Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: Dato møte: 30. september 2010 kl. 8:00-17:00 Forskningsbygget, Montebello Offentlighet: Referent: Randi Borgen Til stede: Steinar Marthinsen, Marianne Borgen, (kom fra sak 107) Anders Utne, Gøran Stiernstedt, (til. kl , gikk under sak 110. Deltok ikke under behandling av sak 109, 104, 115), Gro Balas, Guro Fjellanger, Ellen Christine Christiansen, Barbro Hætta- Jacobsen, (til kl , gikk under sak 103. Deltok ikke under sakene 104, 109, 110, 111, 112, 113 og 115.) Tor Ingebrigtsen, Vibeke Braastad Kristiansen, Arnhild Hage, Bjørn Wølstad-Knudsen, Rita von der Fehr, Christina Schøndorf. Til stede fra Brukerutvalget: Nina Adolfsen, Arne Ellingsberg Til stede fra administrasjonen: Siri Hatlen, Jan Eirik Thoresen, Morten Reymert, Tove Strand, Christina Rolfheim Bye, Rolv Økland, Kenneth Solstrand, Eva Bjørstad, Jørgen Jansen, Hulda Gunnlaugsdottir, Einar Hysing, Anne-Margrethe Svanes m.fl. Sak 96/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble foretatt justeringer av rekkefølgen av sakene i forhold til utsendt sakliste. Følgende saker ble behandlet samlet i lukket møte: Den lukkede del av sak 100, og sak 98. I tillegg ble det opplyst at adm.dir. ville orientere styret om en sak i den lukkede delen av møtet. Sak 115 var ved en inkurie annonsert til behandling i lukket møte og ble åpnet som åpen sak. Det ble meldt en eventuelt sak som gjaldt saksomfanget.

2 Styret godkjenner innkalling og saksliste med de kommentarer som framkom i møtet. Sak 97/2010 Godkjenning av protokoll styremøte Det ble knyttet merknad til sak om kommunikasjonsstrategi (sak 82) og årsplan for styret i 2011 (sak 92). Styret ønsker en egen sak om profilering i forhold til navnebruk. Til årsplanen bes administrasjonen komme med nytt forslag til avvikling av styremøter og styreseminar idet ukedagen onsdag konkurrerer med faste møter for politikerrepresentantene. Styret godkjenner protokollen fra møtet 23. juni Sak 98/2010 Godkjenning av protokoll lukket behandling i styremøte Møtet ble lukket for publikum under behandling av saken jfr. Offentleglova 23. Sak 99/2010 Mål og budsjett 2011 og økonomiske langtidsplaner og Saken beskriver utfordringene og prosessen knyttet til utarbeidelse av budsjett 2011 og økonomiske langtidsplaner med bakgrunn i omstillingsprosessen og aktivitetsendringen som følge av overføring av opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Oslo universitetssykehus legger opp til å utarbeide et utkast til budsjett 2011 og økonomisk langtidsplan som gir et realistisk styringsgrunnlag. Oslo universitetssykehus HF er i løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF om etablering av felles forståelse av utfordringsbildet og løsningsmuligheter. 1. Styret understreker viktigheten av at Oslo universitetssykehus HF fullfører sitt arbeid med å reorganisere sykehusstrukturen i Oslo i samsvar med styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. Dette vil bidra til å organisere spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet på en måte som sikrer Oslo, Helse Sør-Øst RHF og hele landet nødvendige sykehustjenester av høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. 2. Styret konstaterer at oppfyllelse av styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF vil kreve betydelig omstillinger i drift og investeringer de nærmeste årene. Det er viktig av hensyn til god og sikker drift gjennom omstillingsperioden at Oslo universitetssykehus HF sikres nødvendig likviditet. 3. Styret slutter seg til at administrerende direktør oversender et grunnlag til økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i den beskrivelsen som er gitt i styresaken og presentasjonen i møtet. 4. Styret ber administrerende direktør prioritere å komme tilbake til styret med Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 2 av 3

