MØTEINNKALLING. Kommunestyre

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Frogn rådhus (servicetorget). Dokumentene publiseres på Fra kl vil det bli servert middag. Møtestart er kl Saksliste Side Orienteringer Saker til behandling 145/14 Handlingsprogram Spørsmål fra medlemmene Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post politisketjenester@frogn.kommune.no Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 13/00340

2 Orienteringer Side 2 av 13

3 Saker til behandling KS-145/14 HP Handlingsprogram Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 28/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 8/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 114/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 58/ Administrasjonsutvalget 9/ Formannskap 78/ Formannskap 89/ / Eldrerådets vedtak : Eldrerådet støtter rådmannens innstilling med følgende kommentarer: 1. Matbudsjett; Vedlegg til budsjett side 9.F.P.13. Matbudsjett med en økning fra kr. 48 til kr. 58 ser eldrerådet på som en for lav økning. Eldrerådet mener en økning til kr. 75 vil gi et bedre tilbud til beboere institusjonen og til hjemmeboende som mottar tjenesten fra kommunen. 2. Betaling for hjemmetjenester. Eldrerådet mener betaling for de med inntekt under 2 G opprettholdes som i dag med kr.180 pr. mnd. 3. Demenskoordinator. Eldrerådet mener Frogn kommune må opprettholde demens koordinator i 100 % stilling. Denne kompetanse er viktig i og med at vi blir flere eldre og derfor også flere som utvikler demens. Tilbudet er også viktig for pårørende av den syke. 4. Seniorkontakten oppsøkende virksomhet. Opprettholdes som i dag i 100 % stilling. Seniorkontakten er en oppsøkende tjeneste. Denne tjenesten er viktig for å få tak i de som ikke har tjenester fra kommunen. Beholde 75 år som tidspunkt for besøk. 5. Presisering av beregning av egenandel for institusjonsboer. Side 3 av 13

4 Dersom hjemmeboende ektefelle sitter med boliggjeld som bare kan forsvares med institusjonsbeboernes pensjoner, skal egenandelen reduseres eller helt bortfalle dersom hjemmeboende ektefelle er langtidsufør, alderspensjonert på minstepensjon, eller av andre grunner ikke er i stand til å betjene et boliglån. Slik begrensning bortfaller hvis også hjemmeboende ektefelle selv kommer på langtidsinstitusjon. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak : Rådet tar rådmannens innstilling til orientering, men har følgende merknader: Rådet anbefaler at skolene ikke stenges etter kl. 17. Mange viktige tilbud vil måtte utgå. Rådet vil at seniorkontakten med 50 % opprettholdes. Rådet vil at Demenskoordinator i 100 % opprettholdes. Rådet er bekymret for at avlastningstilbudet på Tranevn. 20 reduseres og at foreldre ikke får nok med avlastning. Det forventes at helligdager holdes oppe for de som trenger det. Psykisk helse og rustjenester, hva konkret innebærer effektiviseringstiltak på kr ,-?. Rådet mener at økning på matbudsjettet i institusjonene er et meget viktig og nødvendig tiltak. S. 77 vedlegg budsjett «å spare på» bruk av hansker i Tranevn 20 som et klimatiltak høres svært underlig ut. Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolens vedtak : Uttalelse fra KFU: KFU mener at innsparing på 6,5 + 13MNOK må fjernes fra Handlingsprogrammets budsjett (pkt. D7, s. 22 Vedlegg budsjett). KFU mener det er feil å bestemme kutt i skolen på 6,5+13MNOK før kommende prosess for skolestruktur. Et «avtalt» kutt vil ødelegge tillit og hindre en objektiv prosess. Et gammelt ordtak som er passende i denne sammenheng er «Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt». Inntil prosess er gjennomført må en se på andre investeringer, for eksempel investeringer knyttet til ikke lovpålagte oppgaver og tjenester. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : 1. Budsjett 2015 og økonomiplan Tas til orientering. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 7 med følgende endringer: a. Svømmeanlegg Seiersten settes inn som ny 3. prioritet. Side 4 av 13

