Møte Tema: Klinikk psykisk helse og rus (PHR) Orientering: Status planarbeid Nytt Vestre Viken sykehus Behandling av styresaker

Transkript

1 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 20. oktober Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 27. oktober kl :30 Oppmøte Asker DPS: Stasjonskvartalet Skysstasjonen 11 oppgang B Buss til Blakstad kl.10.30/omvisning Møtet fortsetter på Blakstad i gamle aula sal PROGRAM kl kl kl Tema: Klinikk psykisk helse og rus (PHR) Lunsj Orientering: Status planarbeid Nytt Vestre Viken sykehus Behandling av styresaker Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Alternativt til: Cecilie Monsen Telefon: E-post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Styresekretær: Elin Onsøyen 1

2 Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 27. oktober /2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29. august 2014 BEHANDLINGSSAKER Saksnr. 59/2014 Vedlegg 1. Foreløpig møteprotokoll 29. september 2014 Sak Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 30. september 2014 Vedlegg 1. Virksomhetsrapport pr utgangen av september 2. Klinikkvis rapportering pr utgangen av september ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak Orienteringer 60/ 2014 Vedlegg 1. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 7. oktober 2. Referat fra Brukerutvalgets møte 13. oktober 3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 23. oktober (ettersendes) 4. Styrets arbeid i 2014 oppdatert pr 20. oktober ANDRE ORIENTERINGER Administrerende direktørs driftsorienteringer 1. Status i budsjettarbeidet 2015 a. Statsbudsjett b. Rammer fra HSØ c. Investeringsbudsjett d. Driftsbudsjett 2. Helgerud boligstiftelse TEMA Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) EVENTUELT 2

3 Saksfremlegg Dato: 22. september 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 29. september Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 58/ Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 29. september Forslag til vedtak Protokollen fra styremøte 29. september godkjennes. Drammen 20. oktober 2014 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

4 Dato: 29. september 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Kongsberg sykehus Dato: 29. september 2014 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Øystein Dolva Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Gry Lilleås Christoffersen Forfall: Brit Helen Walbækken Bøhler Trine Magnus Funksjon Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styremedlem Styremedlem Brukerrepresentantene Jørgen Korsvik og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Eva Håheim Pedersen Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Narve Furnes Klinikkdirektør Robert Nystuen Avdelingssjef Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 1

5 Protokollfører: Elin Onsøyen Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 52/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25. august 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøtet 25. august godkjennes med følgende merknader: Sak 48/2014 Mandat for konseptfasen Nytt sykehus i Drammen pkt1 rettes til Styret godkjenner mandatet for konseptfasearbeidene for Nytt Vestre Viken sykehus. Dialogmøte med brukerutvalget kl Brukerutvalgets leder Jørgen Korsvik orienterte om arbeidet med å få til god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell ved hjelp av hustavlen og visittstolen. Pasientundersøkelsen viser at Vestre Viken må arbeide med å bygge opp kompetansen på dette området gjennom personalpolitikken, opplæring og i arbeidet med gode holdninger. Styret forventer at brukerutvalget skal være tydelig på det som ikke fungerer og at forslag til forbedringer blir lagt fram. Omvisning kl Kongsberg DPS orientering om pasienttilbudet og omvisning i lokalene Kongsberg sykehus orientering om geriatrisk tilbud til pasienter på Kongsberg Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 53/2014 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. august- 2. terital 2014 Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av august, kreftforløp (pakkeforløp fra og med 2015) og resultater av PasOpp Administrerende direktør og økonomidirektør Ørjan A. Sandvik orienterte om virksomhetsrapporten pr 31. august og Samdatarapport

6 Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial til orientering. 2. Styret er ikke fornøyd med foretakets utvikling på flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene og ber administrerende direktør utarbeide tiltak for å forbedre resultatene. Tiltak for forbedring av de nasjonale kvalitetsindikatorene og pasienterfaringene (PasOp) omtales i budsjett og mål for Sak 54/2014 Investeringer i sykehusbygg for Bærum, Ringerike, Kongsberg samt distriktspsykiatriske sentre Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret ber om at det legges frem prosjektmandat for vedlikehold og utvikling av sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg i tråd med saksfremlegget. 2. Utbygging av og mandat for de 5 DPSene legges fram som enkeltsaker. Sak 55/2014 Idéfase Drammen distriktpsykiatriske senter (DPS) Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret godkjenner idéfaserapport, datert , for Drammen DPS. 2. Styret anbefaler at nytt DPS Drammen lokaliseres til Brakerøya. 3. Styret anbefaler at nytt DPS Drammen planlegges videre som et delprosjekt i Nytt Vestre Viken sykehus - prosjektet. Det rettes en henvendelse til Helse Sør-Øst om at konseptfasearbeidet Nytt Vestre Viken sykehus tar opp i seg nytt DPS Drammen. 4. Midlertidige løsninger for Drammen DPS fremmes i forbindelse med budsjett Sak 56 /2014 Eksterne tilsyn - status pr. 2. tertial 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 57/2014 Konsernrevisjonens gjennomgang av styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Vestre Viken oppfølging. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar til etterretning av de fleste tiltak i handlingsplanene er gjennomført, og forutsetter at det resterende arbeid sluttføres. 3

7 Sak 58/2014 Orienteringer Nytt vedlegg 7 ble omfordelt i møtet sak 62/2014 fra planutvalget i Lier kommune: Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for riving av bygg B, D, E og G på Lier Sykehus. Gnr. 95 bnr. 131, Fossveien 32. Klager: Vestre Viken HF Styremøte 27. oktober holdes på Blakstad i tidsrommet kl Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punkt. Andre orienteringer Styreleder orienterte om dialogmøtet med kommunene på Jevnaker 4. september. Administrerende direktør orienterte om Tema IKT teknologi og ehelse Klinikkdirektør Narve Furnes og avdelingssjef Robert Nystuen orienterte om digital fornying i Helse Sør-Øst og Vestre Viken. Torbjørn Almlid styreleder Ingeborg Sivertsen nestleder Trine Magnus Øystein Dolva Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Gry Lilleås Christoffersen 4

8 Dato: 20. oktober 2014 Saksbehandler: Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per september 2014 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Viken HF 59/ Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr september Klinikkvis rapportering pr september 2014 Ingress Regnskapet per september 2014 viser et overskudd på 105,6 MNOK. Pasientbehandlingen ved de somatiske sykehusene er god og ligger foran plantall. Forslag til vedtak Styret tar virksomhetsrapport per september til orientering. Drammen, 20. oktober 2014 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

9 Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir akkumulert tall per september, og periodetall for september måned isolert. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr september 2014: - Akkumulert resultat hittil i år er på 105,6 MNOK, dette er 15,6 MNOK foran budsjett. Resultatet i september viser et positivt avvik på 0,6 MNOK. Det er i 2014 budsjettert med et overskudd på 10 MNOK hver måned. Prognosen for året er på 140 MNOK, dette er 20 MNOK over styrets overskuddskrav på 120 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 3680 poeng foran budsjett, og 3322 poeng foran samme periode i DRG-poeng hittil i år er ca 6 % foran budsjett og 5 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. VV HF er i budsjettet for 2014 tildelt en DRG-kvote på DRG-poeng (herav knyttet til døgn, dag og poliklinikk sørge for ). DRGkvoten for 2014 er på nivå med faktisk produksjon for Prognose for året gir totalt DRG-poeng sørge for. Dette er 4251 poeng mer enn budsjettert, og gir en vekst på ca 5 % i forhold til Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Totale brutto månedsverk i oktober 2014 er Dette er 67 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år er det brukt 4 månedsverk mer enn budsjettert. Prognose for året gir et mindre forbruk på 26 årsverk. Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

10 - Gjennomsnittlig sykefravær for august 2014 var i 6,7 %, som er 1,0 over enn måltall for perioden. Korttidsfraværet utgjør 1,8 % og langtidsfraværet 4,9 %. Så langt i 2014 er gjennomsnittlig sykefravær på 7,3 %. Dette er 0,3 % høyere enn mål. - Det er for september registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 89 dager, og per september er total gjennomsnittlig ventetid 74 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid, og det forventes at ventetid er ned i 65 dager i løpet av året. - Fristbrudd for somatikken i september er på 1,1 %. Gjennomsnittlig fristbrudd hittil i år er på 1,8 %. Det jobbes målrettet med å redusere fristbrudd, og prognose gir ingen fristbrudd pr desember i år. - Andel korridorpasienter innen somatikk var gjennomsnittlig 1,4 % for september 2014 og er 1,9 % hittil i år som er på nivå med fjoråret. Hovedtrekkene i regnskapet pr september 2014 pr september 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % % Resultatet i foretaket per september viser et overskudd på 105,6 MNOK. Dette er 15,6 MNOK foran budsjettert resultat på 90 MNOK. Resultat for september måned er 0,6 MNOK bedre enn budsjett. Trenden er positiv, og hver måned siden mars har et resultat bedre enn budsjettert. Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

11 Totale inntekter pr september er på totalt 5711,3 MNOK, som er 27,8 MNOK over budsjett. ISFrelaterte inntekter per september er 25,7 MNOK bedre enn budsjett, og gjestepasientinntekter ligger 5,6 MNOK bak budsjett. Driftskostnadene inklusive finans er totalt 5605,8 MNOK pr september. Dette er 12,3 MNOK mer enn budsjettert. Varekostnader er 30,6 MNOK mer enn budsjettert og må sees i sammenheng med økt aktivitet. Finansområdet viser et positivt avvik mot budsjett på 6,2 MNOK. Andre driftskostnader er per september på budsjett etter å ha gått 8,0 MNOK over budsjett i september. Hovedtrekkene i regnskapet pr september klinikkene Prognosen ble i forbindelse med avslutning av T.2 oppjustert til 140 MNOK. Dette er 20 MNOK mer enn styrets resultatkrav på 120 MNOK. Denne prognosen opprettholdes per september. Resultatutvikling per klinikk januar september 2014 Avvik mot budsjett pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift Resultatutviklingen er nå stabilisert ved klinikk Drammen sykehus. Drammen sykehus viser et akkumulert positiv avvik mot budsjett på 2,5 MNOK hittil i år. Trenden er positiv med resultat i tråd med eller bedre enn budsjett hver måned siden mars, men med et underskudd i september på 0,6 MNOK. Klinikken har et høyt aktivitetsnivå og varsler et årsresultat i tråd med budsjett. Bærum sykehus viser et positivt resultat på 0,3 MNOK i september måned, og et akkumulert positiv resultat per september på 1,5 MNOK. Resultat hittil i år inkluderer 5,7 MNOK i tilført inntekter som følge av at planlagt oppstart av kommunale ø-hjelps senger i Asker og Bærum kommune er utsatt til Bærum sykehus har i budsjett 2014 planlagte omstillingstiltak på 27 MNOK, hvorav 5 MNOK var helårseffekter av tiltak iverksatt i 2013 og 22 MNOK var nye tiltak i budsjett Den økonomiske omstillingen som er planlagt i 2014 er gjennomført. Det vises her til at bemanningen ved Bærum sykehus er 3 % lavere enn for tilsvarende periode i fjor samtidig som pasientbehandlingen målt i antall DRG poeng viser enn vekst på 4 %. Det fremgår av klinikkvise vedlegg for Bærum sykehus at de i sin årsprognose varsler et overskudd på 5,5 MNOK. Ringerike sykehus er viser et underskudd på 1,2 MNOK hittil i år. Inntekter er på plan, men kostnader er negativt med 1,3 MNOK. Klinikken vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre et resultat i samsvar med budsjettkravet for Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

