Halvårsrapport 2008 for Baptistenes Teologiske Seminar / SALT-Oslo

Transkript

1 Halvårsrapport 2008 for Baptistenes Teologiske Seminar / SALT-Oslo Baptistenes Teologiske Seminar er en privat institusjon grunnlagt i Skolen har primært vært en skole som har utdannet ledere innen kirkesamfunnet. Dette er blitt endret i løpet av de siste år, slik at vi nå har en klart uttrykt mellomkirkelig profil og utdanner ledere til menighet og frivillige organisasjoner. Skolens studietilbud ble i 2005 godkjent som Bachelor i Kristendom. Samme år ble vi flyttet over fra Friskolekapittelet til Høyskolekapittelet i lovverket. Vårt høyskolestudium går under navnet SALT-Oslo. Baptistenes Teologiske Seminar er en selvstendig juridisk enhet. Skolens eier er Det Norske Baptistsamfunn. Skolens styre velges av kirkesamfunnets landsmøte som fungerer som generalforsamling. Halvårsrapport i forhold til målstruktur for Baptistenes Teologiske Seminar Formålet med halvårsrapporteringen i forhold til målstrukturen er å dokumentere institusjonens måloppnåelse for Vi viser her til innrapporterte planer 2008 pr 15 mars 2008 som utgjør basis for denne halvårsrapporteringen. Opprettelsen av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Baptistenes Teologiske Seminar har inngått samarbeid med Pentekostalt Senter for Ledelse og Teologi høsten I den forbindelse er Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) opprettet pr 18 august 2008 som den institusjonen som bærer høyskolestudiet kalt SALT-Oslo ved Baptistenes Teologiske seminar videre. Dette har hatt stor betydning for driften og utviklingen av høyskolen i første halvår av Dette avspeiles i halvårsrapporten for 2008 ved at institusjonen benevnes SALT-Oslo / HLT. Sektormål 1: Høyskolen skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap 1

2 1.1 Høyskolen skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Vi uteksaminerte 3 kandidater med graden bachelor i kristendom våren Høyskolen tar sikte på å utvikle regionale læresentra med spesielle ressurser i forhold til veiledning av praksisstudenter. Vi har startet på utviklingen av dette ved at vi har i samarbeid med enkeltmenigheter og Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF) utviklet stipendmuligheter gjennom at man har praksis i enkelte menigheter. På den måten håper vi å tiltrekke studenter til enkelte menigheter hvor det er særlige ressurser. Her kan vi så bygge opp regionale læringssentra med flere veiledningsressurser og eventuelle team. Vi har også innledet samarbeid med Ny Generasjon hvor studenter hos oss fungerer i team i deres organisasjon. På den måten bygger vi også opp senter for veiledning og kompetanse. Det vi ser er at slike sentra er avhengige av studenter over tid i tillegg til ressurser på praksisplass. Det er derfor viktig at vi i tillegg til å utdanne mentorer sørger for at praksisplassen blir attraktiv for studentene Det skal gjennomføres kartlegging av tidligere studenters oppfatning av hvorvidt SALT-Oslo gav dem saksvarende kompetanse med høy kvalitet. Dette er planlagt gjennomført i 2009 og ble ved en feiltakelse en del av årets planer. Se for øvrig halvårsrapport for 2007 hvor dette er spesifisert Institusjonen skal arrangere to møter i referansegruppe bestående av ressurspersoner fra ulike deler av kirkelivet for å bygge opp kompetansen omkring arbeidsfeltet vi utdanner for. Vi har enda ikke gjennomført et ordinært møte i referansegruppen. Vi har arrangert en hagefest i juni med disse personene og noen andre for å knytte bånd. Vi har også tatt initiativ til fagdager hvor flere av disse er invitert og ønsker å delta. Det vil bli opp til styret for HLT å formelt utnevne referansegruppens medlemmer. Deretter vil administrasjonen avtale første møte Høyskolen skal utvikle samarbeidet med veiledningsordningen i Det Norske Baptistsamfunn. Det er opprettet samarbeid som en start på eksternt finansiert virksomhet ved HLT. Samarbeidet betyr at til sammen 50% stilling ved HLT blir dekket av Det Norske Baptistsamfunn fra til

