MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller e-post

Transkript

1 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: Presentasjon fra kl Møtestart umiddelbart etter Presentasjon. Eventuelt forfall meldes på tlf eller e-post Dokumentene legges ut på Merknader til innkalling og saksliste Godkjenne møtebok fra møte den Ref.sak SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/13 13/2088 MULIGHETSSTUDIET - PLAN FOR HELSE, REHABILITERING OG OMSORG 8/13 13/1434 VARANGERHUSET - EN FREMTIDSRETTET GENERASJONSHAGE 9/13 12/2022 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN /13 13/2040 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Vadsø, Ragnhild M. Aslaksen Leder

2

3 MULIGHETSSTUDIET - PLAN FOR HELSE, REHABILITERING OG OMSORG Saksbehandler: Fiona Thorvaldsen Arkivkode: Arkivsaksnr.: 13/2088 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/13 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Forprosjekt for gjennomføring av bygging av 24 heldøgns-/avlastningplasser og dagsenter for demente herunder også vurdering av alternativ utnyttelse av frigjorte arealer utsettes. 2. Det igangsettes forprosjekt for gjennomføring av utbygging av botilbud for utviklingshemmede 16 nye boliger og 5 avlastningsboliger for barn. Forprosjektet ferdigstilles våren 2014 og forelegges kommunestyret i juni Finansiering av forprosjektkostnader på kr 1,4 mill innarbeides i investeringsbudsjett Videre utredning mht botilbud med mer for området rus/psykiatri (bl.a. utbygging av Fossesvingen) utsettes inntil videre. Vedlegg: Mulighetsstudie november ettersendes HRO planens handlingsplan alle tiltak Bakgrunn: Vadsø kommune har utarbeidet en plan for helse, rehabilitering og omsorg for perioden med en handlingsplan frem mot HRO planen inneholder et omfattende spekter av tiltak over mange områder, og kommunestyret vedtok i 2011 planen med en 10 punkts liste for de høyest prioriterte tiltakene. Rådmannen igangsatte et arbeid med utarbeidelse av en mulighetsstudie basert på HRO planen, og spesielt punktene 4, 5 og 6 i handlingsplanen (10 punktslisten) se rapporten. Disse omfatter bygging av heldøgnsplasser, avlastningsplasser og dagsenter for demente Side 3 av 15

4 Sak 7/13 (pkt. 4), utbygging av botilbud for utviklingshemmede (pkt. 5) og utbygging av Fossesvingen tilrettelagt for ressurskrevende brukere (pkt. 6). Konkurranse på planleggingstjenester ble gjennomført våren 2012, og rammekontrakt ble inngått med Rambøll AS avd. Varanger. Det ble gjort avrop på rammekontrakten for mulighetsstudiet med Borealis Arkitekter AS. Mulighetsstudiet skulle omhandle organisatoriske og bygningsmessige konsekvenser med utgangspunkt i vedtatt HRO plan, og skulle beskrive følgende: Kartlegging av eksisterende situasjon Organisering av drift alternativer Romprogram for bygningsmessige behov Skisser til løsninger alternativer Årskostnader skulle beregnes for foreslåtte alternativer, og alternativ med lavest årskostnad vil være det gunstigste med mindre andre forhold skulle tilsi annet valg. Mulighetsstudiet har også vurdert det langsiktige behovet for utbygging av helsesenteret for å ivareta fremtidige arealbehov. Prosjektet har vært organisert med en kommunal koordineringsgruppe, en prosjektledelse og en prosjekteringsgruppe se rapporten for detaljer. Prosjektet startet med orienteringsmøter for alle ansatte i HRO, og opprettelse av 5 arbeidsgrupper med deltakelse fra ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter se rapporten for detaljer. Hovedutvalg for HRO har fått orienteringer om status og fremdrift underveis i prosessen. Prosjektledelsen, koordineringsgruppen og prosjekteringsgruppen har samarbeidet tett underveis, og har også avholdt 2 møter med Husbanken i Hammerfest med sikte på avklaringer mht finansiering. Arbeidsgruppene avsluttet sitt arbeid senhøstes 2013, og vedlagte rapport med skisser er presentert for alle arbeidsgrupper i møte 8.11 og distribuert til alle arbeidsgruppenes medlemmer i etterkant av informasjonsmøtet. Underveis i prosessen (sent våren 2013) har det kommet henvendelse fra Finnmark fylkeskommune om muligheten for å samlokalisere en ny tannklinikk i Vadsø med helsesenteret. Arealbehovet for tannklinikken er stipulert til ca 500 kvm, 10 behandlingsrom og tilhørende fasiliteter. Mulighetsstudiet presenterer en løsning for dette i del 4 alternativ c. Tallene mht fremtidig antall plasser på de ulike områder er nedjustert i forhold til HRO planen. Bakgrunnen for dette er erfaringene etter innføringen av samhandlingsreformen og dette er HRO utvalget orientert om i møte Mulighetsstudiet legges nå frem for politisk behandling for avklaring mht videre prosess og fremdrift. Side 4 av 15

