikoen som vi betegner som risiko nr. 3). Campusplanrisikoen berører i høy grad også risiko nr. 1 (økonomirisikoen); gjennomføring av Campusplanen vil være utfordrende å finansiere. Risikovurderingene leder til at det i hovedgrepene i årsplanen for 2018 og i langtidsperioden vil måtte legges vekt på tiltak for å øke NMBUs økonomiske frihetsgrader (ta ut effektivitetsgevinster, opprettholde risikoavsetning), utvikle kvalitet i alle ledd (i undervisning, forskning og forvaltning) og samtidig finansiere opp NMBUs deltakelse i SLP-prosjektet og å legge til rette for å kunne gjennomføre Campusplanen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

52 Økonomisk ramme Utvikling i tildeling fra KD 2.1 Forventet utvikling i tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2018 NMBU vil ha en vekst i tildeling fra KD i Veksten fra 2017 består av vekst i resultatuttelling, vekst som følge av tidligere gitte studieplasser, og en reduksjon i form av avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. Tabellen under viser forventet utvikling i tildeling fra KD i 2018 på ca. 14 mill. kroner. Tabell 1 Utvikling av tildeling fra KD i 2018, sammenliknet med 2017 mill. kroner Uttelling komponenter med åpen ramme (fastpris) 13,9 Kandidater, studiepoeng og avlagte dr. grader Uttelling på forskningskomponenten (lukket 3,0 NFR, EU, BOA og ramme) publiseringspoeng SUM Resultatuttelling fra KD 16,9 Økt basis nye studieplasser 2015/2016 2,3 Økt basis nye studieplasser ,7 Nye stipendiatstillinger ,4 Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt -9,7 (fordeles flatt i rammene) SUM forventet økt tildeling fra KD 13,6 Basert på signaler fra departementet bør NMBU ta høyde for at det vil bli gjennomført avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i størrelsesorden 0,8 % i Dette tilsvarer omtrent 9,7 mill. kroner. Rektor vil, i tråd ved tidligere vedtak, legge opp til at kuttet fordeles flatt i rammene til budsjettenhetene, noe som tilsvarer 1,1 % på rammene. 2.2 Forventet tildeling fra Kunnskapsdepartementet Det forventes ingen økning i NMBUs tildeling fra KD i årene som kommer, se tabellen under. Vi ser at veksten på resultatuttellingen og nye studieplasser omtrent klarer å kompensere for det årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet. I beregningen er 20 nye studieplasser innarbeidet fra NMBU har over flere år opplevd vekst i tildeling fra KD ved at tildelte studieplasser og vekt i produksjonsindikatorene har oversteget de kutt KD har foretatt i tildelingene. For langtidsperioden blir nå utfordringen å tilpasse seg et tildelingsnivå uten vekst. NMBU Universitetsstyret Møtedato

53 53 6 Tabell 2 Utvikling av tildeling fra KD mill. kroner Uttelling komponenter med åpen ramme (fastpris) Uttelling på forskningskomponenten (lukket ramme) Sum Resultatuttelling fra KD Økt basis nye studieplasser nye studieplasser veterinærmedisin Nye stipendiatstillinger Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt 0,8 %' Sum forventet øk t tildeling fra KD Samlet ramme Planrammer 2018 Basert på de forutsetninger som er redegjort for ovenfor, vil de foreløpige planrammene for 2018 framkomme slik: Tabell 3 Overordnete planrammer 2018 (mill. kroner) Budsjettenhet Nettoramme 2018 Nettoramme 2017 Endring Disponible midler 1.220, ,1 %-vis endring Fakulteter 637,8 633,4 4,4 0,7 % Rektorat 3,5 3,6 0,0-1,1 % Universitetsadministrasjonen inkl. sentre 202,6 200,8 1,8 0,9 % Felles poster 69,4 64,3 5,0 7,8 % Rekrutteringsstillinger 108,0 106,6 1,4 1,3 % Satsningsmidler 34,3 34,3,0 0,0 % Sum ramme drift 1.055, ,0 12,7 1,2 % Internhusleie, fellesarealer 33,6 33,6 0,0 0,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 69,7 69,7 0,0 0,0 % Oppfølging byggeprosjektene 34,0 35,8-1,8-5,0 % Oppfølging Campusplanen 10,0,0 10,0 0,0 % Sum eiendom og investeringer 147,3 139,1 8,2 5,9 % Rektors reserve 3,0 3,0 0,0 0,0 % Styrets risikoavsetning 15,0 15,0,0 0,0 % Sum reserver 18,0 18,0,0 0,0 % Samlet disponering av midler 1.220, ,1 20,9 1,7 % Nærmere spesifikasjon av rammene og fordeling på de enkelte budsjettenheter framkommer av vedlegg 2 Beregningsteknisk vedlegg. NMBU Universitetsstyret Møtedato

54 Langtidsprognose Rektor viser til Universitetsstyrets vedtak 24. november 2016: Legge fram en oppdatert langtidsprognose som synliggjør forventete pukkelkostnader i SLP-prosjektet til og med 2020 med forslag til finansiering av disse kostnadene, herunder å vurdere lån av likviditetsreserven som finansieringskilde. Beholde en risikoavsetning for å kunne møte dette og de neste års usikkerhet i forbindelse med flytte- og byggeprosjektet. Styreleder indikerte et nivå på avsetning i 2017 på 15 mill. kroner. Basert på forutsetningene over vil langtidsprognosen vise slik utvikling: Tabell 4 Langtidsprognose (alle tall i mill. kr) Budsjettpost a.1 Årlig ramme KD inkl ABE-kutt a.2 Økt uttelling incentiver fra KD a.3 Sum tildeling fra KD a.4 Overført styrets risikoavsetning foregående år A Midler til fordeling b.1 Ramme til drift (inkl ABE-kutt) b.2 Satsningsmidler Sum ramme drift b.2 Eiendom og investeringer b.3 Oppfølging byggeprosjektene (SLP) b.4 Oppfølging Campusplanen Sum eiendom og investeringer b.6 Rektors reserve b.7 Styrets risikoavsetning Sum reserver B Samlet disponert C Budsjettbalanse +/- (A minus B) D Akk. Budsjettbalanse I den framlagte langtidsprognosen er det; - lagt inn en budsjettprognose for oppfølging av SLP tilpasset det utsatte innflyttingstidspunktet. Deler av de faste driftskostnadene rundt prosjektet løper uavhengig av flyttetidspunkt, mens andre pukkelkostnader påløper til et senere tidspunkt. - lagt inn 10 mill. kroner til oppfølging av Campusplanen i 2018 med en påfølgende opptrapping i årene NMBU Universitetsstyret Møtedato

55 styrets risikoavsetning beholdes på nivået 15 mill. kroner ut planperioden. Risikoavsetningen overført fra året før inngår i budsjettsalderingen. - i rammene til drift er det årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet fra KD videreført på 9,7 mill. kroner pr år med akkumulerende virkning. I langtidsprognosen er det forutsatt at kuttet fordels flatt på budsjettenhetene. Over en tidsperiode på 5 år ( ) er det åpenbart at å hente ut ca 50 mill. kroner fra driften uten å måtte gjøre grunnleggende omprioriteringsgrep grenser til det urealistiske. Derfor er det viktig at arbeidet med effektivisering og avbyråkratisering, herunder digitalisering av forvaltning og kjernevirksomhet, gir gevinster som kan hentes ut i reduserte kostnader. - lagt inn 20 nye studieplasser veterinær fra Med disse forutsetningene vil det i årene akkumulere seg et merforbruk på 49 mill. kroner knyttet til oppfølgingen av SLP og Campusplanen som dekkes gjennom lån av likviditetsreserven. Fra 2021 vil NMBU ha en positiv budsjettbalanse som vil nedbetale dette merforbruket i løpet av 2023/24. NMBU Universitetsstyret Møtedato

56 Tentative resultatkrav 2018 Under følger tentative forslag til mål og resultatkrav for 2018 delt inn etter de fire sektormålene. Når US i juni har drøftet disse, vil rektor inn mot endelig behandling av Budsjett og tiltaksplan 2018 utforme tiltak og handlingsplaner for å kunne nå de mål og resultatkrav som er satt. Styringsparameter Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018 Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 1.1 Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.2 Andelen masterkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH). 1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret). 40 % 45 % 45% 56,8 % 60 % 60% 74,8 % 75 % 75 % 37,0t/u 38,0 timer per uke 40 t/uke 1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) 1 4,2 4,5 (på en skala fra 1-5) 4,5 1.6 Tallet på publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH). 1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 1.8 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH) 1,33 1,4 1, kroner kroner ,51 % 2,5% 2,5% 1.9 Antall gjennomførte periodiske programevalueringer 2016: 3 planlagte, 2 utsatte og 1 inngår i akkreditering Økt antall evalueringer 5 i Scoren viser svaret på påstanden: «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på» NMBU Universitetsstyret Møtedato

57 57 10 Styringsparameter Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018 Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 2.1 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) 2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH). 2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (DBH). 2.4 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken Antall kommersialiseringer (lisensavtaler, solgte patentrettigheter, selskapsetableringer fra ansatte og studenter - NMBU) 90 % 90 % 90 % kroner kroner kroner kroner % 45 % Styringsparameter Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018 Sektormål 3: God tilgang til utdanning 3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall (DBH) Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs 14 nye kurs og 1760 deltakere 3.3 Økt kjennskap til NMBU (Ipsos nasjonale undersøkelse) Positiv økning i NMBUs omdømme målt ved Ipsos profilundersøkelse Minst 54 kurs og 2000 deltakere Fortsatt økning i NMBUs omdømme/kjennskap i Ipsos profilundersøkelse av norske etater. Minst 54 kurs og 2000 deltakere Fortsatt økning i NMBUs omdømme/kjennskap i Ipsos profilundersøkelse av norske etater. 2 Rapporteres i oddetalls år 3 Tallet er kandidatmåltallet som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. NMBU har imidlertid ambisjoner om minst å nå samme resultat i 2018 som i NMBU Universitetsstyret Møtedato