3 1.2 Høyskolen skal ha en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter Høyskolen skal ha 10% vekst i søkertall Vi har ikke klart å møte denne målsetningen inneværende år. Dette skyldes i stor grad at vi kom sent i gang med rekrutteringen til den nye høyskolen. Webside og brosjyrer var ikke ferdig før i månedsskiftet februar-mars Høyskolen skal ha 10% vekst i opptakstall Vi har ikke klart å møte denne målsetningen inneværende år. Dette skyldes i stor grad at vi kom sent i gang med rekrutteringen til den nye høyskolen. Webside og brosjyrer var ikke ferdig før i månedsskiftet februar-mars Høyskolen skal ha 10% vekst i nye studenter Vi har ikke klart å møte denne målsetningen inneværende år. Dette skyldes i stor grad at vi kom sent i gang med rekrutteringen til den nye høyskolen. Webside og brosjyrer var ikke ferdig før i månedsskiftet februar-mars. Pr i dag ligger vi an til 23 nye studenter på heltid og deltid Høyskolen skal ha 10% vekst i registerte studenter Vi har ikke klart å møte denne målsetningen inneværende år. Dette skyldes i stor grad at vi kom sent i gang med rekrutteringen til den nye høyskolen. Webside og brosjyrer var ikke ferdig før i månedsskiftet februar-mars. Pr i dag ligger vi an til 45 registrerte studenter på heltid og deltid. Dette er identisk med fjoråret. 1.3 Høyskolen skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Krav på resultat for gjennomstrømning i utdanningen: Institusjonen skal produsere 35 studiepoengsenheter (à 60 poeng) i løpet av 2008 Vi har våren 2008 produsert 15,3 studiepoengsenheter. Vi ligger dermed litt under målsetningen om 35 studiepoengsenheter for hele året, men ser en liten økning fra fjoråret. Dette må vi ta hensyn til i revidert budsjett for Alle studenter skal gis individuelle utdanningsplaner. 3

4 Dette var gjort for alle studenter vårhalvåret. Vi er i ferd med å arrangere individuelle veiledningssamtaler for høstens nye studenter med sikte på å utarbeide utdanningsplaner for dem Studieadministrasjonsverktøy utvikles og kvalitetssikres. Vi har fått utarbeidet eget databaseverktøy for studieadministrasjon dette halvåret som nå er i ferd med å implementeres. Det viste seg at omfattende database verktøy som MSTAS for øyeblikket er for dyrt for oss. Vi har derfor valgt å konstruere en egen database som vi senere kan importere til for eksempel MSTAS. Vi har for øvrig utviklet prosedyre for registrering av studiepoengsenheter Skolens kvalitetssikringssystem skal følges opp og revideres i lys av HLT s nye struktur. Vi har bygget opp et helt nytt kvalitetssikringssystem basert på at det skal være institusjonens verktøy for organisasjonslæring. I tilknytning til dette har vi omformet ledelsesstrukturen, laget nye instrukser og retningslinjer og laget arenaer for felles informasjonsutveksling og læring. 1.4 Høyskolen skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv Høyskolen skal videreføre samarbeidet i SALT-nettverket med sikte på økt flyt av studenter i nettverket. Vi har også våren 2008 hatt flere studenter fra Danmark på vår årsenhet i ungdomsarbeid. Arbeidet med utviklingen av HLT har gjort at vi ikke har sett oss i stand til jobbe så aktivt som vi ønsker i nettverket for å øke studentflyten mellom landene. En av de planlagte virkemidlene vil være å søke om medlemskap i Erasmus (se nedenfor) SALT-Oslo/HLT skal etablere forbindelser med minst et annet europeisk universitet/høyskole med tanke på utveksling. Nåværende styreleder i HLT var på besøk ved Regent University i Virginia, USA i juni måned for å arbeide frem en intensjonsavtale om samarbeid. Vi er per i dag i en prosess hvor vi ser på detaljene i hva et slikt samarbeid vil innebære Høyskolen tar sikte på å utvikle regionalt læresentra i København med desentralisert undervisning etter RamSALT modellen. Dette prosjektet er avlyst. Det regionale læresentra skulle opprettes i samarbeid med SALT-DK. SALT-DK har hatt store økonomiske 4

