Sakskart hovedutvalg skole og kultur

Transkript

1 Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE 0024/05 02/00981 AVTALE VEDRØRENDE DRIFT OG INNDEKNING AV UTGIFTER TIL ISBANEN PÅ ÅKRA 0025/05 04/02516 NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET. 0026/05 05/00111 KLAGE PÅ VEDTAK - DRIFTSTILSKUDD /05 04/00134 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a KLAGE - BETALINGSREDUKSJON BARNEHAGE Sakspapirene er tilgjengelig på formannskapskontoret 0028/05 04/00203 REFERATSAKER - HSK 0029/05 04/00205 EVENTUELT Karmøy kommune Hovedutvalg skole og kultur Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes Møtedato: Tid: Kl Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) Terje Blikshavn leder skole- og kultursjef Sak 0024/05 Side 7 av 18 Sak 0024/05 AVTALE VEDRØRENDE DRIFT OG INNDEKNING AV UTGIFTER TIL ISBANEN PÅ ÅKRA Side 2 av 18 Saksbehandler: Torgeir Hellesen Arkiv: 611 D11 Arkivsaksnr.: 02/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak:

2 Page 2 of 8 1. Hovedutvalg skole- og kultur vedtar avtalen mellom Åkra Idrettslag og Karmøy kommune slik den framgår som vedlegg i saken. SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommunestyre vedtok i sak 0084/04 at det skulle bygges utendørs kunstfrossen isbane på Åkra. I punkt 5 i vedtaket heter det: "Kommunestyret ber hovedutvalg skole og kultur utarbeide forslag som gir muligheter for inndekning vedr. hele eller deler av årlige driftskostnader" Litt historikk: Isbanen på Åkra ble åpnet av Karmøys ordfører Kjell Arvid Svendsen den 13 ferbuar Fra første sekund var isbanen en stor suksess, og interessen for å benytte seg av isen var stor både hos unge og eldre. På grunn av klimatiske forhold og problemer med prepareringsmaskinen ble isbanen stengt for sommeren etter å ha vært åpen i ca. en måned. Erfaringene fra første driftssesong er gode. Mange benyttet seg av isen, isen ble en samlingsplass for barn og unge, skolene var flittige brukere av isbanen, og aktiviteten på isbanen foregikk stort sett i uorganisert form. I forhold til driften av isbanen har Åkra idrettslag hatt en sentral rolle, ettersom Karmøy kommune inngikk avtale med idrettslaget om driften av anlegget. Åkra IL fikk da en økonomisk kompensasjon fra Karmøy kommune for å blant annet preparere isen ved behov. Det viser seg i ettertid at den kompensasjonen som idrettslaget fikk for jobben, ikke var stor nok i forhold til det arbeidet som idrettslaget måtte gjøre. I forslaget til ny avtale med Åkra IL er derfor deres godtgjørelse oppjusetert. I forhold til å kunne gjennomføre en god drift av isbanen er samarbeidet viktig det er derfor også viktig at det inngås en avtale som både kommunen og idrettslaget er fornøyd med. Problemstilling: Driftskosnadene forbundet med å drive isbanen er forholdsvis store. Energi er sammen med kompensasjon til Åkra IL de største utgiftene, i tillegg kommer noe innkjøp av materialer, vedlikehold, servicer og renhold. Hvor store disse utgiftene blir hvert år avhenger i stor grad av hvor mange uker isbanen er åpen og hvilke energipriser vi har. I våre antakelser tar vi utgangspunkt i at isbanen er åpen i 13 uker (3 måneder) pr sesong. Da vil vi ha følgende budsjetterte utgifter til driften: Energi: ,- Kompensasjon Åkra IL: ,- Intventar/utstyr ,- Service/reparasjon: ,- Materialer til vedlikehold: ,- Leie av tribune: ,- Renhold, vaktmester, vaskeri: ,- Totalt: ,. PS: Det er også aktuelt å lease en prepareringsmaskin, men dette regnes som en investeringskostnad og tas ikke med som en driftskostnad, ettersom maskinen vil være kommunens eiendom etter x-antall år. Når det gjelder muligheter for inndekning av driftsutgifter, så har følgende muligheter blitt vurdert: Inngangspenger: Den mest åpenbare muligheter for å få dekket inn driftsutgifter er gjennom å ta inngangspenger fra brukerne av isbanen. Ser man bort fra svømmehallene, så er det i dag gratis å benytte seg av de kommunale idrettsanleggene i kommunen, og ideelt sett burde også bruk av isbanen vært gratis. Med de driftsutgiftenen som går med til isbanen, mener vi likevel det kan forsvares at det skal koste noe å benytte seg av isbanen. Utgangspunktet for isbanen var en gave fra Skudenes og Aakra Sparebank, og intensjonen var å skape et åpent tilbud som alle skulle kunne benytte seg av, og at isbanen skulle bli en samlingsplass for befolkningen, der en kunne skape sunne interesser og utøve fysisk aktivitet. Skole- og kultursjefen vil derfor pressisere at inngangspengene som skal betales ikke skal ha som mål å skape høyest mulig inntekter for kommunen, og at det skal være en pris som er av en slik karakter at den ikke ekskluderer noen fra å benytte seg av isen. Skole- og kultursjefen mener at det kan settes en pris på for eksempel kr. 10,- pr dag for en person å benytte seg av