58 58 11 Styringsparameter Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018 Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 4.1 Tallet på studiepoeng per faglig årsverk (DBH) 4.2 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH) 4.3 Andelen midlertidige tilsatte i undervisningsog forskerstillinger ,37 % 25 % 25 % 18,32 % 18 % 16 % 4.4 Andelen administrative årsverk 20 % 20,7 % 20 % 4.5 Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan 4.6 NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene Kvalitativ parameter Kvalitativ parameter Kvalitativ parameter Kvalitativ parameter 4 Midlertidige ansatte fratrukket stipendiater, postdoktorer og II-stillinger NMBU Universitetsstyret Møtedato

59 59 12 Vedlegg 1 Notat om økonomiske forutsetninger og disposisjoner 1. Størrelse på styrets risikoavsetning Universitetsstyret satte ved budsjettbehandlingen for 2017 av en risikoavsetning på 15 mill. kroner. Rektor vil anbefale at det ikke disponeres av risikoavsetningen i 2017, og at midlene overføres til Spørsmålet om hva som bør være nivået på styrets risikoavsetning, og evt videre oppbygging av avsetningen, blir et sentral budsjettparameter for hvor spesielt to hensyn må veies opp mot hverandre: Risikovurderingen som viser at økonomisituasjonen vurderes å ha høy og iboende stigende risiko, spesielt som følge av de store usikkerhetene knyttet byggeprosjektene, pukkelkostnader og ibruktakelse av nybyggene i KD har signalisert at de anser at ubrukte midler som nærmer seg 15 % av tildelte midler er en situasjon hvor departementet vil følge ekstra nøye med, og vil være strenge med at institusjonene må ha gode planer for hva de avsatte pengene skal brukes til. Risikoavsetninger betrakter KD som ubrukte midler. NMBUs ubrukte midler i 2016 utgjorde 14,7 % av tildelte midler. Under følger en framskrivning av NMBUs ubrukte midler gitt at risikoavsetningen ikke trappes ytterligere opp utover 2017-nivå: Tabell 1: Utvikling av ubrukte midler overfor KD gitt at risikoavsetningen på 15 mill. kroner ligger fast gjennom hele perioden mill. kroner Ubrukte midler Framskrivningen forutsetter at det lånes 35,5 mill. kroner til å etablere forskningsfasiliteter for fjørfe med tilbakebetaling over 6 år fra næringsaktørene, jfr. USvedtak 33/2017. Framskrivningen er foretatt uten eventuelle ytterligere lån utover forskningsfasiliteter for fjørfe. Framskrivningen viser at ubrukte midler ligger i overkant av 100 mill. kroner. Dette tilsvarer ca. 10 % av tildelte midler. Ut fra en samlet vurdering vil rektor legge til grunn for budsjett 2018 og langtidsprognose at risikoavsetningen blir liggende fast på 15 mill. kroner inntil US beslutter å bruke av den. Det legges ikke opp til ytterligere opptrapping. Rektor kan legge til at disponibel virksomhetskapital utgjør ca 15 mill. kroner. NMBU Universitetsstyret Møtedato

60 Satsingsmidler Rammen for satsningsmidler er 34 mill. kroner i I 2018 vil midlene disponert av de tidligere dekanene, 7 mill. kroner, frigjøres. Rektor vil spesielt legge vekt på å utvikle incentivmidler for økt tverrfaglighet og starte en opptrapping av midlene til utvikling og fornying av IT-infrastruktur, og digitalisering av kjernevirksomheten. Rektor vil i prosessen videre etter styrebehandlingen sammen med dekanene konkretisere de operative tiltakene. 3. Utviklingen av vedlikeholdsbudsjettet Rammen for budsjettet til vedlikehold og utvikling av bygninger og eiendom i 2017 er 69,7 mill. kroner. I 2018 er rammen videreført på 2017-nivå. Dette er noe under nivået (75 mill. kroner) som er nivået avsetningen bør ligge på for å kunne opprettholde bygningsverdiene. Rektor vil i 2018 videreføre vedlikeholdsbudsjettet på 2017-nivået og i tillegg øremerke 10 mill. kroner til Campusplanen. Gjennomføring av Campusplanen vil være det prioriterte prosjektet. Bruken av vedlikeholdsmidlene i vil måtte ses under ett med midlene avsatt til gjennomføring av Campusplanen. 4. Gjennomføring av Campusplanen I følge høringsutkastet til Campusplanen vil kostnadene for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene ligge i intervallet mill. kroner alt etter hvilket alternativ man velger. Det vil være en prioritert oppgave i å utvikle NMBU til et attraktivt campus for både studenter og ansatte. Allerede fra 2018 må det settes av midler til innledende planlegging og prosjektering for å realisere planen. Det er innarbeidet 10 mill. kroner til oppfølging av Campusplanen i 2018, i perioden til sammen 100 mill. kroner. Rammen vil styrkes gjennom salg av eiendom og de særskilte tildelinger som måtte komme fra KD til Campusutvikling. 5. Utviklingen av NMBUs kostnader ved SLP-prosjektet Som følge av at innflytting i SLP har blitt forskjøvet til 2020, vil NMBUs kostnader øke fordi vi må holde gående planleggings- og prosjekteringsarbeid ett år lenger. NMBUs merkostnader er beregnet til 19,4 mill. kroner som følge av utsettelsen. Som følge av utsettelsen blir det en annen kostnadsfordeling mellom årene. I 2018 reduseres kostnadene fra 67 til 34 mill. kroner. Prognosen for NMBUs kostnader i tilknytning til SLP-prosjektet framgår under. De store kostnadene ser nå ut til å komme i Tabell 2 Kostnader Campus ÅS-prosjektet NMBU Universitetsstyret Møtedato

61 61 14 (mill. kroner) Prosjektstyre og administrasjon 3,7 3,7 3,7 Samlokalisering-/brukerutstyrsprosjektet 6,9 6,9 6,9 Ibruktakelse-/flytteprosjekt SLP 6,2 9,7 26,4 IKT Samlokaliseringsprosjektet 17,2 10,7 4,7 Nødstrøm og kjøling 0,0 28,5 0,0 Sum 34,0 59,5 41,7 6. Lån av likviditetsreserven US har vedtatt et det kan lånes fra likviditetsreserven til å bygge senter for fjørfeforskning innenfor en ramme på 35,5 mill. kroner. Næringsaktørene skal innenfor en 6-års periode tilbakebetale NMBUs utlegg. Langtidsprognosen viser at NMBU i vil ha et underskudd på akkumulert 49 mill. kroner som følge av i hovedsak pukkelkostnader knyttet til SLP-prosjektet og noe midler til gjennomføring av Campusplanen. Rektor legger opp til at beløpet kan lånes av likviditetsreserven mot tilbakebetaling i / Justering av budsjettmodellen I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 la Kunnskapsdepartementet (KD) fram ny budsjettfordelingsmodell for sektoren. De viktigste endringene er at det er ny indikator for ferdige kandidater, og at satsene for studiepoengsproduksjon er redusert. Ferdige doktorgradskandidater er overført fra lukket ramme til åpen ramme, noe som medfører at satsen er økt noe og blir mer forutsigbar fra år til år. Omsetning på bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) er tatt med som ny indikator i lukket ramme. For å finansiere tildelingen for BOA-omsetning har departementet trukket kr 300 mill. fra institusjonenes basisbevilgning. NMBUs andel av dette kuttet var 11 mill. kroner. I denne forbindelse har rektor satt ned et utvalg bestående av tre dekaner og en økonomisjef fra fakultetene for å vurdere om også NMBUs budsjettfordelingsmodell burde justeres. Gruppen la frem sin innstilling 18. mai Saken har vært drøftet i rektors ledergruppe i flere omganger, og både arbeidsgruppen og ledergruppen anbefaler å følge KDs modell. Når det gjelder innfasing av modellen, har ikke gruppen konkludert. Rektor foreslår å innføre modellen fra og med budsjett 2018 (basert på produksjonsdata for 2016) og la modellen virke fra dette tidspunktet. Fakultetenes basis justeres for 60 % av det beløpet som KD trakk ut av NMBUs basis. Dette tilsvarer 7 mill. kroner. Reduksjonen i basis fordeles proporsjonalt med hvert fakultets andel av den samlede rammetildelingen til fakultetene i 2017, jfr. beregningsteknisk vedlegg. Rektor forslår videre å følge KDs modell i så måte at de av fakultetene som taper i omleggingsåret kompenseres for halvparten av dette tapet. Dette utgjør til sammen 2,7 mill. kroner og fordelers seg på Veterinærhøgskolen (0,4 mill. kroner), Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (2,0 mill. kroner) og Handelshøyskolen NMBU (0,2 mill. kroner). NMBU Universitetsstyret Møtedato

62 Revidert internhusleieordning ved NMBU I tildelingsbrevet 2016 heter det at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader.» NMBU har hatt fellesmodellen på høring og har etter innspill fra enhetene konkludert med at det velges en prismodell som har en pris for lager og en for annet areal. NMBU fører kostnader knyttet til eiendom etter Norsk standard og prinsipper i fellesmodellen. NMBU tilfredsstiller derved kravet til å være sammenlignbar med de øvrige selveiende universitetene. Ordningen innføres fra januar Tidligere fordelte midler knyttet til husleieordningen trekkes inn og refordeles i henhold til den nye husleieordningen slik at innføringen av den nye ordningen er budsjettnøytral i I forbindelse med oppfølgingen av Campusplanen, som legges det opp til at flere fakultet skal flytte og at det skal være en arealeffektivisering på 10%. Med bakgrunn i dette anses det ikke som hensiktsmessig at ordningen gis realøkonomisk effekt i perioden frem til Campusplanen er gjennomført. Internhusleien skal dekke drift, service, felleskostnader og løpende utbedringer som holder bygningene på et akseptabelt nivå. Oppgradering av areal som har et betydelig etterslep forutsetter finansiering utover midlene som er i internhusleien. Slik internhusleieordningen er tenkt innført vil dette ikke påvirke budsjettbalansen for institusjonen. Endringen vil heller ikke ha realøkonomisk effekt for enheten da midlene som er knyttet til husleieordningen vil refordeles i forhold til ny innretning. NMBU Universitetsstyret Møtedato