3 egen sak for å initiere arbeidet med en idefase for et nybygg på Gaustad for å samle lands- og regionsfunksjonene i samsvar med styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. Videre ber styret om at arbeidet med behandling av øvrige investeringsplaner for nybygg fremmes for styret som egne saker. 5. Styret ber administrerende direktør sammen med styreleder fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF med grunnlag i den forståelse og enighet som framkom i dialogmøte for å sikre en god prosess og framdrift av saken slik at styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF kan fullføres. Sak 100/2010 Orientering om status Dag 2 og IKT Ved Dag 2 skal det være lagt til rette for at Oslo universitetssykehus HF i organiseringen av pasientbehandlingen skal kunne fungere som ett helhetlig og integrert sykehus. Dette betyr at først når Dag 2 er gjennomført, vil det være fullt ut mulig å flytte pasienter og personell mellom de tidligere helseforetakene. Målet om felles pasientadministrativt system (dag 2 A) ble fullført 13. september Det ble gitt nærmere beskrivelse av innholdet og aktivitetene i dette arbeidet som nå avsluttes. Det ble i møtet gitt status for prosjektet Klinisk arbeidsflate (dag 2 B). Denne delen av møtet ble lukket jfr. offentleglova Styret tar saken til orientering. 2. Styret tar til etterretning at oppgaven med å nå dag 2A ble oppfylt som planlag til dato 13. september Styret vil gi honnør for det omfattende arbeid som har vært lagt ned for å ha nådd denne viktige milepel i å få et helhetlig og integrert sykehus. Sak 101/2010 Overføring til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF Som del av Helse Sør-Øst RHF styrevedtak skal et pasientgrunnlag tilsvarende ca personer overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF. Ansvaret for flere lokal- og områdefunksjoner skal også overføres til Vestre Viken HF. I saken ble det gitt en framstilling av plan for endring av pasientstrømmer og plan for ut- og innfasing av aktivitet, samt oppdaterte status- og risikorapporter. Styret tar vedlagte planer og statusrapporteringer, inkl. risikovurderinger, til etterretning. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 3 av 3

4 Sak 102/2010 Virksomhetsoverdragelser fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF har etablert et felles overføringsprosjekt for å sikre omforent og koordinert planlegging og gjennomføring av oppdraget besluttet av styret i Helse Sør-Øst RHF om hovedstadprosessen (sak 108/2008). Ansvaret for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i bydel Alna i Oslo kommune og kommunene i Follo i Akershus skal ligge i Akershus universitetssykehus HF sykehusområde fra Overføring av tjenesteansvaret innebærer at en del av virksomheten ved Oslo universitetssykehus HF blir overført til Akershus universitetssykehus HF som virksomhetsoverdragelser. I saken legges fram følgende avtaler om virksomhetsoverdragelse: Virksomhetsoverdragelsen av Ski sykehus og Ski sykehus Barnehage. (Delavtale 1-1.) Virksomhetsoverdragelsen innen psykisk helsevern for Follo DPS poliklinikk inkludert TSB, Follo BUP, Furuset BUP og Alna DPS inkludert TSB (eksklusiv poliklinikk for Bydel Bjerke). (Delavtale 1-2.) Virksomhetsoverdragelse av Alderspsykiatrisk avdeling på Gaustad og Akuttpsykiatrisk avdeling post 1, 2 og 3, lokalisert på Aker sykehus. (Delavtale 2-1.) Avtalene skal endelig vedtas av de respektive helseforetakenes foretaksmøter i desember Avtalene skal gjennomgås med Helse Sør-Øst RHF i forkant av behandling i foretaksmøtet. Det ble under møtet utdelt protokoll fra informasjon og drøftinger med tillitsvalgte og verneombud datert fra begge helseforetak. 1. Styret anbefaler at enhetene virksomhetsoverdras fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF i henhold til de fremlagte utkast til delavtaler 1-1, 1-2 og Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å godkjenne eventuelle justeringer i avtaleutkastene, og administrerende direktør fullmakt til å undertegne delavtalene. 3. Styret ber om at delavtalene forelegges foretaksmøte for vedtak. Sak 103/2010 Midlertidig drift av Aker , etter overføring til Akershus universitetssykehus HF Overføringen av opptaksområdet Alna og Follo til Akershus universitetssykehus HF fra medfører at pasientgrunnlaget for virksomheten ved Aker reduseres med nærmere 60 %. Drift av aktiviteten etter overføringen organiseres som et prosjekt. Oppgaven blir å sikre et faglig forsvarlig og rasjonelt driftkonsept for gjenværende øyeblikkelig hjelp, akuttkirurgisk og elektiv virksomhet sammen med neddimensjonering og samlokalisering med Oslo universitetssykehus HF øvrige virksomhet. I saken ble det gitt nærmere orientering om prosjektets Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 4 av 4

