PROTOKOLL FRA ORDIN.ItrR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDIN.ItrR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Onsdag 1. mai 217 ble det avhldt rdinær generalfrsamling i Petrleum Ge-Services ASAs ("Selskapet") kntrer i Osl. Fra styret møfte følgende styremedlemmer: Styreleder Walter Qvam, Carl Bell, Hlly Van Deursen, Daniel J. Piette, Anne Grethe Dalane, Anette Yalbø, Espen Grimstad g Berit Osnes. Fra administrasj nen møtte : Adm. dir. Jn Erik Reinhardsen, finansdirektør Gttfred Langseth, g advkat Lars Ragnar van der Bijl Mysen. Generalfrsamlingen ble ledet av styreleder Walter Qvam, sm pptk frtegnelse ver møtende aksj nærer. Frtegnelsen er vedlagt prtkllen. Fra EY, selskapets eksterne revisr, var Petter Larsen tilstede. SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Det fremkm ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak: Innknlling g agenda ble gdkjent av Generalfursamlingen. SAK 2 VALG AV PERSON TIL ^Å. VTNOUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Lars Ragnar van der Bijl Mysen ble valgt til å medundertegne prtkllen. SAK 3 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅNSNTCNSKAP FOR PETROLEUM GEO.SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 216 Årsberetning g arsregnskap fr 216 ble gjennmgëút av president g adm. dir Jn Erik Reinhardsen. Side I av 8

2 Årsberetning g årsregnskøp fr 216 fr Petrleum Ge-services ASA g knsernet gdkjennes. SAK 4 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 216 Revisjnshnraret fr216 erpånok 1,8 mill. G e n e r alþr s aml in ge n g dkj e nner r ev i sj n s h nr ar e t þr 2 I 6. SAK 5 VALG AV STYREMEDLEMMER Lederen av valgkmiteen, Rger O'Neil, redegjrde fr kmiteens arbeid, anbefalinger til valg av styremedlemmer g prinsippene fr styrehnrar g valgkmitehnrar. Sak 5.1 Walter Qvam Det ble truffet følgende vedtak Ilalter Øam blir gienvalgt sm styreleder fr en tjenesteperide frø g med denne dat. Sak 5.2 Daniel J. Piette Daniel J. Piette blir gienvalgt sm styremedlem.fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 5.3 Hlly Van Deursen Hlly Van Deursen blir gienvalgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 5.4 Carl Bell Carl Bell blír gjenvalgt sm styremedlemfr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 5.5 Anne Grethe Dalane Side 2 av 8

3 Anne Grethe Dalane blir gienvalgf sm sty'emedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 5.6 Mrten Brge Mrten Brge blir gienvalgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra denne dat. g med Sak 5.7 Richard Herbert Richard Herbert blir valgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dqt. SAK 6 VALGKOMITÉ - VALG AV MEDLEMMER Lederen av Valgkmitéen redegjrde fr kmiteens arbeid g anbefalinger til valgav medlemmer av Valgkmitéen. Sak 6.1 Harald Nrvik (teder) Harald Nrvik blir valgt sm leder av Valgkmitéenfr en tjenesteperide fra g med denne dqt g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 218, Sak 6.2 C. Maury Devine C. Maury Devine blir gienvalgt sm medlem ev Valgkmitéen þr en tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 2 I 8. Sak 6.3 Terje Valebjørg Terje Valebjørg blir gjenvalgt sm medlem av Valgkmitéen þr en tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 2 I 8. Side 3 av I