12 Klinikk Kongsberg sykehus har et positivt resultat på 0,3 MNOK i september. Dette reduserer klinikkens akkumulerte underskudd til 1,9 MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak negativt budsjettavvik på inntekter knyttet til lavere aktivitet enn forutsatt på medisinsk avdeling. Klinikken har god kostnadskontroll og vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre et resultat i samsvar med budsjettkravet for Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) og Prehospitale tjenester viser underskudd hittil i år på henholdsvis 1,8 og 3,3 MNOK. Begge klinikkene gjennomfører nye tiltak for å sikre et resultat i samsvar med resultatkravet for 2014 og KMD rapporterer balanse i årsprognosen per september. Prohospital klinikk varsler et underskudd i prognosen på 4,0 MNOK for Pasientbehandling 2014 pr september viser samlet sett en vekst i pasientbehandlingen i somatikken sammenlignet med samme periode i Antall liggedøgn er lavere enn i fjor, men øvrig produksjon er lik eller høyere. Per september er produktiviteten bedre i år enn ved samme periode i fjor. Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år med unntak av antall utskrevne pasienter døgnbehandling som litt noe over plan. Særlig polikliniske konsultasjoner ligger bak budsjett, men er over samme periode i fjor. Bemanning Utbetalte brutto månedsverk hittil i år er i tråd med budsjett. Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

13 Administrerende direktør sine vurderinger Administrerende direktør er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket så langt i Det er positivt for foretaket at resultatprognosen nå er satt til 140 MNOK. Dette gir foretaket muligheten til å finansiere større investeringer i medisinsk teknisk utstyr, ambulansebiler, bygningsmessig vedlikehold med mer. Tiltakene som løpende gjennomføres i klinikkene forankres helt ut i organisasjonen, og i samråd med tillitsvalgte. Hovedfokus i tiltaksarbeidet er nå på å redusere ventetider og å forbedre resultatene vedrørende de nasjonale kvalitetsindikatorene og pasienterfaringene ved sykehusene. Andel avviklede fristbrudd gikk som ventet ned igjen i september og er det laveste foretaket har hatt. Det forventes lav andel fristbrudd fremover. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter steg til 89 dager i september. Dette er høyere enn prognostisert. Den høye ventetiden for avviklede pasienter må ses i sammenheng med at antall langtidsventende ble redusert med ca. 100 i løpet av måneden. Det er utarbeidet konkrete tiltaksplaner for å redusere ventetidene. Administrerende direktør fastholder at målet for 2014 er en gradvis reduksjon av ventetid for avviklede pasienter, slik at den er nede i 65 dager mot slutten av året. I styremøte i november vil dette være tema for nærmere gjennomgang. Økonomien er under kontroll, pasientbehandlingen har aldri vært høyere ved foretakets somatiske sykehus og det er historisk lave fristbrudd. Med unntak av ventetiden oppsummerer administrerende direktør resultatene per 30. september 2014 som meget gode. Det er all grunn til å takke ansatte, ledere og tillitsvalgte for at man sammen har klart å skape disse gode resultatene. Gode økonomiske resultater understøtter foretakets ambisjoner som er lagt i Økonomisk Langtidsprogram og vil gi foretaket mulighet til å realisere det ambisiøse investeringsprogrammet som er vedtatt av styret. Administrerende direktør anbefaler styret om å ta virksomhetsrapporteringen per 2 tertial 2014 til orientering. Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

14 Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr september 2014 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF Økonomisk situasjon Resultat estimat per september Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Innkjøpsområdet Medarbeidere status Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Økonomisk risikobilde... 21

15 1 VESTRE VIKEN HF Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 30. september Resultatet for VVHF hittil i år viser et resultat på 105,6 MNOK, mot et budsjettert resultat på 90 MNOK. Inntektssiden er 27,8 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusive finans er 12,3 MNOK mer enn budsjettert. Samlede lønnsutgifter i foretaket er 6,0 MNOK lavere enn budsjett, mens innleie er 8,1 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I september måned var andel fristbrudd 1,1 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 89 dager. For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. Andre forhold Pensjonskostnader Helse Sør Øst har stipulert at pensjonskostnader inntil videre skal resultatføres i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 2013 og lagt til grunn i budsjett for Nye pensjonsberegninger for 2014 vil gi endret kostnader i forhold til budsjett. Det er hovedsakelig to forhold som vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnadene i 2014: Ny modell for uførepensjon. Regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre og som kan bli vedtatt i løpet av 2014 og av levealdersjustering. Disse to endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 2014 (NRS6-beregninger fra juni 2013). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Regnskapsstiftelsen kom 31. august 2014 med en anbefaling knyttet til innarbeiding av levealdersjustering for NRS6/IAS19-formål fra og med Dette vil medføre en samlet kostnadsreduksjon i 2014 for Helse Sør-Øst, og Helse Sør-Øst RHF derfor påregner at Helse- og omsorgsdepartementet på dette grunnlaget vil redusere basisbevilgningen til de regionale helseforetakene i høstens omgrupperingsproposisjon. Pensjonsleverandørene er i gang med oppdaterte beregninger av NRS6 for For helseforetakene som berøres av etableringen av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) vil også endringer i egenkapital på sponsornivå, samt innarbeidelse av opptjent egenkapital som del av pensjonsmidlene kunne påvirke endelig pensjonskostnad for Det sistnevnte er regnskapsmessig å klassifisere som en prinsippendring som i utgangspunktet ikke berører pensjonskostnaden. Det vil imidlertid medføre økte pensjonsmidler for enkelte helseforetak og på foretaksgruppenivå, som isolert sett vil bidra til reduserte pensjonskostnader ved at avkastningene på pensjonsmidlene øker. 2

16 Endring i DRG-enhetspris for 2014 I forslag til statsbudsjettet for 2015 fremkommer det at DRG-enhetprisen for 2014 skal justeres ned fra kr til kr 40650, en reduksjon på 122 kroner pr DRG. Endring i enhetsprisen er ikke reflektert i resultatet pr september, men vil inkluderes i resultatet fra og med oktober rapportering. Endringen i DRG-enhetsprisen vil gir redusert ISF-inntekter, redusert ISF-refusjoner knyttet til Raskere tilbake, og lavere gjestepasient kostnader. Det estimeres at endring i enhetsprisen vil redusere årsprognosen med ca 4,5 MNOK. 1.1 Økonomisk situasjon Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr september, og resultatet for september måned isolert. pr september 2014 Resultat % % * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. Av tabellen ovenfor fremgår det at VVHF har et overskudd på 105,6 MNOK hittil i år. Resultatet per september er 15,6 MNOK bedre enn budsjett og er 67,9 MNOK foran samme periode i fjor. Resultatet for september måned viser et overskudd på 10,6 MNOK, som er 0,6 MNOK foran budsjett. VVHF har et resultatkrav på 120 MNOK for 2014, periodisert til et budsjettert resultat på 10 MNOK per måned. Hittil i år er driftsinntektene 27,8 MNOK mer enn budsjettert. Driftskostnadene inklusiv finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,3 MNOK hittil i år. Driftsinntekter pr september 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % 3

17 Driftsinntektene pr september er 27,8 MNOK over budsjett, og er 26 % foran samme periode i ISF-inntekter viser et positivt avvik på 74,1 MNOK i forhold til budsjett. Ved sammenligning må ISFinntekter for 2013 korrigeres for økning i DRG-andelen og DRG-enhetspris. Etter korreksjon av 2013 nivå, er den reelle veksten i ISF-inntekter fra 2013 til 2014 ca 69,9 MNOK. Dette gir en økning på 5 % i forhold til samme periode i fjor. Vekst ISF-inntekter Bokført ISF-inntekter ved samme periode i fjor Endring fra 40% til 50% DRG-andel Endring DRG-enhetspris omregnet til 50% DRG og 2014 pris hittil i år Reelle vekst hittil i år Som prosent av 2013 omregnet 5,0 % Det positive avviket på ISF-inntekter i forhold til budsjett hittil i år må sees i sammenheng med det negative avvik på andre driftsinntekter på 44,4 MNOK. I budsjett for 2014 er VVHF tildelt en DRGkvote som er på nivå med faktisk produksjon for Forventet vekst i ISF-inntekter ut over DRGkvoten er budsjettert under andre inntekter, mens faktisk ISF-produksjon bokføres i sin helhet under ISF-inntekter. Pr september er det budsjettert med 37,4 MNOK i ISF-relaterte aktivitet under andre driftsinntekter. Pr september er ISF-inntekter 36,7 MNOK foran det totale budsjettet for ISF-relaterte inntekter (inkludert beløp budsjettert under øvrige inntekter). Gjestepasientinntekter er 5,6 MNOK bak budsjett, og er om lag på nivå med samme periode i fjor. Driftskostnader inklusive finans pr september 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Sum driftskostnader inklusiv finans per september viser et negativt avvik mot budsjett på 12,8 MNOK, og ligger 3 % over samme periode i fjor. Driftskostnader i september måned er 11,2 MNOK høyere enn budsjettert. Varekostnader viser et overforbruk på 30,6 MNOK hittil i år. I september måned er varekostnader 4,9 MNOK høyere enn budsjett. Økning i varekostnader hittil i år er i hovedsak knyttet til økte medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer. Varekostnader er 78,3 MNOK over samme periode i fjor. Økte varekostnader må sees i sammenheng med økt produksjon og positivt avvik på pasientrelaterte inntekter. Som følge av innføring av nytt felles innkjøpssystem på slutten av 2013, er det forbedret kostnadskontroll gjennom større lojalitet til innkjøpsavtaler i