5 b. Rehabilitering Frognhallen settes inn som ny 4. prioritet og skyver øvrige tiltak nedover på prioriteringslisten c. Rulleskitrase lysløypa fjernes og inn på samme prioritet settes i stedet utvidelse skianlegg (plass 14) 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : 1. Budsjett 2015 og økonomiplan Tas til orientering. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 7 med følgende endringer: a. Svømmeanlegg Seiersten settes inn som ny 3. prioritet. b. Rehabilitering Frognhallen settes inn som ny 4. prioritet og skyver øvrige tiltak nedover på prioriteringslisten c. Rulleskitrase lysløypa fjernes og inn på samme prioritet settes i stedet utvidelse skianlegg (plass 14) 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. Administrasjonsutvalgets vedtak : Saken tas til orientering Formannskaps vedtak : Det ble ikke fattet vedtak i saken Formannskaps vedtak : 1. Budsjett 2015 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Netto rammer pr enhet i vedlegg 1 til handlingsprogrammet Side 5 av 13

6 endres i henhold til vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. b) Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. c) Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1 og med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. d) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp e) Det tas opp ordinære lån på 44,175 millioner kroner samt byggelån på 138 millioner kroner. Det tas videre opp startlån på 10 millioner kroner, med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. f) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. Side 6 av 13

7 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2015 B2016 B2017 B2018 Sum driftsinntekter % Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (214) (1 322) (3 732) (5 581) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B2017 B Pleie og omsorg inst. Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Hjemmebaserte tjen. Reduserte økninger på trygghetsalarmer Helse og koordinerende Demenskoordinator Helse og koordinerende Seniorkontakt Psykisk helse og rus Vekst prognose ny bruker Psykisk helse og rus Redusert tilskudd Barnehager Ikke strukturendringer Skoler Ikke strukturendringer Kultur og fritid Prostdiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til Kultur og fritid Oscarsborg Akustiske Kultur og fritid Finne inndeknig i kulturenheten Kultur og fritid Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede Kultur og fritid Golf Grønn Glede Rådmannen Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef Økonomi Ikke redusere avdragstiden Sam Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift Sam Ikke økte inntekter som følge av ny stilling Eiendom Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene Eiendom Utleie av flerbrukshuset Eiendom Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges Eiendom Redusert pott til vedlikehold Eiendom Ikke stenge skolene etter kl i budsjett 2014 var dette beløp Miljø, idrett og nat. Ny stilling Andre stillinger er budsjettert med lavere lønn Miljø, idrett og nat. Utvendig vedlikehold Grande bortfaller Statsbudsjettet Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel. resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,51 % 2,05 % 2,17 % 1,57 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B2017 B Oljefyringsanlegg Noe av investeingen forskyves Badeparken Noe av investeingen forskyves Skoler Ikke stukturendringer i skole Barnehager Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for Side 7 av 13

8 Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B2017 B Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (214) (964) (2 174) (2 393) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (10 400) (44 000) (87 641) (86 083) Avdragsgrunnlag investeringer - (10 400) (43 641) (86 083) Avdragseffekt - (359) (1 559) (3 188) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (214) (1 322) (3 732) (5 581) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlpemidler Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvante helårsutgift for økt pris 50 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass. 100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester Prognose for resuskrevende bruker er usikker og tas ut Refusjon til resursskrevende bruker tas ut Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager. Det legges ikke inn strukturendringer i skole. I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med Oscarborg Akustiske tildeles Kultur må finne midler til Oscarborg Akustiske innen egen enhet Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med som benyttes til Golf Grønn Glede Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn. Ta ut som følge av linje 16 Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti. Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset. Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyre enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter. Ikke stenge skoler etter kl I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1,5 mill. Beløpet i år 2,5 mill er langt over pris og lønnsvekst. Andre stillinger er beregnet ut i fra så kostnader til veiansvarlig reduseres med Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016 Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert. Salg og /eller tilskudd Side 8 av 13

