Levanger kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger v.g. skole MERK!! Oppmøtested Dato: og tidspunkt!! Tid: 11:30 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 94/05 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte den 26. oktober 2005 PS 95/05 Referatsaker PS 96/05 Budsjettsituasjonen pr Levanger kommune PS 97/05 Møteplan Levanger kommune PS 98/05 Levanger Restaurantselskap AS - Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk PS 99/05 Endring av selskapsavtale for Innherred Renovasjon PS 100/05 Styringskort PS 101/05 Høringsuttalelse vedrørende Levanger v.g. skole avdeling Staup Deles ut i møtet! Etter formannskapets møte vil det bli møte i styringsgruppa for gjennomgang av pleieog omsorgstjenesten. Levanger, 3. november 2005 Odd-E. Thraning ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 94/05 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte den 26. oktober 2005 PS 95/05 Referatsaker NTEs eierskap - oversikt over kommunenes tilbakemelding Hovedbankavtale for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred Samkommune - Valg av leverandør 2 av 27

3 Levanger kommune Sakspapir Budsjettsituasjonen pr Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2005 til orientering. Vedlegg: 1 Budsjettsituasjonen pr Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapportene fra enhetene indikerer et merforbruk på ca 8,5 mill. kroner for året 2005 som helhet. Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk. Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,6 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med usikkerhet. For områdene skatter, rammetilskudd og finanstransaksjoner forventes ingen vesentlige budsjettavvik totalt sett for året Budsjettet for skatter og rammetilskudd ble 3 av 27

4 revidert etter 1. halvår. Skatteinntektene er imidlertid noe usikker, og det vil bli vesentlig mindre momskompensasjon på investeringer enn budsjettert. Kommunen vil beregne og innbetale avdrag på lån etter minimumsavdragsmetoden. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen i sommer. Rapporten konkludere med at Levanger totalt kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner. Noe av denne forventede overskridelsen (ca. 2,0 mill. kroner) er rapportert som overforbruk av den enkelte enhet. Ved utgangen av 3. kvartal 2005 ligger det således an til et merforbruk/reduserte inntekter for kommunen. I verste fall kan merforbruk/redusert inntekter ved årets slutt ligge på ca. 20 mill kr. Vurdering: Rådmannen ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg i denne rapporten. Det er helt nødvendig at det på alle områder fortsatt foretas en streng prioritering og en nedjustering av nivået på tjenesteytingen skal de tildelte budsjettrammer overholdes. Alle resultatenhetene har fått i oppdrag å gjennomføre tiltak som kan unngå at en kommer ut med negative resultat. Rådmannen vurderer det slik at det bør være mulig å se for seg at tiltakene kan virke slik at en ikke akkumulerer nytt regnskapsunderskudd, selv om det i rapporten etter 1. halvår ble varslet at underskuddet kunne bli 8 mill kr. For å lykkes med å unngå dette er det viktig å fortsatt holde trykk på nøkternhet i all ressursbruk, samt at vi er avhengig av at nasjonal skatteinngang øker i forhold til resultatet 1. halvår. Med den høykonjunkturen vi nå ser ut til å være inne i, bør dette være mulig. 4 av 27

5 Levanger kommune Sakspapir Møteplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for Vedlegg: 1 Forslag til møteplan Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Forslag til møteplan for 2006 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse. Vurdering: Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år. I tillegg til onsdagsmøter for formannskapet er det foreslått et heldags budsjettmøte i november. Når det gjelder økonomiplanen vil rådmannen legge opp til at den kan behandles av formannskap og kommunestyre før sommerferien. For formannskapet vil det i tillegg til de oppsatte møtedatoer også bli aktuelt med dialogseminar (økonomiplanseminar) i februar. Rådmannen håper at en også denne gangen kan få til dette seminaret sammen med Verdalingene, så forslag på dato for seminaret vil bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret. På forslaget til møteplan er også møtedatoer for samkommunestyret avmerket. Dette er et foreløpig forslag som vil bli fremmet for samkommunestyret i møte 1. desember. 5 av 27

6 LEVANGER KOMMUNE - MØTEKALENDER 2006 Samkommunestyret JANUAR 2006 Uke ma ti on to fr lø sø FEBRUAR 2006 ma ti on to fr lø sø Dialog sem MARS 2006 ma ti on to fr lø sø APRIL 2006 ma ti on to fr lø sø MAI 2006 ma ti on to fr lø sø JUNI 2006 ma ti on to fr lø sø JULI 2006 uke ma ti on to fr lø sø 26 #### AUGUST 2006 ma ti on to fr lø sø SEPTEMBER 2006 ma ti on to fr lø sø OKTOBER 2006 ma ti on to fr lø sø NOVEMBER 2006 ma ti on to fr lø sø DESEMBER 2006 ma ti on to fr lø sø Budsj av 27