5 Sak 7/13 Vurdering: Rådmannen viser til vedtatt HRO plan og handlingsplanen til denne. I HRO planen beskrives utfordringene mht eksisterende bygg og fremtidige behov i forhold til den demografiske utviklingen. HRO planen peker på de utfordringer og løsninger vi har i dag mht samlokalisering av sykestueplasser (herunder avrusning), sykehjem og avlastningsplasser se også pkt 9 i 10 punktslisten (handlingsplan HRO). Eksisterende lokaler tilfredsstiller ikke lenger Husbankens normkrav mht areal og representerer til tider noen brukskonflikter som brukerne kan oppleve som ubehagelig/uverdig. Dagens løsninger gir heller ikke mulighet for tilfredsstillende skjerming av brukere når det er behov for dette. Botilbudet til utviklingshemmede er i dag spredt og i relativt dårlig bygningsmessig stand. Samlokalisering av dette tilbudet vil gi fordeler mht drift, kompetanse og gode boforhold for brukerne. Det foreliggende mulighetsstudiet konkretiserer utbyggingsbehovene, og fremstiller også kostnadene ved de ulike alternativene. Det har vært avholdt 2 møter med Husbanken med sikte på nærmere avklaring vedrørende finansiering av utbygging av heldøgnsplasser og bofellesskap for utviklingshemmede. Husbanken har gitt positive signaler mht skissene i mulighetsstudiet, noe som gir et godt grunnlag for en endelig søknad om finansiering. Mulighetsstudie/skisseprosjekt følges gjerne opp av et forprosjekt hvor løsninger og kostnader fastsettes i mer detalj. Forprosjektet er gjerne grunnlaget for utarbeidelse av søknad om medfinansiering etc og dermed en senere investeringsbeslutning. Slik mulighetsstudiene er innrettet gir det grunnlag for ulike videre valg mht forprosjektering: 1. Forprosjektering av 24 nye langtidsplasser samt dagsenter for demente. Kostnadsanslag investering ca 92,0 inkl mva. Forprosjekt ca kr 1,5 mill 2. Forprosjektering av 16 nye boliger for psykisk utviklingshemmede samt 5 barneavlastningsplasser. Kostnadsanslag investering ca kr 90,0 mill inkl mva. Forprosjekt ca kr 1,4 mill 3. Forprosjektering av utbygging Fossesvingen for ressurskrevende brukere. Forprosjekt ca kr 0,3 mill. Rent helsefaglig er det rådmannens vurdering at behovet for 24 nye langtidsplasser (alt 1) bør prioriteres. Bakgrunnen for dette er de utfordringer man opplever mht arealer og sammenblandet bruk på dagens helsesenter. Rent finansielt vil dette kunne utløse investeringstilskudd på totalt ca kr 22,5 mill. Økonomisk er det rådmannens vurdering at nye boformer for psykisk utviklingshemmede (alt 2) er mest interessant. Bakgrunnen for dette er at nye boformer representerer en mulighet for en betydelig, årlig driftsbesparelse (ca 6 årsverk) i tilegg til den investeringsstøtten (ca kr 13,5 mill) som kan oppnås. Rådmannen har med bakgrunn i manglende opplysninger på tidspunktet ikke avsatt midler til forprosjektering av noen alternativer. Tiltak i-18 (ikke-prioritert investeringstiltak) i rådmannens budsjettforslag viser en forprosjekteringskostnad på ca kr Side 5 av 15

