Møteinnkalling. Oppmøte ved Bedehuset kl befaring i forbindelse med evaluering vinterskyss.

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: Tidspunkt: 08:00 Oppmøte ved Bedehuset kl befaring i forbindelse med evaluering vinterskyss. I tillegg til saklisten vil det bli en orientering om organisering av ny barneverntjeneste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , mellom kl eller på epost til: postkasse@verran.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Anders Lindstrøm /s/ Ordfører Karin Widegren /s/ Fungerende Rådmann

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 115/16 PS 116/16 Innhold Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) Evaluering av leieprisene i kulturdelen av Verraparken Untatt off. PS 117/16 Innkjøp av ny kokegryte PS 118/16 Økonomisk rapportering oktober 2016

3 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2011/ Saksbehandler: Karin Widegren, fungerende rådmann Ansvarlig leder: Karin Widegren, fungerende rådmann Godkjent av: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 115/ Kommunestyret Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) Vedlegg 1 Etablering av oppvekstforum Nord-Trøndelag og oppvekstprogrammets framtid 2 Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens forslag til vedtak 1. Verran kommune inngår partnerskapsavtale for deltagelse i Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT). 2. Verran kommune forplikter seg til å betale et årlig eierskapsinnskudd på kr ,01 i perioden til Saksopplysninger Formannskapet vedtok i PS 71/ følgende: Verran kommune støtter etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Dette var trinn 1 i den to trinns prosess som Rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag har foreslått, der kommunene først gjør prinsippvedtak om å støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag, fristen for slike kommunale vedtak var 1.juli Trinn to er vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale innen 31.oktober Nord-Trøndelag fylkesting har i sak 45/16: «Oppvekstprogrammets framtid»,

4 fattet følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar å opprette Oppvekstforum Nord-Trøndelag som erstatter styret i Oppvekstprogrammet, med denne sammensetningen: a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen. b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur. c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren. d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget. e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS nettverk for skoleeiere. f) KS, v/fylkesstyreleder. g) Nord Universitet, v/rektor. h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder. i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder. 2. Fylkestinget vedtar å finansiere Oppvekstprogrammet med 50 % av de samlede utgiftene, begrenset oppad til 4,5 millioner kroner årlig i årene Vedtaket betinges av at: a) Kommunene i Nord-Trøndelag finansierer 50 % av de årlige utgiftene. b) Finansiering fra kommunene er på minimum 1,7 millioner kroner årlig. c) Minst 20 kommuner deltar i videreføringen av Oppvekstprogrammet. d) Kommunene slutter seg til opprettelsen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag senest e) Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsetter med arbeidsgiveransvaret for den daglige ledelsen i Oppvekstprogrammet. Vurdering I Oppvekstforum Nord-Trøndelag skal det på grunnlag av analyser settes mål og felles strategier og tiltak som partene forpliktes til å bidra i forhold til. Tiltakene kan gjennomføres for hele fylket eller regionvis. Tiltak som gjelder kun en kommune, gjennomføres av kommunen det gjelder. Kommunestyret i Verran har gjennom vedtak i kvalitetsmelding oppvekst, og plan for tiltak gitt klare bestillinger til skolene om at det skal settes økt trykk på læringsresultat og kvalitetsarbeid. Kommunens kvalitetssystem for skolene gir rammer for dette arbeidet. Verran kommunen vil på generelt grunnlag kunne nyttiggjøre seg resultatene av ekstern analyse av situasjonen i barnehage og skolesektoren i kommunen, men grunnlaget for kvalitetsforbedringen på den enkelte skole må forankres i den løpende skolebaserte vurderinga på skolen, og det må settes konkrete mål og tiltak for skolene i deres utviklingsplaner med utgangspunkt i dette. Det betyr at det må gjøres konkrete avveiinger knyttet til strategier og tiltak som vedtas i Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik at disse støtter opp under lokale mål og tiltak i kommunen. Deltagelse i Oppvekstforum Nord-Trøndelag vil for Verran kommune ha en årlig kostnad på kr ,01 i gjeldende periode for partnerskapsavtalen Dersom avtalen skal forlenges skal dette være avklart innen Forslaget til partnerskapsavtale ligger vedlagt. Avtalen beskriver formål, varighet, eierskap, innskuddsplikt og kostnadsfordeling, styringsgruppe, administrasjon og arbeidsgiveransvar. For at forumet skal bli opprettet er det et krav om at minst 20 kommuner deltar i videreføringen og at kommunenes finansiering er på et minimum på kr. 1,7 millioner årlig.

5 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2011/190-8 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver Oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etablering av oppvekstforum Nord-Trøndelag og oppvekstprogrammets framtid Rådmannens forslag til vedtak Verran kommune støtter etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Saksopplysninger 1. Innledning Kommuner og fylkeskommuner forvalter et stort ansvar. Læringsløpet fra barnehage til videregående skole skal gi barn og unge muligheten til å delta aktivt i samfunnsliv, og kvalifisere dem til arbeidsliv og høyere utdanning. Felles innsats for barn og unge i Nord-Trøndelag skal bidra til helhetlige utviklingsprosesser og prioritering av tiltak på grunnlag av analyser og felles mål for oppvekstsektoren i Nord-Trøndelag. Oppvekstprogrammets framtid og etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) har vært tema på flere arenaer det siste året. Blant annet på samlingen for ordførere, rådmenn og økonomiledere i forbindelse med kommuneproposisjonen 12.mai. OFNT var også en av sakene i rådmannsutvalgets møte 30.mai 2016, der det ble gjort følgende vedtak: Rådmannsutvalget støtter videreføringen av Oppvekstprogrammet gjennom etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT). Rådmannsutvalget tar fylkesrådets innstilling til sammensetning av OFNT til etterretning. Dvs.: a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen. b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur. c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren. d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget. e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS nettverk for skoleeiere. f) KS, v/fylkesstyreleder.