5 problemer og har besluttet å legge ned virksomheten i I stedet oppstår skolen trolig igjen innenfor det diakonale utdanningssystemet i Danmark SALT-Oslo / HLT skal søke om deltakelse i Erasmus. Dette er enda ikke gjennomført 1.5 Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. SALT-Oslo s / HLT s læringsmiljø og rammebetingelser skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene Høyskolen skal gjennomføre en oppgradering av undervisningslokalene (dette overdras eiendomsselskap ved dannelsen av HLT). Oppgraderingen er gjort sommeren 2008 med bygging av større undervisningslokaler, generell oppussing, innkjøp av nye møbler, oppgradering av biblioteket og annet Den fem-årige likeholdsplanen revideres i lys av nye behov ved dannelsen av HLT (dette overdras eiendomsselskap ved dannelsen av HLT). Dette vil bli gjort til gjenstand for vurdering høsten 2008, i styret for BTS som videreføres som eiendomsselskap. 1.6 SALT-Oslo / HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov. Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø Høyskolen skal sørge for sosiale møteplasser for studentene. Det arrangeres sosiale og åndelige tilstelninger på kvelder i undervisningsuker. Peisestue og spisesal er oppgradert (se punkt over). Vi skal blant annet arrangere filmkvelder høsten Høyskolen skal opprettholde tilbud om trimrom. Tilbudet er opprettholdt og brukt av enkelte av studentene og lærerne Høyskolen skal tilby og arrangere studentturer gjerne i form av utveksling i SALT nettverket. Dette er ikke blitt arrangert våren Delmål hentet fra vårt kvalitetssikringssystem 5

6 1.7 SALT-Oslo / HLT skal være en synlig og konkurransedyktig aktør i det segmentet av utdanningsmarkedet som fokuserer på teologi, menighetsledelse og ledelse innenfor frivillige organisasjoner Høyskolen skal ha rekrutteringstiltak som er tilpasset markedet og som sikrer en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter Høyskolen skal delta med stand på DNB s landsmøte, diverse leirer, relevante arrangementer i regi av pinsebevegelsen og Skjærgårdsgospel. Høyskolen har deltatt med stand på DNB s landsmøte, Ungdomsfestivalen og Sommerfestivalen på Hedmarktoppen og Skjærgårdsgospel Høyskolen skal sende ut informasjonsbrev via webmail Dette er gjort regelmessig til faste givere Høyskolen skal utvikle og kvalitetssikre hjemmesiden med sikte på jevnlig oppdatering. Hjemmesiden er ferdig utviklet. Informasjonsleder er ansatt og har fått ansvar for oppdatering og videre utvikling Høyskolen skal senest 1. mars ha utviklet årets brosjyre. Dette ble gjort, men det er for sent i forhold til å møte potensielle studenter før 15 april. Fristen bør derfor settes minst en måned før. Sektormål 2: Høyskolen skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. Høyskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forsking og utviklingsarbeid på sine fagområder. 2.1 Høyskolen skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet Institusjonen fortsetter arbeidet med å bygge opp en egen forskningsavdeling med fokus på ungdom og ledelse. I vårt nye forskningsprosjekt (se nedenfor) vil vi inkorporere en teologisk refleksjon rundt det å være missional kirke, med en pentekostal tradisjon og se hvordan dette kan konkretiseres i et ledelsesparadigme for vår tid. Arbeidet med å opprette egen forskningsavdeling, har dermed blitt lagt på vent. I stedet ønsker vi å bygge opp en kompetanse rundt en 6

7 spesiell tematikk som igjen kan danne utgangspunkt for opprettelsen av en forskningsavdeling som kan jobbe for eksterne oppdragsgivere. Parallelt med dette arbeider vi for å utvikle en organisasjon som kan drifte vår eksternt finansierte virksomhet. Denne organisasjonen går under arbeidstittelen ledelse.org Høyskolens FoU plan revideres med tanke på å tydeliggjøre forskningsprofilen og sette av tid og ressurser til konkrete prosjekter. Dette er gjort og vi har definert følgende forskningsprosjekt som vårt hovedprosjekt de neste to år: A holistic model of the missional church in the Power of the Spirit. I tillegg har vi definert inn oppfølging fra faglig leder av den enkelte for å øke publikasjonseffektiviteten Høyskolen avklarer muligheten for at noe av forskningen kan finansieres gjennom såkalt randsonevirksomhet og kartlegger markedet for dette. Vi jobber med utviklingen av ledelse.org som institusjon for å drifte den eksternt finansierte delen av virksomheten. Vi ser at vi kan få ansatt flere medarbeidere ved å yte tjenester til andre organisasjoner. Et eksempel her er samarbeidet med veiledningsordningen i DNB, nevnt under punkt over. Skal vi derimot tjene penger på vår forskning trenger vi å utvikle særegen kompetanse ved institusjonen. Se for øvrig punkt over Tidligere studenter og ansatte fortsetter sine respektive master og PhD utdannelser for å bygge opp skolens kompetanse. Dette er videreført våren Faglig leder Karl Inge Tangen er involvert i et PhD prosjekt ved Det Teologiske Menighetsfakultetet. Fred Habberstad og Linda Aadne tar mastergrader ved MF og er fremtidige mulige ressurser ved skolen Institusjonen har som målsetning å få publisert 2 artikler eller andre publikasjoner i relevante publiseringskanaler. Vi har pr i dag ikke oversikt over antall publiserte artikler eller andre publikasjoner ved høyskolen. 2.2 Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til faglig ledelse og tilrettelegging av forsknings- og utviklingsarbeid Høyskolen planlegger å gjennomføre en fagpedagogisk dag pr semester, med særlig fokus på pedagogiske etterutdanning av våre faglig ansatte. 7