4 SAK 7 Sak 7.1 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN Frslag m å gdkjenne hnrarer fr styremedlemmene g medlemmene av Valgkmitéen Generalþrsamlingen gdþenner hnraret til hvert av styremedlemmene g til hvert av medlemmene i Valgkmitéen. Sak 7.2 Frslag m å gdkjenne prinsippene fr fastsettelse av aksjnærvalgte styremedlemmers hnrar fr periden 1. mai 217 til generalfrsamlingen 218 Generalfrsamlingen gdkjenner prinsippene fr fastsettelse av alæjnærvalgte styremedlemmers hnrar f, periden 1. mai 217 frem til generalfr s amlingen 2 I L Sak 7.3 Frslag m å gdkjenne prinsippene fr fastsettelse av medlemmene av Valgkmitéen sine hnrarer fr periden 1. mai 217 til generalfrsamlingen 218 Generalþrsamlingen gdkjenner prinsippene fr fastsettelse av Valgkmitéens medlemmers hnrarerfr periden 1. mai 217 til generalfrsamlingen 218. SAK 8 FULLMAKT TIL Å T øpn EGNE AKSJER Møteleder infrmerte m frslaget m å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer, (i) (iù Styret gts fullmakt til å þøpe øksjer i Selsknpet på vegne av Selsknpet. Alrsjene må kjøpes til øllminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvr alujene msettes. (iiù Alæjene skal avhendes enten sm en del ev ppfyllelsen av insentivprgrammer fr nsatte, sm en del av vederlaget ved ppkjøp sm fretas av Selskapet, sm en del av vederlaget i fusjner, fisiner eller ppkjøp sm invlverer Selskapet, ved at deler av eller alle aksjene slettes, f, å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensih å nedbetale lån (inklusive knvertible lån) eller styrke Selskøpets Side 4 av 8

5 kapitalgrunnlag. Styret står "fritt avhendings me t der fr di s s e frmål. til å velge hensihsmessige (iv) Den malcsimale pålydende verdi av aksjene sm ttqlt knn erverves i henhld til denne fullmakt er NOK Erverv av egne alcsjer må ikke under nen mstendighet finne sted i et slih mfang at antallet egne aksjer utgiør ttalt mer enn I prsent av aksjekøpitalen. Minste beløp sm kan betqles fr hver aksje sm kjøpes i henhld til denne fullmakt er NOK 3, g det maksimale beløp er NOK 15. (v) Denne fullmahen er gldig frø registrering i Fretaksregisteret g sknl være gtldig til 3. juni 218. (vi) Fullmahen til å erverve egne aksjer, innvilget den II. mai 216, tilbakekalles fra det tidspunh fullmakten i dette punh I trer i lvaft. SAK 9 ERKL,4,RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LøNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Møteleder redegjrde fr erklæringen fra styret m prinsipper fr fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjelven $ 6-16a gdkjennes. SAK 1 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE Møteleder redegjrde fr hvedpunktene i det langsiktige incentivprgrammet fr ansatte. Det langs iktige incentivpr grammet fr 2 I 7 gdkj enne s. SAK 11 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORIIØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Møteleder infrmerte m frslaget m å gi styret fullmakt til å frhøye selskapets aksj ekapital. G e ner alfr s aml in ge n v e dt ar he rv e d fø I ge nde s tyr eful lm akt : Side 5 av I

6 (i) Styret gis fullmakt til å frhøye aksjeknpitalen i Selskapet med ttalt NOK gjennm én eller flere þrhøyelser av aksjeknpitalen. Imidlertid er fullmahen begrenset slik qt antall aksjer sm kqn utstedes ved denne fullmahen g fullmahen til å utstede knvertible bligasjner, sm angitt i sak I2 i prtkllenfra rdinær generalþrsamling avhldt 1. mai 217, samlet ikke kn verstige lá av Selskapets aksjekøpital på tidspunktet fr beslutningen m å utstede nye aksjer. Styret har videre fullmah til å fastsette prísen g vilkårene fr slike tilbud g tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvrvidt dette sknl skje i det nrske g/eller internasjnale marked, hvrvidt rettet mt bestemte investrer eller gjøres ffentlig, g hvrvidt fulltegnet eller ikke. (ii) Fullmahen mfatter retten til åþrhøye Selskapets aksjekapital ved å tillate tingsinnskudd, g retten til å pådra Selsknpet særlige frplihelser. (iii) Fullmakten skal anvendes i þrbindelse med mulige ppkjøp av selskaper eller virksmhet innenfr lje- g energisektren, inkludert ljeservicesehren, ppgjør fr frpliktelser (inkludert knvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer, tilbakekjøp eller nedbetaling av gjeld eller til å innhente midler fr å styrke Selskøpets knpitalbase. (iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side aksjeeiernes þrtrinnsrett etter allmennalæjelven ç l-4. Bakgrunnen fr slik beslutning må begrunnes knlcret av styret, g må være basert på hva sm er i Selsknpets beste inter e s s e grunnet str ate giske frdeler eller b ehv fr kapitalinns kudd. (v) Fullmahen mfatter vedtak m åfusjnere, jfr. allmennal<sjelven $, (vi) Fullmahen sknl gjelde fra g med den dag den blir registrert i Fretaksregisteret, g skal være gyldig til 3. juni 218. (vii) Fullmakten til å utstede nye al<sjer sm ble innvilget pa generalfrsamlingen II. mai 216 tilbakeknlles med virlcning fra det tidspunktfullmahen gitt i dette punkt I I trer i lvaft. SAK 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN Møteleder infrmerte m frslaget til å gi styret fullmakt til å utstede knvertible lån. Det ble truffet følgende vedtak G e ne r alf r s aml in ge n v e dt ar he rv e d fø I ge nde s tyr eful I m akt (i) Selskapet knn ppta nye knvertible lån på til sammen pptil NOK 3 5 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmah tíl å fr e mfrhøndl e g inngå knv ertib I e I åne av t al er innenþr b e gr ens níngene g i samsvar med betingelsene i denne fullmakten. Side 6 av 8