6 1,0 mill samlet sett. Mulighetsstudiet viser at denne forprosjekteringskostnaden må økes til kr 2,9 mill for alt 1 og alt 2. Dette må innarbeides i investeringsbudsjett 2014 dersom man ønsker forprosjektering igangsatt i Sak 7/13 Mulighetsstudiet skisserer også tiltak for utbygging av Fossesvingen tilrettelagt for ressurskrevende brukere (alt 3). Etter rådmannens oppfatning vil det være riktig å avvente utredningen om bl.a. organisering av tilbud innen rus og psykiatri. Mulighetsstudiet beskriver i del 4 hvordan frigjorte arealer i helsesenteret kan benyttes (etter utbygging av 24 heldøgns-/avlastningplasser). Det er her også skissert et alternativ for samlokalisering med en ny tannklinikk basert på innspill fra Finnmark fylkeskommune. Dette vil utløse økte ombyggingskostnader men også leieinntekter som bør vurderes nærmere. Samlede, netto investeringer (etter investeringstilskudd) for alt 1 og 2 vil beløpe seg til ca kr 140 mill. Vadsø kommune har i tillegg et mulighetsstudie på nytt kulturkvartal på ca kr 360 mill. I tillegg bygges ny 1-7 skole til en samlet kostnad på ca kr 260 mill. Det er etter rådmannens syn åpenbart at Vadsø kommune ikke har grunnlag for å gjennomføre investeringer i denne størrelsesorden verken i 2014 eller i inneværende planperiode. Basert på en slik erkjennelse bør heller ikke forprosjektering bekostes med mindre det foreligger særlige forhold. Jens R. Betsi Rådmann Side 6 av 15

7 VARANGERHUSET - EN FREMTIDSRETTET GENERASJONSHAGE Saksbehandler: Fiona Thorvaldsen Arkivkode: U01 Arkivsaksnr.: 13/1434 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/13 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg / Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø kommune kan ikke på nåværende tidspunkt gi sin tilslutning til at det bygges en ny ikke-kommunal barnehage i Vadsø. I forbindelse med en evt. vurdering av fremtidig barnehagestruktur, vil konseptet Varangerhuset generasjonshage kunne være interessant. Vadsø kommune stiller seg positive til deltakelse i et eksternt finansiert forprosjekt knyttet til konseptet Varangerhuset generasjonshage. Vedlegg: Brev av og idekonsept for Varangerhuset Bakgrunn: Trivselslaben AS ved Lise Aanesen presenterte sine ideer om Varangerhuset i møter i hovedutvalgene for KUO og HRO våren Hun sendte et brev til kommunen datert og vedla idekonseptet for Varangerhuset generasjonshage, hvor hun ba kommunen ta stilling til følgende to saker: 1. At kommunen gir sin tilslutning til at det bygges en ny ikke-kommunal barnehage i Vadsø. Dette innebærer at det inngås en avtale om drifts- og kapitaltilskudd etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 2. Å invitere Vadsø kommune med i et samarbeidsprosjekt med tanke på etablering av dag aktiviteter for eldre hjemmeboende personer med demens innenfor ideen om generasjonshagen. Prosjektet tenkes delvis finansiert gjennom eksterne midler. Det ble gitt tilbakemelding til Lise Aanesen via mail om at kommunen tok sikte på å behandle hennes brev i hovedutvalg for KUO og HRO i løpet av høsten Side 7 av 15

