Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 46/17 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2018 Saksnr: 16/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Saken gjelder: Universitetsdirektøren legger i denne saken fram forslag til foreløpig intern budsjettfordeling for 2018 for Universitetet i Stavanger basert på ny budsjettfordelingsmodell og prognoser for statsbevilgningen. Bakgrunn Den årlige statsbevilgningen utgjør hoveddelen av det økonomiske grunnlaget for virksomheten ved Universitetet i Stavanger (UiS). Styrets budsjettbehandling og den interne fordelingen av den statlige rammen er derfor å betrakte som et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene styret har. Gjennom budsjettbehandlingen fastsetter styret årlige rammetildelinger til fakulteter, museum og administrative enheter og midler til strategiske prioriteringer og tiltak. Forslag til foreløpig intern budsjettfordeling for 2018 er basert på prognoser for statsbevilgningen lagt fram for styret i mai (US 27/17). Budsjettprosessen ved universitetet legger til rette for en tydelig involvering av styre og ledelse, og innbefatter en formell styrebehandling av justert budsjettforslag etter at statsbudsjett er lagt fram i oktober, og behandling av endelig budsjettfordeling i mars etter stortingsbehandlingen av statsbudsjettet og mottak av årlig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Vurdering Utarbeidet prognose tilsier en rammebevilgning til UiS over statsbudsjettet 2018 på 1 508,0 mill. kroner. Dette gir en nominell økning på 8,3 % og en realvekst på 5,5 % fra Den betydelige budsjettøkningen kan i det alt vesentlige tilskrives aktivitetsvekst i form av tilførte studieplasser og rekrutteringsstillinger samt effekten av en positiv resultatutvikling for universitetet. Utover forventet statlig ramme er det også lagt inn forslag om anvendelse av kapitalreserver på 7,8 mill. kroner. Forslaget innebærer en realvekst i rammene til alle faglige enheter (fakulteter og museum), men med nullvekst for administrative funksjoner (før eventuelle strategiske justeringer og omfordelinger). Forslaget til intern fordeling av den statlige rammen for 2018 er utarbeidet i tråd med prinsipper og metodikk/struktur i ny budsjettfordelingsmodell. Den nye modellen sikrer styre og ledelse et økt strategisk handlingsrom, og inneholder også (nye) modellelementer som gir insentiver til økt samarbeid om undervisning på tvers av enheter og fag samt økt fokus på effektiv ressursbruk og kvalitet gjennom bruk av produktivitetsmål. Det foreløpige budsjettforslaget innebærer at om lag 50 mill. kroner står til styrets disposisjon for strategisk fordeling. Styret har etterlyst en tettere kopling mellom budsjett og ressursdisponering og det strategiske planarbeidet, og universitetsdirektøren legger i saken fram en oversikt over strategiske utfordringer som bør adresseres i 2018-budsjettet. Den videre prosessen fram mot endelig budsjettfordeling skal sikre nærmere fordeling av den strategisk rammen basert på styrets føringer, se senere avsnitt i saken. I dette ligger også en sikring av at budsjettmessige konsekvenser av den pågående faglige og administrative omorganiseringen ivaretas. I henhold til tidligere styrevedtak (US 26/17) vil universitetsdirektøren holde styret orientert om videre utredningsarbeid knyttet til ny budsjettmodell, herunder mulig implementering av (særskilte) kriterier og indikatorer som kan ivareta kunstnerisk produksjon og museal virksomhet på en god måte. Videre vil arbeidet med å utvikle fakultære viderefordelingsmodeller som er konsistente med den institusjonelle modellen, bli prioritert. Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner følgende interne finansieringsrammer for 2018, basert på ny budsjettfordelingsmodell og prognoser for statsbevilgningen: 1

2 Hovedfordeling 2018 Tall i 1000 NOK Enhet 2018 Humanistisk fakultet Fakultet for utøvende musikk og dans Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøgskolen UiS Helsefakultet Teknisk-naturvitenskapelig fakultet Arkeologisk museum Fellestjenester HUM og IMD Fellestjenester SV, HHUiS og IH Fellestjenester TN Sum fagenhetene Universitetsbiblioteket Avdeling for bygg- og arealforvaltning Sentrale stabs- og støtteenheter Studenter og samskipnad Institusjonell strategisk ramme Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur Sum fordeling UiS Enhetene bes starte arbeidet med planlegging og budsjettering av virksomheten for 2018 basert på det framlagte forslaget til foreløpig fordeling av statsbevilgningen. 2. Som en del av forslaget til intern fordeling, godkjenner styret budsjetteffekten av en ny samarbeidskomponent og ny produktivitetskomponent med henholdsvis 2,4 mill. og 4,7 mill. kroner i Universitetsdirektøren vil holde styret orientert om framdriften i videre utredningsarbeid rundt insentiver som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet med første underveisrapportering i styremøte i oktober. 4. Universitetsdirektøren vil holde styret orientert om arbeidet med å utvikle fakultære viderefordelingsmodeller som er konsistente med den institusjonelle budsjettfordelingsmodellen. 5. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer som følge av vedtak og prioriteringer innenfor faglig og administrativ organisering (OU-prosessen), se US 44/17 og US 45/17. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 2

