HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers kontor Kl 09:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 116/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 117/12 PS 118/12 Overformynderi - suppleringsvalg Søknad om tilskudd til utvikling av ett opplevelseskonsept hos Dal Pro AS PS 119/12 Fritak som meddommer Tingretten - ut perioden 2012 PS 120/12 PS 121/12 PS 122/12 PS 123/12 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Skatteregnskapet - marginavsetning Etiske retningslinjer Møteplan for 2. halvår Ny behandling PS 124/12 Økonomisk rapportering pr Referatsaker RS 14/12 Søknad om startlån (delegert sak nr. 34/12D, 36/12D og 38/12D)

4 PS 116/12 Godkjenning av protokoll fra møte den

5 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: X47 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Overformynderi - suppleringsvalg Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommunestyre valgte i k.sak 109/11 nytt overformynderi for perioden Som fast medlem ble valgt Siri Skarpnes, som også fungerer som forretningsfører. Siri Skarpnes har fått permisjon fra sin stilling i Hitra kommune og flytter til Trondheim Hun kan da ikke ivareta sin funksjon som medlem i overformynderiet og som forretningsfører. Saksopplysninger Forretningsførerfunksjonen for overformynderiet er lagt til en ansatt i Hitra kommune, ut fra at oppgaven er omfattende og krever kontinuerlig oppfølging. Overformynderiet skal overføres til fylkesmannen fra Hitra kommunes ansvar vil da bli vesentlig redusert, men informasjonsplikt vil vi fortsatt ha. Vurdering Det vil ut fra rådmannens synspunkt være riktig å oppnevne ny person som overformynder med ansvar for forretningsførsel. Funksjonen bør knyttes opp mot økonomiseksjonen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Ole Sundnes Dato: Søknad om tilskudd til utvikling av opplevelseskonsept hos DalPro AS Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Vedlegg: 1 Søknad om tilskudd til utvikling av ett opplevelseskonsept Innstilling: 1. Dal Pro AS innvilges tilskudd med inntil kr fra Næringsfondet i Hitra kommune for dekning av kostnader i forbindelse utvikling av opplevelsestilbud, og til investering i forbindelse med oppgradering av lokalene i Fjøset hos DalPro. 2. Tilskuddet er gyldig til 1. september Utbetaling av tilskudd skjer mot framlagt regnskap med dokumentasjon på utgifter og egeninnsats. Tilskuddet utbetales i forhold til netto fakturabeløp. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Ole Sundnes Kultur- og næringssjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Dal Pro AS, org nr , ved Daglig leder Edvard Ulvan, søkte 24. august 2012 om tilskudd til utvikling av et opplevelseskonsept for turister, fritidsbeboere og fastboende på sin eiendom på Hitra. Konseptet er enkelt beskrevet i søknadsbrevet. Bedriften ønsker å utvikle dette konseptet til å bli et omfattende opplevelsestilbud som vil gi et breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud til reiselivsaktører og andre. Dal Pro AS er medeier i det nyetablerte destinasjonsselskapet Kystkulturveien AS. Bedriften søker om støtte på kr fra Hitra kommune. Saksopplysning DalPro skriver i sin søknad at de har kortreist mat i verdensklasse. Her har de mottatt flere nasjonale priser. Det er i første rekke på eiendommer i Hammerstaddalen og Øvervolden det vil bli utviklet opplevelsestilbud. Tilbudet vil blant annet være følgende: o o o o o o Gårdsbesøk med foring av hjort og villsau og besøk i gartneri Jakt på hjort og rådyr Fiskemuligheter-/tilbud i flere fiskerike vann Turmuligheter til fots og på sykkel i fjell og ved sjøen Rehabilitering og aktivitet i terreng og trimrom m/godkjente treningsapparater Lokaler for møter med serveringsmuligheter Den ene halvparten av midlene med inntil kr skal, for det første, brukes til å utvikle opplevelseskonseptet for reiseliv knyttet til Hammerstaddalen og Øvervolden, og for det andre, brukes til utvikling av et breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud knyttet opp mot opplevelser. I begge tilfeller skal prosjektet ende opp med en beskrivelse på innhold og kostnad inkludert finansieringsforslag. Her kan det være aktuelt å benytte konsulent. Den andre halvparten av midlene på inntil kr skal benyttes til investering i forbindelse med en oppgradering av fjøset primært i forhold til kjøkken og toalettfasiliteter. Vurdering DalPro mener å ha gode muligheter for opplevelsestilbud på flere enkeltområder, som i riktig kombinasjon skaper synergi. DalPros markedsposisjon som prisbelønnet kvalitetsleverandør av hjort- og villsauprodukter vil være med å underbygge både opplevelsestilbudet og serveringstilbudet. En ser også for seg at opplevelsesarenaen kan også bli attraktiv for personer på tiltak/rehabilitering, noe som vil være positivt. En anser at dette prosjektet ikke vil være i direkte konkurranse med andre næringslivsaktører med heller et supplement der de kan sende sine turister. Et godt samarbeid mellom reiselivsaktører og flere gode opplevelsesprodukter er viktig for å videreutvikle turisme. Bedriftens regionale status vil styrke mulighetene for regionalt samarbeid innen reiselivet. I følge DalPro vil Frøya kommune bli utfordret på å være med på finansiering av konkrete enkelttiltak. Det er viktig for den gode regionale følelsen at Frøya blir med. En ser for seg at det er mulig å skape noe unikt med et betydelig potensial. Det er imidlertid meget viktig med en kompetent planlegging og utvikling av tilbudet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