5 arbeidsform, koordinerende funksjon med andre etablerte prosesser og prosjekter m.m. Det pågår samtidig avklaringer med Oslo kommune i forhold til plassering av Storbylegevakt og andre områder for samhandling som vil kunne være utslagsgivende for mulige samarbeidsmodeller og virksomhet på Aker. Styret tar saken til orientering. Sak 104/2010 Status omstilling og utvikling i Oslo universitetssykehus HF Styret har i flere møter blitt orientert om arbeidet med planlegging, styring, gjennomføring og oppfølging av omstillings- og utviklingsarbeidet mot Dag 4 (2012), bl.a. i sakene 60/2010, 72/2010 og 88/2010. Styret skal bli forelagt status i utviklingsarbeidet i hvert styremøte. Denne gang ble det gitt en orientering av prosjektorganisasjonen ved Programkontoret og de sentrale prosjektene i utviklingsarbeidet: Dag 2, Innholdsstrategi for Oslo universitetssykehus HF, Dag 3 Midlertidig driftkonsept Aker Samlokaliseringer og flyttinger Dag 4 klinikk redesign Dag 5 Ekstern ressursgruppe Styret tar saken til orientering. Sak 105/2010 Forskningsstrategi , Oslo universitetssykehus HF Strategien var vedlagt saken. I tillegg ble det gitt en presentasjon i møtet av direktør forskning og utvikling Erlend B. Smeland og leder av forskningsutvalget Ole Sejersted. Strategien vil bli fulgt opp gjennom konkrete handlingsplaner utarbeidet av den enkelte klinikk og i samarbeid med helseforetakets forskningsutvalg og forskningsledelse. Universitetet i Oslo er den strategisk viktigste samarbeidspartner innen forskning for Oslo universitetssykehus HF. Det skal gjennomføres en fagevaluering av egen forskning, inkludert organisering og strategier som styret vil bli orientert om i neste møte. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 5 av 5