7 (ii) Selskapets aksjeknpital kanfrhøyes med ttalt pptil NOK sm en følge av at lån nevnt i underpunkt (ù ver knverteres til egenkøpital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall aksjer sm kan utstedes under denne fullmakten g den generelle fullmahen til å utstede aksjer, slik sm det fremgår av ph. 11 i prtkllen fra rdinær generalþrsamling avhldt 1. mai 217, samlet ikke knn verstige 1 Á av Selskapets al<sjekapital på tidspunktet fr beslutning m å utstede knvertible bligasj ner. (iið Alajeeiernes frtrinnsrett til å tegne seg þr lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes knlcret av styret, g må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strategiske frdeler eller behv fr kapitalinnskudd. (iv) Fullmakten til å utstede nye knvertible lån skal gielde.fra g med den dag den blir registrert i Fretl<sregisteret, g skal være gtldig til 3. juni 218. Fullmakten til å frhøye aksjekapitalen i samsvar med underpunkt (ið er g,,ldig så lenge Selskapet er frplihet til slik knv ertering e tt er I åne av t al e ne. (v) Fullmahen til å utstede knvertible lån sm ble innvilget den II. mai 216, tilbakekølles nårfullmshen gitt i dette punh l2 trer i lvaft. SAK 13 ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER Møteleder redegjrde fr frslaget m å gjøre visse endringer i selskapets vedtekter fr å følge bestemmelsene i Almennaksjelven. Det ble truffet følgende vedtak Følgende paragraf sknl erstatte nåværende $7, første ledd i vedtehene Innkalling til generalþrsamling skal þretas senest 4 uker før generalfursamling. Innknlling til ekstrardinær generalfrsamling skql sendes minst 3 uker før generalfursamlingen. SAK 14 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Møteleder infrmerte m bakgrunnen fr skadesløshldelse av styret g administrerende direktør. G e ne r alfu r s aml in ge n g dkj e nn er s kad e s I ø s h I de I s e fr s tyr e me dl e mm e ne I administrerende direktør í peridenfra I l. mai 216 til 1. mai 217. Side 7 av 8

8 SAK 15 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Møteleder redegjrde fr selskapets uttalelse m gd eierstyring g selskapsledelse. AVSLUTNING AV MØTET Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalfrsamlingen ble hevet. versikt ver stemmefrdelingen er vedlagt prtkllen. il Walter Qvam van der Bijl Mysen Side I av 8

9 VPS GeneralMeeting Side 1 av 1 Ttalt representert ISIN: Genera lfrsa ml in gsdat, Dagens dat: NOOO1O PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Antall stemmeberettigede persner representert/ppmøtt : 6 Ttal aksjer - selskapets egne aksjer, Ttalt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer : Representert ved frhåndsstemme Sum Egne aksjer, Representert ved fullmakt Representert ved stemmeinstruks Sum futlmakter Ttalt representeft stemmeberettiget Ttalt representeé av AK Antall aksjer L7L793 t2t t2t 42r 524 / kapital 7,16 /,2 / 7rtf3 / 11,55 / L7,21 / 28,76 l 35,94 / / Kntfører fr selskapet : DNB Bank ASA Fr selskapet: PEÏROLEUM GEO-S S ASA Ç i\v \- /--+ Ir-tes=--.-- DNB BANK ASA VerdipaPirservice v B N4)'seu Ad vkat tulna/lawyer