9 Side 3 av 3 Det er mulig å bevilge midler fra Næringsfondet i Hitra kommune til dette formålet. I følge KDR sine retningslinjer i kapittel 551, post 60, «Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling, delegert til kommunene kan direkte bedriftsstøtte bare gis innenfor sonene III og IV». «Kommisjonsforordningane om SMB gjeld forutan støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling kan ein berre gi til små og mellomstore bedrifter (SMB)». Dette gjelder også DalPro AS. Under Punkt 7 i overnevnte retningslinjer om SMB-støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling, såkalt mjuk støtte, står følgende: «Den maksimale støttesatsen er 50 prosent av totale kostnader, og gjelder blant annet for evaluering av nye forretningsområder». Dette skulle bety at prosjektet inkludert egne midler og/eller egeninnsats må ha en ramme på minimum kr for at det omsøkte beløp på kr kan utbetales. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

10 HITRA KOMMUNE.r)t Hitra kommune 7240 Hitra 29 AUG.2012 Hitra SØKNADOM TILSKUDDTIL UTVIKLING EVELSESKONSEPT Det vises til tidligere positive samtaler med Hitra kommune, og det søkes om støtte til utvikling av et opplevelseskonsept for DalPro AS for kr DalPro AS sine eiendommer i Hammerstaddalen og på øvervolden kan tilby en rekke opplevelser: Kortreist mat i verdensklassen Oppdrettshjort og villsau med foring Gartneri med blomster og planter Jaktvald på hjort og rådyr Tilgang til flotte fiskevann Flotte turområder Ved sjøen med fjære og holmer (Barmanfjorden) Flotte trimmuligheter (terreng og moderne trimrom) Rehabiliterings- og aktivitetstilbud Lokaler for bespising, møter og opplevelser (fjøset) DalPro As ønsker å utvikle et opplevelsestilbud kommersielt som A) et supplement til reiselivet ved å utvikle spennende opplevelser som er økonomisk bærekraftig breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud. og Bjved å gi et enda mer allsidig, Hitra og Frøya er perler på trøndelagskysten og Hammerstaddalen og øvervolden en diamant for øyregionen. Ved å utvikle et opplevelseskonsept her vil vi kunne gjøre øyregionen mer attraktiv og tilgjengelig i reiselivssammenheng - ikke i konkurranse med andre reiseselskap i regionen, men som et positivt supplement som kan styrke den øvrige reiselivsnæringen i øyregionen. Midlene det søkes om skal brukes til: Utvikling av et opplevelseskonsept for reiseliv knyttet til Hammerstaddalen og øvervolden (innhold og kostnad, inkl finansieringsforslag): kr Utvikling av et breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud knyttet opp mot opplevelseskonseptet: (innhold og kostnad, inkl finansieringsforslag): kr Konkrete tiltak for å forbedre opplevelsestilbudet på kort sikt (Igangsetting av en oppgradering av fjøset som innebase for opplevelse med vekt på kjøkken- og toalettforhold som i dag er for mangelfulle/tungvinte): kr På bakgrunn av det opplevelseskonseptet vi får utviklet ved hjelp av midlene ovenfor, vil vi i neste omgang måtte få på plass en mer omfattende finansiering der vi vil måtte bruke flere finansieringskilder. Er det noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med undertegnede. behandling. Med vennlig hilsen DalPro AS Håper på en positiv, snarlig Evard ulvan daglig leder

11 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Fritak som meddommer Tingretten - ut perioden 2012 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

12 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I k.sak 176/07 ble Per Kristian Haugen valgt som meddommer til Fosen Tingrett for perioden Per Kristian Haugen flyttet til Trondheim i 2009, og kan dermed ikke lenger representere Hitra kommune i Fosen Tingrett. Selv om det er kort tid igjen av perioden er det nødvendig å velge en ny person for denne tiden. Det vil være fornuftig å velge en person, og da en mann, som er valgt for perioden Følgende nye personer er valgt: Edvard Hjertås Knut Ansnes Jan Egil Handberg Olaf Strand Arve Glørstad Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

13 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 010 Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Wiviann Selvåg Dato: Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: Hitra kommune holder valg mandag 9. september Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Wiviann Selvåg Leder Servicetorget Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

