Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Malfrid Olava Knutshaug Medlem Ivar Bjarne Kvernø

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Malfrid Olava Knutshaug Medlem Ivar Bjarne Kvernø Medlem Kjell Faxvaag Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karen Winter Westrum MEDL Lars Dagfinn Hestnes MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingar Helsø Lars Dagfinn Hestnes Ragna Fjeldvær Karen Winter Westrum Fra administrasjonen møtte: Navn Ann-Vigdis Risnes Cowburn Stilling Sekretær Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Omdelt i møtet: - Publikasjoner utgitt av Statens seniorråd: Eldrerådet oppgaver og funksjon veileder i eldrerådsarbeide Seniorpolitiske utfordringer Å være pensjonist - E-post fra Hitra Hørselslag v/lars Dagfin Hestnes Skyss heim for 100 kr. Pensjonister - Brev fra Hitra Pensjonistforening Ang. skyss for pensjonister, ut/heim for en hundrelapp

2 Orienteringer/drøftinger: - Ann Merete Østmark orienterte om hjemmehjelpsordningen. - Fellesmøte Eldres råd og Brukerrådet først i januar Ønsker møte med ordfører og rådmann. Rådmann/ordfører bestemmer dato. - Trygg fremkommelighet for eldre. Eldres råd etterlyser en handling ang. undergang/kryssing av FV 714 i Fillan sentrum (haster). - Fast lesedag for eldre - 1 time pr. uke. Dette bør være på frivillig basis. Det tas kontakt med Hitra videregående skole v/inger Forsnes som - Fagakademiet Region Midt inviterer til kurset: Eldrerådet i arbeid. Det avholdes i Trondheim den 24. januar 2012, og Malfrid Knutshaug reiser. - Pensjonistforbundet har invitert til kurs på Stjørdal den 28. februar Ivar Kvernø reiser på dette. - Ut og hjem for en 100-lapp. Eldres råd anmoder formannskapet om å endre aldersgrensa for ordningen til 67 år slik de foreslåtte retningslinjene forelå fra rådmannen. Viser til brev fra Hitra pensjonistforening og e-post Hitra Hørselslag.

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 13/11 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 14/11 Budsjett 2012/økonomiplan PS 15/11 Søknad om støtte til prosjektet "Erindringspermer" PS 16/11 Møteplan for 1. halvår 2012 Referatsaker RS 4/11 Ut og hjem for en 100-lapp

4 Saker til behandling PS 13/11 Godkjenning av protokoll fra møte den Saksprotokoll i Eldres Råd Protokoll fra møte den ble godkjent som framlagt. PS 14/11 Budsjett 2012/økonomiplan Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksprotokoll i Eldres Råd Budsjett2012/økonomiplan tas til orientering. Saksprotokoll i Brukerrådet Det ble fremmet følgende forslag: 1. Brukerrådet tar forslag til budsjett 2012/økonomiplan til orientering. 2. Brukerrådet er for øvrig opptatt av å få løpende innspill og kunnskap om alle forhold som berører brukerrådets oppgaver/funksjon. Brukerrådet ber derfor om å få oversendt aktuelle saker fra alle de kommunale tjenesteområdene fremover. 1. Brukerrådet tar forslag til budsjett 2012/økonomiplan til orientering. 2. Brukerrådet er for øvrig opptatt av å få løpende innspill og kunnskap om alle forhold som berører brukerrådets oppgaver/funksjon. Brukerrådet ber derfor om å få oversendt aktuelle saker fra alle de kommunale tjenesteområdene fremover.