3 US 46/17 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2018 INNLEDNING Den årlige statsbevilgningen utgjør hoveddelen av det økonomiske grunnlaget for virksomheten ved Universitetet i Stavanger (UiS). Styrets budsjettbehandling og den interne fordelingen av den statlige rammen er derfor å betrakte som et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene styret har. Gjennom budsjettbehandlingen fastsetter styret årlige rammetildelinger til fakulteter, museum og administrative enheter. Den interne fordelingen av statsbevilgningen danner igjen grunnlaget for enhetenes plan- og budsjettprosesser. Universitetsdirektøren legger i denne saken fram forslag til foreløpig intern fordeling av statsbevilgningen for kommende budsjettår, basert på prognoser for bevilgningen. Forslaget er utarbeidet i tråd med prinsipper og metodikk/struktur i ny intern budsjettfordelingsmodell som ble vedtatt implementert med virkning for budsjettbehandlingen for Utover en forventet rammebevilgning fra Kunnskapsdepartementet på 1 508,0 mill. kroner (se nedenfor under Hovedfordeling 2018 basert på budsjettfordelingsmodellen), inneholder saken også forslag om anvendelse av kapitalreserver (statlige) på 7,8 mill. kroner inn i budsjettfordelingen for Det er foreløpig ikke lagt inn forslag om bruk av andre kapitalreserver enn avsatte og ubrukte produksjonsutjevningsmidler, men universitetsdirektøren vil komme tilbake til dette når ressursbehovet særlig knyttet til strategiske områder, er nærmere avklart. Det pågår for tiden en prosess rundt organisering og overføring av det faglige ansvaret for de nasjonale kompetansesentrene fra Utdanningsdirektoratet til vertsinstitusjonene. Grunnfinansieringen av de to nasjonale kompetansesentrene ved UiS; Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, inngår ikke som en del av foreløpig budsjettfordeling 2018, men universitetsdirektøren vil komme tilbake til dette i sak om justert fordeling da senterfinansieringen (tidligere mottatt fra Utdanningsdirektoratet) fra og med statsbudsjettet 2018 vil inngå som en del av den ordinære rammebevilgningen til UiS. Universitetsdirektøren legger for øvrig til grunn at den endelige rammebevilgningen til UiS for 2018, etter framlegging og stortingsbehandling av statsbudsjettet høsten 2017, ikke vil avvike vesentlig fra foreliggende prognoseanslag. Enhetene bes derfor starte arbeidet med planlegging og budsjettering av virksomheten for 2018 basert på det framlagte forslaget til foreløpig fordeling av statsbevilgningen. NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL Styret vedtok i mai 2017 (US 26/17) ny intern budsjettfordelingsmodell for universitetet. UiS er inne i en intern omorganiseringsprosess med endringer innenfor både faglig og administrativ struktur. Styret vedtok i august 2016 en ny modell for faglig organisering som innebærer etablering av tre nye fakulteter, og den interne budsjettfordelingsmodellen ble revidert som ledd i nødvendig omlegging av økonomistyringen for å tilpasse denne til en mer heterogen faglig virksomhet i form av syv faglige enheter (inkl. Arkeologisk museum) av ulik størrelse og faglig innhold og bredde. Den nye modellen legger opp til et større strategisk handlingsrom for styre og ledelse, og skal på en tydeligere måte enn tidligere bidra til å sikre gode rammer til finansiering av nødvendig omstilling og strategisk styring og prioritering ved UiS. I dette ligger at ressursfordelingen skal bygge opp under en revidert og mer «spisset» universitetsstrategi (se US 43/17) og de utviklingsmål UiS har satt for den faglige virksomheten fram mot 2020 som ledd i nylig inngått utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet (KD). Intern budsjettprosess Større fokus på strategi, omstilling og endring, vil slik universitetsdirektøren vurderer det, innebære at budsjettprosessen blir noe mer omfattende enn i dag og at den vil måtte legges opp på en måte som sikrer tett involvering av universitetsstyret i alle viktige faser av budsjettarbeidet, og da med særlig vekt på håndteringen av strategiske midler (strategimodulen) i den nye modellen. Tettere involvering vil ha implikasjoner for selve «tidsforløpet» i den årlige budsjettbehandlingen, herunder forventes en større del 3

4 av budsjettrammen enn tidligere å ikke kunne fordeles internt før ved behandlingen av justert fordeling i november/desember. Videre fordrer større grad av strategiske prioriteringer at det etableres gode prosesser for økonomisk planlegging- og oppfølging, herunder sikring av rom for dialog og etablering av felles forståelse for utfordringer, prioriteringer og tiltak. Universitetsdirektøren vil legge til rette for en god og koordinert intern budsjettprosess ved universitetet, gitt konsekvenser av ny budsjettfordelingsmodell og kravene til involvering. Universitetsdirektøren vil anbefale at budsjettbehandlingen fortsatt undergis en «tre- trinns behandling» ved at; (i) forslag til foreløpig fordeling legges fram i juni som en viktig forutsetning for at plan- og budsjettarbeidet kan komme tidlig i gang ved enhetene (ii) forslag til justert fordeling forelegges styret i november/desember basert på regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober. Justert budsjettforslag forventes å inkludere fordeling av midler til finansiering av strategiske prioriteringer og tiltak med grunnlag i forutgående prosess som vil måtte finne sted i tidsrommet juni-oktober (iii) forslag til endelig fordeling legges fram for styret i mars påfølgende år basert på vedtatt statsbudsjett og tildelingsbrev fra KD. Gjennom behandlingen av endelig fordeling fastsetter styret rammetildelinger/årsrammer til fakulteter, museum og administrative enheter og dermed det økonomiske grunnlaget for gjennomføring av virksomheten. Videre utredningsarbeid I implementeringen av ny budsjettfordelingsmodell ligger også forutsetningen om at det gjennomføres et videre utredningsarbeid knyttet til sentrale områder og forhold som vil kunne ha konsekvenser for budsjettfordelingen. Dette ble behandlet i sak om ny budsjettfordelingsmodell 4. mai (US 26/17), og gjennom vedtaket ba styret universitetsdirektøren iverksette følgende tiltak; (i) (ii) Gjøre videre utredningsarbeid av kriterier og ordninger som kan ivareta kunstnerisk produksjon og formidling på en god måte, og sikre nødvendige økonomiske insentiver. Arbeidet bør også inkludere vurdering av segmenter som er særskilte for Arkeologisk museum sin virksomhet. Iverksette og samordne arbeidet med å utarbeide fakultære viderefordelingsmodeller som er konsistente med den institusjonelle modellen, og legge til rette for at dette blir gjennomført på en hensiktsmessig måte. Universitetsdirektøren vil holde styret orientert om framdriften i arbeidet med disse sentrale spørsmålene, og vil til styremøtet i oktober avklare om det er realistisk å implementere insentiver og indikatorer som i særlig grad ivaretar kunstnerisk produksjon allerede fra 2018, herunder de budsjettmessige konsekvensene ved dette. Bruk av kapitalreserver I de seneste års budsjettfordelinger er det, i tillegg til den årlige statsbevilgningen, lagt inn bruk av kapitalreserver (statlige), hovedsakelig i form av tidligere års avsatte og ubrukte bevilgninger (produksjonsutjevningsmidler). Universitetsdirektøren har i tidligere budsjettsaker vist til at det som ledd i sikring av et tilstrekkelig strategisk og økonomisk handlingsrom, bør vurderes en mer målrettet utnyttelse av akkumulerte, ubenyttede midler totalt ved UiS. I dette ligger også bruk av eksempelvis eksterne gaveforsterkningsmidler og avkastningen av disse. Sluttrapporten fra arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell peker også på de frihetsgrader og virkemidler som ligger i bedre og mer målrettet utnyttelse av kapitalreservene, og universitetsdirektøren vil komme tilbake til dette i sak om justert fordeling i november. INTERN OU-PROSESS UiS startet høsten 2015 en intern organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosessen) med hovedfokus på faglig og administrativ organisering samt strategisk styring og ledelse. Bedre ressursutnyttelse og effektivisering er sammen med økt kvalitet og en styrking av virksomheten ved universitetet, sentrale mål for prosessen. Ny faglig struktur, med etablering av tre nye fakulteter, ble vedtatt høsten 2016 og med delvis implementering fra I møtet 8. juni 2017 skal styret, som ledd i framdriften i OU-prosessen, 4