14 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert , meldes det om at valgdagen for Stortings- og Sametingsvalget er fastsatt til mandag 9. september Vurdering Ved valgene fra 1995 til og med valget i 2011, har det i Hitra kommune vært avholdt en dags valg. Rådmannen kan ikke se det er noen nye momenter som tilsier at dette ikke bør videreføres. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

15 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Skatteregnskapet - marginavsetning Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Beregning - marginavsetning Innstilling: Marginavsetningen i Hitra kommunes skatteregnskap økes fra 12 % til 14 %, med virkning fra Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Assisterende rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

16 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Ved hvert månedsoppgjør for skatt holdes det tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin, som blir stående på kommunens bankkonto for skatt. Marginen blir nyttet til oppgjør med skatteytere som får overskytende forskudd ved avregningen det enkelte år. Det har de siste årene vist seg at avsatt margin ikke er tilstrekkelig til å dekke inn det som skal utbetales som overskytende forskudd for det enkelte år. Saksopplysninger Marginavsetningen i Hitra kommune har vært 12 % i en rekke år. I forskrift om gjennomføringen av fordelingen av skatt mv mellom skattekreditorene heter det i 12: «Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende forskudd og totalt utlignet beløp for personlige skatteytere i kommunen for de tre nærmeste foregående skatteoppgjørene.» Marginbeløpene etter utbetaling av tilgodebeløp, har for Hitra kommunes vedkommende vist at det har vært alt for lite, i 2009 var det avsatt kr. 3,6 mill. kr. for lite, og for mill. kr. Vurdering Avsatt margin de tre foregående skatteoppgjørene er for lave til å dekke overskytende forskudd de enkelte år. Marginprosenten er i forskriften sagt ikke bør overstige 12 prosent. For skatteoppgjørene i Hitra er dette en for lav prosentsats. Det finnes ingen gode forklaringer på hvorfor satsen må være høyere enn anbefalt. Trolig skyldes at mange skatteytere synes det er greit å innbetale for mye skatt, at enkelte skatteytere er mer fortrolig med å få til gode enn å måtte betale restskatt. Ut fra de beregninger som er foretatt må marginprosenten økes fra 12 til 14 %, som da får virkning fra Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

17 Sak til kommunestyret Hitra kommune - økning av sats for marginavsetning. Marginprosent pr % Inntekstår Avsetning Overskytende forskudd Differanse (= for lite avsatt) Totalt avsetningsgrunnlag %-sats som dekker overskytende forskudd 0, , Avrundet %-sats 13 % 13 % Anbefalt økning av marginavsetning til 14 % Marginavsetning 14 % Overskytende forskudd Differanse (= for mye avsatt) Kilde: Discoverer-rapport "Margin - avsetning og bruk" Utvalgskriterier: > Kommnr. 1617, Regnskapsår tom 2011, periodenr. tom 12 Utvalgskriterier: > Kommnr. 1617, Regnskapsår tom 2010, periodenr. tom 12

18 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Etiske retningslinjer Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Etiske retningslinjer revidert utgave Etiske retningslinjer Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar etiske retningslinjer slik de er fremlagt. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

19 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommune har hatt etiske retningslinjer i mange år, og de ble sist endret i 2007, da dette med varsling ble tatt inn. De fremlagte retningslinjene er ikke vesentlig endret, men det er tatt inn en innledning som presiserer hva etikk er og hvorfor det er det er viktig å ha fokus på etikk. Retningslinjene er ellers forsøkt tilpasset andre kommuners retningslinjer, og det er også lagt vekt på at innholdet skal være i samsvar med KS sine intensjoner om hva slike retningslinjer skal inneholde. For rådmannen er det vesentlig at alle ansatte har forhold til etikk, og det er innen pleie og omsorg satt fokus på dette gjennom et eget prosjekt i år. Tillit og omdømme er avgjørende i alle sammenhenger, og hele kommunens organisasjon inkludert de folkevalgte påvirker dette gjennom sin væremåte og sine handlinger. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

20 Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den XX.XX.12 1

21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Generelt Omdømme myndighetsmisbruk Åpenhet og varsling Habilitet, interessekonflikt Gaver og andre fordeler Forvaltning av kommunens aktiva (Innkjøp/bruk av kommunens eiendeler) Ekstraerverv og bierverv (Bistilling) Bruk av informasjon (Taushetsplikt Varsling Oppfølging Retningslinjer for ledere ved behandling av varsling om uregelmessigheter Omfang