10 VPS GeneralMeeting Side I av 3 Prtkll fr generalfrcamling PETROLEU M G EO-SERVICES ASA ISIN: I Generalfreamlingsdat: rdagens dat: NO PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Aksj klasse Fl l.lt Avg tte SaK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Ord nær L2l 42L 524 r q6 avgltte stemmer 1, / / representert AK 1, "/ 1, /, / ttal AK 35,86 V O,OO h 35,86 %, 9 lttatt zzl tzl42t524. SAK 2 VALG AV PERSON TII. Â I,IEDUNDERTËGNE PROTOKOLLEN Ordinær t/ avg tte stemmer / representert AK Avstår Ikkeavg tt Stemmeberett gede representerte aksjer 72L O,OO / L2t 42r 524,6 ttal AK 35,86 /, / 35,86 % Ttâlt Lzt 42L t7t 353 t2t 42L 524 '-2l 42L524 SAK 3 GODKJET{ IELSÉ AV ÂRSBERETNING OG ÂRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SËRVTCES ASA OG KONSERNET FOR 216 Ordinær L L37 2 2r / avgitte stemmer 1, /, / ; (h representert AK 1, / 1 / ttal AK 35,86 % 35,86!/ Ttalt 2O21 12r ',2L4Lg].37 SAK 4 GODKJENNELSE AV REV SJONSHONORAR FOR 216 Ord nær t L37 2 O avgitte stemmer 1 i % representert AK 1OO,O %, / 1, /,6 ttal AK 35,86 %, 9 35,86 % Ttalt lzt 419 I37 2 O SAK 5 VALG AV STYREMEDLETTITI4ER Ord nær I2O 7g g87 r21 42r 524 / avgitte stemmer 99,48 % O,52 h c'6 representert AK 99,48 O,52/ 1, 9 % ttal AK 35,68 %,19 % 35,86 % Ttalt 62A9g7 L2t42t524 ' Sak 5.1 Walter Qvam 72! L 1 1, / Ordinær /6 avg tte stemmer 1 9 representert AK 1 / ttâl AK 35,86 / Ttalt Sak 5,2 Dan el J. Piêtte Ordinær avg tte stemmer 1 (h representert AK 1, 9 ' Tt.lt ttal AK 35,86 % Sak 5.3 Hlly Van Deursen Ordinær L V avgltte stemmer 1 ch representert AK 1 ' % ttar AK 35,86 Y.ltalt Sak 5.4 Ca.l Bell Ord nær 12L 4I Á avgitte stemmer 1 / representert AK 1 ïtalt % ttal AK 35,86 / lzt 4L9 L3l Sak 5.5 Anne Grethe Dalane Ordinær avg tte stemmer 1,,6 /6 representert AK 1 353, / O,O l %, !21 42! t % 35,86 % tz'. 42t 524 t2t 42t 524 1, 9 35,86 % L2L ,86 % L2t 42L t ,86 % L2t , /, Y, , /, /. % L 42L 524, Á. % 1, /, /,!/ 12! 42L 524 L2L 42t ! t 524 '-2L r27 42t r2t t2t !2r 42t L2L /6 L2L \ 42t