3 Page 3 of 8 isbanen. Det bør også selges sesongkort som gir mulighet til å benytte isbanen så ofte en måtte ønske. Et slikt sesongkort kan koste for eksempel kr. 200,-. (Hvis vi tenker oss 13 ukers drift av isbanen og 200 personer som daglig benytter denne, så vil det gi inntekter på kr ,-) Skole- og kultursjefen mener også at det skal være gratis for barnehager og grunnskolen i Karmøy kommune å benytte seg av isbanen i skoletiden. Det er en forutsetning at aktiviteten på isen er i regi av en av skolene for at de skal kunne benytte isen gratis. Åkra Idrettslag vil i sin avtale med Karmøy kommune få ansvaret for salg og kontroll av billetter og sesongkort. For dette legges det opp til at idrettslaget vil motta 20% av inntektene fra salget av billetter og sesongkort. Reklame/Sponsor: Isbanen på Åkra har etter vår mening et stort potensiale for inntjening gjennom sponsoravtaler. Vi antar at mange firma ønsker å profilere seg gjennom å ha reklame i isen eller på vantene rundt isen. Ansvaret for salget av sponsor/reklame vil være en del av avtalen med Åkra Idrettslag, og inntekstsfordelingen vil være den samme som ved salg av reklame i de kommunale idrettshallene. Vi ser også at det vil være mulig å selge reklame som kan spilles over høytaleranlegget på isbanen. Dette er derimot noe som foreløpig ikke tas med i noen avtaler. Utleie: Intensjonen med isbanen er jo at den skal stå åpen til fri benyttelse så lenge vær og temperatur tillater det. Utleie av isbanen vil derfor være med på å ødelegge denne uorganiserte og frie aktiviteten. Vi ser derfor ikke på utleie av isbanen som noen god løsning foreløpig. Skulle det på sikt vise seg at det er tidspunkt der isbanen er lite i bruk, kan en vurdere å leie ut isen i disse tidsrommene dersom der er firma eller andre som ønsker å leie isbanen for å spille ishockeykamper eller lignende som en del av sine sosiale aktiviteter. Arrangementer: Isbanen gir muligheter for å tilrettelegge for arrangementer av ulik karakter. Isshow, ishockeykamper, kunstløp etc er bare noen av mulighetene. Denne typen arrangementer kan være aktuelt å prøve ut, men det er viktig å vurdere prisen på slike arrangement opp mot mulighetene for inntjening. Slike arrangementer bør etter vår mening arrangeres av lag og foreninger i samarbeid med kommunen. Varmegjennvinning: Kjøleanlegget som fryser ned isbanen gir i fra seg en vesentlig mengde energi i form av varme. Denne varmen benyttes nå som oppvarming av Åkrahallen, noe som gjør at isbanen forårsaker en kostnadsbesparelse på driften av idrettshallen. Foreløpig er det noe uklart hvor store besparelsene blir, men med ideelle klimatiske forhold (mellom 3-6 grader) vil det være mulig å spare rundt 50% av kostnadene som går med til oppvarming av Åkrahallen i de perioder isbanen er i full drift. Hvor store disse innsparingene blir i kroner og øre, er det pr. i dag for lite bakgrunn tall på og derfor vanskelig å anslå. Når det gjelder vedtaket "Kommunestyret ber hovedutvalg skole og kultur utarbeide forslag som gir muligheter for inndekning vedr. hele eller deler av årlige driftskostnader" så vil en komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett for 2006