5 behandle saker om henholdsvis forslag til intern faglig organisering ved fakultetene (US 44/17) og forslag til administrativ organisering ved UiS (US 45/17). Vedtak i nevnte saker vil danne grunnlag for stor grad av praktisk «etterarbeid» med tanke på full implementering av vedtatte endringer fra I dette arbeidet vil det bl.a. måtte tas stilling til omfanget av faglig ledelse og faglige funksjoner på fakultets- og instituttnivå, administrative ressurser sentralt og på fakultetsnivå, herunder omdisponering av ressurser mellom nivåer og enheter mv. Dette vil slik universitetsdirektøren ser det, reise en del spørsmål knyttet til (økonomisk) dimensjonering av enheter og aktiviteter som vil måtte følges opp i den videre budsjettprosessen for Universitetsdirektøren vil, i samsvar med vedtak i sak US 26/17 om ny budsjettfordelingsmodell, iverksette nødvendig arbeid for å kartlegge og følge opp konsekvenser av den pågående faglige og administrative omorganiseringen, og komme tilbake til styret med dette i sak om justert budsjettfordeling til novembermøtet. Angående dimensjoneringsspørsmål knyttet til ny faglig struktur, vil universitetsdirektøren understreke at vurderingen også må ta inn i seg en plan for håndtering og omfordeling av akkumulerte ubenyttede midler (mindreforbruk) som i dag ligger på de «gamle» fakultetene. Dette vil være et viktig element i forhold til å gi både eksisterende og nye faglige enheter forutsigbarhet med tanke på den langsiktige planleggingen av virksomheten som egne autonome enheter og innenfor avklarte økonomiske rammer. Ved det nåværende samfunnsvitenskapelige fakultet (som vil få HHUiS og helsefakultetet som utfisjonerte enheter fra ), er en kommet til enighet om kriterier og prinsipper for fordeling av akkumulerte midler pr mellom de nye enhetene. Universitetsdirektøren støtter ordningen som er valgt. En tilsvarende prosess vil også bli gjennomført på humanistisk fakultet som vil utfisjonere fakultet for utøvende musikk og dans fra samme tidspunkt. Prosessen på begge fakultetene er/vil bli støttet av avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. PROGNOSER FOR TOTALØKONOMIEN Styret blir to ganger i året presentert for økonomiske framskrivninger av virksomheten i form av totalprognoser på institusjons- og fakultetsnivå, senest ved sak US 27/17 Prognoser for totaløkonomien i mai. Bruken av økonomiske framskrivninger anses som et viktig virkemiddel i den flerårige økonomiske planleggingen ved UiS og i en helhetlig vurdering av forventet økonomisk utvikling. Nylig framlagte prognoser viser forventninger til fortsatt positiv realinntektsutvikling ved UiS fram mot 2020, herunder et tilfredsstillende nivå på andelen av totalbudsjettet som kan disponeres til drift og investeringer. Anslag over framtidige bevilgninger bygger på en forutsetning om at tildelingene over statsbudsjettet forblir relativt stabile over tid, men med nærmere angitte forutsetninger om utviklingen innenfor de ulike resultatindikatorene og den langsiktige pris- og lønnskompensasjonen. UiS har hatt en betydelig aktivitetsvekst de siste årene i form av tilførte studieplasser og rekrutteringsstillinger samt en positiv resultatutvikling innenfor forskning og utdanning. Disse faktorene gir grunnlag for et foreløpig anslag om en statlig bevilgning for 2018 på 1 508,0 millioner kroner. Basert på prognoseanslaget legger universitetsdirektøren i denne saken fram forslag til foreløpig intern fordeling av statsbevilgningen for 2018 basert på ny budsjettfordelingsmodell. HOVEDFORDELING 2018 BASERT PÅ BUDSJETTFORDLEINGSMODELLEN Som nevnt innledningsvis er rammen for den foreløpige budsjettfordelingen for 2018 basert på en prognose for forventet bevilgning over statsbudsjettet på om lag millioner kroner. Dette er iberegnet en forventet videreføring av «avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt» og negativ omfordelingseffekt ved innføringen av ny statlig finansieringsmodell på til sammen ca 15 millioner kroner. I tillegg foreslås det å minimum legge inn 7,8 millioner av kapitalreservene i form av avsatte og ubrukte bevilgninger fra tidligere år (produksjonsutjevningsmidler). Dette som følge av at prinsippet om glatting av resultater ikke er videreført i den nye budsjettfordelingsmodellen, og det vil derfor ikke lenger være behov for å avsette midler til å møte framtidige produksjonssvingninger. For øvrig er det lagt til grunn forventninger om en generell pris- og lønnsvekst på 2,8 %. Når rammen så fordeles i tråd med prinsippene i ny budsjettfordelingsmodell, gir dette en foreløpig intern rammefordeling som vist i tabell 1 nedenfor. 5

6 Universitetsdirektøren vil understreke at det videre arbeidet med å implementere OU sannsynligvis vil medføre en del justeringer med tanke på dimensjonering av budsjettrammene for de enkelte enheter. Til grunn for tallene i tabell 1 er lagt en forutsetning om at enhetene videreføres (i omfang) som i nåværende organisasjonsstruktur. Tabell 1: Hovedfordeling 2018 Tall i 1000 NOK Enhet Endring Humanistisk fakultet ,4 % Fakultet for utøvende musikk og dans ,4 % Samfunnsvitenskapelig fakultet ,5 % Handelshøgskolen UiS ,1 % Helsefakultet ,9 % Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ,1 % Arkeologisk museum ,2 % Fellestjenester HUM og IMD ,5 % Fellestjenester SV, HHUiS og IH ,8 % Fellestjenester TN ,8 % Sum fagenhetene ,1 % Universitetsbiblioteket ,2 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning ,8 % Sentrale stabs- og støtteenheter ,8 % Studenter og samskipnad ,8 % Institusjonell strategisk ramme ,0 % Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur ,6 % Sum fordeling UiS ,3 % Som det framgår av tabell 1 forventes den samlede bevilgningsrammen for UiS å være 8,3 % høyere i 2018 sammenlignet med året før (jf også US 27/17 der det redegjøres for hovedårsakene til denne veksten). Universitetsdirektøren vurderer den økonomiske veksten til å være god, og med en realvekst på i overkant av 5 %, noe som i budsjettfordelingsmodellen gir en økt tilførsel på om lag 30 millioner kroner til institusjonell strategisk fordeling, gir dette også styret et betydelig strategisk handlingsrom i budsjettarbeidet for Som nevnt innledningsvis er det i dette budsjettforslaget allerede tatt hensyn til at UiS får et budsjettkutt på om lag 15 millioner kroner i På grunn av god aktivitetsvekst og god resultatutvikling vil samtlige faglige enheter (fakulteter og museum) likevel oppleve realvekst i 2018, mens administrasjon og støtte i utgangspunktet (før eventuelle strategiske justeringer) videreføres på samme aktivitetsnivå som i 2017 (dvs. ingen realvekst). Universitetsdirektøren ser imidlertid at det kan være behov for å også tilføre mer ressurser til det administrative støtteapparatet, og vil i senere avsnitt gi sin vurdering av hvordan dette bør håndteres som del av prosessen med å fordele den strategiske rammen som ligger i budsjettforslaget. Basismodul Basismodulen har som formål å ivareta et nødvendig nivå av langsiktighet og forutsigbarhet i enhetenes økonomiske rammer. Basismodulen er satt sammen av ulike komponenter som i liten grad endres fra år til år utover vedtatt tilførsel av ny (permanent) aktivitet (som framkommer i «strategimodul» året før), samt årlig pris- og lønnsjustering. Basismodulen består av følgende komponenter; (i) en generell basisramme, (ii) en komponent for å håndtere faste forpliktelser knyttet til bygg og infrastruktur (primært husleie og 6