11 VPS GeneralMeeting Side 2 av 3 'Aksjeklasse Ttalt Fr Mt Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberettigede repr6entertê âksj r vtrarakl as,ev"l,øl :s,eøl,"z"l,øl r L Lzt 42t 524 Ordinær t I21 42r 524 c/ avg tte stemmer c,/ representert AK 99,48 % 99,48 l O,52 V,52 k 1 Ttalt % ttal AK 35,68 % t ,19 % 627 3T9 35,86 / t7t 42t s24, /, 9 LzL Ordinær l2t 419 I t21 42L 524 L avg tte stemmer 1 O,OO V y representert AK 1 1, 9, / : v ttal AK 35,86/ 35,86 ry Ttalt 23A7 ï2l '.2'.4l9t37 '-2l42t524 SAK 6 VALGKOMITÉ. VALG AV MEDLEÍ'IMER Ordinær L V avgitte stemmer 99,96 qb O,O4 h / representert AK 99,96/,4 % 1, 9, Á / ttal AK 35,85 %,1!/ 35,86 /, 9, 9 Ttalt L2L L42L524 O O Sâk 6,1 Hârald Nwik (Leder) Ord nær O \ l2l 42t 524 c,6 avg tte stemmer 1, / 9 representert AK 99,96 99,96 / O,O4 /,!l/ % ttal AK 35,85 % 35,85 %,1 % Ttalt L2L O L2L O l2l42ts24 Sak 6.2 C. Maury Dev ne Ordinær 12r t2l r avgitte stemmer 1, 9 y representert AK 99,96 / 99,96 %,4,6, / / ttal AK 35,85 /, / 35,85 Y,1,6, / Ttalt a r a67 O L2L Sôk 6.3 Terje valebjørg Ord nær O! O!2! / âvg tte stemmer 1, / YrepresentertAK 99,96%,v 99,96/,4V,Y Á ttal AK 35,85 %, / 35,85 /,1 /,OO / Ttalt LzI O 12t O I Sak 7.1 Frelag m å gdkjenne hnrarer f styremedlemmene g medlemmene av valgkm té n Ord nær r 42L 3t9 2OS I avgitte stemmer 1, y,6 representert AK 1, / 1. 9 / ttal AK 35,86 / 35,86 / Ttalt L214L l2l47l3l9 2O5 O L2r42L524 sak 7.2 Frslag m å gdkienne pr nsippene fr fastsettelse âv eksjnærualgte styremedlemmers hnrar fra 1.mai 217 til generalfrsaml ngcn 218 Ord nær r t9 25 O Á avg tte stemmer 1, / O,OO V 96 representert AK 1 1, Y, / / ttal AK 35,86 9, 9t/ 35,86 %, Á Ttãlt O5 O l2l Sak 7,3 Frslag m å gdkjenne prins ppene fr faslsttelse av medlemmene av valgkm téen s ne hnrarêr fra lo.ma 217 til generalfrsamlingen 18 Ord nær \2L L2r 421 3!9 25 O r2l 42L 524 y avgitte stemmer 1, /,6 representert AK 1, 9 1 ttal AK 35,86 % 35,86 % Ttalt l2t42l3l9 2O5 O L2L42L524 SAK 8 FULLMAKT TIL Å K'øPE EGNE AKSJER Ordinær O2 2 O2Z 72f ,6 avg tte stemmer 1, /, Â / representert AK 1, /, / 1 %ttatak 35,86Á,% 35,86%,% a,v Ttalt t2l4t95fj2 222 L2t42t"524 O O L SaK 9 ERKLÆRING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSÊTTELSE AV LøNf{ OG ANNEN GODTG]øRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

12 VPS GeneralMeeting Side 3 av 3 Aksjeklasse Fr Mt Avg tte Avstår kke avgitt Stemm berettiged rêpresent rtê aksiêr l L2r rdinær I rzr er e:r + ee I rzr +zr:rs I zs I / avg tte stemmer 1, /, / r 96 representert AK 1,OO / 1, Y, 9 / ttal AK 35,86/. / 35,86 9, / Ttalt LIL O5 Sak 1 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSËNTMROGRAiI FOR ANSATTE Ordinær r72 3O Zr 427 3rg 25 (,/ avgitte stemmer 92,49 qh 7,51/, / t representert AK 92,49 V 7,5L ^ 1. % / ttal AK 33,77 V 2,69 / 35,86 / Ttalt ll23o O O5 SAK 11 FORSLAG OM Â GI SWRET FULLMAKT TIL Â FORHøYE SELSKAPETS AKSJEK,APITAL Ordinær O \ / avg tte stemmer 1 96 representert AK 1,,6 1,,6 % ttal AK 35,86 / 35,86 %, /6, /6 Ttalt L2L 42O O5 O SAK 12 FORSLAG OM Å GT STYRET FULLMAKÍ TIL Â UTSTEDE KONVERTIBLE LÂN Ordinær r2l 4L7 29A 4 27 L27 42L 3\9 25 ó avg tte stemmer 1, / (,/ representert AK 1 1, / t?l r 524 Lzr 42L ! 42r 524 % ttal AK 35,86 % 3s,86 %, / Ttalt l2l 4L O2l lzt O5 O Sak 13 ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER Ordinær L37 4 O2l 72r 427 L c 6 åvgitte stemmer 1 O,OO % O.OO %. y representert AK 1 1 O,OO / v ttal AK 35,86 % 35,86 / Ttalt 1,21,4L7 L37 4 O O Sak 14 SKADESLøSHOLDELSE AV STYREIiEDLEMMENE OG ADM. DIREKTøR Ordinær !2L 42! 3!9 25 ó avg tte stemmer 1, ó / representert AK 1, / 1, / % ttal AK 35,86 % 35,86 % O, %.Ttalt O5 O tzt 42r.524 L27 42L L 42t tzl Kntfører fr selskapet: DNB BanK ASA Fr selskapet: PETROLEUM GEO-SERVICES ASA VerdipaPirservice Aksteinfrmasin Lars Ragrrar v.d.il. h4ysen Advkat fu1na/lawyer Navn Ttalt antatl aksjer Pålydende Aksjekap tal 'Ord nær lsum: , , Ja g 5-17 Alm nnelig flertallskrav krever flertall av de avqitte stemmer Vedtektsendrlng krever tilslutning fra minst t tredeler så vel av de avgitte stemmer sm av den aksjekap tal sm er representert på generalfrsamllngen hups://investr.vps.nlgm/vtingresultttalminutes.htm?_menu-true&frmmain:t