7 Levanger kommune Sakspapir Levanger Restaurantselskap AS - Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen finn.christiansen@levanger.kommune.no Arkivref: 2005/ /U63 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Foretaksnummer Levanger Restaurantselskap AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk alle grupper (1, 2 og 3) i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Sjøgt. 1 ut inneværende bevillingsperiode, Iva Hermansen og Roy Hermansen godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 3. Det forutsettes at alle nødvendige og lovpålagte tillatelser foreligger før bevillingen kan gjøres operativ. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, firmaattest m.v. Saksopplysninger: Foretaksnummer Levanger Restaurantselskap AS har søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, alle grupper (1,2 og 3), i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Sjøgt. 1. Det har vært restaurantdrift i de samme lokaler siden slutten av 80-tallet og da senest gjennom selskapet Bryggestua Gilroy AS som på eget initiativ avviklet sin alminnelige skjenkebevilling for en tid tilbake. Det søkes om skjenkebevilling ut inneværende bevillingsperiode, av 27

8 Iva Hermansen og Roy Hermansen søkes videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Søknaden har i henhold til alkohollovens bestemmelser vært forelagt politiet v/lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. Vurdering: Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer Levanger Restaurantselskap AS gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, alle grupper (1, 2 og 3) for planlagt virksomhet i Sjøgt. 1 fram til den Det forutsettes at alle nødvendige og lovpålagte tillatelser foreligger før bevillingen kan gjøres operativ. 8 av 27

9 Levanger kommune Sakspapir Endring av selskapsavtale for Innherred Renovasjon Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2005/ /F50 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Rådmannens forslag til innstilling: Levanger kommune godkjenner ny 17 i selskapsavtalen for Innherred Renovasjon. Vedlegg: 1 Utskrift fra representantskapet i Innherred Renovasjon, sak 3/05 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Representantskapet i Innherred Renovasjon vedtok på sitt møte å endre selskapsavtalen på et punkt. Endringen går på 17 som omhandler ramme for låneopptak. Den eksisterende selskapsavtale innebærer en øvre låneramme på 90 mill kr, mens den foreslåtte avtalen innebærer at rammen kan økes til 150 mill kr. Vurdering: Behovet for å øke selskapets låneramme har sammenheng med veksten i selskapet. Selskapet har vokst både i geografisk utbredelse og i aktivitet. I og med at selskapet har inntekter som står i forhold til kostnadene, ser ikke rådmannen at det skal være risiko for Levanger kommune med å akseptere den nye avtalen som representantskapet enstemmig har gått inn for. 9 av 27

10 10 av 27

11 11 av 27

12 12 av 27

13 13 av 27

14 14 av 27

15 15 av 27

16 16 av 27

17 17 av 27

18 18 av 27

19 19 av 27

20 20 av 27

21 21 av 27

22 22 av 27

23 23 av 27

24 Levanger kommune Sakspapir Styringskort Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til styringskort for legges inn i økonomiplandokumentet og danner grunnlaget for utarbeidelse av styringskort for Vedlegg: 1 Forslag styringskort Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Formannskapet i flere møter diskutert overordna mål/strategier for utvikling av Levanger i forbindelse med utarbeidelse av Økonomiplanen I møte ble forslag til måldokument lagt fram. Alle innspill som hadde kommet fram under prosessen i formannskap, fagforeninger og enhetene/enhetslederne. Med bakgrunn i disse innspillene, la rådmannen fram et forslag til måldokument. Måldokumentet er nå lagt inn i malen for vårt styringskort. Suksessfaktorer og måleindikatorer er ikke tatt med i dette styringskortet. Dette vil måtte legges inn i det årlige styringskortet som vil være en del av budsjett Vurdering: Som det framgår av vedlagte styringskort, har dette et lengre perspektiv enn det styringskort vi tidligere har utarbeidet. Rådmannen har valgt å legge mål for det enkelte år i økonomiplanperioden. For 2006 må det foreslåtte målet være førende for forslag til styringskort for Her vil da også suksessfaktorer og måleindikatorer legges inn. Dette er det første styringskortet vi har utarbeidet i forbindelse med økonomiplanen. Dette kan selvsagt forbedres vesentlig. Rådmannen håper imidlertid at det arbeid som er lagt ned i år fra økonomiseminaret på Røros og fram til endelig økonomiplan med styringskort, vil være et godt grunnlag for en lignede prosess i I en slik prosess er det viktig at deltagerne får et eierforhold til det ferdige dokument. 24 av 27