18 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 17,6 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. September måned viser et underforbruk i forhold til budsjett på 4,2 MNOK. Forsinket etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud i enkelte kommuner har gitt en reduksjon i gjestepasientkostnader på ca 7,1 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Gjestepasientkostnader hittil i år er 52,7 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Reduksjonen fra i fjor inkluderer effektene av endring fra 40 % til 50 % DRG innenfor somatikk. Lønnskostnader er 6,0 MNOK lavere enn budsjett og innleie er 8,1 MNOK mer enn budsjett pr september. Samlet sett er kostnader for arbeidskraft ca 2 NMOK mer enn budsjettert per september. I september måned er lønnkostnader på budsjett, mens innleie er 2,9 MNOK mer enn budsjett. Lønnskostnader inkluderer effektene av årets lønnsoppgjør. Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 6,2 MNOK pr september. Det positive avviket kommer som en følge av at rentenivå fortsatt er lavt. 1.2 Resultat estimat per september pr september 2014 Budsjett 2014 Estimat 2014 Avvik Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Prognosen pr september viser et overskudd på 140 MNOK. Dette er 20 MNOK bedre enn budsjett. Prognose er forbedret i forhold til budsjett blant annet som følge av økte aktivitetsbasert inntekter, redusert gjestepasientkostnader (inklusiv redusert kostnader som følge av utsatt etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud), redusert finanskostnader som følge av lav rentenivå, og lavere lønnskostnader enn budsjettert. 5

19 1.3 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk for september for henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr september 2014 Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % ,2 % Bærum Sykehus % % ,2 % Ringerike Sykehus 72 0 % % ,3 % Kongsberg Sykehus % % ,0 % Intern Service % % ,8 % Psykisk Helse og Rus % % ,1 % Prehospitale Tjenester % % ,4 % Medisinsk Diagnostikk % % ,4 % Stabene % % ,3 % Overordnet VVHF % % ,2 % Resultat % % ,3 % Per september viser de fleste klinikker avvik mot budsjett som er mindre enn 1 % av klinikkens totale kostnadsramme. Kun Prehospitale tjenester og Kongsberg Sykehus viser negative avvik mot budsjett som er 1 % eller mer, på henholdsvis 3,3 MNOK og 1,9 MNOK. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedlegg. 1.4 Lønnsavvik pr klinikk Totale lønns- og pensjonskostnader pr september er 6,0 MNOK lavere enn budsjettert, et positiv avvik mot budsjett på 0,2 % samlet sett. Kun Drammen Sykehus viser negativ avvik mot budsjett som er 1 % eller mer. 6

20 Fastlønn er totalt 0,6 % bedre enn budsjettert, men overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 23,3 %. Kostnader til overtid er 27,2 MNOK over budsjett, og er nå over samme periode i fjor. Det har vært et overforbruk av overtid hver måned i 2014, og det har vært en økende trend per måned. Offentlige refusjoner er 3,7 MNOK bedre enn budsjett, og annen lønn er 11,5 MNOK bedre enn budsjett. 1.5 Innleie Hittil i år er det brukt 30,6 MNOK på innleie av personell. Dette er 8,1 MNOK mer enn budsjettert for perioden, men 5,3 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Dette betyr at kostnadene er redusert med 14 % sammenlignet med samme periode i Bruk av innleie er 2,9 MNOK over budsjett i september måned, og vurderes fortsatt som et risikoområde som må følges opp. 1.6 Likviditet Likviditetsutvikling Per september var opptrekk på driftskreditten på 1686 MNOK. Dette er 233 MNOK høyere enn budsjett, men 313 MNOK under kredittrammen på 1999 MNOK. Overforbruk pr september i forhold til budsjett skyldes i all hovedsak betaling av reguleringspremie til ny pensjonskasse for Hovedstad 7

21 (PKH) i august. Utbetaling er budsjettert i oktober. Det undersøkes om det gjenstår ytterligere betaling av reguleringspremie til PKH ut året. Likviditetsprognosen viser at forbruk er tett opp til driftskreditt rammen. Det må vurderes fortløpende om VV HF må søke om en midlertidig utvidelse av driftskreditt ut Det er eventuelt betaling av resterende reguleringspremier og planlagte investeringsnivå som gir utfordringer ut året. 1.7 Investeringer September Det er aktivert investeringer for 165,2 MNOK hittil i år. Dette er 106,8 MNOK mindre enn periodisert budsjett. Prognosen for året er 345,7 MNOK, og er 31,2 MNOK under budsjett for året. Dette skyldes at noen leveranser blir forsinket og vil ikke treffe før i Estimatet for 2014 inkluderer noen leveranser som ble forsinket ved slutten av fjoråret. Det er i tillegg gjort en disponering av overskuddsmidlene fra 2013 utover det som var inkludert i budsjettet for Begge de to sistenevnte drar prognosen opp. Det forventes totalt sett å bruke de midlene som er prognostisert ut året. Det er relativt store summer til bygg som forventes inn, blant annet operasjonsmodulen (se under for nærmere kommentar om operasjonsmodulen). MTU investeringer hittil i år inkluderer tre laber som var satt i bestilling i 2013, men ble først installert i Det er iverksatt oppgradering av ytterlige to laber, og er i tillegg satt i verk anskaffelse av ulike skop, anestesimaskiner etc. De fleste av disse er strengt påkrevd vedlikehold eller erstatninger for brekkasjer. Hoveddelen av investeringsbudsjettet knyttet til MTU er disponert, men det holdes tilbake noe for kritiske brekkasjer som eventuelt må prioriteres ut året. Linjen medisinteknisk utstyr inneholder også budsjettet og estimatet for behandlingshjelpemidler. Total prognosen for MTU ligger an til et overforbruk. MTU inkluderer overheng fra 2013 på ca 20 MNOK knyttet til låneopptak i Likeså er det tilført ekstra investeringsmidler via overskuddsfordelingen i klinikkene og gaver i Alle MTU investeringer er i sin helhet finansiet og representerer ikke noe overforbruk. Sammenlignet med budsjett ligger man an til betydelig høyere forbruk. Bygg investeringer inkluderer sluttfakturering av observasjonspost 2 og installering av en dampkjele fra Dette er større investeringer. Oppgradering av bygg med tilstandsgrad 3 prioriteres i første rekke, men det må også prioriteres noe mindre funksjonelle ombygginger. Det er iverksatt planlegging av nødvendige ombygginger for å flytte alderspsykiatrisk post fra Lier til Blakstad som er påregnet avsluttet i begynnelsen av Ombyggingene og oppgraderingene ved Drammen Sykehus er stort sett i rute. Det er noen forsinkelser knyttet til operasjon som gjør at det vil bli brukt kun totalt 115 MNOK i 2014 av den total rammen på 150 MNOK. Ombyggingen av sterilsentralen er gjennomført og den ble tatt i bruk i løpet av sommeren. Produksjon av modulbygget pågår hos leverandør og installering har planlagt oppstart i begynnelsen av november. Ombygging av hovedoperasjons østfløy kommer i etterkant av påkoblingen av modulbygget. Siden det har vært ca en måneds forskyvning på produksjonen av modulbygget, vil hoveddelen av ombyggingen skje i januar Det er god framdrift i prosjektet til Hittil i år Budsjett hittil i år Estimat for året Årsbudsjett 1 T. Mai Juni Juli Aug Sep Investeringer Bygg og anlegg Medisinsk teknisk utstyr Andre Sum Sum

22 tross for mindre forsinkelser. Den ombygde operasjonsavdelingen forventes å være i fullstendig drift fra medio februar Øvrige endringer knyttet til infrastruktur går etter planen. Det byttes ut kjøletårn, oppgraderes nødstrøm, oppgradering av heiser, oppgradering av traumestuer, byttes vinduer etc. Det er investert i 12 nye ambulanser i år, inklusive innkjøp av to to-bårebiler. Til tross for stor utskifting i år er investeringsnivå bak flåteplanen og det må forventes at en større andel ambulanser også må skiftes ut i I budsjett 2015 og ØLP ble det avsatt totalt 55 MNOK for konseptfase nytt sykehus og DPS Drammen. Det er i 2014 budsjettert 25 MNOK for konseptfasen nytt sykehus i Drammen. Det er ventet at det vil medgå 14 MNOK i Det er i løpet av høsten gjennomført anbudsprosesser for konseptfasen og det foreligger nå et revidert budsjett. Etter at anbudsprosesser kommer i tillegg ytterligere 20 MNOK slik at totale kostnader for konseptfasen blir 75 MNOK. Av dette utgjør tomteerverv og planprogram 8 MNOK som tidligere ikke har vært budsjettert og normalt ikke er en del av konseptfasekostnadene. Det er avklart med Helse Sør-Øst at erfaring fra tilsvarende prosjekter er at konseptfasen koster 0,8 % av total byggekost. Total byggekost er her foreløpig estimert til 10 mrd, og 0,8 % vil da gi et kostnadsnivå på om lag 80 MNOK, noe som er i samsvar med revidert budsjett. Det avsettes midler i samsvar med dette i investeringsbudsjettet for Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet September Denne måned Avvik mot budsjett Hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Hittil i fjor % ift i fjor Årsbudsjett Årsestimat % avvik DRG poeng dag og døgn "sørge for" % % % DRG poeng poliklinikk "sørge for" % % % SUM DRG-poeng "sørge for" % % % Herav utført i eget foretak % % % Gjennomsnittlig liggetid 3,9-0,0 3,7 0,12 3 % 3,9 3 % 3,9 3,7 3 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % % Antall dagopphold % % % Antall polikliniske konsultasjoner % % % DRG-poeng sørge-for ansvar er 3680 poeng foran budsjett, og 3322 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 5 % hittil i år i forhold til 2013 nivå. DRG-produksjonen i september er 579 poeng over budsjett. Budsjettet for sørge-for aktivitet i tabellen ovenfor er avstemt mot DRGkvoten fra HSØ viser en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske konsultasjoner sammenliknet med Antall liggedøgn er lavere enn samme periode i 2013, og gjennomsnittlig liggetid er 3,7 døgn pr september. Grafen nedenfor viser produksjon i forhold til totale plantall for DRG poeng, det vil si inklusiv planlagte aktivitet ut over DRG-kvoten fra HSØ. 9