63 63 US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet for 2016 Forslag til vedtak: Riksrevisjonens orientering tas til orientering Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

64 64 2 Riksrevisjonen skriver: Riksrevisjonens ledelse har bestemt at ansvarlig seksjonsleder sammen med teamleder for oppdraget skal møte styret ved de største virksomhetene årlig der det er en styrefunksjon. For Kunnskapsdepartementet vil dette gjelde universitetene og et par av de største høgskolene. Hensikten med denne kontakten er å gi styret innblikk i den eksterne revisjonen av oppdraget for det aktuelle året. Når det gjelder revisjonen av regnskapet for 2016, vil det være aktuelt å redegjøre for gjennomført revisjon og grunnlaget for revisjonsberetningen som ble ferdigstilt innen 1. mai I vår redegjørelse vil vi informere litt om hva vi vil fokusere på ved revisjonen av regnskapet for Vi vil også orientere om omlegging av revisjonssyklusen for Revisjonen av regnskapet for 2017 vil bli lagt om slik at det vil bli gjennomført revisjon av årsavslutningen ved de store virksomhetene i tidsrommet fra regnskapet er avlagt frem til medio mars Dette vil gjøre det mulig for ekstern revisor å gi en foreløpig redegjørelse fra revisjonen for styret ved behandlingen av regnskapet for Vi vil be om at dette blir hensyntatt ved fastsettelse av styremøte i mars NMBU Universitetsstyret Møtedato

65 65 Vår referanse 2016/ NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Org. nr.: Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sitt årsregnskap for Årsregnskapet består av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember Etter Riksrevisjonens mening gir NMBUs årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger i 2016 og av aksjer per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2016 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS). Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI ). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI 30 (INTOSAIs etikkregler) fra International Organization of Supreme Audit Institutions, og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter Riksrevisjonens oppfatning er det innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon i årsrapporten Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI), og øvrig informasjon (del I V). Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterlevelse av administrative regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del (I V), og vi attesterer ikke denne informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig uoverensstemmelse mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i revisjonsberetningen. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Ledelsens, styrets og overordnet departements ansvar for årsregnskapet Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen og styret er også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Internett Bankkonto Org.nr. Postboks 8130 Dep Storgata postmottak@riksrevisjonen.no Oslo

66 66 Side 2 av 3 årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Overordnet departement og styret har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll. Riksrevisjonens oppgaver og plikter Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI ) alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI , utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. Revisor gjør også følgende: Identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer, og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner, eller overstyring av intern kontroll. Opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen. Hensikten er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll. Evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen. Evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. Revisor kommuniserer med ledelsen og styret, og informerer overordnet departement, blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også kommunisere om forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. Blant de forholdene som blir kommunisert med ledelsen og styret, og som overordnet departement blir informert om, tar revisor standpunkt til hvilke av forholdene som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle under eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring med rimelighet må forventes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. Dersom Riksrevisjonen, gjennom revisjon av årsregnskapet, får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring. Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig.

67 67 Side 3 av 3 Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrative regelverk for økonomistyring. Oslo; Etter fullmakt Tora Struve Jarlsby ekspedisjonssjef Bernt Nordmark avdelingsdirektør Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur

68 68 US 61/2017 Internrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Kirsti Pettersen Arkiv nr: 16/04060 Vedlegg: Ingen Forslag til vedtak: Redegjørelsen om oppfølging av internrevisjonsrapporten 2. halvår 2016 om Informasjonssikkerhet tas til orientering Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

69 69 2 Innledning Universitetsstyret behandlet internrevisors gjennomgang av revisjonsoppdraget for 2. halvår 2016 på møtet 15. mars (sak 38/2017), med følgende vedtak: Redegjørelse om oppfølging av internrevisjonsrapportene om Informasjonssikkerhet gis når den endelige rapporten fra internrevisor foreligger. Endelig rapport fra internrevisor om Informasjonssikkerhet er nå mottatt. Redegjørelse for saken Alle offentlige virksomheter er pålagt å ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet jf. eforvaltningsforskriften 15 (2004). Høsten 2015 avholdt Kunnskapsdepartementet (KD) tilsyn med NMBUs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. I departementets tilbakemelding heter det bl.a.: NMBU må arbeide videre med å få et mer samlet og helhetlig ledelses-/styringssystem for informasjonssikkerhet og få dette på plass i løpet av NMBU igangsatte derfor juni 2016 et prosjekt som har som mål å levere et helhetlig styringssystem for informasjonssikkerhet i løpet av 2017, basert på standarden ISO/IEC Rektor er fornøyd med revisjonens positive vurderinger av det igangsatte prosjektet for informasjonssikkerhet ved NMBU. Revisor vurderer prosjektet som godt i gang med etableringsfasen, at de overordnete avklaringene legger til rette for et godt regime, og at planene for arbeidet med videre konkretisering virker gode. I revisjonens hovedanbefalinger legger revisor vekt på at NMBU er i en umoden fase på informasjonssikkerhetsområdet og at vi foreløpig ikke er organisert godt nok for å bygge opp en struktur for god informasjonssikkerhet. Spesielt fremheves det at NMBU må få på plass en informasjonssikkerhetsrådgiver (Chief Information Security Officer CISO) for å ivareta det daglige ansvaret for informasjonssikkerhet ved NMBU. Videre påpeker revisjonen mangler ved rutiner for tilgangsstyring for ProfVet og FS. Rektor vurderer at revisjonsrapporten tar opp relevante problemstillinger og innspill som vil bli innarbeidet i NMBUs Ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Når det gjelder tilgangsstyring er dette tatt tak i som del av påkrevende tiltak i forbindelse med oppfølging av foreløpig rapport som ble presentert for styret i mars-møtet. Studieavdelingen, som er systemeier for FS, og Veterinærhøgskolen, som er systemeier for ProfVet, har foretatt en gjennomgang av rutiner og igangsatt kontrolltiltak. Rektor vil i 2017 legge vekt på etablering av rutiner for risikohåndtering av systemer med viktig og sensitiv informasjon samt etablering av nødvendig koordinerende funksjoner, herunder opprettelse av en CISO-rolle, for å ivareta det langsiktige og kontinuerlige utviklingsarbeidet med informasjonssikkerhet ved NMBU. Rektor vil rapportere oppfølging av internrevisjonsrapporten på vanlig måte i tertialrapportene. NMBU Universitetsstyret Møtedato

70 70 US 62/2017 Rektors resultatmål 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: 1. Rektors egenevaluering (unntatt offentlighet, Offl. 25) Forslag til vedtak: Rektors samlede resultatmål for 2017 vektes 50/50 mellom de fastsatte resultatkrav på styringsparameterne i målstrukturen og rektors resultatmål i punkt 1-6 under: 1. Fremragende forskning og utdanning Etablere og implementere ambisiøs strategisk satsing på fremragende forskning og utdanning. Flere fremragende miljøer, talentsatsing og generell kvalitetsheving i alle ledd. 2. Ledelse og effektivisering Utvikle og implementere ny organisasjonsstruktur og realisere faglige og administrative gevinster av arbeidet, inkludert økt innsats for digitalisering, avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen). Videreutvikle tydelig, god og synlig ledelse. 3. Samarbeid med Universitetsstyret Bidra aktivt til å realisere tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom styre og rektor i tråd med god praksis og gjeldende styringsreglement. Legge til rette for at Styret kan jobbe på et strategisk overordnet nivå. Legge til rette for legitimitet til styrets vedtak gjennom gode prosesser og formidling av styrets drøftinger og vedtak. NMBU Universitetsstyret Møtedato

71 Byggeprosjekt, campusutvikling Sørge for god ledelse av og fremdrift i byggeprosjektene, planlegging av flytteprosessen, tilrettelegge for gode prosesser for gjennomføring av Campusplanen i henhold til vedtatte planer. 5. Posisjonering av NMBU Bidra til å sette NMBU på universitetskartet nasjonalt og internasjonalt og bygge positivt omdømme for universitetet. Strategisk deltakelse på relevante arenaer eksternt og internt i godt samspill med øvrig rektorat og dekaner. Prioritere egen innsats opp mot NMBUs overordnete mål, bidra til å synliggjøre andre ledere og fagpersoner. 6. Kulturbygging Bygge felleskap, organisasjonskultur, tilhørighet til og stolthet over NMBU blant ansatte og studenter Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