6 1. Styret slutter seg til den orientering som ble gitt om forskningsstrategi for Oslo universitetssykehus HF med de innspill som framkom under diskusjonen. 2. Styret ber om at endelig forskningsstrategi fremmes for godkjenning på et senere styremøte. 3. Styret orienteres om handlingsplaner når disse foreligger. Sak 106/2010 Presentasjon av klinikk for kreft og kirurgi Det ble gitt en presentasjon av klinikken ved klinikkleder Sigbjørn Smeland. Under saken ble det også gitt en orientering av prosessen mot samling av fagområdet gastrokirurgi i en felles avdeling og eventuell fusjon av klinikkene kreft og kirurgi og spesialisert medisin og kirurgi av konstituert klinikkleder Pål-Dag Line ved klinikk for spesialisert medisin og kirurgi. Styret tar presentasjonen til orientering. Sak 107/2010 Rapportering per august 2010 Rapporteringen omfatter rapportering av hovedtall innen pasientbehandling, økonomi/bemanning, investeringer og likviditet med grunnlag i periodiserte aktivitetsmål og periodisert budsjett. Aktiviteten innen somatikk viser en ønsket utvikling. Det er en økning i antall DRG-poeng sammenliknet med 2009, og en økning i antall totale sykehusopphold. For innlagte døgnpasienter er det en reduksjon, mens det er en økning i antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Som følge av dette er DRG-tallet hittil i år fortsatt lavere enn plantallet. Innenfor deler av psykisk helsevern, særlig innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten høyere enn budsjettert og høyere enn i Innenfor tverrfagig spesialisert behandling (TSB) er aktiviteten innenfor døgnvirksomheten lavere enn budsjettert og lavere enn i I den polikliniske aktiviteten er aktiviteten lavere enn budsjettert, men litt høyere enn i Det er en sterk økning i ikke-refusjonsberettigede konsultasjoner, blant annet som følge av åpning av rusakutten. Antall årsverk er lavere enn budsjettert og redusert med 111 årsverk sett i forhold til samme periode for Sykefraværet hittil er på 7,4 pst. Sammenlignet med fjoråret er dette en reduksjon på nærmere ett prosentpoeng. Det økonomiske resultatet gir et negativt akkumulert avvik i forhold til periodens budsjett på 157 mill. kroner. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 6 av 6

7 Vurderingen samlet sett er at Oslo universitetssykehus HF så langt i 2010 har nådd de målene som er satt for aktivitetsveksten i Styret tar rapporteringen per 2 tertial og tiltakene som det er redegjort for til etterretning. 2. Styret vil rose og anerkjenne det arbeidet som er gjort for et positivt resultat innen aktivitet, pasientbehandling, forskning og kvalitet. Styret ber om at dette kommuniseres til organisasjonens ansatte. 3. Styret ber om å få en nærmere gjennomgang, som eget tema, av området fristbrudd og ventetider til neste styremøte. 4. Styret merker seg at administrerende direktør arbeider målrettet med oppfølging av virksomheten for å få et godt resultat, samtidig som det arbeides intensivt med omstillingen. Styret tar til etterretning at det foreligger en risiko for et negativt resultat på 275 mill kroner. Sak 108/2010 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2010 Ledelsens gjennomgang bygger på administrerende direktørs dialog med ledernivåene der hensikten er å sikre god styring og internkontroll. Sentralt i denne prosessen er å få kunnskap om risiko, hvordan en identifiserer, prioriterer og håndterer risiko. Ledelsens gjennomgang inngår i styringssystemet for Oslo universitetssykehus HF. Sykehusets mål og oppgaver er konkretisert i oppdragdokumenter for hver klinikk. Det er månedlig lederdialog med oppfølging av resultater. Ledelsens gjennomgang vurderes som en god metode for gjensidig dialog og innsikt i organisasjonen i form av grunnlag for prioriteringer og forbedringer. Det ble gitt en presentasjon av resultatet fra dialogmøtene med overordnet risikobilde per 2. tertial. Områder for gjennomgang dette tertialet har vært: klinikkens samlede risikobilde med handlingsplaner, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø med fokus på omstilling og sykefraværoppfølging, forskning, samhandling, juridiske forhold, aktivitet og økonomi. 1. Styret tar ledelsens gjennomgang til etterretning. 2. Styret berømmer administrerende direktør for godt arbeid og struktur for å sikre god internkontroll. 3. Styret ber om at de innspill som framkom i møtet blir fulgt opp. Sak 109/2010 Instruks for kreftregisterets enhetsstyre Kreftregisteret har en styreinstruks av 12. desember 2003 for sitt styre. Etter sammenslåing og overgang til Oslo universitetssykehus HF har styret i Kreftregisteret sett behov for å ajourføre instruksen. I saken presenteres forslag til ny styreinstruks for Kreftregisterets enhetsstyre. Styret ber om at det arbeides videre med et nytt forslag til styreinstruks for Kreftregisterets enhetsstyre på grunnlag av de kommentarer som framkom i Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 7 av 7