22 1. Innledning. Hitra kommunes oppgave er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste. Som tjenesteyter, som forvalter av fellesskapets verdier og ved utøvelse av offentlig myndighet stilles det høye krav til den enkeltes etiske holdninger og integritet. Dette er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Kommunens etiske retningslinjer skal være et uttrykk for den etiske standard som skal gjelde for kommunens ansatte og folkevalgte. Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og alle skal ta avstand fra og bekjempe uetisk praksis. Særlig gjelder dette hvis handlingene krenker noens rettsvern eller tilgodeser noen på en uberettiget måte. Folkevalgte og ledere er rollemodeller, og skal legge til rette for en bedriftskultur hvor etisk refleksjon er en daglig aktivitet. 2. Generelt Hitra kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle har et ansvar for å etterleve dette. Folkevalgte og ansatte plikter å overholde lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også å forholde seg lojalt til vedtak som er fattet av folkevalgte og administrasjonen. Samtlige ansatte i Hitra kommune er pålagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens Omdømme myndighetsmisbruk Folkevalgte og ansatte skal behandle brukere, kollegaer og andre de kommer i kontakt med gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter med høflighet og respekt. Ansatte og folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet. 4. Åpenhet og varsling Åpenhet er et overordnet prinsipp i Hitra kommunes forvaltning, både mot innbyggerne og innad i egen virksomhet. Dette er en forutsetning for allmennhetens tillit til kommunen, og motvirker klanderverdig adferd og ukultur. Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Med en åpen bedriftskultur legges det til rette for at ledere, tillitsvalgte og medarbeidere forstår de veivalg som tas og at velment kritikk kommer frem slik at bedre beslutninger kan tas. 5. Habilitet, interessekonflikt For å ivareta og styrke befolkningens tillit og holdning til kommunen, er det særlig viktig at avgjørelsene som tas ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. De skal derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. 3

23 Forvaltningsloven kap. 2, samt kommunelovens 40 nr. 3 gir bestemmelser om habilitet som gjelder for alle tilsatte og folkevalgte i kommunen. Alle som arbeider med saksbehandling i kommunen skal gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens bestemmelser. Folkevalgte og ansatte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng ikke uberettiget tilgodeser noen. De skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta det opp med vedkommende organ eller overordnede. Mulige interessekonflikter kan være: Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. Lønnet erverv som kan påvirke arbeidet i kommunen, jfr. Arbeidsreglementets 14. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører den enkeltes virke i kommunen. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at folkevalgt eller ansatt kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. Familiære eller andre nære sosiale forbindelser. Det er viktig at kommunens folkevalgte og ansatte i sentrale administratives stillinger kan dokumentere sin habilitet. 6. Gaver og andre fordeler Folkevalgte og ansatte skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak, og være i strid med straffelovens 276, 276 a-c. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser, skal unngås. Disse reglene er likevel ikke til hinder for at ansatte kan motta gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver utover dette må avklares med overordnet. Reglene hindrer ikke oppmerksomhet i form av moderate former for gjestfrihet og representasjon som hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Ingen må direkte eller indirekte betinge seg fordeler i noen form fra leverandører eller kunder. Rabatter ved private kjøp kan bare mottas når dette er innført som en generell ordning for ansatte. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak av rådmannen. 4

24 7. Forvaltning av kommunens aktiva (Innkjøp/bruk av kommunens eiendeler). Folkevalgte og ansatte plikter å ta vare på kommunens aktiva. Med kommunens aktiva menes budsjettmidler, bygninger, biler, maskiner, elektronisk utstyr, inventar og utstyr etc. Innkjøp skal foretas i henhold til Innkjøpsrutiner for Hitra kommune, jfr. Hitra kommunes økonomireglement og gjeldende lovverk. Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med vedtak og gjeldende retningslinjer. 8. Ekstraerverv og bierverv (Bistilling) En kommuneansatt kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. (Medarbeidere plikter å underrette arbeidsgiver om bistillinger eller bierverv vedkommende har eller senere pådrar seg. Slike må ikke komme i konflikt eller konkurranseforhold til Hitra kommune, og heller aldri gå på bekostning av hovedstilling). Det må være åpenhet om folkevalgtes og ansattes ekstraverv og bierverv m.v. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen. Folkevalgte og ansatte skal registrere sine verv i KS sitt styrevervregister. 9. Bruk av informasjon (Taushetsplikt) Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet i kommunen, skal være korrekt og pålitelig og gis en tydelig formulering. Taushetsplikten gjelder også etter at en har sluttet i kommunen. For øvrig vises til forvaltningsloven og særlover sine regler om taushetsplikt. 10. Varsling Medarbeidere har rett og plikt til på en forsvarlig måte å varsle om forhold de får kjennskap til som anses kritikkverdige eller uholdbare. Dette kan være brudd på lovverk eller kommunens retningslinjer, korrupsjon, underslag, mobbing og diskriminering, håndtering av farlige produkter, eller fare for liv og helse, jfr. Arbeidsmiljølovens 2-3 og 2-4. Kritikkverdige forhold kan tas opp med leder, verneombud, fagforening, tilsynsmyndigheter eller personalseksjonen. Ethvert varsel medfører undersøkelsesplikt. Varslerens identitet er en fortrolig opplysning, men varsleren må være oppmerksom på at det kan bli nødvendig å oppgi identiteten ved nærmere undersøkelse av saken. Den som blir varslet har også ansvar for å sørge for at saken følges opp og at varsleren får tilbakemelding. Kommunen forplikter seg til ikke å foreta gjengjeldelse overfor medarbeidere som tar opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Intern varsling vil i de fleste tilfeller anses som forsvarlig. Ledelsen har ansvar for at negative reaksjoner ikke forekommer, verken fra ledere eller fra kollegaer, jfr. arbeidsmiljølovens 2-5 om vern av varslere. 5