72 72 3 Innledning Universitetsstyret fastsetter årlig resultatmål for rektor. Da tilsetting av rektor pågikk fram til US marsmøte har det ennå ikke blitt fastsatt resultatmål for rektor. Det er avklart med styreleder at US fastsetter resultatmål i junimøtet. US har fastsatt fem resultatmål for 2016 (US 23/2016). I denne forbindelse vedtok US: «Når rektor neste år legger fram sitt evalueringsnotat for 2016, ønsker styret at rektor også redegjør for potensialer for ytterligere videreutvikling der det er mulig». og «Rektors samlede resultatmål for 2016 vektes 50/50 mellom de fastsatte resultatkrav på styringsparameterne i målstrukturen og rektors resultatmål». Som vedlegg til saken følger rektors evalueringsnotat knyttet til de fem resultatmålene styret satte for For oversikt over oppnådde resultater på styringsparameterne i målstrukturen vises det til Årsrapport ( ) som tidligere er oversendt styrets medlemmer i egen ekspedisjon. Rektor oppfatter at de fem resultatmålene i hovedsak vil være stabile over tid, og foreslår at disse i stor grad videreføres. I samråd med styreleder foreslås det noen presiseringer og oppdateringer gitt utfordringsbildet i 2017, samt at rektor har lagt inn forhold fra selvevalueringen som rektor mener er viktig i resultatmålene. Antallet resultatmål øker til seks. Punktet «Samarbeid med Universitetsstyret» er skilt ut som eget punkt. Resultatmålene under viser med «Spor endringer» hvilke justeringer som foreslås for 2016-målene når 2017-målene fastsettes. 1. Fremragende forskning og utdanning Etablere og implementere ambisiøs strategisk satsing på fremragende forskning og utdanning. Flere fremragende miljøer, talentsatsing og generell kvalitetsheving i alle ledd. 2. Ledelse og effektiviseringsamarbeid med Universitetsstyret Utvikle og implementere ny organisasjonsstruktur i henhold til Styrets vedtak og realisere faglige og administrative gevinster av arbeidet, inkludert økt innsats for digitalisering, avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen). Videreutvikle tydelig, robust god og synlig ledelse. Følge opp anbefalingene i Colbjørnsenutvalget om arbeidsdeling mellom rektor og Styret, og legge til rette for at Styret kan jobbe på et strategisk overordnet nivå Samarbeid med Universitetsstyret Bidra aktivt til å realisere tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom styre og rektor i tråd med god praksis og gjeldende styringsreglement. Legge til rette for at styret kan jobbe på et strategisk overordnet nivå. Legge til rette for legitimitet til styrets vedtak gjennom gode prosesser og formidling av styrets drøftinger og vedtak. NMBU Universitetsstyret Møtedato

73 Byggeprosjekt, campusutvikling og vedlikehold av bygningsmassen Sørge for god ledelse av og fremdrift i byggeprosjektene, planlegging av flytteprosessen, tilrettelegge for gode prosesser for gjennomføring av utarbeiding av Strategisk Campusplanen og gjennomføring av vedlikeholds- og utviklingsprosjekter i henhold til vedtatte planer Posisjonering av NMBU Bidra til å ssette NMBU på universitetskartet nasjonalt og internasjonalt og bygge positivt omdømme for universitetet. Strategisk deltakelse på relevante arenaer eksternt og internt i godt samspill med øvrig rektorat og dekaner. Prioritere egen innsats opp mot NMBUs overordnete mål, bidra til å synliggjøre andre ledere og fagpersoner Kulturbygging Bygge felleskap, organisasjonskultur, tilhørighet til og stolthet over NMBU blant ansatte og studenter. NMBU Universitetsstyret Møtedato

74 74 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Elin Mosnesset-Timraz Arkiv nr: 17/02400 Vedlegg: 1. Oppdatert forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Forslag til vedtak: Styret vedtar Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

75 75 2 Innledning Universitetsstyret selv fastsetter NMBUs forskrifter som regulerer områdene opptak, studier, eksamen og grader ved universitetet. På bakgrunn av NMBUs nye organisasjonsstruktur er det behov for å tilpasse overnevnte forskrifter i tråd med endringene. I vedlegg 1 legges forslag til ny forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (forskrift om privatister ved NMBU) frem for universitetsstyret. Forankring i NMBUs målstruktur og strategier NMBUs forskrifter skal danne en juridisk plattform som regulerer både studentene og NMBUs rettigheter og plikter overfor hverandre. I arbeidet med å sikre at alle forhold rundt NMBUs utdanninger er regulert med klare og tydelige rammer, er det viktig med en lett forståelig og tilgjengelig forskrift. NMBU innfører fra ny styringsmodell og forskrift om privatister ved NMBU må speile disse endringene i sin ordlyd. Redegjørelse for saken Endringene i forskrift om privatister ved NMBU er følgende: Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) har gjennomgått en språklig oppdatering. Tidligere utfyllende bestemmelser er tatt inn som egne paragrafer og ordlyden i enkelte paragrafer er omskrevet noe slik at det fremgår tydeligere hvilke krav som stilles. Hovedendringer: Tidligere utfyllende bestemmelser i forskriften er tatt inn som fullverdige paragrafer. Det er gjort endringer som følge av NMBUs omorganisering. Forskriften er oppdatert i tråd med nytt styringsreglement for NMBU. Rektors vurdering Rektor tilrår: Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) vedtas og trer i kraft fra 1. juli NMBU Universitetsstyret Møtedato

76 US-sak 68/2017 Vedlegg 1 76 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 6. juni 2014 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler, 3 10 (3). Innhold Kap. 1 Definisjoner... 1 Kap. 2 Rettigheter... 2 Kap. 3 Oppmelding... 2 Kap. 4 Eksamensavgift... 3 Kap. 5 Krav for å gå opp til eksamen... 3 Kap. 6 Registrering m.m... 3 Kap. 7 Vedtaksmyndighet... 4 Kap. 8 Klage... 4 Kap. 9 Sluttbestemmelser... 4 Kap. 1 Definisjoner 1 1 Med student menes i denne forskrift en person som er tatt opp til et definert studieprogram eller emne ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samsvar med lov om universiteter og høyskoler 3 6 og Postboks 5003 NO-1432 Ås post@nmbu.no

77 Med privatist menes en person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler, 3 10, uten å være tatt opp til et studieprogram ved NMBU. 1 3 I denne forskrift blir det skilt mellom tre hovedtyper vurdering: a) Langsgående vurdering (vurdering underveis i undervisningsperioden) Dette gjelder emner der hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis i undervisningsperioden, ved bruk av innleveringsoppgaver osv. b) Vurdering i form av avsluttende prøve Dette gjelder emner der prøvingen skjer i form av en avsluttende prøve; skriftlig, muntlig eller på annen måte. c) Særskilt eksamen Dette gjelder emner som normalt har langsgående vurdering, jf. a), men der det i emnebeskrivelsen er fastsatt at det er anledning til å gå opp til ein særskilt, avsluttende prøve, som kommer isteden for vurdering underveis i undervisningsperioden. Kap. 2 Rettigheter 2 1 Privatistenes rettigheter ved NMBU er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler. Med forelesning menes formidling av kunnskap til den samlede studentgruppen i emnet/emnene, og hvor deltakernes egenaktivitet som hovedregel er begrenset til enkeltspørsmål og kommentarer. 2 2 Det instituttet fakultetet som har ansvar for emnet/emnene, kan gi privatister adgang til undervisning som ikke er offentlig. Dette gjelder ikke for veterinær og dyrepleierstudiet hvor slik adgang ikke gis. 2 3 Privatister ved NMBU har normalt bare rett til å ta eksamen etter 1 3, b og c i denne forskrift. Utfyllende bestemmelser til kapittel 2 Ad.2-1 Privatister ved NMBU har normalt bare rett til å ta eksamen etter 1 3, b og c, ovenfor. Kap. 3 Oppmelding 3 1 Privatister må søke om å få melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og evt. spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen. a) Privatister ved veterinær og dyrepleierstudiet må i tillegg dokumentere at de har bestått alle fag forut i studieplanen, samt obligatorisk undervisning i gjeldende fag. 2

78 b) For andre emner gjelder at krav til beståtte forkunnskaper må kunne dokumenteres Frist for å søke om eksamensadgang fastsettes av studiedirektøren 3 1 Privatister må søke om eksamensadgang, og om å få melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og evt. spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen. For privatister gjelder også at tilsvarende kompetanse som studieplanen angir frem til aktuell eksamen må være bestått og dokumenterbar for å kunne avlegge eksamen som privatist. 3

79 79 Utfyllende bestemmelser til kapittel 3 Ad. 3-1 Frist for å søke om eksamensadgang fastsettes av studieutvalget. Kap. 4 Eksamensavgift 4 1 Privatister må betale eksamensavgift etter følgende sats: - i emner med 15 studiepoeng eller mindre: kr. 3000, - i emner hvor de faktiske utgifter overstiger normen på kr. 3000, justeres eksamensavgiften i tråd med merutgiftene Styret kan endre satsen for eksamensavgiften når kostnadene ved eksamensgjennomføringen endrer seg. 4 2 Eksamensavgiften må være betalt innen fastsatt frist. Privatister som ikke har betalt avgiften innen fristen, har ikke adgang til eksamen. NMBU kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen. 4 3 Rektor gir nærmere retningslinjer for innkrevingen. 4 4 Eksamensavgiften må være innbetalt før oppmelding til eksamen. En privatist som trekker seg fra eksamen, og som ønsker innbetalt eksamensgebyr delvis refundert, må søke om slik refusjon innen fristen for NMBUs ordinære avmeldingsfrist for eksamen. Refusjonen vil være på 50 prosent av den innbetalte eksamensavgiften. Utfyllende bestemmelser til kapittel 4 Ad. 4-1 Universitetsdirektøren gir nærmere retningslinjer for innkrevingen. Ad. 4-2 Eksamensavgiften må være innbetalt før oppmelding til eksamen. En privatist som trekker seg fra eksamen, og som ønsker innbetalt eksamensgebyr delvis refundert, må søke om slik refusjon innen fristen for NMBUs ordinære avmeldingsfrist for eksamen. Refusjonen vil være på 50 prosent av den innbetalte eksamensavgiften. Kap. 5 Krav for å gå opp til eksamen 5 1 Privatister har normalt ikke anledning til å ta eksamen i emner som har krav om godkjente øvinger, semesteroppgaver eller andre obligatoriske aktiviteter. Det instituttet privatisten er tilknyttet, avgjør hvorvidt privatisten skal prøves i kunnskaper og ferdigheter på en annen måte, enn hva tilfellet er for studenter som er opptatt til et definert studieprogram eller emne. Dette gjelder ikke for veterinær og dyrepleierstudiet. 4 Privatister som ikke oppfyller fastsatte krav har ikke adgang til eksamen.