23 Total produksjon hittil i år er 1262 DRG-poeng foran plantall. I september måned er produksjon i tråd med budsjett for perioden hittil viser en økning i DRG-produksjon pr brutto månedsverk per måned innenfor somatikk sammenliknet med samme periode i fjor. Det er hittil i år produsert i gjennomsnitt 2,27 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,22 pr samme periode i fjor. Arbeidsproduktiviteten er 2,8 % høyere enn i fjor, og er i tråd med budsjett for perioden. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. Innleie innenfor somatikk pr september 2014 er 5,3 MNOK lavere enn ved samme periode i

24 1.9 Aktivitet psykisk helse og rus September Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 1 T. 2 T. Sep Hittil i år Budsjett hittil i år Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er i sum lavere enn budsjettert hittil i år, med unntak av utskrevne pasienter døgnbehandling. Men aktiviteten ligger per september noe over samme periode i fjor med unntak av antall liggedøgn. Totale polikliniske konsultasjoner er 5,6 % bak budsjett, men er 2,4 % over samme periode i fjor. Totalt antall liggedøgn er under budsjett innenfor voksen- og barneog ungdomspsykiatri samt TSB. % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik ,8 % ,8 % ,0 % ,6 % ,6 % ,1 % ,4 % ,0 % ,3 % ,7 % ,5 % ,9 % ,8 % 73 27,4 % ,3 % ,0 % ,6 % ,6 % ,8 % ,9 % ,6 % ,3 % 385 1,3 % ,0 % ,9 % ,9 % ,0 % ,8 % ,5 % ,0 % 1.10 Innkjøpsområdet Samtlige sentralt definerte KPI er for innkjøp viser positiv utvikling fra

25 Avtaledekning / g andel av innkjøp via definerte Klinikk konti Nr Navn HIÅ 2014 Mål Klinikk Drammen sykehus 72 % 61 % 45 % 20 Klinikk Bærum sykehus 69 % 77 % 66 % 30 Klinikk Ringerike sykehus 88 % 95 % 90 % 40 Klinikk Kongsberg sykehus 78 % 70 % 58 % 70 Klinikk for Prehospitale tjenester 42 % 54 % 22 % 50 Klinikk for Intern service 57 % 60 % 16 % 60 Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 57 % 55 % 34 % 80 Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 52 % 53 % 27 % Vestre Viken HF 65 % 80 % 45 % Faktisk kjøp på avtale Totale avtaledekningen hittil i 2014 er 65 %, og har steget med 55 % fra Målingskvalitet er forbedret etter innføring av felles innkjøpssystem for hele Vestre Viken, og antall produkt- og tjenesteområder som dekkes av avtaler øker stadig. Systemdekning Bruk av innkjøpssystem som andel Klinikk av innkjøp via definerte konti Nr Navn HIÅ 2014 Mål Klinikk Drammen sykehus 88 % 82 % 71 % 20 Klinikk Bærum sykehus 85 % 84 % 74 % 30 Klinikk Ringerike sykehus 86 % 95 % 88 % 40 Klinikk Kongsberg sykehus 77 % 78 % 67 % 70 Klinikk for Prehospitale tjenester 39 % 63 % 47 % 50 Klinikk for Intern service 26 % 70 % 11 % 60 Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 15 % 64 % 16 % 80 Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 102 % 76 % 64 % Vestre Viken HF 62 % 70 % 40 % Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem Den positive utviklingen fra 2013 fortsetter og utnyttelse er per september er 62. Systemdekning har steget 55 % fra i fjor som et resultat av felles innkjøpssystem. Bruk av elektroniske produktkataloger Bruk av elektroniske kataloger er 91 % hittil i år. Det jobbes aktivt for å få flest mulig tjenestekjøp inn i innkjøpssystemet, samtidig vil økningen i systemdekning bidra til at fritekstandelen også vil kunne øke. 12

26 1.11 Medarbeidere status Utvikling i totale brutto månedsverk til og med oktober 2014 (faste og variable månedsverk). Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Brutto månedsverk i oktober ligger 67 over budsjetterte tall, og 165 årsverk over samme periode i Det er en markant nedgang i brutto årsverk i oktober, hvilket er en ønsket og forventet utvikling. 13

27 Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Dersom en ansatt har meldt i Personalportalen at de har ønsket deltid*), vil de ikke inkluderes i rapporten. Andel deltidsansatte viser en synkende tendens i første del av 2014, og ligger nå under andelen for Det er en utflating av tallene fra juni og frem til oktober. *)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 14

28 Sykefraværet i august 2014 var på totalt 6,7 %, hvorav korttidsfraværet var 1,8 % og langtidsfraværet var 4,9 %. Sykefraværet har i 2014 ligget lavere enn i fjor, med unntak av juli og august. Sykefraværet har i 2014 for det meste ligget på plantall, enkelte måneder noe høyere. Måltallet for totalt sykefravær på 7 % i 2014 kan være utfordrende å nå. Det er stort fokus på sykefraværsoppfølgingsarbeid i klinikkene. Lederne har god støtte fra Arbeidsmiljøseksjonen internt og fra Arbeidslivssenteret NAV eksternt. I september/oktober har vi gjennomført en arbeidsmiljømåned med relevante kurs/workshop for ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud for å understøtte nærværs/sykefraværsarbeid. Virksomhetsteam med medlemmer fra VV og NAV som bl.a. jobber med analyse av fraværet er etablert i Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg. Sykefraværsprosenten oppdateres kontinuerlig tilbake i tid, hvilket medfører at lederens registreringstidspunkt for sykefravær og ferie vil være avgjørende for statistikken. Statistikken som er tatt ut per i dag viser høyere tall for nesten samtlige måneder i 2014 enn hva som var tilfelle ved uttak forrige måned. Vestre Viken AML brudd på arbeidstidsbestemmelsene september 2013 til september sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 Antall brudd ved foretaket hadde en økning i sommermånedene sammenlignet med de første av årets måneder. Den samme tendensen var tilfelle forrige år, men antall brudd var imidlertid betraktelig høyere i juli 2013 sammenlignet med juli i år (differanse på 803). Antall brudd er betydelig redusert i september, og ligger også lavere enn september i fjor (differanse på 1233). 15

29 Antall brudd per klinikk per måned september 2013 september Brudd på AML-arbeidstidsbestemmelsene Vestre Viken - per klinikk Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus KIS KPHR PHT KMD Adm Antall brudd sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 Samtlige klinikker viser en nedgang i antall brudd fra august til september. Bærum sykehus viser en betydelig nedgang i antall brudd siden juli. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene har stadig høyt fokus i klinikkene. Ledere blir fulgt opp i linjen, og det jobbes kontinuerlig med å redusere antallet. Antall brudd pr klinikk og måned og 2014 Klinikk sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Intern service Psykisk helse og rus Prehospitale tjenester Medisinsk diagnostikk Administrasjonen Sum Tabellen under viser totalbrudd fordelt på antall ansatte i klinikken per 30 sept Antall ansatte inkluderer også timelønnede. 16

30 Ant. brudd Antall brudd på Antall pr. ansatt arbeidstidsbestemmelsene ansatte tom august Klinikk 2014 Drammen sykehus ,4 Bærum sykehus ,0 Ringerike sykehus ,3 Kongsberg sykehus ,9 Intern service ,7 Psykisk helse og rus ,1 Prehospitale tjenester ,3 Medisinsk diagnostikk ,6 Administrasjonen ,7 Vestre Viken totalt , Kvalitets- og styringsindikatorer Fristbrudd Andel avviklede fristbrudd gikk som ventet ned igjen i september. Noen pasienter står med fristbrudd ved utløpet av september. Det forventes lav andel fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende oppfølging av ventelister slik at det sikres at pasientene får time før frist. Utvikling i andel fristbrudd: 17

31 Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: Andel avviklet fristbrudd Gj sn 13 Jan2014 Feb2014 Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 Jul2014 Aug2014 Sep2014 Gj sn 14 Vestre Viken HF 3,2 % 2,0 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 2,0 % 2,4 % 1,2 % 2,5 % 1,1 % 1,7 % Somatikk 3,5 % 2,3 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 2,1 % 2,4 % 1,2 % 2,6 % 1,1 % 1,8 % Psykisk helsevern og rus 1,1 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 0,6 % 0,9 % 2,2 % 0,6 % 1,4 % 0,3 % 1,1 % Drammen sykehus 5,2 % 3,3 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 2,4 % 2,7 % 1,9 % 2,8 % 1,0 % 2,2 % Bærum sykehus 1,1 % 0,5 % 0,2 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % 3,2 % 0,0 % 3,3 % 1,8 % 1,5 % Ringerike sykehus 0,9 % 0,4 % 1,6 % 0,5 % 1,2 % 0,5 % 0,7 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,7 % Kongsberg sykehus 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,9 % 1,3 % 3,0 % 0,8 % 0,0 % 1,9 % 2,5 % 1,3 % Psykisk helse og rus 1,1 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 0,6 % 0,9 % 2,2 % 0,6 % 1,4 % 0,3 % 1,1 % Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter steg til 89 dager i september. Dette er høyere enn prognostisert. Den høye ventetiden for avviklede pasienter må ses i sammenheng med at antall langtidsventende ble redusert med ca. 100 i løpet av måneden. Det er nå ca. 900 langtidsventende (ventet > 1 år). Det har særlig vært reduksjon i antall langtidsventende innen nevrologi og revmatologi. For å redusere antall langtidsventende har Vestre Viken inngått ekstra avtale med private om polikliniske konsultasjoner innen nevrologi og endokrinologi samt gjort avrop på Helse Sør-Øst sin avtale om undersøkelse og behandling av pasienter med varicer. Avvikling av langtidsventende vil medføre at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter vil være høy utover høsten, og høyere enn prognostisert, siden avvikling av langtidsventende er forsinket i forhold til plan. Mål for 2014 er fortsatt at ventetid for avviklede pasienter er nede i 65 dager mot slutten av året, samtidig som at det ikke er langtidsventende ved årets slutt. Det er imidlertid risiko for at det vil kunne ta lenger tid for å nå målene. Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter: 18