8 møte. Saken legges fram på neste styremøte. Sak 110/2010 Status for salg av eiendom Salg av 3 leiligheter i Høybråtenveien 1C og Helgesensgt. 21 Salg av lokaler i Storgt. 36 C Det ble gitt en orientering om beslutningsprosess i eierlinjen av eiendommer som tidligere er vedtatt skal selges. Dette gjelder 27 leiligheter i Vardåsveien, Gaustadskogen barnehage og Husebybakken 6. Det avventes vedtak og avklaringer. Det ble fremmet forslag til salg av 3 leiligheter i Høybråtenveien 1C og Helgesensgt. 21, samt lokaler i Storgt. 36 C. Det er ikke lenger behov for å benytte nevnte eiendommer til sykehusets virksomhet. Oslo kommune er interessert i å kjøpe Storgt. 36 C. Styret ble i møtet gjort oppmerksom på at det er gått et brev fra Oslo kommune til statsråden om kommunens oppfatning av et salg og verdifastsettelsen av Storgt. 36 C. 1. Styret tar status vedrørende eiendommer som allerede er vedtatt solgt, til orientering. 2. Styret vedtar salg av følgende eiendommer i Oslo kommune: Leilighet 2090 i Høybråtenveien 1C i Slåttevangen Borettslag (andelsnummer 134) Seksjon 7 i Helgesens gate 2, gnr 228 bnr 83, og seksjon 11 i Helgesens gate 2, gnr 228 bnr 83. Styret ber administrerende direktør iverksette salgsgjennomføringen. 3. Styret vedtar at Storgata 36 C gnr 208 bnr 934 i Oslo kommune kan selges til Oslo kommune til markedsverdi. Dersom Oslo kommune likevel ikke ønsker å kjøpe eiendommen, kan denne selges i markedet. 4. Styret ber administrerende direktør oversende forslaget om salg av Storgata 36 C gnr 208 bnr 934 i Oslo kommune til Helse Sør-Øst RHF for fremleggelse for foretaksmøte i det regionale helseforetaket før vedtak treffes i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF. 5. Styret ber administrerende direktør om å iverksette salgsgjennomføringen straks nødvendig vedtak om salg av Storgata 36 C foreligger. Sak 111/2010 Samarbeid med Universitetet i Oslo vedrørende mulig framtidig leieforhold i Domus Medica Domus Medica eies av Statsbygg og leies ut til Universitetet i Oslo. Det er under planlegging og gjennomføring å utvide bygget med et tilbygg. Dette har Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 8 av 8

9 initiert en ide om å samlokalisere Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) som i dag er spredt på en rekke ulike steder i Oslo. Oslo universitetssykehus HF har fem forskningsmiljøer som inngår i CMBN. Det ble i saken gitt en framstilling og vurdering av fordelene og konsekvensene av et framtidig leieforhold. Saken krever fortsatt at det arbeides med å med å konkretisere behov, kostnader og muligheter avveid opp mot sykehusets egne arealer og andre fagmiljøers behov. Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak 112/2010 Fra Helse Sør-Øst RHF: Tilleggsdokument 30. august 2010 til oppdrag og bestilling 2010 Helse og omsorgsdepartementet har ved Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandlinger av Prop. 125 S ( ), gitt ytterligere styringskrav til Helse Sør-Øst RHF. I dokumentet som var vedlagt saken gir Helse Sør-Øst RHF som tillegg til Oppdrag og bestilling 2010, utdypninger, presiseringer og nye krav for Oslo universitetssykehus HF. Styret tar tilleggsdokument av 30. august 2010 til oppdrag og bestilling 2010 til etterretning. Sak 113/2010 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig protokoll fra styremøte 9. september 2010 i Helse Sør-Øst RHF til orientering. Sak 114/2010 Omstillingssenter for bemanningstilpasning Omstillingsprosessen i Oslo universitetssykehus HF krever bemanningstilpasning som følge av endrede funksjoner, oppgaver og rammevilkår. For å kunne håndtere konsekvensene og derved sikre en forutsigbar og håndterbar profesjonell ordning er det besluttet opprettet et internt omstillingssenter. Senteret skal bistå både ledere og ikke innplasserte medarbeidere med å finne alternative løsninger i og utenfor Oslo universitetssykehus HF. 1. Styret tar saken til orientering og tar til etterretning at administrerende direktør viderefører dialogen med Helse Sør-Øst RHF om en løsning av de økonomiske konsekvenser av overtalligheten. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 9 av 9