25 Visjon: Levanger - triveligst i Trøndelag Overordna mål * Sikre trygghet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggere * Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i næringslivet * Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling * Ha aktive og engasjerte innbyggere * Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste for innbyggerne STYRINGSKORT Rådmannen Samfunn Mål: Tjenester Mål: SM 1 Bruk av naturgass TM 1 Tjenesteproduksjonen tilpasset brukernes behov og de økonomiske rammer SM 2 Dialog med innbyggerne involvering i utviklingsarbeid/ kommuneplanarbeidet TM 2 SM 3 Sentrumsutvikling et levende sentrum TM 3 Skolebruksplan effektiv og fleksibel med ivaretakelse av geografi og demgrafisk utvikling Pleie og omsorg - optimal tjenesteproduksjon og organisering SM 4 Kultur som satsingsområde TM 4 Økt brukermedvirkning og dialog TM 5 Utnytte kompetansen innenfor ISK i tjenesteproduksjon Organisasjon Mål: Økonomi Mål: OM 1 Lavt sykefravær ØM 1 Økonomisk handlefrihet OM 2 Organisering en effektiv, fleksibel, utviklingsorientert og helhetstenkende organisasjon OM 3 Antall ansatte ØM 3 OM 4 Motiverte medarbeidere ØM 4 ØM 2 Bruk av eiendomsskatt Økonomisk gevinst av samkommunen - effektivisering 25 av 27

26 Samfunn Resultat : SR 1 TR Plan for bruk av naturgass i regionen og plan for rørledningsnett i Levanger vedtatt bygd Oppstart utbygging av ledningsnett 2007 Tjenester Resultat : Gjennomføre Forny 2006 med vekt på effektivisering/evt. bortfall av det enkelte tjenesteledd 60% fornøyde brukere og minst like effektiv som gj.snitt gruppe 8 - KOSTRA 2008 Den først bedrift som benytter naturgass etablert CO2- pilotanlegg i drift 2009 SR 2 TR Ø 2006: Avvikle dialogmøter i alle deler av kommunen 2006 Plan vedtatt 2007 Utvikle lokale dialogarenaer for bl.a. evaluering/innspill til kommunens utviklingsarbeid % fornøyde brukere og 5 av tjenesten skal være blant topp 3 gr. 8 KOSTRA 80% fornøyde brukere og minst 2 av tjenesten skal være på topp i gr. 8 KOSTRA Start gjennomføring av evt. strukturendring og kvalitetsheving Evt. strukturendring og vedtatt kvalitetsreform gjennomført nn SR 3 TR Kommunedelplan med vekt på byforming vedtatt 2006 Gjennomføre tiltak iht prosjektet Investorgrupper for utvikling av kvartal i 2007 bykjernen og på havneområdet etablert. Evt. behov for nyorganisering av 2007 Start gjennomføring en helhetlig plan for tjenesteområdet gjennomført trafikkavvikling Første store utbyggingsprosjekt ferdigstilt SR 4 TR Avklare framtidig kulturhuskonsept i sentrum Trønderhallen med svømmehall realisert Avklare bruk av eksisterende samarbeidorgan for tjenesteomhetsområdene TR 5 Utnytte kompetansen i ISK og 2006 Morkommunene Legge inn nye tjenester i ISK av 27

27 Organisasjon Økonomi Resultat : Resultat : OR 1 ØR Reduksjon i sykefravær innen den enkelte enhet på minst 10 %. Totalt sykefravær på maks 7, a) Netto driftsresultat minst 2 % og brukes til nedbetaling av akkumulert underskudd b) Totalt låneopptak for skattefinansierte områder økes ikke 2007 Reduksjon i sykefravær innen den enkelte enhet på minst 10 %. Totalt sykefravær på 2007 Nedbetalt underskudd 2008 maks 7 Reduksjon i sykefravær innen den enkelte enhet på minst 10 %. Totalt sykefravær på 2008 Minst 10 mill. kr. avsatt til fond maks 6, Reduksjon i sykefravær innen den enkelte enhet på minst 10 %. Totalt sykefravær på maks Minst 20 mill. kr avsatt til fond totalt OR 2 ØR 2 Evaluering/gjennomgang av 2006 organisasjonen % til ikke drift 2007 Foreta evt. gjennomføring % til ikke drift OR 3 ØR 3 a)eiendomsskatt red. b) 50 % til ikke drift 2006 Red. minst 10 årsverk mill. kr. (basis 2005) mill. kr. (basis 2005) mill. kr. (basis 2005) mill. kr (basis 2005) OR Fornøyd med arb.sit minst 4.5 (medarbeiderundersøkelsen) Fornøyd med arb.sit minst 4.7 (medarbeiderundersøkelsen) 27 av 27