32 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: Totalt ventetid for avviklet helsehjelp Gj sn 13 Jan2014 Feb2014 Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 Jul2014 Aug2014 Sep2014 Gj sn 14 Totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Øvrige styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr august September 2013 Gj.snitt hittil gj.snitt Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 1,8 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 2,6 % 2,2 % 1,4 % 1,9 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 1,4 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,3 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført Andel henv. Vurdert innen 10 dager 94,3 % 95,6 % 96,0 % 95,5 % 94,3 % 95,0 % 95,6 % 96,0 % 95,9 % 97,3 % 95,7 % 8b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt d Andel timeavtale sammen med henvisning 58 % 60,2 % 60 % 62 % 59 % 60 % 59 % 61 % 64 % 61 % 60 % Korridorpasienter Andel korridorpasienter innen somatikken var relativt lavt i september og er gjennomsnittlig 1,9 % hittil i år, som er på nivå med fjoråret. Figuren nedenfor viser andel korridorpasienter i de somatiske klinikker. Det er forventning om at andel korridorpasienter vil reduseres når de kommunale ø.hjelpplassene blir mer benyttet. Så langt er beleggsprosentene på disse plassene gjennomgående lav. Det vil ta tid å få innarbeidet bruken. Andel korridorpasienter pr. klinikk somatikk: 19

33 Andre styringsindikatorer Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning har ligget rundt 60 % i lengre tid. Klinikkene har mål om å øke denne andelen i løpet av høsten. En del avdelinger har økt en del. Økning i andelen inngår i arbeidet med kortere ventetid. Henvisninger vurderes relativt raskt, styringsdataene her er stabile. Antall liggedøgn for pasienter som er vurdert som utskrivningsklare har vært nokså stabilt. Det er stadig dialog med kommunene omkring disse pasientene. Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Antall slike henvisninger har ligget relativt stabilt nå. De fleste avdelinger er nede på et nivå hvor man kan forvente at de skal ligge, men det er noen avdelinger som bør ytterligere noe ned. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager er relativt konstant. Det stabile nivået viser at dokumentene godkjennes etter hvert, selv om det tar noe lenger tid enn 14 dager. Antallet bør imidlertid noe ned, slik at det fortsatt er behov for noe forbedring. 20

34 2 Omstillingsutfordring SUM 1. Resultat hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Forsinket effekt av budsjettert tiltak (inkl Raskere til Engangseffekter Forventet effekt kvalitetssikring av koding Periodiseringseffekter -600 Annet (svikt medisinsk døgnopphold m.m) Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfart Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året (omstilling) Periodiseringseffekter Ansettelse nye stillinger nye oppt.områder Overskuddskrav i budsjett Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring VVHF viser et positiv resultat per september 2014 på 105,6 MNOK, mot budsjettert 90 MNOK. Resultatet hittil må korrigeres for engangseffekter i perioden for å beregne styringsfart hittil i år. Korrigert styringsfart hittil gir et overskudd alt annet likt på 38,2 MNOK ut året, og et forventet årsresultat på 143,8 MNOK. Resultat basert på styringsfart hittil i år må korrigeres for kjente nye faktorer som kommer til å treffe resultat ut året og som ikke er hensyntatt i styringsfart hittil i år. Etter korreksjon for nye faktorer som vil treffe resultatet ut året og forventet effektene av klinikkenes tiltak, er årsprognosen et overskudd på 140 MNOK. 3 Økonomisk risikobilde Risiko for avvik i forhold til budsjett 2014 gruppes i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader. Det ble kostnadsført 642,7 MNOK på gjestepasientkostnader i Totale kostnader i 2013 var 43,8 MNOK mer enn budsjettert, et overforbruk på ca 7 %. Både gjestepasientkostnader og -inntekter er vanskelig å forutse, og det er ofte et betydelig etterslep. Hittil i år ligger gjestepasientinntekter 5,6 MNOK bak budsjett og gjestepasientkostnader er 17,6 MNOK mindre enn budsjett. Samlet sett viser gjestepasientområdet et positiv avvik mot budsjett på 12 MNOK hittil i år. I prognosen er det tatt høyde for et positiv avvik mot budsjett på 17,5 MNOK. 21

35 Høykostmedisin og varekostnader Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. I 2014 kom flere nye kreftmedikamenter inn under H-resept ordningen. På grunn av manglende erfaringstall er det risiko knyttet til kostnader relatert til disse medikamenter. Per september er det overforbruk knyttet til medikamenter på 22,8 MNOK. Fra og med 1. juli er det innført en ny finansieringsordning for medikamenter Mabtera og Herceptin. Hvilke økonomiske konsekvenser endringene vil ha for VVHF er under kartlegging. Det er risiko for økte kostnader totalt sett som følge av endringene. Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet produksjonsøkning i I 2014 har PHR varslet at enkelte apotek har satt opp prisen på medikamenter til LAR, og det er risiko for at flere apotek vil følge opp prisøkningen. Per september er det et overforbruk i forhold til budsjett på 3,1 MNOK på medikamenter til LAR. Lønnsområdet Det er hovedforhandlinger i Forhandlinger har tatt lengre tid enn vanlig er ennå ikke avsluttet for alle grupper. De fleste forbund er effektuert i perioden september-oktober, men noen grupper kommer senere. Endelig effekter av årets lønnoppgjør vil først være klart når alle forbund er ferdigforhandlet og effektuert. Estimerte effekter av årets lønnsoppgjør er inkludert i årsprognosen. Estimat beregninger er basert på forutsettingen at forbund som er p.t. i brudd lander på samme gjennomsnitt som de øvrige forbund (dvs. 3,3 %). Pensjon Innleie Tiltak Aktuarberegning for ny pensjonskasse (PKH) og ny uføretariff og dødelighetstariff vil påvirke pensjonskostnadene for Det er ennå ikke avklart hvordan en eventuell kostnadsøkning skal finansieres. Per september er det brukt 30,6 MNOK på innleie. Dette er 36 % over budsjettert nivå. Bruk av innleie følges opp nøye ovenfor klinikkene. Pr september er det på foretaksnivå ikke iverksatt ekstraordinære krav til omstilling og tiltak. Vedtatte tiltak fra 2013 og budsjett 2014 følges opp og gjennomføres. 22

36 VEDLEGG 2 Klinikkrapportering per september 2014 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS KONGSBERG SYKEHUS INTERN SERVICE PSYKISK HELSE OG RUS PREHOSPITALE TJENESTER MEDISINSK DIAGNOSTIKK DEFINISJONER... 31

37 INNLEDNING Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus på årsverksutvikling. Klinikkenes målekort viser følgende: Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år Status: Enten rødt, gult eller grønt Diagram for månedlig utvikling med virkelig resultat og budsjett: Blå stolper viser avvik mot budsjett per måned Rød linje viser budsjett/mål/plantall + / angir hvilken side av budsjettlinjen som er positiv/negativ: Blå stolper over den røde budsjettlinjen er i dette tilfellet negativt. Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall til og med april. Måltavlene for de somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd. Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2014 (inngangshastigheten for 2015), samt gjøre en vurdering av prognose med tilhørende tiltak. For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten. 2

38 DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september 2014 Drammen sykehus hadde ved inngangen til 2014 for høy styringsfart. Avdelingene har arbeidet systematisk med gjennomføring av tiltak, og regnskapet hittil viser et positivt resultat. Klinikkledelsen har fortsatt sterkt fokus på å oppnå effekt av iverksatte tiltak ved DS. Kommentarer til måltavlen Økonomi Driftsresultat Drammen sykehus har per september 29,2 MNOK i positivt budsjettavvik for inntekter. I dette er det avsatt en inntekt på 1,5 MNOK for kvalitetssikring av pasientdata. Kostnadssiden har hittil negativt budsjettavvik på 26,7 MNOK. Varekostnader avviker med 14,7 MNOK. Herav er 6,2 MNOK knyttet til medikamenter og 7,2 MNOK til øvrig medisinsk forbruksmateriell. Lønnsområdet avviker med 12,4 MNOK, og variabel lønn utgjør om lag halvparten av dette. Øvrige hovedposter viser mindre budsjettavvik. Vikarbyråkostnaden har hatt en positiv utvikling, sammenlignet med fjoråret. Aktivitet DRG poeng Aktiviteten har vært høy hittil. Det er hittil behandlet 7,6 % flere pasienter enn i 2013, og 4,4 % flere enn plantall. Veksten er hovedsakelig innen poliklinisk behandling. Kompleksiteten i pasientbehandlingen har økt ved flere avdelinger det siste året. Ventetider og fristbrudd Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Fristbruddene som nå genereres, er i all hovedsak relatert til øyefaget. Øyeavdelingen ved Drammen 3

39 sykehus har, som andre øyeavdelinger i landet, en meget sterk økning i antall behandlingstrengende AMD pasienter (pasienter med maculadegenerasjon, en tilstand som medfører blindhet). I 2013 ble det utført i overkant av 2600 injeksjoner, og prognosen for 2014 er omlag Drammen sykehus har kapasitetsutfordringer knyttet til langtidsventende over ett år, innenfor områdefunksjonsfagene Øye, Revmatologi, Nevrologi og Fysikalskmedisin. I tillegg har Drammen sykehus også kapasitetsutfordringer innenfor endokrinologi. Det er iverksatt konkrete tiltak for å avvikle langtidsventende over ett år. Innenfor fagene Revmatologi, Nevrologi og Fysikalsk medisin er kapasiteten styrket i Utover dette er det behov for iverksettelse av ekstraordinære tiltak. Det foreligger nå konkrete planer og avtaler om kjøp av eksterne tjenester for å håndtere noen langtidsventende innenfor endokrinologi og nevrologi. Økningen i gjennomsnittlig avviklet ventetid i september er i hovedsak relatert til avvikling av mange langtidsventende over ett år innen for revmatologi. Tiltakene påvirker gjennomsnittlig ventetid og det forventes at gjennomsnittlig avviklet ventetid ved utgangen av 2014, er 70 dager Det vises ellers til etterfølgende avsnitt om tiltaksarbeidet i klinikken. Produktivitet Produktiviteten beregnes som forhold mellom antall oppnådde DRG poeng og brutto månedsverk hittil i år. Hittil i år er inntektsnivået på gjennomsnittlig 2,9 % flere DRG-poeng per månedsverk per måned enn ved samme periode i fjor. Det forventes at endelig produktivitet for perioden vil øke noe som følge av kvalitetssikring av pasientdata (som gjøres etterskuddsvis). 4