10 Sak 115/2010 Andre orienteringer 1. Omorganisering ved Oslo universitetssykehus HF tilbudet til barn. 2. Status lønnsoppgjøret. 3. Ansattes bierverv. Nye prinsipper og prosedyrekrav fra Helse Sør-Øst RHF. 4. Status pensjonsordning for Oslo universitetssykehus HF. 5. Åpning av Rusakutten. 6. Flytting av thoraxkirurger til Gaustad. 7. Plan for strategisk samordning med Universitetet i Oslo samarbeidsavtale. 8. Samlokalisering av systemavhengige administrative enheter 9. Ansettelse av ny leder ved Kreftregisteret. 10. Helseministerens besøk ved Prehospitalt senter og ambulansetjenesten. 11. Referat fra møte i Brukerutvalget og Orienteringene som var vedlagt saken skriftlig ble tatt til orientering. De muntlige orienteringssakene ble utsatt til neste styremøte. Styret tar saken til orientering. Sak 116/2010 Eventuelt Saksomfanget Det var synspunkter på antall saker, størrelsen på saksdokumentene, forsendelsen og framstilling av sakene i dokumentform vs muntlig presentasjon i møtene. Administrasjonen tar kommentarene med i arbeidet med forberedelse og gjennomføring av kommende styremøter. Steinar Marthinsen Styreleder Göran Stiernstedt Nestleder Marianne Borgen Barbro Hætta-Jacobsen Gro Balas Guro Fjellanger Arnhild Hage Ellen Christine Christiansen Anders Utne Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 10 av 10

11 Vibeke B. Kristiansen Tor Ingebrigtsen Bjørn Wølstad-Knudsen Christina Schøndorf Rita von der Fehr Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 30. september 2010 side 11 av 11

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 27. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 kl. 8:00-15:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 24. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 kl. 08:00-15:45 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 23.06. 2010 Dato møte: 23. juni 2010 kl. 9:00-16:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 17. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 kl. 0800-1405 på Aker sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 20. juni 2012 Dato møte: 20. juni 2012 kl. 8.00-13.15 på Radiumhospitalet i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 4. juni 2009 Dato møte: 4. juni 2009 kl. 800-1425. på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26. oktober 2010 Dato møte: 28. oktober 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Styremøte Dato dok.: 17.12.2010 Dato møte: 17. desember 2010 kl. 08.00-14.30 Ullevål sykehus, Legemessa Offentlighet: Referent: Randi Borgen Til stede:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 18. desember 2014 Dato møte: 18. desember 2014 kl 800-1425 på Radiumhospitalet. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF

Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Oppdatert; 23.09.2011 08:56 17.2.2011 Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2010 Aktivitets og økonomirapport for desember og året 2010 Årlig melding Oppdrag

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. november 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 30. oktober 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 6417 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. februar 2019 kl. 0900-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen,

Detaljer

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011 Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 27. januar 001/ Orienteringer Ikke påkrevet 002/ Overføring av oppgaver 003/ Medarbeiderundersøkelse 2010 004/ Oppfølging

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. mai 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein-Are Agledal styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt H. Egeland Gulbrandsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 21. oktober 2014 Side 1 av 9 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2014-2015 inkl. for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2014-2015

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadm. dir. Medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Drøfteprotokoll Rapport

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. mai 2019 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen,