25 11. Oppfølging Uregelmessigheter og mistanke som sådanne skal rapporteres. Slike saker søkes løst på lavest mulig nivå, om nødvendig i samarbeid med rådmannen. Saker som ikke løses administrativt skal legges fram for personalutvalget til behandling. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Opptreden i strid med retningslinjene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet. 12. Retningslinjer for ledere ved behandling av varsling om uregelmessigheter. a) Ved varsling og mistanke - den første fasen: Innledende undersøkelser for å bekrefte / avkrefte Vurdere og ta kontakt med varsler, men varslers interesser skal ivaretas gjennom hele prosessen Undersøkelsene kan være innenfor og eller utenfor egen virksomhet: - hva kan ha skjedd - bakgrunnsinformasjon (f.eks. sjekke saksbehandling m.v.) - bevissikring I den første fasen vil det være fornuftig å involvere en overordnet (eller sideordnet dersom det er mest naturlig), for å drøfte situasjonen og videre saksgang. Ved bekreftet mistanke, må en vurdere hvordan en vil gå videre. Det kan være hensiktsmessig å lage en fremdriftsplan som kan omfatte: - kontakt med personalsjef/kommunens jurist - samtaler med de involverte - anmeldelse En skal ikke under noen omstendighet gå videre med en fremdriftsplan uten at nærmeste overordnet rådført. I hele prosessen er det viktig at alle forhold og opplysninger blir dokumentert 13. Omfang De etiske retningslinjene gjelder også for Hitra Storkjøkken KF 6

26 Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den

27 1. Etikk Retningslinjene beskriver den etiske standarden som må respekteres av alle folkevalgte og ansatte i deres kontakt med interne og eksterne interessenter. Kommunens tjenesteyting og saksbehandling skal drives på en etisk forsvarlig og sosial ansvarlig måte. De etiske retningslinjene skal fremme bevissthet om og følsomhet for etiske temaer. Det er hver enkeltes ansvar å etterleve retningslinjene. Dersom det er tvil om omfanget av reglene, bør handlingen unngås eller spørsmålet drøftes med nærmeste leder. 2. Formål Hitra kommune skal være en serviceorientert, åpen, forutsigbar, og profesjonell kommune. Folkevalgte og ansatte plikter lojalt å overholde og informere seg om de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også å forholde seg lojalt til vedtak som er fattet av folkevalgte og administrasjonen. 3. Omdømme myndighetsmisbruk Ønsket omdømme for Hitra kommune er at vi hos innbyggere og samarbeidspartnere fremstår som en kvalitetsbevisst, samarbeids-/tjenestevillig og serviceinnstilt kommune, som legger stor vekt på åpenhet, redelighet, og ærlighet i all sin virksomhet. Både som myndighetsutøvere, tjenesteytere og forvaltere av betydelige samfunnsressurser, plikter å tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ. Det skal vises hensynfullhet, vennlighet, høflighet og korrekthet overfor publikum i så vel skriftlig som muntlig kommunikasjon. All kommunikasjon må utformes på en måte som er lett forståelig for mottakerne, og taushetsplikt skal overholdes. 4. Åpenhet og varsling Åpenhet er et overordnet prinsipp i Hitra kommunes forvaltning, og er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet. Med en åpen bedriftskultur legges det til rette for at ledere, tillitsvalgte og medarbeidere forstår de veivalg som tas og at velment kritikk kommer frem slik at bedre beslutninger kan tas. Medarbeidere har rett og plikt til på en forsvarlig måte å varsle om forhold de får kjennskap til som anses kritikkverdige eller uholdbare. Dette kan være brudd på lovverk eller kommunens retningslinjer, korrupsjon, underslag, mobbing og diskriminering, håndtering av farlige produkter, eller fare for liv og helse, jfr. Arbeidsmiljølovens 2-3 og 2-4. Kritikkverdige forhold kan tas opp med leder, verneombud, fagforening, tilsynsmyndigheter eller personalseksjonen. Ethvert varsel medfører undersøkelsesplikt. Varslerens identitet er en fortrolig opplysning, men varsleren må være oppmerksom på at det kan bli nødvendig å oppgi identiteten ved nærmere undersøkelse av saken. Den som blir varslet har også ansvar for å sørge for at saken følges opp og at varsleren får tilbakemelding. Kommunen forplikter seg til ikke å foreta gjengjeldelse overfor medarbeidere som tar opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Intern varsling vil i de fleste tilfeller anses som

