Porsanger kommune. Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Møteinnkalling

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor per telefon eller epost Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Ordinært møte var planlagt til Dette møtet måtte flyttes til grunnet behandling av saker til formannskapet den Geir Kåre Pettersen Nestleder (sign) Rudi Larsen Teknisk sjef

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 11/22 RS 11/3 PS 11/23 PS 11/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Revidering av gebyr regulativ med hjemmel i plan- og bygningsloven ( pbl ) og revidering av gebyrregulativ med hjemmel i eiersekssjoneringsloven 7 og lov om eiendomsregistrering ( matrikkeloven ) 32, forskriftene 16 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan for Porsanger kommune

3 PS 11/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/3 Orienteringer

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: Saksbeh: Rudi Larsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/23 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Formannskapet Kommunestyret Revidering av gebyr regulativ med hjemmel i plan- og bygningsloven ( pbl ) og revidering av gebyrregulativ med hjemmel i eiersekssjoneringsloven 7 og lov om eiendomsregistrering ( matrikkeloven ) 32, forskriftene 16 Saksutredning Saken gjelder revidering av dagens gebyrregulativ. Vurdering Dagens regulativ er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslov fra Gebyrregulativet er nå revidert etter ny plan- og bygningslov vedtatt Det nye gebyrregulativet skal godkjennes og vedtas av kommunestyret. Rådmannens innstilling Det reviderte gebyrregulativet etter gjeldende forskrifter og lover godkjennes og vedtas i henhold til de endringer som er lagt inn.

5 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbeh: Aina Borch Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyre for helse og omsorg /24 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Formannskapet Kommunestyret Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan for Porsanger kommune Dokumenter i saken 1. Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan Hoveddokument 2. Saksutredning Saksutredning Porsanger kommune (PK) har vært ROBEK kommune f o m august 2007 t o m sommeren 2010 når kommunen ble utmeldt fra registeret etter å ha dekket inn tidligere opparbeidet merforbruk (underskudd). I budsjettet og økonomiplanen er det lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene på forsvarlig nivå. Det har vært avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2012 er å få ned sykefraværet og imøtekomme beskrevne resultatmål under det enkelte rammeområde. Flere år med betydelig reduksjon i driften har gitt PK et mulig økonomisk handlingsrom. Lånegjelden er på et middels nivå i nasjonal sammenheng og lavere enn gjennomsnittet for Finnmarkskommunene. Dette har medført et positivt resultat for budsjetteringen for Omlegging av statens overføringer med større vekting på innbyggertilskudd samt reduksjon i kommunens folketall medfører en betydelig strammere inntektsoverføring. Dermed blir alle tjenesteområdene satt under press om økt rasjonalisering og omstillinger i kommunal sektor blir dermed mer påkrevd.

6 Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for Det er ikke budsjettert med en antatt prisvekst. I tillegg er åpenbare over-/underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak, som er irreversible i kommende budsjettperiode. Målstyring som verktøy Målstyring er lagt inn som element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det nedfelt er første generasjons Resultatmål. Resultatmålet for tjenesten skal være konkret og beskrive hva som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert og når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne. Resultatmålet har dermed hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten budsjettavvik, god kvalitet på leverte kommunale tjenester, fornøyde brukere og en effektiv, kompetent, inkluderende og lærende organisasjon. Som en oppfølging av målstyringskonseptet etter kommunestyrets budsjettvedtak skal avdelingene igangsette konkretisering av de avdelingsvise tiltak og måleindikatorer for å nå målsettingene. Befolkningsutvikling Prognoser fra SSB på utvikling i folketallet. SSBs middelprognose mot år 2020 viser at folketallet i Porsanger kan bli redusert med ca 5,5 %, eller vel 217 innbyggere. En nedgang i folketallet medfører en reduksjon i statlig rammefinansiering til kommunen. Sum befolkning pr 1.1. år Sum befolkning En detaljert folketallsutvikling frem mot 2030 er lagt inn i hoveddokumentet budsjett under kapittel Befolkningsutvikling i perioden Rammetilskudd fra staten Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2012 hvor rammetilskuddet er beregnet etter på folketall pr Dersom folketallet går ned i samme takt som i dag, så vil tilskuddet bli redusert. Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2012 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr på 3980 innbyggere. Folketallet pr er på 3968, en reduksjon på 12 personer siden