4 Page 4 of 8 Avtale mellom Karmøy kommune og Åkra Idrettslag vedrørende driften av isbanen på Åkra Det inngås med dette avtale mellom Karmøy kommune og Åkra Idrettslag om driften av isbanen på Åkra. Åkra IL påtar seg ansvaret for følgende arbeidsoppgaver: Legging og vedlikehold av is, og merking av isbane. Rydde anlegget for søppel Å tømme betalingsautomaten for penger ved behov. 20% av inntektene beholdes av Åkra IL, de resterende overføres til Karmøy kommune, driftsavdelingen. (Karmøy kommune skal utarbeide egne retningslinjer/rutiner for tømming av betalingsautmaten, og disse rutinene må godkjennes av kommunerevisjonen) Stikkprøvekontroll på isen om billetter er betalt. Salg av nummererte sesongkort til isbanen. 20% av inntektene beholdes av Åkra IL, de resterende overføres til Karmøy kommune, driftsavdelingen. Åkra IL gis også anledning til å selge reklameplassen på vantene rundt isbanen og i selve isen. For eventuelle inntekter beholder Åkra IL 80% av inntektene, mens de restrende overføres til Karmøy kommune, driftsavdelingen. Salg av reklame skal følge de samme vedtatte retningslinjer som for salg av reklame i idrettshallene i Karmøy. Grunnskolen i Karmøy kan benytte isbanen gratis i skoletiden. Det er en forutsetning at de enkelte skolene har ansvaret for aktiviteten i dette tidsrommet. Karmøy kommune skal: Betale Åkra IL en fast årlig sum på kr ,- som utbetales pr. 1.januar. Dette er en årlig sum som betales uansett hvor mange dager isbanen er i bruk det året. Avgjøre oppstart og stenging av isbanen. Sette av kr ,- pr. år til opplæring av preparerings-personell Yte bistand til Åkra IL ved spørsmål om isbanedriften. Avtalen gjelder for et kalendeår og skal evalueres hvert år. Avtalen må godkjennes av formannskapet. For Karmøy kommune For Åkra IL Kopervik xx.xx.xx Åkrehanm xx.xx..xx Ove Røys Teknisk Sjef Leder i Åkra IL Sak 0025/05 Side 10 av 18 Sak 0025/05 NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET. Side 8 av 18

5 Page 5 of 8 Saksbehandler: Helge Rolf Naley Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommune ser positivt på det fremlagte forslag om MiRo-ensemblet og ny organisering av musikklivet på Haugalandet. 2. Karmøy kommune blir med i det nye aksjeselskapet og kjøper 20 aksjer til en totalkostnad på kr ,-. Beløpet tas med i budsjettet for Karmøy kommune forutsetter at der ikke blir økning av det kommunale tilskott utover den indeksregulering som er i dagens avtale med Fylkeskommunen. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Etter initiativ fra Rogaland Fylkeskommune, har organiseringen av MiRo-ensemblet i snart et par år vært gjenstand for vurdering. Etter en del møter, samt fellesmøte mellom fylkeskommunen, MiRo-emsemblet, Nord-Rogaland Symfoniorkester, Harald Hårfagre kammerorkester og kultursjefene , fikk kultursjefene i oppdrag å legge fram forslag til en ny organisering av MiRo-ensemblet med lokal forankring. Kultursjefenes forslag ble presentert for fylkesvaraordføreren, ordførerne og kulturpolitikere i eierkommunene av MiRo-ensemblet pluss Vindafjord/Ølen ("Nye Vindafjord") og Sveio kommune i Hordaland. Forslaget ble godt mottatt. Videre ser MiRo-ensemblet positivt på forslaget, det samme gjør styrene i Nord-Rogaland Symfoniorkester og Harald Hårfagre kammerorkester. En forutsetning for at omorganiseringen kan gi det musikkløftet som er ønsket, er at Rogaland fylkeskommune øker sitt bidrag, anslagsvis foreslått en økning på 1 million kroner. Forslaget er oversendt Rogaland fylkeskommune med ønske om at dette blir behandlet som del av budsjettet for Forslaget også over til eierkommunene av MiRo-ensemblet samt Vindafjord/Ølen ("Nye Vindafjord") og Sveio kommuner. Ønsket er at kommunene behandler forslaget om omorganisering samt danning av aksjeselskap med tegning av aksjer. Det er ønskelig at kommunene kan behandle forslaget tidlig på høsten 2005, da man forventer at positive signaler fra kommunene også vil virke positivt inn på vurderingen i fylkeskommunen. Fakta/saksopplysninger: Karmøy Kommune har vært med på "fylkesmusikkerordningen fra den startet. Foruten å være støttespillere for sangog musikklivet på Karmøy, har de også vært kulturskolene behjelpelig med undervisning av elever. De har hatt egne arrangementer, konserter på institusjoner og i de senere årene deltatt aktivt i "Den kulturelle skolesekken". Virksomheten i fremtiden vil nok ikke endres mye, men når musikkmiljøet på Haugalandet går sammen i et aksjeselskap vil mulighetene bli betraktlig utvidet. Idag betaler kommune en fast årlig sum i tilskott, basert på innbyggertall. Beløpet fra kommunene utgjør samlet ca. 35% av kostnadene - de resterende 65% dekkes av fylkeskommunen. Der er i forslaget ikke foreslått noen økning i tilskottet fra kommunene, kun indeksregulering. Det er kun fra fylkeskommunen der forventes en økning i tilskottet.