28 forsvarlig. Ledelsen har ansvar for at negative reaksjoner ikke forekommer, verken fra ledere eller fra kollegaer, jfr. arbeidsmiljølovens 2-5 om vern av varslere. 5. Habilitet, interessekonflikt For å ivareta og styrke befolkningens tillit og holdning til kommunen, er det særlig viktig at avgjørelsene som tas ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. De skal derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Forvaltningsloven kap. 2, samt kommunelovens 40 nr. 3 gir bestemmelser om habilitet som gjelder for alle tilsatte og folkevalgte i kommunen. Alle som arbeider med saksbehandling i kommunen skal gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens bestemmelser. Folkevalgte og ansatte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng ikke uberettiget tilgodeser noen. De skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta det opp med vedkommende organ eller overordnede. Mulige interessekonflikter kan være: *Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. *Lønnet erverv som kan påvirke arbeidet i kommunen, jfr. Arbeidsreglementets 14. *Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører den enkeltes virke i kommunen. *Personlige økonomiske interesser som kan føre til at folkevalgt eller ansatt kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. *Familiære eller andre nære sosiale forbindelser. Det er viktig at kommunens folkevalgte og ansatte i sentrale administratives stillinger kan dokumentere sin habilitet. 6. Bistilling Medarbeidere plikter å underrette arbeidsgiver om bistillinger eller bierverv vedkommende har eller senere pådrar seg. Slike må ikke komme i konflikt eller konkurranseforhold til Hitra kommune, og heller aldri gå på bekostning av hovedstilling. 7. Gaver og andre fordeler Folkevalgte og ansatte skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak, og være i strid med straffelovens 276, 276 a-c. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser, skal unngås. Disse reglene er likevel ikke til hinder for at ansatte kan motta gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver utover dette må avklares med overordnet. Reglene hindrer ikke oppmerksomhet i form av moderate former for gjestfrihet og

29 representasjon som hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Ingen må direkte eller indirekte betinge seg fordeler i noen form fra leverandører eller kunder. Rabatter ved private kjøp kan bare mottas når dette er innført som en generell ordning for ansatte. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak etter rådmannens avgjørelse. 8. Innkjøp/bruk av kommunens eiendeler. Innkjøp skal foretas i henhold til Innkjøpsrutiner for Hitra kommune, jfr. Hitra kommunes økonomireglement og gjeldende lovverk. Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med vedtak og gjeldende retningslinjer. 9. Oppfølging Uregelmessigheter og mistanke som sådanne skal rapporteres. Slike saker søkes løst på lavest mulig nivå, om nødvendig i samarbeid med rådmannen. Saker som ikke løses administrativt skal legges fram for personalutvalget til behandling. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Opptreden i strid med retningslinjene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet. 10. Taushetsplikt Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet i kommunen, skal være korrekt og pålitelig og gis en tydelig formulering. Taushetsplikten gjelder også etter at en har sluttet i kommunen. For øvrig vises til forvaltningsloven og særlover sine regler om taushetsplikt. 11. Omfang De etiske retningslinjene gjelder også for Hitra Storkjøkken KF

30 Retningslinjer ved behandling av tips / mistanke om uregelmessigheter. 1. Ved tips og mistanke - den første fasen: * Innledende undersøkelser for å bekrefte / avkrefte * Undersøkelsene kan være innenfor og eller utenfor egen virksomhet: - hva kan ha skjedd - bakgrunnsinformasjon (f.eks. sjekke saksbehandling m.v.) - bevissikring 2 I den første fasen er det viktig å tenke seg godt om, og involvere en overordnet (eller sideordnet dersom det er mest naturlig), for å drøfte situasjonen og hva som kan / bør gjøres av undersøkelser. Det kan være et poeng at dette skal foregå uten at noen får vite om det (undersøke, å sikre bevis og liknende) 3. Ved bekreftet mistanke, må en vurdere hvordan en vil gå videre. Det kan være hensiktsmessig å lage en aksjonsplan. Den kan omfatte: - kontakt med advokat (arbeidsrett) - kontakt med personalkonsulent - samtaler med den/de "mistenkte" - anmeldelse 4. En skal ikke under noen omstendighet gå videre med en aksjonsplan uten at nærmeste overordnet, evt. personalkonsulent, evt. ordfører er informert og rådført. 5. I hele prosessen er det viktig at alle forhold og opplysninger blir dokumentert

31 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Møteplan for 2. halvår Ny behandling Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