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 12. desember 2016 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 154/2010: 1. Utkast til oppdrag- og bestillerdokument

Detaljer

Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede:

Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 29.04.2015 kl. 09.00-14.00 Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Jan EirikThoresen Maren Kyllingstad Kai

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 30. april 2015 Dato møte: 30. april 2015 kl 8.00 12.45 på Radiumhospitalet, Oslo Offentlighet: Referent:

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsplan 2011 for styret Oslo universitetssykehus HF

Årsplan 2011 for styret Oslo universitetssykehus HF Side 1 av5 Torsdag o Presentasjon fra Senter for 17. februar fremragende forskning (SFF) Økonomi, mål, drift og Protokoll Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2010 Aktivitets- og økonomirapport for desember

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 19/02678-4 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 01.03.2019 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 5117 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 29. oktober 2012 Sted: Haldenklinikken Tilstede: Hans Jørn Rønningen fungerende styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak:

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak: STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7 Styresak nr.: 5516 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 201617 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

«Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge» ble lagt ut i styreadministrasjonen

«Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge» ble lagt ut i styreadministrasjonen Side 1 av 11 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 12.03.15 kl 10.00 - kl 16.05 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum) Saksnr.: 21/15 33/15 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 22. august 2019 kl. 1230-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen,

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 060-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER 2014 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. september 2018 kl. 0900-1230 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. juni 2018 kl. 0800-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.03.14 kl 09.30 - kl 15.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 17/14 26/14 Arkivsaksnr.: 2014/12 Møtende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 22. mars 2019 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen,

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 26. april 2018 SAK NR 033-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2018 Forslag til vedtak: Protokoll og B-protokoll

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast)

Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Tid: 15. desember 2008 kl 14.00 18.10 Sted: Dagligstuen, Bygg 60, Sinsen Tilstede: Styreleder Steinar Marthinsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 092-2010 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SALG AV STORGATA 36C, GNR. 208 / BNR. 934 I OSLO Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Fra administrasjonen: Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 14. mai 2018 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Marianne Nordby Fålun styreleder Petter Brelin nestleder Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 2. mai Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok:

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 2. mai Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok: Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 2. mai 2018 Tidspunkt: 1300-1830 Følgende medlemmer deltok: Morten Thorkildsen Leder Anne Kari Lande Hasle Nestleder Eivind

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll - styremøte UTKAST Møtenavn: Referent: Styremøte 26. mai 2011 kl. 08.00 16.30 Forskningsbygget, Radiumhospitalet Randi Borgen Til stede: Göran Stiernstedt, leder Odd

Detaljer

29. september 2011 kl. 08.00 14.00 Radiumhospitalet, Forskningsbygget Randi Borgen. Marianne Borgen, Guro Fjellanger, Barbro Lill Hætta

29. september 2011 kl. 08.00 14.00 Radiumhospitalet, Forskningsbygget Randi Borgen. Marianne Borgen, Guro Fjellanger, Barbro Lill Hætta Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehushf Protokoll styremøte Motenavn: Referent: Styremote 29. september 2011 kl. 08.00 14.00 Radiumhospitalet, Forskningsbygget Randi Borgen Til stedc: Göran

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 27. februar 2017 Sted: Sykehuset Østfold Haldenklinikken Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (deltok

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF   Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 17. desember 2012 Dato møte: 17. desember 2012 kl. 8.00-1510 på Radiumhospitalet i Oslo. Offentlighet:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice E-post fra Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Brev til

Detaljer

Foreløpig protokoll fra styremøtet 27. april 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF:

Foreløpig protokoll fra styremøtet 27. april 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF: Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 19. juni 2017 STYREMØTE 26. juni 2017 SAKSNR 022/17 Orienteringssak: Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Saksbeskrivelse Styret i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 23. november 2018 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Elverum Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 19/02678-20 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 25.09.2019 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 079-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering. Hamar, 11.

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 20.06.2018 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 18/2989-10

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 18. mai 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.30 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise

Detaljer