6 g) Nord Universitet, v/rektor. h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder. i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder Rådmannsutvalget ønsker imidlertid en bredere representasjon av de som er ansvarlige for barnehage og skole i kommunene i Nord-Trøndelag, uten å utvide antallet representanter i forumet. Skole- og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag involveres gjennom å være referansegruppe for OFNT. Man må sikre samhandling mellom sekretariat for Oppvekstforum og KS-administrasjonen i den daglige driften. Kommunene oppfordres til å støtte opp om etableringen av OFNT og videreføring av Oppvekstprogrammet. Det utarbeides et forslag til saksdokument for kommunal saksbehandling, det sendes ut senest 31.mai Kommunene bes gjennom prinsippvedtak støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag og videreføring av Oppvekstprogrammet innen 1.juli Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye oppvekstprogrammet må gjøres av kommunene innen 31.oktober Bakgrunn 2.1 Oppvekstkommisjonen Grunnlaget for Oppvekstprogrammet ble gitt av Oppvekstkommisjonen. Kommisjonen var bredt sammensatt med 41 medlemmer fra hele fylket og med ulike samfunnsroller. Mandatet: Oppvekstkommisjonen skal identifisere og formulere de viktigste utfordringene for oppvekst i Nord-Trøndelag, bidra til offentlig debatt og foreslå tiltak. Etter tre samlinger kom kommisjonen fram til at den viktigste utfordringen er: Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst og utdanning. De konkretiserte nærmere med disse anbefalingene: - Skoleeierne i Nord-Trøndelag slutter seg til og forplikter seg på kommisjonens anbefalinger gjennom likelydende vedtak i kommunestyrene og fylkestinget. - Oppvekstprogrammet må forankres i et felles eierskap blant skoleeierne. - Det må settes av ressurser som sikrer en god oppfølging og jevnlig rapportering av status. - Det må utvikles et mest mulig harmonisert kvalitetssystem for oppvekstsektoren i Nord- Trøndelag. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok opprettelsen av Oppvekstprogrammet i desember Oppvekstprogrammet Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord-Trøndelag, og har som hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet. Alle kommuner i Nord-Trøndelag har vært en del av Oppvekstprogrammet siden Nord-Trøndelag fylkeskommune startet programmet i Styret i Oppvekstprogrammet: Fylkesråd Nord-Trøndelag fylkeskommune, May Britt Lagesen (leder) Fylkesleder KS Nord-Trøndelag, Marit Voll Rådmannsoppnevnt Oppvekstsjef, Patrik Lundgren Utdanningsdirektør Fylkesmannen Nord-Trøndelag, Randi Segtnan Regiondirektør NHO Trøndelag, Merethe Storødegård Direktør NAV Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen Fylkesopplæringssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen

7 Målsettinger for Oppvekstprogrammet: 1) Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger. 2) Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord- Trøndelag. 3) Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten. 4) Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på det tidspunkt de gjør størst nytte. Aktivitet i regi av Oppvekstprogrammet Det har i løpet av Oppvekstprogrammets første fem år gradvis opparbeidet seg en bred portefølje, en kortfattet oversikt følger i tabellen under. Flere av tiltakene har vært gjennomført i partnerskap med for eksempel Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Høgskole/Universitet og KS, i tillegg til kommunene. Tiltak Antall deltakere Program for barnehagemyndighet og skoleeier 23 kommuner Forsterket skolehelsetjeneste 11 videregående skoler Psykisk helse skole studium 400 lærere har gjennomført studiet Daglig fysisk aktivitet i skole 32 skoler Gode vaner starter tidlig 100 barnehager Læringsledelse i alle fag 400 lærere SOL 13 kommuner, 33 skoler, 3 PPT-kontor Alle teller 50 deltakere på videreføring VOKAL 20 kommuner bruker verktøyet Barnehagematematikk 90 deltakere Læring av næring Verdal kommune og Verdal vgs Psykisk helse barnehage - studium starter høsten 2016 I tillegg til disse konkrete tiltakene har daglig leder i Oppvekstprogrammet, Anders Bjøru og andre ressurspersoner i Oppvekstprogrammet, deltatt i utviklingsarbeid, informasjonsarbeid og vært invitert rundt i landet for å spre erfaringer fra det som er gjort i Nord-Trøndelag. Oppvekstprogrammet sin nettside: 3. Erfaringer og evaluering 3.1 Erfaringer fra Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane har siden 2004 hatt en struktur for samarbeid innenfor barnehage- og skoleutvikling. Fylket kan vise til gode skoleresultat, både for grunnskole og videregående skole, og partene innenfor oppvekstområdet mener Forumet har en viktig rolle i denne utviklingen. Forumet består av kommunene (regionledere for barnehage- og skolenettverket), Utdanningsforbundet, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen og KS (representanter fra rådmannsutvalget). I forskningsprosjektet «Lærande regioner» løftes Forumet fram som system og betydningen av relasjonene mellom partene i Forumet. «Ein forskjell som betyr noko: Gode relasjonar som bind saman deler av eit system til noko som fungerer på eit høgare nivå enn delsystema klarer» (sitat Øyvind Glosvik). 3.2 Erfaringer fra Akershus