40 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov DS 1. Resultat hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Periodiseringseffekter Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 299 Overskudd (tiltaksbehov ) bas ert på revidert s tyrings fart Korreksjoner ut året: Periodiseringseffekter REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -0 Tiltaksplan Tiltaksarbeidet med fokuserte arbeidsprosesser innenfor områdene; bedrede pasientforløp, rett pasient på riktig nivå og kontinuerlig forbedring er avdelingsovergripende tiltak innenfor kvalitet og arbeidsmiljø. Dette gir også økonomisk effekt i Avdelinger med gjennomsnittlig ventetid over 65 dager har et særskilt tiltaksfokus. Dette følges i månedlig driftsoppfølging. Flere avdelinger har etablert poliklinikkprosjekter med siktemål å forbedre rutiner relatert til planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet. Samarbeid knyttet til ortopediske pasienter og kapasitetsutnyttelse på Kongsberg sykehus følges opp. Overtakelse fra OUS innefor Øyefaget har medført et større behov enn forventet, både i form av endrede behandlingsmetoder og flere pasienter. Det er iverksatt ekstraordinære tiltak for å kunne ivareta AMD pasientene og øke behandlingskapasiteten for andre pasientgrupper. For å holde styringsfarten er det i tillegg fokus på flere strakstiltak. Ledigholdelse av stillinger, sikre utnyttelse av operasjonskapasitet, bruk av innkjøpsavtaler, samt drifts- og personellplanlegging. Økonomisk prognose Klinikken har beregnet at styringsfart korrigert for kostnadsrisiko knyttet til høy aktivitet, gir en prognose i balanse. 5

41 Utvikling brutto månedsverk Årsverksutviklingen hittil i år er over budsjett og hovedårsakene er aktivitet utover plan. Aktiviteten pr årsverk, er imidlertid høyere enn de foregående år. Det pågående oppgraderingsarbeidet som gjennomføres i henhold til økonomisk langtidsplan (ØLP) ved Drammen sykehus i 2014, innbefatter ombygging av operasjonsavdelingen og etablering av en ny sterilsentral. Planprosessen inneholder driftsplanlegging konkretisert uke for uke, i henhold til fremdriftsplan og nødvendige organisatoriske justeringer, for å opprettholde aktivitet i henhold til plan. Vedlikeholdsetterslepet ved Drammen sykehus er stort, og det foreligger en risiko for konsekvenser innenfor driftsavbrudd, pasientbehandling og arbeidsmiljø/arbeidsforhold. Det er en forutsetning at de bygningsmessige arbeidene som er igangsatt eller planlagt gjennomført i 2014, utføres i henhold til fremdriftsplan. 6

42 BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi Driftsresultat Per september viser regnskapet for klinikk Bærum sykehus et overskudd på 1,5 MNOK som skyldes høyere aktivitet enn planlagt. Den høye aktiviteten på klinikken medfører et merforbruk på lønns- og varekostnader. Andre forhold som forklarer merforbruket på kostnader per september er: Forsinket effekt av tiltak på lønnsområdet i starten av året En etterfakturering fra 2013 på 0,75 MNOK er inkludert i varekostnadene for 2014 Økt forbruk på kreftmedikamenter knyttet til høy pasientbehandling Det er avsatt 1,5 MNOK på klinikk Bærum for kvalitetssikring av pasientdata. Inntektene fra meraktiviteten er høyere enn kostnadene. Klinikken vurderer at situasjonen med overskudd på årets 9 første måneder vil fortsette ut året, og ytterligere forsterkes med effekten av kvalitetssikring av pasientdata i september, samt en forventet positiv økonomisk effekt av lønnsoppgjøret. Klinikken prognostiser med et regnskapsmessig overskudd på 5,5 MNOK. I reviderte statsbudsjett er enhetsprisen for DRG redusert med 122 kr. De økonomiske konsekvenser av reduksjonen er ikke hensyntatt i klinikkens prognostiske vurdering pr september. Aktivitet Aktiviteten målt i DRG poeng er 257 DRG poeng foran plan. Klinikken har en vekst utover plan på 1,4 prosent samlet for årets ni første måneder, hvilket er en økning fra samme periode i fjor på 3,6 7

43 prosent. I budsjettet for 2014 har sykehuset planlagt med en økning for hele året på 1,7 prosent. Klinikken prognostiserer med ytterligere 483 DRG poeng utover dette. HR Brutto månedsverk Klinikken har utlønnet 964 brutto månedsverk i september og 929 brutto månedsverk i oktober. Månedsverkene i september er 24 lavere enn tilsvarende periode i fjor, men 18 høyere enn budsjett. 4 av disse er eksternt finansierte forskerstillinger utenfor ordinært lønnsbudsjett/regnskap. Således er reelt antall brutto månedsverk i oktober med relevans for budsjettet 925. Innleie av ferievikarer øker bruken av månedsverk i forbindelse med sommerferieavviklingen. I prognose for året vil månedsverkutviklingen i november og desember nærme seg budsjettet. Klinikken prognostiserer med 915 brutto månedsverk for året. HR Sykefravær Klinikken har et sykefravær i august på 6,3 prosent, hvilket er lavere enn målsettingen på 7,0 prosent på året. Kvalitet Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter Ventetiden i september er 80 dager, dette er høyere enn målsettingen på 65 dager. Før sommerferien lå gjennomsnittelig avviklet ventetid lavere enn 65 dager. Avviklingen av langtidsventende etter sommeren gir midlertidig høyere avviklet ventetid. Klinikken prognostiserer i henhold til budsjett. Kvalitet Fristbrudd for rettighetspasienter Andel fristbrudd for rettighetspasienter er på 1,8 prosent i september. Prognosen for året er satt til 1,0 prosent. Det er utarbeidet handlingsplaner på klinikkens avdelinger for å redusere fristbrudd og antall langtidsventende. Kvalitet Korridorpasienter Andel korridorpasienter er 0,7 prosent i september 2014 som skyldes fortsatt høyt belegg på sengepostene. Klinikken prognostiserer i henhold til budsjett. Produktivitet 3,0 DRG pr månedsverk Bærum 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor Produktiviteten viser en tydelig positiv utvikling fra i fjor til i år. Samlet for årets ni første måneder viser en produktivitet på 2,33 mot 2,18 i samme periode i fjor, en økning på 6,9 prosent. Klinikken er 8

44 foran budsjett for de ni første månedene samlet. Kvalitetssikring av pasientdata vil ytterligere bedre produktiviteten for september måned. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov BS 1. Resultat hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Forventet effekt kvalitetssikring av koding Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfart Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året (omstilling) Periodiseringseffekter Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) Sykehuset har et regnskapsmessig overskudd per september på 1,5 MNOK og prognostiserer med et overskudd på 5,5 MNOK. Det var en tydelig positiv utvikling i de månedlige resultatene siste kvartal Resultatet i de ni første månedene i 2014 viser en fortsatt forbedring i forhold til resultatene i 2013, hvilket indikerer en positiv styringsfart. Lønnsvekst per september 2014 mot samme periode i 2013 er på kun 1,7 prosent. Korrigert for lønnsvekst (3,5 prosent) er dette en realnedgang på 1,8 prosent. 9

45 Utvikling bruttomånedsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett I fjor I år inkl. tiltak av 929 månedsverk i oktober er eksternt finansierte forskerstillinger, utenfor ordinært lønnsbudsjett/regnskap. Således er reelt antall brutto månedsverk i oktober, med relevans for budsjettet,

46 RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi September viser positivt avvik på 0,9 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 1,5 MNOK og kostnader er negativt med 0,6 MNOK. Høy aktivitet innenfor kirurgi, ortopedi og føde utgjør det positive avviket på inntektssiden denne måneden. På kostnadssiden er det negativt avvik på vikarinnleie fra byrå, mens lønn og andre driftskostnader viser positivt avvik. Samlet resultat pr september er negativt med 1,2 MNOK, hvorav inntekter er i balanse, og kostnader er negativt med 1,2 MNOK. ISF-inntekter er negativt med 2,6 MNOK pr september grunnet lavere aktivitet enn plan på medisinsk døgnbehandling. Prognose for økonomisk resultat ved årets slutt, vurderes å være balanse. Se for øvrig kommentar til dette under avsnitt om styringsfart og omstillingsbehov. Aktivitet I september er total aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 32 opphold foran plan, som målt i DRGpoeng tilsvarer 67 poeng. Samlet aktivitet pr september er 66 opphold bak plan, hvorav døgnopphold er 252 bak plan, mens dagopphold og polikliniske konsultasjoner er 186 foran plan. Målt i DRG-poeng er klinikken 116 poeng bak plan pr september, hvorav døgnopphold er 115 poeng bak plan mens dagopphold og poliklinikk er i balanse. 11

47 Aktiviteten på medisinsk døgnbehandling tok seg opp i september, men pr september er det 380 færre døgnopphold enn plan, som tilsvarer 245 DRG-poeng. Sammenlignet med samme periode i fjor er det 240 færre døgnopphold, som tilsvarer 219 DRG-poeng. HR - brutto månedsverk Antall brutto månedsverk var 1 mer enn plan i september, og 5 lavere enn plan i oktober. Pr oktober er brutto månedsverk 1 høyere enn plan. HR sykefravær Sykefraværet var 6,4 % i august, mot 6,3 % i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr august er 6,7 %, mot 6,9 % i fjor. Mål for klinikken i 2014 er 6,5 % (faktisk snitt for 2013 var 6,7 %). Kvalitet - ventetid Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter i september var 65 dager, mot 62 dager i samme periode i fjor. Snitt ventetid pr september er 52 dager. Kvalitet - fristbrudd Det ble ikke avviklet fristbrudd for rettighetspasienter i september. Andel avviklede fristbrudd pr september er 0,9 %. Kvalitet - korridorpasienter Det var 108 korridorpasienter i september, som utgjør en andel på 3,2 %. Til sammenligning var det 36 korridorpasienter i samme periode i fjor, tilsvarende en andel på 1 %. Produktivitet Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk er 0,03 bak plan pr september, og 0,02 lavere enn samme periode i fjor. 12