8 I mail av utdyper hun sitt brev av mht status i forhold til eksterne aktører, og skriver følgende: Kanskje Vadsø kommune i første omgang kan åpne for et forprosjekt der vi kan se på muligheter på hvordan en slik generasjonshage og et samarbeid mellom en sosial entreprenør som Trivselslaben og kommunen kan bidra til utvikling innen kommunal tjenesteproduksjon? Sak 8/13 Et forprosjekt vil kreve noe midler, men jeg vil her bidra med prosjekutforming og søknad om ekstern finnansiering til et prosjektet, så kommunens bidrag vil i all hovedsakt være egeninnsatts gjennom tid til å delta i en ev. prosjektgruppe. Håper da også i et slikt forprosjekt å få ekstern finansiering til studietur dersom det finnes noe lignende i norge eller norden. Vet at de i Danmark har jobbet mye med utvikling innen eldreomsorgen, så det kan være interessant å dra å se. Hovedtanken min rundt Varangerhuset generasjonshage er at jeg ønsker å bygge helt nytt, slik at det blir best mulig tilpasset formålet, men jeg vil også gi tilbakemelding på at dersom kommunen har bygg/lokaler som de mener kunne vært brukt til et slik formål så er jeg interessert i å drøfte et eventuelt kjøp eller leie. Vurdering: Dagens situasjon mht barnehager er at det er full dekning, og sågar også mulig at det må nedlegges avdelinger. Rådmannen ser det ikke som aktuelt på nåværende tidspunkt å nedlegge en kommunal barnehage for å bygge opp et tilsvarende privat tilbud. I økonomiplanen pekes det på at noen av barnehagene er gamle og trenger mye vedlikehold. Det er derfor nødvendig å se på den framtidige barnehagestrukturen i Vadsø. I den forbindelse vil det kunne være interessant å vurdere innspillet fra Lise Aanesen. Dagsentertilbud til demente blir lovpålagt fom Vadsø kommune har allerede etablert et dagsentertilbud, som har åpent 5 dager i uken og har kapasitet til mellom 6 og 9 stykker. I forbindelse med mulighetsstudiet HRO som legges fram til politisk behandling i HRO/FSK/KST i november/desember, er det skissert et dagsenter i tilknytning til helsesenteret (dagens kantine med mer). Rådmannen har anbefalt å igangsette et forprosjekt knyttet til utbygging av 24 heldøgns-/avlastningsplasser og dagsenter for demente. Rådmannen synes initiativet fra Lise Aanesen er spennende, men poengterer at kommunen ikke kan forplikte seg mht drift eller prosjektfinansiering når det gjelder konseptet Varangerhuset generasjonshage. Vadsø kommunen kan heller ikke på nåværende tidspunkt forplikte seg til at det bygges en ny ikke-kommunal barnehage i Vadsø. Rådmannen stiller seg positiv til en deltakelse i et forprosjekt som i sin helhet er eksternt finansiert, og vil kunne delta med ansatte fra HRO og KUO området i en prosjektgruppe. Jens R. Betsi Rådmann Side 8 av 15

9 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2014 Saksbehandler: Bente Kjæreng-Amundsen Arkivkode: 430 Arkivsaksnr.: 12/2022 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/13 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg / Administrasjonsutvalget / Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: 1) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanen Handlingsplan for Handlingsplanen finansieres av avsatte budsjettmidler ved sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett ) Vadsø kommunestyre bevilger kr til gjennomføring etter- og videreutdanning av pedagogisk personell i barnehage og grunnskole, samt sykepleiere. Vedlegg: Handlingsplan 2014 Bakgrunn: Vadsø kommunestyre vedtok i møte Vadsø kommunes kompetanseplan Av denne fremgår at planens handlingsdel, Del III, skal være gjenstand for en årlig revisjon. Del III består av to planer; 1) kompetanseplan, og 2) rekrutteringsplan der kostnadene for disse er hhv. kr og kr Kompetanseplanen og rekrutteringsplanen er i sin helhet finansiert av de ordinære stipendmidler tilgjengelig ved sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett Side 9 av 15

