Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDN.lER GENERALFORSAMLNG DNB ASA 25. APRL 2017 Ordineer generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 25. april 2017 kl i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Metet ble apnet av styrets leder Anne Carine Tanum. Reidar Sandal ble valgt som rneteleder. Det var 102 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte egne aksjer og aksjer etter fullmakt. Det var totalt aksjer representert, som oqsa utgjorde det totale antall stemmeberettigede aksjer pa generalforsamlingen. Oversikt over frernrnette aksjeeiere er vedlagt protokollen. Styrets leder Anne Carine Tanum, konsernsjef Rune Bjerke og selskapets eksferne revisor EY, ved statsautorisert revisor Anders Gebel, var oqsa til stede. Pressen ble gitt adgang til a dekke generalforsamlingen. nnkallingen med mete- og fullmaktsskjema var sendt aile aksjeeiere med kjent adresse. Arsrapporten for 2016 samt omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig pa selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen. nnkallingen og dagsordenen ble godkjent. Odd Hagbard Alme ble valgt til a undertegne protokollen sammen med meteleder. Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til arsreqnskap og arsberetninq for 2016 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte pa 5,70 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per med utbetaling fra 5. mai Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 26. april april Videre vedtok generalforsamlingen a gi et konsernbidrag pa millioner kroner til DNB Bank ASA og millioner kroner til DNB Livsforsikring AS. Samtidig mottar DNB ASA tilsvarende belep i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS. Belepene er etter skatt. Sak 5 Erklcering fra sty ret i forbindelse med godtgjorelse til ledende ansatte Generalforsamlingen sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for lenn og annen godtgj0relse til ledende ansatte for det kommende reqnskapsaret. Generalforsamlingen godkjente styrets bindende retningslinjer for godtgj0relse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende reqnskapsaret. Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i DNB Generalforsamlingen tok redeqjerelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering. Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA pa kroner for Sak 8 Fullmakt til sty ret om tilbakekjop av aksjer For a legge til rette for en optimalisering av kapitalsituasjonen gis styret i DNB ASA fullmakt til a kjepe tilbake aksjer i selskapet med samlet palydende verdi pa inntil kroner, som tilsvarer 2,0 prosent av aksjekapitalen. Sty ret i DNB Bank ASA vii fa en separat fullmakt til a kjepe aksjer i DNB ASA og/eller erverve avtalepant i slike aksjer med samlet palydende verdi som tilsvarer inntil 0,5 prosent av aksjekapitalen, men som bare kan benyttes for a ivareta sikrinqsforrnal som beskrevet i fullmakten. Denne rammen skal ga til fradrag i fullmakten som gis til sty ret i DNB ASA, slik at styret i DNB ASA maksimalt kan erverve aksjer med samlet palydende verdi som tilsvarer 1,5 prosent av aksjekapitalen. Side 1

2 Aksjene skal kjepes pa regulert marked til en kurs pa mel 10m 10 og 200 kroner per aksje. Ervervede aksjer skal innleses i hen hold til reglene i allmennaksjeloven om kapitalnedsettelse. Dette gjelder likevel ikke for aksjer eller avtalepant i aksjer som erverves av sty ret i DNB Bank ASA for a ivareta sikrinqsforrnal. Denne fullmakten er gyldig i 12 rnaneder reg net fra generalforsamlingens beslutning. Sak 9 Valg av styremedlem Generalforsamlingen to ar. valgte Karl-Christian Agerup som nytt styremedlem i DNB ASA med valgperiode pa inntil Sty ret i DNB ASA vii etter dette valget ha f01gende aksjoneervalqt sammensetning: Anne Carine Tanum (eder) Tore Olaf Rimmereid (nestleder) Karl-Christian Agerup Jaan var Semlitsch Berit Svendsen Valgt til: 2019 Sak 10 Godkjennelse av honorarsatser for styret og valgkomiteen Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser. Under f01ger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven herunder blant annet antall stemmer for og Side 2

3 VPS GeneralMeeting Side 1 av 2 Protokoll for generalforsamling DNB ASA SN: N DNB ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Aksjeklasse For Mot Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ordlnzar o Avgitte 10 o AvstAr 6185 D,DO % 6185 kke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer o Sak 3 Valg av en person til A undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med mateteder Ordinzer o o D,DO % 8090 Sak 4 Godkjennelse av Arsregnskap og Arsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte (styret har foreslatt et utbytte pa 5,70 kroner per aksje Ordineer O Sak S.A Erkli2ring fra styret i forbindelse med godtgjerelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer (radgivende avstemning) Ordlneer ,57 % 95,41 % 59,99 % 4,43 % 4,42 % 2,78 % 99,83 % 62,77 % 0,17 % 0,11 % Sak 5.B Erklaering fra styret i forbindelse med godtgj"relse til ledende ansatte Bindende retningsjinjer (godkjenning) Ordincer ,95 % 95,79 % 60,23 % Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse Ordincer 4,05% 4,05% 2,54% 99,83 % 62,77 % 0,17 % 0,10 % Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar Ordinaer ,28 % 97,28 % 61,16 % 2,72 % 2,72 % 1,71 % Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekj"'p av aksjer Ordincer ,95 % 99,89 % 62,80 % ,05 % 0,05 % 0,03 % Sak 9 Valg av styremedlem i hen hold til innstilling Ordineer ,98 % 99,52 % 62,57 % ,94 % 62,83 % ,06 % 0,04 % ,02 % 0,02 % 0,01 % 99,54 % 62,58 % 0,46 % 0,29 % o Sak 10 Godkjennelse av honorarsatser for styret og valgkomiteen i henhold til innstilling Ordlnzer o _ menu=true&frommain=t

4 VPS GeneralMeeting Side 2 av 2 [ Alcsjeklasse For Mot Avgitte Avstllr kke avgitt Stemmeberettigede 99,99 % 0,01% representerte aksjer 99,99 % 0,01 % 10 0,01% ,_ Kontofarer for selskapet: Aksjeinformasjon! Navn antall alcsjer Plilydende Aksjekapital Stemmerett [Ordtnser :Sum: , ,00 Ja 5-17 Alminnellg flertallskrav krever flertall av de avgitle stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler sa vel av de avgitle stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen otaminutes.htm? _ menu=true&frommain=t

5 eneralforsamlingen ble deretter hevet. R Ai/h.~ Odd Hagbard Alme Side 5

6 VPS GeneralMeeting Side 1 av 1 representert SN: N DNB ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Antall stemmeberettigede personer representert/oppmett: 102 Antall aksjer Total aksjer selskapets egne aksjer 0 stemmeberettiget aksjer % kapital Representert ved egne aksjer ,27 % Representert ved org.representant ,75 % Representert ved forhandsstemme ,11 % Sum Egne aksjer ,130/0 Representert ved fullmakt ,24 % Representert ved stemmeinstruks ,51 % Sum fullmakter ,740/0 representert stemmeberettiget 62,870/0 representert av AK 62,870/0 Kontofarer for selskapet: vps.no/gmltotalrepresented.htm?reporttype=tot AL _ REPRESENTE