80 80 Kap. 6 Registrering m.m. 6 1 Privatister skal registrere seg og betale alle avgifter som kreves for å kunne gå opp til eksamen ved NMBU. Privatister som har betalt semesteravgift har rett 5

81 81 til studentkort og adgang til de velferdstilbud som gis av Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) eller Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Kap. 7 Vedtaksmyndighet 7 1 I saker der vedtaksmyndighet ikke er lagt til universitetsstyret, treffes avgjørelser i henhold til denne forskrift av rektor eller den han/hun gir fullmakt. Kap. 8 Klage 8 1 Klage på vedtak etter denne forskriften sendes Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Klagefristen er 3 uker, jf. 29 i Forvaltningsloven. Kap. 9 Sluttbestemmelser 9 1 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft f.o.m. 06. juni juli Fra samme dato opphører Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBUUniversitetet for miljø og biovitenskap (UMB) av 27. september juni 2014og Forskrift om løyve til å gå opp som privatist til eksamen mv. ved Noregs veterinærhøgskole av 10. april

82 82 US 70/2017 Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor for forskning og administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Jorun Pedersen og Vegard Arnhoff Arkiv nr: 17/02173 Vedlegg: 1. Utkast til Regler for fordeling av nettoinntekt fra kommersialisering ved NMBU 2. Utkast til Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Forslag til vedtak: Universitetsstyret vedtar vedlagte retningslinjer og regler i forbindelse med etableringen av Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

83 83 Hva saken gjelder Med bakgrunn i blant annet etablering av Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS og omorganiseringen er det nødvendig å oppdatere Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater og Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU. Endringen gjelder følgende punkter: - Den tredjedelen som tidligere gikk til NMBU sentralt går til Innovasjonssenteret CAMPUS Ås AS i hht. samarbeidsavtalen mellom partene. Midlene brukes til å støtte kommersialisering- og entreprenørskapsaktiviteter ved NMBU, og kan også benyttes til aksjekjøp eller til fond for å stimulere kommersialisering ved NMBU. - Studenter som frivillig ønsker dette kan overdra rettigheter til egne resultater til NMBU. Redegjørelse for saken Universitetsstyret vedtok i sak US 85/2014 retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater og regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU. Videre vedtok NMBU i 2014 strategien: «NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping ». Som oppfølging av strategien ble det i US sak 109/2016 vedtatt at NMBU skulle etablere Innovasjonssenteret CAMPUS Ås AS. Som en oppfølging av saken har det blitt utarbeidet en samarbeidsavtale mellom NMBU og Innovasjonssenteret CAMPUS Ås hvor aktiviteter og oppgaver i senteret er beskrevet. Innholdet i avtalen er forankret i lov om Universitets og høgskoler jf. 1 1 og 1 3 hvor universitetene forpliktes til å formidle vitenskapelige resultater i offentlig forvaltning og næringsliv og bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. Kommersialisering av forskningsresultater inngår som en del av universitetets formidlingsoppgave, og arbeidstaker plikter å melde inn alle arbeidsresultater som har kommersiell verdi til NMBU. Som oppfølging av overnevnte US saker og NMBUs strategier, foreslås det å inkludere studenter som frivillig velger å overdra rettighetene til egne arbeidsresultater til NMBU, i regelverket. For det første er det viktig at studenter og medarbeidere har et bevisst forhold til «hvem som har rett til å eie hva», og at det er avklart hvordan overdragelser av rettigheter kan gjøres og hvilke betingelser som kan forhandles fram. NMBU har satt inn ressurser på idéverksteder for studenter, flere studenter samarbeider med vitenskapelig ansatte om mulig kommersialiserbare ideer, og det er derfor betimelig å legge rammer for rettighetsforhold. For det andre ønsker vi å kunne fortsette dagens praksis med vederlagsfri assistanse til studenter. Det foreslås derfor at studenter frivillig kan overdra immaterielle rettigheter (IPR) i egen avtale. Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i vedtekter hos NTNU TTO AS som har lik organisering som Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS. Det vil inngås avtale i hvert enkelt tilfelle og avtalen vil også inneholde eventuelle fordelinger av (framtidige) inntekter. Innovasjonssenteret er opptatt av at studentenes rettigheter blir best mulig ivaretatt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

84 84 I tillegg foreslås det at den tredjedelen som tidligere gikk til NMBUs kommersialiseringsvirksomhet (NMBU TTO) nå går til Innovasjonssenteret CAMPUS Ås AS i hht. samarbeidsavtalen mellom partene. Midlene brukes til å støtte kommersialisering og entreprenørskapsaktivitet ved NMBU, og kan også benyttes til aksjekjøp eller til fond for å stimulere kommersialisering ved NMBU. Innovasjonsselskapet som er etablert har som mandat blant annet å forvalte NMBUs immaterielle rettigheter. Dette innebærer å utføre idéfangst, kvalifisere ideer for kommersialisering, inngå lisens og salgsavtaler og bidra til at ideene får en god kommersialiseringsvei. I dagens retningslinje for fordeling av nettoinntekter går en tredjedel til NMBU TTO. Siden dette nå er lagt inn i innovasjonsselskapet er det naturlig at denne tredelen også legges til selskapet. Rektors vurdering Etter rektors vurdering er de foreslåtte endringene i reglene og retningslinjene i tråd med den ambisjonen som er satt for innovasjonsarbeidet ved NMBU. Det er viktig at det reglene og retningslinjene avspeiler et avklart forhold mellom NMBU og selskapet og at de samtidig støtter opp under virksomhetens mål. Endringene støtter opp under det mandat som NMBU har gitt selskapet når det gjelder forvaltning av IPR og kommersialisering av forskningsresultater. NMBUs ambisjon er å kunne fortsette den satsningen som er igangsatt innen entreprenørskap og innovasjon også for studenter. Studentene representerer en viktig innovasjonsressurs for NMBU og mange ideer og selskapsetableringer kommer med utspring fra studentene. NMBUs studenter har blant annet fått flere prosjekter godkjent i Forskningsrådets StudEnt ordning. For at Innovasjonssenteret CAMPUS Ås AS også etter omorganiseringen skal kunne ivareta dette viktige arbeidet, er en frivillig overdragelse av rettigheter en måte å sikre studentenes tilgang til kommersialiseringsog innovasjonskompetansen i senteret. Inkludering av studentenes kommersialiseringsprosjekter er basert på frivillighet og må ansees som et positivt tilbud til studentene som er lite kontroversielt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

85 US-sak 70/2017 Vedlegg 1 Regler for fordeling av nettopinntekter fra kommersialisering ved NMBU 85 REGLER FOR FORDELING AV NETTOINNTEKTER FRA KOMMERSIALISERING VED NMBU Fastsatt av Gjelder fra Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (US 85/2014) Sist endret XX Bakgrunn Reglene gjelder for de oppfinnelser NMBU overtar i henhold til arbeidstakeroppfinnelsesloven. Reglene gjelder også for øvrige arbeidsresultater som NMBU overtar retten til næringsmessig utnyttelse av. Reglene gjelder for alle ansatte ved NMBU. Reglene gjelder også ikke for studenter som frivillig velger å overdra rettighetene til egne arbeidsresultater til NMBU. Nettoinntekt Forpliktelsen om utbetaling inntreffer først når den næringsmessige utnyttelsen av oppfinnelsen gir nettoinntekter. Nettoinntekter defineres som: inntekter fratrukket direkte utgifter. Inntekt av næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser utløses vanligvis ved salg av lisenser, salg av patenter, salg av aksjer eller ved aksjeutbytte. Direkte utgifter til næringsmessig utnyttelse av et arbeidsresultat omfatter utgifter påløpt ved NMBU, i et aksjeselskap som bygger på oppfinnelsen, eller hos andre samarbeidspartnere. Til direkte utgifter som skal trekkes fra hører: Utgifter til vurdering av oppfinnelsens patenterbarhet eller annen relevant beskyttelse Utgifter til vurdering av kommersielle verdi Utgifter til innsending og behandling av patentsøknad samt annen relevant beskyttelse Utgifter til vedlikehold av patenter Utgifter til eventuelt forsvar av patenter Utgifter til utarbeidelse av informasjon for å markedsføre oppfinnelsen Reiseutgifter for idéhaveroppfinner(e), vitenskapligevitenskapelige/administrativt ansatte ved NMBU og konsu-lenter i forbindelse med næringsmessig utnyttelse oppfinnelsen Utgifter til å videreutvikle oppfinnelsen (faglig assistanse, forsøk, tester og lignende) Utgifter til forsikring og forsendelse av forsøksmateriale i forbindelse med vurdering av patenterbarhet og søknad om patent og annen relevant beskyttelse Utgifter til eksterne konsulenter Til utgifter som ikke kan trekkes fra hører: Utgifter til å drifte NMBU TTOInnovasjonssenter CAMPUS ÅS AS Lønn til idéhaveroppfinner(e) Driftsutgifter på NMBU-fakulteter og institutter (husleie, strøm, rengjøring, utstyr mv.) I tilfeller der arbeidstaker(ne) har fått rett til selv å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet med kommersiell verdi, skal det avtales mellom NMBU og arbeidstaker(ne) om hvordan inntekter og utgifter skal beregnes og dokumenteres. Fordeling av nettoinntekter når NMBU har overtatt rettighetene til næringsmessig utnyttelse fra idéhaverarbeidstaker(ne) Side 1 av 2