7 energi), samt enkelte faste institusjonelle fellestjenester, (iii) en egen komponent for å ivareta (deler av) faste forpliktelser knyttet til laboratorieaktivitetene og deler av praksisveiledning og undervisning. Intern fordeling av «basisrammen» for 2018 framkommer i tabell 2: Tabell 2: Basismodul 2018 Tall i 1000 NOK Enhet Endring Humanistisk fakultet ,1 % Fakultet for utøvende musikk og dans ,1 % Samfunnsvitenskapelig fakultet ,8 % Handelshøgskolen UiS ,8 % Helsefakultet ,7 % Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ,7 % Arkeologisk museum ,1 % Fellestjenester HUM og IMD ,1 % Fellestjenester SV, HHUiS og IH ,1 % Fellestjenester TN ,0 % Sum fagenhetene ,2 % Universitetsbiblioteket ,2 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning ,9 % Sentrale stabs- og støtteenheter ,6 % Studenter og samskipnad ,8 % Institusjonell strategisk ramme Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur ,9 % Sum fordeling UiS ,6 % I fordelingen av basisrammen reflekteres, som nevnt, i tillegg til ordinær pris- og lønnsjustering også konsekvensjusteringer av de aktivitetsendringer som ble tilført UiS i 2017 og som da framkom i «strategimodulen». Det framkommer av tabell 2 at særlig Handelshøgskolen, Helsefakultetet og Det Humanistiske fakultet opplever stor (relativ) økning i basis fra 2017 til Dette følger primært av at UiS i 2017 ble tilført et relativt stort antall fullfinansierte studieplasser, og at disse i stor grad tilfalt studieprogrammene som ligger til nevnte fakulteter. Resultatmodul Oppbyggingen og innholdet i resultatmodulen følger i stor grad av finansieringsmodellen til KD, og inneholder de samme resultatkomponentene som legges til grunn for resultatfinansieringen i statsbudsjettet. I UiS sin interne budsjettfordeling tilføres 60 % av den statlige resultatfinansieringen direkte til «produserende» fakultet/museum gjennom resultatmodulen, mens resterende 40 % av resultatfinansieringen (i 2017) er refordelt for å inngå i hhv «basismodul» og «strategimodul». Som det ble redegjort for i styresaken om ny intern budsjettfordelingsmodell (US 26/17) medfører denne modellegenskapen at 40 % av årlig resultatvekst vil tilføres en institusjonell strategisk ramme, som igjen stilles til styrets disposisjon for videre strategisk fordeling. 7

8 Tabell 3: Resultatmodul 2018 Tall i 1000 NOK Enhet Sum fordeling 2017 Sum fordeling 2018 Endring Humanistisk fakultet ,7 % Fakultet for utøvende musikk og dans ,0 % Samfunnsvitenskapelig fakultet ,4 % Handelshøgskolen UiS ,9 % Helsefakultet ,1 % Teknisk-naturvitenskapelige fakultet ,6 % Arkeologisk museum ,3 % Sum fordeling ,0 % Som det framgår av tabell 3 har UiS (fakultetene og museet) hatt svært god resultatutvikling fra 2017 til 2018, på hele 13 %. Dette er en utvikling som i stor grad er forventet, og som følger av at UiS over lang tid har blitt tilført (og har klart å fylle) et betydelig antall nye studieplasser, samt rekrutteringsstillinger. Dette har følgelig gitt sterk vekst i studiepoengproduksjonen. I tillegg har UiS over tid, og også som følge av den samme generelle veksten, hatt god økning i forskningsproduksjon (vitenskapelig publisering, tilførsel av forskningsmidler fra EU og NFR mv). I tillegg til de rene resultatkomponentene som følger av finansieringsmodellen, inkluderer UiS i sin interne budsjettmodell to tilleggskomponenter som begge er tett knyttet til de ordinære resultatkomponentene; (i) en samarbeidskomponent som er innrettet slik at internt samarbeid om undervisningsaktiviteter (emner) genererer ekstra inntekt for samarbeidende fakulteter, og (ii) en «produktivitetskomponent» som generer tilleggsfinansiering for de fakulteter som fra et år til det neste oppnår forbedring på en eller flere måleparametere. I inneværende budsjettforslag er det lagt til grunn 8 ulike «produktivitetsmål» (se vedlegg 2) som hver for seg maksimalt vil kunne utløse 1 million i tilleggsfinansiering utover den «ordinære» resultatfinansieringen (se US 26/17 for nærmere redegjørelse av disse elementene). Tilskudd fra «samarbeidskomponent» og «produktivitetskomponent» er inkludert i beløpene som oppgis i tabell 3. For å gi en særskilt oversikt over hvilket omfang disse tilleggskomponentene gir (i 2018), oppgis disse i tabell 3a: Tabell 3a: Samarbeids- og produktivitetskomponent i 2018 Tall i 1000 NOK Enhet Samarbeid Produktivitet Sum Humanistisk fakultet Fakultet for utøvende musikk og dans Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøgskolen ved UiS Helsefakultet Teknisk-naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Sum fordeling Strategimodul Strategimodulen har som formål å ivareta og synliggjøre de «strategisk» begrunnede budsjettendringene fra ett år til det neste. Også strategimodulen er satt sammen av flere komponenter som på ulike måter representerer strategiske rammebevilgninger; (i) intern (basis) fordeling av rammebevilgningene knyttet 8

9 til faglige rekrutteringsstillinger, (ii) tilførsel av nye fullfinansierte studieplasser og rekrutteringsstillinger fra KD, (iii) samt fordeling (av tilførsel eller kutt) til permanente eller tidsavgrensede aktiviteter og tiltak. Tabell 4: Strategimodul 2018 Tall i 1000 NOK Enhet Endring Humanistisk fakultet ,9 % Fakultet for utøvende musikk og dans Samfunnsvitenskapelig fakultet ,7 % Handelshøgskolen UiS ,5 % Helsefakultet ,9 % Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ,9 % Arkeologisk museum ,7 % Fellestjenester HUM og IMD ,6 % Fellestjenester SV, HHUiS og IH Fellestjenester TN Sum fagenhetene ,5 % Universitetsbiblioteket ,9 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning ,6 % Sentrale stabs- og støtteenheter Studenter og samskipnad 0 0 Institusjonell strategisk ramme ,7 % Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur ,2 % Sum fordeling UiS ,9 % Størstedelen av de strategiske bevilgningene som ifølge tabell 4 er tilført enhetene (fakulteter, avdelinger og funksjoner) er knyttet til finansiering av rekrutteringsstillinger (historiske og nye bevilgninger), samt ny studieplassfinansiering. Utover dette foreslår direktøren å legge 5 millioner til Avdeling for bygg- og arealforvaltning i Dette er en realjustering som må gjøres for å møte allerede vedtatte og planlagte økninger i husleieforpliktelsene for kommende budsjettår. Et av de viktigste endringene i ny budsjettfordelingsmodell er knyttet til oppbyggingen og betydningen av det som i tabellene over refereres til som «institusjonell strategisk ramme». Når vi sammenfatter tabellene 1, 2 og 4 over ser vi at institusjonell strategisk ramme for 2018 (ved foreløpig fordeling) samlet utgjør om lag 50 millioner kroner. Tabell 5 Institusjonell strategisk ramme 2018 (foreløpig) Tall i 1000 NOK Modul Endring Basis (videreført ramme fra tidligere år) Strategimodul (tilførsel av nye midler) Sum (hovedfordeling) institusjonell strategisk ramme ,0 % Samlet innebærer dette budsjettforslaget at om lag 50 millioner kroner foreløpig står til styrets disposisjon for strategisk fordeling. Deler av disse midlene er imidlertid allerede forpliktet gjennom tidligere års fordelingsvedtak, blant annet ble 10 millioner av fjorårets budsjettramme avsatt og fordelt til utviklingstiltak innen forskning og utdanning, der noen av tiltakene forutsetter av det avsettes budsjettmidler over flere år. I tillegg inneholder strategimodulen enkelte «faste» strategiske potter/tiltak som er videreført fra tidligere års budsjetter, og som her inngår som del av den samlede strategiske rammen (i tabell 5). 9