48 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov RS 1. Resultat hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Annet (svikt medisinsk døgnopphold m.m) Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfart 0 Til tross for svikt i medisinske døgnopphold i år, tilsvarende 4,8 MNOK i negativt inntektsavvik, vil antatt resultat ved årets slutt være i balanse. Dette er mulig som følge av god kostnadskontroll i klinikken, samt høy aktivitet innenfor kirurgi, ortopedi og føde/barsel. Både kirurgi og ortopedi har innført mer strømlinjeformede operasjonsprosesser ( fast-track ), som gjør det mulig å operere flere pasienter pr dag innenfor ordinær arbeidstid og med samme operasjonsteam. Videre tiltak ut året vil blant annet være: Sørge for at budsjett for elektiv drift på døgn og dagkirurgi gjennomføres som planlagt. Sørge for optimalisering av drift i poliklinikken slik at dagen utnyttes mer effektivt. Tiltakene forankres helt ut i organisasjonen, og i samråd med tillitsvalgte. Utvikling brutto månedsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett I fjor "Faktisk i år + tiltak" Se kommentarer under HR ovenfor. 13

49 KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi Klinikk Kongsberg sykehus har i september et positivt avvik på 0,2 MNOK. Hittil i år er det et negativt avvik på 1,9 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik på 0,8 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 1,1 MNOK. Aktivitet Det er pr september lavere aktivitet på døgn og dag enn plan. Det er totalt flere poliklinikkkonsultasjoner enn plan. Det er et negativt avvik på 97 DRG-poeng pr september. Det er medisinsk avdeling som står for det negative innteksavviket, med et negativt avvik på 112 DRG-poeng. Det har vært 125 færre døgnopphold enn plan på medisinsk avdeling pr september. Sammenlignet med samme periode i fjor er det 64 færre døgnopphold, men antall liggedøgn er økt med 719 fordi liggetiden har økt for samme periode i 2013 fra 3,6 til 4. Det har vært en økning på 186 liggedager for utskrivingsklare pasienter fra 2013 til 2014 på medisinsk avdeling. Klinikken kan ikke kompensere fullt ut for tapte inntekter på indremedisin med økning på de andre fagområdene. Prognose for året er et negativt avvik på 142 DRG-poeng. 14

50 HR Sykefravær Sykefraværet var 5,2 % i august. Snittet hittil i år er 6,4 %. Klinikkens mål i 2014 er 6,1 %. Klinikken har fokus på nærvær, og har et pågående prosjekt i samarbeid med Nav, bedriftshelsetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene. Kvalitet - fristbrudd Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Klinikken har hittil i år 1,4 % fristbrudd. Kvalitet - korridorpasienter Det har vært 1,3 % andel korridorpasienter hittil i år. Klinikken har en prosedyre i forhold til hvordan dette skal håndteres. Det har vært flere utskrivingsklare pasienter i år sammenlignet med 2012 og 2013, noe som bidrar til økning i korridorpasienter. Produktivitet Grafikken ovenfor viser forhold mellom antall brutto månedsverk og antall DRG-poeng i klinikken per måned hittil i år, sammenlignet med budsjett og samme periode i fjor. Klinikken har redusert innleie fra vikarbyrå og egne vikarer med 0,9 MNOK fra de ni første månedene i 2013 til Produktiviteten er reelt høyere i 2014 enn tabellen viser fordi innleie fra byrå og egne vikarer ikke er tatt med i tabellen. 15

51 Vurdering av styringsfart og tiltak KS 1. Resultat hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Forsinket effekt av budsjettert tiltak (inkl Raskere tilbake) Engangseffekter Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 469 Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året Periodiseringseffekter 324 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) -100 Sum av klinikkens tiltak p.t. 100 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring 0 Pr september 2014 har klinikken et negativt avvik på 1,9 MNOK. Det er gjort en avregning på 1 MNOK på inntektstap på medisinsk avdeling. Det vil bli gjort ytterligere en avregning på 1 MNOK. Denne kompensasjonen er tatt med i vurderingen av økonomisk prognose. På grunn av noe forsinket oppstart av nye bemanningsplaner i sengeprosjektet er lønnskostnadene noe høyere enn budsjettert på enkelte avdelinger. Kalenderplaner er under implementering i flere av avdelingene. Dette vil gi større forutsigbarhet i forhold til fordeling av ressursene og gi lavere overtid og innleiekostnader Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølgingen av vedtatte tiltak og budsjettavvik gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/økonomicontroller og lederne på alle nivå. Det er spesielt fokus på å utnytte kapasiteten kontinuerlig mellom avdelingene. Økonomisk prognose Klinikkens prognose vurderes til balanse ved årets slutt. 16

52 Utvikling brutto månedsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett I fjor I år + tiltak På grunn av flere fødselspermisjoner enn budsjettert ligger klinikken noe over planlagt nivå på brutto månedsverk. Klinikken har også høyere refusjoner enn budsjettert. 17

53 INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi Intern Service har et overskudd i september på 1,4 MNOK. Sykehuspartner har tidligere varslet økte lisenskostnader fra Microsoft, og som ville bli belastet foretakene. De varsler nå at de dekker disse kostnadene over eget budsjett og at kostnadene dermed kan reduseres i foretakenes prognoser. Denne endringen er hovedårsaken til overskudd i september. Øvrig drift er samlet sett i balanse for september. Akkumulert pr september er overskuddet på 5,0 MNOK. Akkumulert overskudd skyldes IKT området og besparelser på forbruk av energi. Regionale IKT prosjektene vil ha forsinket framdrift i forhold til planen. Dette gir lavere driftskostnader enn det som er budsjettert. For helseforetaket betyr dette at vi ikke får på plass de løsningene som er bestilt, og som er viktige for å utvikle virksomheten videre. Dette er beklagelig. Energikostnader var lavere enn plan de første månedene, men har de siste to månedene vært høyere. Inntekter er akkumulert 1,2 MNOK bak budsjett. Årsaken er lavere salg i kiosker og kantiner enn forutsatt i budsjettet, samt budsjetterte tiltak som ikke har gitt planlagt effekt. 18

54 Varekostnader viser et akkumulert overskudd på 2,0 MNOK målt mot budsjett. På grunn av lavere salg i kantiner/kiosker er også varekostnader lavere enn forutsatt. Videre er det mottatt refusjoner (kreditnotaer) vedrørende kjøp av medisinske gasser som vedrører 2013, samt at revidert leverandøravtale for dette området gir bedre effekt enn forutsatt. Akkumulert er det merforbruk på varekostnader knyttet til behandlingshjelpmidler som pasientene tar med seg og bruker hjemme. Dette er en forventet utvikling på grunn av hamstring før sommerferien. Kostnadene har flatet ut og forventes fortsatt å være lave nå utover høsten. Lønnsområdet er akkumulert 0,8 MNOK bak budsjett. Samlet for klinikken relaterer det akkumulerte avviket seg til manglende refusjoner, som følge av lavere sykefravær enn forutsatt i perioden. Ved flere avdelinger er det utfordrende å skaffe vikarer ved sykdom og som følge av dette vil disse enhetene få netto lavere kostnader i perioder der sykefraværet er høyt. Noen avdelinger har merforbruk fordi budsjetterte tiltak innenfor lønnsområdet ikke har gitt effekt. Det er serviceavdelingene i KIS som har merforbruk på lønn. Andre driftskostnader er akkumulert 5,1 MNOK foran budsjett. Det er overskudd på energiforbruk og lave IKT kostnader på grunn av manglende gjennomføring av regionale IKT-prosjekter som er hovedårsaken til resultatet. Det er videre overskudd på leiekostnader bygg, i hovedsak som følge av senere oppstart av ny leieavtale med Asker DPS (psykisk helse) og kommunale avgifter fordi noen målinger ble gjennomført i januar og ikke pr 31.des, slik at noe av kostnadene ble belastet Akkumulert er det merforbruk på kostnader til mindre utstyr som ikke skal aktiveres, vedlikehold av medisinskteknisk utstyr og bygg samt porto. Energi Antall KWh fordelt pr m2 viser akkumulert pr september lavere forbruk enn plan. Årsaken er at det er iverksatt tiltak for å redusere energiforbruket samt at utetemperaturen har vært høyere enn forutsatt. Med den kunnskap som nå foreliger forventes det en årsprognose på 305 KwH/m2. Dette er bedre enn forutsatt i budsjettet Tekstiler Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme perioden. Akkumulert er forbruket noe høyere enn målet, men resultatet for de to siste månedene er bedre enn plan. Intern Service vil periodevis gå igjennom resultatene med klinikkene. Det forventes et resultat for året lik plan, det vil si en årsprognose på 347 kr/månedsverk behandlingspersonell. Eiendom I henhold til vedlikeholdsplan for VVHF blir det i 2014 gjennomført investeringsprosjekter som har til hensikt å utbedre 30 stk utvalgte elementer fra tilstandsgrad 3 til tilstandsgrad 1. Dette arbeidet bidrar positivt til bevaring av bygningsmassen. På grunn av stort vedlikeholdsetterslep vil likevel flere elementer som i dag har tilstandsgrad 2 få tilstandsgrad 3 i løpet av året. Per september er framdriften på disse prosjektene i henhold til plan. Det forventes måloppnåelse ved årets slutt og årsprognosen settes lik budsjett. 19

55 Responstid Responstiden på samtaler til sentralbordet i VVHF og som startet opp primo 2013 er per september 2014 på 84,2 %. Dette er nesten på målet. For september var responstiden høyere enn plan. Gjennomført arbeid med reviderte bemanningsplaner for å sikre mer spisset bemanning i forhold til faktisk trafikk samt oppfølgning med personalgruppen i forhold til kvalitet på overføring av samtaler, behandlingstid per samtale og påloggingstid per operatør har gitt god effekt. Det forventes måloppnåelse ved årets slutt og årsprognosen settes lik budsjett. HR Sykefraværet var for august på 6,5 %, en reduksjon fra samme måned i fjor på 3,8 prosentpoeng og 3,0 prosentpoeng lavere enn planen for perioden. Dette viser at klinikken så langt har en positiv utvikling på dette området. Resultatet hittil i år er lavt og historiske tall viser at sykefraværet kan øke framover. På bakgrunn av dette settes årsprognosen lik plan for året. Avfall Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. Pr september er sorteringsgraden på 30,5 %. Dette er 2,3 % poeng lavere enn målet. Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er utviklet, og er i implementering. Denne vil bedre miljøprofilen for foretaket samt øke sorteringsgraden på avfall. Det forventes måloppnåelse ved årets slutt og årsprognosen settes lik budsjett. Vurdering av styringsfart KIS 1. Resultat hittil i år Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfart Korreksjoner ut året: Periodiseringseffekter -124 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) Styringsfarten er bedre enn plan så langt, og det forventes et positivt resultat målt mot budsjett, ved årets slutt. Forventet resultat fordrer fortsatt stor grad av budsjettdisiplin og kostnadskontroll fra de budsjettansvarlige i forhold til vedtatte rammer. Det ligger ingen uløste utfordringer i budsjettet. Økonomisk prognose Resultat hittil i år viser et overskudd på 5,0 MNOK. Hovedårsakene relaterer seg til IKT området og forbruk av energi (beskrevet over). Manglende gjennomføring av regionale IKT-prosjekter vil gi økonomisk konsekvens framover og gir seg direkte utslag i prognosen. For energiområdet er det usikkert hvordan dette vil gi seg utslag økonomisk utover i året. En samlet vurdering gir grunnlag for å estimere et overskudd for året på 6,5 MNOK. 20