86 US-sak Vedlegg 1 Regler for fordeling av nettopinntekter fra kommersialisering ved 86 NMBU Når NMBU overtar rettigheter til oppfinnelser eller aktuelle arbeidsresultater og påtar seg å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet næringsmessig, fordeles nettoinntekter som følger: Nettoinntekt til fordeling IdéhaverOpp finner(e) NMBU fakultetinstitutt De første kr. 100 % 0 0 Deretter 1/3 1/3* 1/3** NMBU sentraltinnovasjon ssenter CAMPUS ÅS AS *) FakultetetInstitutt(ene) som arbeidstaker(ne) er tilknyttet tildeles normalt en definert del rettet fagmiljøet hvor oppfinnere/ansatte har sitt virke i form av forskningsbevilgninger via det laveste administrative nivå (grunnenhet) over oppfinner. Av de første 10 millioner kr. i netto akkumulerte inntekter, fordeles 25 % til en slik forskningsbevilgning. For inntekter ut over 10 millioner fordeles 10 % til forskningsbevilgning, inntil en samlet sum på 50 millioner kr. Inntekter over disse beløpsgrenser forvaltes fritt av NMBU etter instruks fra styret. Aktuelt fakultet eller grunnenhet tildeles en andel på 8 % av netto inntekter til dekning av eget innovasjonsarbeid. **) Brukes til å støtte kommersialisering- og entreprenørskapsaktivitet ved NMBU. Midlene kan også benyttes til aksjekjøp eller til fond for å stimulere kommersialisering ved NMBU. ***) Arbeidsgiveravgift for utbetaling til arbeidstaker(e) trekkes fra andelen til instituttet. For utbetalinger under kr dekkestrekkes arbeidsgiveravgift fraav utbetalingen til idéhaver(e).nmbu sentralt. Prinsipper for inntektsfordeling knyttet til aksjer Ved eventuell bedriftsetablering basert på teknologien i et kommersialiseringsprosjekt med utspring fra arbeidsresultater ved NMBU forhandles prisen på teknologien i aksjer og avveies mot annen investering i selskapet, NMBU sin innsats, eksterne innleide konsulenters innsats, gründers innsats etter oppfinnelsen, osv. NMBU, eller den som gis fullmakt av NMBU forhandler med oppfinnerne på vegne av NMBU. Aksjefordelingen bestemmes av prising av de ulike elementene i forhandlingene. Aksjene som er betaling for overføring av selve oppfinnelsen/teknologien skal fordeles etter samme prinsipp som kontanter i særskilt avtale for det enkelte prosjekt. IdéèhaverOppfinneren/den ansatte får aksjene transportert til seg direkte, mens Innovasjonssenter Campus Ås ASNMBU forvalter NMBUs aksjer fram til exit, hvorpå grunnenhet får utdelt sine inntekter. Fordeling av nettoinntekter når NMBU har gitt rettighetene til næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser til oppfinner(ne) Dersom det påløper inntekter på prosjekter hvor NMBU har rettigheter, men ikke har krevd rett til oppfinnelsen overdratt til seg og/eller overfører utnyttelsesrettigheten tilbake til oppfinner og oppfinner utnytter oppfinnelsen ervervsmessig, tilfaller 15 % av netto inntekter NMBU eller Innovasjonssenter Campus Ås AS, så fremt ikke annet følger av avtaler inngått av NMBU eller Innovasjonssenter Campus Ås AS. Fordeling ved brudd på meldeplikt Dersom oppfinner/ansatt forsømmer sin plikt til å gi melding om arbeidsresultat til NMBU, og i stedet utnytter arbeidsresultatet selv eller gjennom andre, skal NMBU og Innovasjonssenter Campus Ås AS til sammen ha rett til 2/3 av de nettoinntekter som direkte eller indirekte skapes gjennom næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultatet. Side 2 av 2

87 87 US sak 70/2017 Vedlegg 2 Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater RETNINGSLINJER OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (US 85/2014) Gjelder fra Sist endret dd.md.2017 Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S 21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1 1, 1 3 og 1 5, arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970 nr. 21), Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS sak ), Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter. Arkivref 1. Reglementets formål og bakgrunn 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er å klargjøre arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. Reglementet skal være en del av arbeidsavtalen mellom Norges miljø og biovitenskapelige universitet, heretter kalt NMBU eller arbeidsgiver og den enkelte ansatte, heretter kalt arbeidstaker. 1.2 Bakgrunn NMBU er gitt et ansvar om å utbre anvendelse av vitenskapens metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv, jf. universitetsloven 1 1 c). For at NMBU skal kunne utøve dette ansvaret på en ryddig og effektiv måte, må resultater som skapes ved NMBU eies av NMBU. For at NMBU skal kunne oppfylle sine forpliktelser i prosjekter med eksterne parter, må NMBU ha rett til å forvalte arbeidsresultatene som bringes inn og skapes i prosjekter med eksterne parter. Slik forvaltingsrett utøves mest praktisk gjennom eiendomsrett. Norges forskningsråd har vedtatt prinsipper om at eierskap skal overføres fra arbeidstaker til forskningsinstitusjonene. Slike prinsipper ligger også som forutsetninger for deltakelse i EUs forskningsprogrammer. 2. Eierskap til arbeidsresultater 2.1 Arbeidsresultater og rettigheter er arbeidsgivers eiendom Arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved NMBU. Slike arbeidsresultater og rettigheter kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende): patenterbare oppfinnelser, arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke og designregistrering, ikke patenterbar teknologi (ikke patenterbare oppfinnelser og andre løsninger og prinsipper; knowhow, inkludert bedriftshemmeligheter, teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter), databaser, Side 1 av 3

88 88 US sak 70/2017 Vedlegg 2 Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater dataprogrammer, ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale) herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. 2.2 Unntak for tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk med mindre annet er avtalt. Som tradisjonelle faglitterære verk regnes monografier, lærebøker, vitenskapelige artikler og doktorgradsavhandlinger. 2.3 Unntak for personlig undervisningsmateriale Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til personlig undervisningsmateriale med mindre annet er avtalt. Som personlig undervisningsmateriale regnes forelesninger og støttemateriale, for eksempel utdelte notater og lysarks presentasjoner. 2.4 Arbeidsresultater eller rettighet som ikke har tilknytning til stilling ved NMBU Arbeidsresultater og rettigheter som i sin helhet er fremkommet i forbindelse med arbeidstakers bierverv eller selvstendige næringsvirksomhet, tilhører ikke NMBU forutsatt at: arbeidstaker dokumenterer at utviklingen av resultatene har foregått utenfor den ansattes arbeidstid og uten bruk av NMBUs ressurser, og arbeidstaker har meldt fra og fått godkjent, der det er nødvendig, arbeids eller oppdragsforholdet på reglementert måte, jf. de til en hver tid gjeldene retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid. 2.5 Arbeidsresultater og rettigheter som skapes i samarbeid mellom NMBU og eksterne parter Dersom arbeidsresultater fremkommer i samarbeid mellom ansatte ved NMBU og eksterne parter, gjelder dette reglementet for den andel av arbeidsresultatet eller rettighetene som er frembrakt av ansatte ved NMBU. Det vises til Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner, US sak 85/ Forpliktelse om å bidra til å overholde NMBUs avtaler med eksterne parter 3.1 Arbeidstakers plikt om å bidra til å overholde avtaler med eksterne parter Dersom arbeidsgiver, direkte eller ved en enhet, har inngått avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder bidrags eller oppdragsforskning samt avtaler om annet form for samarbeid, plikter arbeidstaker å sette seg inn i og overholde disse avtalene og bidra til at arbeidsgiver kan oppfylle sine forpliktelser overfor eksterne parter. 3.2 Arbeidsgivers informasjonsplikt og arbeidstakers undersøkelsesplikt Arbeidsgiver plikter direkte eller ved en enhet, å informere arbeidstaker om avtaler med eksterne parter eller relevante bestemmelser i den aktuelle avtalen. Arbeidstaker som deltar i slikt samarbeid som nevnt ovenfor, og som ikke har mottatt informasjon om avtaleforholdet med tredjepart, har et selvstendig ansvar for å etterspørre informasjon om avtaleforholdet hos arbeidsgiver eller enhetsleder. 3.3 Felles ansvar for å påse vitenskapelige ansattes rett til publisering Både arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å påse at vitenskapelige ansattes rett til publisering etter lov om universiteter og høyskoler 1 5 sjette ledd blir ivaretatt i samarbeidsavtaler med eksterne parter. Publisering kan gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle NMBUs forpliktelser etter avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid. Side 2 av 3

89 89 US sak 70/2017 Vedlegg 2 Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater 4. Innmelding av arbeidsresultater med kommersiell verdi 4.1 Patenterbare oppfinnelser publiseringsrett Vitenskapelige ansatte har en rett til å publisere oppfinnelsen som går foran arbeidsgivers rett til å beskytte oppfinnelsen. Ønske om å benytte publiseringsretten skal fremkomme av meldeskjema. Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å samarbeide om å få til en avtale om et tidsløp for publisering og kommersialisering slik at både den vitenskapelig ansattes behov for publisering og arbeidsgiverens behov for å beskytte resultatet blir ivaretatt. 4.2 Patenterbare oppfinnelser meldeplikt etter arbeidstakeroppfinnelsesloven For patenterbare oppfinnelser har arbeidstaker en plikt til å melde fra til arbeidsgiver uten unødig opphold, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970). NMBU har opprettet et system med meldeskjema som sendes til Innovasjonssenter Campus Ås AS. NMBU, ved Innovasjonssenter Campus Ås AS, har mulighet til å overta eiendomsretten til oppfinnelser ved å underrette arbeidstakeren skriftlig innen 4 måneder etter mottatt innmelding. 4.3 Patenterbare oppfinnelser reglement om fordeling av nettoinntekter For patenterbare oppfinnelser gjelder Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering, US sak 85/ Innmelding av øvrige arbeidsresultater med kommersiell verdi Arbeidstaker plikter å melde inn alle arbeidsresultater som kan ha kommersiell verdi til arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker er i tvil om arbeidsresultater helt eller delvis er egnet for innmelding på grunn av resultatets kommersielle verdi skal spørsmålet fremlegges for arbeidsgiver og meldeskjema skal sendes til Innovasjonssenter Campus Ås AS. 4.5 Etablerte rutiner for oppfinnelser skal også følges for øvrige resultater Etablerte rutiner om innmelding, publisering og fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser skal gjelde for øvrige arbeidsresultater så godt det lar seg gjøre. Side 3 av 3