5 Saksprotokoll i Formannskapet Ordfører gjennomgikk de dokumenter som ble framlagt vedr. fondsoversikt, utvikling rammetilskudd og forskuttering av veger. Investeringsbudsjettet ble gjennomgått og det ble foreslått følgende endringer i rådmannens forslag: Tiltak 7600 Værstasjon meterologi økes til kr , finansieres med lån kr og momskompensasjon kr Nytt tiltak i 2013 Fillan barnehage småbarnsavdeling kostnad kr , finansieres med lån kr og momskompensasjon kr Endringene enstemmig vedtatt. Driftsbudsjettet: Ordfører Ole L. Haugen fremmet følgende forslag: Rammeområde 2 gis for 2012 en økt bevilgning på kr ,-, slik at bl.a. 4 nye barnehageplasser kan tilbys ved Barman oppvekstsenter. For øvrig blir økningen å disponere i iht. til OPK`s nærmere bestemmelse. Økningen til rammeområde 2 inndekkes ved å redusere bevilgningen til RO 1 med kr og RO 4 med kr Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet legger komiteenes tilrådninger til budsjett til grunn for sin innstilling. Formannskapets innstilling: 1. Årsbudsjett for 2012 Hitra kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til årsbudsjett for Hitra kommune, inklusivt årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for år 2012, både for drift og investeringer slik det fremgår av budsjettskjemaene 1 A og 2 A. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. Rammeområdenes rammer for år 2012 er netto driftsrammer. 2. Økonomiplan Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for , både for drift og investeringer slik det fremgår av budsjettskjema 1C, 2B og Investeringer - detaljert. 3. Betalingssatser og gebyrer Husleie, betalingssatser for gebyrer/avgifter/egenandeler er økt slik det fremkommer i budsjettkommentarenes side 28, og disse betalingssatser og gebyrer er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak til budsjett for Renovasjons- og slamgebyrer er økt i henhold til forslag i styret for HAMOS. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp/slam og feiing, samt Hitra Storkjøkken KF. 4. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 10 fastsettes eiendomsskatten for år 2012 til

6 7 0/00 b) Skatteøret fastsettes til 11,65 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjett for år 2012 med mill. kr, jfr. Budsjettskjema 2 A og spesifisert investeringsbudsjett. Eksisterende og nye låneopptak er beregnet med 3,70 % rente i 2012, 3,75 % i 2013, 3,75 % i 2014 og 3,75 % i Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil 6 mill kr. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 6. Lønnsvekst I budsjett for år 2012 er innlagt reserver med 6,9 mill. kr til lønnsglidning, øvrige lønnsforhandlinger samt reserver til eventuelle nye tiltak/opprettinger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i året. 7. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd til bl.a. grunnskolereformen, kompensasjonstilskudd renter og avdrag og momskompensasjon er budsjettert i tråd med de føreringer som ligger fra overordnede myndigheter, jfr skjema 5 Noter. 8. Opptrappingsplan for psykisk helse Budsjettet for psykisk helse er vedtatt som en del av årsbudsjett og økonomiplan, jfr. Opptrappingsplan for psykisk helse i hht. rundskriv 1524/2005, jfr. eget skjema som viser forbruk av midler innen psykisk helse. 9. Kontrollutvalgets budsjett er innarbeidet i fremlagt budsjettet. 10. Delegering til rådmannen Rådmannen delegeres å foreta tekniske opprettinger samt formelt oversende saksdokumenter med vedtak og vedlegg til fylkesmannen. 11. Oversendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag a) Det vedtatte budsjett for Hitra kommune og Hitra Storkjøkken KF. b) Obligatoriske budsjettskjema, jfr. 5 og 6 i forskrift om kommunale årsbudsjetter. c) Formannskapets innstilling samt kommentarer til denne. d) Utskrift av kommunestyrets behandling den , jfr. Kommuneloven 45, nr Budsjettforslaget med de endringsforslag som er vedtatt, fastsettes som Hitra kommunes budsjett for året Enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Formannskapet Budsjettet ble gjennomgått ut fra den kjøreplanen som var lagt opp. Rådmannen orientert om utvikling av årsverk , kostnadene av de nye tiltakene i