8 I tilknytning til vårt nye forskningsprosjekt vil vi gjennomføre 4 fagpedagogiske dager i løpet av året. Første dag er planlagt til 24 september Neste samling blir 24. november Den nåværende studieplan for bachelor i kristendom revideres og søkes godkjent med hensikt på å arbeide inn deltidsordning for hele studiet, engelsk som alternativ undervisningsspråk, desentralisert utdanning i Danmark, pentekostale og baptistiske emner og årsenhet i verdibasert ledelse. Arbeidet med revidert studieplan startes høsten En person er ansatt i 20% stilling for å gjennomføre revisjonen sammen med faglig leder. Desentralisert utdanning i Danmark vil ikke bli innarbeidet (se forøvrig punkt over) Årsenhet i ungdomsarbeid / Youth ministry søkes godkjent som eget selvstendig studium våren Vi er dessverre på etterskudd her. Arbeidet er snart sluttført. Søknad vil bli sendt NOKUT i begynnelsen av september Årsenhet i verdibasert ledelse utarbeides og søkes godkjent våren 2008 som eget selvstendig studium og som en del av bachelor i kristendom. Vi er dessverre på etterskudd her. Arbeidet er snart sluttført. Søknad vil bli sendt NOKUT i begynnelsen av september Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til sitt internasjonale FoU Institusjonen skal delta i etablering av forskningssenter for ledelse i SALT-nettverket. Her har det ikke vært utvikling våren Ib Sørensen fortsetter sitt arbeid med profesjons PhD sponset av deltakerne i SALT nettverket. Sektormål 3: Høyskolen skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Høyskolene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 3.1 Høyskolen skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Det er gjort avtale med Baptist banneret om en artikkel fra lærerne pr månedlige utgivelse. 8

9 Dette er gjennomført Institusjonen har som målsetning å få publisert 2 artikler i tidsskriftet Baptist. Vi har ikke publisert artikler i Baptist våren Høyskolen har som målsetning å arrangere minst 2 konferanser med henblikk på formidling av fagkunnskap i forhold til vår primære arbeidsoppgave. Vi planlegger å arrangere konferanse om coaching med Joseph Umidi i uke 48 Vi har ikke arrangert konferanser i vårhalvåret pga arbeidspresset med å utvikle HLT. Dette innebærer at vi ikke vil nå målsetningen i år. Høstens konferanse om coaching er den første i en rekke av såkalte gule uker, en om våren og en om høsten, som vi vil jobbe inn som faste konferanseuker ved institusjonen som et avgjørende ledd i måloppnåelsen på dette punkt. Hovedmål 4: Høyskolen skal gjennom sine disponeringer sikre langsiktig stabil økonomisk drift. 4.1 Økonomisk stilling og fremtidsutsikter Skolens omstrukturering med nye eiere og dannelsen av HLT skal videreføres med sikte på balanse i regnskapet for Skolens omstrukturering er straks gjennomført. Som det vedlagte halvårsregnskapet viser ligger vi forholdsvis godt an til å oppnå balanse inneværende år. Det er pr i dag et underskudd på kroner. Gjennom omstruktureringen har vi fått inn økte inntekter fra Menigheten Filadelfia, Oslo. Vi har også opplevd en stor generøsitet blant våre givere. Det har medført gaveinntekter første halvår som nesten tilsvarer det vi har budsjettert for et helt år. Noen kommentarer til nøkkeltall i resultatregnskapet: Leiekostnader er ikke leie av lokaler, men leie av ekstern arbeidskraft. Dette punktet ble kommentert på fjorårets årsrapport. Ved omgjøring av strukturen er BTS omgjort til utleier, mens HLT er leietaker. Det er laget egen leiekontrakt for leieforholdet. BTS eies av Det Norske Baptistsamfunn, mens HLT eies av BTS og Menigheten Filadelfia, Oslo. Det er stipulert en leie som vil føres under dette punktet på regnskapet for HLT. 9