90 90 US 71/2017 Oppnevning medlemmer til NMBUs klagenemnder Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Karen Eg Taraldrud Arkiv nr: 15/00668 Vedlegg: Ingen Forslag til vedtak: Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og personlige varamedlemmer til NMBUs klagenemnd for perioden 1. august juli 2021: Leder: Jon Thorvald Johnsen Medlem: Kolbjørn Christoffersen Medlem: Mona Aleksandersen Vara for leder: Synnøve Ugelvik Vara 1: Ingjerd Solfjeld Vara 2: Erik Trømborg Vara 1: Dag Ekeberg Vara 2: Katrine Broch Hauge Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

91 91 2 Innledning NMBUs klagenemnds medlemmer er oppnevnt frem til 31. juli Nye medlemmer må oppnevnes for perioden 1. august juli Forankring i NMBUs målstruktur og strategier Klagenemnda er et lovpålagt organ. Retningslinjer for klagenemnda, vedtatt 15. mars 2017 fastslår at styret selv skal oppnevne leder, vara for leder og ansatte medlemmer med varamedlemmer. Rektor tilrår at styret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda i samsvar med retningslinjene. To studentmedlemmer oppnevnes av studenttinget for et år ad gangen. Fremover skal også phd-studenter oppnevne medlemmer med varamedlemmer. Disse skal gå inn som studentmedlemmer i klagenemnda under behandling av saker for phd-studenter. Universitetsstyret skal ikke behandle disse oppnevningene. Redegjørelse for saken Klagenemndas nåværende sammensetting er slik: Leder: Jon Thorvald Johnsen, UiO Medlem: Marit Nesje, VET Medlem: Siv Fagertun Remberg, IPV Vara for leder: Ragnhild Helene Hennum, UiO Vara: Nils Ivar Dolvik, VET Vara: Kolbjørn Christoffersen, HH Klagenemnda har gjennom hele perioden hatt to studentmedlemmer. Rutiner for årlig oppnevning av disse har fungert bra. Klagenemnda tilstreber å ha et møte i periodene mellom eksamen og henholdsvis jul og sommerferie. Dette for å avgjøre saker som oppstår i kjølvannet av eksamen så fort som mulig av hensyn til involverte studenters planer for neste semester. Denne praksis medfører imidlertid at det kan være vanskelig å samle en fulltallig klagenemnd ikkje minst fordi universitets- og høyskoleloven forlanger personlige varamedlemmer. I samsvar med retningslinjer for NMBUs klagenemnd tilrår rektor derfor at styret oppnevner to personlige varamedlemmer for hvert fast medlem. De sittende medlemmer og varamedlemmer er forespurt om de er villige til å fortsette i vervet. Klagenemndas leder samt Kolbjørn Christoffersen har sagt seg villige. De øvrige har bedt om avløsning. Rektor foreslår gjenoppnevning av Jon Thorvald Johnsen som leder for klagenemnda. Johnsen er professor emer. ved UiO, og han fyller lovens og retningslinjenes formelle kompetansekrav. Han har vært leder for UMBs og senere NMBUs klagenemnd siden mai 2012, og rektor foreslår gjenoppnevning. Gjenoppnevning vil bidra til videreføring av kompetanse og sikre kontinuitet i klagenemndas arbeid. Som personlig vara for leder foreslås førsteamanuensis Synnøve Ugelvik, UiO. Hun fyller de formelle kravene i universitets- og høyskoleloven og NMBUs retningslinjer. Synnøve Ugelvik har Ph.D.-grad fra UiB Ugelvik har tidligere arbeidet i UDI, som dommerfullmektig og som seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO). Hun har vært konstituert NMBU Universitetsstyret Møtedato

92 92 3 statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Ugelvik er nå førsteamanuensis ved UiO. Rektor vurderer hennes kompetanse og yrkesbakgrunn som godt egnet for å kunne fungere som leder for klagenemnda. Administrasjonen har i søkningen etter nye medlemmer og varamedlemmer blant ansatte ved NMBU hatt tanke på å få interesserte medlemmer og samtidig spredning etter fagområde. Rektor ser det som en styrke for klagenemndas arbeid at fagkunnskap på ulike fagområder er representert. De foreslåtte medlemmer til klagenemnda er forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet. Rektors forslag til medlemmer og varamedlemmer av klagenemnda for perioden 1. august juli 2021: Leder: Jon Thorvald Johnsen Medlem: Kolbjørn Christoffersen, HH Medlem: Mona Aleksandersen, VET Vara for leder: Synnøve Ugelvik, UiO Vara 1: Ingjerd Solfjeld, LANDSAM Vara 2: Erik Trømborg, MINA Vara 1: Dag Ekeberg, KBM Vara 2: Katrine Broch Hauge, LANDSAM NMBU Universitetsstyret Møtedato

93 93 US 72/2017 Alf Bjørseths Inspirasjonspris Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor for forskning og innovasjon ved forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Jessica Kathle Arkiv nr: 17/02414 Vedlegg: 1. Avtale mellom SCATEC AS og NMBU angående Alf Bjørseths inspirasjonspris Forslag til vedtak: Styret godkjenner avtalen mellom Scatec AS og NMBU angående Alf Bjørseths inspirasjonspris. Styret ber rektor om å oppnevne komité for prisutdelingen ifølge avtalens retningslinjer Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

94 94 2 Innledning Scatec AS har inngått to likelydende avtaler mellom seg og henholdsvis Universitet i Oslo (UiO) og NMBU om en årlig «Inspirasjonspris» ved de to institusjonene. Prisen skal gis hvert år ved en høvelig tilstelning og er på kr , donert av Scatec AS. Formålet med prisen er å inspirere til mer forskning innen fornybar energi og biovitenskap. Prisen skal gis på bakgrunn av nylig avlagt ph.d. avhandling innen disse temaene. Alle faste vitenskapelig ansatte kan fremme kandidater til prisen. Tildelingskriteriene er fastsatt i avtalen og fokuserer spesielt på avhandlingens relevans, nytenkning, originalitet og vitenskapelige kvalitet. Tildelingen gjøres av NMBU gjennom en komité oppnevnt av NMBU fra relevante fakultet og med representant fra Scatec AS. I inneværende år vil fristen for nominerte kandidater settes til 15. august 2017 og prisen deles ut ved doktorgradsseremonien 28. september. Rektors vurdering Alf Bjørseths inspirasjonspris er et godt tiltak for å få mer allmenn oppmerksomhet på NMBUs bidrag til det grønne skifte samtidig som det stimulerer unge forskere til fortsatt innsats innen viktige områder. Prisen vil være en konkret inspirasjon for å fortsatt sette originalitet, relevans og vitenskapelig kvalitet i høysetet i forskerutdanningen. På den måten kan prisen ha en direkte positiv påvirkning på NMBUs resultater. Både prisens tema og formål er i svært god overensstemmelse med NMBUs strategiske ambisjoner. Det er også gledelig at Scatec AS sidestiller NMBU med Universitetet i Oslo. Avtalen er gjort lite byråkratisk. Sekretariat for prisen vil bli lagt på avdelingen for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE) innenfor nåværende rammer. Rektor ser fram til å dele ut prisen for første gang på årets doktorgradsseremoni 22. september. NMBU Universitetsstyret Møtedato

95 95 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 72/2017 Vedlegg 1 Vår ref. 17/02414 Dato Avtale mellom SCATEC AS og Norges miljø og biovitenskapelige universitet angående Alf Bjørseths inspirasjonspris 1. Bakgrunn og formål Alf Bjørseth har gjennom sin gründervirksomhet etablert betydelige bedrifter innen avanserte teknologiske områder. Det teknologiske grunnlaget for disse bedriftene er solid forankret i forskning og grunnleggende teknologisk fagkunnskap. Alf Bjørseth er på denne måte et betydelig forbilde og en kilde til inspirasjon for kommende generasjoner av unge forskere. Gjennom Alf Bjørseths inspirasjonspris ønsker Scatec AS å hedre sin grunnlegger og inspirere unge forskere på terskelen til en karriere innen fornybar energi og biovitenskap. 2. Prisens innhold Alf Bjørseths inspirasjonspris tildeles årlig av Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) til et doktorgradsarbeid innen temaene fornybar energi og biovitenskap utført ved NMBU. Aktuelle kandidater til prisen må ha avlagt en doktorgrad ved NMBU i løpet av de to siste årene med relevans for fornybar energi og/eller biovitenskap. 3. Tildelingskriterier Ved tildeling vil følgende kvaliteter bli tillagt vekt: Arbeidets relevans for fornybar energi og/eller biovitenskap Kandidatens nytenkning og arbeidets originalitet Arbeidets vitenskapelige kvalitet Kandidatens innsats for å formidle sin forskning Kandidatens innovasjonsrettede aktiviteter 4. Kunngjøring Postboks 5003 NO-1432 Ås post@nmbu.no