10 VIDERE PROSESS MED STRATEGISK FORDELING 2018 Styret og universitetsledelse har uttrykt behov for en større strategisk modul i budsjettfordelingen for å gjøres i stand til å skape en tettere og mer eksplisitt kobling mellom budsjett og ressursdisponering og det strategiske planarbeidet. Følgelig er det naturlig at de mest sentrale styrende dokumenter som strategidokument, utviklingsavtale og årsplan utgjør hovedgrunnlaget for den strategiske fordelingen. I tillegg vil selvsagt styret måtte forholde seg til de vesentligste driftsmessige utfordringene som oppstår underveis, så som behov for investeringer i infrastruktur og bygg, økonomisk oppfølging av OU-arbeidet osv. Videre vil styret måtte vurdere og følge opp budsjettinnspillene som kommer fra enhetene. I det følgende gir universitetsdirektøren en oppsummering av noen av de viktigste elementene som anbefales å legges til grunn for det videre arbeidet med å fordele den strategiske rammen for budsjettet. Universitetsdirektøren vil videre skissere en mulig grovfordeling av den totale rammen (på ca 50 millioner) og angi hvordan styre og ledelse kan arbeide videre med å konkretisere og detaljere et budsjett som er realistisk å gjennomføre i For å lettere kunne gi et samlet og overordnet bilde av de vesentligste utfordringene universitetsdirektøren mener bør adresseres i budsjettet for 2018, foreslås følgende inndeling og klassifisering lagt til grunn: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Oppfølging av strategi, utviklingsavtale og årsplan Styrking av forsknings- og innovasjonsvirksomheten Styrking av utdanningsvirksomheten Ivaretakelse av bygg og organisatorisk infrastruktur Implementering/oppfølging av vedtak gjort i OU-prosessen Oppfølging av strategi, utviklingsavtale og årsplan Universitetet er i ferd med å fastsette en revidert strategiplan fram mot 2020 (se sak US 43/17). I strategien fastsettes blant annet tre gjennomgående utviklingsområder som universitetet må følge tett opp, også ressursmessig, i kommende tre-årsperiode. Det arbeides allerede med konkrete tiltak for å styrke arbeidet med «internasjonalisering» og «digitalisering», og flere av budsjettinnspillene som er kommet fra enhetene knyttes til disse strategisk viktige områdene. Videre er det våren 2017 inngått en utviklingsavtale mellom UiS og KD. Utviklingsavtalen fastsetter konkrete mål for virksomheten, og det er skissert en rekke konkrete tiltak for å støtte opp under arbeidet med å nå disse målene. Universitetsdirektøren mener derfor det er nødvendig å avsette budsjettmidler som støtter opp under de tiltak som kreves for å følge opp utviklingsavtalen med KD. Universitetsdirektøren foreslår et foreløpig anslag på 13 millioner kroner som ramme for det videre arbeidet med oppfølging av strategi, utviklingsavtale og årsplan i Styrking av forsknings- og innovasjonsvirksomheten Universitetet arbeider kontinuerlig og systematisk med å styrke sin posisjon som forskningsinstitusjon, og styret har behandlet en rekke forskningsstrategiske saker de siste årene, og skal også i dette møtet behandle saker som omhandler hhv forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved UiS (US 51/17 og US 52/17). Universitetet har blant annet som mål å øke deltakelsen i internasjonale og nasjonale toppforskningsprosjekter, og å posisjonere seg som en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. For at universitetet fortsatt skal kunne ta nødvendige steg for å styrke forskningen, både i bredden og i høyden, er det nødvendig å tilføre ressurser. Da styret i fjor etablerte en «strategisk pott» på 10 millioner kroner, ble 8,5 millioner av disse fordelt på ulike aktiviteter og tiltak innenfor forskning, innovasjon og entreprenørskap. Midlene ble i stor grad fordelt til tiltak eller formål som bør anses å være av varig karakter, og som det, etter direktørens vurdering, vil være naturlig å videreføre og eventuelt styrke også i Universitetsdirektøren foreslår et foreløpig anslag på 10 millioner kroner som ramme for det videre arbeidet med styrking av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i

11 Styrking av utdanningsvirksomheten I strategien til UiS er det sterkt fokus på utdanningsvirksomheten, og det har over lang tid vært jobbet systematisk med styrking av læringsmiljø og utdanningskvalitet, oppfølging og forbedring av universitetets samlede studieportefølje og med tiltak for å heve den pedagogiske kompetansen blant faglærerne. Videre har en i sektoren vært opptatt av digitalisering innenfor ulike deler av utdanningsvirksomheten, blant annet med satsing på digitalisering av eksamen, fokus på digitale læringsformer etc. Universitetsdirektøren ser at det behov for å sette ytterligere ressurser inn på å styrke utdanningene og foreslår et foreløpig anslag på 7,265 millioner kroner som ramme for det videre arbeidet med styrking av utdanningsaktiviteten i Ivaretakelse av bygg og organisatorisk infrastruktur Universitetet har over flere år vært i stor vekst, hovedsakelig som følge av betydelige aktivitetsøkninger over statsbudsjettet, men parallelt stor økning i eksternt finansiert virksomhet. Denne utviklingen har over tid lagt betydelig press på fysisk infrastruktur (bygg) og på administrativt støtteapparat og støttesystemer, og det er på disse områdene de fleste og største budsjettinnspillene fra enhetene kommer. Universitetsdirektøren mener det er nødvendig, i forbindelse med budsjettplanleggingen, å sikre at organisasjon og sentral infrastruktur til enhver tid tilpasses den økende aktiviteten innenfor forskning og utdanning, enten det er behov for IKT-utstyr eller nødvendige utbedringer og tilpasninger av undervisningsrom. UiS er for tiden i gang med et arbeid for å kartlegge den samlede arealutnyttelsen på campus, med mål om å finne gode måter å realisere mer effektiv utnyttelse av arealene både på kort og lang sikt. Det er en prosess som vil utløse behov for finansiering allerede i Universitetsdirektøren foreslår et foreløpig anslag på 10 millioner kroner som ramme for det videre arbeidet med styrking av bygg og (organisatorisk) infrastruktur i Implementering/oppfølging av vedtak gjort i OU-prosessen Universitetet har siden oppstarten av OU-prosessen høsten 2015 gjort vedtak om endringer i faglig organisering (inkludert opprettelse av flere fakulteter), i administrativ organisering og i styrings- og ledelsesstruktur. Et viktig premiss for dette arbeidet har vært at de ulike organisatoriske endringene skal gjennomføres «innenfor eksisterende økonomiske rammer» og et hovedformål med hele OU-prosessen har vært å sikre bedre ressursutnyttelse og en mer effektiv organisasjon. Men det har også vært et mål å organisere arbeidet på en kvalitativt bedre måte, f.eks. gjennom å styrke faglig ledelse, styrke de administrative tjenestene (for brukerne) og sikre god ressurstilgang i hele organisasjonen. For at disse endringene skal kunne implementeres på en god måte må det tilføres ressurser. Universitetsdirektøren foreslår et foreløpig anslag på 10 millioner kroner som ramme for det videre arbeidet med implementering og oppfølging av OU-prosessen i