10 Sak 9/13 Kommunebarometret 2013 Ser man til kommunebarometret 2013 rangeres Vadsø kommune som nr 427 / 428 kommuner i Norge, og som nr 18 i kommunegruppa. Viktigst for rangeringen er grunnskole og pleie og omsorg, som hver teller 20 %. I kommunebarometret vises det til at en svært høy andel av lærerne i Vadsø kommune står uten godkjent utdanning, og i SFO mangler tre av fire ansatte relevant utdanning. Det stilles i rapporten spørsmålstegn med hva dette gjør for kvaliteten på tjenestene. Innenfor Pleie og omsorg vises det i rapporten til at fagutdanning er det viktigste nøkkeltallet for rangering. Andelen ansatte med fagutdanning innenfor pleie og omsorg er lav. Sett i lys av kommunebarometret har Vadsø kommune et stort behov for å øke rekrutteringen av fagpersoner- spesielt allmennlærere, barnehagelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø I skoleåret 2012/2012 var det om lag 24 % ufaglærte lærere i grunnskolen. Mange av disse hadde høgskole- eller universitetsutdanning, men manglet pedagogikk for å få godkjent utdanning som lærer. I skoleåret 2013/2014 er situasjonen bedre, men i følge tilstandsrapporten vil en fortsatt satsning på rekruttering og stipendmidler være med å få andelen ufaglærte ned. I tillegg til den andelen som er ufaglærte, har vi 24 lærere over 60 år. Om få år vil Vadsø kommune ha et stort behov for nye lærere. I tilstandsrapporten for grunnskolen i Vadsø kommer det frem at 44 % av elevene i 5. trinn presterer på nivå 1 i regning. 43,3 % av elevene 5 trinn presterer på nivå 1 i engelsk. 1 Kompetanseplan årlig handlingsplan 2014 og rekrutteringsplan 2014 Arbeidet med strategisk kompetanseheving og rekruttering gjennom kompetanseplanen startet i 2011, og rådmannen har gjennom dette arbeidet nå begynt å se resultater av dette arbeidet. Stipendordningen har blant annet ført til rekruttering av leger til kommunen, og Vadsø kommune har en legedekning som er godt over middels. I 2013 ble tre barnehagelærere rekruttert gjennom stipendordningen og ansatt som pedagogiske ledere i barnehagene. To sykepleiere var våren 2013 ferdig med studier, og har fått jobb ved Ambulerende enhet på bakgrunn av stipendtildeling. De første to lærerne vi vil rekruttere gjennom ordningen vil etter planen ansettes i Gjennom arbeidet med kompetanseplanens handlingsplan for 2014 har det fra enhetene fremkommet behov for midler knyttet til kurs for assistenter og fagarbeidere både innenfor KUO og HRO. Kartleggingen viste også økt behov for etter- og videreutdanning. Spesielt for pedagogisk personell i barnehage og skole, samt videreutdanning av sykepleiere. 1 Elevenes resultater på nasjonale prøver presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 10 av 15

11 Rådmannen vil med dette legge frem for bystyret 1) Kompetanseplanens handlingsplan for 2012, og 2) søknad om økt finansiering for etter- og videreutdanning av pedagogisk personell i skole og barnehage, samt videreutdanning av sykepleiere. Sak 9/13 Vurdering: Gjennom kommunebarometret og statusrapporten for grunnskolen i Vadsø kommune viser fortsatt et behov for å heve kompetansen og øke omstillingsevnen hos egne medarbeidere. En arbeidsmarkedsundersøkelse gjort av BI viser at etterutdanning øker jobbtilfredsheten. Som mange andre offentlige virksomheter står også Vadsø kommune i stadig endring og utvikling, og behov for omstilling. Sannsynligheten for å nå målene øker dersom vi har det kompetansegrunnlaget vi trenger til enhver tid. Betalt (helt eller delvis) utdanning antas å være et av de beste frynsegodene i arbeidslivet, og er et godt verktøy for å rekruttere, motivere og å beholde medarbeidere med rett kompetanse. Kompetanseplanens handlingsdel er basert på en administrativ vurdering av hvordan kommunens årlige stipendmidler bør benyttes i I 2011 har Vadsø kommune stilt til disposisjon stipendmidler på totalt kr Av disse var kr knyttet til spesifikke rekrutteringsstrategier rettet mot studenter som tar allmennlærer- og førskolelærerutdanning, samt lærlinger innenfor helsefagarbeid rekrutteringsplan De øvrige kr har vært gjenstand for målrettet tildeling i forhold til grunn-, etterog videreutdanninger innen ulike utdanningsretninger. Alle stipendmottakere vil etter endt utdanning ha bindingstid til Vadsø kommune. Kommunen har p.t 25 studenter under utdanning og som gjennom stipendordningen har bundet seg til arbeid i Vadsø kommune. Disse tar i hovedsak sin utdanning innen sykepleie, medisin, lærer, førskolelærer og vernepleie. Det foreliggende utkastet til Handlingsplan 2014 er utarbeidet av personalavdelingen, og har vært sendt på høring til arbeidstakerorganisasjonene. I utarbeidelsen av utkast til Handlingsplan 2014 er behovskartlegging lagt til grunn for prioriteringene. Behovskartleggingen har vært gjennomført på enhetene og det er foretatt vurderinger gjort ved rådmannens personalenhet. I 2014 prioriterer rådmannen ansatte/studenter som tar grunnutdanning innen fagområdene allmennlærer, førskolelærer og sykepleie. I tillegg vil det om noen år være behov for å rekruttere bioingeniører til Vadsø kommune. Dette er en yrkesgruppe vi av erfaring vet at der særdeles vanskelig å rekruttere til. Det er det satt av et stipend a kr ,- til studenter eller ansatte som ønsker å studere til bioingeniør. Videreutdanning innenfor ledelse prioritert, og da er det styrere og pedagogiske ledere i barnehagene som prioriteres. Av øvrig videreutdanning er spesialsykepleie og undervisningsfag som mattematikk og engels prioritert. Rådmannen v/personalavdelingen har registrert behov for å heve kompetansen for veiledere med ansvar for lærlinger, og det er i 2014 satt av kr ,- til veilederopplæring. Vadsø Familiesenter har meldt behov for videreutdanning i synspedagogikk, da det på sikt vil være behov for denne kompetansen i kommunen. Dette er et fag det er vanskelig å rekruttere til, og den billigste løsningen er å utdanne synspedagoger selv. Rådmannen finner ikke rom i budsjettet for Handlingsplanen 2014 til Side 11 av 15