7 (Kroner i 1000) Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Sum skatt og rammetilskudd Beregnet innlemming av barnehagetilskudd (2010) (20 160) Netto utgift fremkommer etter at avdelingenes egeninntjening (brukerbetalinger) er fratrukket. Til å finansiere netto utgift fordeler kommunestyret kommunens frie inntekter (rammetilskudd og skatter) til de ulike avdelingsområdene og tjenester slik de fremkommer under de enkelte rammeområdene og vedtatte tiltak. Investeringer med låneopptak låneopptak 13,5 mill. kroner En kommune kan ta opp lån til følgende formål: - å finansiere investeringer i bygninger, anlegg, varige driftsmidler til eget bruk. - å konvertere eldre lån - til videre utlån av midler fra Husbanken - til likviditetsformål. Porsanger kommune har for tiden ikke likviditetslån (kassakredittlån). - drift kan ikke finansieres ved låneopptak. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. I årsbudsjett 2012 er det lagt inn en låneramme til investeringer på 13,5 mill. kroner. Lånegjeld knyttet til investeringsformål var pr var på 126,8 mill. kroner, og forventes økt til 135 mill pr Norges Banks styringsrente er for tiden på et lavt nivå. Dersom lånerenten øker betydelig i planperioden, så vil det medføre at resultat marginen blir betydelig svekket. NDR slik den fremkommer i KJB vil ikke være tilstrekkelig dersom rentenivået øker uten at tjenestenivået samtidig reduseres. Porsanger kommune har pr tiden ikke frie fondsmidler. Dette betyr at det ikke fins reserver på bok for å møte uforutsette driftsutgifter eller svikt i inntekter eller økte utgifter utover det som kan reguleres innenfor ordinær driftsbudsjett. Likviditeten anses som svak for tiden, og er lavere enn gjennomsnitt Finnmark. Netto driftsresultat (NDR) eller økonomisk handlefrihet. NDR viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at netto renter og avdrag er betalt. NDR gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter, uforutsett økning i utgiftene, og kan dessuten nyttes til å finansiere gamle og nye investeringer, nye driftstiltak eller avsettes til senere bruk. I følge det tekniske beregningsutvalget (TBU) bør NDR over tid ligge på 3,0 % av driftsinntektene. For Porsanger kommune vil 3 % anslag i NDR utgjøre ca 8 mill kr i overskudd (2012-nivå). Det er påkrevd å etablere positiv NDR som vil gi nødvendig overskuddet og økonomiske reserver til fond som senere vil gi handlefrihet og mulighet for en sunn økonomiforvaltning. Dette fordrer at nettoutgiften reduseres med økte inntekter og reduksjon eller stabiliserte utgifter. Behandling av Budsjett 2012 og Økonomiplan Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

8 Eldrerådets, sektorstyrenes og andre uttalelser til KJB oversendes til formannskapet og kommunestyret som grunnlag for behandling av årsbudsjett 2011 og økonomiplan Vurdering Tiltak 2012 PK har relativt liten økonomisk handlefrihet. Lovpålagte tjenester gjør mulighetene for reduksjon i tjenesteproduksjon og omorganisering svært begrenset. Tidligere omorganiseringer har redusert driftsnivået og aktiviteten på ikke lovpålagte oppgaver til et absolutt minimum. I KJB 2012 er det tatt hensyn til lønns-, men ikke prisvekst, i tillegg til nødvendige justeringer for å tilpasse virkeligheten på utgifts- og inntektssiden. Rentesatsen på nye lån er beregnet til 4 %. Porsanger kommune har 3 skolesentre i Porsanger, og antall elever pr 1.okt 2011 er totalt 460 fordelt som følger: - Billefjord: klasse antall elever: 28 - Børselv: klasse antall elever: 22 - Lakselv: klasse antall elever: 410 Det er i hovedsak ikke anbefalt noen reduksjoner på drift teknisk, da området har marginalt med ressurser. En eventuell reduksjon på teknisk sektor vil påvirke andre kommunale tjenesteområder. Tospråklighetstilskudd fra Sametinget er budsjettert for 2012 med 5,4 mill. kroner. 3,3 mill. kroner av tilskuddet er avsatt på ramme 1150-Samisk språk, og resten 2,1 mill. kroner er fordelt via felles netto drift. Kommunen har en egen samisk språkplan som redegjør for bruken av sametingets tilskudd. Sametinget har vedtatt en ny beregningsmodell fra 2012 hvor det meste av tilskuddsrammen (75 %) skal beregnes som basistilskudd og tilskudd pr elevtall med samisk språkundervisning i grunnskolen og etter manntallet til sametingsvalget. Resten av bevilgningsrammen (25 %) foreslås at holdes tilbake som utviklingstilskudd som antas å bli søknadsbasert for kommunene. Konsekvensen for Porsanger kommune kan bli at kommunen må redusere felles netto med anslagsvis ca 2,0 mill. kroner fra 2012 da basistilskuddene blir tilsvarende redusert. En oversikt over alle nye tiltak, økninger og reduksjoner fremkommer som eget kapittel i i budsjettdokumentet. Rådmannen har i sin utredning sett på to alternative løsninger for Budsjett 2012 og Økonomiplan Den største forskjellen mellom de to alternativene ligger i forslagene til endring i skolestruktur. Investeringstiltakene er like i begge alternativene. Begge alternativene legger opp til å - øke eiendomsskatten med 2 promille Sentraladministrasjon - Samisk språksenter; vakant stilling i perioden Bosetting 10 nye flyktninger Avjuvarri sekretariatet, tilbaketrekking bevilgning Lønn og personal; vakant stilling 20 % Stilling økonomi, 100 %, Avjuvarri samarbeid 0 Oppvekst og kultur - Kjøp av elevplasser Kokelv skole Nedtrekk innkjøp lærebøker Lakselv skole, reduksjon adm. Ressurs 50% 5/12 virkning Voksenopplæring, bosetting 10 nye flyktninger