9 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2015 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2. b. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. c. Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1. Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. d. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp e. Det tas opp ordinære lån på 44,175 millioner kroner samt byggelån på 138 millioner kroner. Det tas videre opp startlån på 10 millioner kroner. f. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. Vedlegg: Tiltaksplan Trafikksikkerhet.pdf, Vedrørende budsjett for tilsyn og kontroll.pdf, Vedrørende budsjett for Kirkelig fellesråd.pdf, HP Rådmannens forslag.pdf, HP Rådmannens forslag vedlegg.pdf, Tiltaksplan idrett, friluftsliv nærmiljø.pdf 1. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for Side 9 av 13

10 2018. I dokumentet finnes eget sammendrag. Vedlegg til handlingsprogrammet er lagt frem i eget dokument. Bakgrunn for saken: Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet. I temadiskusjonene om trafikksikkerhetsplan og tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø ble det gitt tilbakemeldinger. Oppdaterte tiltaksplaner er vedlagt foreliggende saksframlegg. Dialogen mot det politiske nivået er ivaretatt gjennom følgende prosesser: Erfarings- og dialogseminar Dialogmøter Formannskap/Administrasjon Utvalgsbehandlinger Planlagt budsjettseminar Formannskapets behandling ts endelige behandling Budsjett for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt. Rådmannen har lagt inn foreslått økning for Follo distriktsrevisjon (FDR) og FIKS. Kommunens regnskapsrevisjon er lagt ut på anbud i det private markedet med oppstart fra Follo distriktsrevisjon og Frogn kommune har ulike oppfatninger av tidspunkt for uttreden fra FDR. Det pågår drøftinger mellom Frogn kommune og FDR. Det er derfor noe usikkerhet rundt kostnadene for Budsjett kirkelig fellesråd Forslag fra kirkelig fellesråd er vedlagt. Rådmannen har i sitt forslag lagt inn kroner. Dette fordeler seg med pris- og lønnsvekst på kroner og en realvekst på kroner. Realvekst på kroner er forutsatt å dekke vedlikehold av Frogn kirke. Side 10 av 13

11 Beregningsmodell for forslag fra partiene Det vil bli utsendt en modell hvor endringer i drift- og investeringer kan simuleres. Modellen beregner endringer i nettorammer for enheter, investeringer, lånebehov og driftskonsekvenser av nye investeringer. På forespørsel kan rådmannen bistå med bruk av modellen. Alternativer: Aktuelle alternativer vil blant annet være omprioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet og endringer i avgifter og gebyrer. Store innsparinger betinger strukturelle endringer og vil ta minst ett år å realisere. Formannskapet vil gjennomføre 6 ekstraordinære møter også i 2015 der det vil være sentralt å peke på alternative langsiktige løsninger for økonomisk balanse slik vedtatt kommuneplan legger opp til. Rådmannen fremmer derfor ikke konkrete alternativer på nåværende tidspunkt. Formannskapet er orientert om at rådmannen vil legge fram en rekke saker i 1. kvartal 2015 som vil peke på alternative løsninger for å oppnå ønsket balanse i økonomien. Miljømessige konsekvenser: Forslaget til hovedplan for vann og kloakk er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram. Det er videre forslag til egne planer for trafikksikkerhet og idrett, friluft og nærmiljø. Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: R 2013 B 2014 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B ,8 % 1,4 % 0,5 % 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % Gjeldende kommuneplan har mål om 3 prosent i netto driftsresultat. Rådmannens prioriteringer fører til at dette ikke nås i fireårsperioden. Dette skyldes blant annet: Betydelige midler til vedlikehold av kommunale bygg, anlegg og veier Uspesifiserte effektiviseringskrav salderes bort Økte finansutgifter Prioritering av helse, omsorg og velferd Prioritering av oppvekst, opplæring og kultur Side 11 av 13