12 Sak 9/13 å sette av midler til stipend, men utdanningen vurderes som viktig og det skal innvilges permisjon med lønn til de ansatte ved Vadsø familiesenter som ønsker videreutdanningen. Permisjon med lønn er øremerket ansatte ved Vadsø Familiesenter og medfører bindingstid til kommunen. Det er et økende behov for kompetanseheving av ufaglærte og assistenter innenfor ulike yrkesgrupper i kommunen. Det gjelder hovedsakelig i HRO (sykepleiere), barnehager og SFO, men også andre enheter har meldt om behovet. Vadsø kommune og OPUS søkte om VOX-midler i 2012, og fikk innvilget midler til to BKA 2 kurs. Det foreslås i Handlingsplanen 2014 at medarbeidere som ønsker å delta på BKA kurs skal få permisjon med lønn for å delta på et slikt kurs. På bakgrunn av Kommunebarometret 2013, tilstandsrapporten for grunnskolen i Vadsø samt kartlegging av kompetansebehovet er det behov for å øke bevilgningen til etter- og videreutdanning med kr ,- pr år. Jens R. Betsi Rådmann 2 BKA står for basiskompetanse i arbeidslivet Side 12 av 15

13 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 13/2040 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/13 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg / Administrasjonsutvalget / Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker / Eldrerådet / Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst / Kommunalt råd for funksjonshemmede / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Årsbudsjett og økonomiplan for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2014 vedtas med netto rammebeløp for 5 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2014 med en samlet ramme driftsutgifter på kr ,- og en brutto utgiftsramme på kr ,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2014, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for Såfremt ikke avvikende forslag vedtas i egen sak vedrørende eiendomsskatt vil Vadsø kommunestyre legge til grunn følgende eiendomsskatter for 2014: a) Eiendommer taksert i 2003 og tidligere: Eiendomsskatten skal fortsatt være 7 promille av den til enhver tid gjeldende takstsum. I henhold til ESK (Eiendomsskattelova) 8A-4, skal det opphavelige skattegrunnlaget for alle eiendommer økes med 5 %. Side 13 av 15

14 Sak 10/13 b) Eiendommer taksert i 2004 og senere: For eiendommer taksert i 2004 eller senere, skal eiendomsskatten være 7 promille av takstsum. For eiendommer som ikke har oppnådd maksimal skattetakst på 7 promille økes denne med 1 promille enhet inntil maksimalsats på 7 promille oppnås. 6. Kommunestyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger ihht økninger foreslått i tiltak. For øvrige økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser framgår av del i dette dokumentet: 13.1 Priser og gebyrer, leie og salg Gebyrer vedr matrikkelloven Gebyrregulativ for plan- og byggesaker Renovasjonsgebyr Feiegebyr. Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2013 med unntak for områder hvor egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå. 7. Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av barnehageplass gjeldende for Vadsø bystyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del Det tas opp lån i 2014 inntil kr 197,4 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill. Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger. 10. Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av stortingsrepresentantenes. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr ,- per år. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan Bakgrunn: Side 14 av 15

15 Sak 10/13 Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 15 av 15