Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat Saksfremlegger: Fredrik Innstilling: Vedtak. Se utsendt referat fra HSM 22.

Transkript

1 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 23, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere Hovedstyret Fredrik Lundquist Leder Tilstede Adrian Sjøholt Nestleder Tilstede Mathias Moe Økonomiansvarlig Tilstede Elisabeth Våland Suhr Kasserer Tilstede Emilie Zakariassen Hansen Styremedlem Tilstede Solveig Wanvik Skogan Styremedlem Tilstede Kristine Mamen Antonsen Styremedlem Tilstede Rannei Kaasa Styremedlem Tilstede Tone Solem Varamedlem Tilstede Madeleine Heiberg Varamedlem Tilstede Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat Innstilling: Vedtak Se utsendt referat fra HSM 22. Vedtak: Referat fra HSM 20, 21 og 22 godkjennes Referat: Referatet fra HSM 20, 21 og 22 godkjennes Sak 2: Ukentlig oppdatering Innstilling: Informasjon Vi forteller litt hva vi har gjort, og kommer til å gjøre videre. Fredrik: Møte om StudentVM i Gråkallen, fremover: møte med studentrådet med Adrian, signering av Ladekontrakten, og møte med potensiell leverandør. Adrian: Elisabeth: Internrevisjon, og jobbet med låneavtalen med SiT. Mathias: Internrevisjon, kranglet med UPS og DHL ang fakturaer. Solveig: Jobbet med KA og skal fortsette med det. Booka stand til SLTromsø. Kristine: mosjonsplanen er endelig ferdig Rannei: Hjulpet litt til med gruppeledersamlingen. Skal jobbe videre med TV-aksjonen. Emilie: Fått oversikt over izettlene og lånt ut to. Skrevet sak til KA og jobbet litt med Genforspapirene. Skal i møte med potensiell leverandør og jobbe videre med referatet fra genforsamlingen. Tone: Jobbet masse med gruppeledersamlingen, og hjulpet til litt med internrevisjonen, skal fortsette med det, skal i møte med Scandic på torsdag. Madeleine: -

2 Sak 3: NTNUI Slakkline Saksfremlegger: Adrian og vedtak Vi har fått forespørsel om å opprette Slakkline. Alle leser igjennom infoen vi har fått tilsendt før møtet. Referat: Audhild Høgåsen får beskjed om å skrive en mer utfyllende søknad, og så vurderer HS det på førstkommende møte etter den utfyllende søknaden. Sak 4: Gruppeledersamling Gruppeledersamlingen er over for i år og vi ser litt på hva som gikk bra, hva kan forbedres og hva vi vil ha til neste gang. Referat: Deltakerne var stort sett fornøyde. Foredraget var mer motiverende enn lærende. HS har fått gode tilbakemeldinger på at det sosiale fungerte godt, det var rundt 50 deltakere. Til neste samling: Stemningen er alltid laber på søndag, er det noe vi kan gjøre utendørs slik at deltakerne får litt frisk luft? Hva kan forbedres: Vi kan ha underholdningen etter middagen, evt noen konkurranser eller leker. HS bør dobbeltsjekke at anlegget fungerer. Hva kan vi ha neste gruppeledersamling: På våren nå blir det mest sannsynlig mange nye ledere, og det er kanskje enda viktigere at det er mye sosialt. Vi kan ha fokus på hva det er å være leder og utfordringer, diskusjoner og workshops. Rebus var vellykket. Sak 5: Draktsett NTNUI Bandy og keeperdrakt NTNUI Håndball Innstilling: Vedtak Bandy ønsker nytt draktsett(bilde vedlagt). Vi tar stilling til om dette bør godkjennes.

3 Håndball ønsker nye keeperdrakter i henhold til bildet under:

4 Referat: Bandy: Kan det være en svart stripe i den gule stripen på armene, derson dette ikke er ønskelig bør stripen fjernes. Solveig tar dette videre. Håndball: Ingenting å utsette på keeperdraktene. Vedtak: Bandydrakten godkjennes om det med stripene på armene enten fjernes eller tillegges en sort stripe, og keeperdrakten til håndball godkjennes. Sak 6: Møte med leverandør av sportsernæring Saksfremlegger: Adrian Adrian har vært i møte med Myo sportsærnering som holder til i byen og blir produsert i Trøndelag. De har ønske om et samarbeid med NTNUI og har kommet med to forslag, et med rabatter og et med innkjøp av større kvanta. Referat: Etter avstemming kommer ikke samarbeidet med Myo til å forsette. For: 1, mot: 7 HS synes ikke at dette er noe som har så mye å gjøre med NTNUI og gjøre.

5 Sak 7: Actigrid-appen Saksfremlegger: Adrian Utviklerene av actigrid-appen er snart ferdige på NTNU og ønsker dermed at vi skal overta prosjektet for å drive det fremover. Referat: Adrian og Fredrik tar et møte til med Actigrid og forhører seg litt mer om hva de ønsker. Tar dette igjen på et senere møte. Sak 8: Nye SL-styret og vedtak Det nye SL-styret er nå valgt, med unntak for sponsor- og sikkerhetsansvarlig. HS bør møte styret for å diskutere veien videre, hva vi forventer av dem og hvordan vi kan hjelpe dem. I tillegg må en SL-kontakt velges i HS som kan være bindeleddet mellom HS og SL. Innstilling fra valgkomiteen: Leder: Mads Bjørgan Nestleder: Tone Solem PR-ansvarlig: Espen Solheim Arrangementsansvarlig: Marte Stamland Sportslig ansvarlig: Anders Iversen Logistikkansvarlig: Britt Ingunn Nydal Økonomiansvarlig: Fredrik Tronvoll Referat: HS vedtar SL- styret slik som valgkomiteen innstilte det. Videre tar HS et møte med SL-styret og snakker om forventninger, mandatet fra SL15. Emilie blir HS sin SLkontakt. HS foreslår å ha et møte med leder og nestleder, før SL sitt første styremøte, dette blir på neste HS-møte. Sak 9: Ny skytebane Skyttergruppa ønsker en ny skytebane, og lurer da på hva NTNUI kan bidra med. De ønsker gjerne økonomisk støtte, men ser også etter hjelp til å finne et sted å være. Referat: Kristine tar det videre med skytegruppa at HS ikke kan love noe, men at vi gjerne stiller kompetanse til disposisjon til møter med kommunen. HS ønsker også å se forslag og prisestimering. Sak 10: Eventuelt Saksfremlegger: Alle

6 10.1 Koieturen ser litt dårlig ut, men vi prøver å få i gang en HS-fest Det er kaos med containere og nøkkelen som skal ligge i SiT resepsjonen, men ofte tar de ansvarlige med seg nøkkelen på trening så den ikke er i resepsjonen. Det er også tungvint nå som containerne står på Lerkendal. Dersom gruppene ønsker en ny nøkkel, får de stå for utgiften selv.