7 budsjettet og finansieringen av disse, vekst i planperioden samt klargjøring av fond/reserver. Ordfører gjennomgikk finansreglementet og konsekvensene av dette. Gjennomgang/drøftinger av de enkelte rammeområder, samt gjennomgang av komiteenes budsjettvedtak. Investeringsbudsjettet ble gjennomgått og tydeliggjort. Møtet forsetter kl. 09:30 Saksprotokoll i Teknisk komite Tilrådning: Teknisk komite har behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2012/Øknomiplan Teknisk komite synes avsatte midler til vedlikehold av kommunens bygningsmasse og veivedlikehold er svært snevre. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet HOK tiltrer rådmannens forslag til budsjett for helse og omsorg 2012, med følgende tillegg / presiseringer: 1) Familiens Hus som arena for tverrfaglig arena. HOK ber om at det blir satt fortgang i få avklart endelig innhold i Huset. 2) Prioritere opp den offentlige legeressursen i sykehjemmet 3) Det blir lagt inn nødvendige reserver for uforutsatte driftsutfordringer 4) Innarbeide stillingsressurs for kreftomsorg 5) Som del av nærværsarbeidet, prøve ut ønsketurnus / hverdagsturnus, i begrenset omfang i en avdeling i kommunens pleie og omsorgstjenester HOK forutsetter at tiltakene i hovedsak kan effektueres innenfor planlagt ramme / ressurs. HOK tiltrer rådmannens forslag til budsjett for helse og omsorg 2012, med følgende tillegg / presiseringer: 1) Familiens Hus som arena for tverrfaglig arena. HOK ber om at det blir satt fortgang i få avklart endelig innhold i Huset. 2) Prioritere opp den offentlige legeressursen i sykehjemmet 3) Det blir lagt inn nødvendige reserver for uforutsatte driftsutfordringer 4) Innarbeide stillingsressurs for kreftomsorg 5) Som del av nærværsarbeidet, prøve ut ønsketurnus / hverdagsturnus, i begrenset omfang i en avdeling i kommunens pleie og omsorgstjenester

8 HOK forutsetter at tiltakene i hovedsak kan effektueres innenfor planlagt ramme / ressurs. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Oppvekstkomiteen viser til eksisterende kapasitetsutfordringer ved barnehagen og skolen i Fillan, samt mulig framtidige utfordringer knyttet til kapasiteten ved Strand oppvekstsenter som følge av utbygging på Jøstenøya. Det bør derfor, så tidlig som mulig våren 2012, gjennomføres en helhetlig analyse av kapasiteten ved barnehagene og skolene i kommunen, sett i sammenheng med barnehagenes- og skolenes kapasitetsutfordringer. Analysen bør sees opp mot en analyse av framtidig befolknings-, og næringsutvikling med tilhørende boligstrukturer og planer. Analysen bør ha en horisont på minimum år. Oppvekstkomiteen ber formannskapet, i sin innstilling til investeringsbudsjett for perioden, ta høyde for nødvendige investeringer knyttet til kapasitetsutfordringene i oppvekstsektoren. 2. Oppvekstkomiteen viser til statsrådens intensjon om å styrke grunnskolens barnetrinn i forhold til lærertetthet, i den hensikt å fremme «tidlig innsats». For at andelen av elever med spesialundervisning skal kunne reduseres forutsettes det at det bevilges ressurser til en slik satsing. Komiteen ber om at formannskapet styrker rammeområdets totale rammer med kr ,- for budsjettet for 2012 / Økonomiplanen for Oppvekstkomiteen viser til elevtallsutviklingen og peker på at neste års 8. trinn pt. har 57 elever. Dersom tallet passerer 60 elever er det behov for å dele gruppa i tre paralleller. Komiteen viser i tillegg til at Strand oppvekstsenters skole, med knapp margin, er beregnet å være 4-delt fra høsten Merkostnader for høsten 2012 for 3-delt 8. trinn vil være ca. kr. 400, og for ytterligere deling ved Strand oppvekstsenter ca. kr Dersom behovet for klassedeling skulle oppstå, anbefaler oppvekstkomiteen formannskapet å tilføre ressursene sommeren 2012, gjennom rullering av budsjettet. 4. Hitra kommune ønsker å framstå som en attraktiv tilflyttingskommune. Komiteen viser til at det ikke finnes midler for å utvide kapasiteten ved Barman oppvekstsenters barnehage. Komiteen ber om at formannskapet vurderer å styrke komiteens totale rammer med kr ,- for budsjettet for 2012, slik at kapasiteten ved barnehagen kan økes med 4 småbarnsplasser våren Dersom formannskapet ikke finner å kunne tilføre midler til både pkt. 2 og 4, ber komiteen om at pkt. 2 prioriteres foran pkt Oppvekstkomiteen viser til eksisterende kapasitetsutfordringer ved barnehagen og skolen i Fillan, samt mulig framtidige utfordringer knyttet til kapasiteten ved Strand oppvekstsenter som følge av utbygging på Jøstenøya.