12 Tabell 6: Oppsummering av direktørens vurdering Tall i 1000 NOK Strategisk område Stikkord Sum budsjettinnspill Direktørens vurdering 1. Strategi og utviklingsavtale Internasjonalisering Digitalisering (generell) Samfunnskontakt, innovasjon, entrepren. 2. Forskning og innovasjon Fripro og toppforsk Forskningsstøtte 3. Utdanning Læringsmiljø og utdanningskvalitet Utdanningsledelse, pedagogisk utvikling Digitalisering av eksamen Studenter og studieportefølje 4. Bygg, (organisatorisk) infrastruktur Bygg og inventar og IT Arealutnyttelse og campusutvikling Bibliotek Arkeologisk museum Undervisningsrom/laboratorier 5. OU Styrket faglig ledelse og fak.adm Digitalisering/effektivisering ("Difi") Styrking av adm. funksjoner/enheter SUM * Det er lagt inn økte huskostnader på 5 millioner i hovedfordelingen grunnet økte husleieforpliktelser OPPSUMMERING Styret forelegges i denne saken universitetsdirektørens forslag til foreløpig fordeling av forventet statsbevilgning for 2018 på 1 508,0 mill. kroner. Forslaget til budsjettfordeling bygger på prinsipper og metodikk i ny budsjettfordelingsmodell for UiS og prognoser for bevilgningen. Utover forventet statlig ramme er det også lagt inn forslag om anvendelse av kapitalreserver på 7,8 mill. kroner. Det er forventninger til fortsatt betydelig realvekst i rammene til UiS, også iberegnet budsjettkutt som følge av krav til avbyråkratisering og effektivisering. Universitetet er inne i en periode med omstilling og endring, noe som særlig gjenspeiles ved den den interne omorganiseringen av faglig og administrativ struktur og gjennom strategirevisjon og inngåelse av utviklingsavtale som setter tydeligere fokus på gjennomgripende satsingsområder, profil og utviklingsmål for virksomheten. Etter universitetsdirektørens vurdering gir det framlagte budsjettforslaget fagenhetene (fakulteter og museum) gode økonomiske rammer for Samtidig sikres styre og ledelse et nødvendig og økt handlingsrom med tanke på å kunne bygge økonomisk opp under de strategiske utfordringene som adresseres i budsjettet. Universitetsdirektøren understreker viktigheten av at den videre interne budsjettprosessen sikrer involvering i forhold til fordeling av den strategiske rammen, herunder sikring av budsjettmessige konsekvenser av den pågående faglige og administrative omorganiseringen ivaretas. 12

13 Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner følgende interne finansieringsrammer for 2018, basert på ny budsjettfordelingsmodell og prognoser for statsbevilgningen: Hovedfordeling 2018 Tall i 1000 NOK Enhet 2018 Humanistisk fakultet Fakultet for utøvende musikk og dans Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøgskolen UiS Helsefakultet Teknisk-naturvitenskapelig fakultet Arkeologisk museum Fellestjenester HUM og IMD Fellestjenester SV, HHUiS og IH Fellestjenester TN Sum fagenhetene Universitetsbiblioteket Avdeling for bygg- og arealforvaltning Sentrale stabs- og støtteenheter Studenter og samskipnad Institusjonell strategisk ramme Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur Sum fordeling UiS Enhetene bes starte arbeidet med planlegging og budsjettering av virksomheten for 2018 basert på det framlagte forslaget til foreløpig fordeling av statsbevilgningen. 2. Som en del av forslaget til intern fordeling, godkjenner styret budsjetteffekten av en ny samarbeidskomponent og ny produktivitetskomponent med henholdsvis 2,4 mill. og 4,7 mill. kroner i Universitetsdirektøren vil holde styret orientert om framdriften i videre utredningsarbeid rundt insentiver som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet med første underveisrapportering i styremøte i oktober. 4. Universitetsdirektøren vil holde styret orientert om arbeidet med å utvikle fakultære viderefordelingsmodeller som er konsistente med den institusjonelle budsjettfordelingsmodellen. 5. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer som følge av vedtak og prioriteringer innenfor faglig og administrativ organisering (OU-prosessen), se US 44/17 og US 45/17. 13

14 Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Martin Tjelta fagleder Ellen Heiland Netland seniorrådgiver/controller Vedlegg: 1. Foreløpig fordeling 2018 pr enhet (utvidet tabell 1), inkludert basis, resultat og strategimodul 2. Oversikt over KPI er i ny produktivitetskomponent 3. US 26/17 Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved Universitetet i Stavanger med sluttrapport fra arbeidsgruppen 4. US 27/17 Prognoser for totaløkonomien

15 Vedlegg 1: Hovedfordeling 2018 (detaljer), i 1000 NOK Enhet Basis Resultat Strategi Sum 2018 Sum 2017 Endring Humanistisk fakultet ,4 % Fakultet for utøvende musikk og dans ,4 % Samfunnsvitenskapelig fakultet ,5 % Handelshøgskolen UiS ,1 % Helsefakultet ,9 % Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ,1 % Arkeologisk museum ,2 % Sum fagenhetene ,1 % Universitetsbiblioteket ,2 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning ,8 % Rektorat ,8 % Direktør og nærstab ,8 % Strategi og kommunikasjon ,8 % HR-avdeling ,8 % Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring ,8 % Utdanningsavdeling ,8 % IT-avdeling ,8 % Forsknings- og innovasjonsavdeling ,8 % Dokumentsenteret ,8 % NettOp ,8 % UiS EVU ,8 % Fellestjenester HUM og IMD ,5 % Fellestjenester SV, HH og IH ,8 % Fellestjenester TN ,8 % Studenter og samskipnad ,8 % Sum fellestjenester og infrastruktur ,6 % Institusjonell strategi (ufordelt) ,1 % Institusjonell strategi (tilbakeholdt) ,3 % Sum fordeling ,3 %