32 Hitra kommune Møteplan 2. halvår 2012 Oppdatert: AVC UKE Datoer Mandag - fredag Tema i KST KST FSK * PSU Frist rådmann en OPK HOK TEK (leder OPK) Etiske retningslinjer (ledere for alle komiteer) Kl. 09:00 19:00 Planstrategi Fellesmøte OPK kl. 15:00 OPK+HOK kl. 17: (leder OPK) Tertialrapport Selskapskontroll Eldres Råd Kontrollutvalg Brukerråd Høstferie (leder TEK) Gebyrregulativ (leder OPK) (leder TEK+OPK) (leder TEK) Budsjett/ handlingsprogram (Leder OPK) (leder TEK) Juleferie HOK møtestart kl (4 t) TEK møtestart kl OPK møtestart kl (4 t) FSK tirsdager, møtestart kl KST torsdager, møtestart kl Brukerråd kl Eldres Råd kl Kontrollutvalg kl. 09:00. Ungdomsråd kl. 16:00. Skoleferier: Høstferie uke 41, juleferie uke 52. HUR

33 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Økonomisk rapportering pr Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Vedlegg: Rapport pr Innstilling: Hitra formannskap tar økonomisk rapportering pr til orientering. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

34 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Formannskapet skal ha økonomisk rapportering hver 2. måned, og dette er 4. rapportering for Det vises til kommentarene for de enkelte rammeområder. Totalforbruket er litt høyt, og særlig innen rammeområdene 2, 3 og 4, forventet kriseskjønn innen rammeområdene 2 og 3 vil påvirke resultatet vesentlig. Tertialrapport vil trolig kunne si noe om resultatet av kriseskjønn. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

35 Hitra kommune - RO 0 Pr aug. mnd: 2012 Budsjett Regnskap Komite Formannskapet Opprinn. Justert Per Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter Brutto inntekter Netto Artsgruppenivå Hitra kommune - RO 0 Pr aug. mnd: 2012 Arts Budsjett Regnskap gruppe Formannskapet Opprinn. Just. Per. Forbruk Avvik Prognose aug Lønn, inkl. sos.utg Kjøp av varer og tjen Kjøp av tj.erst.komm.prod Overføringer Fiansieringsutgifter Brutto utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansieringsinntekter Brutto inntekter Brutto utgifter Brutto inntekt Sum Netto Differanser forklares slik: Forbruk lønn/godtgjørelse er budsjettjustert i forhold til merutgifter som er påløpt forbruket er i henhold til budsjett Bevertning møter etc. er justert, og vil trolig bli i forhold til budsjett Gjelder overføring til revisjon og Ku-sekretariat og vil bli som budsjettert Refusjonene gjelder moms og er i forhold til budsjett. Iverksettelse av tiltak: Ingen spesielle tiltak, forbruket i stor grad avhengig av møtevirksomet. Budsjettjustering er foretatt/blir foretatt når det er nødvendig. Hitra, den Edel Ø. Myhren Økonomisk rapport - Rammeområde 0 Politisk virksomhet

36 Hitra kommune - RO 1 Pr aug. mnd: 2012 Budsjett Regnskap Komite Formannskap Opprinn. Justert Per Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter Brutto inntekter Netto Artsgruppenivå Hitra kommune - RO 1 Pr aug. mnd: 2012 Arts Budsjett Regnskap gruppe Formannskap Opprinn. Just. Per. Forbruk Avvik Prognose aug Lønn, inkl. sos.utg , Kjøp av varer og , Kjøp av tj.erst.kom , Overføringer , Fiansieringsutgifte ,0 0 Brutto utgifter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Finansieringsinnte ,7 725 Brutto inntekter Brutto utgifter Brutto inntekt Sum Netto RO 1 Lønn ink.sykepenger Budsjett for perioden Forbruk i perioden Sykefravær Jan. Febr. Mars April Mai Juni Totalt for RO 1 5,8 % 8,0 % 6,6 % 7,9 % 5,1 % 6,8 % Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Totalt for RO 1 4,4 % Differanser forklares slik: Forbruk lønner i henhold til budsjett Lisenser, abonnement og driftavtaler er betalt for hele året. Interne overføringer - inntekter utgjør nærmere 0,9 mill. kr. som ikke inntektsføres før ved årets slutt. Artsgruppen er under kontroll, men noe merutgifter som følge av at utgifter som påløper ekstra blir ført på dette rammeområdet Under kontroll Utgiftene påvirkes av utbetalinger som gjelder hele året, samt nedtrekk budsjett som ikke er fordelt Gjelder fondsbruk Fordeling av kostnader m.v. som posteres i forbindelse medårsoppgjøret Hovedinntekten posteres ved årets slutt. Er under kontroll Fondsbruk som er under kontroll. Iverksettelse av tiltak: Ingen spesielle tiltak, men kostnadsbegrensninger der det er mulig. Budsjettjustering er foretatt/blir foretatt når det er nødvendig. Hitra, den Edel Ø. Myhren Økonomisk rapport - Rammeområde 1 Administrasjonen

37 Hitra kommune - RO 2 Pr aug. mnd: 2012 Budsjett Regnskap Komite Formannskapet Opprinn. Justert Per Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter Brutto inntekter Netto Artsgruppenivå Hitra kommune - RO 2 Pr aug. mnd: 2012 Arts Budsjett Regnskap gruppe Formannskapet Opprinn. Just. Per. Forbruk Avvik Prognose aug Lønn, inkl. sos.utg , Kjøp av varer og tjen , Kjøp av tj.erst.komm.prod , Overføringer , Fiansieringsutgifter ,0 0 Brutto utgifter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Finansieringsinntekter ,0 15 Brutto inntekter Brutto utgifter Brutto inntekt Sum Netto Fillan Strand OS Barman OS Kn.sund OSKvenvær OS Fillan BH Lønn ink. Sos. Utg Sykefravær Budsjett for perioden Forbruk i perioden Forbruk i % (Bal. = 63,5%) 64,93 % 62,58 % 62,32 % 64,22 % 74,38 % 62,46 % Jan. Febr. Mars April Mai Juni Totalt for RO 2 11,7 % 11,9 % 11,2 % 7,3 % 8,8 % 8,7 % Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Totalt for RO 2 7,5 % Per avdeling- juli 5,6 % 11,0 % 4,8 % 14,1 % 0,0 % 10,2 % Differanser forklares slik: Lønnforbruket må sees i sammenheng med innkomne sykepenger. Korrigert lønnsforbruk ligger på 65,3 % Alle enheter har korrigert driftsnivået for høsten 2012, i tråd med rammene. Korrigeringene skal føre til at forbruket justerer seg ned mot rammene pr Noen av enhetene er fortsatt i ubalanse, og skal gjennomføre tiltak. Rådmannen har i møte med Fylkesmannen fått signaler om tilføring av kriseskjønn knyttet til flerspråklige barn og unge. Dette vil dekke en del av avviket knyttet til utgiftene på dette området Forbruket er under kontroll. Div. innkjøp foretatt før nytt skoleår Gjelder hovedsakelig utgifter for gjesteelever. Faktureres juni og desember. Utbetalinger for vår 2012 er ført. Utgiftene vil øke 2. halvår. Posten ligger an til å bli ca. 400' over budsjett for Forbruket er under kontroll Brukerinntekter er under kontroll Sykepenger sees opp mot lønn. Se artsgr Merinntekter er budsjettjustert. Iverksettelse av tiltak: Rammeområdet har et avvik ift. budsjett på kr. 660'. Dette avviket vil synke i løpet av høsten. Det er foretatt en gjennomgang av lønnsforbruket ved alle enheter for å avstemme driften til rammene for høsten Dette omfatter blant annet reduksjoner knyttet til klasser ved u-trinn Fillan skole (1,6 ÅV) og økning Barman bhg (1 ÅV), samt andre mindre korrigeringer. Merutgifter gjesteelever må dekkes gjennom tilførte midler, eller dekkes gjennom innsparinger på rammene til skoler og barnehager. Hitra, den Kjell R. Sæther, kommunalsjef Økonomisk rapport - Rammeområde 2 Oppvekst

38 Økonomisk rapport - Rammeområde 3 Helse - og omsorgstjenesten Hitra kommune - RO 3 Pr aug. mnd: 2012 Budsjett Regnskap Komite Formannskapet Opprinn. Justert Per Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter Brutto inntekter Netto Artsgruppenivå Hitra kommune - RO 3 Pr aug. mnd: 2012 Arts Budsjett Regnskap gruppe HOK Opprinn. Just. Per. Forbruk Avvik Prognose aug Lønn, inkl. sos.utg , Kjøp av varer og tjen , Kjøp av tj.erst.komm.prod , Overføringer , Fiansieringsutgifter ,3 309 Brutto utgifter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Finansieringsinntekter ,3 911 Brutto inntekter Brutto utgifter Brutto inntekt Sum Netto Helsetunet Hjemmetj. TF Øvrige HFR Lønn ink. Sos. Utg Budsjett for perioden Forbruk i perioden Sykefravær Jan Febr. Mars April Mai Juni Totalt for RO 3 12,0 % 15,0 % 15,0 % 12,6 % 14,7 % 12,0 % Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Totalt for RO 3 8,1 % Per avdeling - juli 10,4 % 10,2 % 1,0 % Hjemmetj./TF Differanser forklares slik: Merforbruk på lønn, som i all hovedsak har sin årsak i: sykefravær, samhandlingsreform og nye tiltak ressurskrevende brukere Deler av estimert merforbruk vil dekkes opp med økning i sykepengerefusjoner Det er sannsynlig at størstedelen av merforbruk ressurskrevende brukere kan dekkes opp gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen Postene er under kontroll Overføringene til Helseforetaket er noe høyere enn budsjettert, og da også tilståtte statlige midler som skal dekke disse utgiftene OK Ingen spesielle forhold, det meste av det som er bokført er netto kostnader knytta til sosiale lån