10 Renteutgiftene ligger mye lavere enn fjorårets tall. Dette skyldes i hovedsak at periodiseringen i regnskapssystemet ikke er blitt helt riktig slik at renteutgiftene pr juni skulle ha vært høyere. Halvårsresultatet er for øyeblikket lovende i forhold til fjoråret. Dette særlig fordi vi normalt får mye gaveinntekter mot slutten av året. Reelt sett har det påløpt en del utgifter til oppjustering av undervisningslokalene på sensommeren. Det gjør at vi må holde en stram styring gjennom høsten for å bevare et såpass godt resultat Regnskapsføringen hos ekstern aktør skal evalueres Regnskapsføringen er ikke formelt evaluert enda, men det innledende inntrykket er at kvalitetene på arbeidet er god, og at oversikt, punktlighet og mulighet for styring er ivaretatt Arbeidet med å søke samarbeidspartnere avsluttes. Samtaler med representanter for Pentakostalt Senter for Ledelse og Teologi (PLT) sluttføres og HLT opprettes med skolestart høsten Skolens omstrukturering er straks gjennomført. Vi er pr nå i en prosess hvor vi skal registrere det nye selskapet HLT i Brønnøysundregisteret Det jobbes videre med andre inntektsformer for å kunne finansiere fortsatt vekst av studenter. Vi arbeider med å etablere institusjon for vår eksternt finansierte virksomhet. Institusjonen går under arbeidstittel ledelse.org. Vi har allerede etablert kontakt med eller gjort avtale med følgende kunder om konsulenttjenester og annet: Det Norske Baptistsamfunn Menigheten Filadelfia, Oslo Oslo 2 Baptistmenighet Høyskolen skiller skoledriften fra eiendomsdriften. I og med opprettelsen av HLT skilles skoledriften fra eiendomsdriften Arbeidet med givere kvalitetssikres. Mulighetene for større gaver fra private investorer kartlegges. Vi har jobbet med å intensivere arbeidet mot faste givere. Dette videreføres nå inn i Pinsebevegelsen. Vi har også laget et opplegg for bedrifter til å gi gaver til skolen. Målsetningen er å mer enn doble gaveinntektene i forhold til i dag. 10

11 ØKONOMIDATA 4.1 Rapportering av økonomiske nøkkeltall for 1.halvår 2008 og 2007 År Totale driftsinntekter Tilskudd kap. 282/272 /275 Driftskostnade r (eksl. husleie) Pr juni Resultatregnskap juni 2008 og 2007 Regnskap pr Regnskap 2007 Driftsinntekter Statstilskudd over kap Andre statlige tilskudd (Undervisningsdirek 0 - Offentlige tilskudd for øvrige 0 - Refusjoner trygdeytelser Studie- og eksamensavgift Gaver Leieinntekter Inntekter fra eksternt finansiert FOU-virkso 0 Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn, feriepenger, honorarer, m.v Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre indirekte personalkostnader Annen lønn og godtgjørelse Sum lønnskostnader Leiekostnader Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Herav vitenskapelig utstyr Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Andre finansinntekter Finanskostnader

12 4.4 Regnskapsmessig balanse for 2006 og 2007 Balanse Endelig balanse Eiendeler Kontanter, bank-og postinnskudd Fordringer på studenter Kortsiktige fordringer på eierskap 0 Andre kortsiktige fordringer Andre omløpsmidler 0 Sum omløpsmidler Langsiktige Fordringer på eierskap 0 Mindre langsiktige fordringer Maskiner, verktøy, inventar Bygninger og bygningsmessige anlegg Tomter og andre grunnarealer 0 Andre anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler Gjeld og egenkapital Kassekreditt 0 Byggelån 0 Skyldig skattetrekk og AGA ( ) Andre skyldige offentlige avgifter 0 Feriepenger ( ) Regnskapsmessige avsetninger 0 Forskudd fra studentene 0 Kortsiktig gjeld til eierskap 0 Annen kortsiktige gjeld ( ) Sum kortsiktige gjeld ( ) Pantelån ( ) Regnskapsmessige avsetninger 0 - Langsiktige gjeld til eierskap ( ) Sum egenkapital ( ) Sum langsiktig gjeld ( ) Sum gjeld og egenkapital ( ) 4.6 Studie- og eksamensavgifter 2008 Utdanningstilbud Studieavgift pr.student Eksanensavg. pr. student (navn på studium) v-2008 h-2008 v-2008 h-2008 Bachelor i Kristendom Gunnstudium i KRL