16 Vedlegg 2: Produktivitetsparametere og økonomisk «styrke» 2018 Produktivitetsparametere 2018 Max beløp 2018 Publikasjonspoeng pr UFF (totalt) EU - midler pr UFF NFR - midler pr UFF BOA -midler pr UFF studiepoengsenheter pr student (gj.strømming) Kandidater pr opptaksplass 3 år før Andel av studentmassen på utvekslingsopphold Andel PHD-kandidater av antall rekrutteringsstillinger (gjennomstrømning)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 26/17 Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/ Saksansvarlig: John B. Møst, universitetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: John B. Møst, universitetsdirektør Dokumenter i saken: Sluttrapport/innstilling fra «arbeidsgruppen for revisjon av budsjettmodellen» m/vedlegg Bakgrunn Den årlige statsbevilgningen utgjør hoveddelen av det økonomiske grunnlaget for virksomheten ved UiS. Styrets budsjettbehandling og den interne fordelingen av den statlige rammen er derfor å betrakte som et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene styret har. Gjennom budsjettbehandlingen fastsettes årlige rammetildelinger til fakulteter, museum og administrative enheter. Universitetets nåværende budsjettfordelingsmodell er tilpasset en organisasjon der tre av fagenhetene er relativt store, med stor grad av faglig og administrativ autonomi. Som ledd i den pågående OU-prosessen, vedtok styret i august 2016 en ny modell for faglig organisering ved UiS, som innebærer etablering av tre nye fakulteter. De syv faglige enhetene (inkl. Arkeologisk museum) vil få ulik størrelse, og ulik grad av bredde i det faglige innholdet. En naturlig implikasjon av denne omleggingen er at økonomistyringen bør legges om for å tilpasses en mer heterogen faglig virksomhet. Universitetsdirektøren nedsatte derfor i oktober 2016 et internt arbeidsutvalg/-gruppe som fikk i oppgave å revidere budsjettfordelingsmodellen ved UiS. Gruppen ble satt sammen av representanter fra både faglig og administrativ side, med medlemmer fra fakulteter, institutter og sentre samt Arkeologisk museum, stab/støtte og studentene. Arbeidsgruppen leverte 21. april sin innstilling og sluttrapport og i denne saken gjennomgår universitetsdirektøren arbeidsgruppas forslag og gir sin vurdering av hvordan dette svarer til mandatet som ble gitt. Vurdering Universitetsdirektørens samlede vurdering er at han er tilfreds med resultatet av arbeidsgruppas arbeid og mener arbeidsgruppa har besvart mandatet som ble gitt på en god måte. Forslaget innebærer noen viktige og, etter direktørens vurdering nødvendige, endringer sammenlignet med dagens modell. Særlig har det vært viktig å sikre gode rammer til finansiering av nødvendig omstilling og til strategisk styring, og dette har arbeidsgruppen løst på en god måte. Større fokus på strategi, omstilling og endring vil medføre at den årlige budsjettprosessen blir noe mer omfattende og mer ressurskrevende enn i dag. Først og fremst fordi dette fordrer at universitetet klarer å etablere gode prosesser for økonomisk planlegging og oppfølging. På bakgrunn av de diskusjoner som har vært i styret og i styringsgruppa underveis, og utfra det som er framkommet gjennom høringsrunden i organisasjonen vurderer universitetsdirektøren det slik at innstillingen fra arbeidsgruppa, med de prinsipper og elementer som ligger i forslaget til ny budsjettfordelingsmodell, kan implementeres. Direktøren slutter seg derfor til det forslaget som arbeidsgruppa legger til grunn i sin sluttrapport. Forslag til vedtak: Styret vedtar å implementere ny budsjettfordelingsmodell ved Universitetet i Stavanger i tråd med modellforslaget fra arbeidsgruppe nedsatt av universitetsdirektøren. Ny budsjettfordelingsmodell legges til grunn i budsjettarbeidet for 2018, og forutsetter at det legges opp til en budsjettprosess som beskrevet i denne saken der universitetsstyret sikres tett involvering i alle viktige faser av budsjettarbeidet. Styret ber universitetsdirektøren gjøre et videre utredningsarbeid av kriterier og ordninger som kan ivareta kunstnerisk produksjon og formidling på en god måte, og sikre nødvendige økonomiske insentiver. Arbeidet bør også inkludere vurdering av segmenter som er særskilte for Arkeologisk museum sin virksomhet. 1

61 Styret ber universitetsdirektøren iverksette og samordne arbeidet med å utarbeide fakultære viderefordelingsmodeller som er konsistente med den foreslåtte institusjonelle modellen, herunder også insentivordninger for internt utdanningssamarbeid, og legge til rette for at dette blir gjennomført på en hensiktsmessig måte, og med nødvendig hensyn til parallelle pågående prosesser rundt strategirevisjon og videre OU-arbeid. Styret ber universitetsdirektøren iverksette nødvendig arbeid for å kartlegge og følge opp forhold som følger av den pågående omorganiseringen og som vil kunne ha konsekvenser for budsjettfordelingen. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 2

62 US 26/17 Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved Universitetet i Stavanger Bakgrunn Den årlige statsbevilgningen utgjør hoveddelen av det økonomiske grunnlaget for virksomheten ved UiS. Styrets budsjettbehandling og den interne fordelingen av den statlige rammen er derfor å betrakte som et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene styret har. Gjennom budsjettbehandlingen fastsettes årlige rammetildelinger til fakulteter, museum og administrative enheter. Universitetets nåværende budsjettfordelingsmodell er tilpasset en organisasjon der tre av fagenhetene er relativt store, med stor grad av faglig og administrativ autonomi. Som ledd i den pågående OU-prosessen, vedtok styret i august 2016 en ny modell for faglig organisering ved UiS, som innebærer etablering av tre nye fakulteter. De syv faglige enhetene (inkl. Arkeologisk museum) vil få ulik størrelse, og ulik grad av bredde i det faglige innholdet. En naturlig implikasjon av denne omleggingen er at økonomistyringen bør legges om for å tilpasses en mer heterogen faglig virksomhet. Arbeidsgruppe og mandat Universitetsdirektøren nedsatte i oktober 2016 et internt arbeidsutvalg/-gruppe som fikk i oppgave å revidere budsjettfordelingsmodellen ved UiS. Gruppen ble satt sammen av representanter fra både faglig og administrativ side, med medlemmer fra fakulteter, institutter og sentre samt Arkeologisk museum, stab/støtte og studentene. Utvalget har hatt følgende sammensetning: Håvard Hansen, prodekan for forskning SV og leder av utvalget Bjørn Helge Hjertager, prodekan for forskning TN Karoline Holmboe Høibo, kontorsjef Lesesenteret Heidi Eie Svendsen, seniorrådgiver TN Rudy Garred, instituttleder IBU Ole Madsen, museumsdirektør Tore Berge, studentrepresentant Martin Tjelta (fagleder AØV) og Ellen H. Netland (controller/seniorrådgiver AØV) har rollen som sekretariat for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens mandat og overordnet tidsplan for arbeidet ble gitt av universitetsdirektørens ved notat av : Universitetsdirektøren viser i notatet til at UiS sin nåværende budsjettmodell har gitt forutsigbare rammer fra ett år til det neste, men at den samtidig har bidratt til å skape skott mellom enheter og dermed gjort det vanskeligere enn ønskelig å få til (økonomisk) samhandling. Modellen har også gjort det vanskelig å omfordele midler og å skape tilstrekkelig overordnet strategisk handlingsrom. Det er viktig å også vurdere disse momentene når modellen skal gjennomgås på nytt i sammenheng med ny organisering. Mandatet inneholdt følgende konkrete punkter som skulle besvares i forslag til ny budsjettfordelingsmodell: Arbeidsgruppa skal: 1) Gjere framlegg til revisjon av budsjettmodellen me har i dag, der ein tek omsyn til ny struktur og gjer framlegg om korleis ei vidareføring av statleg finansieringsmodell kan nyttast med fleire og meir ulike fakultet. 2) Vurdere om prinsippet med rammetildeling framleis er tenleg, og sjå på korleis ein kan nytta resultatkomponentane på ein god måte. 3) Vurdere kor langt nedover i organisasjonen det er høveleg å nytte dei same prinsippa. 4) Gjere framlegg om moglege insentivar som tener samvirke, utvikling og strategi. 5) Vurdere kor stor del av samla tildeling som bør ligga sentralt ut frå trong for koordinering og strategisk handlingsrom. 6) Drøfte ansvarsdeling i økonomisaker ut frå vedtak om styrer i styremøte