8 Akershus fylkeskommune kan vise til svært gode resultater i videregående opplæring, både når det gjelder karakterutvikling og gjennomføring. De har opprettet Kvalitetsforum i Akershus. Det er basert på tydelig profesjonsutvikling og kapasitetsbygging i alle ledd, fra politisk og administrativ skoleeier, via skoleleder til lærere. Fokus på samarbeid mellom forvaltningsnivåene kommune og fylkeskommune, der man enes om prioriteringer og satsinger. Ved å ta i bruk IKO-modellen har de jobbet systematisk med overganger fra ungdomsskole til videregående skole (IKO = Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). 3.3 Evaluering av tiltak i Oppvekstprogrammet Av tiltakene i regi av Oppvekstprogrammet er det gjennomført evaluering av program for barnehagemyndighet og skoleeier. Konklusjonen fra Trøndelag forskning og utvikling (TFOU) er at utviklingsprogrammet for barnehagemyndighet og skoleeier i Nord-Trøndelag har bidratt til endringer i arbeidsformer, ambisjonsnivå og planer for skole og barnehage i mange av de nordtrønderske kommunene. Variasjonen mellom de nordtrønderske kommunene er imidlertid stor. Programmet har vært til stor nytte for de fleste kommunene, mens andre har hatt utfordringer som har gjort det vanskelig å nå målene for programmet. TFOU sin rapport er tilgjengelig på nett: Evaluering av Læring av næring (tiltak innenfor entreprenørskap) og satsingene innen psykisk helse ferdigstilles i september Oppvekstprogrammets framtid Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet vært tydelige på at både eierskap og finansiering skal deles med kommunene i Nord-Trøndelag. Som en følge av dette satt rådmannsutvalget i fjor ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere, vurdere og foreslå fremtidige samarbeidsområder på skole- og barnehagefeltet når dagens Oppvekstprogram avsluttes. Rådmannsutvalget oppnevnte følgende personer til arbeidsgruppa: Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef Steinkjer kommune Liv Elden Djokoto, rådmann Høylandet kommune Hartvik Eliasson, barnehagefaglig ansvarlig Levanger kommune Vegard Iversen, fylkesopplæringssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune Anders Bjøru, daglig leder Oppvekstprogrammet Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Nord-Trøndelag 4.1 Arbeidsgruppas anbefalinger TRINN 1 Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) Det etableres et Oppvekstforum for Nord-Trøndelag (OFNT). OFNT må bestå av sentrale aktører innen oppvekstfeltet med beslutningsmyndighet innen sine områder. Arbeidsgruppa foreslår følgende sammensetning: - NTFK v/fylkesopplæringssjefen - NTFK v/fylkesråd for utdanning - FMNT v/utdanningsdirektøren - KS v/rådmannsutvalget - KS v/fylkesstyreleder - Nord Universitet v/rektor - Utdanningsforbundet v/fylkesleder - Skolelederforbundet v/fylkesleder OFNT erstatter dagens styre for Oppvekstprogrammet. Arbeidsgruppa foreslår at leder av rådmannsutvalget er leder for OFNT. Oppvekstprogrammet er sekretariat og utøvende organ for OFNT.

9 TRINN 2 Analyse Analyse på grunnlag av læringsresultat, karakterutvikling i videregående skole, fravær, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, lærerundersøkelsen og annen tilgjengelig informasjon. Analysen må omhandle både fylket som helhet, men også den enkelte kommune og fylkeskommunen. Den må også omfatte barnehage, grunnskole og videregående skole. Det vil være en stor fordel dersom funnene kobles mellom utdanningsnivåene, og regionvis. TRINN 3 Mål Oppvekstforum Nord-Trøndelag setter klare og tydelige mål for oppvekstsektoren i fylket, strategisk hovedmål og operative delmål. Det må ligge en forpliktelse fra de ulike partene til bidra for at målene nås, gjennom felles strategier og tiltak. TRINN 4 Tiltak OFNT vedtar tiltak på bakgrunn av analyseresultatene og de vedtatte målene for sektoren. Tiltakene kan gjennomføres for hele fylket eller regionvis. Tiltak som gjelder kun en kommune, gjennomføres av kommunen det gjelder. 5 Finansieringsmodell Det forutsettes at alle aktørene i OFNT bidrar økonomisk og organisatorisk, om enn ikke i like stor grad. Finansieringsmodellen fra arbeidsgruppa støttes av rådmannsutvalget, den går ut på at Nord-Trøndelag fylkeskommune finansierer 50 % og resten fordeles på kommunene etter prinsippet med 10 % fordelt likt og 90 % fordelt etter folketall. Det er foreslått en felles grunnpakke for alle kommunene med en ramme på fire millioner. Tiltakene i grunnpakken vil ha sterk sammenheng med det som avdekkes av felles behov gjennom analysen og målene som vedtas av OFNT. Det kan også etableres andre tiltak som kommunene kan kjøpe i tillegg etter avtale med OFNT. Fylkeskommunen vil her ha mulighet til å bidra med inntil 50 % av finansieringen, begrenset oppad til 2,5 millioner kroner årlig (dette er i henhold til vedtatt økonomiplan for NTFK). I tillegg vil det bli søkt om relevante prosjektmidler ut fra vedtatte mål og strategier. Finansiering av grunnpakken vises i tabellen nedenfor. 10 % 90 % Totalt Flatanger kr 8 695,65 kr ,88 kr ,53 Fosnes kr 8 695,65 kr 8 354,33 kr ,98 Frosta kr 8 695,65 kr ,45 kr ,10 Grong kr 8 695,65 kr ,23 kr ,88 Høylandet kr 8 695,65 kr ,57 kr ,22 Inderøy kr 8 695, 65 kr ,89 kr ,54 Leka kr 8 695, 65 kr 7 611,72 kr ,37 Leksvik kr 8 695, 65 kr ,51 kr ,16 Levanger kr 8 695, 65 kr ,61 kr ,26 Lierne kr 8 695, 65 kr ,61 kr ,26 Meråker kr 8 695, 65 kr ,23 kr ,88 Namdalseid kr 8 695, 65 kr ,82 kr ,47 Namsos kr 8 695, 65 kr ,71 kr ,36 Namsskogan kr 8 695, 65 kr 11828,67 kr ,32 Nærøy kr 8 695, 65 kr ,33 kr ,98 Overhalla kr 8 695,65 kr ,41 kr ,07 Røyrvik kr 8 695,65 kr 6 298,90 kr ,55 Snåsa kr 8 695,65 kr ,59 kr ,24 Steinkjer kr 8 695,65 kr ,20 kr ,85 Stjørdal kr 8 695,65 kr ,12 kr ,77 Verdal kr 8 695,65 kr ,79 kr ,44 Verran kr 8 695,65 kr ,36 kr ,01 Vikna kr 8 695,65 kr ,05 kr ,70 NTFK kr kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00

10 6 Prosess videre Rådmannsutvalget har foreslått en to trinns prosess, der kommunene først gjør prinsippvedtak om å støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag, fristen for slike kommunale vedtak er 1.juli Trinn to er vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale innen 31.oktober Fylkestinget skal behandle sak om Oppvekstprogrammets framtid den 16.juni. Saksutredningen ligger på denne lenken Dersom Oppvekstforum Nord-Trøndelag blir en realitet vil man igangsette et arbeid for å gjennomføre analyse (trinn 2) og komme fram til felles mål for oppvekstsektoren i fylket (trinn 3). Det vil være avgjørende for resultatet av dette arbeidet at kommunene involveres gjennom det etablerte skole- og barnehagenettverket, rådmannssamlinger og andre aktuelle forum/arenaer. Kunnskap og erfaringer i kommunene og andre fagmiljø må tas i bruk, det må legges opp til prosesser som gjør dette mulig. Det vil legge et godt grunnlag for gjennomføringen av de første felles tiltakene våren 2017 og årene framover. En felles innsats for barn og unge i Nord-Trøndelag som bidrar til helhetlige utviklingsprosesser. Vurdering I Oppvekstforum Nord-Trøndelag skal det på grunnlag av analyser settes mål og felles strategier og tiltak som partene forpliktes til å bidra i forhold til. Tiltakene kan gjennomføres for hele fylket eller regionvis. Tiltak som gjelder kun en kommune, gjennomføres av kommunen det gjelder. Kommunestyret i Verran har gjennom vedtak i kvalitetsmelding oppvekst, og plan for tiltak gitt klare bestillinger til skolene om at det skal settes økt trykk på læringsresultat og kvalitetsarbeid. Kommunens kvalitetssystem for skolene gir rammer for dette arbeidet. Verran kommunen vil på generelt grunnlag kunne nyttiggjøre seg resultatene av ekstern analyse av situasjonen i barnehage og skolesektoren i kommunen, men grunnlaget for kvalitetsforbedringen på den enkelte skole må forankres i den løpende skolebaserte vurderinga på skolen, og det må settes konkrete mål og tiltak for skolene i deres utviklingsplaner med utgangspunkt i dette. Det betyr at det må gjøres konkrete avveiinger knyttet til strategier og tiltak som vedtas i Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik at disse støtter opp under lokale mål og tiltak i kommunen.

11 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet vært tydelige på at både eierskap og finansiering skal deles med kommunene i Nord-Trøndelag. Som en følge av dette satt rådmannsutvalget i 2015 ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere, vurdere og foreslå fremtidige samarbeidsområder på skole- og barnehagefeltet når dagens Oppvekstprogram avsluttes. Rådmannsutvalget oppnevnte følgende personer til arbeidsgruppa: - Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef Steinkjer kommune - Liv Elden Djokoto, rådmann Høylandet kommune - Hartvik Eliasson, barnehagefaglig ansvarlig Levanger kommune - Vegard Iversen, fylkesopplæringssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune - Anders Bjøru, daglig leder Oppvekstprogrammet - Annikken Kjær Haraldsen, KS Nord-Trøndelag Arbeidsgruppa har i fellesskap laget en tilrådning til hvordan Oppvekstprogrammet kan videreføres i form av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Tilrådningen ble brukt som utgangspunkt for saksutredning til fylkestingssak 45/16: «Oppvekstprogrammets framtid», der fylkestinget fattet følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar å opprette Oppvekstforum Nord-Trøndelag som erstatter styret i Oppvekstprogrammet, med denne sammensetningen: a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen. b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur. c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren. d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget. e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS nettverk for skoleeiere. f) KS, v/fylkesstyreleder. g) Nord Universitet, v/rektor. h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder. i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder. 2. Fylkestinget vedtar å finansiere Oppvekstprogrammet med 50 % av de samlede utgiftene, begrenset oppad til 4,5 millioner kroner årlig i årene Vedtaket betinges av at: a) Kommunene i Nord-Trøndelag finansierer 50 % av de årlige utgiftene. Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Videregående opplæring Seilmakergata postmottak@ntfk.no Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

12 b) Finansiering fra kommunene er på minimum 1,7 millioner kroner årlig. c) Minst 20 kommuner deltar i videreføringen av Oppvekstprogrammet. d) Kommunene slutter seg til opprettelsen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag senest e) Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsetter med arbeidsgiveransvaret for den daglige ledelsen i Oppvekstprogrammet. De fleste kommunene har gitt en foreløpig tilbakemelding på invitasjonen til å delta i opprettelse av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (heretter benevnt forumet), og vi takker for tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene fra kommunene kan oppsummeres i ulike kategorier: 1. Ja til invitasjonen uten betingelser. 2. Ja til invitasjonen, men med krav om flere oppvekstansvarlige i styringsgruppe. 3. Ja til invitasjonen, men med spørsmål til Nord-Trøndelag fylkeskommune. 4. Nei, men med mulighet for positivt svar innen Ikke besvart. Det er i dag til dels stor avstand mellom fylkestingets vedtak og kommunenes respons. Vi vil i det følgende kort besvare de mest sentrale tilbakemeldingene fra kommunene. 1. Hva inngår i grunnpakken på 4 mill kroner? I grunnpakken må det være lønnsmidler til den/de ansatte forumet anser som nødvendige til å lede den daglige driften. I tillegg vil det være midler til tiltak som forumet eventuelt ønsker å videreføre fra dagens satsinger, og nye satsinger. 2. Hvordan er administrasjonen av forumet tenkt? Hvordan forumet ønsker å arbeide og organisere seg, må overlates til forumet selv. Forumet vil være styringsgruppe for partnerskapet som opprettes. Etableringen av forumet berører ikke de tradisjonelle forvaltningsnivåene, men en av hovedintensjonene bak forslaget handler om å samle de med myndighet på sine områder, med tanke på at man i forumet kan enes om viktige satsinger og hvordan disse kan gjennomføres til beste for alle parter. 3. Hva som skjer med OVFNT, etter fylkessammenslåingen ? Tilbudet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har i første omgang en horisont på tre år; 2017, 2018 og Etter dette vil det være fylkestinget i Trøndelag som må ta stilling til en videreføring, enten i dagens Nord-Trøndelag som en regional ordning, en eventuell utvidelse til hele Trøndelag, eller eventuell nedlegging. 4. Hva skjer hvis en eller flere av de store kommunene ikke blir med videre? Dette er besvart gjennom punkt 2 i FT-sak 45/16. Dersom færre enn 20 kommuner og/eller samlet tilskudd fra kommunene ikke er på minst 1,7 millioner årlig, opprettes ikke Oppvekstforum Nord-Trøndelag. 5. Kravet om tre oppvekstansvarlige i forumet. I saksframlegg til FT-sak 45/16 og i utsendt forslag til saksframlegg til kommunene (utsendt av KS) er dette redegjort for. Nord-Trøndelag fylkeskommune står for dette, og ser det ikke hensiktsmessig å legge fram en ny saksutredning med nytt forslag til vedtak på dette punktet. Det må bemerkes at det i det opprinnelige forslaget fra arbeidsgruppa ikke var tiltenkt en egen plass for oppvekstansvarlige, men at dette kom inn som et resultat av tilbakemeldinger fra blant annet rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag. Både oppvekstansvarlige i kommunene og rektorene i videregående skoler vil være viktige referansegrupper for forumet. 2

13 Vi håper dette besvarer de spørsmålene og innspillene dere har sendt inn, og gjentar at frist for å fatte vedtak om deltakelse i Oppvekstforum Nord-Trøndelag er , basert på fylkestingets vedtak. Vi vedlegger utkast til partnerskapsavtale. Vennlig hilsen Anders Bjøru Seksjonsleder kvalitet Vedlegg: - Utkast partnerskapsavtale 3

14 Likelydende brev sendt til: Mottaker Kontaktperson Adresse Post Flatanger kommune 7770 FLATANGER Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA Grong kommune Postboks GRONG Høylandet kommune 7977 HØYLANDET Inderøy kommune Vennaliveien INDERØY Leka kommune 7994 LEKA Leksvik kommune 7120 LEKSVIK Levanger kommune Postboks LEVANGER Lierne kommune Postboks NORDLI Meråker kommune 7530 MERÅKER Namdalseid Gløttvegen NAMDALSEID kommune Namsos kommune Postboks NAMSOS Sentrum Namsskogan kommune 7890 NAMSSKOGAN Nærøy kommune 7970 KOLVEREID Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Røyrvik kommune 7898 LIMINGEN Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Steinkjer kommune Postboks STEINKJER Stjørdal kommune Postboks STJØRDAL Verdal kommune Postboks VERDAL Verran kommune 7790 MALM Vikna kommune Postboks 133, Sentrum 7901 RØRVIK 4

15 Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) 1 Formål OFNT er en videreføring av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. OFNT skal samordne og drive utviklingstiltak innen oppvekstsektoren i de 23 nordtrønderske kommunene og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Etableringen av OFNT berører ikke forholdet mellom de tradisjonelle forvaltningsnivåene, men en av hovedintensjonene bak forslaget handler om å samle de med myndighet på sine områder, med tanke på at man i forumet kan enes om viktige satsinger og hvordan disse kan gjennomføres til beste for alle parter. 2 Varighet Partnerskapsavtalen varer i perioden Dersom avtalen skal forlenges etter dette, skal det være avklart innen Eierskap, innskuddsplikt og kostnadsfordeling Eierskapet er like stort som årlig innskudd. Innskuddet forfaller 15.1 hvert år i avtaleperioden. Kostnader ut over årlig innskudd betales etter deltakelse i tiltak.

16 10 % 90 % Totalt Flatanger kr 8 695,65 kr ,88 kr ,53 Fosnes kr 8 695,65 kr 8 354,33 kr ,98 Frosta kr 8 695,65 kr ,45 kr ,10 Grong kr 8 695,65 kr ,23 kr ,88 Høylandet kr 8 695,65 kr ,57 kr ,22 Inderøy kr 8 695,65 kr ,89 kr ,54 Leka kr 8 695,65 kr 7 611,72 kr ,37 Leksvik kr 8 695,65 kr ,51 kr ,16 Levanger kr 8 695,65 kr ,61 kr ,26 Lierne kr 8 695,65 kr ,61 kr ,26 Meråker kr 8 695,65 kr ,23 kr ,88 Namdalseid kr 8 695,65 kr ,82 kr ,47 Namsos kr 8 695,65 kr ,71 kr ,36 Namsskogan kr 8 695,65 kr ,67 kr ,32 Nærøy kr 8 695,65 kr ,33 kr ,98 Overhalla kr 8 695,65 kr ,41 kr ,07 Røyrvik kr 8 695,65 kr 6 298,90 kr ,55 Snåsa kr 8 695,65 kr ,59 kr ,24 Steinkjer kr 8 695,65 kr ,20 kr ,85 Stjørdal kr 8 695,65 kr ,12 kr ,77 Verdal kr 8 695,65 kr ,79 kr ,44 Verran kr 8 695,65 kr ,36 kr ,01 Vikna kr 8 695,65 kr ,05 kr ,70 NTFK kr kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 Dette dekker administrasjon av OFNT og tiltak styringsgruppen velger å igangsette inntil rammen er brukt opp. 4 Styringsgruppe Styringsgruppen har følgende sammensetting: a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen. b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur. c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren. d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget. e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS nettverk for skoleeiere. f) KS, v/fylkesstyreleder. g) Nord Universitet, v/rektor. h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder. i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder. 5 Administrasjon og arbeidsgiveransvar Den daglige driften ivaretas av en daglig leder i OFNT.

17 Nord-Trøndelag fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for daglig leder i OFNT. 6 Øvrige bestemmelser Avtalen undertegnes ordfører/fylkesråd i 24 eksemplarer, slik at alle partene har sitt eksemplar.

18 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Karin Widegren, fung. rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 116/ Kommunestyret Evaluering av leieprisene i kulturdelen av Verraparken Utrykte vedlegg: 1 S Utleiereglement og leiepriser kulturdelen Verraparken 2 X Særutskrift - Utleiereglement og leiepriser Enhet samfunnsutvikling m.fl. kulturdelen Verraparken 3 U LEIE AV LOKALER TIL MØTER FOR MALM Malm Pensjonistlag PENSJONISTLAG 4 I Malm Bridgeklubb trenger nytt lokale Malm Bridgeklubb v/jan-ove Molvik 5 I Underskrevet leiekontrakt, Verran Kommune Malm Skytterlag og Malm skytterlag 6 I Vedr. lokaler for avholdelse av Malm Malm Pensjonistlag v/leder Anngerd Nordahl pensjonistlag's møter 7 U Malm Bridgeklubb trenger nytt lokale Malm Bridgeklubb v/jan-ove Molvik 8 I Creedence Night Verraparken 14.november - Edith Therese Johnsen husleie 9 U Svar på søknad om redusert husleie ang. Edith Therese Johnsen Creedence Night Verraparken 14.november 10 S Evaluering av leieprisene i kulturdelen av Verraparken

19 Rådmannens forslag til vedtak Følgende utleiepriser fastsettes fra og med : Kommersielt Ikke kommersielt Lag/foreninger Arr. For arrangement arrangement i Verran barn/unge Widegrenrommet Lillesal, møter m.v Lillesal, fest Foaje 2. etg Foaje 2. etg inkl kjøkken Storsal Storsal inkl kjøkken Saksopplysninger I økonomiplanen for har kommunestyret vedtatt følgende: "Kommunestyret ber om å få fremlagt en sak der statusoversikt over leieinntektene for kulturdelen i Verraparken fremlegges, der en også vurderer utleieprisene med tanke på økt bruk av kulturdelen." Følgende leiepriser ble vedtatt av kommunestyret : Kommersielt arr. Ikke kommersielt arr. Internbruk Widegrenrommet Lillesal Foaje 2. etg Foaje 2. etg inkl kjøkken Storsal Storsal inkl kjøkken Kommersielt arrangement = arrangement der det selges billetter. Verran kommune har hatt følgende inntekter t.o.m. september 2016: T.o.m. sept Inntekt fra tilfeldig utleie Antall utleie med betaling Herav seniordans Verran LHL arrangerer seniordans, og de har avtale om å betale kr 300 per gang. Malm pensjonistforening har avtale om å bruke huset gratis etter at Senteret ble revet. Aktivitetssenter med tilbud til pensjonister bruker huset gratis. Virksomhet som kommer inn under lov om voksenopplæring har rett til gratis lokaler. Herunder kommer Malm musikkorps som øver i storsalen en gang per uke. Norsk folkehjelp har avtale om gratis leie av lillesalen hver mandag kveld i forbindelse med prosjektet "Folkevenn".

20 Malm skytterlag betaler fast leie på kr 500 per måned for bruk av skytebanen i kjelleren. Deres bruk er ikke tatt med i tallene over. Enkelte arrangører har fått innvilget gratis leie av politisk ledelse. Intern bruk av lokalene for kommunale enheter er ikke registrert, og det er heller ikke foretatt noen internfakturering for slik bruk. I 2014, 2015 og fram til sommeren 2016 var lillesalen hovedlokale for norskopplæring for flyktninger, og Widegrenrommet ble også i stor grad brukt. I sommer ble undervisningen flyttet til lokalene som skatteoppkreverkontoret hadde. Men på grunn av dårlig luft her må lillesalen fortsatt brukes. Malm hotell har søkt om å få benytte lillesalen i forbindelse med utvidet virksomhet. Dette vil bli tatt opp som egen sak. Vurdering Det mest brukte rommet i kulturdelen av Verraparken er lillesalen. De andre rommene kunne utvilsomt vært mere brukt. Det er vanskelig å si om bruken hadde vært større dersom leieprisen var lavere. Etter at Malm oppvekstsenter ble ferdigstilt med idrettshall og amfi, blir mye av behovet for leie av treningsog møtelokaler dekket her. Alle aktiviteter i Malm oppvekstsenter er gratis for barn og unge opp til 18 år. Lag og foreninger i Verran kommune får gratis leie av idrettshallen, men må betale for leie av amfiet. Rådmannen foreslår nå at det innføres to nye priskategorier: en for lag og foreninger i Verran kommune og en for aktiviteter for barn og unge opp til 18 år. Videre foreslås det at prisene for intern bruk tas ut. En finner det ikke formålstjenlig å bruke tid og ressurser på å registrere intern bruk av lokalene for så å internfakturere dette. Prisene for lag og foreninger settes lik tidligere priser for intern bruk med unntak av storsalen og fest i lillesalen. Storsalen er mest aktuell for arrangering av fester, større forstillinger o.l., og en finner det naturlig at det da betales samme pris for lokalene som andre ikke kommersielle aktører. Også for lillesalen beholdes samme sats som for ikke kommersielle aktører dersom det arrangeres fest. Prisene for arrangement for barn og unge settes ytterligere ned. Ved aktiviteter der flere aldersgrupper deltar, er det en forutsetning at 80 % av deltakerne er under 18 år, og at deltakerne har tilhørighet i kommunen. Dette er samme definisjon som er brukt ved Malm oppvekstsenter. Flere av prisalternativene er i praksis sjelden eller aldri i bruk. For eksempel blir kommersielle arrangement bare holdt i storsalen, og Widegrenrommet og foajeen blir svært sjelden leid ut. En foreslår likevel at prisene blir stående.

21 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Anita Ulstad, Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Karin Widegren, fung. Rådmann Godkjent av: Karin Widegren, fung. Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 117/ Kommunestyret Innkjøp av ny kokegryte Rådmannens forslag til vedtak 1. Det bevilges kr ,- til kjøp og innstallering av kokegryte på kjøkkenet ved Verran helsetun. 2. Beløpet dekkes ved at bevilgning til prosjekt 619 Ledningsnett/veier Malmlia, fase 2, reduseres med kr ,- Saksopplysninger Kokegryten på kjøkkenet ved helsetunet holder ikke dagens krav til standard. Kokegryten er blant annet for liten som igjen innebærer at ansatte må utvide vakter for å koke måltider i flere omganger. Kjøkkenet har i tillegg til den primære matproduksjonen fått utvidet sin oppgaveportefølje med levering av skolemat samt kantinesalg. Malm hotell har søkt om oppsetting av midlertidig brakkerigg i forbindelse med TotalBetong AS sitt arbeid i Follafoss. Riggen skal i utgangspunktet stå i 12 måneder med mulighet for ytterlige 3 måneder forlengelse. I den forbindelse ønsker Malm Hotell AS å inngå avtale med Verran kommune v/ kjøkkenet på helsetunet om å levere middag i gjeldende periode. Ved montering av ny gryte må det beregnes tillegg for følgende: Oppmeisling av gulv for nedlegging av ny sluk noe som innebærer følgende arbeider: (Den sluken som er i dag blir for liten, må være 600x900mm.) Rørlegger

22 . Gulvlegger/ belegg Meisling og fast støpning av ny sluk. Tilkobling av Strøm Det må fremlegges ny strømkurs til gryten. Tilkobling av Vann El arbeider: Ny tilførsel, PFSP 3*16/16 inntil 10 m. Ny jordfeilautomat, 63 A Stikk kontakt, 3*63. Rør arbeider: RF Slukbrønn 60*90 cm med vannlås og silkurv. Demontering av kokegryte og tilknytning til ny kokegryte. Full rengjøring i rommet etter arbeidene er ikke priset inn i denne omgang. Pris kokegryte: kr ,- eks mva (25%) Pristibud på arbeidet kr: ,9 kr eks mva(25%) Vurdering Investeringen anses som nødvendig ut fra flere forhold. Kokegryten som kjøkkenet benytter i dag er for liten og har blant annet ikke rørearm. Dette fører til at ansatte må forlenge vaktene for å koke maten i flere omganger. Det vurderes som fornuftig å investere i ny kokegryte med tanke på økt omfang av eksterne matleveranser, samt økt effektivitet ved ordinær koking. Investeringen tas av Malmlia fase 2, da man ikke kommer til å bruke opp hele bevilgningen på Kr til Malmlia i 2016.

23 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/624-2 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Karin Widegren, fung. rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 118/ Kommunestyret Økonomisk rapportering oktober 2016 Utrykte vedlegg: 1 S Økonomisk rapportering april S Økonomisk rapportering oktober 2016 Rådmannens forslag til vedtak Den økonomiske rapporteringen tas til orientering. Saksopplysninger Tabellen under viser regnskapstall fra begynnelsen av oktober, revidert budsjett, forbruksprosent og antatt regnskapsresultat ved årets slutt. Ved jevn fordeling gjennom året skal forbruksprosenten ligge på ca 75 % på denne tiden. Som kjent er det mange utgifter og inntekter som ikke er jevnt fordelt over året. Regnskap Budsjett Forbruk Vurdert Ansvar Ansvar (T) 3. okt. prosent avvik 110 Politisk virksomhet ,

24 111 Rådmannen ,2 112 Fellesoppgaver oppvekst , Småsamfunnssatsing ,2 114 Skatteoppkrever Integrering innvandrere , Malm oppvekstsenter ,0 212 Folla skole ,1 302 Omsorgstjenester m/statstilskudd , Enhet for omsorgstjenester , Forebyggende enhet ,0 332 NAV Verran , Enhet samfunnsutvikling , Enhet samfunnsutvikling, eiendom ,8 601 Enhet samfunnsutvikling, anlegg ,0 611 Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp ,6 801 Finansposter , Momskomp, avskrivinger, internfordeling Pensjonskostnader ,0 SUM MERFORBRUK Ansvar 110 Politisk område Budsjettområdet fikk en tilleggsbevilgning på kr ved revideringen av budsjettet i juni. Det er usikkert hvor mye frikjøp av politikere fra eksterne arbeidsgivere vil beløpe seg til, men budsjettramma ser ut til å holde. Særskilt bevilgning på kr til komite for næring, nærmiljø og bosetting ser ikke ut til å bli brukt. Forutsatt at så ikke skjer, kan man komme ut med et mindreforbruk på kr Ansvar 111 Rådmannens område Det er tidligere rapportert at området manglet ca kr til å dekke faste kostnader. I tillegg er det meldt at konsesjonskraftinntektene antakelig blir lavere enn budsjettert. I henhold til foreliggende prognose blir det en mindreinntekt på ca kr Ansvarsområdet fikk en tilleggsbevilgning på kr i juni. Særskilt bevilgning på kr til forprosjekt om bygningsmassen ved Verran helsetun ser ikke ut til å bli brukt i år. Dette sammen med noe sykepengerefusjon og ekstra skjønnsmidler i forbindelse med kommunereformen gjør at budsjettramma kan holde. Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst Ansvarsområdet fikk en tilleggsbevilgning på kr i juni til tilskudd til privat barnehage og grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn. Helt uventet har det i høst dukket opp krav fra en annen kommune om dekning av utgifter til spes. ped. tiltak i barnehage for et fosterhjemsplassert barn. Opprinnelig bostedskommune har lovmessig plikt til å dekke dette. Kostnadene vil beløpe seg til ca kr for Verran kommune har fått avslag på søknad om statstilskudd til skolematordning. Det er bevilget kr til ordningen, og dette ligger an til å bli ca kr for lite. Sum overforbruk blir kr Ansvar 113 Småsamfunnssatsing Utgifter og inntekter til Verrankonferansen føres her. Det er bevilget kr til formålet. Regnskapet er ikke ferdigstilt, men det synes å være nødvendig med ekstra tilskudd dersom en skal unngå underskudd. Ansvar 115 Integrering innvandrere Ansvarsområdet er opprinnelig budsjettert med en netto inntekt på kr Ved revideringen av budsjettet i juni ble inntektene økt med kr til kr Nå har det vært ytterligere en familiegjenforening i høst (3 barn og 1 voksen). De 17 ordinære flyktningene som er vedtatt mottatt i

25 år, kommer først nå i oktober, og utgiftene blir dermed mindre enn forutsatt. Det antas at det blir en merinntekt på omkring 1 mill kr. Ansvar 211 Malm oppvekstsenter Budsjettramma forventes å holde. Ansvar 212 Folla skole Budsjettramma forventes å holde. Ansvar 302 Omsorgstjenester med statstilskudd Her føres ressurskrevende tjenester som kommer inn under en særskilt statlig finansieringsordning. Staten utbetaler pengene året etter at pengene er brukt, mens kommunene skal inntektsføre tilskuddene i det regnskapsåret som pengene brukes. Dette er svært problematisk fordi staten kan endre tilskuddsordningen i forbindelse med statsbudsjettet for kommende år. I forslaget til statsbudsjett for 2017 forslås det å endre finansieringen slik at kommunene må dekke en større del av utgiftene. Vi har budsjettert med tilskudd etter de satser som gjaldt for Den foreslåtte endring vil føre til merutgifter på omkring kr I tillegg ligger det an til et overforbruk på ca kr Sum overforbruk blir kr Ansvar 304 Enhet for omsorgstjenester Det ble gitt en rapport om driften og omstillingsarbeidet i enheten i kommunestyret den Når det gjaldt økonomi ble det henvist til den ordinære økonomirapporteringen i oktober, men det ble antydet et overforbruk på 3,5 mill kr. Enheten fikk en tilleggsbevilgning på kr i juni. Etter ny gjennomgang av regnskapet ligger det nå an til et overforbruk på omkring 5 mill kr. Det vil bli framlagt en egen rapport som forklarer avviket. Ansvar 321 Forebyggende enhet Enheten fikk en tilleggsbevilgning på kr i juni. Det knytter seg stor usikkerhet til hvilke kostnader som vil påløpe til barnevern resten av året. Som kjent har tre fast ansatte sluttet, og det må leies inn hjelp fra vikarbyrå og lederfunksjon fra Steinkjer kommune. Det er også falt dom i en sak i fylkesnemnda, og det er uklart hvilke kostnader dette vil føre med seg. Per dato ser regnskapssituasjonen brukbar ut. Ansvar 332 NAV Utgiftene til sosialhjelp ser ut til å bli en god del høyere enn budsjettert. Selv om det kan bli noen innsparinger på andre områder, anslår vi et overforbruk på kr Ansvar 401 Enhet for samfunnsutvikling Inntekter fra byggesaksgebyr og oppmålingsgebyr ser ut til å bli adskillig lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak nye regler der man ikke trenger å søke om byggetillatelse for mindre bygg, og færre tomter som skal måles opp etter at alle hyttetomtene i Fergeli er ferdig oppmålt. Gebyrinntektene har vært slik de siste år: Anslag R-2014 R-2015 B-2016 R-2016 Byggesaksgebyr Oppmålingsgebyr SUM Vi anslår en mindreinntekt på ca kr Ansvar 501 Eiendom Det er stor usikkerhet om budsjettramma vil holde. Etter ny anbudsrunde på forsikringer i vår har utgifter til forsikring steget med ca kr Det er noe mindre utleie av enkelte boliger enn

26 budsjettert. Strømutgiftene er usikre, og fakturaene kommer etterskuddsvis slik at fakturaene for desember først kommer langt ut i januar neste år. Ansvar 601 Anlegg Budsjettramma ser ut til å holde. Ansvar 611 Vann og avløp Ved årsoppgjøret lages det et særregnskap for vann og avløp som skal drives til selvkost. Indirekte kostnader og kapitalkostnader blir da beregnet. Gebyrinntektene er noe lavere enn budsjettert både for vann og avløp. Dette skyldes antakelig at stadig flere setter inn vannmåler og får et mindre forbruk å betale for. Det usikkert om budsjettramma vil holde. Ansvar 801 Finansposter I forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2017 er skatteanslaget for kommunen økt med 3,8 mrd kr. For Verran vil dette utgjøre en merinntekt på ca 1,2 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett som i utgangspunktet var for høyt ut i fra prognosene som forelå da. Avdrag på lån er budsjettert kr for lavt i forhold til beregning av minste tillatte avdrag i henhold til kommuneloven. Det er ikke mulig å regne ut dette eksakt før avskrivningene for inneværende år er bokført. Med den store lånegjelda kommunen når har, blir avdragene svært tyngende. Avdragene har utviklet seg slik de siste år: B-2016 R Det ser ikke ut å være noe å hente på renteutgiftene da disse allerede er budsjettert svært lavt. Samlet merinntekt blir ca Vurdering Det er beklagelig at kommunens regnskap for 2016 ser ut til å få et betydelig merforbruk. En kan jo håpe at skatteinntektene blir enda bedre enn forutsatt, at det endelige pensjonsoppgjøret slår positivt ut, at vi får enda mere inntekter på flyktningene eller at andre enheter kommer bedre ut enn forventet, men det er stor sannsynlighet for at kommunen ikke klarer å dekke regnskapsunderskuddet fra 2014 på kr og vil dermed havne på ROBEK-lista. Når regnskapet viser merforbruk, må alle avsetninger strykes. Vi vil da få et slikt bilde: Forventet merforbruk Avsetning til disposisjonsfond strykes Overføring til investering strykes Dekning underskudd strykes Nytt underskudd