56 Utvikling brutto månedsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett I fjor Faktisk + tiltak Intern Service er bedre enn plan både for perioden og akkumulert for årsverk. Også serviceavdelingene er på eller nær plan pr september. Hovedårsaken til dette er lavere sykefravær enn forutsatt. Det forventes en utvikling av årsverk lik plan for de siste månedene og prognosen settes til 553 i gjennomsnitt for året, dette er 4 årsverk bedre enn plan. 21

57 PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi Det er et positivt lønnsavvik (inklusiv innleie fra vikarbyrå) på 16,6 MNOK hittil i år. Netto gjestepasientoppgjør (kjøp av helsetjenester) viser et positivt avvik på 3,1 MNOK hittil i år. Det er bedre inntjening på poliklinikk med 2,2 MNOK enn budsjettert hittil i år. Negativt avvik på annen inntekt på 5,2 MNOK gjelder reduserte inntekter fra kommunene Asker og Bærum til Strandveien boliger og må ses i sammenheng med positivt avvik på lønn. Det er et negativt avvik på LAR medikamenter med 3,1 MNOK hittil i år. Det er prognostisert med et mindreforbruk på 20,8 MNOK for Prognosen tar høyde for nyansettelser i forbindelse med økt opptaksområde, men fordi ansettelser skjer senere enn budsjettert og ikke får helårseffekter i år, forventes det et mindreforbruk på lønnsområdet. Videre er det i prognosen tatt høyde for at lønnsoppgjøret er estimert å koste 4,3 MNOK mindre enn budsjettert. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) Antall konsultasjoner ligger 5,6 % bak budsjett. Det er i tidligere rapportering redegjort for tiltak for å øke aktiviteten. Tiltakene har hatt effekt. Det er en vekst på 2,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen følges nøye både på avdelings- og seksjonsnivå. 22

58 Brutto månedsverk Antall brutto månedsverk ligger 50 under budsjett pr. oktober. Det positive avviket forventes å minke etter hvert som nye stillinger i forbindelse med nye opptaksområder (Sande og Svelvik) blir besatt. Risiko Det alltid en viss risiko knyttet til gjestepasientoppgjøret der kostnader og inntekter varierer mye fra måned til måned. Innføring av gjestepasientoppgjør innen TSB fra 2014 ser ut til å ha gitt klinikken en utfordring, spesielt knyttet til gravide rusmisbrukere på tvungent helsevern. Flere av apotekkjedene har oppjustert prisene for utlevering av LAR-medikamenter. Dette kan medføre en betydelig merkostnad (inntil ca 18 MNOK på årsbasis) dersom alle apotekene oppjusterer prisene tilsvarende. Foreløpig har dette ikke hatt så negativ effekt som først antatt. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov PHR 1. Resultat hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfart Engangseffekter ut året (omstilling) Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) Prognosen viser et antatt mindreforbruk på 21 MNOK. Hovedårsaken til dette er at nyansettelser i forbindelse med økt opptaksområde (Sande/Svelvik) skjer senere enn forutsatt. Denne opptrappingen vil gi en betydelig helårseffekt i Videre er det en forventning om økning i overskuddskrav for Sett i lys av dette, kan styringsfarten inn mot 2015 virke noe høy. Det er flere usikkerhetsfaktorer forbundet med denne vurderingen. Nye vurderinger vil bli gjort fortløpende. 23

59 Utvikling brutto månedsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett I fjor Faktisk + tiltak Antall brutto månedsverk ligger 50 under budsjett pr oktober. Hovedårsaken til dette er at nyansettelser i forbindelse med økt opptaksområde (Sande/Svelvik) skjer senere enn forutsatt. Det positive avviket forventes å minke etter hvert som nye stillinger i forbindelse med nye opptaksområder (Sande og Svelvik) blir besatt. 24

60 PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi Driftsresultat Driftsresultatet i september viser 0,1 MNOK i underskudd. Driftsresultatet per september viser 3,3 MNOK i underskudd. Klinikken har fått 2 MNOK i økte inntekter for å dekke merkostnadene innenfor pasientreiser. Lønnskostnadene ligger 1,9 MNOK lavere enn budsjett. Andre driftskostnader ligger 10,4 MNOK høyere enn budsjett. Overskridelsen skyldes avtalen med Sykehuset Telemark om driften av Notodden og Rjukan ambulansestasjoner og høyere kostnader til pasientreiser. Med bakgrunn i prisutviklingen på nye avtaler innenfor pasientreiser ligger nettokostnaden 2,7 MNOK høyere enn budsjett. I kostnadsbudsjett 2014 er det ikke lagt inn aktivitetsvekst på pasientreiser. Aktivitet Antall gjennomførte ambulanseoppdrag per september ligger oppdrag og 3,4 % høyere enn samme periode i Ambulansestasjonene Rjukan og Notodden er da trukket ut både for 2013 og i Akuttoppdragene øker med 13,7 % og ligger høyere sammenlignet med samme periode i Antall telefonhenvendelser på AMK ligger tilsvarende 12,5 % lavere enn samme periode i fjor. Antall 113 samtaler viser en nedgang på og 7,3 % lavere enn perioden jan sept i Dette har sammenheng med at Sykehuset Telemark har overtatt driften av Notodden og Rjukan ambulansestasjoner. 25

61 Antall henvendelser til luftambulansetjenesten på Ål ligger per september 11 lavere enn tilsvarende periode i Antall rekvisisjoner innenfor pasientreiser ligger og 2,9 % høyere enn i perioden januar til august Pasientreiser har ennå ikke data for september 2014 da rapporteringen ligger 1 måned på etterskudd. I budsjettet for 2014 er det ikke lagt inn forutsetninger om vekst i aktivitet. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov PHT 1. Resultat hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Overskudd (tiltaksbehov ) bas ert på revidert s tyrings fart Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året (omstilling) -553 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t. 995 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring Økonomisk prognose Prognostisert underskudd ligger på 4,0 MNOK for Pasientreiser vil få 5 MNOK i økte inntekter for å dekke merkostnader på de nye avtalene med drosjenæringen for siste halvår Aktivitetsøkning utover plan vil klinikken ikke vil klare å dekke inn i Det har vært flere uforutsette hendelser som har påført ambulansetjenesten kostnader utover budsjett (helikopterulykke, brannen i Lærdal, ras på Tinnsjøveien og eksplosjonen på Geilo ). Klinikken har ikke tiltak for å dekke merkostnader vedr. disse hendelsene i Klinikken har spilt inn nye tiltak som beløper seg til 1,0 MNOK for å møte utfordringene. Tiltakene er forutsatt å gi effekt fortløpende. Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og responstider. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor sykefraværet er høyt har stort fokus. Ambulansedistrikter som har stort budsjettavvik resultatmessig, vil få tettere ledelsesmessig oppfølging fremover. Ambulansetjenesten arbeider med tiltak og konsekvensutredning for å møte budsjettmessige utfordringer for Dette meldes inn i forbindelse med vedtatt budsjettprosess for Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis og faste utskrivningstider. Per juli ligger samkjøringsgraden i Pasientreiser på 1,9 som er blant de beste i Helse Sør-Øst RHF. Pasientreiser har undertegnet nye avtaler med drosjer i Nedre Buskerud som betyr høyere priser enn budsjettert. 26

62 Utvikling brutto månedsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett I fjor Faktisk + tiltak Korrigert for Notodden/Rjukan fra og med juni HR Brutto månedsverk Forbruk av brutto månedsverk ligger på 312 i gjennomsnitt for perioden januar til oktober. Overforbruk av årsverk for perioden januar til oktober er 3 årsverk. Ambulansestasjonene på Rjukan og Notodden ble overført til Sykehuset Telemark og 27 årsverk flyttet over fra 1. april. Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2014 ligger på 309 og prognosen er satt til 310. Årsverksutviklingen følges opp kontinuerlig. Sykefravær Sykefraværet i perioden januar til august ligger på 9,4 % mot budsjett 7,1 % og samme periode i fjor 8,1 %. Korttidsfraværet ligger på 1,5 % og langtidsfraværet på 7,8 % i perioden januar til august. Prognostisert sykefravær er satt til 8,4 % mot 7,8 % i

63 MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet september 2014 Kommentarer til måltavlen Økonomi Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd i september på 0,8 MNOK. Inntektene ligger 0,2 MNOK over budsjett, noe som hovedsakelig skyldes en økning i polikliniske inntekter for måneden. Lønnskostnadene ligger 0,8 mill. under budsjett grunnet positivt avvik på lønnsoppgjøret og ledighold av stillinger. Akkumulert per september har klinikken et underskudd på 1,7 MNOK. Polikliniske inntekter har et negativt budsjettavvik på 0,9 MNOK. Egenandelsinntektene ligger 1,7 MNOK lavere enn budsjett. Lønnskostnader ligger 0,7 MNOK høyere enn budsjett, noe som skyldes avvik på sykepengerefusjon. Aktivitet Den generelle trenden for klinikken viser en økning fra fjoråret, og en utvikling der ressurskrevende undersøkelser på inneliggende pasienter øker mest. Aktiviteten på avdeling for medisinsk biokjemi har totalt økt med 6,2 % i forhold til perioden januar - september i fjor, hvorav de inneliggende analyser har en økning på 7,1 %. 28