12 Mot slutten av perioden øker finansutgiftene betydelig, spesielt fra 2016 til 2017, som følge av investeringsnivået. Dette i kombinasjonen med et forventet økt tjenestebehov, spesielt innen pleie og omsorg, gjør at det er nødvendig å foreta strukturelle grep. Fra 2017 ligger det inne ca. 10 mill. kroner i effektivisering som følge av strukturelle endringer i barnehage- og skolesektoren. Rådmannen velger også å ta ned midlene til vedlikehold av kommunale bygg, anlegg og veier fra 2017, etter at man i 2015 og 2016 har tatt igjen prioriterte deler av etterslepet. Rådmannen har gjennomført en åpen budsjettprosess overfor tjenesteenhetene, hvor alle behov har vært gjennom en kritisk vurdering. Dette har resultert i at flere enheter har måttet dekke innmeldte behov gjennom omprioriteringer og effektiviseringskrav innenfor egen ramme. Planforutsetninger Forslag til handlingsprogram bygger på forutsetninger som var kjent pr. 17. oktober Forutsetninger for handlingsprogram. Rådmannen vil spesielt peke på følgende: Kommunen vil i årene som kommer, stå overfor en økt andel eldre borgere, og behovet for kommunale tjenester vil samlet sett øke. Investeringer må derfor planlegges og realiseres. Kommunen har ingen langsiktige fondsmidler. Strukturelle endringer i slutten av perioden Finanskostnadenes renteelement følger renteprognosen for flytende renter uten buffer. Erfaring viser at det ved hver rullering av handlingsprogrammet oppstår nye behov som må innpasses i budsjettet. Tidligere har en tatt høyde for slike behov ved å legge inn uspesifiserte bevilgninger utover i perioden. I dette handlingsprogrammet er det ikke lagt inn uspesifiserte bevilgninger. For å håndtere utfordringene fremover, har kommunen behov for å tilse at det er samsvar mellom behov og tilbud fra kommunen og øke brutto inntektene der det er mulig. Det er avgjørende at kommunen kan ta investeringer som vil bidra til lavere driftskostnader og forsvarlig kvalitet i tilbudet fram i tid. Rådmannen vil som tidligere komme med nye opplysninger, tilleggsopplysninger samt kommentere eventuelle feil i egne notater. Medbestemmelse: Tillitsvalgte har medvirket i hele prosessen i de lokale medbestemmelsesutvalgene. Handlingsprogrammet blir sendt til alle organisasjonene på høring. Høringsfristen er satt til fredag 14. november. Vurdering: Side 12 av 13

13 Kommunen vil i årene som kommer stå overfor økte krav og forventninger til sin tjenesteproduksjon. Antall innbyggere øker, spesielt de eldste, og Frogn kommune vil møte et større behov innen pleie og omsorg for eldre og personer med andre funksjonsnedsettelser. Dette innebærer et betydelig press på kommunens økonomi. Investeringer i omsorgsbygg og boliger utover i fireårsperioden er avgjørende for å kunne dekke behovet for tjenester på en kostnadseffektiv måte. Veksten i kommunens driftskostnader vil på den måten kunne begrenses. Badeland og Flerbrukshus blir realisert i planperioden og legger ytterligere til rette for kultur, idrett og folkehelse. Det er usikkerhet knyttet til utgifter/inntekter ved Badelandet og det blir avgjørende å finne strukturelle endringer som kan redusere kostandene innenfor flere områder enn skole og barnehage. Selv med en stram økonomistyring, er det behov for å holde driftskostnadene nede og øke kommunenes inntekter. Konklusjon: Det vises til innstilling og vedlegg. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Spørsmål fra medlemmene Side 13 av 13