9 Det bør derfor, så tidlig som mulig våren 2012, gjennomføres en helhetlig analyse av kapasiteten ved barnehagene og skolene i kommunen, sett i sammenheng med barnehagenes- og skolenes kapasitetsutfordringer. Analysen bør sees opp mot en analyse av framtidig befolknings-, og næringsutvikling med tilhørende boligstrukturer og planer. Analysen bør ha en horisont på minimum år. Oppvekstkomiteen ber formannskapet, i sin innstilling til investeringsbudsjett for perioden, ta høyde for nødvendige investeringer knyttet til kapasitetsutfordringene i oppvekstsektoren. 2. Oppvekstkomiteen viser til statsrådens intensjon om å styrke grunnskolens barnetrinn i forhold til lærertetthet, i den hensikt å fremme «tidlig innsats». For at andelen av elever med spesialundervisning skal kunne reduseres forutsettes det at det bevilges ressurser til en slik satsing. Komiteen ber om at formannskapet styrker rammeområdets totale rammer med kr ,- for budsjettet for 2012 / Økonomiplanen for Oppvekstkomiteen viser til elevtallsutviklingen og peker på at neste års 8. trinn pt. har 57 elever. Dersom tallet passerer 60 elever er det behov for å dele gruppa i tre paralleller. Komiteen viser i tillegg til at Strand oppvekstsenters skole, med knapp margin, er beregnet å være 4-delt fra høsten Merkostnader for høsten 2012 for 3-delt 8. trinn vil være ca. kr. 400, og for ytterligere deling ved Strand oppvekstsenter ca. kr Dersom behovet for klassedeling skulle oppstå, anbefaler oppvekstkomiteen formannskapet å tilføre ressursene sommeren 2012, gjennom rullering av budsjettet. 4. Hitra kommune ønsker å framstå som en attraktiv tilflyttingskommune. Komiteen viser til at det ikke finnes midler for å utvide kapasiteten ved Barman oppvekstsenters barnehage. Komiteen ber om at formannskapet vurderer å styrke komiteens totale rammer med kr ,- for budsjettet for 2012, slik at kapasiteten ved barnehagen kan økes med 4 småbarnsplasser våren Dersom formannskapet ikke finner å kunne tilføre midler til både pkt. 2 og 4, ber komiteen om at pkt. 2 prioriteres foran pkt. 4. Votering: Enstemmig PS 15/11 Søknad om støtte til prosjektet "Erindringspermer" Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll i Eldres Råd Det ble fremmet følgende forslag: Eldres råd er positiv til tiltaket, men ønsket ikke å bidra med finansiering før det er forelagt et budsjett. Når budsjettet er forelagt vil søknaden bli tatt opp til ny behandling.

10 Eldres råd er positiv til tiltaket, men ønsket ikke å bidra med finansiering før det er forelagt et budsjett. Når budsjettet er forelagt vil søknaden bli tatt opp til ny behandling. Saksprotokoll i Eldres Råd Det ble fremmet forslag om å utsette saken. Saken utsettes Enstemmig PS 16/11 Møteplan for 1. halvår 2012 Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll i Eldres Råd Det fremmet følgende endringer for Eldres råd i møteplan 1. halvår 2012: Oppsatt møte den endres til Oppsatt møte den endres til Oppsatt møte den endres til Oppsatt møte den endres til Møtetidspunkt settes til kl. 10:00 12:00 Oppsatt møte den endres til Oppsatt møte den endres til Oppsatt møte den endres til Oppsatt møte den endres til Møtetidspunkt settes til kl. 10:00 12:00 Saksprotokoll i Brukerrådet Det ble fremmet følgende forslag: Oppsatt møte i Brukerrådet den endres til

11 Oppsatt møte i Brukerrådet den endres til Møtetidspunkt for Brukerrådet endres fra kl. 17:00-20:00 til 10:00-13:00 For øvrig tas møteplan for 1. halvår 2012 til etterretning. Oppsatt møte i Brukerrådet den endres til Oppsatt møte i Brukerrådet den endres til Møtetidspunkt for Brukerrådet endres fra kl. 17:00-20:00 til 10:00-13:00 For øvrig tas møteplan for 1. halvår 2012 til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Møteplan for 1. halvår 2012 tas til etterretning.

12 Referatsaker RS 4/11 Ut og hjem for en 100-lapp