6 Page 6 of 8 Der er foreslått at der skal være 110 aksjer, hver på kr ,-, men med en overpris på kr. 200,- pr. Aksje for å dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet. Det er foreslått at Karmøy kommune skal ha 20 aksjer. Dette vil da utgjøre kr ,-. Dette beløpet må medtas i budsjett for 2006, men er som sagt kun en engangs utgift. Vurdering: En organisering slik som foreslått vil være en positiv utvikling for musikklivet på Haugalandet og vil samtidig gi en lokal "styring" av virksomheten. Da forutsetningen for dannelsen ikke forventer økt tilskott fra kommune - kun fra fylkeskommunen, vil dette medføre økt økonomiske satsing fra fylkeskommunen til kulturlivet på Haugalandet. Rådmannens konklusjon: Rådmannen er positiv til det fremlagte forslag til en ny organisering av musikklivet på Haugalandet og dannelsen av et aksjeselskap. Under de forutsetninger som er sagt i utredningen vil Karmøy kommune kjøpe de foreslåtte 20 aksjer i selskapet - totale kostnader kr ,-. Beløpet innarbeides i budsjett for Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0026/05 Side 12 av 18 Sak 0026/05 KLAGE PÅ VEDTAK - DRIFTSTILSKUDD 2005 Side 11 av 18 Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur / Klagenemnda Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur kan ikke se at det er fremkommet noen nye opplysninger i saken og opprettholder vedtaket ved å gi Karmøy Jeger Fisker & Naturvernforening kr i driftstilskudd. Klagen oversendes klagenemnda for videre behandling. SAKSFRAMSTILLING Hovedutvalg skole og kultur behandlet tildeling av driftstilskudd for frivillige organisasjoner i Karmøy kommune. I år var det 201 søkere, og i budsjettet er det avsatt kr til denne tilskuddsposten. Det har ikke vært noen endring i budsjettet de senere år. Fordelingen er utfra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest. På søknadskjema må den enkelte søker oppgi antall medlemmer fordelt på ulike aldersgrupper. Fra hovedutvalg skole og kultur er gitt tilbakemelding om at det skal prioriteres organisasjoner som har tilbud til barn og unge høyest. De siste årene har det vært en klarere prioritering av organisasjoner som har medlemmer i aldersgruppen 6 12 år og år. Årets søkere representerte totalt medlemmer hvor av 8698 var i de prioriterte aldersgruppene.

7 Page 7 of 8 Karmøy Jeger Fisker & Naturvernforening (Kjfnf) klager på at de har hatt en reduksjon fra kr i 2004 til kr i De hadde forventet en økning i tilskudd pga. økning i totalt antall medlemmer og i aktivitet. Kjfnf oppgav i sin søknad at de hadde 71 medlemmer under 25 år og 440 over 25 år, totalt 511 medlemmer. Dette er en økning på totalt 37 medlemmer, og økningen er på medlemmer over 25 år. Det er ikke fremkommet noen ny informasjon i klagen som viser at det har vært en annen utvikling. I fordelingen kan man ikke bare se på utviklingen for en organisasjon, men se sammenhengen mellom alle søkere. Hvis alle organisasjoner har økning i både aktivitet og medlemmer er det ikke slik at man får mer tilskudd pga. tilskuddsrammen er den samme. Ved årets fordeling var det flere nye søkere som hadde medlemmer i den prioriterte aldersgruppen og det ble valgt å prioritere organisasjoner innenfor prioriterte aldersgruppe. Det var totalt 15 søkere som i år fikk redusert sitt tilskudd i forhold til 2004 pga lav andel innenfor prioriterte aldersgrupper. Karmøy kommune, Arnt Mogstad rådmann... Sett inn saksutredningen over denne linja Sak 0027/05 Side 14 av 18 Sak 0027/05 KLAGE - BETALINGSREDUKSJON BARNEHAGE Side 13 av 18 Saksbehandler: Mona Hytland Arkiv: 231 A10 Arkivsaksnr.: 04/00134 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a 0027/05 Hovedutvalg skole og kultur / Klagenemnda Sak 0028/05 Side 16 av 18 Sak 0028/05 REFERATSAKER - HSK Side 15 av 18 Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur Skole- kultursjefen: Riksteateret videre samarbeid 2. Skole- kultursjefen: Økning i stillingshjemmel knyttet til grunnbemanningen i SFO

8 Page 8 of 8 Sak 0029/05 Side 18 av 18 Sak 0029/05 EVENTUELT Side 17 av 18 Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /05 Hovedutvalg skole og kultur