13 K Vedtekter fr Petrleum Ge-Services ASA (Endret i generalfrsamling 1.5.2L7) Sf 5z Selskapets navn er Petrleum Ge-Services ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets virksmhet er å yte tjenester, delta g investere innen energi g beslektede virksmheter. 53 Selskapets aksjekapital er NOK toi frdelt på aksjer hver pålydende NOK 3. Aksjene ska I registreres i Ve rd ipa pi rsentra len. 5+ 5s Selskapets frretningskntr skal være i Osl. Selskapets styre skal bestå av 3-13 medlemmer. Selskapets signatur skal innehas av t styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder g ett styremedlem i fellesskap. Tjenestetiden fr styremedlemmer er ett år. s6 Valgkmiteen skal bestå av tre medlemmer. Tjenestetiden skal være t år med mindre generalfrsamlingen beslutter at tjenestetiden skal være krtere. Valgkmiteen skal frberede et frslag fr generalfrsamlingen vedrørende: a) Valg av medlemmer til styret g styrets leder b) Valg av medlemmer til valgkmiteen g leder av kmiteen c) Gdtgjørelse til styremedlemmer g medlemmene av valgkmiteen d) Endringer til valgkmiteens mandat g instruks SS 6-7 g 6-8 i allmennaksjelven gjelder tilsvarende fr medlemmene av valgkmiteen. s7 lnnkalling til rdinær generalfrsamling skal fretas senest fire uker f6r generalfrsamling. lnnkalling til ekstrardinær generalfrsamling skal sendes minst tre uker før generalfrsam lingen. I selskapets generalfrsamling har hver aksje én stemme. En aksjeeier sm har aksjer registrert gjennm en gdkjent frvalter etter allmennaksjelven 54-L, er stemmeberettiget fr det antall aksjer frvalterppdraget mfatter, dersm aksjeeieren innen t virkedager før generalfrsamlingen verfr selskapet ppgir navn g adresse g fremlegger bekreftelse fra frvalteren m at aksjeeieren er den reelle eier av de frvaltede aksjer, g under frutsetning

14 av at styret ikke nekter gdkjennelse av slikt reelt eierfrhld verensstemmende med reglene idenne 57. Aksjeeiere sm ønsker å delta i generalfrsamlingen må melde fra til selskapet innen den frist sm angis i innkallingen g sm ikke kan være tidligere enn t virkedager frut fr generalfrsamlingen. Dkumenter sm skal behandles på generalfrsamlingen kan gjøres tilgjengelig pä selskapets internettsider. Det samme gjelder dkumenter sm etter lv skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalfrsamlingen. Dersm dkumentene tilgjengeliggj6res på denne måten skal ikke lvens krav m utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles på generalfrsam lingen. Skriftlig g/eller elektrnisk stemmegivning i samsvar med S5-8 b) i allmennaksjelven skal tillates på møter der en slik stemmegivning arrangeres av selskapets styre. 58 Ordinær generalfrsamling avhldes hvert år innen juni måneds utgang. På rdinær generalfrsamling skal følgende saker behandles: a) Gdkjenne årsregnskapet g årsberetningen, herunder utdeling av utbytte b) Valg av medlemmer til styret g styrets leder c) Valg av medlemmer g leder til valgkmiteen g endringer g tillegg til valgkmiteens mandat g instruks d) Andre saker sm etter lv eller vedtekter hører under generalfrsamlingen 59 Generalfrsamlingen ledes av styrets leder S1 Frøvrig kmmer den til enhver tid gjeldende allmennaksjelvs bestemmelser til anvendelse. {.*t