9 - Voksenopplæring, reduksjon gr.skoleopplæring flyktninger SFO, økt brukerbetaling Kulturskole, økt brukerbetaling Samhandlingsreformen - å fornye infrastruktur/programvare IKT på helse kompetanseheving å opprette 3 intermediærplasser sykeavdelinga, fra å opprette avlasting/korttids/miniomsorgsbolig % stilling Frisklivsentral (FLS)/ergoterapeut Helse og omsorg - Psyk.boliger, økning 50 % stilling (helg) Brukerstyrt personlig assistent, endring oppdragsavtaler Legestasjon, oppgradere PC-park Reduksjon en stilling forebyggende enhet, psykiatri 50% Sosialhjelp, reduksjon ihht erfaringstall Teknisk avdeling - Røykdykkeropplæring nye mannskaper Brannsjefstilling, vakant Nedklassifisering kommunale veier Økning gebyrer 5% Alternativ 1 - Overskudd Alternativ 1 viser et overskudd på kr ,- i 2012, og opprettholder gjennom planperioden et beskjedent positivt netto driftsresultat. I alternativet er skolestrukturen søkt opprettholdt, med bakgrunn i at det er høyst usikkert hvordan en nedlegging av oppvekstsentrene i distriktene vil slå ut med tanke på fraflytting som vil kunne gi en reduksjon i innbyggertall og dermed også reduserte rammeoverføringer. Dersom dagens KJB opprettholdes med de endringer som ligger inne og de behov for endring som foreligger som en følge av samhandlingsreformen vil det likevel være behov for å flytte klassetrinnene ved Børselv og Billefjord oppvekstsenter til Lakselv skole høst Billefjord ungdomsskole overføres til Lakselv skole høst Børselv ungdomsskole overføres til Lakselv skole høst Billefjord klassetrinn overføres til Lakselv skole høst Børselv klassetrinn overføres til Lakselv skole høst I tillegg er følgende tiltak foreslått prioritert i alternativ 1: - Reduksjon støtte politiske partier Reduksjon frie midler eldreråd Reduksjon frie midler ungdomsråd Reduksjon to stillinger Lakselv skole høst Alternativ 2 Overskudd: ,- Alternativ 2 viser et overskudd på kr ,-, og har et noe større positivt netto driftsresultat i 2013, for deretter å flate ut. I alternativet flyttes Billefjord og Børselv oppvekstsenter i sin helhet til Lakselv skole høst Billefjord oppvekstsenter overføres til Lakselv skole høst Børselv oppvekstsenter overføres til Lakselv skole høst

10 I tillegg er følgende tiltak foreslått prioritert i alternativ 2: - Styrking planarbeid Omgjøre 5 hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger høst Oppmåling: Feilretting matrikkel Oppmåling: Midlertidige forretninger Fylkesgeodataplan Legestasjon/Helsetun: opparbeidelse parkeringsplasser Legestasjon/lab ombygging/restaurering ifbm omorganisering Investeringstiltak 2012 For kommende periode vil låneopptak utover 12 mill. kroner medføre økninger i lånegjelden. Grunnet stort etterslep på vedlikehold av kommunale veier og gater, påkrevd rehabilitering av Den gamle delen av Porstun og Lakselv ungdomsskole, så anbefales likevel et låneopptak på i overkant av 13 mill. kroner i Dersom anbudsrundene viser at budsjettanslaget for de enkelt prosjektene ikke holder, vil prosjektet Lakselv ungdomsskole og Porstun prioriteres i 2012 og de øvrige prosjektene må da utsettes i tid da en økning av lånerammen utover dette ikke anses driftsøkonomisk forsvarlig. Følgende tiltak ligger inne som anbefalte forslag på investeringsbudsjettet: - Utvidelse Lakselv kirkegård Veilys Roddinesveien Asfaltering veier og gater Rehabilitering Lakselv ungdomsskole Montering kortlås kommunale bygg Rehabilitering Porstun (gammel del) Utvidelse Børselv kirkegård Videreutlån husbankmidler Rådmannens anbefaling Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk innstiller til vedtak framlagte forslag til hoveddokument Årsbudsjett 2012 og økonomiplan for med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til alternativ 1, og forslag til investeringsbudsjett 2012 med låneopptak.