96 96 Inspirasjonsprisen skal kunngjøres på NMBUs nettsted med informasjon om tildelingskriterier og søknadsfrist. 5. Nominasjon Tildeling av prisen skal søke å tilstrebe en rimelig alternering mellom fornybar energi og biovitenskap. Prisen vil deles ut som del av et relevant arrangement ved NMBU. Kandidater til prisen kan nomineres av fast vitenskapelig ansatte ved NMBU. Nominasjoner skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en popularisert og lett tilgjengelig beskrivelse av doktorgradsarbeidet samt en vurdering av kandidaten og arbeidet mot tildelingskriteriene. 6. Tildeling Prisen tildeles av NMBU gjennom en komité nedsatt av NMBU med medlemmer fra Fakultetene for Biovitenskap, Veterinærhøgskolen, for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, for Miljøvitenskap og naturforvaltning og Realfag og Teknologi og Scatec AS. 7. Overføring av midler Scatec AS forplikter seg til å overføre NOK årlig til NMBU, som på sin side vil besørge overføring av NOK til prismottakeren. 8. Varighet Prosjektets levetid er fra 1. juni 2017 og fram til avtalen sies opp. Avtalens oppsigelsestid er seks måneder. Sted: Sted: Ås Dato: Dato: John Andersen Mari Sundli Tveit CEO, Rektor, Scatec AS NMBU 2

97 97 US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkiv nr: Administrasjonsdirektøren v. personal- og organisasjonsdirektør Vedlegg: 1. KD: Stadfestelse av personalreglement ved NMBU. Brev av KMD: Stadfestelse av personalreglement ved NMBU. Brev av Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

98 98 2 Styringsreglement og personalreglement melding om avvik Universitetsstyret har fastsatt nytt styringsreglement gjeldende fra Styringsreglementets bestemmelser om innstillings og ansettelsesutvalg er innarbeidet i personalreglementet. Personalreglementet ble den forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene ved NMBU jf tjenestemannslovens 23. Personalreglementet ble oversendt Kunnskapsdepartementet (KD) 19. desember KD oversendte personalreglementet til Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) den 6. januar 2017, med anmodning om stadfestelse av personalreglementet. KD ga også tilbakemelding om et par mindre endringer som måtte foretas. KMD s stadfestelse av reglementet ble mottatt fredag den 2. juni (se vedlegg). KD har i brev av 6. juni 2017 (vedlegg) fastsatt virkningstidspunkt til den tid reglementet er revidert i henhold til tilbakemeldingene. Personalreglementet er revidert og er gjeldende fra 7. juni Avvik NMBU har fulgt det fremforhandlede personalreglementet siden , mens det gjeldende personalreglementet fra skulle vært fulgt. Styringsreglementets bestemmelser om innstillings og ansettelsesorganer skulle vært avventet til stadfestelsen forelå, jf tjml. 23 nr. 2. Ansettelsene fra skulle vært gjort innenfor rammen av de innstillings og ansettelsesorganer som ble fastsatt i 2014 reglementet. Dette er et vesentlig avvik. Ansettelsene som er foretatt, er i strid med behandlingsmåten siden personalreglementet av skulle vært fulgt. Konsekvensene av avviket Det er ikke kommet merknader fra KMD til innstillings og tilsettingsutvalgene og deres sammensetning i nytt personalreglement. Konsekvensene av avviket er gjennomgått på generelt grunnlag. Stillinger som skulle vært behandlet etter reglementet av er teknisk administrative stillinger ved fakultetene (tidligere sentralt tilsettingsråd, nå fakultetsvise ansettelsesutvalg), vitenskapelige stillinger ved fakultetene (tidligere instituttvise ansettelsesutvalg, nå fakultetsvise ansettelsesutvalg), dekanstillinger (tidligere universitetsstyret, nå sentralt ansettelsesutvalg ledet av rektor). I henhold til forvaltningsloven gjelder følgende: 41.(virkningen av feil ved behandlingsmåten). Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Det er rektors vurdering at feilen ikke har «virket bestemmende på vedtakets innhold», og at ansettelsene som er foretatt likevel er gyldige. NMBU Universitetsstyret Møtedato

99 99 3 Avviket har ikke innvirkning på ansettelser som styret selv foretar, prorektorer og administrasjonsdirektør, ettersom styret selv er ansettelsesorgan for disse stillingene både etter gammelt og nytt styringsreglement og personalreglement. Det er fremlagt forslag til ny lov om Statens ansatte der det pågår en diskusjon om hvorvidt departementet skal stadfeste et personalreglement, eller om det skal være opp til partene ved den enkelte virksomhet. Komiteinnstillingen i Stortinget ble avlevert den Det er delt innstilling på dette punkt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

100 US-sak 73a/2017 Vedlegg Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks ÅS Deres ref Vår ref 16/8501 Dato Stadfesting av personalreglement for NMBU Vi viser til vårt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av og til KMDs brev av angående stadfesting av NMBUs personalregmenent (se vedlegg). Personalreglementet stadfestes under forutsetning av av de nevnte endringene foretas. Reglementet gjøres gjeldende fra den datoen endringene er foretatt. Det bes om at vi får tilsendt kopi av endret reglement. Med hilsen Bente Lie (e.f.) avdelingsdirektør Linda Johansen Elmrhari seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg Telefon* Org no Avdeling Saksbehandler Linda Johansen Elmrhari

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 15.03.2017 Sted: Spiserommet bygg 14, Adamstuen, Oslo Tid: Kl. 09.00 15.05 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 43, 44, 45 og 46/2017), Thea Klem,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

NMBUs Campusplan

NMBUs Campusplan NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 1 Universitetsstyremøte 2 NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 Innhold: God plass, store muligheter Mulighetsrommet i dagens campusareal Effektivisering og optimalisering Arealnormer

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 27/2017 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Godkjent av Universitetsstyret per epost

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Godkjent av Universitetsstyret per epost PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Godkjent av Universitetsstyret per epost 27.06.2017 Dato: 15.06.2017 Sted: Hillringsbergs herregård, Glava, Sverige Tid: 10.30-17.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet US 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

Forberedelse til etatsstyringsmøtet

Forberedelse til etatsstyringsmøtet US 26/2016 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø/Paul Stray Arkiv nr: 16/01204-1 Forslag til vedtak: Universitetsstyret slutter

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 7/2017 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 17/0031 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 10.01.2017 Mari Sundli

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 15.03.2017 Sted: Spiserommet bygg 14, Adamstuen, Oslo Tid: Kl. 09.00 15.05 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 43, 44, 45 og 46/2017), Thea Klem, Ole Johan

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 27.4.2017 For godkjenning per e-post innen 9.5.2017 FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 FU

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

NMBU Forskningutvalget

NMBU Forskningutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningutvalget Dato: 31.08.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Adamstuen, Gjesteserveringen Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 UTKAST TIL MØTEREFERAT PROSJEKT: Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus SAKSNR: 16/01558 MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 DATO/TID: 06.04.2016 kl. 1200 1500 STED: Adamstuen, Bygg 1, 3.etg, Hemsen

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

US 58/2017 Rapport for 1. tertial 2017

US 58/2017 Rapport for 1. tertial 2017 US 58/2017 Rapport for 1. tertial 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 16/04002 Vedlegg: 1. Rapport for 1. tertial 2. NMBUs

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 6.3.2017 For godkjenning per e-post innen 23.3.2017 FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 FU

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11 I. STYRETS BERETNING... 4 INNLEDNING... 4 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING AV SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2017... 4 DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE FOR 2018... 5 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i universitetsstyret 2.6.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 09:30-15:50 Til stede fra universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 4 Møtenr.: 8/2015 Møtedato: 8. desember 2015 Notatdato: 26. november

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni 2017

FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE) Forskningsutvalget møtedato 1.6.2017 For godkjenning per e-post innen 17.6.2017 FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni

Detaljer

US 32/2017 NMBUs Campusplan

US 32/2017 NMBUs Campusplan US 32/2017 NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør ved prosjektsjef Trond Furuberg Saksbehandler(e): Kristin Kreul og Elin Børrud Arkiv nr.: 17/ 01281

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 23/18 12.04.2018 Dato: 04.04.2018 Arkivsaksnr: 2018/4164 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 15.2.2018 Forslag til

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 25/16 28.04.2016 Dato: 20.04.2016 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016 vedtak: Protokollen

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar

Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar 2016 Universitetsstyremøte 21.januar 2016 2 Presentasjon til universitetsstyremøte 21.januar 2016 Sak Tittel 1 SLP/BUT Historikk 2 Status 3 Utfordringer 4 Driftsutgifter

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015 Til Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Mari Sundli Tveit, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa Vår ref. 14/0751 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Saksansvarlig: Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Olaf Melbø, Eva Falleth, Trond Furuberg og Kristin Kreul Arkiv nr: 16/03181

Saksansvarlig: Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Olaf Melbø, Eva Falleth, Trond Furuberg og Kristin Kreul Arkiv nr: 16/03181 US 79/2016 Campusplan NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Olaf Melbø, Eva Falleth, Trond Furuberg og Kristin Kreul Arkiv nr: 16/03181 Vedlegg: Forslag til vedtak:

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 32/17 27.04.2017 Dato: 19.04.2017 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose

Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose US 59/2017 Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Konstituert økonomidirektør Hans Christian

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Velkommen fra rektor!

Velkommen fra rektor! Velkommen fra rektor! NMBUs visjon «Kunnskap for livet» uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret UTKAST TIL MØTEBOK GODKJENNES 12.5.2011 NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1.4. 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningsutvalget Dato: 30.11.2017 kl. 9:00 Sted: M125, Meieribygget, Campus Ås, kl 0900-1300 inkl lunsj Tilstede: Øystein Johnsen, Ragnhild

Detaljer

Statsråd Iselin Nybø møtte styret etter behandling av sakene. 1/19 19/ Godkjenning av protokoll fra møtet 20. desember 2

Statsråd Iselin Nybø møtte styret etter behandling av sakene. 1/19 19/ Godkjenning av protokoll fra møtet 20. desember 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 11.01.2019 kl. 10:30 14:15 Sted: Radisson Blu Værnes Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders

Detaljer