Foreløpig fordeling status

Foreløpig fordeling status Foreløpig fordeling 2018 - status Rektormøtet 29. mai 2017 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 30.05.2017 Budsjettprosessen for 2018 I. Budsjettinnspill kommet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 65/17 Fordeling av strategiske midler 2018 - budsjettet Saksnr: 16/05610-6 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 14/17 Orientering om arbeidet med revisjon av budsjettfordelingsmodellen ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02612-4 Saksansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 102/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 15/05990-34 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.12.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 75/18 Rammer for strategisk styring, omstilling og utvikling i 2019 Saksnr: 17/05700-10 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Administrativ Organisasjonsutvikling

Administrativ Organisasjonsutvikling University director University of Stavanger uis.no Administrativ Organisasjonsutvikling John Branem Møst 19.03.2015 1 Kvifor? Styret har i sakene 52, 72 og 78/16 fastsett ny fakultetsstruktur for UiS frå

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 96/14 Justert fordeling av statlig finansiering 2015 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-og virksomhetsdirektør Møtedag: 26.11.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 26/17 Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02612-8 Saksansvarlig: John B. Møst, universitetsdirektør

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell Saksnr: 15/02612-1 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/17 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021 Saksnr: 17/06652-1 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Styret ser imidlertid at enkelte elementer i det foreliggende forslaget bør tas ut eller implementeres på et senere tidspunkt:

Styret ser imidlertid at enkelte elementer i det foreliggende forslaget bør tas ut eller implementeres på et senere tidspunkt: Universitetet i Stavanger Styret US 99/09 Forslag til ny intern modell for fordeling av statlig finansiering (budsjettfordelingsmodell) ved UiS (ephortesak 2009/3386) Saken gjelder Eksisterende modell

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 99/16 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020 Saksnr: 15/05997-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 78/16 Videre arbeid med organisasjonsutvikling Saksnr: 15/05990-18 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektørr Møtedag: 04.10.2016

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 94/17 Justert fordeling av statlig finansiering 2018 Saksnr: 16/05610-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 100/16 Justert fordeling av statlig finansiering 2017 Saksnr: 15/05997-7 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 09/17 Endelig fordeling av statlig finansiering 2017 Saksnr: 15/05997-31 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 13.06.2017 Saksansvarlige: Rogstad/Vollelv Sakstittel:

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 96/16 Strategiprosessen ved UiS 2016-2017 Saksnr: 16/05864-5 Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 01.12.2016

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 27/17 Prognoser for totaløkonomien 2017-2020 Saksnr: 16/02159-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT -Svar fra NT-fakultetet

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT -Svar fra NT-fakultetet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/1514 Dato: 09.02.2018 Julia Holte Sempler Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 08/16 Endelig fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-34 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 15.10.2012 SAK 4 Møtenr: 5/2012 Møtedato: 15.10.2012 Dato: 28.09.2012 J.nr: 2012/11706 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 18/2018 Møtenr.: 10/2018 Møtedato: 13. desember 2018 Notatdato: 6. desember 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 35/2018 SAK FS 35/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Gjennomgang av

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 BUDSJETTPRIORITERINGER 2011 Budsjettprosessen Fakultetsledelsen

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2018 Møtedato: 23. oktober 2018 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Saken har vært diskutert i ledermøter og i fakultetsstyret. Det humanistiske fakultet svarer på spørsmålene i høringsnotat 2 som følger:

Saken har vært diskutert i ledermøter og i fakultetsstyret. Det humanistiske fakultet svarer på spørsmålene i høringsnotat 2 som følger: 1 av 5 Det humanistiske fakultet 18.11.2016 Notat Til Rektor Kopi til: Fra HF Signatur: Framtidig rammefordelingsmodell (RFM) Høring 2 Saken har vært diskutert i ledermøter og i fakultetsstyret. Det humanistiske

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2016 Til behandling i Universitetsstyret 21. juni 2016 Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 Side 1 1.0 Innledning Virksomhetsrapporten skal gi universitetsstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: OD Det odontologiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet TF Det teologiske fakultet HF Det humanistiske fakultet SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IFIKK 2019 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 89/15 Organisasjonsutvikling ved UiS Saksnr: 15/05990-1 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 20.06.2018 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 18/2989-10

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet

Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet Utfyllende informasjon: UiOs fordelingsmodell http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/okonomi/fordeling/int ern- finansieringsmodell/

Detaljer

Handelshøgskolen ved UiS på nivå 2: Forslag til organisering foreløpig status, januar 2017

Handelshøgskolen ved UiS på nivå 2: Forslag til organisering foreløpig status, januar 2017 Handelshøgskolen ved UiS på nivå 2: Forslag til organisering foreløpig status, januar 2017 1. Innledning 2. Ledelse 3. Faglig organisering 4. Administrativ organisering 5. Styrer og utvalg 6. Oppsummering

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45 Møteinnkalling Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: 01.03.2017 kl. 14:15-15:45 Eventuelt forfall meldes snarest til e-post@uis.no. Side 1 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. HATN 8/17

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/14 Regnskapsrapport 2. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 02.10.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 47/19 29.05.2019 Dato: 08.05.2019 Arkivsaksnr: 2019/5702 Budsjettprosessen for 2020 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Forslag til statsbudsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 21/12 Møtenr. Møtedato: 12.12.2012 Notatdato: 5.12.2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 14/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPER FOR UTREDNING AV NYE FAKULTETER ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Lone Litlehamar Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer