Møteinnkalling for Formannskapet

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Sven Tore Løkslid ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 069/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 070/14 KYRKJELEG INNDELING I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HØRING 071/14 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2015

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /14 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-, K2- Arkivnr.: 14/2836 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå F-møte blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /14 BR Saksansvarleg: Bjørn Rugaas Arkiv: K1-002 Arkivnr.: 14/2617 KYRKJELEG INNDELING I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HØRING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Den Norske Kirke KIRKELIG INNDELING I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HØRING Vedlagde dokument: Dokument nr.1 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kyrkjelova (KL) og Kgl. res. av 7. juni 1996 Saksgang: Formannskapet vedtek Bakgrunn for saka: Biskopen i Agder og Telemark har sendt ut høyringsdokument om kyrkjeleg inndeling i Agder og Telemark bispedømme. Dokumentet er resultat av arbeidet i eit utval nedsett i desember 2013, og er handsama i bispedømmerådet i møte I høyringsframlegget gjer bispedømmerådet framlegg om at 135 sokn reduserast til 79. Det er bispedømmerådet som fattar endeleg vedtak, men kyrkjelydsmøta i dei berørde sokna skal få høve til å uttale seg. (Jfr. Kyrkjelova 2, 3. avsnitt). Sokneråda og Kyrkjeleg fellesråd i Hjartdal kommune er også høyringsinstans i saka. Frist for uttale er sett til I utgreiinga om kyrkjeleg inndeling syner utvalet til denne bakgrunnen for ønskje om ny inndeling: Gudstenestefornying og gudstenesteforordning Den økonomiske situasjonen Kommunesamanslåing og meir samarbeid mellom kommunar Konsekvensar av tenesteordninga form prestar og prostar Konsekvensar av trusopplæringsarbeidet Konsekvensar av kyrkjeleg reformarbeid elles

4 Frå bispedømmerådet si side ser ein på endringsønsket i høve til å skape ein meir robust soknestruktur enn i dag. Mellom anna synast det til at det mange stader er ein ubalanse i leiing, organisering og styring ved at Kyrkjeleg fellesråd har fått ein sterkare posisjon enn lovgrunnlagets intensjon, medan sokneråda ser ut til å svekkast. Rapporten peikar også på at ein struktur med for små sokn er med på å utarme rekrutteringsgrunnlaget til soknerådet. Utgreiinga si tilråding legg mellom anna følgjande til grunn når det gjeld tilhøvet mellom robustheit og storleik: - dei fleste mindre kommunane i Agder og Telemark bør vere eittsoknskommunar - minimum 1000 medlemmer og tilhørige pr sokn - ein gudsteneste kvar sundag i rimeleg avstand (30 minutt med bil) for soknet sine innbyggjarar - evne og ressursar til å gjennomføre trusopplæringsplanen og andre vedtekne planar og strategiar - eit sokneråd som er i stand til å utføre soknet sine oppgåver I kapitel 6 i utgreiinga legg utvalet fram følgjande endringsframlegg når det gjeld Hjartdal kommune: (medlemmer i parentes) Hjartdal (428), Sauland (663) og Tuddal (309) sokn slåast saman til eitt sokn med ca medlemmer/tilhøyrande. Den føreslegne endringa er eventuelt tenkt ved at nye sokneråd startar si funksjonstid frå 01.oktober i valåret Avgjerd om samanslåing må difor fattast seinast vinteren 2015, slik at nominasjon og førebuing til valet hausten 2015 kan gå føre seg innan fastsette fristar. Vurdering: Samstundes med at samfunnet endrar og utviklar seg er det behov for at arbeidet i kyrkja sine styringsorgan endrar seg i takt med dette. For Hjartdal kommune kan det vere eit hovudpoeng at ein varsla endring av kommunestrukturen gjer det nødvendig å tilpasse soknestrukturen til ei framtid i ein større kommune. Ein eittsoknstruktur for Hjartdal i ein storkommune vil kunne ivareta lokalkyrkja sitt indre liv betre enn dagens struktur er i stand til. I utvalet sitt arbeid peikast det på at det er behov for å løyse fleire oppgåver i kyrkjelyden enn dei ordinære soknerådsoppgåvene, og at frigjorte ressursar ved ei samanslåing kan nyttast til å bemanne desse oppgåvene, til dømes gjennom å opprette mindre arbeidsutval med konkrete oppgåver. Når Hjartdal kommune den siste tida har busett flyktningar, kan vi oppleve at kyrkjelyden gjer ein positiv innsats i integreringsarbeidet. Dette kan tene som døme på korleis kyrkjelydsarbeid kan innrettast systematisk for å bidra til lokalsamfunnsutvikling. Oppgåvedelinga mellom Kyrkjeleg fellesråd og sokneråda kan grovt sett definerast slik at fellesrådet har ansvar for driftsmessige oppgåver knytt til kyrkjebygg, kyrkjegard og forvaltning, medan soknerådet skal ha fokus på kyrkja sitt indre liv og innhald. Når utvalet syner til at det er teikn på ubalanse i tilhøvet mellom dei to, er dette noko som vil kunne rette seg ved den føreslegne endringa. Den kan peikast på at ei samling i eitt sokn kan skape uro for at gode tradisjonar knytt til gudstenesterytmen, konfirmasjon og gravferdsordninga kan stå i fare. Det er også slik at talet på gudstenester vil bli noko redusert med bakgrunn i presten si tenesteordning. Det vil likevel vere slik at eit felles eittsokns sokneråd vil kunne ha tilsyn med og eventuelt ivareta dei verdiane som sjåast som viktige med vel så stor tyngde som dagens ordning.

5 Etter ei samla vurdering ser rådmannen framlegget frå Agder og Telemark bispedømmeråd som eit positivt og nødvendig tiltak for å vitalisere kyrkjelydsorgana sitt arbeid lokalt. RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune støttar framlegg frå Agder og Telemark bispedømmeråd om kyrkjeleg inndeling. Saksordførar:

6 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret RE Formannskapet /14 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151, K2- Arkivnr.: 14/2061 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2015 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Kontrollutvalet MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON I Kongsbergregionen KONGSBERGREGIONEN - BUDSJETTFORSLAG 2015 M/HANDLINGSPLAN Vedlagde dokument: Dokument nr. 4 og 6 Rådmannen sitt forslag til kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Rådmannen sitt forslag til gebyr og betalingssatsar 2015 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova Saksgang: Formannskapet handsamar saka i to møte før tilrådinga blir lagt ut til offentleg ettersyn. Formannskapet kjem med endeleg tilråding etter høyringa Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis planen vil bli fylgt opp dei komande fire åra. Handlingsdelen skal bli rullert årleg. I samband

7 med rullering av handlingsdelen skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. I medhald av kommunelova skal kommunen ha ein økonomiplan. Det er opp til kommunen å avgjere om økonomiplanen skal vere ein integrert del av kommuneplanen sin handlingsdel. Økonomiplanen skal òg bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslaget frå formannskapet skal vere offentleg kjent i minst 14 dagar før kommunestyret sin handsaming. Når økonomiplanen blir integrert med kommuneplanen sin handlingsdel, er det plan- og bygningslova sine reglar om at forslaget skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar frå formannskapet si tilråding er klar før kommunestyret gjer sitt vedtak, som gjeld. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Hjartdal kommune har sidan 2012 utarbeidd handlingsdel til kommuneplanen i tråd med reglane i plan- og bygningslova. Rådmannen har gode erfaringar med å integrere handlingsdelen og økonomiplanen i eitt dokument. Det førar til at dei blir god samanheng og heilskapstenking i kommunen sine strategiske styringsdokument. Det kom heller ikkje politiske signal om noko anna i samband med evalueringa av prosessane. Hjartdal kommune har dei tre siste åra hatt eit negativt netto driftsresultat. Det tyder at vi har brukt meir av oppsparte midlar enn det vi sett av på fond. Dette har svekka kommunen sin økonomiske berekraft. Ei analyse gjennomført av Agenda Kaupang AS viser at Hjartdal kommune har potensial for å drifte sine tenester vesentleg lågare enn i dag, dersom vi "kopierar" drifta til dei billigaste kommunane innanfor alle sektorar.. I økonomiplanen for blei det lagt til grunn ein årleg inntekt på 12 mill frå eigedomsskatt knytt til bustad og fritidsbustader. I løpet av 2014 er det gjort vedtak som inneber at inntekta i 2014 er 7 mill og at den maksimalt kan stige til 10,5 mill i 2015 og maks ca 12 mill i resten av planperioden. Dei siste åra har vi sett at det har vore ein svikt i dei generelle skatteinntektene. I komande ØPperiode må vi derfor forvente ein lågare vekst i skatteinntektene enn i utgiftsveksten. Dei statlege overføringane til kommunen baserar seg på ein rekkje ulike faktorar der befolkningssamansetninga er vesentleg. For første gang på mange år viser prognosane til SSB ein vekst i folketalet framover. Dette er lagt til grunn i økonomiplanperioden. Likevel kjem Hjartdal dårlegare ut enn landsgjennomsnittet. Årsaka til dette er at veksten er større andre plassar og alderssamansettinga i kommunen. Driftsutgiftene må tilpassast dette. Ein del av kommunen sin inntekter er avhengig av ein marknad. Dei siste åra har vi vore for optimistiske i budsjetteringa av slike inntekter. Inntekter frå brukarbetalingar som ikkje er føreseielege må derfor vurderast grundig.

8 Arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett starta med kommunestyret sin strategikonferanse Kommunestyret blei da presentert for utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor. På strategikonferansen blei dei politiske partia bedne om å kome med innspel på kva for område rådmannen burde greie ut i den administrative delen av økonomiplanprosessen. Hensikta med dette var å unngå for mange politiske bestillingar i samband med formannskapet sin handsaming av økonomiplanperioden. Da er tida knapp for å foreta gode utgreiingar. Det partia bad rådmannen om å utgreie var: Vurdere dei moglegheitene som det blir peika på i rapporten frå Agenda Kaupang. Vurdere korleis kan vi på best mogeleg måte kan leggje tilrette for auka busetting. Leilegheiter i Sauland blei særskilt nemnt. Vurdere sal av Staurhaugen for å finansiere midlar til utarbeiding av områdeplanar for Hjartdal og Sauland sentrum. Fortgang i bygging av omsorgsbustadar. Vurdere nedlegging av sjukeheimsplassar når omsorgsbustadar er bygd. Vurdere samling av mellomsteget i Sauland. Vurdere skulebygget i Sauland Vurdering av næringsarbeidet. Det er viktig å følgje opp tidlegare signal som er gitt gjennom verbalpunkt og planar. Rådmannen har, så langt det har latt seg gjere, prøvd å følgje signala frå strategikonferansen. Dei konkreta tema blir omtalt i vedlagte forslag til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan. Rådmannen gir her i saksframlegget ei generell tilbakemelding på punkta: Oppfølging av Agenda Kaupang sin rapport Agenda Kaupang sin rapport peika på eit stort potensial for å redusere driftskostnadane dersom Hjartdal kommune valde "billigaste løysing" for alle tenesteområde. Innsparingspotensialet var 32 mill kroner. I praksis er det slik at ingen kommune er billigast på alt. Arbeidsgruppene som blei sett ned i etterkant av rapporten kom stort sett fram til tiltak som allereie er lagt fram av rådmannen tidlegare eller som var innarbeid i vedteken økonomiplan Nokre forslag om nye tiltak kom i tillegg. Desse er stort sett innarbeidd i det forslaget som rådmannen nå legg fram. Agenda Kaupang peika på at det var vanskeleg å gjere drastiske reduksjonar i oppvekstsektoren utan strukturendringar. Rådmannen er av same oppfatning. Rådmannen har sett eit behov for å få ytterlegare bistand frå konsulent til å sjå på konkrete forslag til innsparingar. Det er innhenta pristilbod på dette, men rådmannen har ikkje hatt økonomiske rammer til å gjennomføre dette. Rådmannen har fylgt opp rapporten frå Agenda Kaupang ved å legge fram tiltak som maksimalt gir ei forbetring av kommunen sin økonomi på 11 mill i 2015 stigande til 19 mill i Bustadbygging Rådmannen har tidlegare peika på behovet for ein meir variert bustadmarknad, t.d sentrumsnære leilegheiter, vanlege hus og stortomter. Kommunestyret vedtok i sak 025/13 "Hjartdal kommune beheld Staurhaugen for realisering av eit variert tomteråde så snart det er rom for det i økonomiplanen. Rådmannen vil ikkje på bakgrunn av eit innspel frå strategikonferansen tilrå ei endring av dette, men kommunestyret kan sjølv fatte eit nytt vedtak. Staurhaugen har i kommuneplanen sin arealdel status som bustadfelt. Eit sal som landbrukseigedom krev derfor endring av planstatus. Eit anna alternativ er å selje heile området til ein privat utbyggjar. Rådmannen er usikker på realismen i dette. Eit tredje alternativ er å selje Staurhaugen som til dømes fire "tomter" á ca 50 mål. Det vil vere eit unikt tilbod i bustadmarknaden og inneber små

9 investeringar for kommunen. Dette vil truleg gje ei inntekt som er større enn dei kostnadane kommunen har hatt ved kjøp og utgreiingar knytt til Staurhaugen. Inntekt frå slik sal kan ikkje brukast til å finansiere utarbeiding av områdereguleringane i Sauland og Hjartdal. Årsaka til det er at sal av fast eigedom skal førast i investeringsrekneskapen, medan områdereguleringane skal førast i driftsrekneskapen. Salsinntekta må såleis bli bruk til investeringar, til dømes i nye bustadområde. Rådmannen har ikkje funne det økonomisk forsvarleg å leggje til rette for meir enn eit bustadområde i planperioden. Omsorgsbustader På strategikonferansen blei det gitt signal om at det måtte vere fortgang i arbeidet med bygging av omsorgsbustader - som det er satt av midlar til i Det har vore arbeidd intenst med dette fram til nå. Det har vore (tid)krevjande å finne fram til ei løysing som både var funksjonell og som tilfredsstiller nasjonale krav. Nye omsorgsbustader er nå prosjektert ferdig, men det er nødvendig å få avklart eit tomteerverv før ein kan gå vidare med prosessen. Forholdet mellom sjukeheimsplassar og omsorgsbustader med heildøgns omsorg - og det totale behovet er omtalt i forslaget til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan. Skule Både situasjonen ved Sauland skule og strukturelle endringar er omtalt i forslaget til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan. Næringsarbeidet Kommunestyret vedtok endringar i kommunen sitt næringsarbeid med verknad frå Det generelle næringsarbeidet blei styrka ved at konsesjonsavgiftsfondet primært skulle brukast til løn av ei stilling knytt til næring og busetting. Bemanninga ved landbrukskontoret blei redusert. Ut frå resultata frå nærings-nm og ei fersk forskingsrapport knytt til utviklingskapasitet i småkommunar tyder det på at kommunestyret valde rett ved å prioritere bemanning framfor å gi tilskot til næringsutvikling. På landbruksområdet er kapasiteten sprengt og dette går ut over kvaliteten på dei kommunale tenestene. Dette er sjølvsagt beklageleg, men eit resultat av kapasitetsutfordringa. Oppfølging av planar og enkeltvedtak Rådmannen rapporterar på dette gjennom kvartalsrapporten og kommenterar ikkje dette ytterlegare her. Hjartdal kommune har i utgangspunktet ein romsleg økonomi samanlikna med landsgjennomsnittet. Hjartdal har eit inntektsnivå på 107% (landsgjennomsnitt = 100%). For nokre år sidan var talet 116%. Hjartdal kommune har høge inntekter per innbyggjar justert for demografiske behov. Rådmannen meiner at Hjartdal kommune har gode økonomiske føresetnadar for å gi gode tenester til innbyggjarane. Dei siste års rekneskapsresultat viser likevel at kommunen har eit for høgt aktivitetsnivå. Kommunen sin økonomiske situasjon er likevel utfordrande. Rådmannen har tidlegare peika på at det er nødvendig å gjere kraftige grep. Kommunestyret gjorde eit slikt grep ved utvidinga av eigedomsskatten i Effekten av tiltaket blei reversert i løpet av Dette har direkte konsekvens for den økonomiske handlefridomen i åra som kjem. Nødvendige reduksjonar er ikkje mogeleg utan fjerning av heile tenesteområde eller stillingsreduksjonar. Det er viktig at slike tiltak blir lagt inn i økonomiplanen fleire år fram i tid slik at rådmannen kan gjennomføre eventuelle vedtak i tråd med lov og avtaleverk (tillitsvalde sin medverknad).

10 Ei vidareføring av dagens drift, med forventa inntektsutvikling, er ikkje mogeleg. Kostnadsnivået må reduserast og/eller inntektene må aukast. Rådmannen legg primært opp til ein kostnadsreduksjon. Kommunen har allereie høge nivå på kommunale avgifter og striden rundt eigedomsskatt gjer det utfordrande å auke denne. Ei nødvendig kostnadsreduksjon får store konsekvensar for det kommunale tenestetilbodet. Kommunestyret skal vedta eigedomsskattesatsen kvart år. Rådmannen tilrår at den alminnelege skattesatsen blir vidareført på 7 promille, og at den differensierte skattesatsen for hus og fritidshus blir vidareført på 3,9 promille. Hjartdal kommune har motteke budsjettforslag for Kongsbergregionen. For allereie etablerte regionale prosjekt er det ei lita nedgang i kostnadane. For 2015 er det foreslått nokre nye tiltak som regionalt er å sjå på som investeringar, men der Hjartdal sin del av finansieringa er så låg at rådmannen tilrår å dekkje det over driftsbudsjettet. Nærmare beskriving av dei regionale tiltaka går fram av vedlagte budsjettforslag. Rådmannen gjer merksam på at det regionale budsjettet i mange samanhengar erstattar utgifter som tidlegare blei belasta den einskilde kommune direkte frå leverandør. Når fleire kommunar går saman blir kostnaden lågare. Rådmannen har i framlegg til økonomiplan funne fram til tiltak som reduserar utgiftene til kommunen med 4,3 mill i 2015 aukande til 8,8 mill i Kommunestyret har tidlegare hatt ei økonomisk målsetting om eit korrigert netto driftsresultat på minimum 2%. Denne målsettinga har rådmannen nesten klart å innfri med sitt forslag til økonomiplan. Gjennomsnittleg netto driftsresultat er 1,93%. Dette skuldast eit negativt netto driftsresultat i 2015 (-0,54). I resten av planperioden er netto driftsresultat meir enn 2%. (3,27%, 2,25% og 2,74%). Rådmannen viser elles til vedlagte forslag til handlingsdel og økonomiplan og årsbudsjett Rådmannen har med dette lagt fram sine tilrådingar til mål og rammer for planperioden. Det formelle ansvaret for å leggje fram forslag til økonomiplan og budsjett er i medhald av kommunelova lagt til formannskapet. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. eigedomsskattelova (esktl) 3, første ledd, bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk, jfr. esktl. 11, første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 3,9 promille, jfr. esktl. 12, bokstav a. Den same satsen skal òg leggast til grunn for fritidseigedomar. Eigedomsskatten blir fakturert i fire terminar, jfr esktl. 25, 1. ledd.

11 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. 7. Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Saksordførar:

12